资本运作☆ ◇003018 金富科技 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-10-28│ 8.93│ 4.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-06-17│ 32.51│ 6339.45万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│桂林翔兆科技有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│塑料瓶盖生产基地扩│ 7059.94万│ 30.55万│ 7530.76万│ 106.67│ ---│ 2025-01-31│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│塑料瓶盖生产基地扩│ 2.93亿│ 30.55万│ 7530.76万│ 106.67│ ---│ 2025-01-31│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│饮料塑料防盗瓶盖生│ 1.03亿│ ---│ 4162.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│饮料塑料防盗瓶盖生│ 4162.47万│ 0.00│ 4162.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│产线技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 346.35万│ 0.00│ 346.35万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4516.17万│ ---│ 346.35万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金项│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都塑料瓶盖生产基│ 7000.00万│ 0.00│ 7179.81万│ 102.57│ 378.31万│ 2024-03-31│
│地建设项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购翔兆科技100%股│ 1.57亿│ 1568.60万│ 1.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都塑料瓶盖生产基│ ---│ ---│ 7179.81万│ 102.57│ 378.31万│ 2024-03-31│
│地建设项目（一期）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购翔兆科技100%股│ ---│ 1568.60万│ 1.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金属瓶盖项目（一期│ 1.09亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.57│ 3311.46万│ 2023-12-31│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金属瓶盖项目（一期│ ---│ 0.00│ 1.10亿│ 100.57│ 3311.46万│ 2023-12-31│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │转让比例(%) │6.60 │
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│交易金额(元)│1.41亿 │转让价格(元)│8.20 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1716.00万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │陈金培 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │黄秋松 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │转让比例(%) │6.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.41亿 │转让价格(元)│15.43 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1560.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │陈金培 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │莫振龙 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-11 │交易金额(元)│2.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │金富科技股份有限公司1560.00万股 │标的类型 │股权 │
│ │（占上市公司总股本比例的6%） │ │ │
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│买方 │莫振龙 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陈金培 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、2026年2月4日，金富科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“金富科 │
│ │技”）控股股东陈金培（以下简称“转让方”）与莫振龙（以下简称为“受让方”）签署了│
│ │《金富科技股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），陈金培拟将│
│ │其持有的上市公司1560.00万股（占上市公司总股本比例的6%）通过协议转让的方式转让给 │
│ │莫振龙，转让价格为15.43元/股，转让价款合计为24070.80万元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股│
│ │份已于2026年6月9日办理完成过户登记手续，合计过户数量1560.00万股，占公司总股本的6│
│ │%，转让前股份性质为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │交易金额(元)│2.36亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │佛山市卓晖金属制品有限公司25.50%│标的类型 │股权 │
│ │的股权、佛山市联益热能科技有限公│ │ │
│ │司10%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │金富科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │莫振龙 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟支付现金购买佛山市卓 │
│ │晖金属制品有限公司（以下简称“卓晖金属”）51%股权以及佛山市联益热能科技有限公司 │
│ │（以下简称“联益热能”）51%股权，卓晖金属及联益热能以下合称为“标的公司或目标公 │
│ │司”，卓晖金属51%股权及联益热能51%股权以下合称为“标的资产”，上述收购标的资产事│
│ │项以下称为“本次交易”。本次交易对价预计不超过7.14亿元，其中，卓晖金属51%股权的 │
│ │交易对价预计不高于5.1亿元，联益热能51%股权的交易对价预计不高于2.04亿元。 │
│ │ 交易对方：莫振龙，卓晖金属25.50%的股权，联益热能10%的股权，23600.00万元。 │
│ │ 交易对方：周超，卓晖金属12.75%的股权，联益热能5%的股权，11800.00万元。 │
│ │ 交易对方：杨珂，卓晖金属12.75%的股权，联益热能21%的股权，16920.00万元。 │
│ │ 交易对方：蔡玲，联益热能5%的股权，1600.00万元。 │
│ │ 交易对方：尹绍娟，联益热能10%的股权，3200.00万元。 │
│ │ 卓晖金属及联益热能于近日完成了上述股权交割事项的工商变更登记并取得《营业执照│
│ │》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │交易金额(元)│1.18亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │佛山市卓晖金属制品有限公司12.75%│标的类型 │股权 │
│ │的股权，佛山市联益热能科技有限公│ │ │
│ │司5%的股权 │ │ │
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│买方 │金富科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │周超 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟支付现金购买佛山市卓 │
│ │晖金属制品有限公司（以下简称“卓晖金属”）51%股权以及佛山市联益热能科技有限公司 │
│ │（以下简称“联益热能”）51%股权，卓晖金属及联益热能以下合称为“标的公司或目标公 │
│ │司”，卓晖金属51%股权及联益热能51%股权以下合称为“标的资产”，上述收购标的资产事│
│ │项以下称为“本次交易”。本次交易对价预计不超过7.14亿元，其中，卓晖金属51%股权的 │
│ │交易对价预计不高于5.1亿元，联益热能51%股权的交易对价预计不高于2.04亿元。 │
│ │ 交易对方：莫振龙，卓晖金属25.50%的股权，联益热能10%的股权，23600.00万元。 │
│ │ 交易对方：周超，卓晖金属12.75%的股权，联益热能5%的股权，11800.00万元。 │
│ │ 交易对方：杨珂，卓晖金属12.75%的股权，联益热能21%的股权，16920.00万元。 │
│ │ 交易对方：蔡玲，联益热能5%的股权，1600.00万元。 │
│ │ 交易对方：尹绍娟，联益热能10%的股权，3200.00万元。 │
│ │ 卓晖金属及联益热能于近日完成了上述股权交割事项的工商变更登记并取得《营业执照│
│ │》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │交易金额(元)│1.69亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │佛山市卓晖金属制品有限公司12.75%│标的类型 │股权 │
│ │的股权，佛山市联益热能科技有限公│ │ │
│ │司21%的股权 │ │ │
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│买方 │金富科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杨珂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟支付现金购买佛山市卓 │
│ │晖金属制品有限公司（以下简称“卓晖金属”）51%股权以及佛山市联益热能科技有限公司 │
│ │（以下简称“联益热能”）51%股权，卓晖金属及联益热能以下合称为“标的公司或目标公 │
│ │司”，卓晖金属51%股权及联益热能51%股权以下合称为“标的资产”，上述收购标的资产事│
│ │项以下称为“本次交易”。本次交易对价预计不超过7.14亿元，其中，卓晖金属51%股权的 │
│ │交易对价预计不高于5.1亿元，联益热能51%股权的交易对价预计不高于2.04亿元。 │
│ │ 交易对方：莫振龙，卓晖金属25.50%的股权，联益热能10%的股权，23600.00万元。 │
│ │ 交易对方：周超，卓晖金属12.75%的股权，联益热能5%的股权，11800.00万元。 │
│ │ 交易对方：杨珂，卓晖金属12.75%的股权，联益热能21%的股权，16920.00万元。 │
│ │ 交易对方：蔡玲，联益热能5%的股权，1600.00万元。 │
│ │ 交易对方：尹绍娟，联益热能10%的股权，3200.00万元。 │
│ │ 卓晖金属及联益热能于近日完成了上述股权交割事项的工商变更登记并取得《营业执照│
│ │》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │交易金额(元)│1600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │佛山市联益热能科技有限公司5%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │金富科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │蔡玲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟支付现金购买佛山市卓 │
│ │晖金属制品有限公司（以下简称“卓晖金属”）51%股权以及佛山市联益热能科技有限公司 │
│ │（以下简称“联益热能”）51%股权，卓晖金属及联益热能以下合称为“标的公司或目标公 │
│ │司”，卓晖金属51%股权及联益热能51%股权以下合称为“标的资产”，上述收购标的资产事│
│ │项以下称为“本次交易”。本次交易对价预计不超过7.14亿元，其中，卓晖金属51%股权的 │
│ │交易对价预计不高于5.1亿元，联益热能51%股权的交易对价预计不高于2.04亿元。 │
│ │ 交易对方：莫振龙，卓晖金属25.50%的股权，联益热能10%的股权，23600.00万元。 │
│ │ 交易对方：周超，卓晖金属12.75%的股权，联益热能5%的股权，11800.00万元。 │
│ │ 交易对方：杨珂，卓晖金属12.75%的股权，联益热能21%的股权，16920.00万元。 │
│ │ 交易对方：蔡玲，联益热能5%的股权，1600.00万元。 │
│ │ 交易对方：尹绍娟，联益热能10%的股权，3200.00万元。 │
│ │ 卓晖金属及联益热能于近日完成了上述股权交割事项的工商变更登记并取得《营业执照│
│ │》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │交易金额(元)│3200.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │佛山市联益热能科技有限公司10%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │金富科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │尹绍娟 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟支付现金购买佛山市卓 │
│ │晖金属制品有限公司（以下简称“卓晖金属”）51%股权以及佛山市联益热能科技有限公司 │
│ │（以下简称“联益热能”）51%股权，卓晖金属及联益热能以下合称为“标的公司或目标公 │
│ │司”，卓晖金属51%股权及联益热能51%股权以下合称为“标的资产”，上述收购标的资产事│
│ │项以下称为“本次交易”。本次交易对价预计不超过7.14亿元，其中，卓晖金属51%股权的 │
│ │交易对价预计不高于5.1亿元，联益热能51%股权的交易对价预计不高于2.04亿元。 │
│ │ 交易对方：莫振龙，卓晖金属25.50%的股权，联益热能10%的股权，23600.00万元。 │
│ │ 交易对方：周超，卓晖金属12.75%的股权，联益热能5%的股权，11800.00万元。 │
│ │ 交易对方：杨珂，卓晖金属12.75%的股权，联益热能21%的股权，16920.00万元。 │
│ │ 交易对方：蔡玲，联益热能5%的股权，1600.00万元。 │
│ │ 交易对方：尹绍娟，联益热能10%的股权，3200.00万元。 │
│ │ 卓晖金属及联益热能于近日完成了上述股权交割事项的工商变更登记并取得《营业执照│
│ │》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东蓝原科技有限公司不低于51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │金富科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │金哲、惠州蓝原咨询有限公司、广东奇诺企业管理服务中心（有限合伙）、广东亿通企业管│
│ │理服务中心（有限合伙）、惠州善思企业管理有限公司、蒙逸奇（上海）贸易商行（有限合│
│ │伙）、惠州市世通企业管理服务中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金方式收购广东蓝原科技有限│
│ │公司（以下简称"蓝原科技"）不低于51%股权，目前尚处于筹划阶段，交易事项和交易方案 │
│ │仍需进一步论证和沟通协商，尚存在不确定性。 │
│ │ （1）协议主体： │
│ │ 甲方：金富科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：金哲 │
│ │ 丙方：惠州蓝原咨询有限公司、广东奇诺企业管理服务中心（有限合伙）、广东亿通企│
│ │业管理服务中心（有限合伙）、惠州善思企业管理有限公司、蒙逸奇（上海）贸易商行（有│
│ │限合伙）、惠州市世通企业管理服务中心（有限合伙） │
│ │ 丁方（或称"标的公司）：蓝原科技 │
│ │ （2）收购意向书主要内容 │
│ │ 1、本次交易合作方式：甲方拟收购丁方部分或全部股权（以下简称"本次交易"），收 │
│ │购标的股权具体比例待尽职调查完成后协商确定；本协议仅为收购意向约定，上述事项的最│
│ │终条款以正式《股权转让协议》为准。2、交易价格：由各方根据尽职调查结果、审计评估 │
│ │报告（以甲方认可的中介机构出具的结论为准）协商确定，定价基准日另行约定。 │
│ │ 收购意向书》签署后，公司积极推进股权收购相关工作，聘请了中介机构对标的公司展│
│ │开全面财务、法律尽职调查、审计等相关工作。同时，交易双方就本次股权收购事项的交易│
│ │方案及核心条款进行了多轮磋商，但因交易双方未能就交易相关的关键条款达成一致意见，│
│ │为维护公司及全体股东的合法权益，经公司审慎研究，决定终止本次收购。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │交易金额(元)│1.41亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │金富科技股份有限公司17,160,000股│标的类型 │股权 │
│ │无限售流通股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │黄秋松 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陈金培 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东陈金培先生拟通过协议转让方式向黄│
│ │秋松先生（以下简称“受让方”）转让其持有的公司17,160,000股无限售流通股，占公司总│
│ │股本的6.60%，受让方与公司控股股东之间不存在关联关系，转让价款合计为14,071.20万元│
│ │。 │
│ │ 近日，公司收到控股股东陈金培先生的《关于终止协议转让部分公司股份的告知函》：│
│ │双方经友好协商，已签署《终止协议》，同意终止上述协议转让事项。双方控股股东陈金培│
│ │先生保证向之间不存在争议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │莫振龙 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │将成为公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易简要内容： │
│ │ 1、2026年2月4日，金富科技股份有限公司（以下简称“金富科技”、“公司”或“上 │
│ │市公司”）与佛山市卓晖金属制品有限公司（以下简称“卓晖金属”）股东莫振龙、周超及│
│ │杨珂，与佛山市联益热能科技有限公司（以下简称“联益热能”）股东杨珂、莫振龙、尹绍│
│ │娟、周超及蔡玲签署了《股权收购框架协议》，拟收购卓晖金属和联益热能各51%股权。具 │
│ │体内容详见公司于2026年2月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index│
│ │）的《金富科技股份有限公司关于拟收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-03） │
│ │。 │
│ │ 2、截至本公告披露之日，卓晖金属和联益热能的审计评估工作已完成，2026年3月13日│
│ │，金富科技与上述各交易对方签署了正式《股权收购协议》，拟新设全资子公司通过支付现│
│ │金购买卓晖金属51%股权以及联益热能51%股权（以下合称为“标的资产”），交易对价合计│
│ │为5.712亿元，其中，卓晖金属51%股权的交易对价为4.08亿元，联益热能51%股权的交易对 │
│ │价为1.632亿元。 │
│ │ 3、2026年2月4日，上市公司控股股东陈金培与标的公司创始股东莫振龙签署《金富科 │
│ │技股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定陈金培通过协议│
│ │转让方式向莫振龙转让上市公司1560.00万股股票（以下简称“本次协议转让”），占上市 │
│ │公司总股本的6%。本次协议转让事项以标的资产收购事项完成为实施的前提条件，因任何原│
│ │因上市公司收购标的资产事项无法付诸实施的，则本次协议转让不予实施。本次协议转让股│
│ │份的限售期为自本次协议转让股份过户完成之日起36个月。 │
│ │ 本次交易构成关联交易： │
│ │ 本次协议转让完成后，莫振龙将持有上市公司6%股份，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》 │
│ │等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组： │
│ │ 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准│
│ │，不构成上市公司重大资产重组。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序： │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 1、本次交易的基本情况 │
│ │ 2026年2月4日，上市公司与卓晖金属股东莫振龙、周超及杨珂签署《佛山市卓晖金属制│
│ │品有限公司股权收购框架协议》（以下简称《框架协议一》）受让25.50%、12.75%、12.75%│
│ │的卓晖金属股权。同日，上市公司与联益热能股东杨珂、莫振龙、尹绍娟、周超及蔡玲签署│
│ │《佛山市联益热能科技有限公司股权收购框架协议》（以下简称《框架协议二》）受让21.0│
│ │0%、10.00%、10.00%、5.00%、5.00%的联益热能股权。 │
│ │ 2026年2月4日，上市公司与莫振龙、杨珂、尹绍娟、周超及蔡玲签署《关于卓晖金属暨│
│ │联益热能股权转让之补充协议》（以下简称《补充协议》），约定收购卓晖金属51%股权和 │
│ │收购联益热能51%股权不可单独拆分实施，任一项交易的生效、履行均以另一项交易的生效 │
│ │、履行为前提，两项交易同步达成、一并实施。 │
│ │ 2026年2月4日，上市公司控股股东陈金培与标的公司创始股东莫振龙签署《股份转让协│
│ │议》，约定上市公司控股股东陈金培通过协议转让方式向莫振龙转让上市公司1560.00万股 │
│ │股票，占上市公司总股本的6%。协议转让交易完成后，莫振龙将成为公司持股5%以上股东。│
│ │具体内容详见公司于2026年2月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/ind│
│ │ex）的《关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：20│
│ │26-04）。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司对标的公司的审计评估工作已经完成，基于审计报告及评估│
│ │结论，公司与卓晖金属股东莫振龙、周超及杨珂于2026年3月13日签署《佛山市卓晖金属制 │
│ │品有限公司股权收购协议》（以下简称“《收购协议一》”）受让25.50%、12.75%、12.75%│
│ │的卓晖金属股权，交易对价4.08亿元。同日，公司与联益热能股东杨珂、莫振龙、尹绍娟、│
│ │周超及蔡玲签署《佛山市联益热能科技有限公司股权收购协议》（以下简称“《收购协议二│
│ │》”）受让21.00%、10.00%、10.00%、5.00%、5.00%的联益热能股权，交易对价1.632亿元 │
│ │。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将通过新设全资子公司持有卓晖金属及联益热能各51%股权，标 │
│ │的公司将纳入上市公司合并报表范围。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 上述协议转让完成后，交易对方莫振龙将成为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易 │
│ │》等文件的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈婉如、莫振龙、东莞倍升投资合伙企业（有限合伙）、东莞金盖投资合伙企业（有限合伙│
│ │）等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │基于《业绩补偿协议》对上市公司承担的业绩补偿义务、资产减值补偿义务，上市公司控股│
│ │股东陈金培及其关联方陈婉如承诺在上述补偿履行完毕前，陈金培及陈婉如合计持有上市公│
│ │司股票市值不低于人民币3.24亿元（本次交易对价7.14亿元扣除交易对方三年累计承诺净利│
│ │润3.90亿元）。如陈金培未通过协议转让方式向莫振龙转让上市公司1,560.00万股股票（占│
│ │上市公司总股本的6%），则陈金培及陈婉如合计持有上市公司股票市值不低于本次交易对价│
│ │7.14亿元。 │
│ │ 本次交易前交易对方与上市公司不存在关联关系。上述协议转让完成后，莫振龙持有上│
│ │市公司6%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，莫振龙为上市公司关联│
│ │方，本次交易预计构成关联交易。根据初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 上市公司控股股东陈金培及其关联方陈婉如、东莞倍升投资合伙企业（有限合伙）和东│
│ │莞金盖投资合伙企业（有限合伙）承诺：如陈金培通过协议转让方式向莫振龙转让上市公司│
│ │1,560.00万股股票（占上市公司总股本的6%）完成交割，自《框架协议一》《框架协议二》│
│ │签署之日起12个月内，除陈金培通过协议转让方式向莫振龙转让上市公司1,560.00万股股票│
│ │（占上市公司总股本的6%）以外，本承诺人不以集中竞价、大宗交易、协议转让及其他任何│
│ │方式减持所持上市公司股票，亦无任何减持上市公司股票的计划。在上述承诺期间内，如因│
│ │发生公积金转增股本、派送股票红利、配股等而增加的股票，本承诺人亦遵守前述不减持承│
│ │诺。 │
│ │ 鉴于卓晖金属、联益热能存在关联关系，且卓晖金属、联益热能之间 │
│ │ 存在交易，在考核标的公司的实际净利润时，应当： │
│ │ ①对卓晖金属、联益热能的财务报表进行模拟合并，抵消未实现内部交易； │
│ │ ②对卓晖金属、联益热能与第三方的关联交易（如有）执行专项审计程序核查，核查关│
│ │联交易定价是否公允，如定价不公允，则在确定当期净利润实现数时相应增加或扣除关联交│
│ │易定价与公允定价之间的差额的影响； │
│ │ 本次交易实施完成后，甲方应在2026年度及2028年度结束时，聘请符合《证券法》及监│
│ │管机构要求的会计师事务所，按照上述原则对标的公司在业绩承诺期内各会计年度的实际净│
│ │利润情况进行审核，并出具模拟合并后的专项审核报告。标的公司在业绩承诺期内各会计年│
│ │度的实际净利润以前述专项审核报告结果为依据确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
莫振龙 1560.00万 6.00 100.00 2026-07-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 1560.00万 6.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │质押股数(万股) │1560.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │6.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │莫振龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陈金培 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月29日陈金培质押了1560.0万股给 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金富科技股│湖南金富包│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│装有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金富科技股│桂林翔兆科│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金富科技股│桂林翔兆科│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、每股分配比例:每股派发现金红利由人民币0.2元（含税）调整为人民币0.1985111元（
含税），每股转增比例由0.2股调整为0.1985111股。
2、本次调整的原因：在实施权益分派股权登记日前，金富科技股份有限公司（以下简称
“公司”）因2026年限制性股票激励计划完成首次授予，新增股份1950000股，导致公司实际
参与利润分配的股份总数发生变动，公司拟维持分配总额和转增总额不变，对2025年度利润分
配方案的分配比例进行相应调整。
二、本次调整情况
公司于2026年7月2日披露了《关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》
，公司2026年限制性股票激励计划首次授予股份数量为1950000股，本次限制性股票首次授予
登记完成，公司总股本由260000000股增加至261950000股。
依据上述总股本变动情况，公司按照现金分配总额及转增总数不变的原则，对2025年度利
润分配及资本公积金转增股本方案的每股分配和转增比例进行相应调整，具体如下：
调整后每股现金红利为0.1985111元（含税），具体计算如下：
每股现金红利=原定利润分配总额÷调整后公司总股本=52000000.00÷261950000=0.19851
11元（含税）（保留小数点后七位）实际利润分配总额=调整后每股现金红利×调整后公司总
股本=0.1985111×261950000=51999982.65元
同时，调整后每股转增比例为0.1985111股，具体计算如下：
每股转增比例=原定转增总数÷调整后公司总股本=52000000÷261950000=0.1985111股（
保留小数点后七位）
实际转增总数=调整后每股转增比例×调整后公司总股本=0.1985111×261950000=5199998
2股
综上，公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整为：以公司现有总股本2619
50000股为基数，每10股派发现金红利1.985111元（含税），实际利润分配总额为51999982.65
元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.985111股，实际合计转增股本51999982股，
转增后公司总股本预计增加至313949982股。
本次实际利润分配总额及实际转增股本总数与原定利润分配总额、转增总数之间的差异，
系每股现金红利及每股转增比例保留小数位产生的尾数调整所致。最终转增股数及转增后总股
本以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的结果为准。
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2026-07-03│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年07月02日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月02日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长兼总经理陈珊珊女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金富科
技股份有限公司章程》的有关规定。7、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共159人，代表有表决权的
公司股份数合计为169590300股，占公司有表决权股份总数260000000股的65.2270%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共155人，代表有表决权的公司股份数2774500股，
占公司有表决权股份总数的1.0671%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为1
68815800股，占公司有表决权股份总数的64.9292%。现场出席本次会议的中小股东及股东代理
人共2人，代表有表决权的公司股份数2000000股，占公司有表决权股份总数的0.7692%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共153人，代表有表决权的公司股份数合计为77450
0股，占公司有表决权股份总数的0.2979%。
通过网络投票表决的中小股东共153人，代表有表决权的公司股份数774500股，占公司有
表决权股份总数的0.2979%。
（4）公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师，通过现场或视频会议方式出席
或列席了本次会议。
（一）议案表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.00《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和
相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意169539900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9703%；反对46200股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。
中小股东总表决情况：
同意2724100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1835%；反对46200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6652%；弃权4200股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1514%。
2.00《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》审议结果：通过
总表决情况：
同意169523900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9608%；反对62800股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。
中小股东总表决情况：
同意2708100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6068%；反对62800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2635%；弃权3600股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1298%。
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案中，议案1、议案2为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股
份总数的2/3以上审议通过。
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2026-07-02│其他事项
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一、本激励计划已履行的相关审批程序及披露情况
1、2026年5月22日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《<金富
科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘要》《金富科技股份有限公司202
6年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《金富科技股份有限公司薪酬与考核委员会关于
公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》《金富科技股份有限公司2026年限制性
股票激励计划激励对象名单》等议案。
2、2026年5月22日，公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《<2026年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要》《金富科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》等议案。
3、2026年5月22日，公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划相关事项发表了核查意见
，认为公司不存在法律、法规规定的不得实施股权激励计划的情形。公司实施本激励计划符合
公司长远发展的需要，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
一致同意公司实施本激励计划。
4、2026年5月28日至2026年6月7日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内
部进行公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象名
单有关的任何异议。2026年6月3日，公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于金富科技股份
有限公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核查意见说明》，认为列入本激
励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励
计划的激励对象主体资格合法、有效。
5、2026年6月8日，公司2026年第二次临时股东会审议通过了《<2026年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要》《金富科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议
案。
6、2026年6月16日，公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。
7、2026年6月16日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于向
激励对象首次授予限制性股票的议案》。
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2026-07-02│股权质押
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金富科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到持股5%以上的股东莫振
龙先生的通知，获悉莫振龙先生所持有的本公司全部股份已办理完成质押登记。
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2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过，决定召
开2026年第三次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月02日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月02日9:15至15:00的任意。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月26日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2026年06月26日下午15:00收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附
件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-06-17│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年6月17日
限制性股票首次授予数量：195万股
限制性股票首次授予人数：5人
限制性股票授予价格：32.51元/股
金富科技股份有限公司（以下简称“金富科技”或“公司”）2026年限制性股票激励计划
规定的限制性股票授予条件已经成就，公司于2026年6月16日召开第四届董事会第十一次临时
会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2026年6月17日
为首次授予日，授予5名激励对象195万股限制性股票，授予价格为32.51元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行股票。公司特
就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或
补偿事宜承诺如下：
在本次发行过程中，公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形
，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿或其他协议安排的情形，亦
不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。
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2026-06-17│其他事项
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，持续完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作
，切实维护公司及全体股东的合法权益。
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公
司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将
自查结果公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构采取行政处罚、行
政监管措施的情形，亦不存在被证券交易所采取纪律处分或监管措施的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
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近日，金富科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“金富科技”）收到
控股股东、实际控制人陈金培及受让方莫振龙的通知，协议转让事项已经在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，现将具体情况
公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2026年2月4日，陈金培与莫振龙签署了《金富科技股份有限公司股份转让协议》（以下简
称“《股份转让协议》”），陈金培拟将其持有的金富科技1,560.00万股股份（占金富科技总
股本比例的6%）通过协议转让的方式转让给莫振龙。具体内容见公司于2026年2月6日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《金富科技股份有限公司关于控股股东
拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号2026-04）。
二、本次协议转让过户登记完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份
已于2026年6月9日办理完成过户登记手续，合计过户数量1,560.00万股，占公司总股本的6%，
转让前股份性质为无限售流通股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年06月08日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长兼总经理陈珊珊女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金富科
技股份有限公司章程》的有关规定。7、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共110人，代表有表决权的
公司股份数合计为184,709,300股，占公司有表决权股份总数260,000,000股的71.0420%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共106人，代表有表决权的公司股份数2,293,500股
，占公司有表决权股份总数的0.8821%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数合计为1
83,420,400股，占公司有表决权股份总数的70.5463%。现场出席本次会议的中小股东及股东代
理人共1人，代表有表决权的公司股份数1,004,600股，占公司有表决权股份总数的0.3864%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共105人，代表有表决权的公司股份数合计为1,288
,900股，占公司有表决权股份总数的0.4957%。通过网络投票表决的中小股东共105人，代表有
表决权的公司股份数1,288,900股，占公司有表决权股份总数的0.4957%。
（4）公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师，通过现场或视频会议方式出席
或列席了本次会议。
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2026-05-29│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月28日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月28日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-05-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过，决定召开2
026年第二次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月08日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月01日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2026年06月01日下午15:00收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附
件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-05-07│其他事项
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月6日召开第四届董事会第九次临
时会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议
案尚需提交股东会审议，具体情况如下：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本
等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息
调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，发行的发行底价将作相应调整。
5、限售安排
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对
象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、决议的有效期
决议有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-05-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，决定召开2
025年年度股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月28日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月21日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2026年05月21日下午15:00收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附
件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司
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2026-04-09│其他事项
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为了进一步健全和完善金富科技股份有限公司(以下简称“金富科技”)持续稳定的分红机
制，积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）
》及《金富科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的规定和要求
，公司董事会制定了未来三年（2026-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划考虑的因素
在综合分析公司整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分
考虑公司发展实际情况、项目投资资金需求、银行信贷融资环境、财务状况等情况，建立持续
、稳定、科学的回报规划，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展。
二、制定本规划的原则
1.本规划应遵循《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等
制度文件的规定；
2.公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配应重视对投资者的合理投
资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标；
3.公司优先采用现金分红的利润分配方式，公司董事会和股东会在利润分配政策的决策和
论证过程中应充分考虑独立董事及股东（特别是中小股东）的意见。
三、公司未来三年（2026-2028年）的具体分红回报规划
（一）利润分配原则
公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定
性，并坚持如下原则：
1.按法定顺序分配的原则；
2.存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；
3.同股同权、同股同利的原则；
4.公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。
（二）利润分配的方式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计
可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（三）利润分配期间间隔
公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，
公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期利润分配。
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2026-04-09│其他事项
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一、审议程序
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第七次会
议，会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东会审议。
（一）董事会意见
董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》和《公司章程》《未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》对利润分配的相关要
求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配
，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）审计委员会意见
审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法
》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不
存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司2025年度利润分配预案无异议，并同
意提交公司2025年度股东会审议。
（三）独立董事专门会议意见
公司独立董事认为：公司2025年年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业
会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述
的股利分配政策的相关规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公
司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，独立董事专门会议同意通过公司董事会提出的
公司2025年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]518Z0814号《审计报告》
，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为100883203.22元，母公司实现净利润17238146
1.98元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，2025年度按母公司实现净利润10%计提法
定盈余公积17238146.20元后，截止2025年12月31日，母公司可供分配利润合计为388940762.4
7元，母公司资本公积614555447.84元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发
展的前提下，提出2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日总股本260000000股为基
数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利52000000.00
元（含税）。不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增52000000股，转
增金额未超过2025年末资本公积-股本溢价的余额，转增后公司总股本增加到312000000股（转
增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记
确认的数量为准）。
如分配预案公布后至实施前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和转增总额不变
，相应调整每股分配比例和转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2026-04-09│对外担保
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一、融资及担保情况概述
为统筹安排金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金富科技”）及合并报表范围
内子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的全部下属公司）融资事务，保证公司
及各子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，拟同意公司及各子公司2026年度拟向银行及
其它金融机构申请融资额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过8亿元（不包括因收
购佛山市卓晖金属制品有限公司和佛山市联益热能科技有限公司各51%股权事项向银行等金融
机构申请不超过4亿元并购贷款的额度），在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它
金融机构选择具体业务品种进行额度调配。在上述融资额度内，金富科技、子公司湖南金富包
装有限公司（以下简称“湖南金富”）、迁西县金富包装制品有限公司（以下简称“迁西金富
”）、桂林翔兆科技有限公司（以下简称“翔兆科技”）、四川金富包装有限公司（以下简称
“四川金富”）将根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保，担保额度不超过8亿元，担
保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。本次担保额度是基于对公司目前业务
情况的预计，公司可以根据实际情况，将股东会审议通过的担保额度在上述被担保对象之间进
行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他下属公司（包括但不限于上表
未列示的公司合并报表范围内下属公司及授权期新纳入合并报表范围内的下属公司）。
为提高效率，在满足上述担保方式的条件下，董事会提请股东会授权公司董事长在有关法
律、法规及规范性文件范围内，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议
，或办理与上述担保事项相关的一切其他手续。上述融资及担保额度的有效期限为自2025年年
度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。超出上述担保条件范围外的，
应根据《公司章程》相关规定，另行履行决策程序。
公司于2026年4月7日召开的第四届董事会第七次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃
权审议通过了《关于公司及子公司2026年度融资及担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股
东会审议批准。
二、被担保方的基本情况
被担保人一：公司名称：金富科技股份有限公司
住所：广东省东莞市厚街镇恒通路10号
法定代表人：陈珊珊
注册资本：26000万元人民币
成立日期：2001年1月20日
经营范围：设立研发机构，研究开发塑料产品、五金制品（不含电镀），电子产品和机械
设备；产销：塑料产品，五金制品（不含电镀），电子产品，机械设备；货物进出口（法律、
行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）；包
装装潢印刷品、其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。主要财务数据：详见公司《2025年年度报告》。
金富科技未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2025年12月31日，
公司资产负债率为21.57%。
被担保人二：公司名称：湖南金富包装有限公司住所：长沙市宁乡经开区金宁中路16号法
定代表人：陈珊珊
注册资本：13500万元人民币成立日期：2013年10月30日经营范围：塑料容器、塑料包装
物附件、五金制品的生产、销售；货物进出口、技术进出口；包装装潢印刷品和其他印刷品印
刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成：本公司持股10
0%主要财务数据：
湖南金富未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2025年12月31日，
湖南金富资产负债率为6.95%。被担保人三：公司名称：迁西县金富包装制品有限公司住所：
迁西县经济开发区中区西河南寨村北法定代表人：陈珊珊
注册资本：6000万元人民币成立日期：2018年6月6日经营范围：塑料容器、塑料包装物附
件、五金制品的制造、销售，货物进出口，技术进出口，塑料印刷品，包装装潢印刷品印刷（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成：本公司持股100%
主要财务数据：
迁西金富未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2025年12月31日，
迁西金富资产负债率为29.62%。
被担保人四：公司名称：桂林翔兆科技有限公司住所：桂林市临桂区和山路3号法定代表
人：陈珊珊
注册资本：16945万元人民币成立日期：2018年6月1日经营范围：一般项目:金属包装容器
及材料制造;金属包装容器及材料销售;包装专用设备制造;包装专用设备销售;技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成：本公司持股100%
主要财务数据：
翔兆科技未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2025年12月31日，
翔兆科技资产负债率为12.81%。
被担保人五：公司名称：四川金富包装有限公司住所：四川省成都市蒲江县工业大道上段
38号法定代表人：陈珊珊
注册资本：11000万元人民币成立日期：2021年7月7日经营范围：许可项目：食品用塑料
包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口
；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制日用品制造；五金产品制造。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成：本公司持股100%
主要财务数据：
四川金富未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。截至2025年12月31日，
四川金富资产负债率为42.92%。
四、董事会意见
本次融资和担保事项符合公司生产经营和资金使用的合理需要，且担保额度主要系公司与
合并报表范围内子公司之间的相互担保，有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营
效益。本次担保对象为公司及合并报表范围内子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，
不存在对外担保的情形，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。本次担保事项不涉及
反担保。
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2026-04-09│其他事项
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第四届董事会第七次会
议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善风险控制体系，降
低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和
管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司
及全体董事、高级管理人员购买责任保险，公司全体董事均回避表决，该事项尚需提交股东会
审议。现将具体事项公告如下：
一、责任险基本方案
1、投保人：金富科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）
5、保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任
险购买相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险
费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事作为本次责任保险的被保险对象，属
于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
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2026-04-09│其他事项
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（一）机构信息
1.基本信息容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最
早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西
城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对金富科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家
数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：蔡浩，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，20
11年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过共达电声、泓淋电力、博盈特焊等上市公司
审计报告。
项目签字注册会计师：孔俊，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计
业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
过金富科技、艾比森、佰奥智能等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：杨运辉，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，
2019年开始在容诚执业，近三年签署领益智造、德赛西威、航发控制等多家上市公司审计报告
，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
2.上述相关人员的诚信记录情况。
项目合伙人蔡浩近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚0次、监督管理措施0次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施0次、纪律处分1次。
项目签字注册会计师孔俊、项目质量复核人杨运辉近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚
、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围
与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。
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2026-04-09│委托理财
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金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开的第四届董事会第七次
会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含合并报表
范围内公司）在确保正常生产经营资金需求的前提下，为进一步提高公司自有闲置资金使用效
率，提高资金收益，使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行委托理财，拟投资于安全性
高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管要求的金融机构理财产品。同时授权公
司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相
关法律文件。现将具体情况公告如下：
一、本次使用自有闲置资金进行委托理财的基本情况
（一）投资额度
公司（含合并报表范围内公司）拟使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行委托理财
，在不超过前述额度内可以滚动使用。
（二）投资品种
投资于安全性高、低风险、稳健型、短期且符合相关法律法规及监管要求的金融机构理财
产品，包括但不限于：银行理财、国债逆回购、收益凭证、货币型基金等。
（三）额度使用期限
自董事会决议通过之日起一年内有效。
（四）理财产品期限
单项委托理财的投资期限不超过十二个月。
（五）实施方式
授权公司董事长在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，公司财务部负责办理
公司使用自有闲置资金购买理财产品等的具体事宜。
（六）关联关系：公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用自有闲置资金
进行委托理财不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体使用自有资金进行委托理财业务的具体情况。
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2026-03-31│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月30日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月30日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-03-14│购销商品或劳务
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重要内容提示：
交易简要内容：
1、2026年2月4日，金富科技股份有限公司（以下简称“金富科技”、“公司”或“上市
公司”）与佛山市卓晖金属制品有限公司（以下简称“卓晖金属”）股东莫振龙、周超及杨珂
，与佛山市联益热能科技有限公司（以下简称“联益热能”）股东杨珂、莫振龙、尹绍娟、周
超及蔡玲签署了《股权收购框架协议》，拟收购卓晖金属和联益热能各51%股权。具体内容详
见公司于2026年2月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《金富
科技股份有限公司关于拟收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-03）。
2、截至本公告披露之日，卓晖金属和联益热能的审计评估工作已完成，2026年3月13日，
金富科技与上述各交易对方签署了正式《股权收购协议》，拟新设全资子公司通过支付现金购
买卓晖金属51%股权以及联益热能51%股权（以下合称为“标的资产”），交易对价合计为5.71
2亿元，其中，卓晖金属51%股权的交易对价为4.08亿元，联益热能51%股权的交易对价为1.632
亿元。
3、2026年2月4日，上市公司控股股东陈金培与标的公司创始股东莫振龙签署《金富科技
股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定陈金培通过协议转让
方式向莫振龙转让上市公司1560.00万股股票（以下简称“本次协议转让”），占上市公司总
股本的6%。本次协议转让事项以标的资产收购事项完成为实施的前提条件，因任何原因上市公
司收购标的资产事项无法付诸实施的，则本次协议转让不予实施。本次协议转让股份的限售期
为自本次协议转让股份过户完成之日起36个月。
本次交易构成关联交易：
本次协议转让完成后，莫振龙将持有上市公司6%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等相
关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组：
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，
不构成上市公司重大资产重组。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：
本次交易尚需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）交易概述
1、本次交易的基本情况
2026年2月4日，上市公司与卓晖金属股东莫振龙、周超及杨珂签署《佛山市卓晖金属制品
有限公司股权收购框架协议》（以下简称《框架协议一》）受让25.50%、12.75%、12.75%的卓
晖金属股权。同日，上市公司与联益热能股东杨珂、莫振龙、尹绍娟、周超及蔡玲签署《佛山
市联益热能科技有限公司股权收购框架协议》（以下简称《框架协议二》）受让21.00%、10.0
0%、10.00%、5.00%、5.00%的联益热能股权。
2026年2月4日，上市公司与莫振龙、杨珂、尹绍娟、周超及蔡玲签署《关于卓晖金属暨联
益热能股权转让之补充协议》（以下简称《补充协议》），约定收购卓晖金属51%股权和收购
联益热能51%股权不可单独拆分实施，任一项交易的生效、履行均以另一项交易的生效、履行
为前提，两项交易同步达成、一并实施。
2026年2月4日，上市公司控股股东陈金培与标的公司创始股东莫振龙签署《股份转让协议
》，约定上市公司控股股东陈金培通过协议转让方式向莫振龙转让上市公司1560.00万股股票
，占上市公司总股本的6%。协议转让交易完成后，莫振龙将成为公司持股5%以上股东。具体内
容详见公司于2026年2月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《
关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-04）。
截至本公告披露之日，公司对标的公司的审计评估工作已经完成，基于审计报告及评估结
论，公司与卓晖金属股东莫振龙、周超及杨珂于2026年3月13日签署《佛山市卓晖金属制品有
限公司股权收购协议》（以下简称“《收购协议一》”）受让25.50%、12.75%、12.75%的卓晖
金属股权，交易对价4.08亿元。同日，公司与联益热能股东杨珂、莫振龙、尹绍娟、周超及蔡
玲签署《佛山市联益热能科技有限公司股权收购协议》（以下简称“《收购协议二》”）受让
21.00%、10.00%、10.00%、5.00%、5.00%的联益热能股权，交易对价1.632亿元。
本次交易完成后，公司将通过新设全资子公司持有卓晖金属及联益热能各51%股权，标的
公司将纳入上市公司合并报表范围。
（二）本次交易构成关联交易
上述协议转让完成后，交易对方莫振龙将成为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等
文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
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2026-03-14│银行借贷
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一、担保情况概述
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的方式收购佛山市卓晖金属
制品有限公司（以下简称“卓晖金属”）和佛山市联益热能科技有限公司（以下简称“联益热
能”）各51%股权，拟通过全资子公司广东金富智能科技有限公司（以下简称“金富智能”）
（金富智能处于筹备设立阶段，尚需取得市场监督管理部门核准）作为收购卓晖金属和联益热
能的股权的实施主体，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于购买资产暨关
联交易的公告》《关于对外投资设立全资子公司的公告》。为推进本次收购股权事项的实施，
金富智能或公司拟向银行等金融机构申请不超过40000万元的并购贷款，用于直接支付收购卓
晖金属、联益热能各51%股权的对价款。该并购贷款的贷款额度、贷款利率、贷款期限以及贷
款条件以银行批复为准，具体内容以签订的相关合同内容为准。
为提高经营决策效率，董事会提请股东会授权公司董事长在有关法律、法规及规范性文件
范围内，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与上述并购贷
款事项相关的一切其他手续。
本次融资为公司及各子公司2025年度向银行及其它金融机构申请融资额度之外的新增融资
，最终以公司与相应金融机构达成的实际融资及担保额度为准。
公司于2026年3月13日召开的第四届董事会第六次临时会议，会议以7票同意，0票反对，0
票弃权审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准
。
二、被担保人基本情况
公司名称：广东金富智能科技有限公司
注册地址：广东省东莞市厚街镇恒通路10号1号楼203室
法定代表人：陈珊珊
注册资本：10000万元。
经营范围：一般项目：金属制品研发；金属制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金
销售；五金产品制造；五金产品研发；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；有
色金属压延加工；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；橡胶制品销售；塑料制品销售；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；塑料制品制造；橡胶制品制造；金属表面处理及热处理
加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以工商注册登
记为准）
股东构成：本公司持股100%
金富智能目前处于筹备设立阶段，尚需取得市场监督管理部门核准。公司将根据对外投资
设立全资子公司事宜实际进展情况履行相应信息披露义务。
三、董事会意见
公司董事会审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。董事会认为，上述并购贷款
及授权事项是为满足公司完成并购项目所需，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公
司全资子公司或公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不存
在损害公司利益的情况。
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过，决定召开2
026年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月30日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月23日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2026年03月23日下午15:00收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附
件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-03-14│对外投资
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一、对外投资概述
鉴于公司正在筹划现金收购卓晖金属和联益热能各51%股权，为整合资源，提高综合竞争
力，并降低收购股权标的企业的经营风险，公司拟投资设立全资子公司广东金富智能科技有限
公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册资本10000万元，以其作为收购卓晖金属和
联益热能的股权的实施主体。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资
子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
（一）出资方式
公司以自有资金或自筹资金出资。
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2026-02-06│收购兼并
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1、金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟支付现金购买佛山市
卓晖金属制品有限公司（以下简称“卓晖金属”）51%股权以及佛山市联益热能科技有限公司
（以下简称“联益热能”）51%股权，卓晖金属及联益热能以下合称为“标的公司或目标公司
”，卓晖金属51%股权及联益热能51%股权以下合称为“标的资产”，上述收购标的资产事项以
下称为“本次交易”。本次交易对价预计不超过7.14亿元，其中，卓晖金属51%股权的交易对
价预计不高于5.1亿元，联益热能51%股权的交易对价预计不高于2.04亿元。
2、上市公司控股股东陈金培与标的公司创始股东莫振龙签署《金富科技股份有限公司股
份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定陈金培通过协议转让方式向莫振龙转
让上市公司1560.00万股股票（以下简称“本次协议转让”），占上市公司总股本的6%。本次
协议转让事项以标的资产收购事项完成为实施的前提条件，因任何原因上市公司收购标的资产
事项无法付诸实施的，则本次协议转让不予实施。本次协议转让股份的限售期为自本次协议转
让股份过户完成之日起36个月。
3、本次交易的业绩承诺：本次交易对方莫振龙、杨珂、周超及蔡玲与上市公司及上市公
司控股股东陈金培签署《关于卓晖金属暨联益热能股权转让之业绩补偿协议》（以下简称“《
业绩补偿协议》”），对标的公司的业绩作出承诺。标的公司于2026年实际净利润不得低于人
民币11000万元，且2027年及2028年累计实际净利润不得低于人民币28000万元。交易对方承诺
现金补偿未实现的承诺净利润并向上市公司质押标的公司剩余49%的股权保障业绩补偿的实现
，若业绩承诺期届满交易对方未足额补偿，公司控股股东、实际控制人陈金培先生承诺向上市
公司补充偿付剩余应补偿款项。为担保《业绩补偿协议》项下义务的履行等事项，待本次协议
转让的标的股份过户完成后，莫振龙拟将其持有的持有上市公司6%股份质押给公司陈金培先生
。同时，陈金培先生对本次交易追加承担业绩补偿以及资产减值补偿的责任，详见“四、（四
）《业绩补偿协议》”之“6、丙方业绩补偿”和“7、丙方资产减值补偿义务”相关内容。
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2026-02-06│股权转让
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特别提示：
1、2026年2月4日，金富科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“金富
科技”）控股股东陈金培（以下简称“转让方”）与莫振龙（以下简称为“受让方”）签署了
《金富科技股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），陈金培拟将其
持有的上市公司1560.00万股（占上市公司总股本比例的6%）通过协议转让的方式转让给莫振
龙。
2、本次权益变动完成后不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控
制权发生变更。
3、本次协议转让股份事项需各方严格按照协议约定履行相关义务及经深圳证券交易所进
行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续
。
4、《股份转让协议》自双方签字盖章之日起成立，自上市公司就收购佛山市卓晖金属制
品有限公司（以下简称“卓晖金属”）51%股权及佛山市联益热能科技有限公司（以下简称“
联益热能”）51%股权事项与相关交易对方正式签署的《关于佛山市卓晖金属制品有限公司之
收购协议》（以下简称为“《收购协议一》”）《关于佛山市联益热能科技有限公司之收购协
议》以下简称为“《收购协议二》”）生效之日起生效，且《股份转让协议》的效力与《收购
协议一》《收购协议二》的效力保持一致。
5、本次协议转让股份的限售期为自相关股份转让过户之日起36个月。
6、为担保上市公司与莫振龙、周超、杨珂、蔡玲及上市公司控股股东陈金培签署的《关
于卓晖金属暨联益热能股权转让之业绩补偿协议》项下义务的履行等事项，待《股份转让协议
》约定的标的股份过户完成后，莫振龙应将其持有的上市公司有限售条件的流通股1560.00万
股（占公司总股本的6%）质押给陈金培。
7、上市公司控股股东陈金培及其关联方陈婉如、东莞倍升投资合伙企业（有限合伙）和
东莞金盖投资合伙企业（有限合伙）承诺：如陈金培通过协议转让方式向莫振龙转让上市公司
1560.00万股股票（占上市公司总股本的6%）完成交割，则自上市公司与卓晖金属股东莫振龙
、周超、杨珂签署《佛山市卓晖金属制品有限公司股权收购框架协议》（以下简称“框架协议
一”）及与联益热能股东杨珂、莫振龙、尹绍娟、周超、蔡玲签署《佛山市联益热能科技有限
公司股权收购框架协议》（以下简称“框架协议二”）之日起12个月内，除陈金培通过协议转
让方式向莫振龙转让上市公司1560.00万股股票（占上市公司总股本的6%）以外，本承诺人不
以集中竞价、大宗交易、协议转让及其他任何方式减持所持上市公司股票，亦无任何减持上市
公司股票的计划。在上述承诺期间内，如因发生公积金转增股本、派送股票红利、配股等而增
加的股票，本承诺人亦遵守前述不减持承诺。
8、本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定性，公司将密切关注本次协议
转让事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动情况概述
2026年2月4日，陈金培与莫振龙签署了《股份转让协议》，约定陈金培将其所持金富科技
1560万股股份（占金富科技总股本的6%）转让给莫振龙，转让价格为15.43元/股，转让价款合
计为24070.80万元。
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2026-01-13│其他事项
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一、公司通过高新技术企业重新认定情况
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对广东省认定机构20
25年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，金富科技股份有限公司(以下简称“
公司”)被列入《广东省认定机构2025年认定报备的第二批高新技术企业备案名单》，通过了
高新技术企业认定，具体情况如下：
企业名称：金富科技股份有限公司
证书编号：GR202544006614
发证日期：2025年12月19日
有效期：三年
本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国
企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自本次获得高新技术企业资
格后，将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业
所得税。此次高新技术企业的再次认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于进
一步提升公司的创新能力和企业竞争力。
二、公司通过广东省专精特新中小企业重新认定情况
近日，公司收到了广东省工业和信息化厅颁发的《专精特新中小企业证书》，公司被认定
为2025年广东省专精特新中小企业，有效期自2026年1月18日至2029年1月17日。
本次认定系公司原专精特新中小企业有效期满后的重新认定，是对公司专业化、精细化、
特色化、新颖化的认可，也是对公司创新能力、业务发展规模等方面的肯定，有利于提高公司
品牌的知名度和行业影响力，进一步增强公司的市场竞争力，对公司的长远发展具有积极作用
。
上述通过高新技术企业、广东省专精特新中小企业的重新认定，不会对公司当期经营业绩
产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-11-21│股权转让
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近日，金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金富科技”）收到控股股东陈金培
先生的《关于终止协议转让部分公司股份的告知函》，获悉其与黄秋松先生就终止协议转让公
司部分股份事宜协商达成一致。现将相关事项公告如下：
一、本次协议转让概述
2024年11月18日，控股股东陈金培先生与黄秋松先生签署了《股份转让协议》，约定陈金
培通过协议转让方式将其所持金富科技17160000股股份（占金富科技总股本的6.60%）转让给
黄秋松。具体内容详见公司于2024年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-039）及
《简式权益变动报告书（陈金培）》和《简式权益变动报告书（黄秋松）》。
2025年5月12日，控股股东陈金培与黄秋松就《股份转让协议》签署了《股份转让协议之
补充协议》，对原协议第4.2条“乙方的陈述与保证”事宜达成一致。具体内容详见公司于202
5年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东拟协议转让部分公司
股份暨权益变动的进展公告》（公告编号：2025-020）。
截止本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未完成过户登记手续。
二、本次终止协议转让的情况
近日，公司收到控股股东陈金培先生的《关于终止协议转让部分公司股份的告知函》：双
方经友好协商，已签署《终止协议》，同意终止上述协议转让事项。双方之间不存在争议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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