资本运作☆ ◇003016 欣贺股份 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-10-15│ 8.99│ 8.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-22│ 4.86│ 2430.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-23│ 4.46│ 339.09万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│品牌营销网络建设项│ 6.70亿│ 5793.76万│ 3.64亿│ 48.58│-1330.07万│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业信息化建设项目│ 9887.39万│ 154.13万│ 4928.98万│ 49.85│ ---│ 2027-12-31│
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│仓储物流配送中心项│ 1.00亿│ 0.00│ 2389.87万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │美光环球有限公司 │
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│关联关系 │其董事及实际控制人系公司实际控制人家族成员之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │瀰瀰服饰精品店 │
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│关联关系 │其负责人及实际控制人系公司董事长兼总经理的母亲 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │孙瑞鸿 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │美光环球有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事及实际控制人系公司实际控制人家族成员之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │瀰瀰服饰精品店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其负责人及实际控制人系公司董事长兼总经理的母亲 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │孙瑞鸿 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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厦门市骏胜投资合伙企业( 1733.00万 4.01 80.16 2022-02-11
有限合伙)
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合计 1733.00万 4.01
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│欣贺股份有│厦门向富电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│限公司 │子商务有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-16│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第十二次会
议，于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉
部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件以及修订后的《公司章程》相关规定，公司于2025年9月15日召开了职工代表大会，经全体
与会职工代表表决，选举陈国汉先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期至
第五届董事会届满日止。
陈国汉先生由公司第五届董事会非职工代表董事调整为公司第五届董事会职工代表董事。
陈国汉先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定
的关于董事任职的资格和条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
陈国汉先生简历
陈国汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士，正高级会计师，福建省优秀党务
工作者，厦门市非公党建领军人才。曾先后任职于厦门海燕实业有限公司、厦门象屿太平综合
物流有限公司、厦门速传物流发展有限公司、中悦（厦门）服饰有限公司，均从事财务工作。
现任厦门市湖里区人大代表，公司董事、副总经理兼财务总监。
截至目前，陈国汉先生通过厦门欣嘉骏投资有限公司间接持有公司股份47.41万股，持股
比例0.11%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违反
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所
其他相关规定受查处的情况，不属于失信被执行人。
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2025-09-05│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日在《证券日报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-055），定于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东大会。
2025年9月4日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，该
议案尚须提交股东大会审议。同日，公司董事会收到公司控股股东欣贺国际有限公司提交的《
关于提请欣贺股份有限公司董事会增加2025年第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高决
策效率，欣贺国际有限公司提请公司董事会将《关于补选董事的议案》作为新增临时提案，提
交公司2025年第二次临时股东大会审议。提案的具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告
》。
经核查，截至本公告披露日，欣贺国际有限公司直接持有公司272716480股股份，占公司
总股本63.64%，欣贺国际有限公司具备提出临时提案的资格，上述临时提案在股东大会召开10
日前提出并书面提交本次股东大会召集人，且其提出的临时提案的内容属于股东大会职权范围
，有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定
。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第二次临时股东大
会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他
会议事项均不变，现将2025年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2
025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午16:00；（2）网络投票时间：2025年
9月15日；
其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2025年9月8日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席
现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐
山路392号3楼会议室。
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2025-08-29│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于未来总体战略发展规划，为进一步整
合资源、优化内部管理结构，公司拟注销全资子公司欣贺（香港）有限公司（以下简称“欣贺
香港”）、欣贺（澳门）服饰一人有限公司（以下简称“欣贺澳门”），并申请授权公司管理
层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销全
资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
同时本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2025-08-29│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映财务状况和经营成果，基于谨慎性原
则，公司对截至2025年06月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司合并报表范
围内的存在减值迹象的相关资产计提减值准备，计提金额合计6284.79万元。现将具体情况公
告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
公司对截至2025年6月30日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2025年
半年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，合计计提资产减值准备62
84.79万元。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年8月27日下午
以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年8月15日通过专人、电子邮件或传
真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际表决的监事3人，本次会议由监事
会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定
。
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2025-08-29│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第十二次会
议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营
风险，保障公司及公司董事、高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责
，维护公司及股东的利益，保障公司及投资者权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员
购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。作为利益相关方，公司全体董事对本议案回避表
决，该议案将直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、董高责任险具体方案
1、投保人：欣贺股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员等（具体以与保险公司协商确定的范围为
准）
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费：不超过人民币20万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）
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2025-08-19│资产租赁
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一、交易概述
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开了第五届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于对外出租闲置厂房的议案》，为盘活公司存量资产，提升公司资产整
体运营效率，同意公司将位于厦门市湖里区湖里大道95号的闲置厂房（鸿展大厦）对外出租给
厦门育利信物业有限公司（以下简称“厦门育利”）使用，出租面积为20336.38平方米，租赁
期限自2025年8月18日起至2032年3月9日止，租赁金额合计约3006.35万元（含税）。
根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东大
会批准。本次对外出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、交易对方的基本信息
公司名称：厦门育利信物业有限公司
统一社会信用代码：91350211MACT9BRA8B
法定代表人：林建成
注册地址：厦门市集美区马銮路8-1号108室
注册资本：100万元人民币
成立时间：2023-08-29
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：一般项目：物业管理；单位后勤管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；停
车场服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；居民日常生活服务；劳务服务（不
含劳务派遣）；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。厦门育利与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以
上的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。厦门育利不属于失信被执行人。
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2025-07-19│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开2025年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》及《关于变更公司注册资本暨修
订<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、部门规
章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实施员工持股计
划或股权激励，如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未授出或转让的部分
股份将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。鉴于公司回购专用证券账户回购股份存续时
间即将期满三年，故公司拟将2022年回购股份方案剩余的800.00万股回购股份进行注销，并相
应减少公司注册资本。本次注销完成后，将导致公司股份总数减少800.00万股，公司注册资本
减少800.00万元。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：债权人自本公告披
露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债
权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、
法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可采用信函或传真的方
式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年7月19日至2025年9月1日期间，工作日9:00-11:30、14:00-17:30
2、申报地点及申报材料送达地点：
联系人：朱晓峰
地址：厦门市湖里区岐山路392号
联系电话：0592-3107822
传真：0592-3130335
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
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2025-07-03│股权回购
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特别提示：
1、变更回购股份用途：欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2022年部分回购股
份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
2、拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计800.00万股，占公司当前总股本的
比例约为1.87%。
3、本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2025年7月2日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过
了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水
平，进一步增强投资者信心，且回购专用证券账户回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将
存放于回购专用证券账户中的800.00万股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”
变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续
。
本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、回购股份事项的基本情况
公司于2022年3月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，本次回购股份
用于员工持股计划或股权激励，若公司在股份回购完成后未能在36个月内实施上述用途，未授
出或转让的部分股份将依法予以注销。2022年9月17日，公司披露了《关于回购股份实施完成
暨股份变动的公告》，截至2022年9月15日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股
票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计1000.00万股，占公司当时总
股本2.31%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
二、回购股份使用情况
公司于2024年7月8日召开第五届董事会第二次会议，于2024年7月24日召开2024年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
年员工持股计划相关事宜的议案》。本员工持股计划通过法律法规认可的方式取得公司回购专
用证券账户已回购的股份，规模不超过200.00万股。公司已于2025年6月18日完成2024年员工
持股计划股份非交易过户，公司回购专用证券账户剩余回购股份800.00万股。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份
方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实施员工持股计划或股权激励，如公司未能在股
份回购完成之后36个月内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销，公司总股
本则会相应减少。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，且
回购专用证券账户回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用证券账户中尚未
使用的800.00万股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减
少公司注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由428521612股减少为420521612股，注册
资本将由428521612元减少为420521612元。
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2025-06-20│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开公司第五届董事会第二次会
议，审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并
于2024年7月24日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2024年员工持股计划（以
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