资本运作☆ ◇003016 欣贺股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│品牌营销网络建设项│ 6.70亿│ 8842.14万│ 3.06亿│ 40.85│-5461.53万│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业信息化建设项目│ 9887.39万│ 498.28万│ 4774.86万│ 48.29│ ---│ 2027-12-31│
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│仓储物流配送中心项│ 1.00亿│ 0.00│ 2389.87万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │美光环球有限公司 │
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│关联关系 │其董事及实际控制人系公司实际控制人家族成员之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │瀰瀰服饰精品店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其负责人及实际控制人系公司董事长兼总经理的母亲 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │孙瑞鸿 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │美光环球有限公司 │
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│关联关系 │其董事及实际控制人系公司实际控制人家族成员之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │瀰瀰服饰精品店 │
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│关联关系 │其负责人及实际控制人系公司董事长兼总经理的母亲 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │孙瑞鸿 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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厦门市骏胜投资合伙企业( 1733.00万 4.01 80.16 2022-02-11
有限合伙)
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合计 1733.00万 4.01
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第八次会
议及第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公
司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025
年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务
的经验和能力。容诚会计师事务所作为公司的2024年度财务审计机构，在为公司提供审计服务
期间，严格遵守有关法律法规，勤勉尽责，客观、公允地发表了独立审计意见，为公司出具的
审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力
以及投资者保护能力。为保证公司审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，公司董
事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，该议案尚
需提交公司股东大会审议。审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况
并参照有关标准协商确定。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年
3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担
连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚
在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟任项目合伙人：杨海固，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
拟任项目签字注册会计师：钟心怡，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公
司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
拟任项目质量控制复核人：沈重，2012年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司
审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告
。
2、上述相关人员的诚信记录情况
上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定2025
年度最终相关审计费用。
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2025-04-26│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映财务状况和经营成果，基于谨慎性
原则，公司对截至2025年3月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司合并报表
范围内的存在减值迹象的相关资产计提减值准备，计提金额合计3,760.07万元。现将具体情况
公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
公司对截至2025年3月31日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，范围包
括应收账款、其他应收款、存货，合计计提资产减值准备3,760.07万元。
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2025-04-26│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映财务状况和经营成果，基于谨慎性
原则，公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司合并报表
范围内的存在减值迹象的相关资产计提减值准备，计提金额合计11,862.29万元。现将具体情
况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
公司对截至2024年12月31日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2024年
度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，合计计提资产减值准备11,862
.29万元。
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：
1、鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，2024年度利润分配预案为：不
派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2024年年度股东大
会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第一次独立
董事专门会议，于2025年4月24日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，
审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司2024年度拟不进行利润分配，充分考虑了行业未来发展趋势与公司目
前生产经营和发展所需资金情况，并且符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，
不存在损害公司及中小股东利益的行为。
（二）董事会意见
董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及
《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》等文件的有关规定，符
合公司实际情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为公司2024年度拟不进行利润分配，是基于公司经营发展需要，从公司
长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合
规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司2024年
度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欣贺股份有限公司2024年度审计报告》容
诚审字[2025]361Z0099号确认，2024年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-6737814
2.54元，2024年度末合并报表累计未分配利润为837027584.64元，2024年度末母公司报表累计
未分配利润910720758.30元。
鉴于公司2024年度业绩亏损的实际情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定
的2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本
。
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2025-04-26│银行授信
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第八次会议
，审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关内容公告如下：
根据公司发展计划需要，为提高资金使用效率，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民
币6亿元的综合授信额度，担保方式为信用担保，上述综合授信可用于包括但不限于短期流动
资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等（具体以各方后续签署的协议约定为
准），授信有效期自公司2024年年度董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开日止，授
信期限内，额度可循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策
权、签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭
证等各项法律文件，并办理相关手续。本次申请银行授信额度事项在公司董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。
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2025-01-02│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开了第五届董事会第六次会
议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于未来总体战略发展规划，为进一步整合
资源、优化内部管理结构，公司董事会同意注销全资子公司宁波欣贺杰鸿商贸有限公司（以下
简称“欣贺杰鸿”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。具体
内容详见公司于2024年12月6日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-089）。
公司于近日收到宁波市北仑区市场监督管理局出具的《登记通知书》。至此，欣贺杰鸿已
完成注销登记手续。
欣贺杰鸿的相关业务已由公司（含子公司）承接，不会对公司正常经营和整体业务发展产
生不利影响。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
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2024-12-06│其他事项
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欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月5日召开了第五届董事会第六次会议
，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于未来总体战略发展规划，为进一步整合资
源、优化内部管理结构，公司董事会同意注销全资子公司宁波欣贺杰鸿商贸有限公司（以下简
称“欣贺杰鸿”），并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。欣贺杰
鸿的相关业务已由公司（含子公司）承接，不会对公司正常经营和整体业务发展产生不利影响
。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销全资
子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。同时本次注销事项不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、注销全资子公司的基本情况
1、公司名称：宁波欣贺杰鸿商贸有限公司
2、统一社会信用代码：91330206MA2H7X5KX2
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼1597室
5、注册资本：500万元人民币
6、法定代表人：陈国汉
7、成立日期：2020-09-01
8、经营范围：一般项目：服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销
售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；建
筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；化妆品批发；化妆品零售；玩具销售；玩具、动漫及
游艺用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（
象牙及其制品除外）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2024-12-06│其他事项
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欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月5日召开了第五届董事会第六次会议
和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意在
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资总额和资金用途不发生
变更的情况下，结合当前募投项目的实际实施进度，延长“品牌营销网络建设项目”及“企业
信息化建设项目”的实施期限至2027年12月31日，并对“品牌营销网络建设项目”的具体实施
计划进行调整。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关
规定，该事项不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2020]2331号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股10666.67万股，发行价格
为每股8.99元，募集资金总额为人民币958933633.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民
币868873896.46元。
上述资金已于2020年10月21日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度
，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
（一）公司募投项目历次变更及延期情况
2021年12月2日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司对首次公
开发行股份募集资金投资项目“企业信息化建设项目”的实施地点进行变更，“仓储物流配送
中心项目”实施期限延长为2022年12月31日，公司募集资金投资项目总投资及建设内容保持不
变。
公司于2022年8月29日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议
，并于2022年9月15日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目
及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金投资项目“仓储物流配送中
心项目”进行结项并将募集资金余额（募集资金余额含累计收到的银行存款利息及现金管理收
益等扣除银行手续费）调整至“品牌营销网络建设项目”；延长“品牌营销网络建设项目”及
“企业信息化建设项目”的实施期限至2024年12月31日，并对“品牌营销网络建设项目”的具
体实施计划进行调整。
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2024-11-20│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第四届董事会第三十八次
会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；于2024年4月26日召开第四届董
事会第三十九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章
程>部分条款的议案》；于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条
件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部
分条款的议案》，决定对公司2021年限制性股票激励计划激励对象持有的部分已获授但尚未解
锁的合计132.3086万股限制性股票进行回购注销。上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》
、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
截至目前，公司已完成了上述共计132.3086万股限制性股票回购注销的工商变更登记手续
，并取得了由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91350200784171077C
名称：欣贺股份有限公司
公司类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】
法定代表人：孙柏豪
注册资本：人民币肆亿贰仟捌佰伍拾贰万壹仟陆佰壹拾贰元整
成立日期：2006年06月07日
营业期限：自2006年06月07日至
住所：厦门市湖里区岐山路392号
经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦
门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得
有关部门的许可后方可经营。
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2024-10-31│其他事项
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欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映财务状况和经营成果，基于谨慎性
原则，公司对截至2024年9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司合并报表
范围内的存在减值迹象的相关资产计提减值准备，计提金额合计7926.52万元。现将具体情况
公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
公司对截至2024年9月30日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2024年
前三季度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，合计计提资产减值准备
7926.52万元。
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2024-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年10月29日上午
以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年10月19日通过专人、电子邮件或传
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