资本运作☆ ◇003011 海象新材 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-21│ 38.67│ 6.14亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海宁擎川创业投资合│ 5000.00│ ---│ 22.73│ ---│ -100.35│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2000万平方米PV│ 4.75亿│ 1892.53万│ 4.03亿│ 84.98│-1287.35万│ 2023-04-24│
│C地板生产基地建设 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 4861.35万│ 4963.50万│ 4963.50万│ ---│ 0.00│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5988.72万│ 0.00│ 1127.37万│ 18.82│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8265.82万│ 103.32│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │海宁启源智能科技有限公司 │
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│关联关系 │曾为公司实际控制人控制的企业下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联投资概述 │
│ │ 1、投资的主要内容 │
│ │ 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以0元为对价受让海宁市华立实 │
│ │业有限公司（以下简称“华立实业”）持有的海宁启源智能科技有限公司(以下简称“海宁 │
│ │启源”)7.06%股权并向海宁启源出资人民币1,140万元，用于启源大楼项目建设。 │
│ │ 2、关联关系介绍 │
│ │ 因前期项目筹备工作需要，海宁启源曾为公司实际控制人王周林控制的企业浙江海橡实│
│ │业有限公司下属企业，浙江海橡实业有限公司持股比例为80%，同时王周林曾担任该公司法 │
│ │定代表人、董事、经理。浙江海橡实业有限公司后将全部股份转让给海宁市华立实业有限公│
│ │司，王周林不再担任该公司法定代表人、董事、经理，相关事项截至本公告披露日仍在十二│
│ │个月内，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，并基于谨慎性原则，海宁启源与公司构成│
│ │关联关系，本次投资构成关联交易。 │
│ │ 3、董事会表决情况 │
│ │ 2025年8月29日,公司第三届董事会第十次会议审议了《关于关联投资的议案》。根据深│
│ │圳证券交易所《股票上市规则》规定，出席会议的2名关联董事王周林、王淑芳回避表决，5│
│ │名非关联董事以5票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果通过了上述议案。独立董事专门会 │
│ │议审议通过了此项关联投资。本次关联交易未超过公司最近一期经审计净资产的5%，该关联│
│ │交易议案无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：海宁启源智能科技有限公司 │
│ │ 因前期项目筹备工作需要，海宁启源曾为公司实际控制人王周林控制的企业浙江海橡实│
│ │业有限公司下属企业，浙江海橡实业有限公司持股比例为80%，同时王周林曾担任该公司法 │
│ │定代表人、董事、经理。浙江海橡实业有限公司后将全部股份转让给海宁市华立实业有限公│
│ │司，王周林不再担任该公司法定代表人、董事、经理，相关事项截至本公告披露日仍在十二│
│ │个月内，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，并基于谨慎性原则，海宁启源与公司构成│
│ │关联关系，本次投资构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联方代收代付 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方代收代付 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │为关联方代收代付 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方代收代付 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │浙江海橡实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江海象新│浙江海象进│ 1.00亿│人民币 │2021-06-11│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江海象新│浙江海象进│ 5000.00万│人民币 │2024-08-02│2025-08-01│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 4000.00万│人民币 │2025-03-20│2027-03-19│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 4000.00万│人民币 │2023-05-26│2025-05-26│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 3500.00万│人民币 │2023-12-15│2025-12-14│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 3000.00万│人民币 │2025-05-20│2027-05-19│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 3000.00万│人民币 │2024-05-16│2025-05-15│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江海象新│浙江海象进│ 3000.00万│人民币 │2024-02-22│2025-02-22│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│出口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-30│委托理财
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浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第三届董事
会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公
告如下：
一、购买理财产品情况概述
1、委托理财的目的：在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司合理使
用闲置自有资金用于购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加现金资产的收益，为公司
与股东创造更大的投资回报。
2、投资品种：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，
包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，不得投资股票或其他高风
险收益类产品。
3、投资额度：不超过人民币3亿元，上述额度可循环滚动使用，其中任意时点购买的理财
产品余额不得超过董事会授权的总额度。
4、资金来源：本次公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募
集资金或银行信贷资金。
5、投资期限：自董事会批准之日起12个月内有效。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本事项属
于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司及子公司购买理财产品的银行等其他金
融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
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2025-10-30│其他事项
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1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对浙江海象新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用
，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易种类：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇远期、外
汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营
资格的银行等金融机构。
4、在授权期限内，公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过300
万美元（含等值其他币种），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（含等
值其他币种），任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已
审议额度。
5、审议程序：公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》。本次事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
6、风险提示：公司及子公司在开展外汇套期保值业务时也会存在一定的市场风险、流动
性风险、违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易目的
公司及子公司日常生产经营以出口为主，主要采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇
率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定的影响。为有效规避外汇市场风险
，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用
，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。
公司及子公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，在有效规避和防范外汇汇率、
利率波动风险，增强公司财务稳健性等方面具有必要性。该交易不会影响公司日常经营和主营
业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
2、交易金额
在授权期限内，公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过300万美
元（含等值其他币种），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（含等值其
他币种），任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议
额度。
3、交易方式
（1）交易对手方：经营稳健、资信良好、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融
机构，与公司不存在关联关系。
（2）交易品种：本次拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期
、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等。
4、交易期限
经董事会审议通过该议案之日起12个月，交易额度在有效期内可循环使用。
5、资金来源
公司及子公司自有资金。
6、授权事项
董事会授权总经理在此额度范围内根据业务情况和实际需要审批外汇套期保值业务和选择
合作金融机构，授权有效期为经董事会审议通过该议案之日起12个月。
二、审议程序
公司分别于2025年10月28日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，2025年10月29日召
开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次事项
在董事会审批权限内，无需提交股东会审议，也不涉及关联交易。
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2025-09-16│其他事项
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一、董事辞职及选举职工代表董事情况
浙江海象新材料股份有限公司（下称“公司”）于2025年9月14日收到董事鲁国强先生提
交的书面辞职申请，鲁国强先生原任期应于2027年1月16日届满，由于公司董事会调整需设置
职工代表董事，申请辞去公司第三届董事会董事职务，且将不在公司任职，相关辞职报告在职
工代表大会选举产生新任职工代表董事后生效，鲁国强先生离任不会导致董事会成员低于法定
人数。截至本公告披露日，公司已选举产生新任职工代表董事。截至本公告披露日，鲁国强先
生持有公司股份2913546股，占公司总股本的2.84%。后续鲁国强先生将继续严格遵守《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等有关规定管理其所持股票。公司及董事会对鲁国强先生担任
董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司
于2025年9月15日召开职工代表大会，经出席本次会议的职工代表认真审议，一致同意选举王
宇超先生担任公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
二、重新选举审计委员会成员及召集人情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董
事会审计委员会行使，董事会同意重新选举黄少明先生、褚国弟先生、王宇超先生为公司第三
届董事会审计委员会成员，其中黄少明先生、褚国弟先生为原第三届董事会审计委员会成员。
同时董事会同意重新选举黄少明先生为审计委员会召集人。原审计委员会成员王周林先生由于
审计委员会职能调整，基于公司治理需要，辞去审计委员会成员职务，其他任职保持不变，公
司董事会重新选举职工代表董事王宇超先生为审计委员会成员。审计委员会任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
王宇超，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2019年5月至2025年
4月历任浙江海象新材料股份有限公司车间班长、车间主任、研发部副经理；2025年4月至今任
浙江海象新材料股份有限公司技术部经理；2025年9月至今任浙江海象新材料股份有限公司职
工代表董事。截至目前，王宇超先生未直接持有本公司股份，王宇超先生通过2023年员工持股
计划间接持有公司股票20000股，持股比例为0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王宇超先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，没
有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没
有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。王宇超先生不属于“失信被执行人”。
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2025-08-30│对外投资
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一、关联投资概述
1、投资的主要内容浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以0元为对价受
让海宁市华立实业有限公司（以下简称“华立实业”）持有的海宁启源智能科技有限公司(以
下简称“海宁启源”)7.06%股权并向海宁启源出资人民币1140万元，用于启源大楼项目建设。
2、关联关系介绍
因前期项目筹备工作需要，海宁启源曾为公司实际控制人王周林控制的企业浙江海橡实业
有限公司下属企业，浙江海橡实业有限公司持股比例为80%，同时王周林曾担任该公司法定代
表人、董事、经理。浙江海橡实业有限公司后将全部股份转让给海宁市华立实业有限公司，王
周林不再担任该公司法定代表人、董事、经理，相关事项截至本公告披露日仍在十二个月内，
根据深圳证券交易所《股票上市规则》，并基于谨慎性原则，海宁启源与公司构成关联关系，
本次投资构成关联交易。
3、董事会表决情况
2025年8月29日,公司第三届董事会第十次会议审议了《关于关联投资的议案》。根据深圳
证券交易所《股票上市规则》规定，出席会议的2名关联董事王周林、王淑芳回避表决，5名非
关联董事以5票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果通过了上述议案。独立董事专门会议审议
通过了此项关联投资。本次关联交易未超过公司最近一期经审计净资产的5%，该关联交易议案
无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称：海宁启源智能科技有限公司
法定代表人：张月松
注册资本：1000万元整
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