资本运作☆ ◇003010 若羽臣 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-16│ 15.20│ 4.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-17│ 13.14│ 827.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-06│ 9.17│ 363.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-15│ 9.17│ 1358.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-06│ 6.19│ 449.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-15│ 6.19│ 1726.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门市梅岭花开特房│ 1000.00│ ---│ 1.00│ ---│ ---│ 人民币│
│股权投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新品牌孵化培育平台│ 1.07亿│ 0.00│ 1.08亿│ 101.63│ 4621.34万│ 2023-09-24│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│代理品牌营销服务一│ 1.35亿│ 0.00│ 1.36亿│ 100.67│ 9815.25万│ 2023-09-24│
│体化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电商运营配套服务中│ 5207.09万│ 0.00│ 5257.23万│ 100.96│ ---│ 2022-09-24│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业信息化管理系统│ 2336.37万│ 0.00│ 2349.15万│ 100.55│ ---│ 2022-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 59.06万│ 59.06万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │质押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.92 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王玉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-21 │解押股数(万股) │196.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月21日王玉质押了140.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月21日王玉解除质押196.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │227.10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.64 │质押占总股本(%) │1.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王玉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-11-22 │质押截止日 │2024-11-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-21 │解押股数(万股) │317.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东王玉先生关于办│
│ │理部分股份解除质押的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月21日王玉解除质押317.94万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州若羽臣│莉莉买手 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州若羽臣│恒美康 │ 3918.50万│人民币 │2024-06-11│2025-06-17│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州若羽臣│恒美康 │ 3776.58万│人民币 │2025-12-31│2026-08-04│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州若羽臣│恒美康 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州若羽臣│恒美康 │ 1062.03万│人民币 │2025-08-19│2026-08-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州若羽臣│恒美康 │ 1001.04万│人民币 │2025-08-26│2026-09-01│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州若羽臣│恒美康 │ 1000.00万│人民币 │2025-11-24│2026-05-29│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州若羽臣│恒美康 │ 998.45万│人民币 │2025-10-29│2026-11-03│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州若羽臣│恒美康 │ 988.46万│人民币 │2025-09-26│2026-10-02│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-25│其他事项
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一、审议程序
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会
第十三次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
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2026-03-25│其他事项
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会审计委员会、
董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东会审议。
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。上述事项尚需提交股东会
审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有会计师事务所执业证书以
及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作
的要求。其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完
成了审计相关工作。天健已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》关于独立性的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司董事会提请股东
会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2026年度审计费用。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关
民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在
相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面
因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定
最终的审计收费。
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2026-03-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月14日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月8日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月8日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股
东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司
董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-03-25│其他事项
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广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会
第十三次会议逐项审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司
高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事对需回避表决的子议案已回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有
关情况公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、薪酬期间
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事（含独立董事）薪酬方案
（1）公司非独立董事：由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、效益、年
度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行，基本薪酬
按月发放，绩效薪酬根据考核评定结果发放。如在公司担任其他职务，按其在公司担任的相应
岗位领取职务薪酬，不再另行领取董事薪酬。
（2）公司独立董事：津贴为10万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬构成将根据其所担任职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确
定，根据其工作表现及公司实际情况，由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、
效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行，
基本薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效薪酬根据考核评定结果发放。
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，结合相关人员的具体岗位性
质及当年度经营绩效等指标以最终考核结果确定。
四、其他规定
1、公司董事（含独立董事）、高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司
统一代扣代缴；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因新聘/离任的，薪酬按其实
际任期计算并予以发放；
3、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销；4、上述方案中未尽事宜
，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。
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2026-02-25│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2026年2月24日（周二）14:30
（2）网络投票：2026年2月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年2月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年2月24日9:15-15:00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室
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2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
截至本公告披露日，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及
子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过最近一期经审计净资产50
%。本次被担保对象子公司中梦哒哒国际贸易有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者充分
关注风险。
公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开
展资产池业务的议案》，同意公司及下属子公司开展总额不超过人民币4亿元的资产池业务，
本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
（一）业务概述
资产池业务是指合作银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池以
及质押融资等业务和服务的统称。
资产池是指合作银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其
提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作金融机构对企业提供
流动性服务的主要载体。
资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、合作金融机构认可的存单、债券、基金、
商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费等金融资产。
（二）本次拟开展资产池业务的合作银行
公司及子公司开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，并与公司保持良好
的合作关系，结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。
（三）业务期限
上述业务的开展期限自2026年第一次临时股东会审议通过该事项之日起12个月内有效，具
体以公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
（四）资产池实施额度
公司及下属子公司共享不超过人民币4亿元的资产池额度，即用于与合作银行开展资产池
业务的质押、抵押的资产对应业务余额不超过人民币4亿元，业务期限内，该额度可滚动使用
。具体每笔发生额由公司董事会提请股东会授权管理层根据公司和子公司的经营需要确定。
（五）业务担保方式
在风险可控的前提下，公司及下属子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般
质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。如单笔业务的存续期超过了决议的
有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔业务终止时止，具体以公司与相关金融机构签署的具
体合同为准。
二、开展资产池业务的目的
公司及子公司开展资产池业务，可以提升公司及子公司金融资产的流动性和效益性，进一
步实现公司及子公司金融资产的集中管理和使用，降低金融资产管理成本，减少资金占用，优
化财务结构，提高资金利用率。
1、公司及子公司通过企业存单、债权、理财产品等有价金融资产的入池，可以在保留金
融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效地盘活金融资产，实现收益、风险和流动性的
平衡管理。
2、公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的信用证等有价票
证，用于支付公司经营管理发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率
，实现股东权益的最大化。
（一）流动性风险
公司及子公司开展资产池业务，需要在合作银行开设资产池质押融资业务专项保证金账户
，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。入池质押资产和质押开出的
信用证的到期日期不一致会导致回款资金进入公司在合作银行开立的保证金账户，对公司资金
的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新增资产入池置换保证金方式解除这一影响，尽力防范资
金流动性风险的发生。
（二）担保风险
公司以进入资金池的存单等金融资产作为质押，向合作银行申请开具信用证用于对外支付
款项或其他经营用途，随着质押资产的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的额度不足，
合作银行将要求公司追加保证金。
风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解
到期金融资产托收解付情况，并安排公司新收票据等金融资产入池，保证质押的额度充足，尽
力控制追加保证金。
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2026-02-07│对外担保
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特别提示：
1、截至本公告披露日，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过最近一期经审计净资
产50%。本次被担保对象子公司中梦哒哒国际贸易有限公司和斐萃国际品牌管理有限公司的资
产负债率超过70%，敬请投资者充分关注风险。
2、公司及子公司申请的综合授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将依据公司及
子公司实际资金情况、相关金融机构实际审批的授信额度以及询价情况确定。
3、在不超过人民币15亿元的综合授信额度内，公司为支持全资子公司业务发展，补充全
资子公司经营发展所需的流动资金，同意为全资子公司恒美康（国际）有限公司、莉莉买手（
国际）贸易有限公司、梦哒哒国际贸易有限公司、斐萃国际品牌管理有限公司向银行申请贷款
提供总额度不超过50000万元人民币（或等值外币，以实际汇率为准，下同）的最高额保证担
保，占公司最近一期经审计净资产58.84%；本次会议审议通过的预计担保额度，将根据公司及
下属子公司融资情况决定是否予以实施。
4、截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供
担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需
提交2026年第一次临时股东会审议，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序
。现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信额度
根据公司日常经营和业务发展需要，为灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，公司
及子公司2026年度拟向浙商银行、中国银行、民生银行、浦发银行、中信银行等相关银行申请
合计不超过15亿元综合授信额度,用于办理包括但不限于流动资金（贷款）授信、资产池融资
、银承授信额度、非融资性保函、贸易融资（信用证）授信、保理、信保项下出口融资等中长
期贷款和综合授信融资业务。利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，授信期限内，
授信额度可循环使用，在综合授信总额范围内，公司及子公司可根据业务需要在不同金融机构
间相互调剂。
上述综合授信额度自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际授信金额，公司将根据实际需要办理具体业务，
实际授信金额在授信额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
（一）担保情况概述
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