资本运作☆ ◇003010 若羽臣 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-16│ 15.20│ 4.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-17│ 13.14│ 827.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-06│ 9.17│ 363.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-15│ 9.17│ 1358.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-06│ 6.19│ 449.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-15│ 6.19│ 1726.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门市梅岭花开特房│ 1000.00│ ---│ 1.00│ ---│ ---│ 人民币│
│股权投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新品牌孵化培育平台│ 1.07亿│ 0.00│ 1.08亿│ 101.63│ 4621.34万│ 2023-09-24│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│代理品牌营销服务一│ 1.35亿│ 0.00│ 1.36亿│ 100.67│ 9815.25万│ 2023-09-24│
│体化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电商运营配套服务中│ 5207.09万│ 0.00│ 5257.23万│ 100.96│ ---│ 2022-09-24│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业信息化管理系统│ 2336.37万│ 0.00│ 2349.15万│ 100.55│ ---│ 2022-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 59.06万│ 59.06万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王玉、王文慧 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足经营和发展需要，提高公司运作效率，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称│
│ │“公司”）及子公司向银行申请综合授信额度合计不超过人民币9亿元（最终以各家银行等 │
│ │金融机构实际审批的授信额度为准）。公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为上述综合授信额│
│ │度9亿元提供连带责任担保，以上连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无 │
│ │需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在董事会审议通过后一年有效期内、在│
│ │担保额度内连续、循环使用。 │
│ │ 王玉、王文慧夫妇属于本公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。公司第四届│
│ │董事会第四次会议审议通过了《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的│
│ │议案》，关联董事王玉、王文慧回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议 │
│ │通过上述议案。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条关于豁免提交股│
│ │东大会审议的相关规定，无需提交股东大会审议。该议案在提交董事会审议前已经独立董事│
│ │专门会议审议通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大│
│ │资产重组，本次交易无需其它部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）王玉先生 │
│ │ 姓名：王玉 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 住所：广东省广州市 │
│ │ 身份证号码：3605021985******** │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ （二）王文慧女士 │
│ │ 姓名：王文慧 │
│ │ 性别：女 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 住所：广东省广州市 │
│ │ 身份证号码：4306031985******** │
│ │ 是否为失信被执行人：否 │
│ │ (三）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告出具之日，王玉、王文慧夫妇两人直接持有公司54,693,867股股份，持股比│
│ │例为33.34%；通过天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津雅艺”）间接│
│ │持有公司13,440,000股股份，持股比例为8.19%，两人合计直接及间接控制公司68,133,867 │
│ │股股份的表决权，控制的股份比例为41.54%，为公司实际控制人。王玉先生现担任公司董事│
│ │长、总经理，王文慧女士担任公司董事。王玉、王文慧夫妇符合《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》第6.3.3条第三款规定的情形，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之间的交易 │
│ │构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-04-23 │质押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.92 │质押占总股本(%) │0.85 │
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│股东名称 │王玉 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-21 │解押股数(万股) │196.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月21日王玉质押了140.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月21日王玉解除质押196.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │227.10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.64 │质押占总股本(%) │1.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王玉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-11-22 │质押截止日 │2024-11-21 │
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│实际解押日 │2024-06-21 │解押股数(万股) │317.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东王玉先生关于办│
│ │理部分股份解除质押的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月21日王玉解除质押317.94万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州若羽臣│莉莉买手 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州若羽臣│恒美康 │ 3918.50万│人民币 │2024-06-11│2025-06-17│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州若羽臣│恒美康 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-30│股权回购
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广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于2025年度第二期回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有
资金和股票回购专项贷款资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购部分
公司发行的人民币普通股（A股）股票。
本次回购股份的资金总额将不低于人民币10000万元（含），且不超过人民币20000万元（
含），回购价格不超过76.80元/股（含）。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购股
份方案之日起12个月内。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度第二期回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2025-078）、《回购报告书》（公告编号：2025-079）。
因实施2025年半年度权益分派，公司按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调
整回购股份价格上限，权益分派实施完成后，本次回购股份价格上限由不超过76.80元/股（含
）调整为不超过54.64元/股（含）。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《证券日报》《
证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度
权益分派实施公告》（公告编号：2025-088）。
截至本公告披露日，公司本次回购资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且未
超过回购资金总额上限，公司已按披露的回购方案完成回购。根据《上市公司股份回购规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
2025年9月29日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10734
06股，占公司总股本的0.35%，最高成交价为42.90元/股，最低成交价为40.35元/股，成交总
金额为44682185.06元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年9月30日披露的《关于首
次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-093）。
2025年9月29日至2025年10月29日期间，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方
式累计回购公司股份4786738股，占公司目前总股本的1.54%，回购的最高成交价为43.62元/股
，最低成交价为40.19元/股，成交总金额为199981583.81元（不含交易费用）。本次回购股份
资金来源为自有资金和股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次
回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份方案，本次回购实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
除前述根据已审议通过的回购方案中所确认的调整原则对回购价格上限进行调整外，本次
公司实际回购使用资金总额、回购方式等符合公司董事会审议通过的回购方案，实际执行情况
与回购方案不存在差异，公司回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限,且未超过回购
资金总额上限，已按回购方案完成回购。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月07日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的
股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公
司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼会议室。
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2025-09-30│股权回购
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广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于2025年度第二期回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有
资金和股票回购专项贷款资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购部分
公司发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购股份的资金总额将不低于人民币10000万元（
含），且不超过人民币20000万元（含），回购价格不超过76.80元/股（含）。本次回购股份
实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司刊登在《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的《关于2025年度第二期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-078）。
因实施2025年半年度权益分派，公司按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调
整回购股份价格上限，权益分派实施完成后，本次回购股份价格上限由不超过76.80元/股（含
）调整为不超过54.64元/股（含）。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《证券日报》《
证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度
权益分派实施公告》（公告编号：2025-088）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日披露回购进展情况，现将有关情
况公告如下：
一、首次回购公司股份具体情况
2025年9月29日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10734
06股，占公司总股本的0.35%，最高成交价为42.90元/股，最低成交价为40.35元/股，成交总
金额为44682185.06元（不含交易费用）。公司本次回购股份资金来源为公司自有资金和股票
回购专项贷款资金，回购股份情况符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案
。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和
规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-20│其他事项
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广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9月19日向香港联合交易
所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主
板挂牌上市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的
申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”
）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订，投
资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
鉴于本次发行的发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有
权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管
机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次
发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查询：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107689/documents/sehk25091900926_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107689/documents/sehk25091900927.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信息而作出。本
公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购
、购买或认购公司本次发行的H股的要约或要约邀请。
公司本次发行尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机
关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实
施，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
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2025-09-13│其他事项
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一、工商变更登记的情况说明
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月18日和2025年9月4
日召开第四届董事会第十次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本
、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，因2024年度权益分派和变更回购股份用途并注销
，公司注册资本由164,030,506元变为218,670,276元；根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南，结合公司的实际情况
，公司对《公司章程》及配套议事规则的相应条款进行修改，并不再设置监事会，监事会的职
权由董事会审计委员会行使；审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。此外，
公司于2025年9月4日召开了2025年第一次职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工董事。
具体内容详见公司分别于2025年8月20日和2025年9月5日在《上海证券报》《中国证券报》《
证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、完成工商变更登记情况
近日，公司已经完成注册资本变更登记、董事、监事及《公司章程》工商备案手续，并取
得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91440101574030356J
2、名称：广州若羽臣科技股份有限公司
3、法定代表人：王玉
4、类型：其他股份有限公司（上市）
5、注册资本：贰亿壹仟捌佰陆拾柒万零贰佰柒拾陆元（人民币）
6、成立日期：2011年05月10日
7、住所：广州市黄埔区大沙地东319号607房自编A
8、经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统
查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）
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2025-09-05│其他事项
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一、非独立董事辞任情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“若羽臣”）董事会近日收到公司非
独立董事罗志青女士递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，罗志青女士申请辞去公司第
四届董事会董事职务，辞去上述职务后，罗志青女士继续在公司担任副总经理、董事会秘书、
财务总监。罗志青女士原任期至第四届董事会任期届满之日，即2027年9月26日。根据《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等有关规定，罗志青女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司
董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，罗志青女士持有公司股份235200股。罗志青女士辞去公司非独立董事
职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规的相关规定，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、补选职工董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定，公司于2025年9月4日召开了2025年第一次职工代表大会，选举庞小龙先生为
公司第四届董事会职工董事，任期至第四届董事会届满之日止。庞小龙先生的简历详见附件。
庞小龙先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代
表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-09-05│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2025年9月4日（周四）14:30
（2）网络投票：2025年9月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月4日9:15-15:00期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼会议室
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2025-08-29│其他事项
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1、本次首次授予股票期权行权的股票期权代码：037272，期权简称：若羽JLC1；本次预
留授予股票期权行权的股票期权代码：037365，期权简称：若羽JLC2；
2、本次符合公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件的激
励对象共计70名，可行权的股票期权数量为27
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