资本运作☆ ◇002991 甘源食品 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│萍乡甘源农产品有限│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州淳安甘源食品销│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│售有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│甘源食品（杭州）有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3.6万吨休闲食 │ 3.08亿│ 0.00│ 3.08亿│ 100.00│ 1771.96万│ 2023-06-30│
│品河南生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络升级及品牌│ 3.54亿│ 3033.40万│ 1.49亿│ 42.04│ 0.00│ 2028-08-31│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化生产线技术改│ 7735.98万│ ---│ 7700.79万│ 100.00│ 4635.30万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 5220.46万│ 205.29万│ 878.73万│ 16.83│ 0.00│ 2028-08-31│
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│研发中心建设项目 │ 4576.99万│ ---│ 1761.79万│ 38.49│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日组织召开了第五届董事会
第二次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二
期解锁条件未成就的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1.公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，于202
2年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年员工持股计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董
事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划，具
体内容详见公司2022年4月28日、2022年5月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
2.公司于2022年6月7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票
1194293股已于2022年6月6日非交易过户至“甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划”
专户，过户股份数量占公司总股本的1.28%，过户价格为25.66元/股。具体内容详见公司2022
年6月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.公司于2022年6月13日召开2022年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于
设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2022年员工持股计划管理委
员会委员的议案》《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相
关事宜的议案》。具体内容详见公司2022年6月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
4.公司于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议
通过了《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意2022年员工持股计划预留份额
157.8090万份由符合条件的不超过10名认购对象认购。具体内容详见公司2023年4月27日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5.公司于2023年5月12日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司开立的“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的本员工
持股计划预留部分股票61500股已于2023年5月11日非交易过户至“甘源食品股份有限公司－20
22年员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的0.07%，过户价格为25.66元/股。本
次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户内公司股份余额为0股。具体内容详见公司2023
年5月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6.公司于2023年5月18日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2022年员工持
股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》，于2023年6月6日披露了《关于2022年员工持股
计划第一个锁定期届满的提示性公告》。具体内容详见公司2023年5月19日、2023年6月6日在
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
7.公司于2024年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年员工
持股计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件未成就的议案》，于2024年5月1
0日、2024年6月5日分别披露了《关于2022年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期届满的
提示性公告》《关于2022年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期届满的提示性公告》。具
体内容详见公司2024年4月24日、2024年5月10日、2024年6月5日在指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予部分第
二期业绩考核完成情况
根据《2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划首次授予部分第三个
解锁期和预留授予部分第二个解锁期的公司业绩考核指标如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度《甘源食品股份有限公司审计报
告》（天健审〔2025〕3-113号），公司2022年员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予
部分第二期锁定期公司层面2024年业绩考核指标未达成。根据《2022年员工持股计划（草案）
》的相关规定：公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，所有持有人对应考核期可解锁
的股票份额均不得解锁。因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，
由管理委员会予以收回，并于锁定期满后出售该部分标的股票，公司以出售该部分股票所获资
金与持有人原始出资额加上利息（以年利率3%单日计息，按实际持有日计算）之和的孰低值返
还持有人，剩余的资金（如有）归属于公司。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买
卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告
公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进
入决策程序之日至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。如相关法律、行政法规、部门规章
对不得买卖公司股票的期间另有规定的，以相关规定为准。
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2025-04-19│其他事项
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开公司第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该
事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金2亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
与公司股东以及公司关联人无关联关系。
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2025-04-19│其他事项
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二次
会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，该事项
尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、2025年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在2025年中期进行现金分红需满足下列条件：1.公司当期盈利且累计未分配利润为正
；
2.公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。
（二）中期分红时间
公司计划于2025年下半年实施2025年中期分红方案。
（三）中期分红金额
公司2025年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。
（四）中期分红授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在上述条件、时间和金额
范围内，制定公司2025年中期分红方案，授权期限自本议案经公司2024年年度股东大会审议通
过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关风险提示
本议案尚待提交公司股东大会审议通过后方可生效，且公司2025年中期分红方案尚需董事
会结合实际情况制定，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
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2025-04-19│其他事项
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日组织召开了第五届董事会
第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，提请股东大会授权董事会决定向特定
对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公
司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。现将相关事项
说明如下：
一、确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条
件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符
合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发行股票采用以简易程序向特定对象
发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35
名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投
资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以
自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐
机构（主承销商）协商确定。
本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量），最终发行价格由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深圳证券交易
所审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及深圳证
券交易所的相关规定根据竞价结果协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项，则本次发行的发行底价将相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
五、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：（1）符合国家产业政策和有关环境保护
、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经
营的独立性。
六、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
七、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
八、决议有效期
决议有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开
之日止。
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2025-04-19│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券
交易所上市交易的资产支持证券等其他符合规定的现金管理产品。
2.投资金额：最高额度不超过人民币11亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在授权
有效期内该资金额度可滚动使用。
3.特别风险提示：公司拟购买的属于中低风险、流动性较好的理财产品，但金融市场波动
较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影
响。现将总体方案公告如下：
一、基本情况
1.投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和风险可
控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更
多的投资回报。
2.现金管理产品
为控制风险，公司运用暂时闲置的自有资金投资的品种不涉及高风险投资的产品。投资理
财品种包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市
交易的资产支持证券等产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不应超过审议额度。
3.授权期限
自股东大会审议通过之日起12个月内。
4.投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币11亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在授权有
效期内该资金额度可滚动使用。
5.资金来源
暂时闲置的自有资金。
6.实施方式
在额度范围及使用有效期内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权，财务
部门负责具体办理相关事宜。
7.信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法规履行信息披露义务。本次使用自有资金进行现金
管理事项不构成关联交易。
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2025-04-19│其他事项
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一、审议程序
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月18日召开第五届
董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的
议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
现将具体事项公告如下：
二、本次利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审〔2025〕3-113号《审计报告》
确认：公司2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为376190408.71元。其中，母公司实现
净利润252034193.21元。根据《公司法》的有关规定，公司法定盈余公积金已达到注册资本的
50%时可以不再计提，故2024年未再计提法定盈余公积金。加母公司报表年初未分配利润44753
2038.30元，减应付普通股股利299747785.02元（其中：2023年年度利润分配金额199709709.7
9元，2024年半年度利润分配金额100038075.23元），减转作股本的普通股股利0元，以合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为399818446.49元。
公司2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本93215831股，扣除回购专户上已回购股
份1605872股后的股本总数91609959股为基数，拟每10股派发现金红利17.84元（含税），拟分
配派发现金红利163432166.86元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分
配利润结转至下一年度。
2024年累计现金分红总额：2024年半年度公司已派发现金分红100038075.23元（含税），
2024年度累计使用自有资金59381692.95元（不含交易费用）回购公司股份，如本议案获得股
东大会审议通过，2024年公司现金分红和股份回购总额预计为322851935.04元（含税），占20
24年归属于上市公司股东的净利润的比例为85.82%。
公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份1605872股，不参与本次利润分配。分配
预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因发生变动，按照“每股分配比例不变”的原则相应调整。本分配预案尚需提交
公司2024年年度股东大会审议，并根据《公司章程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内
实施。
董事会提请股东大会授权管理层办理2024年度利润分配的具体事宜。
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2024-11-09│其他事项
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会
的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月8日在江西省萍乡
市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室召开了公司2024年第一次职
工代表大会，审议通过选举甘新开先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
甘新开先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会
，与非职工代表监事的任期一致，任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至
第五届监事会届满之日止。
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2024-08-20│其他事项
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一、本次工商变更登记及备案情况
公司全资子公司杭州淳安甘源食品销售有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变
更，并于近日完成变更登记手续，取得了淳安县市场监督管理局换发的营业执照。
本次变更后，杭州淳安甘源食品销售有限公司工商登记基本信息如下：
名称：杭州淳安甘源食品销售有限公司
统一社会信用代码：91330127MA7F733H8R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：严海雁
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2021年12月31日
住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路490号11幢110-10
经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品互联网销售（仅销
售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能基础软件开发；企业管理
；社会经济咨询服务；品牌管理；市场营销策划；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；货
物进出口；食品进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
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2024-08-03│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的：甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）是集休闲零食研发、生产和销
售一体的企业。为满足正常生产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险，公司及控股子公
司拟以自有资金进行花生、白糖、棕榈油、豆油等商品期货期权的套期保值业务。公司计划依
据销售订单中生产需求量的情况，适时开展套期保值业务，有助于降低经营风险，提升公司整
体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展，保障及提高公司盈利能力。
2.交易品种：公司及控股子公司开展的商品期货期权交易仅限于与公司生产经营相关的原
材料，包括但不限于花生、白糖、棕榈油、豆油等期货期权及相关场外期权品种。
3.交易工具和交易场所：交易场所为场内或场外。场内为境内商品期货交易所；场外交易
对手仅限于经营稳健、资信良好，具有相关业务经营资格的金融机构。
4.交易金额：公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，所需保证金和权利金最
高占用额不超过人民币500万元（不含期货期权标的实物交割款项），有效期内可循环使用，
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
5.审议程序：公司于2024年8月2日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
开展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值
业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币500万元（不含期货期权标的实物交割款
项），有效期内可循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）不超过上述额度。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，授权期限内可循环滚动使用
；同时，授权期货业务小组在额度范围内负责公司及控股子公司的商品期货期权套期保值业务
有关事宜。本次拟开展商品期货期权套期保值业务事项属于董事会审批权限范围，无需提交公
司股东大会审议，不涉及关联交易。
6.风险提示：公司及控股子公司拟开展商品期货期权套期保值业务，主要是以满足正常生
产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险，不以套利、投机为目的，可能存在价格异常波
动风险、资金风险、技术风险、政策风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、情况概述
1.交易目的：公司是集休闲零食研发、生产和销售一体的企业。为满足正常生产经营需要
、规避和防范原材料价格波动风险，公司及控股子公司拟以自有资金进行花生、白糖、棕榈油
、豆油等商品期货期权的套期保值业务。公司计划依据销售订单中生产需求量的情况，适时开
展套期保值业务，有助于降低经营风险，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展
，保障及提高公司盈利能力。
2.交易金额：公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，所需保证金和权利金最
高占用额不超过人民币500万元（不含期货期权标的实物交割款项），有效期内可循环使用，
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3.交易方式：公司及控股子公司开展的商品期货期权交易仅限于与公司生产经营相关的原
材料，包括但不限于花生、白糖、棕榈油、豆油等期货期权及相关场外期权品种。交易场所为
场内或场外。场内为境内商品期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有相
关业务经营资格的金融机构。
4.交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源：公司及控股子公司将使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金
。
二、审议程序
公司于2024年8月2日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展商品期货
期权套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，所需保
证金和权利金最高占用额不超过人民币500万元（不含期货期权标的实物交割款项），有效期
内可循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述
额度。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，授权期限内可循环滚动使用；同时，授权
期货业务小组在额度范围内负责公司及控股子公司的商品期货期权套期保值业务有关事宜。本
次拟开展商品期货期权套期保值业务事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审
议，不涉及关联交易。
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2024-08-03│其他事项
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月2日召开第四届董
事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<2024年半年度利润分配
预案>的议案》，该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将具体事项公告下
：
一、本次利润分配预案基本情况
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于公司股
东的净利润为166527929.15元。其中，母公司实现净利润99684818.67元。截至2024年6月30日
，公司合并报表可供分配利润为845110626.25元，母公司报表可供分配利润为547216856.97元
。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为54721685
6.97元。
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