资本运作☆ ◇002979 雷赛智能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-03-26│ 9.80│ 4.46亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-15│ 7.96│ 5970.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-02│ 7.66│ 383.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-11│ 24.98│ 1.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│雷赛控制 │ 8678.91│ ---│ 9.51│ ---│ ---│ 人民币│
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│常州三协电机股份有│ ---│ ---│ 9.99│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海智能制造基地建│ 1.77亿│ 0.00│ 6042.71万│ 100.00│ 0.00│ 2022-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 6042.71万│ 0.00│ 6042.71万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│永久补充流动资金2 │ 1.19亿│ 244.59万│ 1.19亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│研发中心技术升级项│ 1.49亿│ 244.59万│ 1.19亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络与服务平台│ 4031.65万│ 249.18万│ 3002.54万│ 100.00│ 0.00│ 2023-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金3 │ 3002.54万│ 249.18万│ 3002.54万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│补充营运资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8052.08万│ 100.65│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 5214.00万│ 1.73亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-15 │交易金额(元)│2414.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞市滨海湾新区交椅湾板块如海路│标的类型 │土地使用权 │
│ │东南侧国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │东莞雷赛机器人科技有限公司 │
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│卖方 │东莞市自然资源局 │
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│交易概述 │深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第五届董│
│ │事会第二十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在东莞滨 │
│ │海湾新区投资设立全资子公司及建设华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项│
│ │目的议案》，董事会同意公司以全资子公司东莞雷赛机器人科技有限公司（以下简称“东莞│
│ │雷赛机器人”）作为项目主要实施主体以投资总额不低于5亿元，建设雷赛智能华南区域总 │
│ │部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目。 │
│ │ 2025年11月14日，东莞雷赛机器人科技有限公司参与东莞市滨海湾新区交椅湾板块如海│
│ │路东南侧国有建设用地使用权的竞拍，并以人民币2,414万元竞拍成功。 │
│ │ 竞拍土地基本情况 │
│ │ （一）出让人：东莞市自然资源局 │
│ │ （二）土地位置：东莞市滨海湾新区交椅湾板块如海路东南侧 │
│ │ （三）土地面积：15,541.73平方米,折合约23.31亩。（项目土地的面积、四至范围及 │
│ │各点坐标以该地块的《不动产权证书》所记载的内容为准） │
│ │ （四）土地用途：工业用地（M1一类工业用地） │
│ │ （五）使用权出让年限：50年 │
│ │ （六）出让价款总额：2,414万元人民币 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │Leadshine America,Inc.、American Motion Technology,LLC. │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │常州三协电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司设立产业基金投资的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │常州三协电机股份有限公司、Leadshine America,Inc.、American Motion Technology,LLC│
│ │. │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │常州三协电机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司设立产业基金投资的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-13│其他事项
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特别提示：
本公告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年度向
特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开的公司第
五届董事会第二十三次会议审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本
次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的
若干意见》（国发〔2024〕10号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等规定的要求，为保障中小
投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体
对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标测算主要假设和说明
1、假设未来宏观经济环境、产业政策、行业发展状况及公司经营环境等方面未发生重大
不利变化。
2、假设本次向特定对象发行股票于2026年6月实施完毕，该完成时间仅用于计算本次向特
定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际完成时间的承诺，最终以
经深交所审核通过及中国证监会同意注册后实际完成时间为准。
3、本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币114431.37万元（含本数），不
考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行情况及发
行费用等情况最终确定。
4、假设本次向特定对象发行股票的发行数量为本次发行上限94242254股，最终发行数量
以以经深交所审核通过及中国证监会同意注册后的发行数量为准。
5、在预测公司总股本时，以截至本预案公告日的公司总股本314140847股为基础，仅考虑
本次向特定对象发行股份的影响，不考虑已授予限制性股票的回购、解锁及稀释的影响，不考
虑其他因素导致股本发生的变化。
6、假设未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财
务费用、投资收益）等的影响；不考虑其他非经常性损益、不可抗力对公司财务状况的影响。
7、根据公司2025年第三季度报告披露，公司2025年1-9月归属于母公司股东的净利润为16
015.96万元（未经审计），扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为15520.39万元（
未经审计）。假设2025年第四季度公司实现的归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润为前三季度的平均值，即2025年度归属于母公司股东的净利润为
21354.61万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为20693.85万元。假设2026年
度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润在2025年基础
上按照持平、增长10%和增长20%三种情况分别进行测算。
此假设仅用于计算本次发行摊薄即期汇报对主要财务指标的影响，不代表对2026年度经营
情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
8、基本每股收益、稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——
净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行测算。
以上假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，不代表对公司20
25年、2026年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投
资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2025-12-13│其他事项
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董
事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了关于公司2025年度向特定
对象发行A股股票的相关议案。根据相关要求，公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接
或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向本次
发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相
关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情形。
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2025-12-13│其他事项
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董
事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了关于公司2025年度向特定
对象发行A股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施
或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》以及《深圳市雷赛智能控制股份有限公司公司章程》的相关规定和要求，不断完
善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资
者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2025-12-13│其他事项
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于
2025年12月12日审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定
于2025年12月30日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时
股东会。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年12月25日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室
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2025-12-13│其他事项
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1、本次符合行权条件的激励对象共217名，可行权的股票期权数量为1960680份，占公司
目前总股本的比例为0.6241%，行权价格为19.63元/份；
2、行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
3、公司首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期可行权股票期权若全部
行权，公司股权分布仍具备上市条件；
4、本次股票期权行权采用自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构手续办理完成后开
始，首次授予部分第三个行权期限自手续办理完毕后第一个交易日起至2026年11月2日止，预
留授予部分第二个行权期自手续办理完毕后第一个交易日起至2026年8月28日止，届时将另行
公告，敬请投资者注意。
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2025-12-13│其他事项
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1、本次注销部分股票期权的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022年股票期权激励计划（
草案修订稿）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公
司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期，公司需达成以下
两个条件之一，方可行权：（1）以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率高于60%，即高
于3.49亿元（若净利润完成原目标的90%(含)-100%，公司层面行权比例为90%；若净利润完成
原目标的80%(含)-90%，公司层面行权比例为80%）；（2）以2021年营业收入为基数，2024年
营业收入增长率高于60%，即高于19.25亿元（若营业收入完成原目标的90%(含)-100%，公司层
面行权比例为90%；若营业收入完成原目标的80%(含)-90%，公司层面行权比例为80%）。根据
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2024年度审计报告，公司2024年营业收入为
15.84亿元，完成原目标的80%(含)-90%，公司业绩指标满足行权条件，公司层面行权比例为80
%，因此首次授予部分第三个行权期可行权比例=50%*80%=40%，预留授予部分第二个行权期可
行权比例=50%*80%=40%。董事会根据2022年第三次临时股东大会的授权，公司需对所有激励对
象（不含已离职人员）不满足行权条件的股票期权予以注销。同时，由于部分激励对象因个人
原因离职或即将离职等情形，该部分激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权不予以
行权，并由公司注销。
2、本次注销股票期权的数量
本次拟注销已获授但尚未行权的股票期权共计521320份。其中，首次授予部分194名激励
对象已获授但尚未行权的全部股票期权473720份将被注销；预留授予部分23名激励对象已获授
但尚未行权的全部股票期权20350份将被注销。同时，7名已离职或未完全达标激励对象已获授
但尚未行权的全部股票期权合计27250份不予以行权，并由公司注销。
综上，累计521320份已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销,注销事宜需由公司在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以办理后最终完成。
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2025-12-11│其他事项
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日在巨潮资讯网
披露了《关于公司实际控制人的一致行动人及部分监事减持股份的预披露公告》（2025-052）
。实际控制人的一致行动人李呈生先生、监事会主席杨立望先生，因个人资金需要，自计划公
告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年9月10日至2025年12月9日，以集中竞价方式
减持本人股份，累计不超过900000股，即不超过公司总股本比例0.29%。其中，李呈生先生拟
减持不超过300000股,杨立望先生拟减持不超过600000股。
公司于近日收到实际控制人的一致行动人李呈生先生，监事会主席杨立望先生提交的《关
于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，告知其减持计划已实施完成。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等有关规定。
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2025-10-28│对外投资
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一、对外投资概述
2024年11月29日，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）与东莞滨海湾
新区管理委员会签订《项目投资协议》（以下简称“本协议”），协议约定公司拟投资不低于
5亿元（人民币，下同）在东莞滨海湾新区建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心零部
件研发智造基地项目，项目从事产业内容为用于智能装备核心零部件和人形机器人核心零部件
研发生产销售等，项目投资总额不低于5亿元（投资总额等相关指标尚需详尽的可行性研究论
证），具体内容详见2024年12月3日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了披露，详情请见
《关于签订项目投资协议的公告》。
根据协议安排，董事会同意公司以自有资金在广东省东莞市出资1000万元投资设立全资子
公司东莞雷赛机器人科技有限公司（以下简称“东莞雷赛机器人”），并以东莞雷赛机器人作
为项目主要实施主体以投资总额不低于5亿元，建设雷赛智能华南区域总部及人形机器人核心
零部件研发智造基地项目，并于2025年10月27日召开的第五届董事会第二十二次会议以7票同
意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在东莞滨海湾新区投资设立全资子公司及
建设华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地项目的议案的》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会决
策权限，无需提请股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。公司尚需通过招拍挂等公开出让方式按照国家法律法规规
定的程序竞买项目用地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险，
敬请投资者及相关人士充分关注投资风险。
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2025-09-03│价格调整
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日召开第五届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格、2022年股票
期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年5月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2022年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事
宜的议案》。同日，公司第四届监事会第十次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象
名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。
2、2022年5月27日，公司在内部办公OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间
为自2022年5月27日起至2022年6月6日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次
拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于20
22年6月8日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于2022年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022年6月13日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限
制性股票激励计划有关事宜的议案》，并于2022年6月14日提交披露了《关于2022年限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年7月15日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通
过了《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独
立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票，认为激励对象
主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
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2025-09-03│其他事项
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1、深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）2022年限制
性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本期激励计划”）首次授予的限制性股票第三个
解除限售期、预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就；
2、本次符合解除限售的激励对象共81名，可解除限售的限制性股票共计2768000股，占公
司当前股本总额的0.88%；
3、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告
，敬请投资者注意。
公司于2025年9月2日分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部
分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2022年限制性股票激励计划首次授予的
限制性股票第三个解除限售期、预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成
就，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，同意公司对满足解除限售条件
的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。
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2025-09-03│股权回购
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）于2025年9月2日
分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购
注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因部分激励对象已离职或即将离职
导致不具
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