资本运作☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-08│ 27.47│ 10.52亿│
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│增发 │ 2024-12-20│ 24.00│ 16.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│经质矿产 │ 650768.80│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6万吨能源级钛 │ 16.84亿│ 9.25亿│ 9.25亿│ 54.96│ ---│ 2026-06-30│
│（合金）材料全产业│ │ │ │ │ │ │
│链项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-12 │交易金额(元)│65.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │攀枝花市经质矿产有限责任公司、会│标的类型 │股权 │
│ │理县鸿鑫工贸有限责任公司、攀枝花│ │ │
│ │市立宇矿业有限公司100%股权 │ │ │
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│买方 │四川安宁铁钛股份有限公司 │
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│卖方 │攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整管理人 │
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│交易概述 │四川安宁铁钛股份有限公司拟支付现金650768.80万元参与攀枝花市经质矿产有限责任公司 │
│ │、会理县鸿鑫工贸有限责任公司、攀枝花市立宇矿业有限公司实质合并重整，并最终取得三│
│ │家公司100%股权。 │
│ │ 交易价格650768.80万元 │
│ │ 交易对方：攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整管理人 │
│ │ 截至本公告披露日，标的公司已就本次交易完成了工商变更登记手续。本次交易完成后│
│ │，上市公司持有经质矿产100%股权，并通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-22 │
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│关联方 │成都紫东投资有限公司、罗阳勇 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“安宁股份”）拟以支│
│ │付现金的方式取得攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称“经质矿产”）100%股权（以│
│ │下简称“本次重组”）。2025年7月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过 │
│ │了本次重组的有关议案，详见公司同日披露的相关公告。 │
│ │ 目前，经质矿产及其子公司会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称“鸿鑫工贸”）、│
│ │攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称“立宇矿业”，经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业合称│
│ │“三家公司”）处于实质合并重整程序中，其债权债务负担较大。为协助上市公司完成本次│
│ │重组，控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）及实际控制人罗阳勇先生│
│ │为三家公司提供了债权延期清偿、债务担保等支持。 │
│ │ 本次重组前，上市公司与三家公司之间不存在关联关系；本次重组后，三家公司将成为│
│ │公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。据此，紫东投资及罗阳勇先生为三家公司提供的│
│ │相关支持举措，构成关联交易。 │
│ │ 2025年7月21日，公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于 │
│ │控股股东、实际控制人为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》，并同意将该议案│
│ │提交公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六│
│ │次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为本次重大资产重组提供支持暨关联交易│
│ │的议案》关联董事罗阳勇于前述董事会会议中回避表决。控股股东、实际控制人提供的支持│
│ │举措均不收取任何费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此，本次│
│ │交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，也无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）紫东投资 │
│ │ 1、关联方名称：成都紫东投资有限公司 │
│ │ 关联关系说明：紫东投资系公司控股股东。 │
│ │ （二）罗阳勇 │
│ │ 1、关联方姓名：罗阳勇 │
│ │ 关联关系说明：罗阳勇先生系公司实际控制人，目前担任公司董事长。 │
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│公告日期 │2025-07-22 │
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│关联方 │成都紫东投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“安宁股份”）经营发展资金│
│ │需求，公司控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）拟向公司提供不超过│
│ │100,000万元（含）的无息借款，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循 │
│ │环使用，借款有效期至2027年12月31日。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》│
│ │等法律法规、规范性文件的有关规定，紫东投资为公司控股股东，本次借款事项构成关联交│
│ │易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形│
│ │式的担保，可豁免提交股东大会审议。 │
│ │ 2025年7月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议 │
│ │审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，关联董事罗阳勇先生回避表│
│ │决，全体非关联董事一致同意该议案。公司独立董事事前召开了专门会议，审议通过了该议│
│ │案。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，也无需经过有关部门批准。现将相关事项公告如下： │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：成都紫东投资有限公司 │
│ │ 关联关系说明：紫东投资系公司控股股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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罗洪友 2598.00万 6.48 76.41 2021-10-14
罗阳勇 2000.00万 4.99 14.71 2024-09-26
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合计 4598.00万 11.47
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-11 │质押股数(万股) │4111.00 │
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│质押占所持股(%) │24.18 │质押占总股本(%) │8.71 │
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│股东名称 │成都紫东投资有限公司 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-05-21 │解押股数(万股) │4111.00 │
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│质押说明 │2025年09月08日成都紫东投资有限公司质押了4111.0万股给中国银河证券股份有限公司│
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│解押说明 │2026年05月21日成都紫东投资有限公司解除质押4111万股 │
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│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │14.71 │质押占总股本(%) │4.99 │
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│股东名称 │罗阳勇 │
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│质押方 │交通银行股份有限公司攀枝花分行 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月24日罗阳勇质押了2000.0万股给交通银行股份有限公司攀枝花分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川安宁铁│经质矿产、│ 19.14亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│钛股份有限│鸿鑫工贸、│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │立宇矿业 │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安宁铁│安宁钛材 │ 10.63亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安宁铁│安宁矿业 │ 1.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安宁铁│安宁矿业 │ 9241.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安宁铁│成都安宁 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月22日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共141人，代表有表决权的
公司股份数合计为307875263股，占公司有表决权股份总数的65.2573%。其中：通过现场投票
的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为306000100股，占公司有表决权股份总数的64
.8599%；通过网络投票的股东共138人，代表有表决权的公司股份数合计为1875163股，占公司
有表决权股份总数的0.3975%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共139人，代表有表决
权的公司股份数合计为1875263股，占公司有表决权股份总数的0.3975%。其中：通过现场投票
的股东共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网
络投票的股东共138人，代表有表决权的公司股份数合计为1875163股，占公司有表决权股份总
数的0.3975%。
3、公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股
东会按照公司通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。本次会议审议通过了如下议案：
0.0834％；弃权32400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。中小股东
表决情况：同意1585963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.5728％；反对2569
00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.6994％；弃权32400股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的
1.7278％。
0.0838％；弃权36700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。中小股东
表决情况：同意1580663股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.2902％；反对2579
00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.7527％；弃权36700股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的1.9571％。
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2026-05-23│股权质押
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）近日经过查询中国证券登记结算有限责
任公司，获悉控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）所持有本公司的部分
股份解除质押。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开的第六届董事会第
三十四次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司
股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘2026年度会计师事务所事项的基本情况
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、
期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验，已多年为公司提供审计服务，对公司经营
发展情况及财务状况较为熟悉。在2025年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的
执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反
映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性与稳定性，
公司拟续聘信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，自股东会审
议通过之日起生效。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收
入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为
6家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万
元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万
元。本案已结案。
除上述案件之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、拟担任质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜
任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：何勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
审计报告的上市公司超过8家。
拟担任质量复核合伙人：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上
市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核审计报告的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：范大洋先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市
公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司和挂牌公司超过3家。
2、诚信记录
签字注册会计师范大洋先生近三年无执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分等情况。签字项目合伙人因执业行为受到证监会派出机构监督管理措施2
次，具体情况见下表：
质量复核合伙人因执业行为受到证监会派出机构监督管理措施1次，具体情况见下表：
3、独立性
信永中和会计师事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业
人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号——
财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度财务报表审计费用78万元，内部控制审计费用20万元。公司审计费用系按照会计
师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和
每个工作人日收费标准合理确定。按照上述定价原则，公司将提请股东会授权公司经营管理层
与信永中和协商确定公司2026年度审计费用。
5、主要负责人和监管业务联系人（质量控制主管合伙人）信息和联系方式：公司负责人
：谭小青，监管联系人（质量控制主管合伙人）：王仁平，电话：总部总机010-65542288
拟负责具体审计业务的签字注册会计师何勇、范大洋，电话：成都分部总机：028-629918
88
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开的第六届董事会第
三十四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，表决结果为赞成7票，反对0票，
弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议，现将分配预案公告如下：
一、2025年度利润分配预案的基本情况
1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表中实现归属于
上市公司股东的净利润为719959797.01元，母公司实现的净利润为1219367963.52元。根据《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年不计提盈余公积。截至2025年12
月31日，公司合并报表累
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