资本运作☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-04-08│ 27.47│ 10.52亿│
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│增发 │ 2024-12-20│ 24.00│ 16.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川银行 │ 52000.00│ ---│ 1.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6万吨能源级钛 │ 16.84亿│ 7.18亿│ 7.18亿│ 42.65│ 0.00│ 2025-12-31│
│（合金）材料全产业│ │ │ │ │ │ │
│链项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-12 │交易金额(元)│65.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │攀枝花市经质矿产有限责任公司、会│标的类型 │股权 │
│ │理县鸿鑫工贸有限责任公司、攀枝花│ │ │
│ │市立宇矿业有限公司100%股权 │ │ │
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│买方 │四川安宁铁钛股份有限公司 │
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│卖方 │攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整管理人 │
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│交易概述 │四川安宁铁钛股份有限公司拟支付现金650768.80万元参与攀枝花市经质矿产有限责任公司 │
│ │、会理县鸿鑫工贸有限责任公司、攀枝花市立宇矿业有限公司实质合并重整，并最终取得三│
│ │家公司100%股权。 │
│ │ 交易价格650768.80万元 │
│ │ 交易对方：攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整管理人 │
│ │ 截至本公告披露日，标的公司已就本次交易完成了工商变更登记手续。本次交易完成后│
│ │，上市公司持有经质矿产100%股权，并通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-22 │
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│关联方 │成都紫东投资有限公司、罗阳勇 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易情况概述 │
│ │ 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“安宁股份”）拟以支│
│ │付现金的方式取得攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称“经质矿产”）100%股权（以│
│ │下简称“本次重组”）。2025年7月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过 │
│ │了本次重组的有关议案，详见公司同日披露的相关公告。 │
│ │ 目前，经质矿产及其子公司会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称“鸿鑫工贸”）、│
│ │攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称“立宇矿业”，经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业合称│
│ │“三家公司”）处于实质合并重整程序中，其债权债务负担较大。为协助上市公司完成本次│
│ │重组，控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）及实际控制人罗阳勇先生│
│ │为三家公司提供了债权延期清偿、债务担保等支持。 │
│ │ 本次重组前，上市公司与三家公司之间不存在关联关系；本次重组后，三家公司将成为│
│ │公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。据此，紫东投资及罗阳勇先生为三家公司提供的│
│ │相关支持举措，构成关联交易。 │
│ │ 2025年7月21日，公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于 │
│ │控股股东、实际控制人为本次重大资产重组提供支持暨关联交易的议案》，并同意将该议案│
│ │提交公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六│
│ │次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为本次重大资产重组提供支持暨关联交易│
│ │的议案》关联董事罗阳勇于前述董事会会议中回避表决。控股股东、实际控制人提供的支持│
│ │举措均不收取任何费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此，本次│
│ │交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，也无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）紫东投资 │
│ │ 1、关联方名称：成都紫东投资有限公司 │
│ │ 关联关系说明：紫东投资系公司控股股东。 │
│ │ （二）罗阳勇 │
│ │ 1、关联方姓名：罗阳勇 │
│ │ 关联关系说明：罗阳勇先生系公司实际控制人，目前担任公司董事长。 │
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│公告日期 │2025-07-22 │
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│关联方 │成都紫东投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“安宁股份”）经营发展资金│
│ │需求，公司控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称“紫东投资”）拟向公司提供不超过│
│ │100,000万元（含）的无息借款，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循 │
│ │环使用，借款有效期至2027年12月31日。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》│
│ │等法律法规、规范性文件的有关规定，紫东投资为公司控股股东，本次借款事项构成关联交│
│ │易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形│
│ │式的担保，可豁免提交股东大会审议。 │
│ │ 2025年7月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议 │
│ │审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，关联董事罗阳勇先生回避表│
│ │决，全体非关联董事一致同意该议案。公司独立董事事前召开了专门会议，审议通过了该议│
│ │案。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，也无需经过有关部门批准。现将相关事项公告如下： │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：成都紫东投资有限公司 │
│ │ 关联关系说明：紫东投资系公司控股股东。 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原辅材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原辅材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-04 │
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│关联方 │攀枝花东方钛业有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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成都紫东投资有限公司 4111.00万 8.71 24.18 2025-09-11
罗洪友 2598.00万 6.48 76.41 2021-10-14
罗阳勇 2000.00万 4.99 14.71 2024-09-26
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合计 8709.00万 20.18
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-11 │质押股数(万股) │4111.00 │
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│质押占所持股(%) │24.18 │质押占总股本(%) │8.71 │
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│股东名称 │成都紫东投资有限公司 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年09月08日成都紫东投资有限公司质押了4111.0万股给中国银河证券股份有限公司│
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │14.71 │质押占总股本(%) │4.99 │
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│股东名称 │罗阳勇 │
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│质押方 │交通银行股份有限公司攀枝花分行 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月24日罗阳勇质押了2000.0万股给交通银行股份有限公司攀枝花分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川安宁铁│安宁钛材 │ 6.64亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安宁铁│安宁矿业 │ 1.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川安宁铁│安宁矿业 │ 5444.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川安宁铁│成都安宁 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│钛股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-04│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月3日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月3日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025年11月3日9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安
宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共159人，代表有表决权的
公司股份数合计为307806241股，占公司有表决权股份总数471076158股的65.3411%。其中：通
过现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为306000100股，占公司有表决权股
份总数的64.9577%；通过网络投票的股东共156人，代表有表决权的公司股份数合计为1806141
股，占公司有表决权股份总数的0.3834%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共157人，代表有表决
权的公司股份数合计为1806241股，占公司有表决权股份总数的0.3834％。其中：通过现场投
票的股东共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过
网络投票的股东共156人，代表有表决权的公司股份数合计为1806141股，占公司有表决权股份
总数的0.3834％。
3、公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
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2025-10-17│其他事项
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一、董事辞职情况
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事严明晴女士的书
面辞职报告。严明晴女士因个人原因申请辞去公司董事职务，严明晴女士辞去董事职务后仍在
公司担任其他职务。严明晴女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公
告披露日，严明晴女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对严明晴女士在职期间的勤勉工作深表感谢。
二、补选董事候选人的情况
公司已于2025年10月16日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于更换公
司非独立董事的议案》，董事会同意选举陈学渊女士（简历附后）为非独立董事候选人。非独
立董事候选人经股东会审议通过后任职，任期自股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止
。非独立董事候选人任职资格已经通过公司第六届提名委员会第五次会议审查，提名程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本次董事更换后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交股东会审议通过。
附件：
陈学渊女士简历
陈学渊女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，
1995年7月至1996年11月，任乐山川盐化集团彩印厂成本管理会计；1996年12月至2000年9月，
任米易县贸易公司成本会计；2000年10月至2004年11月，任攀枝花市中融房地产公司财务经理
；2004年12月至2008年4月，任攀枝花市中禾矿业财务经理；2008年5月至2021年10月，任四川
安宁铁钛股份有限公司财务部部长；2021年10月至2023年7月，任攀枝花东方钛业有限公司财
务负责人；2023年8月至今，历任四川安宁铁钛股份有限公司董事长助理、总经理助理、董事
会秘书。
截至目前，陈学渊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及
公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国
证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中
国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-10-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
。
（2）公司第六届董事会第二十八次会议于2025年10月16日召开，审议通过了《关于召开2
025年第四次临时股东会的议案》。
4、股东会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025年11月3日（星期一）下午15：00开始（参加现场会议的股东请于会
前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年11月3日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：0
0-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月3日9：15—15
：00任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
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2025-10-17│其他事项
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一、高级管理人员辞职情况
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理严明晴女士、
财务负责人李帮兰女士、副总经理李顺泽先生的书面辞职报告。严明晴女士因个人原因申请辞
去公司总经理职务，李帮兰女士因个人原因申请辞去财务负责人职务，李顺泽先生因个人原因
申请辞去副总经理职务，严明晴女士、李帮兰女士、李顺泽先生辞去上述职务后仍在公司担任
其他职务。上述人员的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，
上述人员未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对严明晴女士、李帮兰女士、李顺泽先生在职期间的勤勉工作深表感谢。
二、聘任高级管理人员情况
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司已于2025年10月16日召开了第六届董事会第
二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任曾成华先
生（简历附后）担任公司总经理职务，聘任陈
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