资本运作☆ ◇002972 科安达 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-12-18│ 11.49│ 4.54亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 0.00│ ---│ ---│ 4000.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产品试验中心建设项│ 7809.00万│ 267.61万│ 3056.76万│ 39.14│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化生产基地建设│ 7929.00万│ 1212.98万│ 6040.69万│ 76.18│ 4023.72万│ 2026-12-31│
│项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化生产基地建设│ 5000.00万│ 0.00│ 2788.09万│ 55.76│ 665.03万│ 2026-12-31│
│项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化生产基地建设│ 1.89亿│ 1212.98万│ 8828.79万│ 68.29│ 4688.75万│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 5137.00万│ ---│ 5124.13万│ ---│ ---│ 2023-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2831.62万│ 0.00│ 2831.62万│ 100.00│ ---│ ---│
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│新一代计轴智能传感│ 6000.00万│ 1006.91万│ 1006.91万│ 16.78│ ---│ 2027-12-31│
│器开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轨道交通智能监测诊│ 8574.00万│ ---│ 6361.67万│ ---│ ---│ 2023-06-30│
│断系统开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 2831.62万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代计轴智能传感│ ---│ 1006.91万│ 1006.91万│ 16.78│ ---│ 2027-12-31│
│器开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科安达│珠海市科安│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│电子科技股│达技术开发│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳科安达│成都科安达│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│电子科技股│智能轨道交│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│通有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科安达│深圳市科安│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│电子科技股│达轨道交通│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-01│股权回购
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第六届董
事会2026年第三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。2026年7月22日，公司公
告了《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-032）。2026年7月24
日，公司公告了《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（
公告编号：2026-033）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
截至2026年7月31日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，现将公司回购
股份的实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2026年7月30日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8
78000股，占公司总股本的0.3569%，详见2026年7月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2026-034）。
截至2026年7月31日，本次回购方案已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中
竞价交易方式累计回购公司股份878000股，占公司总股本的0.3569%，最高成交价为11.46元/
股，最低成交价为11.37元/股，成交总金额为9983580.00元（不含交易费用）。
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2026-07-24│增发发行
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第六届董
事会2026年第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价
交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，具体内容详见公司于2026年7月22日刊
登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及相关媒体上的公告。根据《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司第六届董
事会2026年第三次会议决议公告的前一个交易日（即2026年7月21日）登记在册的前十名股东
和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告。
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2026-06-10│其他事项
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特别提示：
持有深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份108302996股（占本公
司总股本比例44.02%）的控股股东郭丰明先生，计划在本公告发布之日起15个交易日后的3个
月内通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过7380264股，即不
超过公司总股本的3%。深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公
司控股股东郭丰明先生提交给公司的《股份减持计划告知函》。
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2026-05-27│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日披露了《关于
公司部分董事、高管及控股股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2026-02）。
持有公司股份344400股（占公司总股本比例0.14%）的股东王涛先生计划在减持计划公告
之日起15个交易日后的3个月内（即2026年2月26日至2026年5月25日）通过集中竞价交易方式
减持其所持有的部分公司股份不超过86100股（占公司总股本的0.035%）；
持有公司股份566479股（占公司总股本比例0.23%）的股东郑捷曾先生计划在减持计划公
告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年2月26日至2026年5月25日）通过集中竞价交易方
式减持其所持有的部分公司股份不超过141620股（占公司总股本的0.057%）；
持有公司股份110703926股（占公司总股本比例45%）的控股股东郭丰明先生计划在减持计
划公告之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司
股份合计不超过7345263股（即不超过公司总股本的3%）。
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2026-04-27│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董
事会2026年第一次会议、2026年4月17日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司增加
经营地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司增加经营地址，新增一处经营地址作为备案地
址，实行“一照多址”，并相应修订《公司章程》中关于经营地址的内容。具体内容详见公司
于2026年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司已于
近日完成相关的工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了深圳市市场监督管理局换
发的《营业执照》及出具的《登记通知书》。
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2026-04-27│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董
事会2026年第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司募
集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建
设项目”增加珠海市金湾区红旗镇金川路41号科安达科技园区为实施地点。
保荐机构就该事项发表了明确的同意意见，本次部分募投项目增加实施地点事项在董事会
审批权限内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2270号”文《关于核准深圳科安达电子科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“
公司”“本公司”）于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）4408万股（每股
面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额506479200.00元，扣除各项发行费用51989200
.00元，实际募集资金净额454490000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（
特殊普通合伙）验证，并出具众会字〔2019〕7805号《验资报告》。公司已对募集资金采取了
专户存储的措施，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划
如下：
经公司第五届董事会2021年第五次会议、第五届监事会2021年第四次会议和2021年第一次
临时股东大会审议同意，增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）
为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁
产业园）为该增加募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该
项目实施主体成都科安达实缴注册资本5000万元，用于实施成都科安达“自动化生产基地建设
项目”。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
经公司第六届董事会2023年第二次会议、第六届监事会2023年第二次会议审议同意，“营
销网络建设项目”已结项，结余募集资金已永久补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表了
同意意见。
经公司第六届董事会2023年第三次会议、第六届监事会2023年第三次会议和2023年第一次
临时股东大会审议同意，“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”已结项，结余募集资金已永
久补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
经公司第六届董事会2024年第五次会议、第六届监事会2024年第四次会议和2024年第二次
临时股东大会审议同意，变更“自动化生产基地建设项目”部分募集资金用途，将项目中6000
万元募集资金用于实施“新一代计轴智能传感器开发项目”。保荐机构发表了同意意见。
调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
二、本次部分募投项目增加实施地点的具体情况
公司募投项目“自动化生产基地建设项目”的实施地点为珠海市金湾区红旗镇金川路41号
科安达科技园区1-2号厂房、3号宿舍，“产品试验中心建设项目”的实施地点为珠海市金湾区
红旗镇金川路41号科安达科技园区3号厂房，以栋数来规划募投项目的使用场地。为保障募投
项目顺利实施，公司根据资源配置规划和项目实际建设进展情况，科学布局公司整体产能和发
展规划，实现生产效率与生产稳定性的协同优化。公司拟在原实施地点的基础上增加“珠海市
金湾区红旗镇金川路41号科安达科技园区”为实施地点，本次增加实施地点的具体情况如下：
三、本次部分募投项目增加实施地点对公司的影响
本次公司部分募投项目增加实施地点，是基于推进募投项目建设的实际需要做出的审慎调
整，更有利于提高自动化生产效率和优化试验中心运作，有利于募投项目的顺利实施，符合《
上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，不会对募投项目的实施产生实
质性影响，不存在增加募投项目风险及不确定性的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
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2026-04-18│其他事项
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1、本次股东会无新增、修改、否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）下午14:45
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月17日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日上午9：15
至2026年4月17日下午15：00期间的任意时间。
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
2026年3月25日，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董
事会2026年第一次会议、第六届审计委员会2026年第二次会议、第六届独立董事2026年第一次
会议，审议通过《公司2025年年度利润分配方案》，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。
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2026-03-27│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届审
计委员会2026年第二次会议，事前审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，并
将此议案提交董事会。公司2026年3月25日召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“众华所”）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
公司拟继续聘任众华所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构符合财政部、国务院
国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
首席合伙人：陆士敏先生
人员信息：2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师超过189人。
业务规模：众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年经审计的业务收入总额为人民币5689
3.21万元，审计业务收入为人民币47281.44万元，证券业务收入为人民币16684.46万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收
费总额为人民币9758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要
行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与科安达同行业客户共13家
。
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
(1)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效
未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
(2)苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判
决。
3、诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律
监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次
、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陆友毅，1997年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2011年开
始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：罗爽，2021年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015年
开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署3家上市公司审计报告。
质量控制复核人：钟美玲，2003年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2012
年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三
年签署2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况，存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施情
况。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月17日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋15层会议室。
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2026-03-27│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第六届
董事会2026年第一次会议和第六届审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于提请股东
会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，独立董事在第六届独立董事专门会议2026
年第一次会议上审议通过了该议案，本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过
人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为自2025年年度股东会
通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证
，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中
国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票的所有
发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（计算公式
为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注
册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得
转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
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2026-03-27│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董
事会2026年第一次会议，审议通过了《公司2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业
会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本年度拟计提资产减值损失，具体情况如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财
务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2025年12月31日的相关资产进行全面分析和
评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对其截至2025年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产（范围包括
应收款项、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产及其他非流动资产等）进行
全面清查和减值测试后，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司对20
25年年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为3739.50万元。
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2026-03-27│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董
事会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
》。依据《公司章程》及公司薪酬管理制度的相关规定，以及公司2025年度经营发展和业绩情
况，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
三、基本薪酬方案
1、公司董事基本薪酬方案
（1）公司董事长基本薪酬为70万-100万元/年，按月发放。
（2）其他在公司担任管理职务的董事按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董
事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。
（3）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
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2026-03-03│其他事项
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近日，公司收到郭丰明先生出具的《关于股东减持股份进展情况的告知函》，获悉在2026
年2月27日，控股股东郭丰明先生通过集中竞价的方式减持公司股份1,297,600股；本次权益变
动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份142,026,635股，占公司总股本比例为5
7.73%，占公司剔除回购账户股份的总股本比例为58.00%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-01-28│其他事项
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持有深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份344400股（占公司总股
本比例0.14%）的股东王涛先生，计划在本公告发布之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞
价交易方式减持其所持有的部分公司股份不超过86100股（占公司总股本的0.035%）。
持有公司股份566479股（占公司总股本比例0.23%）的股东郑捷曾先生，计划在本公告发
布之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持其所持有的部分公司股份不超过1
41620股（占公司总股本的0.057%）。
持有公司股份110703926股（占公司总股本比例45%）的控股股东郭丰明先生，计划在本公
告发布之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司
股份合计不超过7345263股（即不超过公司总股本的3%）。
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2025-12-25│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展需要，
对控股子公司深圳市科安达检测技术有限公司法定代表人进行了变更，并完成了工商登记手续
，且同步更新公司章程，并于近日取得工商部门换发的营业执照。
一、工商登记变更后的基本信息
1、公司名称：深圳市科安达检测技术有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5DN32T1B
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、住所：深圳市福田区福华街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技
广场）C栋十五层B
5、法定代表人：陈楚华
6、注册资本：500万元
7、成立日期：2016年10月25日
8、营业期限：长期
9、经营范围：许可经营项目：检验检测服务；雷电防护装置检测；安全生产检验检测；
建设工程质量检测；特种设备检验检测；室内环境检测；安全评价业务；电气安装服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
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2025-12-10│对外担保
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担保额度期限为自此次董事会审议通过之日起12个月内有效；在担保期限内，上述担保额
度可循环使用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号—主板上市公司规范运作》等相关法律
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在公司董事会审议权限之内，无需提
交股东会审议。
一、预计担保情况概述
为支持子公司的经营发展和融资需求，公司对子公司与银行金融机构发生的融资业务提供
连带责任保证担保，担保总额度为8000万元人民币，担保期限为此次董事会审议通过之日起12
个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、
期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。
（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为各公司截止2024年12月31日经审计的数据
。
（2）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产的比例”中最近一期净资产数据为2024
年12月31日经审计的净资产比例。
二、被担保人的基本情况
1、担保主体一：深圳市科安达轨道交通技术有限公司
注册地址：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1029号南岗第一工业园4栋301
法定代表人：郭丰明
成立日期：2009年12月23日
注册资本：1000万元人民币
经营范围：一般经营项目：铁路和城市轨道交通自动化、安全防护产品的技术开发、销售
、上门安装和维护；轨道交通系统集成设计、施工和监理咨询；铁路计轴系统和仪器仪表的技
术开发、销售、上门安装和维护(以上均取得相关行政主管部门的资质证书，方可经营);计轴
系统、防雷产品、电子产品的设计、开发、技术咨询、生产与销售(凭深南环水批[2012]51570
号生产);国内贸易；经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审
批和禁止的项目)。轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；输配电及控制
设备制造；工业互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；人工
智能应用软件开发；高铁设备、配件制造。
与公司关系：深圳市科安达轨道交通技术有限公司系公司全资子公司。
经营情况：
2、担保主体二：成都科安达智能轨道交通有限公司
注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道1166号7栋2单元法定代表人：苏晓
平
成立日期：2021年7月7日
注册资本：5000万元人民币
经营范围：一般项目：城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件制造；专用设备制造（不
含许可类专业设备制造）；电气信号设备装置制造；智能仪器仪表制造；安防设备制造；信息
系统集成服务；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；轨道交通运营管理系统开发
；新兴能源技术研发；铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关
键系统及部件销售；电气信号设备装置销售；安防设备销售；电子产品销售；智能输配电及控
制设备销售；智能仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：城市公共交通；铁路运输基础设备制造（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）。
与公司关系：成都科安达智能轨道交通有限公司系公司全资子公司。
经营情况：
3、担保主体三：珠海市科安达技术开发有限公司
注册地址：珠海市金湾区红旗镇金川路41号科安达科技园法定代表人：郭丰明
成立日期：2007年8月23日
注册资本：11000万元人民币
经营范围：研发、批发、零售:电子产品、通信设备;计算机软件开发;商业批发零售(需其
他行政许可的项目除外,法律、法规禁止的不得经营)。与公司关系：珠海市科安达技术开发有
限公司系公司全资子公司。经营情况：
四、董事会意见
1、公司为上述子公司提供融资担保，有利于子公司筹措资金、发展业务，满足日常运营
所需，符合公司整体利益。
2、经过认真分析和审核，公司全体董事认为公司为子公司融资提供担保的财务风险处于
公司可控的范围之内，有利于公司的正常运营和业务发展，符合中国证监会《上市公司监管指
引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》《对外担保管理制度
》等有关规定。
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2025-12-10│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月08日召开第六届董
事会2025年第六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“自动化生
产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月
31日，并将“新一代计轴智能传感器开发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年12月
31日。
保荐机构就该事项发表了明确的同意意见，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限
内，无需提交股东会审议。
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2025-12-10│银行授信
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科安达”）于2025年12月08日
召开第六届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度的议
案》。同意公司因生产经营的资金需要，确保公司持续发展，拟向相关银行申请不超过4.5亿
元银行综合授信额度，本额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本次议案在董事会
审议权限内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。现就相关事项公告如下：
一、拟申请综合授信额度情况
公司2026年度拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建设银行股份有限公司深圳市分
行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超
过4.5亿元。
以上授信额度、期限最终以上述银行实际审批情况为准。综合授信额度总额内的其他借款
事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，具体以最终与各银行签订的授信合
同为准，并授权公司董事长郭丰明先生就具体事项与银行协商，签署有关文件。
公司与上述银行无关联关系。
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2025-11-29│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26
日召开的第六届董事会2025年第一次会议，2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审
议通过的《关于续聘2025年审计机构的议案》，公司决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“众华所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司分别于2025年3月2
7日、2025年4月19日披露的《第六届董事会2025年第一次会议决议公告》《关于续聘2025年审
计机构的公告》《2024年年度股东大会决议公告》（刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
。
近日，公司收到众华所《关于变更2025年度审计签字注册会计师的告知函》，现将具体情
况公告如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
众华所作为贵公司2025年度审计机构，原指派付声文、罗爽作为签字注册
会计师为贵公司提供审计服务。为加强合作，更好的完成公司2025年度审计
工作，现指派陆友毅、罗爽作为签字注册会计师继续为贵公司提供审计服务。其中陆友毅
为项目合伙人、第一签字注册会计师，罗爽为项目负责人、第二签字注册会计师。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1、注册会计师姓名：陆友毅
2、从业经历：1997年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业
务、具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。2011年开始在众华所执业，20
25年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署3家上市公司审计报告。
3、执业资质：中国注册会计师
4、是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务21年。
三、本次变更签字注册会计师独立性及诚信情况
签字注册会计师陆友毅先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有
关独立性要求的情形，最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处
分的情况。
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2025-09-30│其他事项
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一、工商变更登记情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第六届
董事会2025年第四次会议、2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，同意公司不再设立监事会及监事，监事会的职权由公司董事会审
计委员会行使，并相应修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于2025年8月26日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成相关的工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了深圳市市场
监督管理局发放的《登记通知书》。
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2025-09-23│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展需要，
对全资子公司深圳市科安达轨道交通技术有限公司进行了工商变更，并完成全部工商登记手续
，于近日取得工商部门换发的营业执照。具体变更事项如下：
一、全资子公司深圳市科安达轨道交通技术有限公司变更情况
本次变更内容主要涉及公司经营地址变更、公司主要人员及职称变更、《公司章程》备案
。
二、对公司的影响
本次工商变更是公司在综合发展战略基础上根据最新《中华人民共和国公司法》做出的综
合变更。有利于公司及子公司更全面，更深层次的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第三次会议
于2025年8月22日（星期五）15:30在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于2025年8月12日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人
。
会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定
。
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2025-08-26│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第六届
董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分，提高公司经
营管理效率，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会结合公司实际和未来发展规划，
对公司组织架构进行调整和优化。
本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2025-08-26│其他事项
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一、审议程序
1、董事会审议情况2025年8月22日，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司
”）第六届董事会2025年第四次会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》，并同意
将该方案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2、监事会意见
2025年8月22日，公司第六届监事会2025年第三次会议审议通过了《公司2025年半年度利
润分配方案》，监事会认为董事会制定的利润分配方案，符合中国证监会《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关
规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通
过该分配方案。
3、独立董事专门会议意见
2025年8月22日，公司第六届独立董事2025年第二次会议审议通过了《公司2025年半年度
利润分配方案》，独立董事认为公司2025年半年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求
出发，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，不存在违反相关法律法规和《公司章程》
的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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