资本运作☆ ◇002972 科安达 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-12-18│ 11.49│ 4.54亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 0.00│ ---│ ---│ 4000.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产品试验中心建设项│ 7809.00万│ 459.79万│ 3248.94万│ 41.61│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化生产基地建设│ 7929.00万│ 91.95万│ 4919.68万│ 62.05│ 2258.99万│ 2025-12-31│
│项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化生产基地建设│ 5000.00万│ 0.00│ 2788.09万│ 55.76│ 168.58万│ 2025-12-31│
│项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动化生产基地建设│ 1.89亿│ 91.95万│ 7707.77万│ 59.62│ 2427.57万│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 5137.00万│ ---│ 5124.13万│ ---│ ---│ 2023-06-30│
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│新一代计轴智能传感│ 6000.00万│ 319.90万│ 319.90万│ 5.33│ ---│ 2025-12-31│
│器开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2831.62万│ 0.00│ 2831.62万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轨道交通智能监测系│ 8574.00万│ ---│ 6361.67万│ ---│ ---│ 2023-06-30│
│统开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ ---│ 2831.62万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代计轴智能传感│ 0.00│ 319.90万│ 319.90万│ 5.33│ ---│ 2025-12-31│
│器开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科安达│成都科安达│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│电子科技股│智能轨道交│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│通有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳科安达│深圳市科安│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│电子科技股│达轨道交通│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-10│对外担保
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担保额度期限为自此次董事会审议通过之日起12个月内有效；在担保期限内，上述担保额
度可循环使用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号—主板上市公司规范运作》等相关法律
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在公司董事会审议权限之内，无需提
交股东会审议。
一、预计担保情况概述
为支持子公司的经营发展和融资需求，公司对子公司与银行金融机构发生的融资业务提供
连带责任保证担保，担保总额度为8000万元人民币，担保期限为此次董事会审议通过之日起12
个月。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、
期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。
（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”为各公司截止2024年12月31日经审计的数据
。
（2）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产的比例”中最近一期净资产数据为2024
年12月31日经审计的净资产比例。
二、被担保人的基本情况
1、担保主体一：深圳市科安达轨道交通技术有限公司
注册地址：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1029号南岗第一工业园4栋301
法定代表人：郭丰明
成立日期：2009年12月23日
注册资本：1000万元人民币
经营范围：一般经营项目：铁路和城市轨道交通自动化、安全防护产品的技术开发、销售
、上门安装和维护；轨道交通系统集成设计、施工和监理咨询；铁路计轴系统和仪器仪表的技
术开发、销售、上门安装和维护(以上均取得相关行政主管部门的资质证书，方可经营);计轴
系统、防雷产品、电子产品的设计、开发、技术咨询、生产与销售(凭深南环水批[2012]51570
号生产);国内贸易；经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审
批和禁止的项目)。轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；输配电及控制
设备制造；工业互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；人工
智能应用软件开发；高铁设备、配件制造。
与公司关系：深圳市科安达轨道交通技术有限公司系公司全资子公司。
经营情况：
2、担保主体二：成都科安达智能轨道交通有限公司
注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道1166号7栋2单元法定代表人：苏晓
平
成立日期：2021年7月7日
注册资本：5000万元人民币
经营范围：一般项目：城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件制造；专用设备制造（不
含许可类专业设备制造）；电气信号设备装置制造；智能仪器仪表制造；安防设备制造；信息
系统集成服务；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；轨道交通运营管理系统开发
；新兴能源技术研发；铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关
键系统及部件销售；电气信号设备装置销售；安防设备销售；电子产品销售；智能输配电及控
制设备销售；智能仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：城市公共交通；铁路运输基础设备制造（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）。
与公司关系：成都科安达智能轨道交通有限公司系公司全资子公司。
经营情况：
3、担保主体三：珠海市科安达技术开发有限公司
注册地址：珠海市金湾区红旗镇金川路41号科安达科技园法定代表人：郭丰明
成立日期：2007年8月23日
注册资本：11000万元人民币
经营范围：研发、批发、零售:电子产品、通信设备;计算机软件开发;商业批发零售(需其
他行政许可的项目除外,法律、法规禁止的不得经营)。与公司关系：珠海市科安达技术开发有
限公司系公司全资子公司。经营情况：
四、董事会意见
1、公司为上述子公司提供融资担保，有利于子公司筹措资金、发展业务，满足日常运营
所需，符合公司整体利益。
2、经过认真分析和审核，公司全体董事认为公司为子公司融资提供担保的财务风险处于
公司可控的范围之内，有利于公司的正常运营和业务发展，符合中国证监会《上市公司监管指
引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》《对外担保管理制度
》等有关规定。
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2025-12-10│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月08日召开第六届董
事会2025年第六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“自动化生
产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月
31日，并将“新一代计轴智能传感器开发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年12月
31日。
保荐机构就该事项发表了明确的同意意见，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限
内，无需提交股东会审议。
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2025-12-10│银行授信
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科安达”）于2025年12月08日
召开第六届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度的议
案》。同意公司因生产经营的资金需要，确保公司持续发展，拟向相关银行申请不超过4.5亿
元银行综合授信额度，本额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本次议案在董事会
审议权限内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。现就相关事项公告如下：
一、拟申请综合授信额度情况
公司2026年度拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建设银行股份有限公司深圳市分
行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超
过4.5亿元。
以上授信额度、期限最终以上述银行实际审批情况为准。综合授信额度总额内的其他借款
事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，具体以最终与各银行签订的授信合
同为准，并授权公司董事长郭丰明先生就具体事项与银行协商，签署有关文件。
公司与上述银行无关联关系。
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2025-11-29│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26
日召开的第六届董事会2025年第一次会议，2025年4月18日召开的2024年年度股东大会审
议通过的《关于续聘2025年审计机构的议案》，公司决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“众华所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司分别于2025年3月2
7日、2025年4月19日披露的《第六届董事会2025年第一次会议决议公告》《关于续聘2025年审
计机构的公告》《2024年年度股东大会决议公告》（刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
。
近日，公司收到众华所《关于变更2025年度审计签字注册会计师的告知函》，现将具体情
况公告如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
众华所作为贵公司2025年度审计机构，原指派付声文、罗爽作为签字注册
会计师为贵公司提供审计服务。为加强合作，更好的完成公司2025年度审计
工作，现指派陆友毅、罗爽作为签字注册会计师继续为贵公司提供审计服务。其中陆友毅
为项目合伙人、第一签字注册会计师，罗爽为项目负责人、第二签字注册会计师。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1、注册会计师姓名：陆友毅
2、从业经历：1997年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业
务、具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。2011年开始在众华所执业，20
25年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署3家上市公司审计报告。
3、执业资质：中国注册会计师
4、是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务21年。
三、本次变更签字注册会计师独立性及诚信情况
签字注册会计师陆友毅先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有
关独立性要求的情形，最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处
分的情况。
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2025-09-30│其他事项
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一、工商变更登记情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第六届
董事会2025年第四次会议、2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，同意公司不再设立监事会及监事，监事会的职权由公司董事会审
计委员会行使，并相应修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于2025年8月26日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成相关的工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了深圳市市场
监督管理局发放的《登记通知书》。
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2025-09-23│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展需要，
对全资子公司深圳市科安达轨道交通技术有限公司进行了工商变更，并完成全部工商登记手续
，于近日取得工商部门换发的营业执照。具体变更事项如下：
一、全资子公司深圳市科安达轨道交通技术有限公司变更情况
本次变更内容主要涉及公司经营地址变更、公司主要人员及职称变更、《公司章程》备案
。
二、对公司的影响
本次工商变更是公司在综合发展战略基础上根据最新《中华人民共和国公司法》做出的综
合变更。有利于公司及子公司更全面，更深层次的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第三次会议
于2025年8月22日（星期五）15:30在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于2025年8月12日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人
。
会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定
。
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2025-08-26│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第六届
董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分，提高公司经
营管理效率，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会结合公司实际和未来发展规划，
对公司组织架构进行调整和优化。
本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2025-08-26│其他事项
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一、审议程序
1、董事会审议情况2025年8月22日，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司
”）第六届董事会2025年第四次会议审议通过了《公司2025年半年度利润分配方案》，并同意
将该方案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2、监事会意见
2025年8月22日，公司第六届监事会2025年第三次会议审议通过了《公司2025年半年度利
润分配方案》，监事会认为董事会制定的利润分配方案，符合中国证监会《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关
规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通
过该分配方案。
3、独立董事专门会议意见
2025年8月22日，公司第六届独立董事2025年第二次会议审议通过了《公司2025年半年度
利润分配方案》，独立董事认为公司2025年半年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求
出发，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，不存在违反相关法律法规和《公司章程》
的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
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2025-06-05│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展需要，
对全资子公司珠海市高平电子技术开发有限公司进行了工商变更，并完成全部工商登记手续，
于近日取得工商部门换发的营业执照。
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2025-03-28│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第六届
董事会2025年第一次会议和第六届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，独立董事在第六届独立董事专门会议2025年
第一次会议上审议通过了该议案，本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超
过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2024年年度股东大
会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证
，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中
国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票的所
有发行对象均以现金方式认购。
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2025-03-28│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董
事会2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
》，于2025年3月26日召开第六届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度
监事薪酬方案的议案》。依据《公司章程》及公司内部制度的相关规定，以及公司2024年度经
营发展和业绩情况，制定2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日—2025年12月31日
三、基本薪酬方案
1、公司董事基本薪酬方案
（1）公司董事长基本薪酬为70万-100万元/年，按月发放。
（2）其他在公司担任管理职务的董事按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董
事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。
（3）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事
津贴。
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2025-03-28│其他事项
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一、审议程序
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届独
立董事专门会议2025年第一次会议、第六届董事会2025年第一次会议及第六届监事会2025年第
一次会议，分别审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为公司2024年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求出发，综合考虑了
股东回报、公司经营发展等因素，不存在违反相关法律法规、《公司章程》的情形，亦不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、监事会意见
监事会认为董事会制定的《公司2024年度利润分配方案》，符合中国证监会《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司的正常经
营和健康发展，同意通过该分配方案。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-28│其他事项
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届审
计委员会2025年第二次会议，事前审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，并
将此议案提交董事会。公司2025年3月26日召开第六届董事会2025年第一次会议和第六届监事
会2025年第一次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟继
续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2025年度财务审计
机构及内控审计机构，聘期一年。
公司拟继续聘任众华所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构符合财政部、国务院
国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
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2025-03-08│其他事项
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根据深圳市中小企业服务局《关于2024年深圳市专精特新中小企业和2021年深圳市专精特
新中小企业复核通过的通知》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全
资子公司深圳市科安达轨道交通技术有限公司（以下简称“科安达轨道公司”）被认定为2024
年深圳市专精特新中小企业。公司于近日收到深圳市中小企业服务局下发的深圳市专精特新中
小企业证书，有效期三年。
“专精特新”企业是指具备“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业，在产
品、技术、管理、模式等方面创新能力强、专注细分市场、成长性好、实现专业化、精细化、
特色化发展，创新能力强、质量效益好，是优质中小企业的中坚力量。
科安达轨道公司被认定为深圳市专精特新中小企业，是对科安达轨道公司在技术创新、研
发能力、综合实力等方面的充分认可，也是对公司在轨道交通智能装备领域坚持科技创新的高
度肯定，有利于提高公司品牌知名度和行业影响力，提升公司整体创新能力和综合竞争力。
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2025-02-18│其他事项
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持有深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份115826526股（占本公
司总股本比例47.08%）的控股股东郭丰明先生，计划在本公告发布之日起15个交易日后的3个
月内通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过7345263股，即不
超过公司总股本的3%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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