资本运作☆ ◇002969 嘉美包装 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-11-19│ 3.67│ 3.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-20│ 3.71│ 2857.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-08-09│ 100.00│ 7.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-29│ 3.71│ 716.85万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10亿罐二片罐生│ 2.90亿│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│产线项目（嘉美包装│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│二片罐生产线建设项│ 2.15亿│ ---│ 2.15亿│ 100.01│ ---│ ---│
│目（鹰潭嘉美） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│滁州华冠无菌纸包灌│ 1.15亿│ ---│ 1.15亿│ 100.01│ ---│ ---│
│装扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10亿罐二片罐生│ 2.15亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产线建设项目（临颍│ │ │ │ │ │ │
│嘉美） │ │ │ │ │ │ │
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│福建无菌纸包生产线│ 1.15亿│ 61.47万│ 1.15亿│ 100.03│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 2.40亿│ 2.57亿│ 2.57亿│ 107.07│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│孝感无菌纸包生产线│ 1.15亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│二片罐生产线建设项│ ---│ ---│ 2.15亿│ 100.01│ ---│ ---│
│目（鹰潭嘉美） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│滁州华冠无菌纸包灌│ ---│ ---│ 1.15亿│ 100.01│ ---│ ---│
│装扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 2.57亿│ 2.57亿│ 107.07│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │转让比例(%) │29.90 │
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│交易金额(元)│12.43亿 │转让价格(元)│4.45 │
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│转让股数(股)│2.79亿 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │中国食品包装有限公司 │
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│受让方 │苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │交易金额(元)│12.43亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │嘉美食品包装（滁州）股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │279255722股无限售条件流通股份及 │ │ │
│ │其所对应的所有股东权利和权益 │ │ │
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│买方 │苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国食品包装有限公司 │
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│交易概述 │1、2025年12月16日，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司 │
│ │”或“嘉美包装”）控股股东中国食品包装有限公司（以下简称“中包香港”）与苏州逐越│
│ │鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“逐越鸿智”）签署了《关于嘉美食品包装│
│ │（滁州）股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。中包香港拟│
│ │向逐越鸿智转让其持有的上市公司279255722股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东 │
│ │权利和权益，占公司总股本的29.90%（总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同│
│ │）（以下简称“本次股份转让”）。 │
│ │ 每股转让价格为人民币4.45元，股份转让总价款为人民币1242687962.90元（大写：人 │
│ │民币壹拾贰亿肆仟贰佰陆拾捌万柒仟玖佰陆拾贰元玖角）（“股份转让价款”）。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│嘉美食品包│广西北海金│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│盟制罐股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│广西北海金│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│盟制罐股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│简阳嘉美印│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│铁制罐有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建冠盖金│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│属包装有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建冠盖金│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│属包装有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│简阳嘉美印│ 2640.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│铁制罐有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│嘉美食品包│铭冠（湖北│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│）包装材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│嘉美食品包│福建铭冠包│ 2000.00万│人民币 │2021-09-03│2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司；铭冠│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │（湖北）包│ │ │ │ │ │ │ │
│ │装材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建铭冠包│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司；铭冠│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │（湖北）包│ │ │ │ │ │ │ │
│ │装材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建铭冠包│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司；铭冠│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │（湖北）包│ │ │ │ │ │ │ │
│ │装材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│嘉美食品包│福建铭冠包│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│装（滁州）│装材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建铭冠包│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建铭冠包│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│临颍嘉美印│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│铁制罐有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│河南华冠养│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│元饮料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建铭冠包│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│装材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉美食品包│福建冠盖金│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│装（滁州）│属包装有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-18│其他事项
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根据公司于2025年12月9日发布的《关于筹划控制权变更事项停牌的公告》，公司控股股
东中国食品包装有限公司（以下简称“中包香港”）正在筹划有关公司控制权变更事宜，该事
项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。根据公司于2025年12月16日发布的《关于控
股股东协议转让股份暨控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于筹划控制权变更事项进展暨
股票复牌的公告》，2025年12月16日，中包香港与苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙
）（以下简称“逐越鸿智”）签署了《关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司之股份转让协
议》；公司股东富新投资有限公司、中凯投资发展有限公司分别与逐越鸿智签署了《预先接受
要约收购的协议》。
本次交易完成后，公司控股股东将变更为逐越鸿智，实际控制人将变更为俞浩。
公司为我国规模较大的食品饮料金属罐生产商之一，近年经营相对稳定，2025年1-9月受
订单量下降影响，公司营业收入较上年同期小幅下降，净利润同比下滑47.25%，但仍实现盈利
，同时经营活动产生的现金流量净额规模仍较大，销售回款保持稳健。
中证鹏元认为,本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，暂未对公司
生产经营、财务状况产生重大不利影响。如公司控制权变更事项最终完成，公司控股股东、实
际控制人将发生变更，公司管理团队及未来业务规划或将有所调整。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA，评级展望维持为负面，“
嘉美转债”信用等级维持为AA，评级结果有效期为2025年12月17日至“嘉美转债”存续期。同
时中证鹏元将密切关注公司后续控制权变更情况及对公司核心团队稳定性及生产经营管理等方
面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“嘉美转债”信用等级可
能产生的影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-17│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、本次控制权变更的交易方案
（一）协议转让
2025年12月16日，公司控股股东中包香港与逐越鸿智签署《股份转让协议》。中包香港拟
以协议转让方式向逐越鸿智转让其持有的上市公司279255722股无限售条件流通股份及其所对
应的所有股东权利和权益，占公司总股本的29.90%。
（二）表决权放弃
中包香港不可撤销地承诺，自《股份转让协议》约定的标的股份转让完成后，中包香港及
其一致行动人或关联方放弃行使其所持上市公司全部股份的表决权，且除《股份转让协议》约
定的表决权恢复情形外，前述放弃行使的表决权始终不恢复。
（三）要约收购
以本次股份转让为前提，逐越鸿智或其指定关联方将按照相关法律法规规定向除逐越鸿智
外的上市公司全体股东发出部分要约收购，拟要约收购股份数量为233491406股（占上市公司
剔除回购专用账户中股份数量后总股本的25.00%），要约收购价格为每股人民币4.45元。
根据《股份转让协议》的相关约定，以本次股份转让为前提，中包香港承诺以其所持上市
公司102911441股无限售条件流通股份（占上市公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的1
1.02%）有效申报预受要约。
根据富新投资、中凯投资分别与逐越鸿智签署的《预先接受要约收购的协议》，富新投资
、中凯投资承诺以其分别所持上市公司88991910股无限售条件流通股份（占上市公司剔除回购
专户中股份数量后总股本的9.53%）、所持上市公司23279120股无限售条件流通股份（占上市
公司剔除回购专户中股份数量后总股本的2.49%）就本次要约收购有效申报预受要约，并办理
预受要约的相关手续，包括但不限于将该等股份临时托管于中登公司。该等《预先接受要约收
购的协议》需富新投资、中凯投资按照相关规定履行有权决策审批程序，并取得同意实施本交
易的书面批准文件（如有）方可生效。截至本公告披露日，中国东方资产管理股份有限公司已
批复同意富新投资、中凯投资实施前述交易。
每股转让价格为人民币4.45元，股份转让总价款为人民币1242687962.90元（大写：人民
币壹拾贰亿肆仟贰佰陆拾捌万柒仟玖佰陆拾贰元玖角）（“股份转让价款”）。
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2025-11-19│其他事项
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合计持有嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份12
5602713股（占本公司总股本比例13.45%，总股本按剔除公司回购专用证券账户中的股份数量
计算，下同）的公司股东富新投资有限公司（以下简称“富新投资”）和中凯投资发展有限公
司（以下简称“中凯投资”），计划自本公告日起15个交易日后3个月内（2025年12月11日至2
026年3月10日），以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过9339656股（占公司总股本比
例1%），在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%（期间如遇法律
法规规定的窗口期，则不得减持）。
近日，公司收到公司股东富新投资和中凯投资出具的《关于拟减持嘉美食品包装（滁州）
股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1．股东名称：富新投资有限公司和中凯投资发展有限公司。
2．股东持股情况：截至本公告日，富新投资直接持有公司股份102323593股，占公司总股
本的10.96%；中凯投资直接持有公司股份23279120股，占公司总股本的2.49%。上述股东共直
接持有本公司股份125602713股，占公司总股本的13.45%。
3．股东关系：公司股东富新投资和中凯投资同属中国东方资产管理股份有限公司同一控
制下企业，中国东方资产管理股份有限公司间接持有富新投资和中凯投资100%的股权。
二、本次减持计划的主要内容
1．拟减持原因：股东自身资金需求。
2．股份来源：首次公开发行前股份。
3．拟减持数量及比例：富新投资和中凯投资可能减持的公司股份数合计不超过9339656股
，减持比例不高于公司总股本1%。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可
转债转股等事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
4．拟减持期间：自本次股份减持计划预披露公告之日起15个交易日后3个月内（2025年12
月11日至2026年3月10日）进行，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份
总数的1%（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）。
5．拟减持方式：集中竞价方式。
6．价格区间：根据减持时的二级市场交易价格确定。
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2025-11-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份427547
807股（占公司总股本比例45.78%，总股本按剔除公司回购专用证券账户中的股份数量计算，
下同）的公司控股股东中国食品包装有限公司（以下简称“中包香港”）计划自本公告日起15
个交易日后3个月内（2025年12月11日至2026年3月10日），以集中竞价交易或大宗交易方式减
持公司股份不超过1500000股（占公司总股本比例0.16%）。
近日，公司收到中包香港出具的《关于拟减持嘉美食品包装（滁州）股份有限公司股份的
告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1．股东名称：中国食品包装有限公司。
2．股东持股情况：截至本公告日，中国食品包装有限公司直接持有公司股份427547807股
，占公司总股本的45.78%。
二、本次减持计划的主要内容
1.拟减持原因：股东自身资金需求。
2.股份来源：首次公开发行前股份。
3.拟减持数量及比例：中包香港可能减持的公司股份数不超过1500000股，减持比例不高
于公司总股本0.16%。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转债转股等
事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
4.拟减持期间：自本次股份减持计划预披露公告之日起15个交易日后3个月内（2025年12
月11日至2026年3月10日）进行。
5.拟减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
6.价格区间：根据减持时的二级市场交易价格确定。
7.本次拟减持事项不存在与此前已披露的承诺不一致的情况。
8.中包香港不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》第五条至第八条规定的情形。
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2025-11-13│股权回购
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一、回购方案的主要内容
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届
董事会第十一次会议，于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或回购专项贷款
以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于转换公
司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份资金总额不低于人民币7500万元（含）且不超过
人民币15000万元（含），回购价格不超过人民币4.40元/股（含）。本次回购的实施期限为自
股东大会审议通过之日起12个月内。详见公司分别于2024年10月31日、2024年11月18日刊登在
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议
决议的公告》（公告编号：2024-088）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨获得
回购公司股份融资支持的公告》（公告编号：2024-090）、《关于2024年第二次临时股东大会
会议决议的公告》（公告编号：2024-099）。
因实施2024年度权益分派，公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人
民币4.40元/股（含）调整为不超过人民币4.39元/股（含）。详见公司于2025年5月20日刊登
在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度权益分派实
施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-035）。
因实施2025年半年度权益分派，公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超
过人民币4.39元/股（含）调整为不超过人民币4.37元/股（含）。
详见公司于2025年9月22日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：202
5-062）。
二、回购股份情况
（一）2025年2月18日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公
司股份600000股，占公司总股本的0.06%，最高成交价为3.35元/股，最低成交价为3.26元/股
，成交金额为1993345元（不含交易费用）。
详见公司于2025年2月19日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-011）。
（二）回购期间，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的有关规定公告回购进展情况。详见公司刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）截至本公告日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份数量21486100股，占公司目前总股本的2.25%，最高成交价为3.66元/股，最低成交价为3.
26元/股，成交总金额为人民币75000201元（不含交易费用），已达到回购方案中的回购资金
总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购方案已实施完毕。
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2025-11-12│其他事项
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一、董事辞职情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月5日收到
非独立董事王建隆先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王建隆先生申请辞去第三届董
事会董事、审计委员会委员职务。
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