资本运作☆ ◇002967 广电计量 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-30│ 7.43│ 5.70亿│
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│增发 │ 2021-04-27│ 32.50│ 14.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 8.68│ 6961.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-01-21│ 24.01│ 12.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-07-01│ 13.85│ 3491.86万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│航天检测 │ 2565.36│ ---│ ---│ 781.20│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广电计量检测（贵阳│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -219.08│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广电计量华中（武汉│ 2.50亿│ 859.15万│ 2.38亿│ 95.15│ 0.00│ 2025-12-31│
│）检测基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州计量检测实验室│ 2.19亿│ 165.76万│ 2.19亿│ 99.97│ 1.96亿│ 2025-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳计量检测实验室│ 1.65亿│ 505.81万│ 9784.27万│ 93.18│ 1581.68万│ 2025-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│集成电路及智能驾驶│ 1.65亿│ 1531.71万│ 1.36亿│ 82.50│ 4810.15万│ 2025-12-31│
│检测平台 │ │ │ │ │ │ │
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│5G产品及新一代装备│ 1.10亿│ 232.51万│ 2979.81万│ 99.33│ 703.70万│ 2025-12-31│
│检测平台 │ │ │ │ │ │ │
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│天津计量检测实验室│ 1.10亿│ 317.98万│ 4555.97万│ 91.12│ 1925.03万│ 2025-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广电计量华东检测基│ 3.50亿│ 2466.47万│ 2.69亿│ 89.78│ 9038.01万│ 2025-12-31│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 3.67亿│ ---│ 3.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│广电计量华中（武汉│ 0.00│ 859.15万│ 2.38亿│ 95.15│ ---│ 2025-12-31│
│）检测基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空装备（含低空）│ 3.00亿│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 2028-12-31│
│测试平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代人工智能芯片│ 2.50亿│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2028-12-31│
│测试平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│卫星互联网质量保障│ 2.00亿│ 16.60万│ 16.60万│ 0.08│ ---│ 2028-12-31│
│平台项目（成都） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│卫星互联网质量保障│ 1.00亿│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2028-12-31│
│平台项目（广州） │ │ │ │ │ │ │
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│数据智能质量安全检│ 5000.00万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2028-12-31│
│验检测平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│西安计量检测实验室│ 1.50亿│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2028-12-31│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 2.42亿│ 2.42亿│ 2.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州数字科技产业园投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州数字科技人才有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州平云仪安科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广东暨通信息发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州广电城市服务集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州平云仪安科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东暨通信息发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州数字科技产业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州数据集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州平云仪安科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │长沙金维集成电路股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广电云融数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州广电国际技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广电城市服务集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州广哈通信股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广电运通集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州数字科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州平云仪安科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州广电城市服务集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋及设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州数字科技产业园投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋及设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │广州平云仪安科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋及设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋及设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海格通信集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋及设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州数字科技人才有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或者间接控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋及设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电计量检│无锡广电计│ 6900.00万│人民币 │2021-12-24│2031-12-23│连带责任│否 │否 │
│测集团股份│量 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广电计量检│北京首创融│ 300.00万│人民币 │2024-12-27│2026-01-04│连带责任│是 │否 │
│测集团股份│资担保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广电计量检测集团股份有限公司2026年面向专
业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026
年9月10日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括
匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-09│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过分红方案。本次股东会未涉及变
更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年9月8日16:00；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月8日
的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年9月8日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会
议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长杨文峰。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共274名，代表股份283,169,223股，占公司
有表决权股份总数的45.91216%；其中：通过现场会议出席股东会的股东及股东授权委托代表
共5名，代表股份265,343,008股，占公司有表决权股份总数的43.02187%；通过网络投票出席
股东会的股东及股东授权委托代表共269名，代表股份17,826,215股，占公司有表决权股份总
数的2.89029%。
9.公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事
务所律师出席见证。
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2026-09-03│其他事项
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币10亿元科
技创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2096号文注册。根据《广电
计量检测集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行
公告》，广电计量检测集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（
第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额不超过10亿元（含）。广电计量检测集团股份有
限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）债券代码为“524986.SZ
”，债券简称为“26广电计量K1”。
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%，即10.00亿元；最终网
下实际发行数量为10.00亿元，占本期债券发行规模的100%。
本期债券的票面利率为1.65%，认购倍数为3.91倍。
户名：广电计量检测集团股份有限公司
开户行：中信银行广州天河支行
账号：8110901012602089610
户名：广电计量检测集团股份有限公司
开户行：兴业银行广州天河支行
账号：391030100100442706
户名：广电计量检测集团股份有限公司
开户行：中国民生银行广州临港经济区支行
账号：690028883
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订
）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、高
级管理人员、持股比例超过5%的股东未参与本期债券认购，发行人的其他关联方未参与本期债
券认购。本期债券承销机构广发证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。
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2026-09-01│其他事项
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币10亿元科技创
新公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2096号文注册。广电计量检测集
团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）简称为“26广电计量K1”，债券代码为“524986.SZ”。本期公司债券发行总额不
超过10亿元（含）。
2026年9月1日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询
价区间为1.30%-2.10%（含上下限）。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记
管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为1.65%。
发行人将按上述票面利率于2026年9月2日至2026年9月3日面向专业机构投资者网下公开发
行。具体认购方法请参考2026年8月28日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广电计量检测集团股份有限公司2026年面
向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。
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2026-09-01│其他事项
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根据《广电计量检测集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
（第一期）发行公告》，发行人、簿记管理人定于2026年9月1日15:00至18:00以簿记建档的方
式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终
票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及投资者协商一致，现将簿记
建档结束时间由2026年9月1日18:00延长至2026年9月1日19:00。
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2026-08-28│其他事项
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1、广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已获得中国证券
监督管理委员会证监许可〔2026〕2096号文注册公开发行面值不超过10亿元的公司债券（以下
简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中本期发行债券（以下简称“
本期债券”）发行总额不超过（含）10亿元。
2、本期债券发行规模为不超过人民币10亿元（含），每张面值为100元，发行数量为不超
过1000.00万张，发行价格为人民币100元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认
购或买入的交易行为无效。
4、根据中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，确定发行人主体长期信用等级为AA+
，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，截至2025年末，发行人合并口径净资产为373445.4
1万元，合并口径资产负债率为44.63%，母公司口径净资产为287614.95万元，母公司口径资产
负债率为45.89%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.25亿元（2023年度、20
24年度和2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润19939.05万元、35210.99万元和42453.
71万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息。发行人在本期发行前的财务指标符合相关
规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价
成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金
流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交
易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营
与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除
深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、债券名称：广电计量检测集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（第一期），简称为“26广电计量K1”，债券代码为“524986.SZ”。
7、期限：本期债券期限为3年期。
8、增信措施：本期债券无担保。
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2026-08-27│其他事项
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1.广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的数量为2549250
股，占公司总股本的0.3986%
2.本次解除限售股份的上市流通日期为2026年8月28日（星期五）。公司第五届董事会第
三十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票
激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2023年股票期权与
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）之限制性股票第一个解除限售期解除限售条
件已成就。截至本公告日，本次符合解除限售条件的激励对象534人，解除限售股份数量25492
50股，占公司总股本的0.3986%。
（二）限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
综上，公司董事会认为本激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。
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2026-08-21│其他事项
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一、技术改造项目概述
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提升和完善公司各业务板块的技
术能力，公司在第五届董事会第二十九次会议批准的2026年技术改造计划36673万元基础上，
补充2026年技术改造计划11042万元，其中9627万元用于仪器设备购置，1300万元用于实验室
场地的装修和改造，115万元用于信息化的建设。
公司第五届董事会第三十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年
补充技术改造计划的议案》，本次补充技术改造计划在公司董事会的审批权限内，无需提交股
东会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
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2026-08-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-21│其他事项
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一、审议程序
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议以9
票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》，2026年中期
利润分配事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
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2026-08-01│其他事项
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1.本次行权的期权代码：037452
2.本次行权的期权简称：计量JLC1
3.本次符合行权条件的激励对象534人，可行权数量合计2,549,250份，其中实际行权521
人，实际行权数量2,521,200份，占公司目前总股本的0.40%，另有13人自愿放弃行权28,050份
。
4.本次行权采用集中行权方式，本次行权价格13.85元/份。
5.本次行权股份上市日：2026年8月4日广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司
”）于2026年7月14日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2023年股票期权与
限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。目前公司已办理完成20
23年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）之股票期权第一个行权期集
中行权事项。
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2026-07-15│其他事项
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第五届董事
会第三十四次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个
行权期行权条件成就的议案》，鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）之股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象534
人，可行权的股票期权254.925万份，行权价格13.85元/股。
一、本激励计划已履行的程序
1.2023年10月18日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2023年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计
划实施考核管理办法的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
；独立董事发表意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股
东利益的情形。公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于审核
2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。北京浩天（深圳）律师事务所
出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
2.2024年5月8日，公司收到控股股东广州数字科技集团有限公司转发的《广州市国资委关
于同意广电计量股权激励计划的批复》（穗国资函〔2024〕134号），广州市人民政府国有资
产监督管理委员会原则同意《广电计量检测集团股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》。
3.2024年5月29日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限
制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司第五届监事会第五次会议审议通过
了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于审核
2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》。北京浩天（深圳）
律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务
顾问报告。
4.2024年5月30日至6月10日，公司在内部OA系统公示本激励计划激励对象的姓名和职务。
公示期间，公司监事会未收到对本激励计划激励对象提出的异议。2024年6月12日，公司披露
了《监事会关于2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的审核意见及
公示情况说明》。
5.2024年6月19日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年股票期权与
限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法的议案》《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议
案》。2024年6月20日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6.2024年7月1日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《
关于向2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益的议案》，北京浩天（深圳）
律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务
顾问报告。
7.2024年7月25日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权
授予登记完成的公告》，股票期权授予登记完成日为2024年7月24日，授予登记激励对象人数
为557位，行权价格为14.56元/份，授予登记数量为802万份。
8.2024年8月26日，公司披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股
票授予登记完成的公告》，限制性股票上市日为2024年8月27日，授予登记激励对象人数为557
位，授予价格为8.68元/股，授予登记数量为802万股。
9.2025年8月27日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议
通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制
性股票的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
10.2025年9月16日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年股票期权与
限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》。
11.2026年3月25日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2023年股票期权
与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，北京浩天（
深圳）律师事务所出具了法律意见书。
12.2026年4月16日，公司2025年度股东会审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票
激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》。
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2026-07-15│其他事项
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第五届董事
会第三十四次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，截至本公告日，
本次符合解除限售条件的激励对象534人，解除限售股份数量254.925万股，占公司总股本的0.
40%。
公司2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期为2026年8月2
7日至2027年8月26日，如上述符合解除限售条件的激励对象在2026年8月27日前发生2023年股
票期权与限制性股票激励计划规定的应由公司回购注销其限制性股票的情形，公司将回购注销
其限制性股票。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2026-07-08│股权回购
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特别提示：
1.广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）的9位激励对象因离职不再具备激励资格，公司注销其已
获授但尚未行权的股票期权合计180000份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合
计180000股。
2.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注
销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由637279952股变更为637099952股。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（
草案修订稿）》《2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》等相关规定，公司于2026
年3月25日召开第五届董事会第三十一次会议以及2026年4月16日召开2025年度股东会审议通过
了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股
票的议案》，同意公司注销9位离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计180000份，回
购注销9位离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计180000股。公司已在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜。
（一）回购注销部分限制性股票的原因、数量和比例
根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划的相关规定，公司2023年股票期权与
限制性股票激励计划的9位激励对象因离职不再具备激励资格，公司回购注销其已获授但尚未
解除限售的限制性股票合计180000股，占回购注销前公司总股本的0.03%。
（二）本次回购部分限制性股票的价格和资金来源
1.回购价格
根据本激励计划相关规定，限制性股票完成股份登记后，按本激励计划规定出现需由公司
回购注销限制性股票情形的，若公司发生派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购，回购
价格的调整办法为：P=P0-V（其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格；P0为调整前每股
限制性股票授予价格；V为每股的派息额。调整后的P仍需大于1。）
2025年1月10日，公司实施2024年中期权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.50元
。
2025年4月29日，公司实施2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元
。
2025年9月26日，公司实施2025年中期权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元
。
2026年6月2日，公司实施2025年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.00元。
因此，本激励计划的限制性股票回购价格调整为
8.68-0.25-0.15-0.15-0.20=7.93元/股；涉及“回购价格为授予价格加上同期银行存款利
息”的，回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款利率
×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记的天数÷365天），即7.93×（1+1.5
0%×575÷365）=8.12元/股。【备注：从限制性股票授予登记完成之日（含当天）起计算利息
到董事会审议通过回购注销议案之日（不含当天），不满一年按照一年同期央行定期存款利率
计算，满一年不满两年按照一年同期央行定期存款利率计算，满两年不满三年按照两年同期央
行定期存款利率，满三年按照三年同期央行定期存款利率计算。根据中国人民银行公布的金融
机构人民币存款基准利率（2015年10月24日更新），一年期定期存款基准利率为1.50%，二年
期定期存款基准利率为2.10%，三年期定期存款基准利率为2.75%。】因激励对象主动辞职或者
其他个人原因被解除或终止劳动关系不再具备激励资格的，回购价格为授予价格与股票市价的
较低者；因劳动合同期满非激励对象过错导致的公司主动要求不再续约或者激励对象因其他客
观原因与公司解除或终止劳动关系不再具备激励资格的，回购价格为授予价格加上回购时中国
人民银行公布的同期定期存款利息之和。
综上，公司本次回购限制性股票的资金总额为1447350元。
2.资金来源
本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金。
（三）验资情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年6月30日出具了《验资报告》（容诚验字[20
26]第518Z0084号），审验了公司截至2026年6月4日止减少注册资本及股本的情况，审验结果
为：截至2026年6月4日止，公司已向9名自然人支付回购股份款合计人民币1447350.00元；公
司变更后的股本为人民币637099952.00元，比申请变更前减少人民币180000.00元。
（四）回购注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事
宜已于2026年7月7日完成。
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2026-06-23│其他事项
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会审议通过了《关于
修订〈公司章程〉的议案》，同意公司因注册资本变更修订《公司章程》，详见公司2026年4
月17日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》的《2025年度股
东会决议公告》（公告编号：2026-029），以及2026年3月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.
com.cn的《公司章程（2026年3月修订）》。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执
照》，具体信息如下：
名称：广电计量检测集团股份有限公司
统一社会信用代码：914401017397031187
注册资本：陆亿叁仟柒佰贰拾柒万玖仟玖佰伍拾贰元（人民币）
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：2002年5月24日
法定代表人：杨文峰
住所：广州市番禺区石碁镇创运路8号
经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址
：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）
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2026-06-12│其他事项
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本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
1.现场会议：2026年6月11日16:00；
2.网络投票：
（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：202
6年6月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年6
月11日9:15-15:00。
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2026-06-09│其他事项
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1.广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）的9位激励对象因离职不再具备激励资格，公司注销其已
获授但尚未行权的股票期权合计180,000份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计180,000股。
2.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销手续
。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（
草案修订稿）》《2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》等相关规定，公司于2026
年3月25日召开第五届董事会第三十一次会议以及于2026年4月16日召开2025年度股东会审议通
过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性
股票的议案》，同意公司注销9位离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计180,000份，
回购注销9位离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计180,000股。公司已在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销事宜。
（一）注销部分股票期权的原因、数量
根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划的相关规定，公司2023年股票期权与
限制性股票激励计划的9位激励对象因离职不再具备激励资格，公司注销其已获授但尚未行权
的股票期权合计180,000份。
（二）注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于
2026年6月5日完成。
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2026-05-27│其他事项
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第五届董事
会第三十三次会议审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，公司拟公开发行公司债券不
超过10亿元（含10亿元），进一步拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营发展的资金需求，优
化债务结构。
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的规定，公司结合实际情况进行自查对照，公司符合公司债券监管政策和
发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的条件。
（一）发行规模
本次公开发行公司债券规模不超过10亿元（含10亿元）。
（四）债券品种和期限
本次公开发行公司债券为一般公司债券或科技创新公司债券，期限为不超过5年（含5年）
。
（六）还本付息方式
本次公开发行公司债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。
四、其他说明
截至本公告披露日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉
金融严重失信名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主
体。
公司本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东会审议，并经证券交易所审核、中国证
券监督管理委员会注册后方可实施，最终方案以中国证券监督管理委员会的同意注册批复为准
。公司将按照有关法律、行政法规等规定及时披露公开发行公司债券的进展情况。敬请广大投
资者注意投资风险。
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2026-05-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-20│其他事项
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一、通知债权人的原因
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销9位离职激励对象已获授但
尚未行权的股票期权合计180000份，回购注销9位离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票合计180000股，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《
中国证券报》的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销
部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。
本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本将由637279952股减少至637099952股。
二、须债权人知晓的相关信息
由于本次注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规
的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到公司通知的自本公告披露之日起45
日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债
权文件的约定继续履行，同时本次股份注销也将按法定程序继续实施。债权人可采用现场、邮
寄或电子邮件方式进行申报。
债权人为法人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、法人营业
执照、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证明文件。
债权人为自然人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、有效身
份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人的有效身份证件
。
2.申报时间：2026年5月20日至2026年7月3日9:00-12:00、14:00-17:00。
（以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。）
3.申报地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园。
4.联系方式：
联系人：财务中心
联系电话：020-38699960
联系传真：020-38695185
联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园邮政编码：510656
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2026-04-17│其他事项
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本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议：2026年4月16日16:00；
2.网络投票：
（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：202
6年4月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年4
月16日9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24
楼会议室。
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2026-03-27│其他事项
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一、关联交易概述
1.根据经营需要，广电计量检测集团股份有限公司（下称“广电计量”或“公司”）拟与
云融商业保理（天津）有限公司（下称“云融保理”）通过广州广电云融数字科技有限公司提
供的供应链金融平台向广电计量供应商（下称“保理融资申请人”）提供无追索权保理服务；
保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或
者部分保理业务流程云融保理向广电计量提供5000万元保理授信额度，该额度由广电计量及控
股子公司共同使用，自广电计量董事会通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任
一时点余额不超过5000万元。在有效期内，广电计量及控股子公司可能承担部分保理融资申请
人的保理融资利息，预计不超过100万元。
2.云融保理为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）控
制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形，本次交易构
成关联交易
3.公司第五届董事会独立董事第六次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了
《关于保理授信额度暨关联交易的议案》，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。公司
于2026年3月25日召开的第五届董事会第三十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过
了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》，关联董事钟勇、赵倩、谢华回避表决。根据公司
章程及《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易在公司董事会的审批权限内，无需提交公
司股东会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
重组上市，无需经过有关部门批准
二、关联方基本情况
1.公司名称：云融商业保理（天津）有限公司
2.统一社会信用代码：91120118MA07DMXC2K
3.类型：有限责任公司
4.法定代表人：黄建辉
5.注册资本：30000万元人民币
6.住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-310
7.经营范围：许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。最近三年发展状况良好
。
8.主要股东与实际控制人：广州广电云链信息服务有限公司持有云融保理100%股权，其控
股股东为广州数科集团；云融保理的实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会
9.财务数据：截至2025年12月31日，总资产105747.73万元，净资产32492.31万元；2025
年度营业收入9501.31万元，净利润1213.13万元（数据未经审计）
10.与公司的关联关系：云融保理为公司控股股东广州数科集团控制的企业，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形
11.其他：截至本公告披露之日，云融保理未被列为失信被执行人
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第三十一次会
议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，2025年
度利润分配事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-27│吸收合并
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一、通知债权人的原因
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第五届董事
会第三十一次会议审议通过了《关于吸收合并江西福康职业卫生技术服务有限公司的议案》，
同意公司吸收合并全资子公司江西福康职业卫生技术服务有限公司。
二、须债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接
到公司通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时本次吸收合并也将按法定程序
继续实施。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报。
1.债权申报所需材料
债权人为法人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、法人营业
执照、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证明文件。
债权人为自然人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、有效身
份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人的有效身份证件
。
2.申报时间：2026年3月27日至2026年5月10日9:00-12:00、14:00-17:00。
（以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。）
3.申报地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园。
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2026-03-27│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）所在
的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人曹创、签字注册会计师田键泯、杨帆，项目质量复核人史少翔近三年内未曾因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
本期审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年
报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2026-03-27│其他事项
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权与限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）的9位激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟注销其已
获授但尚未行权的股票期权合计180,000份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计180,000股。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（
草案修订稿）》《2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》等相关规定，公司于2026
年3月25日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票
激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司注销9位离职激
励对象已获授但尚未行权的股票期权合计180,000份，回购注销9位离职激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票合计180,000股。本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-27│委托理财
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一、现金管理概述
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议以9
票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用额度不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长负责具体实施相关事宜
。
1.现金管理目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保经营和发展
资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收益。
2.现金管理投资品种及期限：仅限于安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求
，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过36个月的中低风险保本型现金
管理产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。
3.现金管理额度：不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚
动使用，任一时点现金管理余额不超过6亿元。
4.现金管理有效期：自公司董事会通过之日起12个月。
5.资金来源：闲置的自有资金。随着公司经营规模和效益的不断提升，公司财务状况稳健
，在确保经营和发展资金需求的情况下，预计会有部分短期闲置资金产生。
6.具体实施方式：公司授权董事长负责具体实施相关事宜。
7.审批程序：公司使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提
交股东会审议，该事项不构成关联交易。
三、保荐人意见
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管
理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营运作和资金
需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收
益，符合公司及全体股东的利益。保荐人对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项
无异议。
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2026-02-26│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30号），广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“
公司”）向特定对象发行54144106股人民币普通股，公司总股本由583135846股增加至6372799
52股。
公司控股股东广州数字科技集团有限公司及其一致行动人广电运通集团股份有限公司均不
是本次向特定对象发行股票的对象，本次发行后，上述股东的持股数量保持不变，持股比例因
公司总股本增加导致被动稀释触及1%整数倍。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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