资本运作☆ ◇002965 祥鑫科技 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 58972.52│ ---│ ---│ 34471.51│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大型精密汽车模具及│ 3.66亿│ ---│ 2.03亿│ 101.74│ 1.19亿│ 2020-11-30│
│汽车部件生产基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车部件常熟生产基│ 2.22亿│ 2612.29万│ 1.03亿│ 103.49│ 0.00│ 2024-12-31│
│地二期扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州研发中心建设项│ 1.04亿│ 828.93万│ 5807.17万│ 55.91│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│祥鑫科技新能源汽车│ 0.00│ ---│ 2.96亿│ 102.79│ 1175.66万│ 2024-01-31│
│部件研发中心及制造│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁波祥鑫精密金属结│ 3.17亿│ 3063.20万│ 1.66亿│ 54.22│ 0.00│ 2025-12-31│
│构件生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│祥鑫科技大型高品质│ 2.22亿│ 1820.68万│ 7711.85万│ 34.77│ 0.00│ 2025-12-31│
│精密汽车模具及零部│ │ │ │ │ │ │
│件技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.08亿│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│东莞储能、光伏逆变│ 3.96亿│ 2.23亿│ 2.23亿│ 58.19│ 0.00│ 2026-04-30│
│器及动力电池箱体生│ │ │ │ │ │ │
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州新能源车身结构│ 1.50亿│ 6772.27万│ 6772.27万│ 45.15│ 0.00│ 2026-04-30│
│件及动力电池箱体产│ │ │ │ │ │ │
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│常熟动力电池箱体生│ 1.80亿│ 3332.76万│ 3332.76万│ 18.52│ 0.00│ 2026-04-30│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宜宾动力电池箱体生│ 1.50亿│ 7870.45万│ 7870.45万│ 52.47│ 0.00│ 2026-04-30│
│产基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-28 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │祥鑫（东莞）新能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │祥鑫科技股份有限公司 │
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│卖方 │祥鑫（东莞）新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开第四届董事会第三十二│
│ │次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资│
│ │以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募│
│ │集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司祥鑫（东莞）新能源科技有限公司（│
│ │以下简称“东莞祥鑫”）增资以实施募集资金投资项目。 │
│ │ 公司本次募集资金投资项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目│
│ │”的实施主体为全资子公司东莞祥鑫，为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集│
│ │资金10000.00万元向东莞祥鑫增资，其中新增注册资本2000.00万元，剩余部分全部计入东 │
│ │莞祥鑫资本公积。东莞祥鑫目前注册资本和实收资本均为30000.00万元，本次增资完成后，│
│ │东莞祥鑫的注册资本将由30000.00万元增加至32000.00万元，仍为公司全资子公司。本次增│
│ │资的募集资金全部用于“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目”的实施│
│ │和建设。 │
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│公告日期 │2024-08-22 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │祥鑫（宁波）汽车部件有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │祥鑫科技股份有限公司 │
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│卖方 │祥鑫（宁波）汽车部件有限公司 │
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│交易概述 │祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次募集资金投资项目“宁波祥鑫精密金属结│
│ │构件生产基地建设项目”的实施主体为全资子公司祥鑫（宁波）汽车部件有限公司（以下简│
│ │称“宁波祥鑫”）为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金10,000.00万元 │
│ │向宁波祥鑫增资，其中新增注册资本2,000.00万元，剩余部分全部计入宁波祥鑫资本公积。│
│ │宁波祥鑫目前注册资本和实收资本均为13,000.00万元，本次增资完成后，宁波祥鑫的注册 │
│ │资本将由13,000.00万元增加至15,000.00万元，仍为公司全资子公司。本次增资的募集资金│
│ │全部用于“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”的实施和建设。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供租赁服务等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │谢祥娃 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、副董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年08月21日召开第四届董事会第二十八│
│ │次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于与关联方共同设立投资基金暨关│
│ │联交易的议案》。现将具体事项公告如下： │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 公司拟与谢祥娃、广州远见创业投资基金管理有限公司（以下简称“远见投资”）共同│
│ │投资设立广州远见创新科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定，最终以市场监督管│
│ │理部门登记注册名称为准，以下简称“基金”），重点投资汽车电子与零部件、先进制造与│
│ │信息技术、新材料/新工艺/新能源科技等领域，基金认缴出资总额为人民币20,050万元,其 │
│ │中：公司认缴出资额人民币9,724.25万元，认缴比例为48.50%；谢祥娃认缴出资额人民币10│
│ │,225.50万元，认缴比例为51.00%；远见投资认缴出资额人民币100.25万元，认缴比例为0.5│
│ │0%。本基金不纳入公司的合并报表范围。 │
│ │ 谢祥娃系公司控股股东和实际控制人、副董事长和总经理，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 │
│ │有关规定，本次共同设立投资基金构成公司与关联方共同投资的关联交易。 │
│ │ 本次与关联方共同设立投资基金暨关联交易事项已经公司2024年第三次独立董事专门会│
│ │议审议通过，并经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通│
│ │过，关联董事陈荣、谢祥娃对本议案进行了回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，│
│ │关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 │
│ │ 本次与关联方共同设立投资基金暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组事项。 │
│ │ 二、合作各方基本情况 │
│ │ （一）普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人：远见投资 │
│ │ 广州远见创业投资基金管理有限公司，成立于2022年07月21日，统一社会信用代码为91│
│ │440112MABW161K85，法定代表人为陈锦鸿，注册资本为人民币1,110万元，营业期限为2022 │
│ │年07月21日至无固定期限，住所为广州市黄埔区新阳西路38号1401-1房，经营范围为：私募│
│ │股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后│
│ │方可从事经营活动）。 │
│ │ 远见投资由广州远见投资发展有限公司持股62.16216%、广州宏铭能源科技有限公司持 │
│ │股19.81982%、广州远见创新投资有限公司持股18.01802%，已根据《私募投资基金监督管理│
│ │暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》在中国证券投资基金业协会备案为私募基金管│
│ │理人（登记编号为P1074024）。公司控股股东和实际控制人、副董事长和总经理谢祥娃持有│
│ │广州远见投资发展有限公司32%的股权，除此之外，远见投资与公司及公司控股股东、实际 │
│ │控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排，│
│ │不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。经查询，广州远见创│
│ │业投资基金管理有限公司不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）有限合伙人：祥鑫科技股份有限公司 │
│ │ 祥鑫科技股份有限公司，成立于2004年05月20日，统一社会信用代码为91441900762918│
│ │07XU，法定代表人为陈荣，注册资本为人民币20,420.8638万元，营业期限为2004年05月20 │
│ │日至无固定期限，住所为广东省东莞市长安镇长安建安路893号，经营范围为：研发、产销 │
│ │：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属制品、钣金件、五金配件、组装件及│
│ │通用机械设备、教学用具、实验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手；货物进出口、│
│ │技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经查询，祥│
│ │鑫科技股份有限公司不属于失信被执行人。 │
│ │ （三）有限合伙人：谢祥娃 │
│ │ 谢祥娃，1974年08月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾任东莞长安│
│ │上沙金鑫金属制品厂质检员、采购主管、业务主管，东莞金鑫金属制品有限公司总经理、武│
│ │汉宏升鑫汽车部件有限公司董事；2004年5月与配偶陈荣先生共同创立公司并历任公司监事 │
│ │、董事、总经理等职务。2013年5月至今，谢祥娃任公司副董事长和总经理，兼任子公司东 │
│ │莞市骏鑫金属制品有限公司执行董事、祥鑫科技（广州）有限公司执行董事、宜宾祥鑫新能│
│ │源技术开发有限公司执行董事、祥鑫科技（香港）有限公司执行董事、广东祥远投资有限公│
│ │司董事长。 │
│ │ 谢祥娃直接持有公司股份2,930万股、通过东莞市昌辉股权投资企业（有限合伙）间接 │
│ │持有公司股份184.07万股，合计持有公司股份3,114.07万股，占公司总股本的15.25%，与配│
│ │偶陈荣共同为公司的控股股东、实际控制人。经查询，谢祥娃不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-06-08 │
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│关联方 │东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长曾担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、变更担保暨关联交易事项概述 │
│ │ 本特勒祥鑫属于公司的关联参股公司，自成立以来，发展较为迅速，营收规模不断提升│
│ │，处于快速扩张阶段，资金需求大，需要股东方提供融资担保支持。根据本特勒祥鑫目前的│
│ │经营情况和资金需求，经充分协商，各方同意变更融资担保方案，具体如下： │
│ │ （一）变更前的融资担保方案 │
│ │ 经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议和2023年第五次临│
│ │时股东大会审议通过，就本特勒祥鑫拟融资不超过人民币15,000万元事项，公司已批准的融│
│ │资方案为： │
│ │ （1）本特勒中国按照持股比例51%提供借款不超过人民币7,650万元，借款期限和利率 │
│ │以实际签订合同为准； │
│ │ （2）本特勒祥鑫向银行等金融机构借款不超过人民币7,350万元，借款期限和利率以实│
│ │际签订合同为准，并由公司提供连带责任保证担保，担保范围包括借款本金及利息等，担保│
│ │期限以实际签订合同为准，同时本特勒祥鑫向公司提供反担保。 │
│ │ 具体内容详见公司于2023年11月29日和2023年12月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。│
│ │ （二）变更后的融资担保方案 │
│ │ 本特勒祥鑫向银行等金融机构申请授信不超过人民币15,000万元，授信种类包括但不限│
│ │于人民币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇│
│ │以及外汇远期结售汇等，具体授信种类、期限、利率等以实际签订合同为准，并由股东方按│
│ │照持股比例提供连带责任保证担保（即本特勒中国担保不超过人民币7,650万元、公司担保 │
│ │不超过人民币7,350万元），担保范围包括融资本金及利息等，担保期限以实际签订合同为 │
│ │准，同时本特勒祥鑫向本特勒中国和公司提供反担保。 │
│ │ （三）其他情况说明 │
│ │ 公司持有本特勒祥鑫49%的股权，公司董事长陈荣曾担任本特勒祥鑫的副董事长（于202│
│ │3年12月22日离任，至今未满一年），公司董事、副总经理兼董事会秘书陈振海曾担任本特 │
│ │勒祥鑫的董事（于2023年12月22日离任，至今未满一年），本特勒祥鑫构成公司的关联方，│
│ │本次提供担保构成关联交易。 │
│ │ 本次变更向合营企业提供担保暨关联交易事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议│
│ │审议通过，并经公司于2024年06月07日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会│
│ │第二十七次会议审议通过，关联董事陈荣、谢祥娃、陈振海对本议案进行了回避表决。2023│
│ │年度经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为79.83%；2024年1-3月未经审计的 │
│ │财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为77.71%，本次担保属于“为资产负债率超过70% │
│ │的担保对象提供的担保”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需 │
│ │提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 │
│ │ 本次变更向合营企业提供担保暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、被担保人（关联方）的基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司，成立于2022年06月07日，统一社会信用代码为91│
│ │441900MABP371D82，法定代表人为施宏，注册资本为人民币8,800万元，营业期限为2022年0│
│ │6月07日至2052年06月06日，住所为广东省东莞市麻涌镇麻涌新港西路18号102室，经营范围│
│ │为一般项目：汽车零部件研发；金属制品研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技│
│ │术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特│
│ │种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营│
│ │业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。 │
│ │ （二）股权结构 │
│ │ 本特勒中国持有本特勒祥鑫51%股权，公司持有本特勒祥鑫49%股权， │
│ │ （四）与公司的关联关系 │
│ │ 公司持有本特勒祥鑫49%的股权，公司董事长陈荣曾担任本特勒祥鑫的副董事长（于202│
│ │3年12月22日离任，至今未满一年），公司董事、副总经理兼董事会秘书陈振海曾担任本特 │
│ │勒祥鑫的董事（于2023年12月22日离任，至今未满一年），本特勒祥鑫构成公司的关联方。│
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│公告日期 │2024-06-08 │
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│关联方 │东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾担任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助暨关联交易事项概述 │
│ │ 本特勒祥鑫自成立以来，发展较为迅速，营收规模不断提升，所从事的汽车底盘系统、│
│ │热成型件等主营业务属于汽车生产中重要的环节，有利于优化公司的产业布局，丰富公司的│
│ │产品类型。本次提供财务资助是为了支持本特勒祥鑫的经营发展，资金来源为公司自有资金│
│ │，不会影响公司的正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深│
│ │圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财 │
│ │务资助的情形。 │
│ │ 经充分协商，公司与本特勒投资（中国）有限公司（以下简称“本特勒中国”）同意按│
│ │照持股比例以同等条件向本特勒祥鑫提供非循环借款累计不超过人民币15,000万元，期限为│
│ │自单笔借款实际收到之日起1年（经借款人书面申请、贷款人书面同意，借款到期日可延长 │
│ │一年），年利率为4.1%，其中公司提供非循环借款累计不超过人民币7,350万元、本特勒中 │
│ │国提供非循环借款累计不超过人民币7,650万元。截止本公告披露之日，公司、本特勒中国 │
│ │尚未与本特勒祥鑫签订贷（借）协议等相关文件。 │
│ │ 本次向合营企业提供财务资助暨关联交易事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议│
│ │审议通过，并经公司于2024年06月07日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会│
│ │第二十七次会议审议通过，关联董事陈荣、谢祥娃、陈振海对本议案进行了回避表决。2023│
│ │年度经审计的财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为79.83%；2024年1-3月未经审计的 │
│ │财务数据显示：本特勒祥鑫的资产负债率为77.71%，本次提供财务资助属于“为资产负债率│
│ │超过70%的对象提供的财务资助”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 │
│ │所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本 │
│ │事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 │
│ │ 本次向合营企业提供财务资助暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司，成立于2022年06月07日，统一社会信用代码为91│
│ │441900MABP371D82，法定代表人为施宏，注册资本为人民币8,800万元，营业期限为2022年0│
│ │6月07日至2052年06月06日，住所为广东省东莞市麻涌镇麻涌新港西路18号102室，经营范围│
│ │为一般项目：汽车零部件研发；金属制品研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技│
│ │术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特│
│ │种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营│
│ │业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。 │
│ │ （二）股权结构 │
│ │ 本特勒中国持有本特勒祥鑫51%股权，公司持有本特勒祥鑫49%股权 │
│ │ （四）与公司的关联关系
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