资本运作☆ ◇002963 豪尔赛 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-10-16│ 23.66│ 8.01亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充工程施工项目营│ 6.50亿│ ---│ 6.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│运资金 │ │ │ │ │ │ │
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│LED照明研发和测试 │ 5552.37万│ 1396.08万│ 5592.73万│ 100.73│ ---│ 2023-12-31│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│远程智能监控系统和│ 4200.81万│ 1059.42万│ 4180.70万│ 99.52│ ---│ 2023-12-31│
│展示中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销与服务网络升级│ 5326.82万│ 1534.69万│ 5254.44万│ 98.64│ ---│ 2023-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新能动力（北京）智慧能源科技有限│标的类型 │股权 │
│ │公司不低于51%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │豪尔赛科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张东胜、北京易能荣科科技中心（有限合伙）、北京易能卓越科技中心（有限合伙）、北京│
│ │新能动力投资管理中心（有限合伙）、北京信邦泰禾科技中心（有限合伙）、郑秉治、张逸│
│ │轩 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2026年8月26日，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与新能动力（北京） │
│ │智慧能源科技有限公司（以下简称“新能动力”、“标的公司”或“目标公司”）相关股东│
│ │签署《关于新能动力（北京）智慧能源科技有限公司之收购意向协议》（以下简称《意向协│
│ │议》），拟通过支付现金的方式向张东胜、北京易能荣科科技中心（有限合伙）、北京易能│
│ │卓越科技中心（有限合伙）、北京新能动力投资管理中心（有限合伙）、北京信邦泰禾科技│
│ │中心（有限合伙）、郑秉治、张逸轩七名股东收购新能动力不低于51%的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-14 │
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│关联方 │戴宝林 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易的概述 │
│ │ 为保障豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的可持续高质量发展，公司│
│ │聘任戴宝林先生为公司顾问，在公司未来战略发展和规划、业务发展和布局、组织和企业文│
│ │化建设等方面为公司提供指导和帮助。戴宝林先生为公司的创始人、名誉董事长，在战略规│
│ │划、技术研发、治理体系建设及行业发展研究等方面有着深厚的积淀和丰富的经验，对公司│
│ │组织运作、业务发展、企业文化等方面有着深刻的认知和了解。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，戴宝林先生为公司大股东，控股股东、│
│ │实际控制人戴聪棋先生和刘清梅女士的一致行动人，是公司的关联自然人，本次交易构成了│
│ │关联交易，但未构成重大资产重组。 │
│ │ （二）履行的审议程序 │
│ │ 公司于2026年8月12日召开了第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过 │
│ │了《关于公司签订<顾问聘用协议>暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0 │
│ │票弃权，会议认为：公司聘任戴宝林先生担任公司顾问，是基于公司实际经营需要作出的安│
│ │排，具有合理的商业逻辑，本次交易具有必要性及合理性。本次关联交易定价公允，明确了│
│ │服务范围、期限等，不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司│
│ │的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利│
│ │益的情形。同意公司聘任戴宝林先生为公司顾问，并提交董事会审议。 │
│ │ 公司于2026年8月12日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《 │
│ │关于公司签订<顾问聘用协议>暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃 │
│ │权。公司于2026年8月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司签订<顾问│
│ │聘用协议>暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事戴│
│ │聪棋先生、侯春辉先生、刘墩煌先生回避表决。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，│
│ │本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 戴宝林先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。截至公告日，戴宝林先生持有│
│ │公司35,128,385股股份，占公司总股本的23.36%，为公司控股股东、实际控制人戴聪棋先生│
│ │和刘清梅女士的一致行动人，是公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易。截至本公告│
│ │披露日，戴宝林先生不是失信被执行人，具有履约能力。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│豪尔赛科技│北京豪能汇│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │豪能汇（吕│ │ │ │ │ │ │ │
│ │梁）睿电新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-27│重要合同
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本次签署的《意向协议》系公司与新能动力股东方就本次交易达成的初步意向，尚需经过
尽职调查、审计、评估及履行内部决策等程序，最终交易能否达成尚存在重大不确定性，请投
资者注意相关风险。
本次交易尚处于筹划阶段，预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。
本次签署的协议为意向性协议，收购股权比例、交易价格等最终交易方案，由交易各方进
一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关
法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等的相关规定，及时履行相应决策程
序和信息披露义务。
本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成
关联交易，无需经公司股东会审议批准。
一、交易概述
2026年8月26日，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与新能动力（北京
）智慧能源科技有限公司（以下简称“新能动力”、“标的公司”或“目标公司”）相关股东
签署《关于新能动力（北京）智慧能源科技有限公司之收购意向协议》（以下简称《意向协议
》），拟通过支付现金的方式向张东胜等七名股东收购新能动力不低于51%的股权。张东胜等
七名股东合计持有新能动力8937.5828万元出资额，即合计持有目标公司78.1599%股权。本次
交易完成后，新能动力将成为公司控股子公司。
本次签署的意向协议系公司与交易对方基于收购事项达成的意向性约定，具体交易方案、
交易金额等将在公司及聘请的中介机构对目标公司完成尽职调查、评估等工作后，经交易各方
协商后在最终签署的正式交易协议中明确。本意向协议是各方关于本次收购事项的初步合作意
向，暂无需提交公司董事会或股东会审议，公司后续将结合收购进展情况，在相关事项明确后
，履行相应的决策和审批程序。本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-08-14│重要合同
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易的概述
为保障豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的可持续高质量发展，公司聘
任戴宝林先生为公司顾问，在公司未来战略发展和规划、业务发展和布局、组织和企业文化建
设等方面为公司提供指导和帮助。戴宝林先生为公司的创始人、名誉董事长，在战略规划、技
术研发、治理体系建设及行业发展研究等方面有着深厚的积淀和丰富的经验，对公司组织运作
、业务发展、企业文化等方面有着深刻的认知和了解。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，戴宝林先生为公司大股东，控股股东、实
际控制人戴聪棋先生和刘清梅女士的一致行动人，是公司的关联自然人，本次交易构成了关联
交易，但未构成重大资产重组。
（二）履行的审议程序
公司于2026年8月12日召开了第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了
《关于公司签订<顾问聘用协议>暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃
权，会议认为：公司聘任戴宝林先生担任公司顾问，是基于公司实际经营需要作出的安排，具
有合理的商业逻辑，本次交易具有必要性及合理性。本次关联交易定价公允，明确了服务范围
、期限等，不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况
和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同
意公司聘任戴宝林先生为公司顾问，并提交董事会审议。
公司于2026年8月12日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关
于公司签订<顾问聘用协议>暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2026年8月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司签订<顾问聘用协
议>暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事戴聪棋先生
、侯春辉先生、刘墩煌先生回避表决。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次关联交
易事项无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
戴宝林先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。截至公告日，戴宝林先生持有公
司35,128,385股股份，占公司总股本的23.36%，为公司控股股东、实际控制人戴聪棋先生和刘
清梅女士的一致行动人，是公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易。截至本公告披露日
，戴宝林先生不是失信被执行人，具有履约能力。
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2026-08-14│其他事项
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
，现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
（一）本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日
的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日的应收账款、应收票据、
其他应收款、合同资产、存货等资产进行了检查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变
现净值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相
关信用减值准备及资产减值准备。
（二）本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围和金额经过对公司及子公司2026
年半年度末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资产减值测试后，计提2026年半年度各
项信用减值准备12521389.27元，计提资产减值准备合计227883.80元。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司初步测算的结果，未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩同比有所改善，主要系公司加大内部管理力度，在费用方面采取了一
系列降本增效措施，期间费用较上年同期明显下降，带动亏损幅度有所收窄。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15—9:2
5、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026
年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
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2026-04-25│对外担保
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特别提示：
2026年度，公司预计为公司全资子公司金融机构信贷业务以及其它业务新增提供不超过人
民币50,000.00万元的担保总额度，占公司最近一期经审计净资产的42.00%，其中为资产负债
率在70%以上的全资子公司提供50,000.00万元担保额度。请投资者充分关注担保潜在风险。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“豪尔赛”）于2026年4月23日召开
的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构进行融资的效率，2026年度公司
拟向全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称“豪能汇新能源”）和北京豪尔赛
智慧城域科技有限公司（以下简称“智慧城域公司”）新增提供总额不超过5亿元担保额度，
豪能汇新能源和智慧城域公司均为资产负债率在70%以上的全资子公司。担保范围包括但不限
于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不
限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额
，实际发生额在总额度内，以银行等金融机构与豪能汇新能源或智慧城域公司实际发生金额为
准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董
事会或股东会审议。
本次担保额度有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出决议之
日止。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对子公司担保的
相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本
次担保事项经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。
担保协议的主要内容
本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，
由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。
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2026-04-25│其他事项
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价
值变动损失的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失情况概述
（一）本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日
的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、应收票据、
其他应收款、合同资产、存货等资产进行了检查，并对公司持有的交易性金融资产、其他非流
动金融资产进行评估和分析，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值以及金融资产
的公允价值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计
提相关信用减值准备及资产减值准备。
（二）本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的资产范围和金额
经过公司及子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资产减值测试
后，冲回2025年度各项信用减值准备418944.18元，计提资产减值准备合计49993479.41元；对
公司持有的交易性金融资产和其他非流动金融资产进行评估和分析后，确认公允价值变动损失
36746045.29元。
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2026-04-25│银行授信
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第二次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子
公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，本议案尚需提交股东会
审议。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026年度公司及子公司拟向金融机构（包括但不
限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。上述拟申请授信额度
尚需银行等金融机构最终审批，且拟申请授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将视公
司及合并报表范围内子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行等金融机构与公司
及子公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款
、并购贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担
保方式为信用、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。上述融资授信额度有效期为
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出决议之日止，上述额度在有
效期内可以循环使用。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，在上述综合授信额度及有效期范围内
，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理人签署相关的融资合同或文件，上述授
信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决，公司管理层负责办理相关银行授信申请
与融资具体事宜。
二、对公司的影响
本次公司向金融机构申请授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，优化公司现金资产
情况，有利于公司持续、健康、稳定发展，整体风险可控，符合公司和股东的利益需求，不存
在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计
师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-20│其他事项
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因工作需要，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将自本公告披露之日起
，变更公司、董事会秘书、证券事务代表的电子邮箱地址，具体内容如下：
变更前：
公司、董事会秘书、证券事务代表电子邮箱：haoersai@hes0501.com.cn
变更后：
公司、董事会秘书、证券事务代表电子邮箱：zhengquan@hes0501.com.cn除上述变更外，
公司的联系地址、联系电话、传真号码均保持不变，敬请广大投资者注意。
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2025-12-19│其他事项
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1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年12月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18日上午9:15—9:
25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为202
5年12月18日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长戴聪棋先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
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2025-12-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书样式详见附件二）出席会议和参加决议
，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层。
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2025-12-03│委托理财
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开的第三届董事
会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正
常经营的情况下，使用不超过人民币10亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度
内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事
项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常经营的情况下，并有效控制风险
的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值
，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
本次进行现金管理的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
（三）现金管理投资的产品品种
自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好
、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式
。
（四）投资额度、投资期限
公司拟使用不超过人民币10亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司
股东会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（五）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关
文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
（七）信息披露
公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2025-12-03│其他事项
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开的第三届董事
会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟聘请广东司农会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司2025年年度审计服务机构。本
次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》（财会〔2023〕4号）等的规定，该议案尚需提交股东会审议。现将有关事宜公告如
下：
（一）机构信息
1、基本信息
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）成立于2020
年11月25日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91
440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙
人（首席合伙人）吉争雄。截至2024年12月31日，司农会计师事务所从业人员346人，合伙人3
2人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。2024年度，司农会
计师事务所收入（经审计）总额为人民币12,253.49万元，其中审计业务收入为10,500.08万元
、证券业务收入为6,619.61万元。2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家
，主要行业有：制造业（21）；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气
及水生产和供应业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水
利、环境和公共设施管理业（1）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售
业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1）；审计收费总额3,933.60万元。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为
受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚，12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：林恒新，中国注册会计师，从事证券服务业务超过20年。2001年取得
注册会计师资格，2003年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，现任司
农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购
重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：黄豪威，中国注册会计师，从事证券服务业务超过10年。2014年取得
注册会计师资格，2012年起从事上市公司审计，2021年12月开始在司农会计师事务所执业，现
任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和
并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：俞健业，中国注册会计师，从事证券服务业务超过10年。2014年取
得注册会计师资格，2010年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，现任
司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并
购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人林恒新近三年未收到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；近三年收到
行政监管措施（警示函）一次，相关项目已经按规定整改完毕。拟签字注册会计师黄豪威、质
量控制复核人俞健业近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2025-11-22│其他事项
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华
人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会对公司进行立案
。
公司将积极配合中国证监会立案调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及
时履行信息披露义务。目前，公司各项经营活动正常有序开展，本次立案不会对公司经营和管
理造成重大影响。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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