资本运作☆ ◇002957 科瑞技术 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-07-17│ 15.10│ 5.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-27│ 13.00│ 2388.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-20│ 8.76│ 790.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-10-28│ 12.12│ 1.06亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华泰启泰科瑞FOF1号│ 3000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 60.47│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源电池智能制造│ 1.06亿│ 9480.42万│ 9480.42万│ 89.62│ 0.00│ 2027-04-30│
│装备产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │星联钢网（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │松明农牧科技（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │松明机械工业（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉洛特福动力技术有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │星联钢网（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │松明农牧科技（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │松明机械工业（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉洛特福动力技术有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳科瑞技│成都市鹰诺│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│实业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科瑞技│成都市鹰诺│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│实业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科瑞技│成都市鹰诺│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│实业有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科瑞技│惠州市鼎力│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│智能科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科瑞技│惠州市鼎力│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│智能科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科瑞技│惠州市鼎力│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│智能科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科瑞技│惠州市鼎力│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│智能科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科瑞技│深圳市科瑞│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│技术科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科瑞技│惠州市鼎力│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│智能科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
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1.本次股东会无增加、否决或者变更议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年6月22日（星期一）下午14:00
2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A
塔15楼会议室
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2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月22日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月16日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会
议室。
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2026-06-05│其他事项
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开了第五届董事会第
四次会议，审议通过了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《公司
2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。
现将有关情况公告如下：公司依据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水
平，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。方案已提交公司第五届董事会薪酬与
考核委员会第二次会议审议，程序合法有效。具体如下：
一、董事薪酬方案
1、独立董事
独立董事津贴为12万元/年，按季度发放。
2、非独立董事
在公司担任除董事职务以外的其他职务的董事（包括职工代表董事），按照公司《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪
酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事津贴为10万元/年，按季度发放。
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2026-05-16│其他事项
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1.本次股东会无增加、否决或者变更议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:00
2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A
塔15楼会议室
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2026-04-24│对外担保
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本议案仍需提交股东会审议。
（一）综合授信情况
根据公司及控股子公司2026年度经营和投资计划，为充分利用各种结算方式的优势，灵活
运用各种融资手段、提高资金运用效率，拟向中国银行、交通银行、招商银行、工商银行等金
融机构及其他非金融机构申请合计不超过340000万元人民币的综合授信额度。
授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、票据池、贸易
融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。融资方式包括但不限于纯信用，公司及其控股子公司
（含额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）之间相互担保质押，自有资产质押等，担保
质押融资金额不超过授信总金额。授信额度期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至下一
年度年度股东会召开之日止（授信主体、授信额度及期限将以实际审批为准），该授信项下额
度可循环使用。上述综合授信额度不等同于公司及其控股子公司的实际融资金额，实际融资金
额应在授信额度内以授信主体与公司及其控股子公司实际发生的融资金额为准。
为提高工作效率，及时办理资金融通业务，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经
营情况，在总额度内全权处理公司及其控股子公司向金融机构及其他非金融机构申请授信额度
以及向子公司提供授信担保相关的一切事务。
（二）授信额度内为子公司提供授信担保的概述
为满足子公司经营资金的需要，公司拟为其申请综合授信额度提供连带责任担保，或向深
圳市高新投融资担保有限公司和深圳市中小担小额贷款有限公司等非银行金融机构为子公司授
信作出担保和提供反担保，为子公司的担保总额度不超过人民币117000万元。
担保授权有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度年度股东会召开之日
止。
董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况签署上述担保额度内的各项法律文件
。
（三）决策程序
公司于2026年4月23日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度公司
申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》。上述议案尚需提交股东会审议通过。
三、担保协议的主要内容
本次公司为子公司提供担保的期限和金额依据该公司与有关主体最终协商后签署的合同确
定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。
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2026-04-24│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确地
反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值以及2025年度的经营成果，公司对合并范
围内需要计提减值的资产进行了评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备，
部分应收款项已无回收的可能性，部分存货已无使用价值及转让价值，应根据相应的规定进行
核销。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能发生减值的资产，范围包括固定资产、
无形资产、在建工程、存货、应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款、商誉等，进行全
面清查和进行信用减值和资产减值测试后，2025年度计提各项资产减值准备总计10706.63万元
，核销资产总计5630.29万元。具体明细如下表：
1、上述核销资产的应收款项非公司关联方，公司对本次所有坏账核销明细建立备查账目
，继续落实责任人随时跟踪，并保留继续追索的权利，一旦发现对方有偿还能力将立即追索。
2、其他增加系报告期内并购子公司导致坏账准备或减值准备合并增加，以及外币报表折
算差额。
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2026-04-24│其他事项
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资
金开展累计金额不超过50,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，该额度在经审批的
期限内可以循环滚动使用，但任一时点开展外汇套期保值业务的余额不得超过50,000万元人民
币或等值外币。本议案仍需提交股东会审议，有效期自股东会审议之日起12个月。具体情况如
下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司及子公司出口业务主要采用美元等外币结算，为有效规避公司及控股子公司开展相关
业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务
费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司
业绩的影响。
二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司拟充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、
控制经营风险，公司开展外汇套期保值业务具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，详细规定了外汇套期保值业务的操作规范、
审批权限、管理流程、风险防范措施等，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针
对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。同时，公司规定了进行外汇
套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业
务外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时
间相匹配。公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大
幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
三、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经
营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。公司进行的外汇套期保值业务
品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
2、业务规模和资金来源：
截止本公告日，公司及子公司相关远期外汇及外汇期权等业务余额合计250万美元，未超
过原批准的不超过60,000万元人民币或等值外币的额度。
根据公司资产规模及2026年业务需求情况、周转期限等业务背景的特征，基于审慎预测原
则，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务累计金额不超过50,000万元人民币或等值外币，
在上述额度内可以滚动使用，但任一时点开展外汇套期保值业务的余额不得超过50,000万元人
民币或等值外币。开展外汇套期保值业务，公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比
例的保证金和期权费外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金和期权费将使用公司的自
有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金和期权费比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公
司总经理在授权额度内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并
由财务中心为日常管理机构，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金计划、业务操作管理，
财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务具体执行职责，内审部为监督机构，应定期或
不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。授权期限自
公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内，公司可循环使用。
4、交易对手或平台：银行等金融机构。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹
配，不会对公司的流动性造成影响。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的
交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。
外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期
保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对
客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。在外汇汇率波
动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延
期交割导致公司损失。
4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈
利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常
执行而给公司带来损失。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本事项尚须提交公司2025
年度股东会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度会计报表实现归属于上市公司
股东的净利润273084227.65元，母公司净利润220344548.82元。根据《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》规定，以2025年度实现的母公司净利润220344548.82元为基数，提取法定盈
余公积4610148.00元，加上以前年度未分配利润835393648.78元，减去2025年年度支付普通股
股利71000334.08元，报告期末母公司累计未分配利润为980127715.52元。
结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2025年度利润分配预案如下：以实
施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10
股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2026年4月23日，即本
次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本419982466股，公司回购专用账户中的股数为150
642股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数419831824股为基数测算，预计派发现金红利
104957956.00元（含税）。2025年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
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2026-04-24│委托理财
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”）于2026年4月23日召开
第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财的议案》，为促进公
司发展，充分利用自有资金，提高资金使用效率与效益，合理利用自有资金，增加资金收益，
同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生产经营并有效
控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于理财，投资最高额度不超过95000万元人民币，该
额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用，授权总经理签署相关合同，由财务部门负责具
体组织实施。本议案仍需提交股东会审议，有效期自股东会审议通过之日起12个月。具体情况
如下：
一、概述
（一）投资目的
在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理使用自有闲置
资金进行适当的理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
在任一时点公司及下属子公司拟使用最高额度不超过95000万元人民币自有资金进行适度
理财，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
（三）投资范围
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《风险
投资管理制度》的相关规定，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保
险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管
理或者购买相关理财产品的行为。
公司将按照相关规定控制风险，对投资产品进行全面评估，主要选择投资于安全性高、流
动性好的中低风险理财产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理
财产品、证券公司理财、投资公司理财、国债、政策性金融债、信托、逆回购、基金等）。理
财产品的受托方包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机
构。
（四）投资期限
公司根据资金使用计划确认投资期限，投资额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有
效。
（五）资金来源
资金来源为公司、合并报表范围内的子公司的自有闲置资金，不会影响公司正常生产经营
，资金来源合法合规。
（六）需履行的审议程序
本事项经公司第五届董事会第三次会议审议通过。根据《公司章程》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交股东会
审议。
本次使用自有资金开展理财不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
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2026-04-24│其他事项
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会
第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。公司审
计委员会对本次续聘容诚会计师事务所进行审核并发表了同意的意见，该事项尚需提请公司股
东会审议，具体详情如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的说明
容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，其实行一体化管
理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任
能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好
地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。
由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司
2026年度财务报表审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相
关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
（一）机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
（二）人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务信息
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
（五）诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（六）项目信息
1、人员信息
项目合伙人：崔永强，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，
2020年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过乔锋
智能、奥海科技、致尚科技、思瑞浦等多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：吴亚亚
，2008年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师
事务所执业，2026年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务；近三年签署过雷柏科技
、致尚科技等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：金珊，2014年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务
，2014年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过近岸蛋白、鼎佳精密等多家上市
公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人崔永强、签字注册会计师吴亚亚、项目质量复核人金珊近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
（七）审计收费
具体金额以实际签订的合同为准，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标
准确定最终的审计收费。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年度股东会
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计。
公司已就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2025-10-10│其他事项
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为保障公司董事会规范运作，进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，
结合深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”）实际情况，根据《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
和《公司章程》的规定，公司于2025年10月9日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议
表决，选举李单单女士为公司第五届董事会职工代表董事。李单单女士将与公司2025年第三次
临时股东大会选举产生的第五届董事会其他八名董事共同组成公司第五届董事会，任期以公司
2025年第三次临时股东大会确认的公司第五届董事会任期为准。李单单女士的任职资格符合相
关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。职工代表董事简历如下：
李单单女士：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士学位。曾任职于
昆山统一企业食品有限公司、深圳巨灵信息技术有限公司；1996年3月至2012年4月，历任深圳
长城开发科技股份有限公司工长、经理、高级经理、部门经理、事业部总经理；2012年7月至2
013年10月，任科瑞自动化技术（深圳）有限公司质量系统中心负责人；2012年8月至2023年2
月，任深圳市华苗投资有限公司监事；2013年10月至2022年5月，任公司董事会秘书；2013年1
0月至今，任公司副总经理。截至本公告日，李单单女士直接持有公司497081股股票，通过公
司2025年员工持股计划间接持有公司股份数为85000股。李单单女士与公司控股股东、实际控
制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有
关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事等情形，不属于失信被执行人。
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2025-09-29│其他事项
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重要内容提示：
1、限制性股票登记数量（回购股份）：56.68万股
2、限制性股票登记人数：96人
3、限制性股票授予登记完成日（回购股份）：2025年9月26日
4、限制性股票授予价格：8.42元/股
5、限制性股票股票来源：公司自二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳科瑞技术
股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）之限制性股票授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况
（一）2025年8月8日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司<202
5年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025
年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，律师、独立财务顾问发表了明确
意见。
（二）2025年8月8日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司<2025
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》等议案。
（三）2025年8月11日至2025年8月20日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2025年8月21日，公司披露《
监事会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
。
（四）2025年8月21日，公司披露《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息
知情人与激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025年8月25日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2025
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年
股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（六）2025年8月29日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十
九次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，监事会对授予限
制性股票的激励对象名单进行了核查，律师、独立财务顾问发表了明确意见。
二、本次授予的限制性股票登记情况
（一）授予日：2025年8月29日
（二）授予对象：公司（含子公司）核心骨干员工，不包括公司独立董事和监事。
（三）授予限制性股票登记数量：56.68万股。
（四）股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票。
（五）授予价格：限制性股票的授予价格为每股8.42元。
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2025-09-29│其他事项
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重要内容提示：
1、股票期权简称：科瑞JLC2
2、股票期权代码：037927
3、股票期权登记数量：113.36万份
4、股票期权登记人数：96人
5、股票期权登记完成日：2025年9月26日
6、股票期权行权价格：12.63元/股
7、股票期权来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳科瑞技术
股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）之股票期权授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况
（一）2025年8月8日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司<202
5年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025
年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，律师、独立财务顾问发表了明确
意见。
（二）2025年8月8日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司<2025
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》等议案。
（三）2025年8月11日至2025年8月20日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2025年8月21日，公司披露《
监事会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》
。
（四）2025年8月21日，公司披露《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息
知情人与激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025年8月25日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2025
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年
股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（六）2025年8月29日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十
九次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，监事会对授予限
制性股票的激励对象名单进行了核查，律师、独立财务顾问发表了明确意见。
二、本次授予的股票期权登记情况
（一）授权日：2025年8月29日
（二）授予对象：公司（含子公司）核心骨干员工，不包括公司独立董事和监事。
（三）授予股票期权登记数量：113.36万份。
（四）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（五）行权价格：股票期权的行权价格为每股12.63元。
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2025-09-26│其他事项
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第四届董事会第二
十二次会议、2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施
2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。根据《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及公司《2025年员工持股计划》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下
：
一、本员工持股计划的股票来源及购股规模
本员工持股计划涉及的标的股票来源为公司通过回购专用证券账户自二级市场以集中竞价
交易方式回购的A股普通股。
公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不少于人民币2000万元（含），不超
过人民币4000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购的股份将用于员
工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币20元/股（含）。
2024年9月24日，公司披露《关于回购股份完成暨回购实施结果的公告》，截至2024年9月
23日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2333442股
，占公司A股总股本的0.5681%。回购成交的最高价为15.50元/股，最低价为11.97元/股，使用
的资金总额为人民币32078078.74元（不含交易佣金等费用）。
二、本员工持股计划账户开立、股份认购、股票过户情况
（一）本员工持股计划的账户开立情况
2025年9月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立本员工持股计划专
用证券账户，证券账户名称为“深圳科瑞技术股份有限公司－2025年员工持股计划”，证券账
户号码为“0899495662”。
（二）本员工持股计划的股份认购情况
本员工持股计划实际筹集资金总额为13606720元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.
00元，本员工持股计划的合计份额为13606720份。本员工持股计划的资金来源为参加对象的薪
酬、自筹资金以及通过法律法规允许的其他方式取得的资金。
本员工持股计划以8.42元/股的价格购买公司回购的股份1616000股，占公司总股本的0.38
%。
本员工持股计划的参加对象包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，以及
公司（含子公司）经营团队成员。不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。本员工持股计划实际参与人数41人。本次员工持股计划实际募集的资
金总额、实际认购总份额以及实际参与人数均未超过公司2025年第二次临时股东大会审议通过
的实施上限。（三）本员工持股计划的股票过户情况
2025年9月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2025年9月23日通过非交易过户
至“深圳科瑞技术股份有限公司-2025年员工持股计划”专户，过户股数1616000股，占公司总
股本的0.38%。本员工持股计划的存续期不超过48个月，自公司股东大会审议通过本员工持股
计划且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在
存续期届满时如未展期则自行终止。本员工持股计划持有的标的股票自公司公告完成标的股票
过户之日起分批解锁，锁定期分别为12个月、24个月，解锁比例分别为50%、50%。
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2025-09-19│其他事项
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第四届董事会第
二十五次会议审议通过了《关于第五届董事津贴方案的议案》，本次方案根据《公司法》等相
关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平制定，具
体方案如下：
一、适用对象：
公司第五届董事。
二、本方案适用期限
本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、公司董事津贴方案（津贴标准）
1、在公司任职的董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领
取薪酬及津贴。
2、未在公司任职的非独立董事津贴:每人每年10万元（含税）。
3、独立董事津贴：每人每年12万（含税）。
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2025-08-30│其他事项
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第
二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制
性股票的议案》，认为公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）的授予条件已经成就，同意向激励对象授予股票期权与限制性股票，现将相关事项公告如下
：
一、本激励计划简述以及已履行的审议程序
（一）本激励计划的简述
1、激励方式：本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两个部分。
2、股票来源：本激励计划股票期权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股
股票，限制性股票的股票来源为公司自二级市场回购的公司A股普通股股票。
3、权益数量：本激励计划向激励对象授予股票期权合计117.82万份，约占本激励计划公
告时公司股本总额的0.28%，无预留权益。向激励对象授予限制性股票合计58.91万股，约占本
激励计划公告时公司股本总额的0.14%。无预留权益。
4、授予对象及分配情况：本激励计划授予的激励对象共计104人，包括公司（含子公司）
核心骨干员工，不包括公司独立董事和监事。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2025年8
月28日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年8月19日以电
子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士主持。本次会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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