资本运作☆ ◇002937 兴瑞科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-09-12│ 9.94│ 3.97亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-01-25│ 7.00│ 2188.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-29│ 9.90│ 468.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-24│ 100.00│ 4.55亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兴瑞电子科技（泰国│ 7907.24│ ---│ 100.00│ ---│ -24.61│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车零部件生│ 4.55亿│ 3101.25万│ 3.66亿│ 80.43│ 2433.17万│ 2024-04-30│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江云谏电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │宁波瑞萩食品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏兴锻智能装备科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江云谏电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江云谏电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │浙江云谏电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │宁波瑞萩食品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │江苏兴锻智能装备科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江哲琪投资控股集团有限 3583.00万 12.03 49.59 2025-12-13
公司
宁波和之合投资管理合伙企 1940.00万 6.51 47.49 2025-04-19
业(有限合伙)
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合计 5523.00万 18.54
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-04-19 │质押股数(万股) │640.00 │
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│质押占所持股(%) │15.67 │质押占总股本(%) │2.15 │
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│股东名称 │宁波和之合投资管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-04-17 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年04月17日宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）质押了640.0万股给中国银 │
│ │河证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-10 │质押股数(万股) │1900.00 │
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│质押占所持股(%) │26.29 │质押占总股本(%) │6.38 │
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│股东名称 │浙江哲琪投资控股集团有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司宁波分行 │
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│质押起始日 │2024-12-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月04日浙江哲琪投资控股集团有限公司质押了1900.0万股给中信银行股份有限│
│ │公司宁波分行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-09 │质押股数(万股) │1040.00 │
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│质押占所持股(%) │14.39 │质押占总股本(%) │3.49 │
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│股东名称 │浙江哲琪投资控股集团有限公司 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-06 │质押截止日 │2026-03-06 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月06日宁波哲琪投资管理有限公司质押了1040.0万股给国泰君安证券股份有限│
│ │公司 │
│ │2024年03月06日浙江哲琪投资控股集团有限公司质押了1040.0万股给国泰君安证券股份│
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波兴瑞电│宁波中瑞精│ 31.78万│人民币 │2024-11-01│2025-11-01│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│密技术私人│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-13│股权质押
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江哲琪投资控
股集团有限公司（以下简称“哲琪投资”）的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质
押展期。
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2025-12-10│其他事项
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本人钱进尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。上市公司宁波兴瑞电子科技股份有限公司将公告本人的上述承
诺。
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2025-12-10│其他事项
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宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月9日召开职工代
表大会，同意选举曹军先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），职工代表董
事曹军先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的6名非独立董事和4名独立董事共同组
成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满之日止。曹军先生符合相关法律法规及《公司
章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会2025年12月10日
附件：
曹军先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至1995年8
月历任四川省通工汽车厂装配技术员、汽车电气技术员、汽车装配质量总检。1995年9月至200
6年2月，历任TKR（日系企业）制造现场系长、品质管理课长、部门副经理、经理。2006年2月
加入东莞中兴电子有限公司，历任东莞中兴副总经理、总经理。2010年12月至2017年8月，任
东莞中兴、东莞兴博董事。2010年12月至今任东莞中兴瑞电子科技有限公司总经理，2015年12
月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，曹军先生未直接持有公司股份，持有公司持股5%以上股东宁波和之瑞
投资管理合伙企业（有限合伙）持有4.0109%的份额。除此以外，曹军先生与其他董事、高级
管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为
董事的情形。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年12月26日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号。
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2025-10-16│其他事项
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1、公司持股5%以上股东宁波瑞智投资管理有限公司于2025年10月10日至2025年10月13日
通过大宗交易减持其持有公司股份1580000股，占公司总股本比例0.53%，占剔除回购专用证券
账户股份后总股本比例0.53%（因四舍五入原因，导致减持前后所占公司总股本比例一致，下
同）。
2、本次权益变动前，公司股东宁波瑞智投资管理有限公司及其一致行动人浙江哲琪投资
控股集团有限公司、宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）、张忠良先生合计持有公司股
份135208497股，占公司总股本的45.41%,占剔除回购专用证券账户股份后总股本比例45.41%。
本次权益变动后，上述一致行动人合计持有公司股份133628497股，占公司总股本的44.88%，
占剔除回购专用证券账户股份后总股本比例44.88%，触及1%和5%的整数倍。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及
未来持续经营产生重大影响。
一、本次权益变动基本情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日披露《关于公司
股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-068）。公司股东宁波瑞智投资管理有限公司
（以下简称“瑞智投资”）计划自该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以大宗交易
及（或）集中竞价方式减持公司股份不超过2000000股，占公司总股本比例0.67%，占剔除回购
专用证券账户股份后总股本比例0.67%。
公司于近日收到股东瑞智投资出具的《告知函》，收到瑞智投资及其一致行动人浙江哲琪
投资控股集团有限公司（下称“哲琪投资”）、宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）（
下称“和之合”）、张忠良先生共同出具的《简式权益变动报告书》。瑞智投资于2025年10月
10日至2025年10月13日通过大宗交易减持公司股份1580000股，占公司总股本比例0.53%，占剔
除回购专用证券账户股份后总股本比例0.53%（因四舍五入原因，导致减持前后所占公司总股
本比例一致，下同）。
截至本公告披露之日，瑞智投资及一致行动人合计持有公司股份数从135208497股减少至1
33628497股，占公司总股本比例从45.41%下降至44.88%，占剔除回购专用证券账户股份后总股
本比例从45.41%下降至44.88%，触及1%和5%的整数倍。
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2025-09-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）14:30（2）网络投票时间：2025年9月18
日（星期四）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日上午9:15—9
:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号。
5、会议主持人：董事长张忠良先生。
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
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2025-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次会议为公司2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会召集人为董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月18日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年9
月18日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月18日（现场股东会结束当日
）下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人现场出席及通过填写授权委托书委托他人现场出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月12日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
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