资本运作☆ ◇002933 新兴装备 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-08-15│ 22.45│ 5.76亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│日斗稼穑私募证券投│ 4000.00│ ---│ ---│ 5499.00│ 659.00│ 人民币│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型航空装备制造产│ 3.14亿│ 0.00│ 1070.35万│ 100.00│ 0.00│ 2020-08-27│
│业化建设项目（变更│ │ │ │ │ │ │
│前） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型航空装备制造产│ 1.69亿│ 3000.71万│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
│业化建设项目（变更│ │ │ │ │ │ │
│后） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目（│ 4622.77万│ 0.00│ 4622.77万│ 100.00│ ---│ ---│
│变更后） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目（│ 1.62亿│ 0.00│ 1124.25万│ 100.00│ 0.00│ 2020-02-27│
│变更前） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.01亿│ 100.65│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.18亿│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 1.72亿│ 1.72亿│ 1.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型航空装备制造产│ 0.00│ 3000.71万│ 1.69亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│业化建设项目（变更│ │ │ │ │ │ │
│后） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目（│ 0.00│ 0.00│ 4622.77万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│变更后） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 0.00│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金3 │ 0.00│ 1.72亿│ 1.72亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │李伟峰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │十二个月内曾担任公司高管 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司董事会于近日收到李伟峰先生递交的书面辞职报告，李伟峰先生因工作调整申请辞│
│ │去第五届董事会董事、董事长以及战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬│
│ │与考核委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。经公司与李伟峰先生协商一致，解除│
│ │其劳动合同并按照相关法律法规向李伟峰先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过120万 │
│ │元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │的有关规定，李伟峰先生辞去前述职务后的十二个月内，仍为公司关联方，该事项构成关联│
│ │交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，无须经公司股东会批准。 │
│ │ 二、履行的审议程序及相关意见 │
│ │ （一）独立董事审议情况 │
│ │ 公司于2026年2月2日召开第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过《关│
│ │于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。经审议，公司独立董事认为本次向离职人│
│ │员支付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，符合国家相关法律法规的规定，不会对│
│ │公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，同意│
│ │公司本次向离职人员支付经济补偿暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议│
│ │。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2026年2月2日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向离职人员支│
│ │付经济补偿暨关联交易的议案》，同意按照相关法律法规向李伟峰先生支付经济补偿金及其│
│ │他费用合计不超过120万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。本次向离职人 │
│ │员支付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，不会对公司的正常经营产生重大不利影│
│ │响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。 │
│ │ 三、交易目的和对上市公司的影响 │
│ │ 本次关联交易是按照国家相关法律法规的规定向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿│
│ │、诚实守信的原则，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特│
│ │别是中小股东的利益。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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戴岳 260.00万 2.22 12.40 2023-04-27
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合计 260.00万 2.22
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-03│其他事项
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一、关联交易概述
公司董事会于近日收到李伟峰先生递交的书面辞职报告，李伟峰先生因工作调整申请辞去
第五届董事会董事、董事长以及战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考
核委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。经公司与李伟峰先生协商一致，解除其劳动
合同并按照相关法律法规向李伟峰先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过120万元，具体
事项、金额由公司相关部门进行核算发放。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定
，李伟峰先生辞去前述职务后的十二个月内，仍为公司关联方，该事项构成关联交易。本次关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无
须经公司股东会批准。
二、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事审议情况
公司于2026年2月2日召开第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过《关于
向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。经审议，公司独立董事认为本次向离职人员支
付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，符合国家相关法律法规的规定，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，同意公司本次
向离职人员支付经济补偿暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年2月2日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向离职人员支付
经济补偿暨关联交易的议案》，同意按照相关法律法规向李伟峰先生支付经济补偿金及其他费
用合计不超过120万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。本次向离职人员支付
经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会
损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
三、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是按照国家相关法律法规的规定向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、
诚实守信的原则，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特别是
中小股东的利益。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与为公
司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面
不存在分歧。
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2026-01-05│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东戴岳先生出具的
《关于权益变动后持股比例触及1%整数倍的告知函》，2025年8月8日至2025年12月30日，戴岳
先生累计减持2273900股，占公司总股本的1.94%。截至本公告披露日，戴岳先生与其一致行动
人合计持有公司股份21196085股，占公司总股本的18.06%。
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2025-12-31│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第五届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将具体情况公告如下
：
为更好应对外部市场的发展需求，加强对公司科研项目的管理和监督，保障公司科研生产
任务顺利实施，进一步提升运营效率，支撑公司长期发展，公司对现有组织架构进行调整，并
对各部门职责进行优化。
本次调整后，公司共设有14个部门，分别为：市场发展部、研发管理中心、工程制造部、
供应保障部、质量管理部、党务办公室、董事会办公室、战略投资部、审计部、运营管理部、
财务部、人力资源部、行政管理部、保密办公室。
本次组织架构的调整对公司生产经营及经营业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2025-12-11│其他事项
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1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月10日（星期三）14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月10日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年12月10日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心3、召开方式：现场投票与
网络投票相结合
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长李伟峰先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共111人，代表股份25843207
股，占公司有表决权股份总数的27.2080%。
其中，通过现场投票的股东4人，代表股份610556股，占公司有表决权股份总数的0.6428%
；通过网络投票的股东107人，代表股份25232651股，占公司有表决权股份总数的26.5652%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共108人，代表股份1308836股，占公司有表决权股份总数
的1.3780%。
通过现场投票的中小股东3人，代表股份322457股，占公司有表决权股份总数的0.3395%；
通过网络投票的中小股东105人，代表股份986379股，占公司有表决权股份总数的1.0385%。
3、公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。
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2025-11-25│其他事项
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1、拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。本次续
聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第五届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2025年度财务审计及内部
控制审计机构。此事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力。在担任公司2024年度财务审计及内部控制审计机构期间，中汇会计师事务所恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，很好地完成了公司2024年度各项审计工作，体现
了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作连续性，经公司董事会审计委员会审议，董事
会拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。公司本次续聘会计
师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》(财会(2023)4号)、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《会计师事务所
选聘制度》等有关规定。
（一）基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
截至2024年12月31日合伙人数量：116人
截至2024年12月31日注册会计师人数：694人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元2024年年报上市公司审计客户
家数：205家2024年年报上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业2024年年报上市公司年报审计收费总额：16963万元2024年年报
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
（二）投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
（三）诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
（四）审计收费
中汇会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作
条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董
事会提请股东会授权公司经营管理层根据2025年度审计工作的业务量及市场水平确定2025年度
相关审计费用。
本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，聘期为自股
东会审议通过之日起一年。无关联关系。
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2025-11-25│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十九次会议决议于2025年12月10日召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会
”）。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月03日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月03日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别
表决权股份的股东等股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，不能亲自出席现场会议的股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心
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2025-08-27│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全
面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。
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2025-04-30│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京新兴东方航空
装备股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年第一季度可能存在减值迹象的相关资产计提
减值准备，现将具体内容公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定，公司对截至2025年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了全
面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司对截至2025年3月31日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试后，202
5年一季度计提各项资产减值准备合计5679047.19元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025
年3月31日。
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2025-04-19│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》，持有公司股
份19797787股（占公司总股本的16.87%）的股东戴岳先生计划自该公告披露之日起15个交易日
后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过2347000股（占公司总股本的
2.00%）。
上述股东减持计划期限已届满，公司近日收到股东戴岳先生出具的《关于股份减持计划期
限届满的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持计划期限届满实施情况
（一）股东减持股份情况
本次减持计划实施期间，公司股东戴岳先生累计减持公司股份852000股。
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2025-04-03│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月21日披露《关于
部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-054），持有公司股份19
797787股（占公司总股本的16.87%）的股东戴岳先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的
3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过2347000股（占公司总股本的2.00
%）。
公司近日收到股东戴岳先生出具的《关于权益变动后持股比例触及1%整数倍的告知函》，
截至2025年4月1日，戴岳先生在本次减持计划中累计减持802000股，占公司总股本的0.68%，
与其一致行动人合计持有公司股份24643285股，占公司总股本的21.00%。
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2025-03-29│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，此事项尚需提
交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、独立董事辞职情况
公司独立董事丁立先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理
办法》及《公司章程》等有关规定，丁立先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第
五届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务，并在辞职报告生效后将不再担任公
司任何职务。
具体内容详见公司于2025年3月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《
关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-003）。
二、补选第五届董事会独立董事情况
为保证董事会规范运行，公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，董事会
同意持有公司5%以上股份的股东戴岳先生提名刘华平先生为公司第五届董事会独立董事候选人
，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，独立董事津贴与
第五届董事会独立董事津贴相同。
上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。刘华平先生的简历详见附件。
刘华平先生已取得上市公司独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
刘华平先生当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-03-29│其他事项
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