资本运作☆ ◇002933 新兴装备 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-08-15│ 22.45│ 5.76亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│日斗稼穑私募证券投│ 4000.00│ ---│ ---│ 5499.00│ 659.00│ 人民币│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型航空装备制造产│ 3.14亿│ 0.00│ 1070.35万│ 100.00│ 0.00│ 2020-08-27│
│业化建设项目（变更│ │ │ │ │ │ │
│前） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型航空装备制造产│ 1.69亿│ 3000.71万│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
│业化建设项目（变更│ │ │ │ │ │ │
│后） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目（│ 4622.77万│ 0.00│ 4622.77万│ 100.00│ ---│ ---│
│变更后） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目（│ 1.62亿│ 0.00│ 1124.25万│ 100.00│ 0.00│ 2020-02-27│
│变更前） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.01亿│ 100.65│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.18亿│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 1.72亿│ 1.72亿│ 1.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型航空装备制造产│ 0.00│ 3000.71万│ 1.69亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│业化建设项目（变更│ │ │ │ │ │ │
│后） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目（│ 0.00│ 0.00│ 4622.77万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│变更后） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 0.00│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金3 │ 0.00│ 1.72亿│ 1.72亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │李伟峰 │
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│关联关系 │十二个月内曾担任公司高管 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司董事会于近日收到李伟峰先生递交的书面辞职报告，李伟峰先生因工作调整申请辞│
│ │去第五届董事会董事、董事长以及战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬│
│ │与考核委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。经公司与李伟峰先生协商一致，解除│
│ │其劳动合同并按照相关法律法规向李伟峰先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过120万 │
│ │元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │的有关规定，李伟峰先生辞去前述职务后的十二个月内，仍为公司关联方，该事项构成关联│
│ │交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，无须经公司股东会批准。 │
│ │ 二、履行的审议程序及相关意见 │
│ │ （一）独立董事审议情况 │
│ │ 公司于2026年2月2日召开第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过《关│
│ │于向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。经审议，公司独立董事认为本次向离职人│
│ │员支付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，符合国家相关法律法规的规定，不会对│
│ │公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，同意│
│ │公司本次向离职人员支付经济补偿暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议│
│ │。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2026年2月2日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向离职人员支│
│ │付经济补偿暨关联交易的议案》，同意按照相关法律法规向李伟峰先生支付经济补偿金及其│
│ │他费用合计不超过120万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。本次向离职人 │
│ │员支付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，不会对公司的正常经营产生重大不利影│
│ │响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。 │
│ │ 三、交易目的和对上市公司的影响 │
│ │ 本次关联交易是按照国家相关法律法规的规定向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿│
│ │、诚实守信的原则，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特│
│ │别是中小股东的利益。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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戴岳 260.00万 2.22 12.40 2023-04-27
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合计 260.00万 2.22
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-27│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：投资由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投
资期限最长不超过12个月的理财产品。
2、投资金额：不超过人民币6.8亿元（含），投资期限内，使用在任一时点最高投资额度
不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财。
3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司使用部分闲置
自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同
意公司使用不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买由银行或其他金融
机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。投资
期限为自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围
内，资金可滚动使用。上述事项不构成关联交易且在董事会的审批权限内，无需提交股东会审
议批准。具体情况如下：（一）投资目的
为进一步提高自有资金使用效率，适当增加公司收益，在不影响公司正常经营且保证资金
安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资产品品种及安全性
公司将购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最
长不超过12个月的理财产品。
（三）有效期
投资期限为自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内。
（四）投资额度
公司将使用在任一时点投资额度不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在
上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
（五）资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（六）实施方式
经公司董事会审议通过后，在上述额度及期限范围内，董事会授权董事长行使该项投资决
策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选
择理财产品品种、签署合同等，并由公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买由银行及
其他金融机构发行的理财产品等相关事宜。
（七）关联关系说明
公司将购买的短期理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的商业银行或其他金融机
构。
（八）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。
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2026-03-27│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划存续期已
届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，现将相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划基本情况
公司于2022年2月28日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议，
并于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关
议案，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见公司分别于2022年3月1日、2022年3
月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的公司A股普通股股票；公司通
过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份
402.0048万股，上述回购股份已于2022年3月29日以非交易过户形式过户至“北京新兴东
方航空装备股份有限公司－第一期员工持股计划”账户。本次员工持股计划所获标的股票分3
期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满
12个月、24个月、36个月，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、
30%。
本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至
本次员工持股计划名下之日起算。
二、第一期员工持股计划存续期届满暨终止情况
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已未持有公司股票，资产均为货币资金。根
据第一期员工持股计划的有关规定，本次员工持股计划已实施完毕并届满终止，后续将根据相
关规定进行资产清算和分配等工作。
公司第一期员工持股计划实施期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券
交易所关于股票买卖的相关规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
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2026-03-27│银行授信
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体
情况如下：
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效
率，同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2026
年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币5亿元。在此额度范围内，公司及
子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进
行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投
标保函）等融资业务。上述额度自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年内循
环使用。
综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，
以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据经营需要在上述综合授
信额度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。
为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及子公司董事长签署上述授信额度内的公司及
子公司所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2026-03-13│其他事项
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截至本公告披露日，公司股东本次减持计划期限已届满。公司近日收到股东戴岳先生出具
的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
（一）股东减持股份情况
本次减持计划实施期间，公司股东戴岳先生累计减持公司股份3270427股。
32.51元/股-37.74元/股。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致，下同。
二、其他相关说明
1、本次减持事项未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等法律、法规及规范性文件的规定。2、本次减持事项已按照有关规定进行了预披露，本
次实际减持情况与此前披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持事项不会导致公司控制权发生
变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。
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2026-03-03│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东戴岳先生出具的
《关于权益变动后持股比例触及1%整数倍的告知函》，2026年2月11日至2026年2月27日，戴岳
先生累计减持1277600股，占公司总股本的1.09%。截至本公告披露日，戴岳先生与其一致行动
人合计持有公司股份19845385股，占公司总股本的16.91%。
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2026-02-12│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东戴岳先生出具的
《关于权益变动后持股比例触及1%整数倍的告知函》，2025年12月31日至2026年2月10日，戴
岳先生累计减持73100股，占公司总股本的0.06%。截至本公告披露日，戴岳先生与其一致行动
人合计持有公司股份21122985股，占公司总股本的18.00%。根据《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等相关规定。
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2026-02-03│其他事项
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一、关联交易概述
公司董事会于近日收到李伟峰先生递交的书面辞职报告，李伟峰先生因工作调整申请辞去
第五届董事会董事、董事长以及战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考
核委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。经公司与李伟峰先生协商一致，解除其劳动
合同并按照相关法律法规向李伟峰先生支付经济补偿金及其他费用合计不超过120万元，具体
事项、金额由公司相关部门进行核算发放。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定
，李伟峰先生辞去前述职务后的十二个月内，仍为公司关联方，该事项构成关联交易。本次关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无
须经公司股东会批准。
二、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事审议情况
公司于2026年2月2日召开第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过《关于
向离职人员支付经济补偿暨关联交易的议案》。经审议，公司独立董事认为本次向离职人员支
付经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，符合国家相关法律法规的规定，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，同意公司本次
向离职人员支付经济补偿暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年2月2日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向离职人员支付
经济补偿暨关联交易的议案》，同意按照相关法律法规向李伟峰先生支付经济补偿金及其他费
用合计不超过120万元，具体事项、金额由公司相关部门进行核算发放。本次向离职人员支付
经济补偿，遵循平等自愿、诚实守信的原则，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会
损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
三、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是按照国家相关法律法规的规定向离职人员支付经济补偿，遵循平等自愿、
诚实守信的原则，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及其他股东特别是
中小股东的利益。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与为公
司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面
不存在分歧。
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2026-01-05│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东戴岳先生出具的
《关于权益变动后持股比例触及1%整数倍的告知函》，2025年8月8日至2025年12月30日，戴岳
先生累计减持2273900股，占公司总股本的1.94%。截至本公告披露日，戴岳先生与其一致行动
人合计持有公司股份21196085股，占公司总股本的18.06%。
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2025-12-31│其他事项
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北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第五届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将具体情况公告如下
：
为更好应对外部市场的发展需求，加强对公司科研项目的管理和监督，保障公司科研生产
任务顺利实施，进一步提升运营效率，支撑公司长期发展，公司对现有组织架构进行调整，并
对各部门职责进行优化。
本次调整后，公司共设有14个部门，分别为：市场发展部、研发管理中心、工程制造部、
供应保障部、质量管理部、党务办公室、董事会办公室、战略投资部、审计部、运营管理部、
财务部、人力资源部、行政管理部、保密办公室。
本次组织架构的调整对公司生产经营及经营业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2025-12-11│其他事项
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1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月10日（星期三）14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月10日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年12月10日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心3、召开方式：现场投票与
网络投票相结合
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长李伟峰先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共111人，代表股份25843207
股，占公司有表决权股份总数的27.2080%。
其中，通过现场投票的股东4人，代表股份610556股，占公司有表决权股份总数的0.6428%
；通过网络投票的股东107人，代表股份25232651股，占公司有表决权股份总数的26.5652%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共108人，代表股份1308836股，占公司有表决权股份总数
的1.3780%。
通过现场投票的中小股东3人，代表股份322457股，占公司有表决权股份总数的0.3395%；
通过网络投票的中小股东105人，代表股份986379股，占公司有表决权股份总数的1.0385%。
3、公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。
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2025-11-25│其他事项
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1、拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。本次续
聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第五届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2025年度财务审计及内部
控制审计机构。此事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力。在担任公司2024年度财务审计及内部控制审计机构期间，中汇会计师事务所恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，很好地完成了公司2024年度各项审计工作，体现
了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作连续性，经公司董事会审计委员会审议，董事
会拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。公司本次续聘会计
师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》(财会(2023)4号)、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《会计师事务所
选聘制度》等有关规定。
（一）基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
截至2024年12月31日合伙人数量：116人
截至2024年12月31日注册会计师人数：694人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元2024年年报上市公司审计客户
家数：205家2024年年报上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业2024年年报上市公司年报审计收费总额：16963万元2024年年报
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
（二）投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
（三）诚信记录
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