资本运作☆ ◇002918 蒙娜丽莎 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-12-07│ 31.29│ 11.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-16│ 15.38│ 6797.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-08-16│ 100.00│ 11.56亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新荣昌 │ 3500.00│ ---│ ---│ 3500.00│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购至美善德58.970│ 4.01亿│ ---│ 4.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│6%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.52亿│ 2.66亿│ 2.66亿│ 105.54│ 0.00│ 2024-09-25│
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│机器设备及环保设施│ 1.30亿│ ---│ 1.31亿│ 100.63│ ---│ 2023-03-29│
│更新投入技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化管理系统及智│ 2.98亿│ 663.99万│ 4598.21万│ 100.00│ ---│ 2024-09-25│
│能仓库建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.27亿│ ---│ 3.27亿│ 100.08│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 2.66亿│ 2.66亿│ 105.54│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 5000.00万│人民币 │2025-03-24│2026-04-24│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 5000.00万│人民币 │2025-02-14│2026-02-13│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 5000.00万│人民币 │2025-01-01│2025-12-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 5000.00万│人民币 │2024-11-29│2025-11-28│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 5000.00万│人民币 │2024-10-30│2025-10-30│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 5000.00万│人民币 │2024-01-17│2025-02-17│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 4500.00万│人民币 │2021-05-24│2029-05-24│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 3000.00万│人民币 │2021-06-07│2029-05-24│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 2987.67万│人民币 │2025-01-16│2025-10-07│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙娜丽莎集│江蒙公司 │ 2818.86万│人民币 │2025-03-12│2025-09-12│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 2500.00万│人民币 │2025-06-30│2026-06-26│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 2500.00万│人民币 │2025-03-27│2026-03-26│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 2500.00万│人民币 │2024-05-27│2025-05-26│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 2500.00万│人民币 │2024-03-29│2025-03-24│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 2259.90万│人民币 │2024-12-04│2025-06-04│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 1260.00万│人民币 │2021-10-29│2025-04-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 1219.95万│人民币 │2024-12-27│2025-06-27│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 1000.00万│人民币 │2020-03-25│2025-03-25│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 960.00万│人民币 │2021-12-09│2025-04-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 840.00万│人民币 │2021-11-19│2025-04-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 640.00万│人民币 │2021-12-23│2025-04-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 600.00万│人民币 │2021-05-24│2025-04-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│蒙娜丽莎集│桂蒙公司 │ 400.00万│人民币 │2021-06-07│2025-04-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-18│其他事项
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蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于开展资金池业务的议案》，同意公司及子公司与合作银行开展
总额不超过15亿元人民币的资金池业务。现将有关事项公告如下：
一、资金池业务基本情况
1、业务概述
资金池业务是指公司及子公司与合作银行签订资金池服务协议，建立用于资金集中管理的
账户架构，实施资金统一管理，提高资金使用效率。合作银行根据公司实际需求，为公司提供
资金归集下拨、资金调剂、资金清算和内部计价等服务，同时也提供方案设计、系统接入、服
务支持等现金管理整体服务。
2、合作银行
公司及子公司开展资金池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行将根
据公司与商业银行的合作关系、业务能力等综合因素选择。
3、实施额度
公司及子公司开展资金池业务的额度不超过15亿元人民币，即期限内任一时点开展资金池
业务的最高额不超过15亿元人民币，在上述额度范围内可循环使用。
4、有效期限
董事会审议通过之日起一年。
二、资金池业务的风险控制
1、财务管理中心严格按照法律法规、银行监管要求开展资金池业务，确保资金划拨的合
法、合规性。公司已制定严格的审批程序和决策权限，将有效防范风险；
2、财务管理中心定期跟踪业务实施情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制风险，并向董事会报告；
3、内审部负责对资金池业务开展情况进行审计和监督，对资金池内所有资金及相关业务
进行全面检查；
4、独立董事有权对公司资金池业务的具体情况进行监督和检查。
三、开展资金池业务的目的及对公司的影响
本次开展的资金池业务是以公司业务发展和日常运营的资金需求为基础，通过资金的集中
管理，提高资金使用效率、降低资金使用成本。该事项不影响公司的正常运营，不会对公司未
来的财务状况、经营成果产生不利影响，有利于实现公司及股东效益最大化。
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2025-12-18│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：公司及子公司拟投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，
包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等。
2．投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，
即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3．特别风险提示：公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，防
范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确定性，可能受到政策
、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注
意投资风险。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子
公司在确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资
金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币10亿元，在上述额度内，资
金可以滚动使用，额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内，并同意授权公司管理层在
额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司及子公司本次使用闲置自有资金
进行委托理财事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次使用闲置自有
资金进行委托理财事项不涉及关联交易。现将有关事项公告如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
在确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金用
于委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值
，符合公司和全体股东利益。
（二）理财额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，即期限内任一时
点的委托理财余额不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。额度有效期限自
董事会审议通过之日起12个月内。
（三）理财资金来源
公司拟进行委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。
（四）理财品种
公司及子公司拟投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，包括商业银行及
其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等。
（五）实施方式
经公司董事会审议通过后，授权管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件
，并由公司财务负责人组织实施。
二、审议程序
公司于2025年12月17日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行委托理财的议案》。
公司及子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。本次使用闲置自有资金进行委托理财事项不涉及关联交易。
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2025-10-17│其他事项
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蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第四届董事会第
十三次会议，并于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变
更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事的议
案》。具体内容详见公司分别于2025年7月30日、2025年8月16日在信息披露媒体巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》
《2025年第一次临时股东大会决议公告》。
近日，公司完成了注册资本变更、董事及章程备案等相关手续，并领取了由佛山市市场监
督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：
1、名称：蒙娜丽莎集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440600708114839J
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：萧礼标
5、注册资本：肆亿零捌佰捌拾万陆仟叁佰贰拾玖元人民币
6、成立日期：1998年10月20日
7、住所：佛山市南海区西樵轻纺城工业园（一照多址）
8、经营范围：加工、制造：陶瓷产品；销售：陶瓷及原料，包装材料，建筑材料，机械
设备，水暖器材，五金配件，化工原料（危险品除外）；室内外装饰工程（持有效的资质证经
营）；普通货物仓储；物流辅助服务；提供计算机系统集成服务；计算机维修；货物进出口、
技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得许可后
方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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2025-09-13│其他事项
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蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人萧华及其一致行
动人霍荣铨、邓啟棠、张旗康以及上述四人共同控制的佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称“美尔奇合伙”）因公司激励对象行权、美尔奇合伙减持股份、可转换公司
债券转股、回购股份注销等原因，导致其合计控制权益比例由64.78%增加至65.94%，触及1%及
5%的整数倍。现将有关情况公告如下：
一、权益变动原因
1、公司2018年股票期权激励计划第三个行权期可行权的股票期权数量为534.14万份，行
权模式为自主行权，行权期限自2021年12月28日起至2022年12月27日止。自2022年6月30日至2
022年12月27日，因激励对象自主行权，公司股本增加了700,524股。
2、2022年10月24日，公司因终止实施2021年限制性股票激励计划在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成了限制性股票回购注销手续，导致总股本减少4,420,000股。
3、2022年6月30日至2022年7月18日期间，美尔奇合伙根据披露的减持计划通过大宗交易
的方式减持公司股份562,500股；2023年9月4日至2023年11月21日期间，美尔奇合伙根据披露
的减持计划通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1,241,300股。
4、根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，
公司发行的“蒙娜转债”自2022年2月21日起可转换为公司股份，转股期限为：2022年2月21日
至2027年8月15日。自2022年6月30日至2025年9月11日，“蒙娜转债”累计转股6,768股，公司
总股本增加6,768股。
5、公司因变更回购股份用途用于注销并减少注册资本，于2025年9月12日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成了回购股份注销手续，导致总股本减少6,379,004股。
综上，截至2025年9月11日，公司总股本由本次权益变动前的418,898,041股减少至408,80
6,329股，控股股东、实际控制人萧华及其一致行动人霍荣铨、邓啟棠、张旗康以及上述四人
共同控制的美尔奇合伙合计持有公司股份由271,361,499股减少至269,557,699股，合计控制权
益比例由64.78%增加至65.94%，触及1%及5%的整数倍。
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2025-09-13│股权回购
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1、本次注销的回购股份数量为6379004股，占注销前公司总股本的1.54%，实际回购注销
金额为110003060.39元。本次注销完成后，公司总股本由415185333股减少至408806329股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理和确认，公司本次回购股份注
销事宜已于2025年9月12日办理完成。
一、回购股份实施情况
1、回购方案概述
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年11月8日召开第三届董事
会第七次会议、于2021年11月24日召开2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购部
分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会
公众股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，回购总金额区间为人民币1100
0万元（含）-人民币22000万元（含），回购价格不超过人民币31.93元/股（含），回购期限
为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。因公司实施2021年年度权益分派，公司
回购股份价格上限由不超过人民币31.93元/股调整为不超过人民币31.68元/股。具体内容详见
公司分别于2021年11月9日、2021年12月1日、2022年6月30日在巨潮资讯网上刊载的《关于回
购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-153）《回购股份报告书》（公告编号：
2021-160）及《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-069）。
2、回购方案实施及使用情况
2022年2月8日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份。截至
2022年11月23日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式累计回购股份数量为6379004股，占公司当时总股本的1.54%，其中最高成交价为23.50元/
股，最低成交价为11.87元/股，回购均价为17.24元/股，成交总金额为人民币110003060.39元
（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。具体内容
详见公司于2022年11月24日披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编
号：2022-118）。
截至目前，公司暂未使用上述回购股份。
二、回购股份注销情况
公司分别于2025年7月29日、2025年8月15日召开第四届董事会第十三次会议及2025年第一
次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司于2021年
11月24日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划“用于股权激励计划或员工持股
计划”变更为“用于注销减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的6379004股股份进行
注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本由415185333股减少至4
08806329股。具体内容详见公司于2025年7月30日和2025年8月16日在《证券时报》及巨潮资讯
网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》及其他相关公告。
2025年9月12日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份
注销事宜，注销股份6379004股，占注销前公司总股本的1.54%。根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等有关规
定，上述回购专用证券专户中的股份已在三年内注销。本次股份注销数量、完成日期、注销期
限均符合相关法律法规、规范性文件等的规定。
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2025-08-27│其他事项
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蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告
如下：
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为
客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表
范围内的截至2025年6月30日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资
产计提减值损失。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司对截至2025年6月30日合并报表可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试
后，2025年半年度计提各项资产减值损失合计25125727.67元，计入的报告期间为2025年1月1
日至2025年6月30日。
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2025-08-16│其他事项
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蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开2025年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》，同意选
举程银春先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满为止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法
律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
程银春先生简历详见2025年7月30日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事的公告》
。
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2025-08-16│股权回购
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一、公司变更回购股份用途并注销的情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月29日、2025年8月15日
召开第四届董事会第十三次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股
份用途并注销的议案》，同意变更公司于2021年11月24日审议通过的回购股份方案的回购股份
用途，由原计划“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”，即
拟对回购专用证券账户中的6379004股股份进行注销并相应减少公司注册资本。
本次注销手续完成后，公司
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