资本运作☆ ◇002916 深南电路 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-11-30│ 19.30│ 12.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-14│ 46.37│ 1.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-24│ 100.00│ 15.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-25│ 107.62│ 25.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-20│ 114.72│ 16.55亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 1800.00│ ---│ ---│ 3736.78│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高阶倒装芯片用IC载│ 18.00亿│ 884.60万│ 13.13亿│ 72.95│ ---│ 2022-09-30│
│板产品制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（非公│ 7.50亿│ 0.00│ 7.32亿│ 100.32│ ---│ ---│
│开发行股票） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补流 │ ---│ 5.48亿│ 5.48亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │天马微电子股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司的实际控制人控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │天马微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2023年1月16日，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年第 │
│ │一次临时股东大会审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架 │
│ │协议>暨关联交易的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务 │
│ │公司”）签订《金融服务框架协议》。根据协议内容，财务公司在其经营范围许可内，为公│
│ │司及子公司提供存款、贷款、结算及承兑等业务，协议有效期三年，每日最高存款结余（包│
│ │括应计利息）不超过人民币12亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度不超│
│ │过人民币5亿元（含外币折算人民币）。截至目前，该协议尚在履行中。根据公司经营发展 │
│ │需要，公司拟与财务公司重新签订《金融服务框架协议》，财务公司将在其经营范围许可内│
│ │，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期三年，每日最高存款结余（包括│
│ │应计利息）不超过人民币12亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度不超过│
│ │人民币 5亿元（含外币折算人民币）。 │
│ │ 财务公司是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“实际控制人”）所│
│ │控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构│
│ │成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 该议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，并于2026年8月25日经第四 │
│ │届董事会第十九次会议审议通过，关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规│
│ │定回避表决，其余四名非关联董事全票审议通过。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关│
│ │联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、企业名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 2、注册地址、住所：北京市朝阳区建国路128号主楼15-20层 │
│ │ 3、企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 4、法定代表人：王健 │
│ │ 5、注册资本：395,138万元人民币 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91110000710934756T │
│ │ 7、金融许可证机构编码：L0081H211000001 │
│ │ 8、公司股东：实际控制人占其注册资本的66.54%；中航投资控股有限公司占其注册资 │
│ │本的28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司占其注册资本的3.64%；贵州贵航汽车零 │
│ │部件股份有限公司占其注册资本的 1.66% │
│ │ 9、经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 │
│ │员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融│
│ │资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；│
│ │办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。具体经营范围以国│
│ │家金融监督管理总局或其派出机构批准且市场监督管理机关核定的经营范围为准。 │
│ │ （二）历史沿革及主要财务数据 │
│ │ 财务公司是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企│
│ │业法人地位的非银行金融机构。财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵│
│ │州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由实际控制人及所属成员单位共12家共同出│
│ │资组建，于2007年4月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138万元人 │
│ │民币，股东单位 4家。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 财务公司是本公司实际控制人的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规│
│ │定，财务公司是公司的关联法人 │
│ │ （四）其他情况 │
│ │ 财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照国家相关法规、条例以及《│
│ │公司章程》规范经营行为。截至2026年6月30日未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核 │
│ │、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。财务公司不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天马微电子股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深南电路股│广州广芯封│ 26.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│装基板有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深南电路股│南通深南电│ 11.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│路有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深南电路股│泰兴电路有│ 6.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深南电路股│泰兴电路有│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-12│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年09月11日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
1日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-09-12│其他事项
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日和2026年9月11日分别召开
了第四届董事会第十九次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购注销限制性
股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》，同意公司对1名离职激励对象已获授但尚
未解除限售的1.46万股限制性股票进行回购注销处理。本次限制性股票回购注销完成后，将导
致公司股份总数减少1.46万股，公司注册资本减少1.46万元。本次回购注销办理完成前，若公
司总股本有变化的，回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。具体内容详见披露
于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股
票的公告》（公告编号：2026-043）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，
公司债权人有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内
，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申
报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约
定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法
规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可采用现场、邮寄或电子
邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日9:00-11:00、14:00-16:00
2、申报地点及申报材料送达地点：
联系人：谢丹
联系电话：0755-86095188
电子邮箱：stock@scc.com.cn
联系地址：深圳市南山区侨城东路99号5楼
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
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2026-08-27│股权回购
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本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议。
（一）回购注销原因
公司限制性股票激励计划（第二期）的1名原激励对象因辞职不再符合激励条件，根据《
深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》的有关规定，公
司拟将其持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）回购注销股票种类与数量
本次回购注销的限制性股票数量为1.46万股，涉及的标的股份为公司A股普通股。
（三）回购定价依据及价格
公司于2026年1月20日向限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票，授予
价格为114.72元/股。2025年度权益分派实施后，公司限制性股票激励计划（第二期）授予价
格由114.72元/股调整为112.32元/股。
公司在限制性股票禁售期间实施了2025年度权益分派。根据《深南电路股份有限公司A股
限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》的规定，公司进行现金分红时，激励对象就
其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限
制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本激励计划的规定
回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。
因此，公司拟以112.32元/股回购上述激励对象所持的1.46万股限制性股票，加上预留未
分配的2025年度现金分红款，本次所需回购资金合计为1,674,912元。
（四）回购资金总额及来源
本次所需限制性股票回购资金合计人民币1,674,912元，均来源于公司自有资金。
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2026-08-27│其他事项
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第四届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议，
现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）由原华普天健会计师事
务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合
伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注
册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856
人签署过证券服务业务审计报告。容诚事务所经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元，
其中审计业务收入263,719.56万元，证券期货业务收入139,069.64万元。
容诚事务所共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万元，客
户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究
和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对公司所在的相同行业
上市公司审计客户家数为416家。
2、投资者保护能力
容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职
业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）
证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，
判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚
在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉
讼程序中。
3、诚信记录
容诚事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚2次、行政监管措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施1
0次、自律处分1次。
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2026-08-27│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因为真实、准确反映公司截至2026年6月30日的资产状况及
经营情况，根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2026年6月30日应收款项
、存货、固定资产等资产进行了清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固
定资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2026-08-27│重要合同
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一、关联交易概述
2023年1月16日，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年第一
次临时股东大会审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>
暨关联交易的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）
签订《金融服务框架协议》。根据协议内容，财务公司在其经营范围许可内，为公司及子公司
提供存款、贷款、结算及承兑等业务，协议有效期三年，每日最高存款结余（包括应计利息）
不超过人民币12亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度不超过人民币5亿元
（含外币折算人民币）。截至目前，该协议尚在履行中。根据公司经营发展需要，公司拟与财
务公司重新签订《金融服务框架协议》，财务公司将在其经营范围许可内，为公司及子公司提
供存款、贷款等金融服务，协议有效期三年，每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民
币12亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度不超过人民币 5亿元（含外币折
算人民币）。
财务公司是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“实际控制人”）所控
制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形。
该议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，并于2026年8月25日经第四届
董事会第十九次会议审议通过，关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回
避表决，其余四名非关联董事全票审议通过。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易
有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
2、注册地址、住所：北京市朝阳区建国路128号主楼15-20层
3、企业性质：其他有限责任公司
4、法定代表人：王健
5、注册资本：395,138万元人民币
6、统一社会信用代码：91110000710934756T
7、金融许可证机构编码：L0081H211000001
8、公司股东：实际控制人占其注册资本的66.54%；中航投资控股有限公司占其注册资本
的28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司占其注册资本的3.64%；贵州贵航汽车零部件
股份有限公司占其注册资本的 1.66%
9、经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员
单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性
保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成
员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。具体经营范围以国家金融监
督管理总局或其派出机构批准且市场监督管理机关核定的经营范围为准。
（二）历史沿革及主要财务数据
财务公司是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业
法人地位的非银行金融机构。财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航
空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由实际控制人及所属成员单位共12家共同出资组建
，于2007年4月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138万元人民币，股
东单位 4家。
（三）关联关系
财务公司是本公司实际控制人的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定
，财务公司是公司的关联法人
（四）其他情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照国家相关法规、条例以及《公
司章程》规范经营行为。截至2026年6月30日未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信
息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。财务公司不是失信被执行人。
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2026-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-08-26│增发发行
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）出具的《关于受理深南电路股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深
证上审〔2026〕268号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，
认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中
国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2026-08-26│其他事项
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国泰海通证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下合并简称“保荐人”、“主承销商
”）接受深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”、“发行人”、“公司”）的委托，
担任深南电路2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，为本次发行
出具发行保荐书。
保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》
（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“
《注册管理办法》”）等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的
业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性
和完整性。
如无特别说明，本发行保荐书中所涉简称与《深南电路股份有限公司2026年度向特定对象
发行股票募集说明书》一致。
目录
一、本次证券发行保荐人名称
本次发行股票项目的保荐人为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰
海通”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）。
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺
保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会、深交所的有关规定，对发行人及其主要股东
、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查。根据发行人的委托，保荐人组织编制了申请文件，
同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。
（一）发行人董事会审议通过
2026年6月12日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合向特
定对象发行股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公
司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）发行人股东会审议通过
2026年8月14日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了与本次发行相关的议案
，批准公司本次发行并授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关的具体事宜。
二、本次发行符合《公司法》规定的相关条件
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应
当支付相同价额。”发行人本次发行的股票种类与已发行上市的股份相同，均为境内上市人民
币普通股（A股），每一股份具有同等权利；本次发行每股发行条件和发行价格相同，所有认
购对象均以相同价格认购，符合该条规定。
经核查，本保荐人认为：发行人本次发行符合《公司法》第一百四十三条的规定。
”本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司
股票交易均价的百分之八十，发行价格预计超过票面金额，符合该条规定。
经核查，本保荐人认为：发行人本次发行符合《公司法》第一百四十八条的规定。
”发行人已于2026年8月14日召开2026年第二次临时股东会审议通过了与本次发行的证券
种类、发行数量、发行价格相关的一系列议案，符合该条规定。
经核查，本保荐人认为：发行人本次发行符合《公司法》第一百五十一条的规定。
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2026-08-22│其他事项
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日和2026年8月14日分别召开
了第四届董事会第十五次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销限制性
股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》，同意公司对1名离职激励对象已获授但尚
未解除限售的1.8万股限制性股票进行回购注销处理。本次限制性股票回购注销完成后，将导
致公司股份总数减少1.8万股，公司注册资本减少1.8万元。本次回购注销办理完成前，若公司
总股本有变化的，回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。具体内容详见披露于
《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票
的公告》（公告编号：2026-022）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，
公司债权人有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内
，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申
报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约
定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法
规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可采用现场、邮寄或电子
邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日9:00-11:00、14:00-16:002、申报地
点及申报材料送达地点：
联系人：谢丹
联系电话：0755-86095188
电子邮箱：stock@scc.com.cn
联系地址：深圳市南山区侨城东路99号5楼
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
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2026-08-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年08月14日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14日
的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年08月14日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
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2026-07-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月05日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2026年08月0
5日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-06-13│其他事项
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为完善和健全深南电路股份有限公司的股东回报规划和机制，积极回报股东，增强利润分
配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《公司法》《证券法》等相关
法律、法规及规范性文件及《深南电路股份有限公司章程》等规定，并综合考虑公司实际情况
，制定了《深南电路股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。具体内容如下
：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的可持续发展，在综合考虑了公司实际情况、发展目标、股东回报、外部
融资成本和融资环境等因素的情况下，建立持续、稳定、科学的回报规划，对利润分配做出明
确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续
发展。公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序，公司董事会
和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事以
及中小股东的意见。
2026-2028年，按照《公司法》及《公司章程》的规定提取各项公积金、弥补亏损后，公
司每年可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大
投资计划或重大现金支出等事项发生，公司优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配
的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
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2026-06-13│其他事项
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第四届董事会第十
七次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议
案。公司现就本次发行过程中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助
或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，
亦不存在直接或通过利益相关方向本次发行参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2026-06-13│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国
证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，为保障中小投资者利益，深南电路股份有限公司（以
下简称“公司”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了拟采取的填补
回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下（如无
特别说明，本公告中相关简称与《深南电路股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》
中含义相同）：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）分析的主要假设和前提
公司基于以下假设条件对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析。提
请投资者特别关注，以下假设条件不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成盈利预
测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责
任。公司本次发行方案和发行完成时间最终以中国证监会同意注册后的实际发行情况为准。
具体假设条件如下：
1、假设宏观经济环境、公司所在行业的市场情况及公司经营情况没有发生重大不利变化
。
2、假设本次发行于2026年12月31日实施完成，该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期
回报对主要财务指标的影响，最终以深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会同意注册后
的实际发行完成时间为准；
3、假设本次发行的募集资金总额为488196.88万元，不考虑相关发行费用的影响；假设本
次发行股票数量为204349978股，未超过本次发行前公司总股本的30%。上述募集资金总额和发
行数量的假设仅为公司用于本测算的估计，最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同
意注册后的实际发行情况为准；
4、不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益
）等的影响。
5、公司2025年归属于母公司所有者的净利润为327573.82万元、扣除非经常性损益后归属
于母公司所有者的净利润为311362.75万元。假设2026年公司扣除非经常性损益前/后归属于母
公司股东的净利润为以下三种情形：（1）与2025年持平；（2）上涨10%；（3）上涨20%。该
假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来年度经营
情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
6、在预测2026年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑资本公积转增股
本、股权激励、股票回购注销等其他因素对公司总股本的影响。
需提请投资者注意的是：上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响，不代表公司对2026年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行
投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-06-13│其他事项
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范
性文件及《深南电路股份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控
制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
公司2026年度向特定对象发行股票方案已经2026年6月12日召开的公司第四届董事会第十
七次会议审议通过。根据监管部门相关要求，现公开披露公司最近五年被证券监管部门和交易
所采取监管措施或处罚及整改情况如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况
。
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2026-04-24│对外投资
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一、本次投资概述
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十五
次会议，审议通过了《项目投资议案》，公司全资子公司无锡深南电路有限公司（以下简称“
无锡深南”）为紧抓行业发展机遇，满足高端产品市场需求，进一步扩大产能规模，巩固并提
升市场份额，提升公司核心竞争力，拟在无锡市新吴区硕放街道长江东路北侧、金马路东侧地
块投资建设高速高密、高多层电子电路产品项目，投资金额不超过46亿元人民币，具体投资金
额以项目实际实施金额为准。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本投资事项在董事
会决策范围内，无需提交股东会审议。
为保障项目顺利实施，公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理无锡深南高速高密
、高多层电子电路产品项目建设的全部事宜，包括但不限于进一步完善规划设计、建设施工、
签署相关手续与文件，以及其他与本投资事项相关的一切事宜。
二、投资主体基本情况
1、公司名称：无锡深南电路有限公司
2、法定代表人：楼志勇
3、注册资本：78000万元
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2012年8月27日
6、注册地址：无锡市新吴区长江东路18号
7、经营范围：模块模组封装产品、电子装联、印刷电路板、通讯科技产品、通信设备、
微电子及元器件、化工分析仪器、工业自动化设备、办公自动化设备、光电技术设备、高档家
用电器的生产、加工、销售；计算机及软件的开发、销售；自营各类商品和技术的进出口（但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；照相制版；印刷电路板的研究与开发、
技术服务、技术咨询、技术转让、认证咨询服务；自有机械和设备的租赁服务（不含融资性租
赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物联网设备
制造；移动终端设备制造；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）8、股权关系：无锡深南系公司的全资子公司，公司持有其100%
股权。
9、经查询，无锡深南不是失信被执行人。
三、投资项目基本情况
1、投资规模：项目总投资约人民币46亿元，包括购买土地、工厂建设、设备投资以及铺
底流动资金等，项目主要产品为高速高密、高多层电子电路产品。
2、资金来源：自有资金及自筹资金
3、项目地点：无锡市新吴区硕放街道长江东路北侧、金马路东侧
4、主营业务：主要涉及印制电路板的制造和销售。
5、投资进度安排：建设周期规划约为12个月，最终以实际建设情况为准。
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2026-04-24│股权回购
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本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议。
（一）回购注销原因
公司限制性股票激励计划（第二期）的1名原激励对象因辞职不再符合激励条件，根据《
深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》的有关规定，公
司拟将其持有的、已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格
根据《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》的有
关规定，激励对象辞职的，回购价格不得高于授予价格与回购实施前1个交易日公司股票收盘
价的较低者。公司限制性股票激励计划（第二期）的授予价格为114.72元/股，因公司本次回
购注销实施前1个交易日股票收盘价高于授予价格，故本次限制性股票的回购价格为114.72元/
股。
（三）回购注销数量
本次回购注销的限制性股票数量为1.8万股，涉及的标的股份为公司A股普通股。
（四）回购资金总额及来源
本次所需限制性股票回购资金合计人民币2,064,960元，均来源于公司自有资金。
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2026-04-04│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年04月03日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月03日9:15至15:00的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采取现场与网络投票结合的方式。
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2026-03-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月03日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2026年03月2
5日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。关联股东杨之诚、杨智勤将回避议案4的表决，上述回避表决股东亦
不可接受其余股东对本议案表决的委托。议案4具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年年
度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。
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2026-03-13│其他事项
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一、审议程序
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第四届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》（表决情况为：8票同意，0票反对
，0票弃权）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-13│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、品种、场所、金额及已履行的审议程序：深南电路股份有限公司（以下简
称“公司”）于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇
衍生品套期保值业务的议案》，同意公司在不超过1.26亿美元（或等值其他货币）的规模内开
展外汇衍生品交易，交易品种为外汇远期及外汇掉期，该事项自董事会通过之日起至2026年12
月31日有效。具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-042）。
为了进一步优化外汇风险管理策略，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳
健性，公司于2026年3月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加外汇衍
生品套期保值业务规模的议案》，同意公司将开展外汇衍生品套期保值业务的规模由1.26亿美
元（或等值其他货币）增加至4亿美元（或等值其他货币），交易品种、场所和有效期与前次
保持一致，即第四届董事会第十一次会议审议通过起至2026年12月31日有效。有效期内，公司
开展外汇远期及外汇掉期业务，期限内任一时点的交易金额、全年累计交易金额均不超过4.0
亿美元（或等值其他货币），交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍
生品交易业务经营资格的金融机构。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项不构成关联交易，本次交易无需提交公司股
东会批准。
2、风险提示：
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作
，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等。
一、增加外汇衍生品套期保值业务规模的原因
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率波动幅度不断加大，外汇
市场不确定性越发凸显。公司进出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使外汇风险敞口不
断扩大，预计公司将持续面临汇率波动的风险。结合业务开展实际需要及汇率市场波动情况，
公司拟进一步优化外汇风险管理策略，适度增加交易规模，提高公司应对外汇波动风险的能力
，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性。
二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、投资目的：进出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使公司形成一定的外汇风险
敞口，为了有效平滑外汇波动风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，基于日常经营
管理需要，公司拟开展外汇远期及外汇掉期业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的
影响。公司开展外汇套期保值业务，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易金额：公司开展外汇远期及外汇掉期业务，期限内任一时点的交易金额、全年累
计交易金额均不超过4.0亿美元（或等值其他货币），预计占用的金融机构授信额度上限不超
过公司最近一期经审计净利润的50%。
3、交易方式及场所：开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期及外汇掉期，交易场所为
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
5、资金来源：外汇衍生品交易使用公司的综合授信额度交易，占用的授信额度根据银行
签订的协议内容确定，到期采用全额交割或差额交割的方式，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金。
6、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与
预期外汇收支期限相匹配。
7、授权事项：鉴于公司业务发展和风险管理的需要，公司董事会授权资金主管和外汇会
计岗制订金融衍生业务方案，经财务部总监审核，按制度规定报总会计师、董事长审批后实施
，并负责日常跟踪、报告业务开展情况。
三、审议程序
公司于2026年3月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生
品套期保值业务规模的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项不构成关联交易，本次交易无需提交公司股
东会批准。
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2026-01-29│其他事项
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本次授予的限制性股票上市日期：2026年2月2日
本次限制性股票登记数量：1442.58万股
限制性股票授予价格：114.72元/股
本次限制性股票授予登记人数：656人
本次限制性股票来源：向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票
公司本次限制性股票授予完成后，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动
稀释，合计持股比例由64.24%被动稀释至62.88%，权益变动跨越1%的整数倍。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于向限制性股票激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票的议案
》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司董事会已完成了限制性股票授予登记工作，现将
有关具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
2025年12月12日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<深南电路股
份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）及其摘要的议案》《关于<深南电路股
份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会
授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》。公司董事会薪酬
与考核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
2025年12月30日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<深南电路
股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司董
事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见；律师出具了关于本激励计划的
法律意见书。同时，公司在内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期为2025年12月30日至20
26年1月8日，共计10天。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议，并出
具了《关于限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
2026年1月6日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（第二期）获得批复的公告》，本
激励计划获得中国航空工业集团有限公司审核通过。
2026年1月15日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<深南电路股份有
限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<深南电
路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》。公司对本激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于2026年1月16日披露
了《关于限制性股票激励计划（第二期）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
2026年1月20日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向限制性股票
激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激
励计划的授予条件是否成就发表了明确意见，并对授予日激励对象名单进行了核查。律师出具
了关于授予限制性股票的法律意见书。
二、限制性股票授予的具体情况
（一）授予日：2026年1月20日
（二）授予数量：1442.58万股
（三）授予人数：656人
（四）授予价格：114.72元/股
（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的深南电路A股普通股
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-22│其他事项
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划（第二期）（以下简称
“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的
授权，公司于2026年1月20日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向限制性
股票激励计划（第二期）激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2026
年1月20日，授予价格为114.72元/股。现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划简述
（一）限制性股票的来源
本激励计划的股票来源为深南电路向激励对象定向发行公司A股普通股。
（二）拟授予激励对象限制性股票的总量
本激励计划拟向激励对象授予1516.17万股限制性股票，占本激励计划公告时公司股本总
额的66674.0795万股的2.27%。
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2026-01-16│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年01月15日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采取现场与网络投票结合的方式。
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2025-12-31│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易场所和交易金额：深南电路股份有限公司（以下简称“公
司”）拟开展的外汇衍生品交易以套期保值为目的，用于对冲汇率和利率波动风险，增强公司
财务稳健性。交易品种为外汇远期及外汇掉期。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行
批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易金额不超过1.26亿美元（或等值其
他货币），该额度自董事会通过起至2026年12月31日有效，有效期内，公司开展外汇远期及外
汇掉期业务，全年累计交易金额不超过1.26亿美元（或等值其他货币），预计占用的金融机构
授信额度上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%。
2、已履行的审议程序：公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，不构成
关联交易。
3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套
利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等。
一、投资情况概述
1、投资目的：进出口业务收支结算币种及收支规模的不匹配使公司形成一定的外汇风险
敞口，为了有效平滑外汇波动风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，基于日常经营
管理需要，公司拟开展外汇远期及外汇掉期业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的
影响。公司开展外汇套期保值业务，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易金额：公司开展外汇远期及外汇掉期业务，期限内任一时点的交易金额、全年累
计交易金额均不超过1.26亿美元（或等值其他货币），预计占用的金融机构授信额度上限不超
过公司最近一期经审计净利润的50%。
3、交易方式及场所：开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期及外汇掉期，交易场所为
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
5、资金来源：外汇衍生品交易使用公司的综合授信额度交易，占用的授信额度根据银行
签订的协议内容确定，到期采用全额交割或差额交割的方式，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金。
6、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与
预期外汇收支期限相匹配。
7、授权事项：鉴于公司业务发展和风险管理的需要，公司董事会授权资金主管和外汇会
计岗制订金融衍生业务方案，经财务部总监审核，按制度规定报总会计师、董事长审批后实施
，并负责日常跟踪、报告业务开展情况。
二、审议程序
公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品套期保值业务的议案》，同意公司在不超过1.26亿美元（或等值其他货币）的规模内开展外
汇衍生品交易，交易品种为外汇远期及外汇掉期，该事项自董事会审议通过起至2026年12月31
日有效。有效期内，公司开展外汇远期及外汇掉期业务，期限内任一时点的交易金额、全年累
计交易金额均不超过1.26亿美元（或等值其他货币），预计占用的金融机构授信额度上限不超
过公司最近一期经审计净利润的50%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项不构成关联交易，本次交易无需提交公司股东
会审议。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月15日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日2026年01月0
8日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。参与公司本次限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联
关系的股东将回避议案2、议案3和议案4的表决，关联股东深天科技控股（深圳）有限公司、
中航产业投资有限公司、杨之诚将回避议案5的表决，上述回避表决股东亦不可接受其余股东
对本议案表决的委托。议案3及议案4具体内容详见公司于2025年12月13日披露在巨潮资讯网上
的《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法》、《第四
届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-037）；议案2及议案5具体内容详见公司于
2025年12月31日披露在巨潮资讯网上的《深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第
二期）（草案修订稿）》及其摘要（公告编号：2025-041）、《关于2026年日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2025-043）。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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