资本运作☆ ◇002902 铭普光磁 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-20│ 14.13│ 4.35亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-31│ 7.43│ 1129.36万│
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│股权激励和授予 │ 2023-02-22│ 7.43│ 222.90万│
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│增发 │ 2024-02-23│ 17.65│ 4.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-08-25│ 11.85│ 1801.20万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│铭普电动 │ 10018.23│ ---│ 60.00│ ---│ -788.29│ 人民币│
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│铭庆电子 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1276.09│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光模块及光器件产品│ 1.26亿│ 351.48万│ 1707.16万│ 13.58│ ---│ 2026-12-31│
│改建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│光伏储能和片式通信│ 2.29亿│ 898.90万│ 1.30亿│ 102.04│ ---│ 2026-06-30│
│磁性元器件智能制造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│车载BMS变压器产业 │ 4500.00万│ 1518.62万│ 3927.23万│ 87.27│ ---│ 2027-06-30│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全智能光储系统智│ 3500.00万│ 0.00│ 132.34万│ 100.00│ ---│ ---│
│能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.08亿│ 0.00│ 1.08亿│ 100.06│ ---│ ---│
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│光模块及光器件产品│ ---│ 351.48万│ 1707.16万│ 13.58│ ---│ 2026-12-31│
│改建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-08 │交易金额(元)│1.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳ABB电动交通科技有限公司60%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │东莞铭普光磁股份有限公司 │
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│卖方 │ABB E-mobility B.V │
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│交易概述 │1、东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“铭普光磁”或“公司”）拟以约1.18亿元购买 │
│ │深圳ABB电动交通科技有限公司（以下简称“标的公司”）60%股权。本次股权购买完成后，│
│ │公司将持有标的公司60%股权，并纳入公司合并报表范围内。2025年8月1日，公司与卖方签 │
│ │署了《有关出售及购买深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权之股权出售和购买协议》（以│
│ │下简称“《股权出售和购买协议》”）和《关于深圳ABB电动交通科技有限公司的股东协议 │
│ │》（以下简称“《股东协议》”）。 │
│ │ 卖方：ABBE-MobilityB.V. │
│ │ 买方：东莞铭普光磁股份有限公司 │
│ │ （一）《股权出售和购买协议》主要内容 │
│ │ 标的公司从事电动汽车充电桩业务，即开发、生产和销售电动汽车充电桩及相关软件和│
│ │服务（包括备件和维修）。 │
│ │ 1、出售和购买 │
│ │ 卖方同意出售标的公司60%的股权（对应注册资本33948.00万元，以下简称“目标股权 │
│ │”），且买方同意购买全部目标股权。 │
│ │ 深圳ABB电动交通科技有限公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场 │
│ │监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-09 │
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│关联方 │杨先进 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为满足生产经营活动周转资金的需要，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │）拟与公司控股股东杨先进先生签订《借款合同》，向杨先进先生借款不超过人民币8,000 │
│ │万元，借款期限不超过12个月，借款年利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中│
│ │心公布的一年期贷款市场报价利率，自实际发放借款之日起计息。本次借款公司无需提供担│
│ │保。 │
│ │ （二）关联交易事项杨先进先生现任公司董事长、总裁职务，目前持有公司股份64,702│
│ │,422股，占公司总股本的比例为27.53%，系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》的有关规定，杨先进先生属于公司关联自然人，本次借款事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2026年4月29日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股股东向公 │
│ │司提供借款延期暨关联交易的议案》，同意公司向关联董事杨先进先生借款人民币2,000万 │
│ │元延长借款期限至2026年10月30日止，延长期间借款利率不变。具体内容详见公司于2026年│
│ │4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款延期暨│
│ │关联交易的公告》。 │
│ │ 2026年6月8日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东向公司│
│ │提供借款暨关联交易的议案》，关联董事杨先进先生已回避表决。本议案在提交董事会审议│
│ │前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司连续十二个月内与关联董事杨先进先生发生且未经股东会审议│
│ │（指：未豁免股东会审议）的借款金额合计不超过人民币10,000万元（含本次交易）,占公 │
│ │司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产的15.97%，达到股东会审议标准。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，关联方向公司提供借款，利率不高于贷款市场│
│ │报价利率，且公司无相应担保，可向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议。公司已就本│
│ │次控股股东向公司提供借款暨关联交易事项向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议，并│
│ │获得深圳证券交易所审核同意。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 杨先进先生：男，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长│
│ │兼总裁职务，目前持有公司股份64,702,422股，占公司总股本的比例为27.53%，系公司控股│
│ │股东。 │
│ │ 经公司在中国执行信息公开网查询，杨先进先生诚信状况良好，非失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │杨先进 │
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│关联关系 │公司董事长、总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况2025年10月31日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通│
│ │过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向关联董事杨先进先生│
│ │借款人民币2,000万元，借款期限为6个月，借款利率为固定利率，借款年利率为不高于2025│
│ │年11月1日中国人民银行公布的1年期贷款市场报价利率，自实际发放借款之日起计息。具体│
│ │内容详见公司于2025年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东│
│ │向公司提供借款暨关联交易的公告》。 │
│ │ 为满足生产经营活动周转资金的需要，公司拟与公司控股股东杨先进先生签订《借款延│
│ │期协议书》，将原合同借款期限延长至2026年10月30日止，延长期间利率不变。 │
│ │ （二）关联交易事项 │
│ │ 杨先进先生现任公司董事长、总裁职务，目前持有公司股份64,702,422股，占公司总股│
│ │本的比例为27.53%，系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，│
│ │杨先进先生属于公司关联自然人，本次借款事项构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │深圳鲲鹏无限科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │深圳鲲鹏无限科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │杨先进、焦彩红 │
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│关联关系 │公司董事长及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十 │
│ │八次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案》，│
│ │关联董事杨先进先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议│
│ │审议，并经公司全体独立董事同意，尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告│
│ │如下： │
│ │ 一、申请综合授信敞口额度及关联交易的情况概述 │
│ │ 为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司（含合并报表范围内的子公司）拟向│
│ │银行或融资租赁公司等申请不超过人民币21亿元的综合授信敞口额度，包括但不限于流动资│
│ │金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、贸易融资、项目贷款、无息贷款、信用证等业务，如在│
│ │必要情况下，公司控股股东、实际控制人杨先进先生及其配偶焦彩红女士拟提供不超过人民│
│ │币21亿元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。该担保不向公司│
│ │收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。上述敞口授信额度最终以相关机构实际审批│
│ │的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 │
│ │ 本次申请综合授信敞口额度有效期为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东│
│ │会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。 │
│ │ 同时，提请公司股东会授权董事长在经批准的综合授信敞口额度及有效期内，根据实际│
│ │经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于签署授信、抵押、融资等有关的申请书│
│ │、合同、协议等文件。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、杨先进先生：男，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董 │
│ │事长兼总裁职务，目前持有公司股份64,702,422股，占公司总股本的比例为27.53%。 │
│ │ 2、焦彩红女士：女，出生于1981年7月，中国国籍，无境外永久居留权。目前持有公司│
│ │股份4,144,162股，占公司总股本的比例为1.76%。 │
│ │ 经公司在中国执行信息公开网查询，杨先进先生及配偶焦彩红女士诚信状况良好，非失│
│ │信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │杨先进 │
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│关联关系 │公司董事长兼总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为满足生产经营活动周转资金的需要，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │）拟与公司控股股东杨先进先生签订《借款合同》，向杨先进先生借款不超过人民币7,000 │
│ │万元，借款期限不超过12个月，借款年利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中│
│ │心公布的一年期贷款市场报价利率，自实际发放借款之日起计息。本次借款公司无需提供担│
│ │保。 │
│ │ （二）关联交易事项 │
│ │ 杨先进先生现任公司董事长、总裁职务，目前持有公司股份64,702,422股，占公司总股│
│ │本的比例为27.53%，系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，│
│ │杨先进先生属于公司关联自然人，本次借款事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2025年10月31日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东向公│
│ │司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向关联董事杨先进先生借款人民币2,000万元。 │
│ │具体内容详见公司于2025年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股│
│ │股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。 │
│ │ 2026年3月9日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股股东向公司│
│ │提供借款暨关联交易的议案》，关联董事杨先进先生已回避表决。本议案在提交董事会审议│
│ │前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司在连续十二个月内与关联董事杨先进先生发生的借款交易金额│
│ │合计不超过人民币9,000万元（含本次交易），占公司最近一期2024年12月31日经审计净资 │
│ │产9.43%，超过公司最近一期2024年12月31日经审计净资产5%。因此，本次控股股东向公司 │
│ │提供借款暨关联交易事项达到股东会审议标准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.│
│ │3.10条规定，关联方向公司提供借款，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，│
│ │可向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议。公司已就本次控股股东向公司提供借款暨关│
│ │联交易事项向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议，并获得深圳证券交易所审核同意。│
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 杨先进先生：男，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长│
│ │兼总裁职务，目前持有公司股份64,702,422股，占公司总股本的比例为27.53%，系公司控股│
│ │股东。 │
│ │ 经公司在中国执行信息公开网查询，杨先进先生诚信状况良好，非失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-04 │
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│关联方 │杨先进 │
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│关联关系 │公司董事长、总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为满足生产经营活动周转资金的需要，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │）拟与公司控股股东杨先进先生签订《借款合同》，拟向杨先进先生借款2,000万元人民币 │
│ │，借款期限为6个月，借款利率为固定利率，借款年利率为不高于2025年11月1日中国人民银│
│ │行公布的1年期贷款市场报价利率，自实际发放借款之日起计息。 │
│ │ （二）关联交易事项 │
│ │ 杨先进先生现任公司董事长、总裁职务，目前持有公司股份64,702,422股，占公司总股│
│ │本的比例为27.53%，系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，│
│ │杨先进先生属于公司关联自然人，本次借款事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2025年10月31日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东向公│
│ │司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事杨先进先生已回避表决。本议案在提交董事会审│
│ │议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会的审批 │
│ │权限内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 杨先进先生：男，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长│
│ │兼总裁职务，目前持有公司股份64,702,422股，占公司总股本的比例为27.53%，系公司控股│
│ │股东。 │
│ │ 经公司在中国执行信息公开网查询，杨先进先生诚信状况良好，非失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杨先进 2070.00万 8.81 31.99 2026-06-05
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合计 2070.00万 8.81
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-05 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │6.18 │质押占总股本(%) │1.70 │
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│股东名称 │杨先进 │
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│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2025-10-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年10月29日杨先进质押了400.0万股给深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │质押股数(万股) │680.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.51 │质押占总股本(%) │2.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨先进 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月12日杨先进质押了680.0万股给华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-05 │质押股数(万股) │990.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.30 │质押占总股本(%) │4.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杨先进 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月03日杨先进质押了990.0万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东莞铭普光│泌阳县铭普│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│磁股份有限│电子有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞铭普光│东莞市铭庆│ 6500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│磁股份有限│电子有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞铭普光│东莞市铭庆│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│磁股份有限│电子有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞铭普光│湖北铭普光│ 4200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│磁股份有限│通科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞铭普光│湖北铭普光│ 3900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│磁股份有限│通科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞铭普光│东莞市铭庆│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│磁股份有限│电子有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞铭普光│江西铭普电│ 2900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│磁股份有限│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞铭普光│江西铭普电│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│磁股份有限│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞铭普光│湖北铭普光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│磁股份有限│通科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞铭普光│江西铭普电│ 942.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│磁股份有限│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞铭普光│江西宇轩电│ 710.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│磁股份有限│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞铭普光│江西宇轩电│ 710.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│磁股份有限│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞铭普光│江西宇轩电│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│磁股份有限│子有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东莞铭普光│东莞市铭庆│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│磁股份有限│电子有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-12│其他事项
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一、资产受限的情况
近日，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司泌阳县铭普电子有
限公司与中国建设银行股份有限公司驻马店分行签订了《最高额抵押合同》，以自有资产为相
关融资提供抵押担保。本次抵押完成后，公司资产受限部分的账面价值占公司2025年度经审计
总资产的33.73%。
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2026-09-08│其他事项
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一、概述
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第五届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于设立北京分公司的议案》，同意公司设立北京分公司，并授
权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。具体内容详见2026年8月22日刊登在公司指定信息
披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立北京分公司
的公告》。
二、分公司工商登记情况
近日，东莞铭普光磁股份有限公司北京科技分公司已完成工商注册登记手续，并取得了北
京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91110108MAKLAM6C3G
名称：东莞铭普光磁股份有限公司北京科技分公司
负责人：杨先进
类型：其他股份有限公司分公司（上市）
成立日期：2026年09月02日
经营场所：北京市海淀区复兴路29号东塔楼第14层1406、1409室
经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备
销售；通信设备制造；通信设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；
电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设
备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售
；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销
售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关
控制设备制造；配电开关控制设备销售；电池制造；电池销售；充电桩销售；云计算设备制造
；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；合同能源管理；太阳能发电技术服务；物
联网技术研发；物联网技术服务；其他电子器件制造；塑胶表面处理；照明器具制造；照明器
具销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五
金产品零售；五金产品批发；模具制造；模具销售；互联网设备销售；互联网设备制造；非居
住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发
；信息系统集成服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
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2026-08-26│其他事项
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东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第五届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案
》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性
文件以及《公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（
草案）》”）的规定，并根据公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会对2026年股票
期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行了调整。现将有关事
项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年8月3日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2026
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026
年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。律师事务所及独立财务顾问出具了相应
的报告。
2、2026年8月4日至2026年8月13日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进
行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划首次授予激励
对象名单有关的任何异议。2026年8月14日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2
026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年8月19日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于 公司2026年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年
股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于2026年股票期权与限制性
股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年8月25日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2026
年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2026年股票期权与限制性股票
激励计划激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对
首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师事务所及独立财务顾问出具了
相应的报告。
二、关于调整本次激励计划首次授予激励对象名单的情况
鉴于本次激励计划首次授予部分中有2名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授权益，公
司董事会根据2026年第二次临时股东会的授权，对本激励计划首次授予的激励对象人数及授予
数量进行调整，将上述激励对象自愿放弃的权益调整至预留部分。调整后，首次授予股票期权
的激励对象由199人调整为197人，首次授予的股票期权数量由723.50万份调整为719.50万份，
预留授予的股票期权数量由98.70万份调整为102.70万份。限制性股票激励对象人数为8人，授
予的限制性股票总数为152.00万股，为一次性授予，授予人数和数量不变。
除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司2026年第二次临时股东会审议通过的内容
一致。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的
事项，无需再次提交股东会审议。
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2026-08-26│其他事项
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股票期权与限制性股票首次授予日：2026年8月25日
股票期权首次授予数量：719.50万份，行权价格为18.95元/份
限制性股票授予数量：152.00万股，授予价格为11.85元/股东莞铭普光磁股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》。
公司董事会认为《公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”、“本激励计划”或“本次激励计划”）规定的股票期权和限制性股票首次
授予条件已经成就，根据公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意以2026年8月2
5日为首次授予日，向符合条件的197名激励对象首次授予股票期权719.50万份，行权价格为18
.95元/份；向符合条件的8名激励对象授予限制性股票152.00万股，授予价格为11.85元/股。
一、本激励计划简述
2026年8月19日公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
（三）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的股票权益总数为974.20
万股，占本激励计划公告之日公司股本总额的4.15%。其中：首次授予875.50万股，占本
激励计划草案公告时公司股本总额的3.73%，占本激励计划授予权益总数的89.87%；预留授予9
8.70万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.42%，占本激励计划授予权益总数的10.
13%。
（1）股票期权激励计划：授予822.20万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.5
0%，占本激励计划授予权益总数的84.40%。其中：首次授予723.50万份，占本激励计划草案公
告时公司股本总额的3.08%，占股票期权授予总额的88.00%；预留授予98.70万份，占本激励计
划草案公告时公司股本总额的0.42%，占股票期权授予总额的12.00%。
（2）限制性股票激励计划：授予152.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0
.65%。限制性股票激励计划为一次性授予，无预留权益。
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2026-08-22│对外投资
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一、概述
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第五届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于设立北京分公司的议案》，同意公司设立北京分公司，并授
权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议
批准。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、拟设立分支机构基本情况
1.公司名称：东莞铭普光磁股份有限公司北京分公司（暂定名，以最终登记为准）
2.类型：股份有限公司分公司
3.经营场所：北京市海淀区复兴路29号
4.经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务
5.负责人：杨先进
以上信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。
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2026-08-22│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司及子公司与有外汇衍生
品交易资格的金融机构进行的外汇衍生品交易业务额度总计不超过2000万美元（或等值其他货
币），开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，交易品种均
为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品。
2、已履行的审议程序：公司于2026年8月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东会审议批准。
3、风险提示：外汇衍生品交易业务可能存在市场风险、流动性风险及其他风险，公司将
积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，敬请投资者充分关注投资风
险。
一、投资情况概述
1、投资目的：当前国际地缘局势复杂多变，全球经贸环境持续调整，以美元为主导的国
际外汇汇率波动趋于常态化、剧烈化，外汇市场整体不确定性大幅抬升。为健全公司风险对冲
管理体系，全面提升应对外汇市场波动的风控水平，主动规避汇率、利率波动引发的经营风险
，持续强化财务抗风险能力与经营稳健性，公司拟合规开展外汇衍生品交易业务，通过套期保
值操作对冲外汇风险敞口，缓冲外汇市场波动对公司经营和财务造成的影响。
2、交易金额：根据公司实际业务发展情况，公司及子公司拟进行的外汇交易业务的名义
本金金额总计不超过2000万美元（或等值其他货币），期限内任一时点的交易金额将不超过上
述额度。
3、交易方式：公司的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司开展的外汇衍生品交易包括但不限于远期、掉
期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券
、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。公司开展的外汇衍生品
交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。
4、交易期限：外汇衍生品交易业务的交易期限自2026年半年度董事会审议通过之日起至2
027年半年度董事会召开之日止，前述有效期内额度可循环滚动使用。
5、资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情形。
二、审议程序
公司于2026年8月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易业务，额度总计不超过2000万美元（或
等值其他货币）。同时授权董事长或董事长授权人代表公司全权处理与上述外汇衍生品交易业
务相关的事宜，依其判断批准并签署与上述交易相关的任何文件、通知、指令和指示（包括签
署相关指示文件以及任命、授权具体交易人员）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东会审议批准。
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2026-08-22│其他事项
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东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第五届董事会第
二十四次会议审议通过了《关于子公司会计估计变更的议案》，本次变更事项无需提交股东会
审议，现将具体情况公告如下：
（一）会计估计变更的内容
根据公司的实际情况，公司决定调整子公司上海联桩新能源技术有限公司（以下简称“上
海联桩”）预计负债中质量保证金的计提方法。
1、变更前采用的会计估计
上海联桩产品质量保证金采用一般计提与特定计提相结合的核算方式。一般计提适用于国
内产品及出口产品，按照固定比例常态化计提；特定计提针对发生批次性产品质量问题的情形
，结合事项影响程度单独追加计提。
其中，采用一般计提的计提标准如下：
国内产品：按照滚动24个月（常规质保期限）产品销售收入的4%计提；出口产品：按照滚
动30个月（质保期为发货后30个月）产品销售收入的5%计提。
出口产品设定5%计提比例主要考虑如下因素：上海联桩自2021年起开展充电桩产品出口欧
洲等海外市场业务。海外市场维修人工、差旅、物流运输成本显著高于国内，上海联桩在国内
产品计提标准基础上额外加计提1%，确定按照滚动30个月产品销售收入的5%计提质保相关预计
负债余额。
2、变更后采用的会计估计
为更加精准核算产品质量保证金，上海联桩对境内外充电桩产品统一采用滚动质保期产品
销售收入×历史质保费率的方式计提一般产品质量保证金。其中，历史质保费率参照最近3-5
年实际售后费用与对应销售收入的平均比值测算确定，并于每年年度资产负债表日开展复核及
更新，用以预估未来质保期内预计发生的质保支出。针对出口产品，目前可支撑测算质保费率
的实际售后历史数据仅覆盖30个月，现阶段暂依据该期间数据计算费率；后续待相关历史数据
积累充分后，再对费率测算口径予以修正。
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2026-08-22│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日的所属资产进行
了减值测试，对截至2026年6月30日公司合并财务报表范围内的各项资产进行了全面清查和评
估，对可能发生减值损失的资产计提减值损失。
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2026-08-20│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月19日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月19日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限
公司会议室
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2026-08-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-01│其他事项
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东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《
公司章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治
理水平，促进企业持续健康发展。鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，现将公司最近五年被
证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）采取处罚或监管措施的情况及相应的
整改落实情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年被证券监管部门和深交所采取监管措施的情况及整改情况如下：
1、监管措施情况
2022年5月6日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”
）出具的《关于对东莞铭普光磁股份有限公司采取出具警示函措施的决定》〔2022〕51号（以
下简称“警示函”），警示函主要内容如下：“你公司2022年4月26日披露的《2021年年度报
告》显示，2021年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为-5,799.14万元。根
据有关规定，你公司应当在2021年度结束之日起一个月内进行预告，但迟至4月15日才发布业
绩预告公告，披露2021年净利润亏损4,500.00万元至6,000.00万元，相关信息披露不及时，违
反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第十七条的规定。根据《上市公司
信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，我局决定对你公司采取出具警
示函的行政监管措施，你公司应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、
准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时你公司应对相关责任人员进行内部问责，
于收到本决定书30日内向我局报送整改报告、内部问责情况，并抄报深圳证券交易所。”
2、整改情况
公司高度重视前述问题，已及时将上述监管措施决定的内容告知相关人员，公司及相关人
员已从中吸取了经验教训，并系统地认真学习了相关法律、法规及监管规则，后续公司及相关
人员将坚决遵循上市公司信息披露规范要求，持续加强对《上市公司信息披露管理办法》以及
其他相关法律、法规的学习，进一步规范公司运作，切实履行信息披露义务，不断提高公司信
息披露质量，杜绝此类事件的再次发生；维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定和持
续发展。除上述事项以外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的
情况。
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2026-08-01│对外担保
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特别提示：
公司对外担保预计总额超过最近一期经审计净资产100%，其中包含对资产负债率超过70%
的子公司提供担保预计，上述担保主要用于子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控
，敬请投资者注意相关风险。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开的第五届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于补充审议江西宇轩电子有限公司部分借款展期暨继续提供
担保的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司于2026年4月23日召开的第五届董事会第十八次会议及2026年5月18日召开的2025年度
股东会，审议通过了《关于继续为江西宇轩电子有限公司提供担保的议案》，深圳市宇轩电子
有限公司（以下简称“深圳宇轩”）作为公司控股子公司期间，为支持其日常经营，公司存在
为深圳宇轩的全资子公司江西宇轩电子有限公司（以下简称“江西宇轩”）金融机构借款提供
担保的情况，出售控股子公司股权后，该担保事项被动形成对外担保。因江西宇轩部分债务尚
未到期，公司需继续延续相关担保，截至2026年4月25日，公司为江西宇轩提供担保额度累计
发生最高主债权金额为2130万元，深圳宇轩和深圳宇轩其他股东及其配偶按全额提供了连带责
任担保，江西宇轩及其法定代表人提供相应反担保。担保期限至2026年度股东会召开之日止，
期间公司不再新增对江西宇轩的担保。详细情况见2026年4月25日刊登在公司指定信息披露媒
体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续为江西宇轩电子有
限公司提供担保的公告》。
二、本次借款展期及担保审批情况
2025年7月15日，深圳宇轩的全资子公司江西宇轩向赣州银行股份有限公司吉水支行申请
总额不超过人民币1000万元的流动资金借款，额度期限为11个月。公司按照持股比例提供连带
责任保证，最高担保主债权本金不超过人民币710万元，深圳宇轩及深圳宇轩其他股东李作华
、张泽龙按照全额提供连带责任保证，最高担保主债权本金不超过人民币1000万元。具体情况
详见2025年7月16日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于提供担保的进展公告》。
上述江西宇轩流动资金借款于2026年6月13日到期，江西宇轩已偿还借款本金500万元，剩
余债务已向赣州银行股份有限公司吉水支行申请展期，展期金额500万元，展期1年。深圳宇轩
及深圳宇轩其他股东李作华、张泽龙继续提供连带责任保证，公司未在本次展期协议上签字或
盖章。根据原《最高额保证合同》相关条款“2.5债权人与债务人协议变更主合同期限等内容
的，除增加贷款金额外，无须经保证人同意，保证人在变更后的保证期间和保证范围内承担连
带保证责任。”，鉴于部分主债务尚未实际清偿，公司对原债务的连带责任保证继续存续。
因上述部分借款展期公司被动形成继续承担连带保证责任，担保期限为本次展期的保证期
间，现该担保事项已补充审议并经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-08-01│其他事项
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特别提示：
以下关于东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度向特定对象发行A股
股票（以下简称“向特定对象发行”）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预
测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、
描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提
请广大投资者注意。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行
了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得
到切实履行作出承诺。
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响本次发行完成后，随着
募集资金的到位，公司的总股本将增加，但募投项目产生效益需要一定时间，因此本次募集资
金到位后公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。
（一）主要假设
1、假设宏观经济环境、产业政策和市场情况未发生重大不利变化，公司经营环境、行业
政策、主要成本价格等未发生重大不利变化；
2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收
益）等的影响；
3、假设本次向特定对象发行于2026年12月前实施完毕（该完成时间仅用于计算本次发行
摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册本次发行后的实际完成
时间为准）；
4、假设本次发行数量为70502718股（含本数，最终发行的股份数量以中国证监会关于本
次发行同意注册文件为准），假设实际发行股份数量达到发行上限，发行完成后公司总股本为
30551.18万股，此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发
行股份数量的判断，最终应以实际发行股份数量为准；
5、根据2026年4月25日公告的2025年年度报告，公司2025年度实现归属于母公司股东的净
利润为-24779.25万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-25383.19万元。假
设公司2026年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
较2025年度分别持平、增长20%和下降20%三种情况；
6、假设最终募集资金总额为128290.64万元，不考虑扣除发行费用的影响；7、在预测公
司本次向特定对象发行后期末总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次向特定对象发行对总
股本的影响，不考虑其他因素的影响；8、在预测公司本次向特定对象发行后净资产时，未考
虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；
9、假设2026年公司不存在回购社会公众股、公积金转增股本、股利分配事项，亦不考虑
股权激励、限制性股票等因素影响；
上述假设仅为测试本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表
公司对未来的经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投
资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-08-01│其他事项
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东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第五届董事会第
二十二次会议，审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行A
股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或
通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
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2026-08-01│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律
法规以及《公司章程》等相关规定，为健全公司利润分配事项的决策程序和机制，并综合考虑
实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会特制订了未来三年股东回报规划（以下简称
“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营情况、股东
意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现
金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，从而对利
润分配作出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、本规划的制定原则
公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分
配政策应保持连续性和稳定性，且符合相关法律法规的规定。公司利润分配不得超过累计可分
配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司积极推行以现金方式分配股利。
公司董事会和股东会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、股东（特
别是中小股东）进行沟通和交流，充分听取独立董事、股东（特别是中小股东）的意见和诉求
，及时答复中小股东关心的问题。
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2026-08-01│其他事项
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东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第五届董事会第
二十二次会议审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，本次变更事项无需提交
股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、记账本位币变更概述
1、变更原因
联桩新能源科技(荷兰)有限公司（以下简称“荷兰联桩”）成立于2025年8月7日，注册地
为荷兰，该公司系公司2025年收购股权取得的控股子公司深圳铭普电动交通科技有限公司的境
外全资子公司,以欧元作为记账本位币。根据《企业会计准则第19号--外币折算》规定，企业
需在资产负债表日对境外经营外币报表进行折算。荷兰联桩原记账本位币与公司记账本位币人
民币存在币种差异，当欧元汇率波动较大的情况下，集团内部往来款项因双方记账本位币不一
致，将产生大额汇兑损益，从而影响更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。
为能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更
准确的会计信息。根据《企业会计准则》规定，结合公司实际经营情况，经审慎考虑，公司拟
将荷兰联桩的记账本位币由欧元变更为人民币。
2、变更内容
变更前：荷兰联桩记账本位币为欧元
变更后：荷兰联桩记账本位币为人民币
3、变更日期
自2026年6月1日起执行。
四、董事会意见
公司根据子公司实际经营发展情况，变更其记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，
更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定
，同意本次变更记账本位币事项。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年度
审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
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2026-06-09│企业借贷
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（一）关联交易基本情况
为满足生产经营活动周转资金的需要，东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）
拟与公司控股股东杨先进先生签订《借款合同》，向杨先进先生借款不超过人民币8000万元，
借款期限不超过12个月，借款年利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的
一年期贷款市场报价利率，自实际发放借款之日起计息。本次借款公司无需提供担保。
（二）关联交易事项
杨先进先生现任公司董事长、总裁职务，目前持有公司股份64702422股，占公司总股本的
比例为27.53%，系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，杨先进
先生属于公司关联自然人，本次借款事项构成关联交易。
（三）审议情况
2026年4月29日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股股东向公司
提供借款延期暨关联交易的议案》，同意公司向关联董事杨先进先生借款人民币2000万元延长
借款期限至2026年10月30日止，延长期间借款利率不变。具体内容详见公司于2026年4月30日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易
的公告》。
2026年6月8日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东向公司提
供借款暨关联交易的议案》，关联董事杨先进先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前，
已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。
截至本公告披露日，公司连续十二个月内与关联董事杨先进先生发生且未经股东会审议（
指：未豁免股东会审议）的借款金额合计不超过人民币10000万元（含本次交易）,占公司最近
一期（2025年12月31日）经审计净资产的15.97%，达到股东会审议标准。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》第6.3.10条规定，关联方向公司提供借款，利率不高于贷款市场报价利率，
且公司无相应担保，可向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议。公司已就本次控股股东向
公司提供借款暨关联交易事项向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议，并获得深圳证券交
易所审核同意。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经
过有关部门批准。
二、关联方基本情况
杨先进先生：男，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长兼
总裁职务，目前持有公司股份64702422股，占公司总股本的比例为27.53%，系公司控股股东。
经公司在中国执行信息公开网查询，杨先进先生诚信状况良好，非失信被执行人。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易的借款利率不高于借款实际发放当日全国银行间同业拆借中心公布的一年期
贷款市场报价利率。本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
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2026-06-05│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东杨先进先生的通知，获
悉杨先进先生将所持有本公司的部分股份办理了质押业务。
2、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2.上表若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况系因四舍五入计算造成。
二、其他说明
杨先进先生资信状况良好，其所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的风险，不
会导致公司实际控制权发生变更，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响。公司
将持续关注其股份质押情况及风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意
投资风险。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的日期和时间：2026年5月18日15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限
公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-04-30│企业借贷
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（一）关联交易基本情况
2025年10月31日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股股东向公司
提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向关联董事杨先进先生借款人民币2000万元，借款期
限为6个月，借款利率为固定利率，借款年利率为不高于2025年11月1日中国人民银行公布的1
年期贷款市场报价利率，自实际发放借款之日起计息。具体内容详见公司于2025年11月4日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
》。
为满足生产经营活动周转资金的需要，公司拟与公司控股股东杨先进先生签订《借款延期
协议书》，将原合同借款期限延长至2026年10月30日止，延长期间利率不变。
（二）关联交易事项
杨先进先生现任公司董事长、总裁职务，目前持有公司股份64702422股，占公司总股本的
比例为27.53%，系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，杨先进
先生属于公司关联自然人，本次借款事项构成关联交易。
（三）审议情况
2026年4月29日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股股东向公司
提供借款延期暨关联交易的议案》，关联董事杨先进先生已回避表决。本议案在提交董事会审
议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会的审批权
限内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
杨先进先生：男，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长兼
总裁职务，目前持有公司股份64702422股，占公司总股本的比例为27.53%，系公司控股股东。
经公司在中国执行信息公开网查询，杨先进先生诚信状况良好，非失信被执行人。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易的借款利率为固定利率，借款年利率为不高于2025年11月1日中国人民银行
公布的1年期贷款市场报价利率。本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。
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2026-04-25│对外担保
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东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案》，
关联董事杨先进先生已回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审
议，并经公司全体独立董事同意，尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下
：
一、申请综合授信敞口额度及关联交易的情况概述
为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司（含合并报表范围内的子公司）拟向银
行或融资租赁公司等申请不超过人民币21亿元的综合授信敞口额度，包括但不限于流动资金贷
款、银行承兑汇票、融资租赁、贸易融资、项目贷款、无息贷款、信用证等业务，如在必要情
况下，公司控股股东、实际控制人杨先进先生及其配偶焦彩红女士拟提供不超过人民币21亿元
的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。该担保不向公司收取任何担
保费用，也不需要公司提供反担保。上述敞口授信额度最终以相关机构实际审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
本次申请综合授信敞口额度有效期为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会
召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。
同时，提请公司股东会授权董事长在经批准的综合授信敞口额度及有效期内，根据实际经
营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于签署授信、抵押、融资等有关的申请书、合
同、协议等文件。
二、关联方基本情况
1、杨先进先生：男，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事
长兼总裁职务，目前持有公司股份64702422股，占公司总股本的比例为27.53%。
2、焦彩红女士：女，出生于1981年7月，中国国籍，无境外永久居留权。目前持有公司股
份4144162股，占公司总股本的比例为1.76%。经公司在中国执行信息公开网查询，杨先进先生
及配偶焦彩红女士诚信状况良好，非失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司拟向银行或融资租赁公司等申请不超过人民币21亿元的综合授信敞口额度，关联方杨
先进和焦彩红根据业务需要拟提供不超过人民币21亿元的担保，担保方式包括但不限于一般保
证、连带责任保证等方式。该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。关
联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
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2026-04-25│对外担保
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东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第五届董事会
第十八次会议,审议通过了《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需
公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司的业务顺利开展，预计2026年
度公司对合并报表范围内子公司担保总额度为主债权本金不超过9.8亿元和相关利息等费用，
子公司之间互相担保总额度为主债权本金不超过1.6亿元和相关利息等费用。该等担保额度包
含截至本公告作出之日，公司为相关子公司已提供并尚未解除的担保金额。本次担保的业务范
围包括但不限于向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务，担保方式包括但不限于一般保
证、连带责任保证等方式。担保审议额度有效期为公司2025年度股东会审议通过之日起至2026
年度股东会召开之日止。
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2026-04-25│对外担保
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公司及子公司对外担保预计总额超过最近一期经审计净资产100%，其中包含对资产负债率
超过70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于子公司融资、授信或业务发展需要，风险
相对可控，敬请投资者注意相关风险。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第五届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于继续为江西宇轩电子有限公司提供担保的议案》，该事项尚
需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
公司于2025年8月25日召开的第五届董事会第十三次会议及2025年9月10日召开的2025年第
二次临时股东会，审议通过了《关于出售控股子公司股权被动形成对外担保的议案》，担保期
限至2025年度股东会召开之日止。深圳市宇轩电子有限公司（以下简称“深圳宇轩”）作为公
司控股子公司期间，为支持其日常经营，公司存在为深圳宇轩的全资子公司江西宇轩电子有限
公司（以下简称“江西宇轩”）向金融机构借款提供担保的情况，出售控股子公司股权后，该
担保事项被动形成对外担保。详细情况见2025年8月26日刊登在公司指定信息披露媒体《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售控股子公司股权被动形成对
外担保的公告》。
因江西宇轩部分债务尚未到期，公司需继续延续相关担保，截至本公告披露日，公司为江
西宇轩提供担保额度累计发生最高主债权金额为2,130万元，深圳宇轩和深圳宇轩其他股东及
其配偶按全额提供了连带责任担保，江西宇轩及其法定代表人提供相应反担保。本次担保事项
已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，担保期限至2026年度股东会召开之日止，期间
公司不再新增对江西宇轩的担保。根据相关规定，该事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：义国兵，2013年起成为注册会计师，2011年开始从事上市
公司审计，2013年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：王余虎，2019年起成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，20
20年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计
报告。
签字注册会计师：何仁君，2022年起成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，20
25年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核0家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：朱国刚，2005年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2005年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东会授权公司管
理层根据公司审计的实际工作情况与天健协商确定具体审计费用并签署相关协议。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的所属资产进行
了减值测试，对截至2025年12月31日公司合并财务报表范围内的各项资产进行了全面清查和评
估，对可能发生减值损失的资产计提减值损失。
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2026-04-25│其他事项
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东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注
册管理办法》”）及公司战略发展需求，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票（以下简称“小额快速融资”或“本次发行股票”）融资总额不超过人民币3亿
元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年度股东会通过之日起至公
司2026年度股东会召开之日止。现将相关事项公告如下：
（一）拟发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
（三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总
数的30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商
）协商确定。
（四）限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证券
监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（五）募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。募集资
金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；募集资金的使用需符合《注册管理办法》第十二条规定；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）决议的有效期
自2025年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
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2026-04-25│其他事项
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东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”或“铭普光磁”）于2026年4月23日召开
第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年年度审计报告(天健审〔2026〕6-4
02号)，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-44,410.23万元，实收股本总
额为23,500.91万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损主要原因
1、光通信产品之数通光模块，为了保持技术的先进性，持续投放研发费用，但目前尚未
形成大规模订单，利润不足以支撑研发支出；光通信产品之光器件，产品成熟且没有进一步的
技术升级空间，整体行业中销量无明显增长，企业间通过争相降价争夺存量市场，公司为保持
和客户持续合作也被迫降价，甚至亏损出货。
2、电源类产品主要依赖成熟电子元器件组装，对核心技术与工艺要求相对有限，中小企
业易于进入。尤其在珠三角、长三角地区，配套产业链完善，进一步降低了创业门槛，所以对
应制造企业数量多，竞争激烈；中低端市场以价格竞争为主，功能、外观、性能差异小，缺乏
创新壁垒，进一步加剧竞争。同时，公司电源事业部还存在着设备自动化程度未与时俱进，成
本效率方面无优势。基于以上内外双层原因，该产品线持续亏损。
3、公司ToC业务聚焦新消费与可选消费赛道，目前处于品牌培育及市场拓展初期，现阶段
以抢占用户认知、完成价值占位、夯实品牌与渠道布局为核心战略。为加快终端市场渗透、提
升产品市占率，公司持续保持必要的营销与品牌投入。受业务前期培育特性影响，当前销量及
营收暂未形成规模效应，因此该板块业务仍处于亏损状态。
4、基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司于各报告
期末对各项资产进行全面清查和减值测试，并就应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等
资产计提了信用减值损失和资产减值损失。
三、应对措施
1、锚定核心主业强根基，深耕大客户激活协同价值
公司将持续聚焦光通信、磁性元器件核心主业，深耕优势赛道，聚力做强做优主营业务。
一方面持续优化业务结构，剥离低效非核心业务，集中优质人力、资金与技术资源赋能主业发
展，加快产品迭代升级、筑牢技术壁垒，巩固核心市场竞争力，夯实经营基本盘；另一方面深
化大客户战略合作，完善全流程服务体系，精准匹配客户差异化需求，定制专属产品解决方案
，配套全周期技术支撑与一站式综合服务，稳步提升核心产品供应链渗透率，强化客户粘性与
长期合作深度。同时依托各业务客群协同优势，搭建跨板块资源共享平台，打通内部业务壁垒
，实现客户资源互通赋能、双向引流，充分释放业务联动效能与协同发展价值，全面提升公司
整体经营质量与长远发展韧性。
2、布局高景气赛道，培育增长新动能
公司紧跟产业发展大势，紧抓AI算力、新能源汽车、光伏储能等政策加持、增长强劲的高
景气赛道机遇。依托长期积淀的技术实力与配套资源，立足核心主业延伸布局，精准切入高成
长性新兴领域。公司持续加大资源倾斜力度，稳步扩大新兴业务营收规模、提升市场份额与盈
利贡献，加快构建稳固扎实的第二增长曲线。通过深耕优质赛道、培育新增动能，筑牢中长期
发展根基，全面为公司高质量可持续经营夯实支撑、注入强劲内生动力。
3、强化内部精细管理，全面推进降本增效
公司持续完善现代化内部管理体系，对标行业先进标准，细化研发、采购、生产、销售、
运营全流程管控规范，明晰部门与岗位职责考核，层层压实管理责任，打通业务协同壁垒，全
面提升运营效率与规范化管理水平。严格落实全链条成本管控，优化采购议价与供应链布局，
严控原材料、物流仓储成本；深化生产工艺改进与流程精简，降低资源损耗及无效能耗；从严
压减管理、营销等非生产性开支，杜绝资源浪费，持续优化全产业链成本结构。同时深化精益
运营管理，统筹整合生产、资金、人力各类资源，清理低效流程、闲置产能与冗余环节，提升
资源利用及周转效率。健全绩效考核与激励约束机制，将降本增效、运营提质纳入核心考核，
充分激发全员积极性，稳步提升人均效能与资金使用效益。
4、剥离不良亏损资产，优化赋能主业发展
为聚焦核心主业、提升资产运营效能、筑牢经营风险防线，公司将剥离不良资产及亏损业
务，盘活存量资源、回笼流动资金，集中投向主业核心领域及高潜力业务赛道，推动资源向优
势板块集聚，切实减轻经营负担、化解潜在经营风险。同时，公司建立常态化资产动态管理机
制，定期复盘评估各项资产与业务的盈利效率；结合经营现状、行业趋势与战略规划，灵活优
化调整整体资产结构，持续盘活闲置存量资产，加快资产周转效率、提升资源利用率。通过落
地“剥离低效亏损、聚焦核心主业、优化资产结构、深化提质增效”，持续夯实主业经营根基
，进一步增强公司核心竞争力与长期可持续发展能力。
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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一、审议程序
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2025年
度股东会审议。
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