资本运作☆ ◇002885 京泉华 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-06-15│ 15.53│ 2.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-17│ 15.04│ 2159.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-03│ 33.27│ 4.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-28│ 10.67│ 490.95万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安义吾同益安惠创业│ 1806.00│ ---│ 86.00│ ---│ 172.22│ 人民币│
│投资基金（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│河源新能源磁集成器│ 3.06亿│ 1200.07万│ 1.38亿│ 79.50│ ---│ 2025-12-31│
│件智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│河源新能源磁集成器│ 1.74亿│ 1200.07万│ 1.38亿│ 79.50│ ---│ 2025-12-31│
│件智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大容量变压器智能化│ 6152.99万│ 567.42万│ 853.92万│ 13.88│ ---│ 2026-04-30│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大容量变压器智能化│ ---│ 567.42万│ 853.92万│ 13.88│ ---│ 2026-04-30│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│菲律宾新能源磁集成│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2027-06-30│
│器件智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│菲律宾新能源磁集成│ 7033.93万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2027-06-30│
│器件智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.30亿│ ---│ 1.16亿│ 100.48│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-30 │质押股数(万股) │220.00 │
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│质押占所持股(%) │7.54 │质押占总股本(%) │0.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │窦晓月 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-27 │质押截止日 │2024-12-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-04-23 │解押股数(万股) │220.00 │
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│质押说明 │2023年12月27日窦晓月质押了220.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年04月23日窦晓月解除质押220.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-11│银行授信
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事
会第四次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚
需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：为促进公司持续健康稳定发展，满足公司在
日常生产经营和投资建设项目中的实际业务需求与资金筹划，2026年度公司及子公司拟向银行
申请不超过30亿元（含等值外币）的综合授信总额，公司及子公司在各授信银行办理业务包括
但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。在综合授信总额范围内，公司可
根据业务需要在不同金融机构间相互调剂，授信额度可循环使用。
以上授信额度为公司及子公司可使用的综合授信限额，额度最终以各家银行实际审批的授
信额度为准。授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金
的实际需求来确定。
在上述综合授信总额度内，董事会提请股东会授权董事长或其授权代表全权代表公司签署
上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户
、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司
承担。前述决议及授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，如单笔授信的存续期超
过了决议和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。
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2025-12-11│其他事项
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事
会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构。本次续聘年度审计机构尚
需提交公司股东会审议批准，现将具体内容公告如下：
一、拟续聘2025年度会计师事务所的情况说明
立信具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在
为公司提供2024年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，
其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计
机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司谨慎
研究及董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请立信为公司2025年度的财务审计与内控审计机
构，并提请股东会审议，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
公司类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟,杨志国
成立日期：2011-01-24
经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并
、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨
询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他业务
。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息及业务规模
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年
报审计服务，审计收费8.54亿元。
3、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
4、诚信记录：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
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2025-12-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室。
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2025-12-11│其他事项
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事
会第四次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及分子公司
将继续开展累计金额不超过5000万美元（或等值其它币种）的外汇套期保值业务，期限为获得
公司股东会批准之日起十二个月内。
现将具体情况公告如下：
一、继续开展外汇套期保值业务的原因和目的
鉴于公司主营业务中外销占有一定比例，有较高的外汇收入，受人民币汇率影响较大，为
有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带来的损失，公司需要适时择机采取有
利措施开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及分子公司开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸
易及投融资业务需要，在银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于
远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。公司及分子公司开展的
外汇套期保值业务涉及的币种，包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、
港币等。
2、资金规模：根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，自获得公司股东会批准
之日起十二个月内，公司及分子公司开展的外汇套期保值业务额度累计不超过5000万美元（或
等值其他币种）。公司及分子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要
），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金
比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股
东会授权公司董事长审批与本次授权有关的外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相
关合同，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自获得公司股东会批准之日起十二个月内
。
4、交易对手：银行等金融机构。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹
配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇
套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目
的。开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也会存在一定的风险
：
1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成
本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制
机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，
或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已
操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常
执行而给公司带来损失。
5、套期保值交易违约风险：套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套保盈
利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
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2025-11-19│其他事项
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董
事会第三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公
司于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第五届董事会
非独立董事的公告》（公告编号：2025-064）。
公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事
会非独立董事的议案》，同意补选宋勇先生（详细简历见附件）为公司第五届董事会非独立董
事，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本次选举非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
附件
宋勇先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏理工大学大专毕业。200
0年12月-2015年10月先后就职于盐城市盐都区中兴镇、秦南镇、大纵湖镇农经办，任职办事员
；2015年10月-2022年4月就职于盐城市盐龙街道，历任安监站办事员、社会保障与劳动就业服
务中心副主任、安全生产监督管理局副局长；2022年4月-2025年6月就职于盐都区中小企业创
业园，任职服务中心主任；2025年6月至今任盐高新产业控股集团有限公司副总经理。宋勇先
生目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级
管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、高级
管理人员。宋勇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行
人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查
询平台（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court
.gov.cn）进行了查询核实，确认宋勇先生不是失信被执行人。宋勇先生的任职资格符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要
求。
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2025-11-19│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：
深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-10-30│其他事项
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月24日收到公司
非独立董事戚思明先生的书面辞职报告。戚思明先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非
独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
具体内容详见公司于2025年10月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-060）。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司需尽快完成非独立董事的补选
工作。公司于2025年10月28日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第五届
董事会非独立董事的议案》。经公司股东提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意
提名宋勇先生为公司第五届董事会非独立董事（详细简历见附件），任期自股东会审议通过之
日起至公司第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
本次选举非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件
宋勇先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏理工大学大专毕业。200
0年12月-2015年10月先后就职于盐城市盐都区中兴镇、秦南镇、大纵湖镇农经办，任职办事员
；2015年10月-2022年4月就职于盐城市盐龙街道，历任安监站办事员、社会保障与劳动就业服
务中心副主任、安全生产监督管理局副局长；2022年4月-2025年6月就职于盐都区中小企业创
业园，任职服务中心主任；2025年6月至今任盐高新产业控股集团有限公司副总经理。
宋勇先生目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
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2025-10-30│其他事项
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（一）计提资产减值准备的情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和经营成
果，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对存在减值
迹象的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损
失的资产予以核销。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室。
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2025-08-28│其他事项
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（一）计提资产减值准备的情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成
果，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对存在减值
迹象的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损
失的资产予以核销。
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2025-08-27│其他事项
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具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划实施进展情
况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的京泉华A股普通股股票。
2024年2月18日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司回购股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A
股）股票，回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。截至2024年11月2日，公司本次以集
中竞价交易方式回购公司股份已实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交
易方式回购公司股份2543800股，占公司总股本的0.94%，最高成交价为14.787元/股，最低成
交价为9.60元/股，成交金额为30004196元（不含交易费用）。
本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为2543800股，占公司目前总股本的0.94%，
过户股份均来源于上述回购股份。
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工
持股计划证券专用账户，证券账户名称为“深圳市京泉华科技股份有限公司-第二期员工持股
计划”。
（二）本次员工持股计划认购情况
根据《深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划》（以下简称“《员工持股计
划》”），本次员工持股计划的受让价格为6.30元/股，持股规模不超过254.38万股，拟募集
资金总额不超过1602.594万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本次员工持股计
划的份数上限为1602.594万份。本次员工持股计划实际认购的资金总额为1602.594万元，实际
认购份额为1602.594万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。截至本
公告披露日，本次员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位。中证天通会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次员工持股计划资金到位情况进行了审验，并出具了中证天通（2025）验字36
110002号《验资报告》。本次员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律
法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存
在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
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2025-08-26│股权回购
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1、本次回购注销的限制性股票数量为989747股，占回购注销前公司总股本的比例为0.36%
，共涉及120名激励对象，回购价格为10.634元/股（按四舍五入保留3位小数计算）。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上
述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由271906715股变更为27091
6968股。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事
会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整回购价格、回购数
量及回购注销部分限制性股票的议案》，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议
通过了《关于调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的提案》，鉴于公司2022年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中8名首次授予激励对象及4名
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