资本运作☆ ◇002875 安奈儿 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-05-18│ 17.07│ 3.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-28│ 16.45│ 2681.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-12│ 12.50│ 104.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-13│ 7.58│ 3.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市心宇婴童服饰│ 2400.00│ ---│ 20.00│ ---│ -249.49│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络数字化升级│ 1.30亿│ 85.15万│ 2221.66万│ 17.08│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安奈儿电商运营中心│ 1.01亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-15 │转让比例(%) │13.03 │
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│交易金额(元)│4.22亿 │转让价格(元)│15.21 │
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│转让股数(股)│2776.44万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │王建青、曹璋 │
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│受让方 │深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-15 │交易金额(元)│4.22亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市安奈儿股份有限公司27764410│标的类型 │股权 │
│ │股股份（约占总股本的13.03%） │ │ │
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│买方 │深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │曹璋、王建青 │
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│交易概述 │深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人曹│
│ │璋先生、王建青女士的通知，获悉其将合计持有的27764410股公司股份协议转让给深圳新创│
│ │源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新创源”）事项已取得中国证券登记结算有限责│
│ │任公司出具的《证券过户登记确认书》。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2025年6月9日，公司控股股东、实际控制人曹璋先生、王建青女士与新创源签署了《股│
│ │份转让协议》。曹璋先生拟向新创源转让其持有的公司无限售条件流通股10187473股，占公│
│ │司总股本的4.78%；王建青女士拟向新创源转让其持有的公司无限售条件流通股17576937股 │
│ │，占公司总股本的8.25%。曹璋先生和王建青女士本次合计转让股份27764410股，占公司总 │
│ │股本的13.03%。本次股份转让价格为15.21元/股，转让价款合计为人民币422296676.10元。│
│ │ 甲方（转让方）： │
│ │ 甲方一：曹璋 │
│ │ 甲方二：王建青 │
│ │ 乙方（受让方）：深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 第一条释义 │
│ │ 第二条股份转让交易安排 │
│ │ 1.甲方同意将其合计持有的27764410股股份（约占总股本的13.03%）转让给乙方。其中│
│ │：甲方一将其所持无限售条件流通股10187473股（约占总股本的4.78%）转让给乙方；甲方 │
│ │二将其所持无限售条件流通股17576937股（约占总股本的8.25%）转让给乙方。标的股份的 │
│ │转让价格为15.21元/股，总转让价款为人民币422296676.10元。乙方应按照本协议第三条项│
│ │下约定向甲方支付标的股份的转让价款。 │
│ │ 本次协议转让股份已于2025年8月13日完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有 │
│ │限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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│公告日期 │2025-01-23 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市安奈儿品牌运营有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市安奈儿股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市安奈儿品牌运营有限公司 │
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│交易概述 │深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开第四届董事会第十│
│ │七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司投入募集资金以实│
│ │施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目“营销网络数字化升级项目”实施│
│ │主体全资子公司深圳市安奈儿品牌运营有限公司增资4000万元以实施募投项目。具体公告详│
│ │见公司于2024年12月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c│
│ │ninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的公告》（公告编号│
│ │：2024-069）。 │
│ │ 公司已于2025年1月21日完成了上述事项的工商变更和章程备案手续，并取得了由深圳 │
│ │市市场监督管理局核发的《登记通知书》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-16│其他事项
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1、本次注销深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划
中部分已授予但尚未行权的股票期权合计3499720份，涉及激励对象53人。
2、截至本公告披露日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成注销手续。
一、2023年股票期权激励计划已履行的相关程序
（一）2023年5月29日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通
过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表
了同意的独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）2023年5月30日公告。
（二）公司对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间
为2023年5月30日至2023年6月8日。截止2023年6月8日，公司监事会未收到任何员工对本次拟
激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年6月9
日公告。
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2025-08-27│其他事项
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第
二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部
分股票期权的议案》。
（一）激励对象离职
鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予的12名激励对象因个人原因离职，不再具备激
励对象资格，公司对其已获授尚未行权的2203720份股票期权予以注销。
（二）公司层面业绩考核不达标
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司应在每个会计年度对公司业绩指标
进行考核，以达到公司业绩指标作为激励对象行权的必要条件。
鉴于公司2024年业绩未达到2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授
予部分第二个行权期的业绩考核要求，行权期授予的股票期权均不得行权，由公司予以注销。
因此公司对2023年股票期权激励计划首次授予的39名激励对象的1272000份股票期权予以注销
；对预留授予的2名激励对象的24000份股票期权予以注销。
综上，公司本次拟对12名已离职激励对象已获授的2203720份股票期权，及首次授予部分
第二个行权期、预留授予部分第二个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权1296
000份进行注销，合计共需注销3499720份股票期权。根据公司2022年度股东大会的授权，本次
注销股票期权事项无需提交股东大会审议。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日以现场（公司15楼会
议室）会议方式召开第四届监事会第十八次会议，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件及
电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事3
名，亲自出席监事3名，董事会秘书宁文女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的有关规
定，会议合法、有效。
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2025-08-15│股权转让
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人
曹璋先生、王建青女士的通知，获悉其将合计持有的27764410股公司股份协议转让给深圳新创
源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新创源”）事项已取得中国证券登记结算有限责任
公司出具的《证券过户登记确认书》。现将相关情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2025年6月9日，公司控股股东、实际控制人曹璋先生、王建青女士与新创源签署了《股份
转让协议》。曹璋先生拟向新创源转让其持有的公司无限售条件流通股10187473股，占公司总
股本的4.78%；王建青女士拟向新创源转让其持有的公司无限售条件流通股17576937股，占公
司总股本的8.25%。曹璋先生和王建青女士本次合计转让股份27764410股，占公司总股本的13.
03%。本次股份转让价格为15.21元/股，转让价款合计为人民币422296676.10元。
同日，曹璋先生与新创源签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定，
曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司30562419股限售股份（占
公司总股本的14.35%）对应的表决权，弃权期间为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完
成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。
本次权益变动完成后，公司的控股股东及实际控制人将发生变更。新创源将成为公司的控
股股东，黄涛先生将成为公司的实际控制人。
具体内容详见公司于2025年6月10日披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协
议><表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-031），及2
025年6月12日披露的《简式权益变动报告书（曹璋、王建青）》《详式权益变动报告书（深圳
新创源投资合伙企业（有限合伙））》《国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市安奈儿股
份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
二、本次股份过户完成情况
本次协议转让股份已于2025年8月13日完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限
责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
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2025-06-24│其他事项
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特别提示：
1、本次注销深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）2021年股票期权激励计划
中部分已授予但尚未行权的股票期权合计100000份，涉及激励对象1人。
2、截至本公告披露日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成注销手续。
公司2021年股票期权激励计划首次授予部分的1名激励对象的第三个行权期个人绩效考核
结果为B级，可行权比例为90%，可行权股票期权数量90000份，剩余不可行权的10%股票期权（
对应股票期权数量为10000份）将由公司予以注销；且该激励对象签署承诺，放弃首次授予部
分第三个行权期可行权的90000份股票期权。因此，根据公司《2021年股票期权激励计划（草
案）》的规定及2021年第一次临时股东大会的授权，公司对上述激励对象第三个行权期的1000
00份股票期权进行注销。
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2025-06-18│其他事项
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日、2025年6月10日召开
第四届董事会第十九次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围
并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、经营范围并
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）。
一、变更情况
公司已于2025年6月17日完成了上述事项的工商变更和章程备案手续，并取得了由深圳市
市场监督管理局出具的《登记通知书》。
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2025-06-10│重要合同
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1、本次股份转让事项尚需经深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新创源
”）对深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）进行尽职调查，尚需提交深圳证券交
易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户
相关手续。上述事项的完成情况将影响本次交易的进行，若过程中出现影响本次交易的重大风
险，则本次交易可能存在终止的风险。本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在重大
不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性分析
、谨慎决策、注意投资风险。
2、若本次股份转让事项实施并完成，公司的控股股东及实际控制人将发生变更。新创源
将成为公司的控股股东，黄涛先生将成为公司的实际控制人，目前新创源暂无向公司注入资产
的计划。
3、本次股份转让事项不触及要约收购，亦不构成关联交易，不会对公司的正常生产经营
造成不利影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。
一、本次权益变动的基本情况
2025年6月9日，公司控股股东、实际控制人曹璋先生、王建青女士与新创源签署了《股份
转让协议》。曹璋先生拟向新创源转让其持有的公司无限售条件流通股10187473股，占公司总
股本的4.78%；王建青女士拟向新创源转让其持有的公司无限售条件流通股17576937股，占公
司总股本的8.25%。曹璋先生和王建青女士本次合计转让股份27764410股，占公司总股本的13.
03%。本次股份转让价格为15.21元/股，转让价款合计为人民币422296676.10元。同日，曹璋
先生与新创源签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定，曹璋先生自愿、
无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司30562419股限售股份（占公司总股本的14
.35%）对应的表决权，弃权期间为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至不再
持有任何剩余股份之日止。
本次权益变动后，新创源将成为公司的控股股东，黄涛先生将成为公司的实际控制人。
《表决权放弃承诺函》的主要内容
本人曹璋（身份证号码：310***************）系深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称
“安奈儿”或“上市公司”）的实际控制人。本人及本人配偶王建青（身份证号码：310*****
**********）将持有合计上市公司27764410股股份（约占总股本的13.03%，简称“标的股份”
）转让给深圳新创源投资合伙企业（有限合伙），且已经签署了《股份转让协议》。
针对本人合法持有的上市公司全部剩余股份30562419股限售股份（约占上市公司总股本的
14.35%）对应的表决权（以下简称“弃权股份”）。
1.自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至本人不再持有任何弃权股份之日
止（以下简称“弃权期间”）。本人放弃行使弃权股份根据《中华人民共和国公司法》等法律
法规和规范性文件及届时有效的上市公司章程规定所享有的表决权，亦不委托任何其他方行使
该等股份的表决权，该表决权所涉及内容包括但不限于：（1）召集、召开、参加或者委派代
理人参加股东（大）会或临时股东（大）会；（2）行使股东提案权，提交包括但不限于提名
、推荐、选举或罢免上市公司董事（或候选人）、监事（或候选人）、高级管理人员（或候选
人）的权利及其他议案；（3）针对所有根据相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文
件、上市公司章程的规定需要经股东（大）会审议、表决的事项，参与股东（大）会的讨论、
行使表决权的权利，并签署相关文件；（4）法律法规及上市公司章程规定的涉及弃权股份除
收益权和股份处分权等财产权之外的其他权利（包括在上市公司章程经修改后而规定的任何其
他的股东表决权）。若本人在弃权期间通过大宗交易、协议转让方式转让全部或部分弃权股份
给本人关联方的，本《表决权放弃承诺函》持续有效；如通过大宗交易、协议转让方式转让全
部或部分弃权股份给其非关联方的，本《表决权放弃承诺函》终止，但本人应保证该受让方出
具《不谋求控制权承诺函》。
若本人在弃权期间所持有的弃权股份全部或部分因被执行等司法程序不再为本人所有，则
于该等股份不再登记在本人名下之日，该等股份对应的股东权利放弃终止，但剩余未被执行的
弃权股份的弃权及期限等不受影响。
2.如果本人所持有的弃权股份因上市公司送股、转增股、配股等方式变动的，上述弃权的
效力及于根据除权除息规则作相应调整后的股份。
3.上述承诺系本人的真实意思表示，不存在虚假陈述。如果本人后续违反上述承诺，本人
将承担相应的法律责任。
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2025-04-25│其他事项
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本次注销部分股票期权的原因、数量及授权说明
公司2021年股票期权激励计划首次授予部分的1名激励对象的第三个行权期个人绩效考核
结果为B级，可行权比例为90%，可行权股票期权数量90000份，剩余不可行权的10%股票期权（
对应股票期权数量为10000份）将由公司予以注销；且该激励对象签署承诺，放弃首次授予部
分第三个行权期可行权的90000份股票期权。因此，根据公司《2021年股票期权激励计划（草
案）》的规定，公司拟对上述激励对象第三个行权期的100000份股票期权予以注销。本次注销
部分股票期权事项已取得公司2021年第一次临时股东大会的授权，无须提交股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会
第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司经审计合并资产
负债表中未分配利润为-186855010.32元，实收股本为213004872.00元，公司未弥补亏损金额
超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，该
事项需提交股东大会审议。
二、亏损的主要原因
受外部市场环境以及公司持续优化店铺结构、关闭低效店铺影响，公司销售规模有所下降
，导致营业收入同比下降。
公司虽通过改革运营体制、优化组织人效、加大存货精细化管理、强化费用管控等多种措
施积极应对，但面对当前的市场环境及销售规模的下降，公司利润未达预期。
三、应对措施
公司持续调整店铺结构，关闭部分亏损及低效店铺，在强势区域继续拓展，管理半径过长
、盈利能力较弱的地区转为和当地优势较为明显的联营商合作。公司会继续探索合作模式多元
化，明确渠道定位，聚焦关键区域的经营拓展。
公司在促进传统电商渠道发展的同时，全面布局和发力新兴渠道，为企业提供新的发展动
能。公司除了在淘宝天猫、唯品会、抖音等主流电商平台持续发力外，也顺应趋势与小红书、
得物等社交电商平台合作，通过产品、用户体验、社群运营等举措提升自身渠道运营能力，为
顾客提供更丰富的购物选择和更便捷的服务。
与此同时，公司上线了官方小程序（安奈儿Annil+），一方面能更好的连接顾客，促进全
场景成交，一方面可以赋能线下门店，帮助门店更好地卖货，提高门店平效。此外，公司还成
功入驻TEMU、速卖通等跨境电商平台，以拓宽海外市场。
公司始终聚焦客户需求，通过全渠道发力共同打造心智品类，致力于深化“ANNIL安奈儿
”品牌的内在价值和市场定位，明确并强化品牌核心竞争力，专注于“超级舒适”的独特卖点
，建立“超级舒适安奈儿”的品牌心智，增强安奈儿在童装市场中的竞争力和影响力。
为更加及时、有效地响应市场需求，进一步提升商品库存管理能力和市场反应能力，公司
一直致力于加大存货精细化管理力度，提升商品管理人员能力和加强商品团队建设，通过月度
滚动销售预测及时制定生产和采购计划，提升货品效率，加速商品流通，有效降低库存。
公司始终致力于提升研发能力，壮大研发力量。2022年8月，子公司分别和水木聚力接枝
新技术（深圳）有限责任公司、清华大学天津高端装备研究院合作，推动电子束接枝技术开发
抗病毒抗菌功能纺织品在儿童服饰领域的应用，和持续对电子束接枝改性面料及其在儿童服饰
领域应用的共性技术进行深度研究。公司还将继续加强科研技术的持续输出能力，持续研发科
技面料，持续向市场输出更多前沿技术产品，提供给孩子们超级舒适和安全的体验。
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2025-04-25│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简
称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至2024年12月31日合
并报表范围内的资产进行了分析，并对相关资产计提或冲回减值准备。现将具体情况公告如下
：
一、本次计提资产减值准备情况概述
经公司及下属子公司对截至2024年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和
减值测试后，公司2024年度计提各项资产减值准备合计16,895,604.56元。
本次计提资产减值准备均计入公司2024年度报告期。
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2025-03-12│仲裁事项
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1、案件所处的仲裁阶段：仲裁机构已受理，尚未开庭。
2、上市公司所处的当事人地位：深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）的全
资子公司深圳市安奈儿科技有限公司（以下简称“安奈儿科技”）为仲裁的申请人。
3、涉案的金额：92892052.10元
4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未经仲裁机构开庭审理，该仲裁案件对上市
公司本期利润或期后利润的具体影响目前尚无法判断。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
公司全资子公司安奈儿科技就与河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司（以下简称
“河南传媒数字”）的合同纠纷向深圳国际仲裁院提起仲裁，深圳国际仲裁院于2025年3月7日
受理此案，并出具《仲裁通知》。
二、仲裁事项的基本情况
（一）仲裁各方当事人
申请人：深圳市安奈儿科技有限公司
被申请人：河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司
（二）案件基本情况
1、主要事实
2023年12月，申请人安奈儿科技与被申请人河南传媒数字进行算力平台项目交易，约定被
申请人向申请人采购相关设备，总价款为97465318.00元。采购合同签订后，被申请人已签收
全部设备并通过验收。上述设备验收通过后，被申请人仅向申请人支付了9746531.80元，此后
未再向申请人支付款项。被申请人认为其下游客户向其付款后，被申请人才向申请人支付款项
。经申请人多次向被申请人催款，被申请人至今仍未支付剩余货款。
2、主要理由及仲裁请求
本次交易中，被申请人已签收全部设备并通过验收，但被申请人以其下游客户未付款为由
，至今仍未支付剩余款项，违反了合同相对性以及诚实信用的原则。
因此，申请人请求裁决被申请人向其支付剩余货款87718786.20元以及逾期付款违约金487
3265.90元，且撤销申请人与被申请人签订的算力平台项目相关文件，由被申请人承担本案仲
裁费、保全费、担保费、律师费30万元等。
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