资本运作☆ ◇002875 安奈儿 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-05-18│ 17.07│ 3.79亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-11-28│ 16.45│ 2681.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-12│ 12.50│ 104.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-13│ 7.58│ 3.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市心宇婴童服饰│ 2400.00│ ---│ 20.00│ ---│ -249.49│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络数字化升级│ 1.30亿│ 85.15万│ 2221.66万│ 17.08│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安奈儿电商运营中心│ 1.01亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-15 │转让比例(%) │13.03 │
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│交易金额(元)│4.22亿 │转让价格(元)│15.21 │
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│转让股数(股)│2776.44万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │王建青、曹璋 │
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│受让方 │深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-15 │交易金额(元)│4.22亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市安奈儿股份有限公司27764410│标的类型 │股权 │
│ │股股份（约占总股本的13.03%） │ │ │
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│买方 │深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │曹璋、王建青 │
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│交易概述 │深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人曹│
│ │璋先生、王建青女士的通知，获悉其将合计持有的27764410股公司股份协议转让给深圳新创│
│ │源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新创源”）事项已取得中国证券登记结算有限责│
│ │任公司出具的《证券过户登记确认书》。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2025年6月9日，公司控股股东、实际控制人曹璋先生、王建青女士与新创源签署了《股│
│ │份转让协议》。曹璋先生拟向新创源转让其持有的公司无限售条件流通股10187473股，占公│
│ │司总股本的4.78%；王建青女士拟向新创源转让其持有的公司无限售条件流通股17576937股 │
│ │，占公司总股本的8.25%。曹璋先生和王建青女士本次合计转让股份27764410股，占公司总 │
│ │股本的13.03%。本次股份转让价格为15.21元/股，转让价款合计为人民币422296676.10元。│
│ │ 甲方（转让方）： │
│ │ 甲方一：曹璋 │
│ │ 甲方二：王建青 │
│ │ 乙方（受让方）：深圳新创源投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 第一条释义 │
│ │ 第二条股份转让交易安排 │
│ │ 1.甲方同意将其合计持有的27764410股股份（约占总股本的13.03%）转让给乙方。其中│
│ │：甲方一将其所持无限售条件流通股10187473股（约占总股本的4.78%）转让给乙方；甲方 │
│ │二将其所持无限售条件流通股17576937股（约占总股本的8.25%）转让给乙方。标的股份的 │
│ │转让价格为15.21元/股，总转让价款为人民币422296676.10元。乙方应按照本协议第三条项│
│ │下约定向甲方支付标的股份的转让价款。 │
│ │ 本次协议转让股份已于2025年8月13日完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有 │
│ │限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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│公告日期 │2025-01-23 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市安奈儿品牌运营有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市安奈儿股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市安奈儿品牌运营有限公司 │
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│交易概述 │深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开第四届董事会第十│
│ │七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司投入募集资金以实│
│ │施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募投项目“营销网络数字化升级项目”实施│
│ │主体全资子公司深圳市安奈儿品牌运营有限公司增资4000万元以实施募投项目。具体公告详│
│ │见公司于2024年12月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c│
│ │ninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的公告》（公告编号│
│ │：2024-069）。 │
│ │ 公司已于2025年1月21日完成了上述事项的工商变更和章程备案手续，并取得了由深圳 │
│ │市市场监督管理局核发的《登记通知书》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月19日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年12月19日9:15至15:00
。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份
只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
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2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十五次会
议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15至15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决
和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年12月22日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为2025年12月22日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能出席会议
的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件2），该代理人不必
是本公司股东，不能出席会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
2025年6月9日，股东曹璋先生与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放
弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定，曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法
持有的全部剩余公司30562419股限售股份（占公司总股本的14.35%）对应的表决权。弃权期间
为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。具体
内容详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、
实际控制人签署<股份转让协议><表决权放弃协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（
公告编号：2025-031）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：
深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室。
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2025-12-06│仲裁事项
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一、本次仲裁的基本情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司
就与河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司（以下简称“河南传媒数字”）的合同纠纷
向深圳国际仲裁院提起仲裁，请求被申请人河南传媒数字支付剩余货款、逾期付款违约金以及
承担本案仲裁费、保全费、担保费、律师费等。深圳国际仲裁院于2025年3月7日受理此案，并
出具《仲裁通知》，具体详见公司于2025年3月11日披露的《关于全资子公司提起仲裁的公告
》（公告编号：2025-010）。
二、本次仲裁的裁决情况
公司于近日收到深圳国际仲裁院作出的《裁决书》（[2025]深国仲裁399号），裁决结果
如下：
被申请人补偿申请人保全费人民币5000元、担保费人民币37156.82元。申请人已预交
人民币688622元，抵作本案仲裁费不予退还，被申请人直接向申请人支付人民币688622元
。
驳回申请人的其他仲裁请求。以上确定的各项应付款项，被申请人应在本裁决作出之日起
十五日内支付完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。
三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本裁决为终局裁决，且已经生效，但被申请人尚未履行，该仲裁事项后续进展和执行情况
尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响存在一定不确定性，具体影响以会计师事
务所年度审计确认后的结果为准。公司将继续密切关注和高度重视上述案件，及时对仲裁案件
的后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
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2025-12-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月2日召开第四届董事会第二十四次会
议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午14:00。2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月19日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月19日9:15至15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决
和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
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2025-10-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简
称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至2025年9月30日合
并报表范围内的资产进行了分析，并对相关资产计提或冲回减值准备。本次计提资产减值准备
事项无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
经公司及下属子公司对截至2025年9月30日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和
减值测试后，公司2025年前三季度冲回各项资产减值准备合计11637308.38元。
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2025-10-22│其他事项
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第四届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，具体内容详见
公司于2025年10月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《关于选举公司董事长、变更法定代表人及调整董事会专门委员会委员的公告
》（公告编号：2025-052）。
公司已于2025年10月17日完成法定代表人变更的工商登记手续，并取得了深圳市市场监督
管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为杨文涛先生。除上述事项外，公司《营业
执照》的其他登记事项不变。变更后的《营业执照》基本信息如下：
1、名称：深圳市安奈儿股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300732059841W
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座13-17楼
5、成立日期：2001年09月20日
6、法定代表人：杨文涛
深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2025-10-17│其他事项
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开2025年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》，同意杨文涛先生、林乐水先生担任
公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。同日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更
法定代表人的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下
：
一、选举公司董事长的情况
公司董事会同意选举杨文涛先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、变更公司法定代表人的情况
根据《公司章程》第九条的规定：“董事长为公司的法定代表人。”，因此，公司法定代
表人将变更为杨文涛先生。董事会授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。
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2025-09-30│其他事项
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一、董事、高级管理人员离任情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到曹璋先生、冯旭先生
的书面辞职报告。因工作调整原因，曹璋先生辞去公司董事长及董事会专门委员会相关职务，
曹璋先生辞去上述职务后，将继续担任公司全资子公司深圳市安奈儿品牌运营有限公司（以下
简称“安奈儿品牌”）总经理。冯旭先生辞去公司副董事长、公司副总经理兼财务负责人及董
事会专门委员会相关职务，冯旭先生辞去上述职务后，将继续担任安奈儿品牌财务负责人。曹
璋先生、冯旭先生原定的任职期间为2023年1月10日至2026年1月9日，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，曹璋先生的辞职将导
致审计委员会成员低于3人，曹璋先生将继续履行职责至选举出新的董事，冯旭先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，曹璋先生持有公司股份30562419股，占公司目前总股本的14.35%。
曹璋先生所持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理
》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。
截至本公告披露之日，冯旭先生未持有公司股份，持有公司已获授但尚未行权的股票期权
63000份。本次辞去公司副董事长、公司副总经理兼财务负责人及董事会专门委员会相关职务
后，冯旭先生仍担任子公司财务负责人，其仍符合公司2023年股票期权激励计划的激励对象条
件，上述股票期权将依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划（
草案）》等规定予以保留。
曹璋先生、冯旭先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。曹璋先生、冯旭先
生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对曹璋先生、冯旭先生任职期间为公司发展
所作出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任高级管理人员的情况
公司于2025年9月29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员
会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任杨文涛先生（简历详见附件）为公司总经理；经公
司董事会提名委员会、董事会审计委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任宋欢洋先生
（简历详见附件）为公司财务负责人，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。
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2025-09-16│其他事项
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1、本次注销深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划
中部分已授予但尚未行权的股票期权合计3499720份，涉及激励对象53人。
2、截至本公告披露日，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成注销手续。
一、2023年股票期权激励计划已履行的相关程序
（一）2023年5月29日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通
过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对上述相关议案发表
了同意的独立意见，律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）2023年5月30日公告。
（二）公司对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间
为2023年5月30日至2023年6月8日。截止2023年6月8日，公司监事会未收到任何员工对本次拟
激励对象提出的任何问题。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2023年6月9
日公告。
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2025-08-27│其他事项
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第
二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部
分股票期权的议案》。
（一）激励对象离职
鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予的12名激励对象因个人原因离职，不再具备激
励对象资格，公司对其已获授尚未行权的2203720份股票期权予以注销。
（二）公司层面业绩考核不达标
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》《2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司应在每个会计年度对公司业绩指标
进行考核，以达到公司业绩指标作为激励对象行权的必要条件。
鉴于公司2024年业绩未达到2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授
予部分第二个行权期的业绩考核要求，行权期授予的股票期权均不得行权，由公司予以注销。
因此公司对2023年股票期权激励计划首次授予的39名激励对象的1272000份股票期权予以注销
；对预留授予的2名激励对象的24000份股票期权予以注销。
综上，公司本次拟对12名已离职激励对象已获授的2203720份股票期权，及首次授予部分
第二个行权期、预留授予部分第二个行权期由于公司业绩考核未达标不能行权的股票期权1296
000份进行注销，合计共需注销3499720份股票期权。根据公司2022年度股东大会的授权，本次
注销股票期权事项无需提交股东大会审议。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日以现场（公司15楼会
议室）会议方式召开第四届监事会第十八次会议，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件及
电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事3
名，亲自出席监事3名，董事会秘书宁文女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的有关规
定，会议合法、有效。
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2025-08-15│股权转让
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深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人
曹璋先生、王建青女士的通知，获悉其将合计持有的27764410股公司股份协议转让给深圳新创
源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新创源”）事项已取得中国证券登记结算有限责任
公司出具的《证券过户登记确认书》。现将相关情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2025年6月9日，公司控股股东、实际控制人曹璋先生、王建青女士与新创源签署了《股份
转让协议》。曹璋先生拟向新创源转让其持有的公司无限售条件流通股10187473股，占公司总
股本的4.78%；王建青女士拟向新创源转让其持有的公司无限售条件流通股17576937股，占公
司总股本的8.25%。曹璋先生和王建青女士本次合计转让股份27764410股，占公司总股本的13.
03%。本次股份转让价格为15.21元/股，转让价款合计为人民币422296676.10元。
同日，曹璋先生与新创源签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定，
曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司30562419股限售股份（占
公司总股本的14.35%）对应的表决权，弃权期间为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完
成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。
本次权益变动完成后，公司的控股股东及实际控制人将发生变更。新创源将成为公司的控
股股东，黄涛先生将成为公司的实际控制人。
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