资本运作☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-05-02│ 21.80│ 5.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-17│ 21.64│ 5882.10万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│车路通 │ 7442.40│ ---│ 100.00│ ---│ -488.61│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金溢创投 │ 5000.00│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络建设项│ 5698.01万│ 199.48万│ 2786.22万│ 48.90│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│佛山智能交通射频识│ 2.87亿│ 1.21亿│ 2.06亿│ 71.98│ -312.32万│ 2020-10-31│
│别与电子支付产品生│ │ │ │ │ │ │
│产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.60亿│ 1601.21万│ 1.21亿│ 75.66│ ---│ 2020-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络建设项│ 5698.01万│ 199.48万│ 2786.22万│ 48.90│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充运营资金 │ 5041.88万│ 0.00│ 5041.88万│ 100.00│ ---│ 2017-06-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳宝溢交通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务与劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁夏车米云图科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务与劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳宝溢交通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务与劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市敏行电子有限公司 1501.00万 8.48 49.03 2026-07-31
王明宽 540.00万 3.00 88.67 2021-10-08
罗瑞发 193.00万 1.09 27.81 2026-01-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 2234.00万 12.57
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-25 │质押股数(万股) │667.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.79 │质押占总股本(%) │3.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市敏行电子有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月24日深圳市敏行电子有限公司质押了667.0万股给深圳市高新投小额贷款有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-22 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.27 │质押占总股本(%) │0.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市敏行电子有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-29 │解押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月20日深圳市敏行电子有限公司质押了100.0万股给深圳市高新投小额贷款有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月29日深圳市敏行电子有限公司解除质押100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-27 │质押股数(万股) │184.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.01 │质押占总股本(%) │1.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市敏行电子有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月26日深圳市敏行电子有限公司质押了184.0万股给深圳市中小担小额贷款有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-21 │质押股数(万股) │184.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.01 │质押占总股本(%) │1.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市敏行电子有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │天津中财商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-25 │解押股数(万股) │184.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月18日深圳市敏行电子有限公司质押了184.0万股给天津中财商业保理有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月25日深圳市敏行电子有限公司解除质押184.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │质押股数(万股) │70.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.09 │质押占总股本(%) │0.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗瑞发 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月12日罗瑞发质押了70.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │质押股数(万股) │123.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.73 │质押占总股本(%) │0.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗瑞发 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月09日罗瑞发质押了123.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │质押股数(万股) │120.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.92 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市敏行电子有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月26日深圳市敏行电子有限公司质押了120.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │质押股数(万股) │230.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.51 │质押占总股本(%) │1.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市敏行电子有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月17日深圳市敏行电子有限公司质押了230.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │质押股数(万股) │70.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.09 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗瑞发 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-13 │解押股数(万股) │70.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月08日罗瑞发质押了70.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月13日罗瑞发解除质押70.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-05 │质押股数(万股) │126.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.16 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │罗瑞发 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-09 │解押股数(万股) │126.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月03日罗瑞发质押了126.0万股给深圳市高新投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月09日罗瑞发解除质押126.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-20 │质押股数(万股) │385.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.58 │质押占总股本(%) │2.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市敏行电子有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-24 │解押股数(万股) │385.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月18日深圳市敏行电子有限公司质押了385.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月24日深圳市敏行电子有限公司解除质押385.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-20 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.80 │质押占总股本(%) │1.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市敏行电子有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │2026-09-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日深圳市敏行电子有限公司质押了300.0万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2024年09月18日深圳市敏行电子有限公司质押了300.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-19│其他事项
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1、公司名称：车路通科技（成都）有限公司
2、统一社会信用代码：91510112MA68DFYQ6E
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段666号2栋25层2503号
5、法定代表人：吴国庆
6、注册资本：1381.5788万元人民币
7、成立日期：2021年2月1日
8、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；物联网技术研发；软件开发；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；人工智能行业应用系
统集成服务；工业设计服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智
能基础软件开发；云计算装备技术服务；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；人工智能硬件销售；集成电路销
售；电子产品销售；智能车载设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；计算机软硬件及
辅助设备零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；货物进
出口；技术进出口；充电桩销售；建筑材料销售；电气设备销售；消防器材销售；五金产品零
售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服
务；新能源原动设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售
；储能技术服务；太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发
电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车换电设施
销售；充电控制设备租赁；电力设施器材销售；智能输配电及控制设备销售；智能无人飞行器
销售；航空运输货物打包服务；航空运输设备销售；航空运营支持服务；智能机器人销售；智
能机器人的研发；电子专用设备销售；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；数据处理
服务；大数据服务；矿山机械销售；机械设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；装卸搬
运；国内货物运输代理；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；土石方工程施工；通用设备
修理；专用设备修理等。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有
限公司（以下简称“敏行电子”）通知，获悉其将所持有公司部分股份办理了解除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│股权质押
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一、股东股份解除质押及再质押基本情况
1、股东本次股份解除质押的基本情况
2、股东本次股份质押的基本情况
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有
限公司（以下简称“敏行电子”）通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有
限公司（以下简称“敏行电子”）通知，获悉其将所持有公司部分股份办理了解除质押及再质
押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金溢科技”）股
份3105050股（占公司剔除回购专用证券账户后总股本的1.80%，占公司总股本的1.76%）的股
东王丽娟女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年6月17日至2026年9
月16日，法律法规禁止减持的期间除外），以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超
过776262股（占公司剔除回购专用证券账户后总股本的0.45%，占公司总股本的0.44%）。
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2026-05-21│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有
限公司（以下简称“敏行电子”）通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年5月19日（周二）14:30开始网络投票时间为：2026年5月19
日其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:
30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态
园11栋A座20层大会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市金溢科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
3、审计收费
2025年度审计费用共计95万元（含税），其中年报审计费用为80万元、内控审计费用为10
万元、其他专项报告5万元。本期审计费用主要按照天健会计师事务所提供审计服务所需的专
业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人、日收费标准确定。董
事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事
务所协商确定审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
为更加真实、客观、准确地反映截至2025年12月31日的财务状况，深圳市金溢科技股份有
限公司（以下简称“公司”）基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内的各类资产进行了全面清查及减值测试
，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
2025年度公司计提减值损失10167.89万元，其中信用减值损失-40.36万元，资产减值损失
10208.24万元。本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-28│其他事项
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1、深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案：拟不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其
他风险警示的情形。
一、审议程序
公司2026年4月24日召开的第四届董事会第二十八次会议以“7票同意、0票反对、0票弃权
”的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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其中，全体董事对《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决，本议案将直
接提交公司2025年年度股东会审议。董事薪酬（津贴）方案经股东会审议通过后生效，高级管
理人员薪酬（津贴）方案经董事会审议通过后生效。现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，
保障公司持续、稳定、健康发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考
核委员会工作规则》等相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合实际情况，综合个人能力、岗
位职责、业绩考核指标等制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》，具体如
下：
一、本方案适用对象
2026年在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案经董事会或股东会审议通过之日起至2026年12月31日。
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2026-04-24│对外投资
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一、对外投资概述
为推进公司在交能融合领域的战略布局，提升公司核心竞争力，深圳市金溢科技股份有限
公司（以下简称“金溢科技”或“公司”）与领充新能源科技有限公司（以下简称“领充新能
源”）拟在广东省佛山市共同出资设立合资公司，并拟共同签署《设立合资公司之合作协议》
（以下简称“合作协议”或“本协议”）。合资公司注册资本拟定为人民币2,800万元，各方
均以货币出资，其中公司拟认缴出资人民币1,820万元，认缴出资比例为65%；领充新能源拟认
缴出资人民币980万元，认缴出资比例为35%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次拟签署合作协议及
对外投资事项不构成关联交易，且无需提交公司董事会或股东会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作协议主体介绍
1、公司名称：领充新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91610131MAB0HDRR8B
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册地址：陕西省西安市高新区普丰路201号数字经济产业园6号楼A栋309室
5、法定代表人：袁庆民
6、注册资本：11,047.8209万元人民币
7、成立日期：2020年6月23日
8、经营范围：一般项目：新能源汽车换电设施销售；软件开发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；集成电路设计；输配电
及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；终端测试设备制造；充
电桩销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；电气设备销售；终端测试设备销售；电气
设备修理；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；货物进出口；
技术进出口；储能技术服务；新兴能源技术研发；电池制造；集成电路芯片及产品制造；集成
电路芯片及产品销售；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工
程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）
经查询公开信息，领充新能源无控股股东，实际控制人为袁庆民。
10、是否与公司存在关联关系：领充新能源与公司不存在关联关系。
11、是否为失信被执行人：经查询，领充新能源不是失信被执行人。
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2026-04-21│其他事项
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月9日、2026年3月30
日召开第四届董事会第二十六次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于独立董事
任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》，同意选举廖明情先生为公司第四届董事会独
立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
截至公司2026年第一次临时股东会会议通知发出之日，廖明情先生尚未取得深圳证券交易
所认可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，廖明情先生已书面承诺参加最
近一期独立董事培训并取得培训证明。
近日，公司接到廖明情先生的通知，廖明情先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上
市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上
市公司独立董事培训证明》。
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2026-03-31│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年3月30日（周一）14:30开始网络投票时间为：2026年3月30
日其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年3月30日上午9:15-9:25，9:
30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态
园11栋A座20层大会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-03-11│其他事项
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第四届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》。
独立董事陈君柱先生因连续担任公司独立董事时间即将届满6年，根据《上市公司独立董
事管理办法》等有关规定，陈君柱先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设董事会审计
及预算审核委员会及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。鉴于独立董事陈君柱
先生任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，因此，在公司股东会
选举出新任独立董事前，陈君柱先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责
。截至本公告披露日，陈君柱先生未持有公司股票。
陈君柱先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和
董事会科学决策发挥了积极作用，公司董事会对陈君柱先生为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢！
为确保董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名廖明情先
生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过选举其为公司独
立董事之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，未发现候选人有不适合担任
公司独立董事的情形。
待上述独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后，董事会同意由廖明情先生担任董
事会审计及预算审核委员会及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审
议通过选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会
审议。
附件：独立董事候选人廖明情先生简历
廖明情，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得复旦大学生物科学专
业理学学士学位和上海财经大学会计学专业管理学博士学位。曾任国网江苏省电力有限公司财
税稽核专员，华南理工大学会计系副教授等职务；现任广东财经大学会计学院会计系主任、教
授，博士生导师。
截至本公告日，廖明情先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。廖明情先生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的不得提名为
董事的情形。
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2026-03-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2
026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月23日
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日——2025年12月31日
注：报告期内，公司已完成对车路通科技（成都）有限公司（以下简称“车路通”）100%
股权的收购，并将其纳入合并报表范围。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-21│对外投资
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一、对外投资基本情况介绍
为有效拓展海外市场，提升国际竞争力，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司
”）近日以自有资金出资100万港币（按全资子公司登记成立日汇率折合人民币约89万元）在
中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司。该子公司将作为综合
运营平台，助力公司加快国际化布局，全面提升全球综合竞争力。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易
无需提交至董事会或股东会审议批准。
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2026-01-15│对外投资
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1、拟投资标的：恒邦守正出奇私募证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）
2、拟投资金额：10000万元人民币
3、基金备案情况：已于2021年3月9日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码：S
QC286。
4、特别风险提示：本次对外投资事项存在资金损失风险、市场风险、管理风险、流动性
风险、募集失败风险、信用风险、金融衍生品投资风险、特定的投资方法及基金财产所投资的
特定投资对象可能引起的特定风险、操作或技术风险、基金本身面临的风险、基金的维持运作
机制以及相应失效风险、通过特殊目的载体投向标的的风险、契约型私募投资基金管理人股权
代持的风险、相关机构的经营风险、投资者可能面临无法及时获取相关信息的风险、税收风险
以及其他包括但不限于法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等。
敬请广大投资者审慎进行投资决策，注意投资风险。
一、本次拟对外投资基本情况概述
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司闲置自有资金的使用效率
，在不影响日常经营资金使用的前提下，计划使用闲置自有资金10000万元申购恒邦守正出奇
私募证券投资基金份额，并拟与深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司（以下简称“恒邦
兆丰”或“基金管理人”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“基金托管人
”）共同签署《恒邦守正出奇私募证券投资基金私募基金合同》（以下简称“基金合同”或“
本合同”）及《恒邦守正出奇私募证券投资基金私募基金私募基金合同补充协议之一》（以下
简称“基金合同补充协议”）。本基金风险等级为R4，适合风险识别、评估、承受能力C4及以
上的普通投资者及专业投资者。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程
》的有关规定，本次投资事项无需提交公司董事会或股东会审议，不构成关联交易。本次投资
事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门
批准。
公司本次投资的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
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2026-01-14│股权质押
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司董事长、总经理罗瑞发
先生通知，获悉罗瑞发先生将所持有公司部分股份办理了解除质押及再质押业务。
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2026-01-13│增发发行
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开了第四届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并拟签署相关终止协议的议案》
，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项并与发行对象签署《深圳市金溢科技股份有
限公司与罗瑞发及广州市华瑞腾科技有限公司之附条件生效的股份认购协议之终止协议》（以
下简称《终止协议》）。
现将具体情况公告如下：
一、公司2025年度向特定对象发行股票事项的基本情况
公司于2025年8月22日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的
议案》等议案。2025年8月22日，公司与实际控制人罗瑞发先生及其控制的企业签署了《深圳
市金溢科技股份有限公司与罗瑞发及广州市华瑞腾科技有限公司之附条件生效的股份认购协议
》（以下简称《附条件生效的股份认购协议》），公司拟向特定对象发行不超过53672500股（
含本数），认购对象为罗瑞发先生及其控制的广州市华瑞腾科技有限公司，发行价格为21.43
元/股，募集资金总额不超过100000.00万元（含本数）。具体内容详见公司于2025年8月23日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市金溢科技股份有限公司2025年
度向特定对象发行股票预案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交
易的公告》等相关公告。
二、终止2025年度向特定对象发行股票事项的原因
自2025年度向特定对象发行股票预案披露后，公司积极推进申报发行相关的各项工作。综
合考虑目前公司实际情况、发展规划，结合资本市场环境变化等诸多因素，经公司董事会、管
理层的审慎研究，决定终止2025年度向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议。
三、终止2025年度向特定对象发行股票事项的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2026年1月9日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止向特定对象
发行股票并拟签署相关终止协议的议案》，董事会同意公司终止2025年度向特定对象发行股票
事项并签署相关终止协议。
2、独立董事专门会议意见
经核查，独立董事认为：公司终止2025年度向特定对象发行股票事项是综合考虑公司未来
发展规划等实际情况作出的决策。目前公司生产经营活动均正常进行，本次终止发行事项不会
对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们一致同意公司终止2025年度
向特定对象发行股票事项，并同意提交董事会审议。
四、终止协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：深圳市金溢科技股份有限公司
乙方1：罗瑞发
乙方2：广州市华瑞腾科技有限公司
（二）主要协议条款
1、协议各方一致同意终止《附条件生效的股份认购协议》，《附条件生效的股份认购协
议》内除第十三条“保密”条款外，其余条款均不再执行，对各方均不具有约束力。
2、协议各方一致同意并确认，终止《附条件生效的股份认购协议》后，各方互不负违约
责任。
3、协议各方一致同意并确认，各方对《附条件生效的股份认购协议》不存在任何争议或
纠纷，本协议系双方真实意思表示。
4、协议各方一致同意并确认，自本协议生效后，任一方均不得依据《附条件生效的股份
认购协议》要求对方履行义务，或向对方提出任何要求或主张。
5、本协议自各方签字盖章后成立，经甲方董事会审议通过后生效。
五、终止2025年度向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止2025年度向特定对象发行股票事项不会对公
司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
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2026-01-08│对外投资
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一、对外投资概述
为推进公司低空智联业务战略落地，提升公司核心竞争力，深圳市金溢科技股份有限公司
（以下简称“公司”）拟在广东省深圳市出资设立全资子公司，注册资本拟定为人民币500万
元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项不构
成关联交易，且无需提交公司董事会或股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟成立全资子公司的基本情况
1、公司名称：深圳金溢创新科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：张翼
4、注册资本：500万元人民币
5、出资方式：公司以自有或自筹资金现金方式出资，持股比例为100%
6、注册地址：深圳市盐田区盐田低空经济产业服务中心17楼
7、经营范围：智能机器人销售；信息技术咨询服务；大数据服务；智能机器人的研发；
智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；电子专用设备销售；软件开发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成
服务；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能理论与算
法软件开发；测绘服务；通用航空服务；航空运输货物服务；城市配送运输服务（不含危险货
物）；民用航空器驾驶员培训；数据处理，智能网联推广服务；计算机系统服务，无线收发设
备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、
生产(生产项目另行申办营业执照,由分公司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询；系统
集成；工程施工、承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上信息最终均以市场监督管理部门核准登记为准。
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2025-12-30│对外投资
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一、对外投资概述
为优化公司的战略布局，提升公司核心竞争力，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称
“金溢科技”或“公司”）与上海安雅实业发展有限公司（以下简称“上海安雅”）拟在广东
省深圳市共同出资设立合资公司，并拟共同签署《设立合资公司之合作协议》（以下简称“合
作协议”或“本协议”）。
合资公司注册资本拟定为人民币1500万元，各方均以货币出资，其中公司拟认缴出资人民
币765万元，认缴出资比例为51%；上海安雅拟认缴出资人民币735万元，认缴出资比例为49%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次拟签署合作协议及
拟对外投资事项不构成关联交易，且无需提交公司董事会或股东会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-27│其他事项
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一、基本情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月18日、2025年5月15
日召开第四届董事会第十四次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范
围、注册地址并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章
程>的公告》。
公司分别于2025年5月9日、2025年5月26日召开第四届董事会第十六次会议、2025年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年5
月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》
。
公司分别于2025年9月12日、2025年9月29日第四届董事会第二十一次会议、2025年第三次
临时股东会，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见
公司于2025年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册
资本、修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。
公司分别于2025年10月20日、2025年11月7日召开第四届董事会第二十二次会议、2025年
第四次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司
章程>的议案》，具体内容详见公司2025年10月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》。
二、本次变更登记后公司基本信息
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市
场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更登记后公司基本信息如下：
公司名称：深圳市金溢科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300761987321E
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A1901-08号
、A2001-08号
法定代表人：罗瑞发
注册资本：176914991元人民币
成立日期：2004年05月20日
经营范围：一般项目：通信设备销售；通信设备制造；通信传输设备专业修理；移动通信
设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；互联网设备制造；互
联网设备销售；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；物联网设备制造；物联网设备
销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能车载设备销售；智能车载设
备制造；专用仪器制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应
用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；
软件销售；新兴软件和新型信息技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；货物进出口
；技术进出口；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；计量技术服务；在线能源计量技术研
发；在线能源监测技术研发；仪器仪表制造；地理遥感信息服务；导航、测绘、气象及海洋专
用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器
销售；航空运输设备销售；航空运营支持服务；紧急救援服务；储能技术服务；光伏设备及元
器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；智能输配电及
控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力
发电机组及零部件销售；电池销售；电池制造；电池零配件销售；蓄电池租赁；电池零配件生
产；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；发电机及发电机组销售；发电机及发电
机组制造；电机制造；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础
设施运营；输配电及控制设备制造；集中式快速充电站；汽车零配件批发；汽车零配件零售；
汽车零部件及配件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；新能源原动设备制造；新能
源原动设备销售；节能管理服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-12-24│其他事项
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开职工代表大会
，经与会职工代表选举表决，同意选举鲁骏先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见
附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
鲁骏先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规中有关董事任职的
资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：第四届董事会职工代表董事简历
鲁骏先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。华中理工大学（现为华中科
技大学）工学学士、中山大学管理学硕士。曾任信息产业部电子第七研究所（现为中国电子科
技集团公司第七研究所）无线测控系统工程中心自动化部经理，广州杰赛科技股份有限公司（
现为中电科普天科技股份有限公司）集团总部新项目开拓组副组长、拓展部研发主管，中国电
子科技集团公司第七研究所RFID开发部项目经理、高级工程师，公司技术副总监、产品市场部
产品总监，移动互联事业部总经理，伟龙金溢（深圳）科技有限公司副总经理；现任公司研发
中心副总经理。
截至本公告披露日，鲁骏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；鲁骏先生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的不得提名为
董事的情形。
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2025-12-24│其他事项
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露了《关于部分股东减持股份的预披露公告》，公司股东王丽娟女士计
划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年9月24日至2025年12月23日，法律法
规禁止减持的期间除外）以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过978212股（占当
时公司剔除回购专用证券账户后总股本的0.56%，占当时公司总股本的0.54%）。
截至2025年12月23日，上述股东减持计划期限已届满。公司收到股东王丽娟女士出具的《
股东关于股份减持计划期限届满的告知函》。
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2025-12-19│委托理财
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1、投资种类：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司委托银
行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专
业理财机构进行投资和管理或者购买的相关理财产品。
2、投资金额：公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额度为不超过（含
）人民币10亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），上述额度在董事会审议通过之
日起12个月内可以滚动使用。
3、特别风险提示：本次委托理财拟投资的产品可能含中高风险品种，存在政策、市场、
流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期、投资亏损或本金损失的可能。敬请
广大投资者注意投资风险。
公司于2024年12月18日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审
议通过了《关于公司及全资子公司2025年度拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议
案》，同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金进行委托
理财及证券投资，其中，进行委托理财的额度不超过人民币8亿元（含），进行证券投资的额
度不超过人民币2亿元（含）。上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具
体情况详见公司于2024年12月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司及全资子公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》。
鉴于前次审议的委托理财额度期限即将届满，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全
的前提下，提高公司闲置自有资金的使用效率，以期增加公司投资收益。公司于2025年12月17
日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2026年度拟使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司使用总额度不超过（含）人民币
10亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度
在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体情况如下：
一、本次委托理财的基本情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前
提下，公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。
（二）资金来源
公司及全资子公司进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行
信贷资金。
（三）委托理财额度、期限
在保证日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司及全资子公司拟使用总额度不超过（
含）人民币10亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财
，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（四）投资方式
公司及全资子公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投
资公司、私募基金管理人等专业理财机构进行投资和管理或者购买的相关理财产品，拟投资的
产品可能含中高风险品种。
（五）关联关系
公司与拟为公司提供相关委托理财相关服务和产品的金融机构之间不存在关联关系。
（六）实施方式
在额度范围、授权范围及授权期限内，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司及
全资子公司管理层具体实施相关事宜。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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