资本运作☆ ◇002864 盘龙药业 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-02│ 10.03│ 1.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-03-03│ 100.00│ 2.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-21│ 32.29│ 2.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安秦岭秦药中医诊│ 300.00│ ---│ 80.00│ ---│ -150.46│ 人民币│
│所有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│陕西盘龙谷文旅康养│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金（陕西│ 1.23亿│ 1.29亿│ 1.29亿│ 104.74│ ---│ ---│
│省医疗机构制剂集中│ │ │ │ │ │ │
│配制中心建设项目）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│陕西省医疗机构制剂│ 1.51亿│ 159.00万│ 2745.34万│ 100.00│ 1403.01万│ 2024-12-31│
│集中配制中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│中药配方颗粒研发及│ 1.39亿│ 1641.38万│ 8958.73万│ 64.41│ ---│ 2025-09-30│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高壁垒透皮给药系统│ 1.14亿│ 1081.13万│ 2328.98万│ 20.43│ ---│ ---│
│研发平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（陕西│ ---│ 1.29亿│ 1.29亿│ 104.74│ ---│ ---│
│省医疗机构制剂集中│ │ │ │ │ │ │
│配制中心建设项目）│ │ │ │ │ │ │
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│盘龙药业质量检验检│ 4956.84万│ 0.00│ 622.20万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│测共享平台升级改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4175.10万│ 0.00│ 4184.65万│ 100.23│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7179.06万│ 0.00│ 7201.25万│ 100.31│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（盘龙│ ---│ 0.00│ 4449.62万│ 102.65│ ---│ ---│
│药业质量检验检测共│ │ │ │ │ │ │
│享平台升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│6689.95万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │“碧翠苑”项目5号楼 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │陕西盘龙药业集团股份有限公司 │
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│卖方 │陕西嘉兴房地产开发有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全力支持西渝高铁项目建设，│
│ │已按计划完成原有职工宿舍楼的拆除工作。为妥善解决生产基地员工的住宿需求，切实改善│
│ │员工生活与休息条件，为其营造更加安全、舒适的生活和工作环境，公司现拟购置陕西嘉兴│
│ │房地产开发有限公司（以下简称“嘉兴地产”）开发的“碧翠苑”项目5号楼，作为专门的 │
│ │生产基地员工公寓。 │
│ │ 嘉兴地产开发的碧翠苑项目位于陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园石七路，东侧为陕│
│ │银矿家属院，西侧为马房子村，北侧为马房子河，南侧为山林，项 │
│ │ 目地距离公司生产基地约500米，距离在建西渝高铁柞水东站800米，生态环境良好，区│
│ │位优势明显，交通便利。项目规划净用地面积19853.47平方米，规划6栋高层，居住627户，│
│ │总建筑面积85588.83平方米。 │
│ │ 公司本次拟购置碧翠苑项目的5号楼（精装），建筑面积11149.92平方米，地上1-19层 │
│ │，共147户，一层8户（A户型2户，每户建筑面积59.72平方米；B户型2户，每户建筑面积80.│
│ │97平方米；C户型4户。每户建筑面积81.43平方米）。 │
│ │ 陕西正德信资产评估有限公司对标的资产采用市场法进行了评估，并出具了《资产评估│
│ │报告》（陕正德信评报字〔2025〕145号），评估基准日为2025年8月31日。本次关联交易定│
│ │价以评估机构出具的评估总价67791500.00元为基础，经双方协商确定交易价格为66899520.│
│ │00元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柞水县芸榭轩民俗酒店（个体工商户） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长亲属是其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西欧珂药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长亲属实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │陕西欧珂药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长亲属实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │柞水嘉华天然气有限公司 │
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│关联关系 │其董事长系公司董事长配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力及接受关联│
│ │ │ │人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │柞水嘉华天然气有限公司 │
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│关联关系 │其董事长系公司董事长配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西欧珂药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长亲属实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柞水县芸榭轩民俗酒店（个体工商户） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长亲属是其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │陕西欧珂药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长亲属实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │柞水嘉华天然气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其董事长系公司董事长配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │谢晓林及其配偶 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东、实际控制人、董事长及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要拟加强与金融机构的│
│ │合作，拟向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请流动资金贷款一亿元（人民│
│ │币）。公司实际控制人谢晓林及其配偶为本次融资提供连带责任保证，本次担保不向公司收│
│ │取任何担保费用，亦无需公司提供反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定│
│ │，谢晓林及其配偶为公司关联自然人。因此，其为公司申请授信额度提供担保构成关联交易│
│ │事项。 │
│ │ 本次向银行申请授信及接受关联方担保事项已经公司第五届董事会第四次会议以7票赞 │
│ │成、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事谢晓林、谢晓锋就该事项回避表决。该事项已经│
│ │独立董事专门会议审议通过，并经公司全体独立董事同意。根据《股票上市规则》本次关联│
│ │交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦│
│ │不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次关联担保事项所涉关联自然人为谢晓林先生及其配偶，谢晓林为公司股东、实际控│
│ │制人、董事长。 │
│ │ 谢晓林及其配偶不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │谢晓林及其配偶 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东、实际控制人、董事长及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足发展需要，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，陕西盘龙药业集团股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）拟向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请流动资金贷款伍仟万│
│ │元（人民币）。公司实际控制人谢晓林及其配偶为本次融资提供连带责任保证，本次担保不│
│ │向公司收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定│
│ │，谢晓林及其配偶为公司关联自然人。因此，其为公司申请授信额度提供担保构成关联交易│
│ │事项。 │
│ │ 本次向银行申请授信及接受关联方担保事项已经公司第五届董事会第三次会议以7票赞 │
│ │成、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事谢晓林、谢晓锋就该事项回避表决。该事项已经│
│ │独立董事专门会议审议通过，并经公司全体独立董事同意。根据《股票上市规则》和《公司│
│ │章程》等的相关规定，本次向银行申请授信及接受关联方担保事项在公司董事会审批权限内│
│ │，无须提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦│
│ │不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次关联担保事项所涉关联自然人为谢晓林先生及其配偶，谢晓林为公司股东、实际控│
│ │制人、董事长。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │
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│关联方 │陕西嘉兴房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人直接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全力支持西渝高铁项目建设，│
│ │已按计划完成原有职工宿舍楼的拆除工作。为妥善解决生产基地员工的住宿需求，切实改善│
│ │员工生活与休息条件，为其营造更加安全、舒适的生活和工作环境，公司现拟购置陕西嘉兴│
│ │房地产开发有限公司（以下简称“嘉兴地产”）开发的“碧翠苑”项目5号楼，作为专门的 │
│ │生产基地员工公寓。 │
│ │ 本次交易对方嘉兴地产为公司控股股东、实际控制人谢晓林先生直接控股的企业。根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年9月19日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司购买资产暨 │
│ │关联交易的议案》，关联董事谢晓林、谢晓锋先生回避表决，本次关联交易事项在提交董事│
│ │会审议前已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。本次交易金额及公司连续十二│
│ │个月内与关联方累计已发生的关联交易金额未达到公司股东会审议标准。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需│
│ │要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：陕西嘉兴房地产开发有限公司 │
│ │ 嘉兴地产为公司控股股东、实际控制人谢晓林直接控股的企业，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》的有关规定，公司与嘉兴地产存在关联关系，本次购买资产事项构成关联交│
│ │易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-13│其他事项
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陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月6日在巨潮资讯网等公
司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）
。
公司于2026年5月12日收到公司控股股东谢晓林先生《关于提请增加陕西盘龙药业集团股
份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》提议将《关于公司<2026年股票期权激励计划（
草案）>及摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于公司<第一
期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议
案》《关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》作为临时提案提
交至公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需
股东会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份（
含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人
”。经核查，谢晓林先生现直接持有公司37189932股，占公司总股份的34.99%，具备提出临时
提案的身份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。为了提高股东会审议
效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。除增加议案外，本次
股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日等事项均保持不变，现对该通知进行补充更新如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-05-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司2025年年度股东会，本次会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月26日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月2
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