资本运作☆ ◇002864 盘龙药业 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-02│ 10.03│ 1.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-03-03│ 100.00│ 2.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-21│ 32.29│ 2.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西安秦岭秦药中医诊│ 300.00│ ---│ 80.00│ ---│ -150.46│ 人民币│
│所有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│陕西盘龙谷文旅康养│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│陕西省医疗机构制剂│ 1.51亿│ 159.00万│ 2745.34万│ 100.00│ 642.21万│ 2024-12-31│
│集中配制中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│中药配方颗粒研发及│ 1.39亿│ 918.62万│ 8235.98万│ 59.22│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（陕西│ 1.23亿│ 1.29亿│ 1.29亿│ 104.74│ ---│ ---│
│省医疗机构制剂集中│ │ │ │ │ │ │
│配制中心建设项目）│ │ │ │ │ │ │
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│高壁垒透皮给药系统│ 1.14亿│ 583.00万│ 1830.85万│ 16.06│ ---│ ---│
│研发平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（陕西│ ---│ 1.29亿│ 1.29亿│ 104.74│ ---│ ---│
│省医疗机构制剂集中│ │ │ │ │ │ │
│配制中心建设项目）│ │ │ │ │ │ │
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│盘龙药业质量检验检│ 4956.84万│ 0.00│ 622.20万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│测共享平台升级改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4175.10万│ 0.00│ 4184.65万│ 100.23│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7179.06万│ 0.00│ 7201.25万│ 100.31│ ---│ ---│
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│补充流动资金（盘龙│ ---│ 0.00│ 4449.62万│ 102.65│ ---│ ---│
│药业质量检验检测共│ │ │ │ │ │ │
│享平台升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │陕西欧珂药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │陕西欧珂药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │柞水嘉华天然气有限公司 │
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│关联关系 │其董事长系公司董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品（接受劳务） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │柞水县芸榭轩民俗酒店 │
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│关联关系 │公司董事长的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │陕西欧珂药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │陕西欧珂药业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │柞水嘉华天然气有限公司 │
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│关联关系 │其董事长系公司董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力及接受关联│
│ │ │ │人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-16│其他事项
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陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保
证董事会的正常运行，公司于2025年9月12日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代
表民主选举，同意朱文锋先生为公司第五届董事会职工代表董事，朱文锋先生的简历详见附件
。
朱文锋先生符合相关法律法规、有关董事任职的资格和条件，将与2025年第二次临时股东
会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事
会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一
。特此公告。
附件：
第五届董事会职工代表董事简历朱文锋，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居
留权；西安交通大学MBA学历，管理会计师高级职称。历任柞水县有色金属工业公司杏坪铜选
厂财务会计，陕西盘龙制药集团有限公司财务部经理、董事，陕西盘龙医药股份有限公司财务
总监等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司监事，陕西盘龙健康产业控股有限公司董事
，陕西盘龙医药保健品有限公司董事。
截至本公告披露日，朱文锋先生持有公司股份90000股，占公司总股本0.08%。朱文锋先生
与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，
亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》
等相关规定。
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2025-09-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开时间：
1.现场会议召开日期：2025年9月15日（星期一）下午14:00。2.网络投票时间：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15
—15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股
份有限公司二楼会议室。
（三）会议召开和表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）会议主持人：董事长谢晓林先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人117人，代表股份41383019股，占公司有表决权
股份总数的39.0747％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人13人，代表股份40478332股
，占公司有表决权股份总数的38.2205％。通过网络投票的股东及股东代理人104人，代表股份
904687股，占公司有表决权股份总数的0.8542％。
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会；
2.股东会的召集人：陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开公
司2025年第二次临时股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025年9月15日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2025年9月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月5日；
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2025年9月5日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二
楼会议室。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议
通知于2025年8月16日以邮件和电话方式向各位监事发出。
2．本次会议于2025年8月26日14:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西
盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。
3．应出席监事5人，实际出席监事5人。
4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。
5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
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2025-08-28│其他事项
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一、审议程序
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事
会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于2025年半年度利润
分配方案的议案》，该项议案已获2024年年度股东会授权。
二、利润分配方案的基本情况
根据公司2025年半年度报表（未经审计），2025年半年度实现合并报表中归属于上市公司
股东的净利润为人民币60135150.47元，其中母公司实现净利润65427069.54元，母公司累计可
供分配利润为630784778.47元。截至2025年6月30日公司总股份为106280960股，扣除公司回购
专用账户持有的股份373500股，即参与利润分配的股份数为105907460股，公司拟向该部分持
股股东每10股派发现金红利金额为1元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股
本。预计合计派发现金10590746.00元（含税）。若在方案实施前公司总股本由于可转债转股
、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变，
相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2025-08-21│其他事项
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陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核
准下发的盘龙七凝胶贴膏注册临床试验的受理通知书，现将基本情况公告如下：
一、受理通知书基本内容
产品名称：盘龙七凝胶贴膏
申请事项：境内生产药品注册临床试验
受理号：CXZL2500066
规格：每贴13.5cm×8.5cm，相当于饮片2.28g
申请人：陕西盘龙药业集团股份有限公司
审查结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受
理。
二、药品的基本情况
盘龙七凝胶贴膏是根据著名骨伤专家王家成老先生所献祖传秘方制成的独家品种盘龙七药
酒的基础上的中药改良型创新药，其功能主治：活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛。适用于膝骨
关节炎（气滞血瘀证）。
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2025-04-25│其他事项
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为进一步增强回报股东意识，建立对投资者持续、稳定的回报机制，陕西盘龙药业集团股
份有限公司（以下简称“公司”）依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，制订了公
司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定股东分红回报规划的原则
1、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规
模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配
政策的连续性和稳定性。
2、本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的
实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应
当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时
答复中小股东关心的问题。
3、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。
如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况
发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东
会审议。
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立
董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东
分红回报计划。
二、公司未来三年（2025年-2027年）的股东分红回报规划
1、利润分配形式
在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持
利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方
式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式
向股东分配利润。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需
求状况，制定年度或中期分红方案。
2、公司利润分配的最低现金分红比例
（1）在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，在未来三年，公司每年以现金方式
分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，具体每个年度的分红比例由董事会根据
公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（2）公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分
红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用
于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。
3、利润分配方案的制定及执行
公司在规划期内每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并经公司全体董
事过半数同意，交付股东会审议。公司考虑所有股东对公司分红的建议，并接受监督。在公司
股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东会召开后2个月内完成股利（或股
份）的派发事项。
三、未来股东分红回报规划的制定安排
公司至少以三年为周期制定股东分红回报规划，根据《公司章程》规定的利润分配政策，
并由公司董事会结合公司的具体经营情况，充分考虑公司的盈利规模、现金流量状况、发展所
处阶段及当期资金需求，确定该时段的利润分配规划。
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2025-04-25│其他事项
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陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规
定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东
会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体安排如下：
一、2025年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件为：
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案：
（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证
、制定并实施公司2025年度中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会
召开之日止。
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2025-04-25│其他事项
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一、会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券相关业务执业资格，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制
度、充足的注册会计师资源，资信状况良好，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年，并于公司2024年年度股东会审议批准后，授
权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与立信商定审计费用并签署审计协议。
（一）机构信
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