资本运作☆ ◇002822 *ST中装 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-17│ 10.23│ 6.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-26│ 100.00│ 5.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-06│ 3.70│ 2220.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-03│ 6.86│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-13│ 8.33│ 1.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-04-16│ 100.00│ 11.36亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市中装智慧能源│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -89.92│ 人民币│
│控股有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市中装云科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1496.24│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市中装智链科技│ ---│ ---│ 85.00│ ---│ 176.88│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 13.97万│ ---│ 13.97万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装配式建筑产业基地│ 5.12亿│ ---│ 2009.11万│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ ---│ ---│ 5.14亿│ 99.78│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 179.98万│ ---│ 179.98万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ 582.17万│ ---│ 582.19万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑施工工程项目建│ 4.50亿│ ---│ 2.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
│设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│五沙（宽原）大数据│ 4.00亿│ ---│ 7430.06万│ 100.00│ ---│ 2024-04-30│
│中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金4 │ 152.74万│ ---│ 152.74万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金5 │ 2189.08万│ ---│ 2189.21万│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 2.86亿│ ---│ 7.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金6 │ 2207.77万│ ---│ 2207.90万│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金7 │ 1615.50万│ ---│ 1615.52万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金8 │ 1.01亿│ ---│ 1.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金9 │ 3.36亿│ ---│ 3.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金10│ 5.15亿│ ---│ 5.14亿│ 99.78│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-06 │转让比例(%) │2.68 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5942.02万 │转让价格(元)│3.02 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1968.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │占礼兵 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │转让比例(%) │1.22 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2761.98万 │转让价格(元)│3.09 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│893.43万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │周小英 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │转让比例(%) │0.67 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1699.74万 │转让价格(元)│3.47 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│490.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海添亿禾信息科技有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │转让比例(%) │0.68 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1738.80万 │转让价格(元)│3.48 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│500.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海添亿禾信息科技有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-08 │转让比例(%) │0.95 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2458.48万 │转让价格(元)│3.54 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│694.99万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄展诺 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海添亿禾信息科技有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │转让比例(%) │0.75 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1706.80万 │转让价格(元)│3.10 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│550.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄展诺 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │徐秀龙 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │转让比例(%) │0.82 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1883.40万 │转让价格(元)│3.14 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│600.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄展诺 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │李虹昇 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-23 │转让比例(%) │2.56 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4803.96万 │转让价格(元)│2.56 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1878.69万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │刘雅清、许正龙 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-23 │转让比例(%) │1.28 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2422.18万 │转让价格(元)│2.58 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│939.35万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │刘雅清 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │转让比例(%) │1.35 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2887.70万 │转让价格(元)│2.90 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│995.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │庄小红 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │李虹昇 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-21 │转让比例(%) │0.35 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│260.00万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
庄小红 8739.04万 12.25 49.64 2023-11-18
庄展诺 3646.00万 5.11 49.94 2023-11-18
陈一 1878.00万 3.13 --- 2019-03-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.43亿 20.49
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、中装建设法人资格继续存续，仍是一家股票在深圳证券交易所挂牌上市的股份公司。
二、以截至2025年9月19日中装建设总股本960135993股（不含942200股库存股）为基数，
按照每10股转增约10.31股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增989864007股股票。转增
完成后，中装建设的总股本增至1950000000股（不含942200股库存股，最终转增的准确股票数
量以中登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。前述转增股票中，739864007股用于引入重
整投资人，重整投资人受让转增股票支付的现金对价将用于按照本重整计划清偿各类债务及支
付破产费用等全部现金支出、补充重整后公司流动资金；250000000股用于清偿中装建设债务
。
对于《重整计划草案》“十四、其他事宜（五）偿债资源的提存及预留”规定的已提存/
预留的用于清偿债务的股票如在中装建设重整计划获法院裁定批准之日起届满三年后仍未被受
领的，用于清偿债务的股票后续由上市公司依照法律法规及证券监管部门的要求处理。
三、有财产担保债权（含建设工程优先债权）在担保财产或建设工程的市场价值范围内优
先受偿，超过担保财产或建设工程市场价值的部分，按照普通债权受偿方案获得清偿。其中，
有财产担保债权优先受偿部分由中装建设在重整计划获得法院裁定批准后以现金方式留债分期
清偿；建设工程优先债权优先受偿部分在重整计划执行期限内以现金方式一次性全额清偿。
四、劳务债权通过现金、A类信托受益权份额相结合的方式获得清偿：
1.劳务债权按照法院裁定确认债权金额的8%获得现金清偿，在重整计划执行期限之内，一
次性现金清偿。
2.劳务债权获得8%现金清偿金额后，剩余92%部分的每1元债权获得1份A类信托受益权份额
（若所应获得的A类信托受益权份额出现小数位，则采用退一法，即去掉拟分配A类信托受益权
份额数小数点右侧的数字）。
每家劳务债权人受领的A类信托受益权份额对应的资产为中装建设对发包方就该笔劳务债
权对应具体工程项目的应收类资产，在后续信托计划执行过程中，劳务债权人将就其债权对应
的具体工程项目中装建设对发包方的应收类款项的回款或处置回收所得优先受偿。如该具体项
目存在2笔及以上劳务债权的，该项目劳务债权人按照其劳务债权金额占该项目劳务债权总额
的比例受偿。如劳务债权对应的具体项目回款已存放于该项目农民工工资专用账户等权属清晰
的，账户内资金用于清偿该项目劳务债权。
劳务债权人按照上述方案获得8%现金清偿后，可以根据其债权对应的具体工程项目对发包
方的应收类款项情况，选择：
（1）劳务债权人按照上述方案受领A类信托受益权份额，信托存续期间相应应收类款项回
款或处置回收所得确定之后，劳务债权人未受偿的债权部分按照普通债权受偿方案获得清偿。
（2）鉴于中装建设对于发包方的应收类款项的回款或处置回收所得尚不确定，劳务债权
人可要求就剩余92%尚未获得清偿的部分按照普通债权受偿方案获得清偿，不得再要求受领A类
信托受益权份额及不得再就相应应收类款项回款或处置回收所得受偿。
劳务债权人就其债权对应的具体工程项目已无对发包方的应收类款项的，劳务债权人未受
偿的债权部分按照普通债权受偿方案获得清偿。
以上情形中劳务债权人按照普通债权受偿方案获得现金清偿部分的受领主体为其债权对应
的具体工程项目与公司签订了劳务专业分包合同的劳务公司，每家劳务公司仅能获得一次5031
5元普通债权现金清偿。如若劳务班组、个人申报的债权最终被确认为劳务债权，其按照普通
债权现金受偿部分应通过对应的具体工程项目与公司签订了劳务专业分包合同的劳务公司受领
。如受领普通债权现金受偿部分的劳务公司存在2笔及以上劳务债权的（含劳务班组、个人）
，每笔劳务债权获得普通债权现金清偿金额按照其普通债权受偿的债权金额占该家劳务公司按
照普通债权受偿的债权总额的比例受偿。
五、职工债权、税款债权、社保债权不作调整，由中装建设在重整计划执行期限内以现金
方式一次性全额清偿。
重整投资人与中装建设及现任董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在
关联关系或者一致行动关系，不存在代他人持有中装建设股份的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）第二次债权人会
议于2025年12月16日上午9时30分召开，本次债权人会议表决通过了《深圳市中装建设集团股
份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）
公司分别于2025年8月20日和2025年8月21日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股
票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-091）和《关于收到法院决定书及指
定重整管理人的公告》（公告编号：2025-097），深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院
”）裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称“东莞铭尚”）对公司的重整申请，并指定
国浩律师（深圳）事务所担任中装建设重整期间的管理人（以下简称“管理人”）。
2025年11月22日，公司披露了《关于召开第二次债权人会议通知的公告》（公告编号：20
25-144），经报请深圳中院，定于2025年12月16日上午9时30分召开第二次债权人会议，审议
表决《重整计划（草案）》。
2025年12月16日，中装建设第二次债权人会议准时召开。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定，
现将本次债权人会议召开情况公告如下：
（一）会议议程
1、深圳中院指定债权人会议主席
2、管理人报告参会情况
3、管理人介绍重整计划草案并对重整计划草案进行说明
4、管理人介绍表决规则
5、债权人分组表决《重整计划（草案）》
（二）参会情况出席
本次会议的主要人员包括：深圳中院合议庭成员、管理人成员、债权人、投资人代表、中
装建设法定代表人、中装建设职工代表、审计机构代表、评估机构代表等。
二、本次债权人会议表决情况
本次债权人会议由出席会议的债权人对《重整计划（草案）》进行表决，表决结果如下：
1、有财产担保债权组
有财产担保债权（含建设工程优先债权）组共涉及8家有表决权债权人，代表有财产担保
债权组表决权金额225169323.86元。截至表决期限届满，共8家有财产担保债权人出席第二次
债权人会议。其中，表决同意的债权人共8家，占出席会议的享有表决权的债权人数的100%，
已达到出席会议的享有表决权的债权人家数半数以上；前述债权人所代表的有财产担保债权金
额为225169323.86元，占有财产担保债权总额225169323.86元的100%，已达到有财产担保债权
组债权总额的三分之二以上。中装建设第二次债权人会议有财产担保债权组已表决通过《重整
计划草案》。
2、劳务债权组
劳务债权组共涉及91家有表决权债权人，代表劳务债权组表决权金额379460753.65元。截
至表决期限届满，共87家劳务债权人出席第二次债权人会议。其中，表决同意的债权人共86家
，占出席会议的享有表决权的债权人数的98.85%，已达到出席会议的享有表决权的债权人家数
半数以上；前述债权人所代表的劳务债权金额为378459941.71元，占劳务债权总额379460753.
65元的99.74%，已达到劳务债权组债权总额的三分之二以上。中装建设第二次债权人会议劳务
债权组已表决通过《重整计划草案》。
3、普通债权组
普通债权组共涉及18824家有表决权债权人，代表普通债权组表决权金额3017569699.18元
。截至表决期限届满，共18715家普通债权人出席第二次债权人会议。其中，表决同意的债权
人共18653家，占出席会议的享有表决权的债权人数的99.67%，已达到出席会议的享有表决权
的债权人家数半数以上；前述债权人所代表的普通债权金额为2119700302.41元，占普通债权
总额3017569699.18元的70.25%，已达到普通债权组债权总额的三分之二以上。中装建设第二
次债权人会议普通债权组已表决通过《重整计划草案》。
各债权组均已表决通过《重整计划草案》。
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条第二款“出席会议的同一表决组的债权人
过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，即为该
组通过重整计划草案”以及第八十六条第一款“各表决组均通过重整计划草案时,重整计划即
为通过。”之规定，本次债权人会议表决通过《重整计划（草案）》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简
称“《可转债募集说明书》”)、《深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人
会议规则》(以下简称“《可转债持有人会议规则》”)、《深圳市中装建设集团股份有限公司
与东兴证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之受托管理协议》(以下简称《可转债
受托管理协议》”)的相关规定,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设”或
“公司")公开发行可转换公司债券(以下简称“中装转2")的受托管理人东兴证券股份有限公司
(以下简称“东兴证券”)召集的“中装转2"2025年第二次债券持有人会议(以下简称“本次会
议”)于2025年12月10日召开。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-04│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、公司重整情况
2024年5月24日，公司收到债权人东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称“申请人”）发来
的《通知书》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，
于2024年5月24日向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请对公司进行重整，并
申请启动预重整程序。
2024年8月1日，公司披露了《关于收到启动预重整及指定管理人决定书的公告》（公告编
号：2024-084），公司于2024年7月31日收到深圳中院送达的（2024）粤03破申547号《广东省
深圳市中级人民法院决定书》，深圳中院决定对被申请人中装建设进行预重整，并指定国浩律
师（深圳）事务所担任中装建设预重整期间的管理人（以下简称“重整管理人”）。
2025年2月28日，公司披露了《关于被债权人申请重整
|