资本运作☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-11-09│ 30.53│ 6.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-02-16│ 69.82│ 1.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-13│ 44.08│ 3304.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-06│ 44.80│ 3096.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-08-12│ 116.57│ 1.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-15│ 227.00│ 22.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-08│ 149.88│ 2637.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-05│ 185.52│ 3.80亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1952.12│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药物综合性研发生产│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│基地项目一期工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ 3.50亿│ ---│ 2204.63万│ 100.00│ ---│ ---│
│（天津）有限公司创│ │ │ │ │ │ │
│新药一站式服务平台│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生物大分子创新药及│ 3.00亿│ ---│ 6551.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│制剂研发生产平台建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英制药（江苏）│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│有限公司生物医药研│ │ │ │ │ │ │
│发生产一体化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│（天津）有限公司化│ │ │ │ │ │ │
│学大分子项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英药业（江苏）│ 10.00亿│ 611.00万│ 6632.28万│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司生物医药研│ │ │ │ │ │ │
│发生产一体化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ ---│ 2.14亿│ 2.14亿│ 45.25│ ---│ ---│
│（天津）有限公司化│ │ │ │ │ │ │
│学大分子研发生产一│ │ │ │ │ │ │
│体化综合建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津凯莱英生物科技│ 1.33亿│ ---│ 1.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司绿色关键技│ │ │ │ │ │ │
│术开发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英药业（江苏）│ 6632.28万│ 611.00万│ 6632.28万│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司生物医药研│ │ │ │ │ │ │
│发生产一体化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ ---│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ 6184.42万│ ---│
│（天津）有限公司化│ │ │ │ │ │ │
│学大分子项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津凯莱英生物科技│ ---│ ---│ 1.33亿│ 100.00│ 232.95万│ ---│
│有限公司绿色关键技│ │ │ │ │ │ │
│术开发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ 2.00亿│ 3039.13万│ 1.21亿│ 60.30│ ---│ ---│
│（江苏）有限公司药│ │ │ │ │ │ │
│物研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津凯莱英生物科技│ 1.60亿│ 8926.60万│ 1.26亿│ 78.44│ ---│ ---│
│有限公司高端制剂中│ │ │ │ │ │ │
│试及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ ---│ 3039.13万│ 1.21亿│ 60.30│ ---│ ---│
│（江苏）有限公司药│ │ │ │ │ │ │
│物研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津凯莱英生物科技│ ---│ 8926.60万│ 1.26亿│ 78.44│ ---│ ---│
│有限公司高端制剂中│ │ │ │ │ │ │
│试及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ 1.00亿│ 2.64万│ 9999.97万│ 100.00│ ---│ ---│
│（天津）有限公司连│ │ │ │ │ │ │
│续反应技术服务平台│ │ │ │ │ │ │
│建设项目一期工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ 4.74亿│ 2.14亿│ 2.14亿│ 45.25│ ---│ ---│
│（天津）有限公司化│ │ │ │ │ │ │
│学大分子研发生产一│ │ │ │ │ │ │
│体化综合建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凯莱英生命科学技术│ ---│ 2.64万│ 9999.97万│ 100.00│-3208.55万│ ---│
│（天津）有限公司连│ │ │ │ │ │ │
│续反应技术服务平台│ │ │ │ │ │ │
│建设项目一期工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6.61亿│ ---│ 6.61亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│凯莱英医药│凯莱英生命│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团(天津)│科学技术( │ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│股份有限公│天津)有限 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第
五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度境内审计机构的议案》和《关于
续聘公司2026年度境外审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“安永华明”）为公司2026年度境内财务审计和内控审计机构，续聘安永会计师事务
所（以下简称“安永”）为公司2026年度境外审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会
审议批准。现将相关事项公告如下：
（1）安永华明
1、基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中
，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币
23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币
11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息
传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户13家。已计提的职业风险基
金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。（2）安永
安永为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永为众多香港上
市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括制造业、金融业等。安永根据香港《会计及财
务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永经中华人民共和国财政部批准取得在
中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB）和日本
金融厅（JapaneseFinancialServicesAuthority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安
永按照相关法律法规要求每年购买职业保险。香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数
师的安永每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永进行同类的独立检查。1
、基本信息
签字项目合伙人：许心巧女士。许心巧女士于2008年开始在安永华明执业并从事审计相关
业务服务，于2012年成为中国执业注册会计师；在生物医药、零售消费品等上市审计方面具有
丰富经验；从2025年开始为本公司提供审计服务。签字注册会计师：刘丹女士。刘丹女士于20
15年5月成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2015年加入安永华明，涉及的行业
包括医药制造业和半导体高新制造业；从2026年开始为本公司提供审计服务。项目质量控制复
核人：姚骏先生。2、诚信记录
上述项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3、独立性
4、审计收费
安永华明和安永将为公司提供2026年度财务审计服务，审计费用按照提供审计服务所需工
作人员服务天数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作人员服务天数根据审计服务的
性质、繁简程度等确定，每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。20
26年度具体审计费由公司股东会授权管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协
商确定。公司于2026年3月26日召开董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于
续聘2026年境内会计师事务所的议案》和《关于续聘2026年境外会计师事务所的议案》。审计
委员会认为安永华明和安永具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备丰富的审计经验，在
审计过程中严格按照相关法律法规执业，了解公司经营情况，及时与董事会审计委员会、独立
董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2025年度公司的财务报告及内控审计工作。
为保证审计工作的连续性，审计委员会提议继续聘任安永华明为公司2026年度境内财务报告审
计机构和内控审计机构，聘任安永为公司2026年度境外审计机构，聘期一年。公司于2026年3
月30日召开第五届董事会第八次会议，根据安永华明及安永历年的审计工作情况及履职能力，
分别审议通过了《关于续聘公司2026年度境内审计机构的议案》和《关于续聘公司2026年度境
外审计机构的议案》，同意聘任安永华明为公司2026年度境内财务报告审计机构和内控审计机
构，聘任安永为公司2026年度境外审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并于公司股东会审议通过之日起至2026
年度股东会召开之日止有效。1、公司第五届董事会第八次会议决议；
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2026-03-31│其他事项
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1、交易类型：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避
汇率波动影响，公司及子公司拟在不超过15亿美元额度内（或等值人民币，在上述额度内可以
循环使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的包括但不限于外汇远期、结构性
远期、结构性掉期等相关业务。
2、审议程序：2026年3月30日公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外
汇衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》《公司章程》及《公司衍生品投资管理制度》的相关规定，该事项尚需提交
公司股东会审议批准。
3、特别风险提示：公司拟开展以保值为目的的衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风
险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易业务概述
（一）投资必要性
公司开展的外汇衍生品业务，是以套期保值为目的，用于规避利率、汇率等风险，均匹配
公司的海外业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，有利
于降低汇率及利率波动对公司的影响。
（二）投资金额
根据公司实际业务发展需要，拟使用不超过15亿美元（或等值人民币）开展外汇衍生品业
务。
（三）交易对手及交易品种
公司拟与金融机构开展其提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期
和结构性掉期等业务。
（四）流动性安排
衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
（五）资金来源
衍生品投资使用资金为公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）预计动用的交易保证金和权利金
公司开展外汇衍生品交易业务，可能占用一定比例的金融机构授信额度或保证金，如需缴
纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与金融机构签订的协议内容确定。
（七）期限及授权
自公司股东会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、决策程序
（一）审计委员会审议情况
2026年3月26日，董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年3月30日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业
务的议案》。根据相关规则，该事项尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-03-31│其他事项
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五
届董事会第八次会议，分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案
》《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。上述高级管理人员薪酬方案自第五届董
事会第八次会议审议通过之日生效，董事薪酬方案基于谨慎性原则全体董事进行回避表决，需
提交2025年度股东会审议通过方可生效。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况详见
《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理体系，促进公司的稳定经营和发展，根
据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会规则》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况
并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用范围
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1、独立董事
公司独立董事采用津贴制，2026年度津贴标准为15万元整（含税）/年，按月平均发放。
在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效
等在公司领取薪酬，不另行领取董事薪酬；未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，
不领取薪酬。
3、高级管理人员
在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第
五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交
2025年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-03-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次
H股类别股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月10日
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2026-03-14│委托理财
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凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月13日召开第五届
董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及
合并报表范围内子公司使用额度不超过450000万元人民币（或等额外币，含本数）的自有资金
购买短期金融机构理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环使用。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述议案在公司董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）投资目的
为进一步提高公司资金使用效率，合理配置闲置自有资金，增加现金资产收益，在确保日
常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的理财产品，以提升整体资产运营效益。
（二）额度及期限
公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过450000万元人民币（或等额外币）闲置自有资
金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在
上述额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等
金融机构发行的理财产品。上述理财产品不属于《深圳证券交易所自律监管指引第7号—交易
与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资产品。
（四）投资决策及实施
上述事项须经董事会审议通过后，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权
并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
（五）资金来源
本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信
贷资金。
（六）关联关系说明
公司将选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，确保公司使用自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
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2026-03-14│股权回购
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（一）回购注销原因
公司2025年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象4人及预留授予激励对象1人已从公
司离职，根据公司《2025年A股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公司裁
员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以
授予价格回购注销。”因此，离职激励对象持有的限制性股票将由公司回购注销。
（二）回购价格
根据公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于调整2025年A股限制性股票激励计划
相关事项的议案》，首次授予限制性股票回购价格为36.42元/股，预留授予限制性股票回购价
格为53.24元/股。
（三）回购注销数量
本次回购注销的限制性股票数量为61000股（其中首次授予数量56000股，预留授予数量50
00股），涉及的标的股份为本公司A股普通股。
本次回购注销完成后，2025年A股限制性股票首次授予激励对象人数由554人调整为550人
，首次授予总量由4242300股调整为4186300股；预留授予激励对象人数由136人调整为135人，
预留授予总量由289400股调整为284400股。
（四）回购资金总额及来源
公司用于本次限制性股票回购款共计人民币2305720元，本次回购事项所需资金来源于公
司自有资金。
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2025-12-20│其他事项
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公司于2025年6月11日召开2024年度股东大会，审议通过了2024年年度权益分派方案。具
体方案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，拟向全体股
东每10股派发现金股利人民币11元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据公司《2025年A股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象获授的限制性股票完
成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息
等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格
做相应的调整。”
首
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