资本运作☆ ◇002807 江阴银行 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-08-24│ 4.64│ 9.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-01-26│ 100.00│ 19.77亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 794860.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│债权投资 │ ---│ ---│ ---│3112914.70│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他债权投资 │ ---│ ---│ ---│ 370504.40│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 34235.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充资本金 │ 19.77亿│ 19.77亿│ 19.77亿│ 100.00│ ---│ 2018-02-01│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江阴长江投资集团有限公司 7574.38万 4.29 --- 2017-10-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 7574.38万 4.29
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2025年11月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午9:15～9:
25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为202
5年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室。
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（5）主持人：本行第八届董事会董事长宋萍女士。
（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定
。
出席本次股东会的股东及股东授权代表共318人，代表有表决权股份658,799,430股，占本
行股权登记日（2025年11月10日）股份总数2,461,392,789股的26.7653%（根据本行《章程》
规定，股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的50.00%时，对其在股东会的表决权
进行限制，该等股东在本次股东会无表决权）。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表23
人，代表有表决权股份512,710,822股，占本行股份总数的20.8301%；通过网络投票出席会议
的股东295人，代表有表决权股份146,088,608股，占本行股份总数的5.9352%。
3.本行董事和高级管理人员列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证
，并出具法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.0元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体股权登记日期将在权
益分派实施公告中明确。
本次利润分配预案尚待本行股东会审议通过后方可实施。
一、本次中期分红方案的基本情况
2025年前三季度，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）未经审计的
合并报表中，税后净利润125789.25万元，归属于母公司净利润127835.65万元。截至2025年9
月30日，本行合并报表中期末未分配利润为457504.78万元，本行母公司报表中期末未分配利
润为454385.27万元，按照母公司与合并报表数据孰低原则，截至2025年9月30日，本行可供股
东分配的利润为454385.27万元。按照《公司法》及本行章程，本期无需提取法定公积金或任
意公积金。
综合考虑股东投资回报、资本充足要求以及本行业务可持续发展等因素，经第八届董事会
第十一次会议审议，提议本行实施2025年中期分红，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润，每10股派发现金红利人民币1.0元（含税）；不实施资本公积金转增股本
，不送红股。经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一期。
截至2025年9月30日，本行已发行股份2461392789股，以此计算拟派发现金股利人民币246
13.9279万元（含税），占合并报表中归属于母公司净利润的比例为19.25%。本次利润分配预
案尚待本行股东会审议通过后方可实施。在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，
若本行总股本发生变动，本行将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
二、本次中期分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及
《公司章程》等有关规定，充分考虑了本行当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报，
符合本行的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年第二次临时股东会定于
2025年11月14日下午14：30召开，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）召集人：本行董事会
2025年10月27日，经本行第八届董事会第十一次会议审议通过，决定于2025年11月14日召
开2025年第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法合规性说明：本行第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召
开2025年第二次临时股东会的议案》。本行董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、法规
、规章和本行《章程》的规定。
（四）召开时间
1．现场会议召开时间：2025年11月14日（星期五）下午14:30。
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日
上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025年11月10日（星期一）
（七）出席对象：
1．截至2025年11月10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）；
2．本行董事、高级管理人员；
3．本行聘请的见证律师；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果
为准。
（八）会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年10月9日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”、“江阴银行
”）召开第六届职工代表、第七届工会会员代表大会第四次会议，选举耿轶韬先生为本行第八
届董事会职工董事，其董事任职资格自国家金融监督管理总局无锡监管分局核准后生效，任期
自监管机构核准其任职资格之日起至第八届董事会届满之日止。董事会中兼任本行高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过本行董事总数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年8月4日以电子邮件及
书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第十次会议的通知，会议于2025年8月14日在
江阴市澄江中路1号银信大厦召开，本次会议以现场方式进行表决。本行应参会监事9名，实际
参会监事9名，会议由惠国语监事长主持，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》和本行《章程》的规定，本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于《2025年半年度报告》及摘要审核意见的议案
监事会认为本行董事会编制和审核《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本行《2025年半年度报告摘要》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上
海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，本行《2025年半年度报告》全文同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于董事会秘书辞职的情况
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于近日收到公司董事会
秘书卞丹娟女士的书面辞职报告，卞丹娟女士因年龄原因，申请辞去本行董事会秘书职务，辞
职后，卞丹娟女士将继续在本行担任董事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和本行《章程》等相关规定，卞丹娟女士的辞职
申请自送达董事会时生效。卞丹娟女士原定任期至本行第八届董事会届满之日止。截至本公告
披露日，卞丹娟女士持有本行股份490038股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。卞丹娟女
士辞去董事会秘书职务后，将继续依照相关法律法规和本行《章程》的规定，对其所持本行股
份进行合规管理。
卞丹娟女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在本行规范治理、信息披露、投资者关系管理
等方面发挥了积极作用，本行董事会对卞丹娟女士在任职期间为本行发展所做的贡献表示衷心
感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
根据《公司法》及本行《章程》等相关规定，经本行董事长提名，并经本行第八届董事会
提名及薪酬委员会任职资格审查，本行于2025年4月18日召开第八届董事会第九次会议，审议
通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，本行董事会同意聘任周晓堂先生（简历详见附件）为
本行董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，并在报国家
金融监督管理总局无锡监管分局核准任职资格后履职。周晓堂先生已取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，熟悉履职的相关法律法规，具有良好的职业操守，具备相应的专业胜
任能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律
法规的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|