资本运作☆ ◇002805 丰元股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-06-27│ 5.80│ 1.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-20│ 13.82│ 4.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-08│ 42.51│ 9.26亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽丰元锂能科技有│ 1815.05│ ---│ 75.57│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10000吨锂离子 │ 3.20亿│ 1316.71万│ 3.08亿│ 98.98│-3389.40万│ 2023-06-30│
│电池高镍三元材料建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目1 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 495.66万│ 495.66万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金1 │ │ │ │ │ │ │
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│年产5万吨锂电池磷 │ 7.14亿│ 5552.63万│ 6.46亿│ 90.49│ -1.16亿│ 2024-09-30│
│酸铁锂正极材料生产│ │ │ │ │ │ │
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目2 │ 2.26亿│ 0.00│ 2.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 6952.35万│ 6952.35万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金2 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-22 │交易金额(元)│2.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东丰元锂能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东丰元化学股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东丰元锂能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026年4月28日召开第六届董 │
│ │事会第二十次会议，审议通过了《关于对下属公司增资的议案》，同意公司使用自有资金或│
│ │自筹资金以现金方式对其全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称"丰元锂能"）进│
│ │行增资人民币25,000万元，本次增资金额全部计入丰元锂能注册资本。本次增资完成后，丰│
│ │元锂能的注册资本由人民币122,400万元增加至人民币147,400万元，本次增资未改变丰元锂│
│ │能的股权结构，公司仍持有丰元锂能100%股权，丰元锂能为公司的全资子公司。同意丰元锂│
│ │能使用自有资金或自筹资金以现金方式对其全资子公司丰元（云南）锂能科技有限公司（以│
│ │下简称"丰元云南"）进行增资人民币30,000万元，本次增资金额全部计入丰元云南注册资本│
│ │。本次增资完成后，丰元云南的注册资本由人民币50,000万元增加至人民币80,000万元，本│
│ │次增资未改变丰元云南的股权结构，丰元锂能仍持有丰元云南100%股权，丰元云南为公司的│
│ │全资孙公司。 │
│ │ 近日，丰元锂能的工商变更登记手续已经办理完成，取得了枣庄市行政审批服务局颁发│
│ │的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│3.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │丰元（云南）锂能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东丰元锂能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │丰元（云南）锂能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第六 │
│ │届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对下属公司增资的议案》，同意公司使用自有资│
│ │金或自筹资金以现金方式对其全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能│
│ │”）进行增资人民币25,000万元，本次增资金额全部计入丰元锂能注册资本。本次增资完成│
│ │后，丰元锂能的注册资本由人民币122,400万元增加至人民币147,400万元，本次增资未改变│
│ │丰元锂能的股权结构，公司仍持有丰元锂能100%股权，丰元锂能为公司的全资子公司。同意│
│ │丰元锂能使用自有资金或自筹资金以现金方式对其全资子公司丰元（云南）锂能科技有限公│
│ │司（以下简称“丰元云南”）进行增资人民币30,000万元，本次增资金额全部计入丰元云南│
│ │注册资本。本次增资完成后，丰元云南的注册资本由人民币50,000万元增加至人民币80,000│
│ │万元，本次增资未改变丰元云南的股权结构，丰元锂能仍持有丰元云南100%股权，丰元云南│
│ │为公司的全资孙公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）、安徽丰元锂能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其少数股东在过去十二个月内间接持有公司5%以上股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司分别于2021年7月2日召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第六次│
│ │（临时）会议，2021年7月21日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司全 │
│ │资子公司山东丰元锂能科技有限公司拟与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙│
│ │）共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司丰元锂能与安徽金通│
│ │签署《投资合作协议》。具体内容详见公司于2021年7月3日在指定信息披露媒体《证券时报│
│ │》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 │
│ │全资子公司拟与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公│
│ │司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-062）。 │
│ │ 经友好协商，公司全资子公司丰元锂能与安徽金通签署《股权转让协议》，安徽金通将│
│ │其持有的安徽丰元3.32%的股权以人民币3,000万元转让给丰元锂能。本次交易完成后,丰元 │
│ │锂能持有安徽丰元的股权比例将变更为74.76%,安徽丰元仍为公司控股孙公司，不会导致公 │
│ │司合并报表范围发生变化。 │
│ │ （二）关联关系介绍 │
│ │ 安徽丰元之少数股东安徽金通在过去十二个月内持有公司5%以上股份，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》相│
│ │关规定，上述主体为公司关联方，本次股权转让事项构成关联交易。 │
│ │ （三）已履行的审议程序 │
│ │ 2025年9月29日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司收 │
│ │购其控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，同意上述股权转让事项，本次股权转让│
│ │事项亦经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公│
│ │司股东会审议，尚需办理备案审批以及工商登记等相关手续。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、企业名称：安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 与上市公司之间的关系：安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）在过去十│
│ │二个月内持有公司5%以上股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》相关规定，上述主体为公司的关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元汇│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能新能源材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元汇│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能新能源材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│丰元（云南│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│）锂能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│安徽丰元锂│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元锂│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元锂│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元锂│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元锂│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元锂│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│安徽丰元锂│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元锂│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元锂│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│安徽丰元锂│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│丰元（云南│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│）锂能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元锂│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元锂│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元锂│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元锂│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│丰元（云南│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│）锂能科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元汇│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│学股份有限│能新能源材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元汇│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能新能源材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元汇│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能新能源材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元锂│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元汇│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│学股份有限│能新能源材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元锂│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元锂│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元汇│ 4950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能新能源材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│安徽丰元锂│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│安徽丰元锂│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元汇│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│学股份有限│能新能源材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元精│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│学股份有限│细材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元精│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│细材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元精│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│细材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元汇│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│能新能源材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东丰元化│山东丰元精│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学股份有限│细材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│其他事项
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第六届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议
案》，基于公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低优化融资成本，同意公司向中国银
行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币10亿元（含
10亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，注册发行品种为定向债务融资工具（以
下简称“本次发行”）。具体情况如下：一、本次发行方案
1、发行人：山东丰元化学股份有限公司
2、发行规模：本次发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的规模不超过人民币10
亿元（含10亿元），最终的发行额度将以交易商协会通知中载明的额度及公司实际发行需要为
准；
3、发行期限：本次发行的期限不超过3年（含3年）；
4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况确定，以集中簿记建档的最终结果
为准；
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
；
6、募集资金用途：在符合相关法律法规的前提下，本次发行的募集资金用途包括但不限
于用于偿还公司有息债务、流动资金周转、项目建设支出以及其他交易商协会认可的用途，并
可以在公司及其合并报表的下属公司范围内统筹使用；
7、发行时间：公司将在注册额度有效期内根据实际资金需求情况和发行市场情况，择机
一次性发行或分期发行。
经自查，公司不属于《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的
合作备忘录》所述的失信责任主体。
二、董事会提请股东会授权事项
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的事宜，包括但
不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定上述债务融资工具注册
发行的一切具体事宜，包括但不限于发行品种、发行规模、发行时间、是否分期发行、各期发
行金额及期限、发行方式、还本付息期限和方式、承销方式、定价方式、票面利率或其确定方
式、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项等；
2、在上述授权范围内，负责制作、修订、签署和申报、执行与本次发行有关的一切协议
和法律文件，并办理本次发行相关的申报、注册、发行手续；
3、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
4、聘请承销商及其他有关中介机构，办理本次债务融资工具的评级、发行申报、上市流
通等相关事宜；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由
公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方
案等相关事项进行相应调整；
6、及时履行信息披露义务；
7、采取所有必要的行动，办理其他与本次发行相关的事宜；
8、本次授权有效期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关重大
事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
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1、2026年6月13日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036
）。
2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（周一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6
月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份
会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长赵晓萌女士。
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2026-06-22│其他事项
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日召开第六届董事
会第二十次会议及2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于对下属公司增资
的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以现金方式对其全资子公司山东丰元锂能科技有
限公司（以下简称“丰元锂能”）增资人民币25000万元，本次增资金额全部计入丰元锂能的
注册资本。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于对下属公司增资的公告》（公告编号：2026-020）
。
近日，丰元锂能的工商变更登记手续已经办理完成，取得了枣庄市行政审批服务局颁发的
《营业执照》，主要内容如下：
1、名称：山东丰元锂能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370400MA3CL9UY15
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人：赵光辉
5、注册资本：壹拾肆亿柒仟肆佰万元整
6、成立日期：2016年11月10日
7、住所：山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号
8、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；
电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-06-13│其他事项
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公司高度重视股东合理的投资回报。为完善公司持续、稳定的分红决策和监督机制，增加
利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》的相关规定及《公司章程》的有关
规定，制定了《山东丰元化学股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，具
体内容如下：
一、规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展情况、股东要求和意愿、社
会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状
况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续
、稳定、科学的回报规划与机制。
二、规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回
报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关
法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
三、公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划具体内容
1、基本原则
公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回
报和公司的可持续发展。
2、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红方案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票与现金相结合及法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采
用现金分红的方式分配利润。
4、公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔
公司应每年至少进行一次利润分配，如无重大现金支出事项发生，公司在当年盈利为正数
且累计未分配利润为正数的情况下，应当进行现金分红，公司以现金方式分配的利润不少于当
年实现的可分配利润的百分之十五。
上述重大现金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支
出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元的情形。
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2026-06-13│增发发行
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
[2015]31号）等文件的相关规定，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本
次向特定对象发行A股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，提出了具体的填补回报措
施，公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实
履行做出了承诺。具体情况如下：
一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算
（一）主要假设和前提条件
（1）假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、行业发展状况、产品市场情况及公
司经营环境等方面未发生重大不利变化；
（2）假设公司本次发行股票于2026年11月末实施完成，该完成时间仅用于计算本次发行
股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册后实际发行完成时
间为准；
（3）假设本次发行股票募集资金总额上限为142800.00万元（含本数），发行股票数量上
限为84018752股（不超过本次向特定对象发行股票前总股本的30%，含本数）。本次发行股票
的最终发行股数和实际到账的募集资金规模将根据监管部门审批、发行认购情况以及发行费用
等情况最终确定；
（4）在预测公司发行后总股本时，以预案披露日公司总股本280062508股为基础，仅考虑
本次发行的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等）对公
司股本总额的影响；
（5）公司2025年扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润分别为-48519.84
万元和-50304.22万元。假设公司2026年度非经常性损益与2025年度非经常性损益相同，扣除
非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别按以下业绩增幅测算：①较2025年度减亏50
%；②实现盈亏平衡；③实现盈利且该盈利规模为2025年度扣除非经常性损益后归属于上市公
司股东的净利润绝对值的20%。该假设仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标
的影响，并不代表公司对2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，盈利情况
及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准；
（6）未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；（7）未考虑本次
发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
上述假设仅为测算本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对
未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实际经营情况受国家政策、行业发
展等多种因素影响而存在不确定性；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策
造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-06-13│其他事项
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关
议案。公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者
提供财务资助或补偿事宜承诺如下：本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相
保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或
补偿的情形。
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2026-06-13│其他事项
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门
的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公
司持续、稳定、健康发展。公司董事会已审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案
，为保障投资者知情权，维护投资者利益，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交
易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、2026年4月29日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露了《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（周四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月21日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼39层丰
元股份会议室
3、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票为准。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长赵晓萌女士。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律
意见书。
7、会议出席情况：
出席本次股东会的股东及授权代表231名，代表股份88033744股，占公司有表决权股份总
数的31.4336%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表4名，代表股份84758107股，占公
司有表决权股份总数的30.2640%；参加网络投票的股东227名，代表股份3275637股，占公司有
表决权股份总数的1.1696%；出席本次股东会的中小股东及授权代表229名，代表股份3291117
股，占公司有表决权股份总数的1.1751%。
8、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持，公司董事、高级管理人员出席、列席了本次
会议。
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2026-04-29│对外担保
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公司及下属公司拟为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币1910000万元的
新增担保额度,担保预计总额度占公司最近一期经审计净资产的2226.18%，其中对资产负债率7
0%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币1110000万元的新增担保额度，对资产负
债率70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币800000万元的新增担保额度。请投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保额度、担保范围、担保方式情况
为满足山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)及公司合并报表范
围内下属公司日常经营和业务发展需求，2026年4月28日公司第六届董事会第二十次会议审议
通过了《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公
司提供总计不超过人民币1910000万元的新增担保额度，其中对资产负债率70%以下的合并报表
范围内下属公司提供不超过人民币1110000万元的新增担保额度，对资产负债率70%以上的合并
报表范围内下属公司提供不超过人民币800000万元的新增担保额度。担保范围包括但不限于申
请综合授信、融资租赁等融资类担保以及业务担保、产品质量担保、采购原材料的货款担保等
与公司经营相关的履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等。以上担
保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他
单独审议的担保事项。实际担保金额以最终签署并执行的相关协议为准。
本事项尚需提交公司股东会审议。
（二）授权情况
1、为提高决策效率，在股东会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事长或公司管理
层在上述担保额度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的协议等必要文件。
2、根据实际经营需要，在担保总额内授权公司董事长或公司管理层具体调整下属全资公
司之间、下属控股公司之间的担保额度，亦可对新增的纳入合并报表范围的下属公司分配担保
额度。以上额度调剂仅限于在下属全资公司或控股公司之间进行。
3、本次担保额度生效后，公司及下属公司过往经审批但尚未使用的为公司合并报表范围
内下属公司提供担保的额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了授权期限，则该单笔担保的
授权期限自动顺延至该担保终止时止，具体的担保期限以最终签署的协议约定为准。本次新增
担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
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2026-04-29│增资
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一、对外投资概述
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第
六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对下属公司增资的议案》，同意公司使用自有资
金或自筹资金以现金方式对其全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”
）进行增资人民币25000万元，本次增资金额全部计入丰元锂能注册资本。本次增资完成后，
丰元锂能的注册资本由人民币122400万元增加至人民币147400万元，本次增资未改变丰元锂能
的股权结构，公司仍持有丰元锂能100%股权，丰元锂能为公司的全资子公司。同意丰元锂能使
用自有资金或自筹资金以现金方式对其全资子公司丰元（云南）锂能科技有限公司（以下简称
“丰元云南”）进行增资人民币30000万元，本次增资金额全部计入丰元云南注册资本。本次
增资完成后，丰元云南的注册资本由人民币50000万元增加至人民币80000万元，本次增资未改
变丰元云南的股权结构，丰元锂能仍持有丰元云南100%股权，丰元云南为公司的全资孙公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，亦未构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本事项尚需提交公司股东会审议
通过，董事会提请股东会授权公司管理层指定专人负责办理后续丰元锂能及丰元云南上述增资
事宜相关的各类事项。
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2026-04-29│其他事项
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第
六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提信用减值及资产减值准备的议
案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体内容公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2
025年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、
无形资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发生减值损失的
资产计提减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026年4月28日公司第六届董事会第二十次会议审议通过了
《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东会的股权登记日为2026年5月14日，于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；股
东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络
投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼39层丰元股份会
议室
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为减少产品主要原材料价格波动对山东丰元化学股份有限公司（以下简称
“公司”）及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择
机开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。
2、交易品种：仅限于与公司及子公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种。
3、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。
4、交易场所：境内合规公开的交易场所。
5、交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限（不含
期货标的实物交割款项）不超过人民币1.5亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人
民币15亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
6、已履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
7、特别风险提示：公司及子公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为目的
，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）开展商品期货套期保值业务的目的
公司主营业务之一为锂电池正极材料业务，鉴于近年来公司产品锂电池正极材料的主要原
材料锂盐的价格受市场价格波动影响明显，为减少产品主要原材料价格波动对公司及子公司带
来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保
值业务，有效降低原材料市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。
（二）商品期货套期保值业务基本情况
1、交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利金上限（不含
期货标的实物交割款项）不超过人民币1.5亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人
民币15亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2、交易方式：公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合规公开的交
易场所，期货品种仅限于与公司及子公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种。
3、资金来源：公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。
4、授权期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存
续期超过了授权期限，则该单笔交易授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会提请
股东会授权公司管理层及其授权人士开展商品期货套期保值业务，按照相关规定及流程进行银
行账户开立、合同签订等套期保值业务操作及管理。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。山东丰元化学股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“大信”）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审
议，现将有关事项公告如下：（一）事务所情况
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事
务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分
支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿
大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理
业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户146家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额超过2亿元，计提的职业风险基金超过5000万元，职业风险基金计
提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额
共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施9
次、纪律处分9次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施25人次、纪律处分21人次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：杨春强
拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008
年开始在大信执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有北
京高盟新材料股份有限公司、吉林吉大通信设计院股份有限公司、华丰动力股份有限公司等报
告。未在其他单位兼职。拟签字注册会计师：张珂心
拥有注册会计师执业资质。2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016
年开始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有一
诺威。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：罗晓龙
拟安排合伙人罗晓龙担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券
业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
（三）审计收费
2026年度审计费用预计约120万元人民币（含税），其中财务会计报告审计费用预计约90
万元人民币；内部控制审计费用预计约30万元人民币。上述费用结合目前市场行情以及审计业
务复杂程度等因素综合确定。
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2026-04-29│其他事项
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《
公司法》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如
下：
一、情况概述
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合
并资产负债表中未分配利润为-804,227,772.71元，实收股本280,062,508元，公司未弥补亏损
金额超过实收股本总额的三分之一。
二、未弥补亏损主要原因
2025年度，公司锂电池正极材料产品产销规模较上年同期实现大幅攀升，然受多重因素叠
加影响仍发生亏损，核心系：（1）推动公司产品迭代升级，研发费用增加；（2）公司因上半
年新产品验证周期长、新增产线处于产能爬坡阶段等因素导致全年整体设备稼动率不足推高单
位制造费用，且资产及信用减值等事项进一步对净利润造成冲击。虽然公司积极落地系列优化
举措，通过拓展多元化客户群体、深化与核心客户的全面合作、推动产品差异化布局、持续落
实降本增效等方式改善经营状况，但仍在短期内难以扭转局势，导致公司2025年度业绩仍持续
亏损。截至2025年12月31日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
三、应对措施
截至目前，公司生产经营情况正常，为保障公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司和
股东利益，未来公司针对弥补亏损的主要措施如下：
1、抢抓行业机遇，全面拓展市场
公司将牢牢把握新能源产业快速发展机遇，全力推动锂电池正极材料业务增长。随着新能
源汽车市场持续扩张、储能市场快速发展，锂电池正极材料行业前景广阔。公司将依托研发与
工艺优势，持续优化产品结构，提升高附加值产品比重，推动业绩持续提升。继续深化与重点
客户的战略合作，开展联合研发与产品创新，提供定制化解决方案，同时积极开拓其他优质客
户。公司也将积极参与行业展会与商务活动，加强品牌宣传，提升行业影响力。
2、坚持创新驱动，加速成果转化
公司将持续增加研发投入，巩固技术领先优势。紧跟行业技术发展趋势，深化与高校、科
研院所的产学研合作，积极引进高端研发人才，打造高水平研发团队。持续推进产品迭代与工
艺优化，提升产品性能与成本竞争力。通过工艺革新、原材料替代等措施实现降本增效，提高
产品一致性与稳定性。强化与核心客户的联合开发，推动技术成果快速产业化。
3、科学规划产能，推进产能建设
公司将根据行业趋势与客户需求，结合订单情况快速推进产能建设，确保新建产能按时投
产、高效运行。此外公司也将充分发挥一体化产线在工艺衔接、质量控制和生产协同方面的优
势，实现产能快速爬坡与满负荷运转。在产能扩张过程中，同步提升生产效率与产品质量，并
通过规模化与一体化布局优化成本。对部分现有产线实施技术改造与升级，进一步提升产品性
能与批次稳定性。在供应链方面，深化与核心供应商合作，保障原材料稳定供应，优化库存与
物流体系，提升订单交付保障能力。
4、强化供应链保障，构建协同生态
公司将合理运用期货等工具管理原材料价格波动风险，加强市场研判，制定科学采购策略
，与优质供应商建立长期稳定的合作关系，保障原材料质量与供应稳定。积极布局上游关键资
源，突破行业发展瓶颈。围绕产业链拓展合作机会，深化与上下游企业的协同，通过资源整合
提升产业链韧性，培育新的增长点。
5、深化精细管理，激发组织活力
公司将进一步健全现代企业管理制度，优化管理流程，全面推进精细化与过程管控。通过
先进的信息管理系统提升生产智能化与自动化水平，增强生产稳定性与可控性，落实降本增效
举措。优化生产流程、加强质量管理、严控运营成本，全面提升运营效率与盈利水平。
公司将持续加强人力资源建设，根据业务发展优化人才配置。加大高端人才引进与培养力
度，完善全职业周期培养系统，畅通职业发展通道。优化绩效考核与激励机制，推动员工个人
目标与公司战略协同，激发组织活力。加强企业文化建设，营造积极协作、奋发有为的工作氛
围，增强员工归属感与凝聚力，为创新发展提供人才支持。
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2026-04-29│银行授信
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相
关事项公告如下：
一、申请综合授信额度的情况
为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排
，公司及公司合并报表范围内下属公司拟向金融机构及非金融机构申请不超过人民币60亿元的
综合授信额度。用于办理包括但不限于项目建设贷款、固定资产贷款、流动资金贷款、银行保
函、承兑汇票、票据贴现、信用证、资金及外汇管理业务、应收账款融资、应付账款融资、贸
易融资、衍生品业务等。在办理相关具体业务时，公司及公司合并报表范围内下属公司可根据
相关机构要求，以其合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。上述授信额度不等
于公司实际融资金额，实际授信额度最终以各类机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。
为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权董事长或公司管理层审批上述授信额度
相关事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协
议等文件）。本次申请综合授信额度决议的有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起12
个月。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司合并报表范围内的全资下属公司
、控股下属公司之间调剂使用。公司可将各机构授予公司的授信额度转授信给全资下属公司、
控股下属公司使用。
本事项尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：仅限于投资安全性高、流动性好的低风险委托理财产品，包括但不限于委
托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人
等专业理财机构对资产投资和管理以及购买相关理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款
、大额存单、收益凭证等。
2、投资金额：公司及其子公司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行委托理财。在上
述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。如单笔委托
理财的存续期超过了授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变
化影响，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响，敬请广大投资者理性投
资并注意相关风险。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其子公
司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行委托理财，并授权公司管理层及其授权人士开展
委托理财具体业务，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产
品、签署相关合同或协议等。
本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议
。
（一）委托理财的目的
为了提高公司及子公司闲置资金使用效率、获得更好的财务性收益，在保证公司日常经营
资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低
风险理财产品。
（二）委托理财的额度和期限
公司及其子公司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内资金
可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超
过审议额度，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。如单笔委托理财的存续期
超过了授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（三）委托理财的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买仅限于投资安
全性高、流动性好的低风险委托理财产品，包括但不限于委托银行、信托、证券、基金、期货
、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对资产投资和管理
以及购买相关理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。
（四）委托理财的资金来源
公司闲置自有资金。
（五）实施方式
在上述额度和期限范围内公司董事会授权公司管理层及其授权人士开展委托理财具体业务
，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同
或协议等。由财务负责人监督，公司财务部负责具体组织实施。
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2026-04-29│其他事项
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议
案》。审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，公司全体董事
回避表决，该事项将提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关重大
事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-24│其他事项
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日召开第六届董事
会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，并于2025年5月22日召开2024年年度股东大会
，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司
于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-018）。
近日，公司收到大信出具的《质量控制复核人变更函》，现将具体情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
大信作为公司2025年度财务报表和内部控制审核报告的审计机构，原指派肖霞作为项目质
量控制复核人，因工作调整，现指派陈修俭接替肖霞作为项目质量控制复核人，继续完成公司
2025年度财务报表和内部控制审计相关工作。
二、变更后的项目质量控制复核人信息
1、基本信息：陈修俭，拥有注册会计师执业资质。2001年成为中国注册会计师，2006年
开始从事上市公司审计业务，2006年开始在大信执业，2022-2024年度复核的上市公司审计报
告有一诺威、沃顿科技等，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
2、诚信记录：近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3、独立性：不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
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2025-10-21│重要合同
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1、本次签订的《磷酸铁锂合作框架协议》属于双方合作意愿的框架性约定，后续合作事
项的具体实施尚需由双方共同协商确定，在具体实施过程中存在不确定性，协议采购量为双方
预测的需求量，实际以协议执行情况为准，能否达到合作预期存在一定的不确定性，如遇有关
政策调整、宏观经济环境、市场环境变化等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在协议
无法如期或完全履行的风险。公司将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次合作事项对公司本年度及未来年度经营业绩的影响需根据后续具体协议执行情况
而定。
一、协议签订概况
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东丰元锂能科技有限公司
（以下简称“丰元锂能”）于近日与武汉楚能新能源有限公司、孝感楚能新能源创新科技有限
公司、宜昌楚能新能源创新科技有限公司（以下合称“楚能新能源”）签订了《磷酸铁锂合作
框架协议》（以下简称“本协议”）。本协议约定，在未来三年内由丰元锂能向楚能新能源供
应磷酸铁锂正极材料产品10万吨，双方同意就磷酸铁锂正极材料产品的采购、产品迭代升级等
事宜构建稳定、互信、共赢的合作伙伴关系，通过深度合作实现资源共享、优势互补，共同推
动双方在新能源材料领域的快速发展。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本协议为双方合作的框架性
协议，本协议的签订无需提交公司董事会、股东会审议。本次合作事项不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-09-30│收购兼并
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1、山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司山东丰
元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有
限合伙）（以下简称“安徽金通”）签署《安徽丰元锂能科技有限公司股权转让协议》（以下
简称“《股权转让协议》”），安徽金通将其持有的安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称“
安徽丰元”或“目标公司”）3.32%的股权以人民币3000万元转让给丰元锂能。本次交易完成
后,丰元锂能持有安徽丰元的股权比例将变更为74.76%（截至本公告披露日，安徽丰元前期部
分股权转让事项尚未办理完成工商变更登记手续，相应的股权交割尚未办理完成，故本次股权
转让前后安徽丰元的股权结构均以工商登记为准。）,安徽丰元仍为公司控股孙公司，不会导
致公司合并报表范围发生变化。
2、安徽丰元之少数股东安徽金通在过去十二个月内持有公司5%以上股份，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》
相关规定，上述主体为公司关联方，本次股权转让事项构成关联交易。
3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交
公司股东会审议，尚需办理备案审批以及工商登记等相关手续。
（一）本次交易的基本情况
公司分别于2021年7月2日召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第六次（
临时）会议，2021年7月21日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子
公司山东丰元锂能科技有限公司拟与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）共同
投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司丰元锂能与安徽金通签署《投
资合作协议》。具体内容详见公司于2021年7月3日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司拟
与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司暨关联交易的
公告》（公告编号：2021-062）。
经友好协商，公司全资子公司丰元锂能与安徽金通签署《股权转让协议》，安徽金通将其
持有的安徽丰元3.32%的股权以人民币3000万元转让给丰元锂能。本次交易完成后,丰元锂能持
有安徽丰元的股权比例将变更为74.76%,安徽丰元仍为公司控股孙公司，不会导致公司合并报
表范围发生变化。
（二）关联关系介绍
安徽丰元之少数股东安徽金通在过去十二个月内持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》相关
规定，上述主体为公司关联方，本次股权转让事项构成关联交易。
（三）已履行的审议程序
2025年9月29日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司收购
其控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，同意上述股权转让事项，本次股权转让事项
亦经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交公司
股东会审议，尚需办理备案审批以及工商登记等相关手续。
二、关联方基本情况
1、企业名称：安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91340800MA2UE54B3J
3、注册资本：155556万元
4、注册地址：安徽省安庆市宜秀区文苑路188号筑梦新区1号楼616-1室
5、执行事务合伙人：安徽金通新能源二期投资管理合伙企业（有限合伙）
7、营业期限：2019年12月19日至2026年12月19日
8、经营范围：股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
9、合伙人：安徽省三重一创产业发展基金有限公司出资比例为38.57%、安庆市产业发展
投资基金有限公司出资比例为19.29%、滁州市中新苏滁建设发展集团有限公司出资比例为11.2
5%、滁州市同创建设投资有限责任公司出资比例为10.29%、淮北市产业扶持基金有限公司出资
比例为6.43%、安徽太极融资担保股份有限公司出资比例为4.82%、黄山市屯溪区国有资产投资
运营有限公司出资比例为3.21%、安徽巢湖经济开发区东鑫科创产业投资引导基金有限公司出
资比例为3.21%、滁州市城投鑫创资产管理有限公司出资比例为1.93%、安徽金通新能源二期投
资管理合伙企业（有限合伙）出资比例为1.00%。
10、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）未设置董事职位，其执行事务合
伙人安徽金通新能源二期投资管理合伙企业（有限合伙）委派代表为梅诗亮。
11、主要财务数据：截至2024年12月31日，安徽金通资产总额为1557579852.15元，净资
产为1530619235.31元，2024年实现营业收入
0.00元，净利润125711498.36元（以上数据已经审计）。
12、与上市公司之间的关系：安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）在过去
十二个月内持有公司5%以上股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》相关规定，上述主体为公司的关联方。
13、经查询，安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
关联交易的定价政策及定价依据
为保障此次交易的顺利进行，丰元锂能聘请中京民信（北京）资产评估有限公司出具了《
资产评估报告》（京信评报字[2025]第599号）。经采用收益法评估，评估基准日为2024年12
月31日，安徽丰元股东全部权益价值账面价值87583.75万元，评估值90259.59万元，增值额26
75.84万元，增值率3.06%。
经交易双方协商一致，本次股权转让以评估价值为依据，安徽金通将其持有的安徽丰元3.
32%的股权以人民币3000万元转让给丰元锂能。本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则
，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
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2025-09-30│重要合同
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山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月29日召开第
六届董事会第十八次会议审议通过《关于全资子公司签署<投资合作协议之变更协议>的议案》
，同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）与山东东佳集团
股份有限公司（以下简称“东佳集团”）签署《山东丰元锂能科技有限公司与山东东佳集团股
份有限公司之投资合作协议之变更协议》（以下简称“《变更协议》”），现将具体情况公告
如下：
一、对外投资事项概述
公司于2022年8月29日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司对外
投资设立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司丰元锂能与东佳集团签署《山东丰元锂能
科技有限公司与山东东佳集团股份有限公司之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》
”）。具体内容详见公司于2022年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司
对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-081）。
二、签署《变更协议》情况
秉持平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，丰元锂能及东佳集团签署《变更协议》，
针对《投资合作协议》中相关约定事项进行变更。
《变更协议》的主要内容（以最终签署版本内容为准）：
甲方：山东丰元锂能科技有限公司
乙方：山东东佳集团股份有限公司
1、各方一致同意，将《投资合作协议》第三条“出资约定、建设期限”中
的“甲乙双方应在丰元东佳工商注册后36个月内完成全部实缴出资。”变更为：
“甲乙双方应在2032年6月30日前完成全部实缴出资。”
2、除以上内容外,《投资合作协议》的其他内容不变，《投资合作协议》与本协议不一致
的内容，以本协议为准。
3、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力。
4、本协议自各方履行内部审议程序且法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效
。
三、对公司的影响
本次签署的《变更协议》以丰元锂能与东佳集团签署的《投资合作协议》中投资合作相关
条款约定为基础，是经公司综合考虑战略发展规划、政策环境变化及投资项目具体实施情况等
因素后，与合作方友好协商一致的结果。该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
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2025-09-27│其他事项
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1、2025年8月30日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044
）。
2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月26日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月26日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份
会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长赵晓萌女士。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东会进行见
证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
出席本次股东会的股东及授权代表347名，代表股份86865980股，占公司有表决权股份总
数的31.0166%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表2名，代表股份85141627股，占公
司有表决权股份总数的30.4009%；参加网络投票的股东345名，代表股份1724353股，占公司有
表决权股份总数的0.6157%；出席本次股东会的中小股东及授权代表346名，代表股份2249353
股，占公司有表决权股份总数的0.8032%。
8、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持，公司董事、部分高级管理人员出席、列席了
本次会议。
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2025-08-30│对外投资
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一、对外投资概述
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2023年6月8日召开
第五届董事会第二十六次会议及2023年6月26日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《
关于全资子公司拟签署<投资协议>的议案》，同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司
（以下简称“丰元锂能”）与个旧市人民政府签署《投资协议》，在个旧市冲坡哨新材料产业
园建设5万吨锂电池高能正极材料一体化项目。具体内容详见公司于2023年6月9日在指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟签署<投资协议>的公告》（公告编号：2023-038）。
公司于2024年12月28日披露了《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2024-065
）。
二、终止对外投资情况
公司于2025年8月29日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司终止
对外投资事项的议案》，同意公司全资子公司丰元锂能与个旧市人民政府协商解除以上合同关
系，终止丰元锂能与个旧市的上述对外投资事项。本次终止对外投资事项不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次终止对外投资事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层全权
办理与本次终止对外投资事项有关的全部事宜，包括但不限于：签署相关解除协议，制定和实
施具体方案，办理本次终止对外投资涉及的项目公司注销、监管机构及政府部门备案撤销等相
关事项。
三、终止对外投资事项的原因
自与合作方签署相关投资协议以来，公司积极推进项目实施，与合作方进行了持续性沟通
与讨论。但由于政策环境等因素变化，公司未能办理完成项目前期审批手续，项目至今仍未取
得实质性进展，且该项目前期投入资金较小，后续未有资金持续投入。为有效控制对外投资风
险，合理调配资金，切实维护保障公司及全体股东的利益，基于审慎性原则，公司决定终止上
述对外投资事项。
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2025-08-30│其他事项
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为真实、客观地反映山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财
务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，本着谨慎
性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提了减值
准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2
025年6月30日的应收账款、其他应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、无
形资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发生减值损失的资
产计提减值准备。
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2025-08-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2025年8月29日公司第六届董事会第十七次会议审议通过了
《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月26日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月26日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月19日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东会的股权登记日为2025年9月19日，于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；股
东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络
投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份
会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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