资本运作☆ ◇002803 吉宏股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-06-30│ 6.37│ 1.36亿│
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│增发 │ 2019-04-11│ 20.32│ 4.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-25│ 12.96│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-25│ 9.51│ 6276.60万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│陕西永鑫纸业包装有│ ---│ ---│ 21.00│ ---│ 390.11│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│海外市场拓展 │ 1.57亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-12-31│
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│提升研发能力及完善│ 1.37亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-12-31│
│技术基础设施 │ │ │ │ │ │ │
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│发展自主开发品牌 │ 5873.10万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-12-31│
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│营业资金及一般企业│ 3915.40万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-12-31│
│用途 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-13 │交易金额(元)│259.89万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │吉客拓（深圳）数字科技有限公司40│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │西安丹骏数字科技有限公司 │
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│卖方 │厦门吉宏科技股份有限公司 │
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│交易概述 │厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第六届董事会第二次│
│ │会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如│
│ │下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、吉客拓（深圳）数字科技有限公司（以下简称“深圳吉客拓”）系公司控股子公司 │
│ │，公司持股比例85%，为进一步建立健全子公司的长效激励机制，优化子公司股权结构，以 │
│ │期引进更多管理人才、整合积累更多资源，促进子公司经营业务的长足发展，公司拟将所持│
│ │深圳吉客拓40%的股权以2598883.08元的价格转让给控股子公司西安丹骏数字科技有限公司 │
│ │（公司持股比例55%），将所持深圳吉客拓20%的股权以1299441.54元的价格转让给王亚朋先│
│ │生，将所持深圳吉客拓15%的股权以974581.15元的价格转让给窦剑先生，将所持深圳吉客拓│
│ │10%的股权以649720.77元的价格转让给李柯莹女士。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │交易金额(元)│129.94万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │吉客拓（深圳）数字科技有限公司20│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │王亚朋 │
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│卖方 │厦门吉宏科技股份有限公司 │
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│交易概述 │厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第六届董事会第二次│
│ │会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如│
│ │下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、吉客拓（深圳）数字科技有限公司（以下简称“深圳吉客拓”）系公司控股子公司 │
│ │，公司持股比例85%，为进一步建立健全子公司的长效激励机制，优化子公司股权结构，以 │
│ │期引进更多管理人才、整合积累更多资源，促进子公司经营业务的长足发展，公司拟将所持│
│ │深圳吉客拓40%的股权以2598883.08元的价格转让给控股子公司西安丹骏数字科技有限公司 │
│ │（公司持股比例55%），将所持深圳吉客拓20%的股权以1299441.54元的价格转让给王亚朋先│
│ │生，将所持深圳吉客拓15%的股权以974581.15元的价格转让给窦剑先生，将所持深圳吉客拓│
│ │10%的股权以649720.77元的价格转让给李柯莹女士。 │
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│公告日期 │2026-01-13 │交易金额(元)│97.46万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │吉客拓（深圳）数字科技有限公司15│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │窦剑 │
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│卖方 │厦门吉宏科技股份有限公司 │
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│交易概述 │厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第六届董事会第二次│
│ │会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如│
│ │下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、吉客拓（深圳）数字科技有限公司（以下简称“深圳吉客拓”）系公司控股子公司 │
│ │，公司持股比例85%，为进一步建立健全子公司的长效激励机制，优化子公司股权结构，以 │
│ │期引进更多管理人才、整合积累更多资源，促进子公司经营业务的长足发展，公司拟将所持│
│ │深圳吉客拓40%的股权以2598883.08元的价格转让给控股子公司西安丹骏数字科技有限公司 │
│ │（公司持股比例55%），将所持深圳吉客拓20%的股权以1299441.54元的价格转让给王亚朋先│
│ │生，将所持深圳吉客拓15%的股权以974581.15元的价格转让给窦剑先生，将所持深圳吉客拓│
│ │10%的股权以649720.77元的价格转让给李柯莹女士。 │
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│公告日期 │2026-01-13 │交易金额(元)│64.97万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │吉客拓（深圳）数字科技有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │李柯莹 │
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│卖方 │厦门吉宏科技股份有限公司 │
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│交易概述 │厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第六届董事会第二次│
│ │会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如│
│ │下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、吉客拓（深圳）数字科技有限公司（以下简称“深圳吉客拓”）系公司控股子公司 │
│ │，公司持股比例85%，为进一步建立健全子公司的长效激励机制，优化子公司股权结构，以 │
│ │期引进更多管理人才、整合积累更多资源，促进子公司经营业务的长足发展，公司拟将所持│
│ │深圳吉客拓40%的股权以2598883.08元的价格转让给控股子公司西安丹骏数字科技有限公司 │
│ │（公司持股比例55%），将所持深圳吉客拓20%的股权以1299441.54元的价格转让给王亚朋先│
│ │生，将所持深圳吉客拓15%的股权以974581.15元的价格转让给窦剑先生，将所持深圳吉客拓│
│ │10%的股权以649720.77元的价格转让给李柯莹女士。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │
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│关联方 │吉客拓（深圳）数字科技有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │
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│关联方 │吉喵云（武汉）数字科技有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │
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│关联方 │AJT Printing and Packing FZ-LLC │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │
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│关联方 │AJT Printing and Packing FZ-LLC │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售机器设备、原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │
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│关联方 │AJT Printing and Packing FZ-LLC │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第六届董事│
│ │会第六次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，对公司于2025年度为关联方参│
│ │股公司AJTPrintingandPackingFZ-LLC（以下简称“AJTPP”）提供代理采购包装生产机器设│
│ │备、相关配套产品及原材料服务相关事项补充履行审议程序，交易金额为人民币1.56亿元；│
│ │ 2、公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书陆它山先生系AJTPP总经理，根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联 │
│ │交易（2025年修订）》相关规定，AJTPP为公司关联法人，上述交易构成关联交易； │
│ │ 3、本次补充确认关联交易事项已经公司于2026年6月22日召开的第六届董事会第六次会│
│ │议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，关联董事庄浩女士、张和平先生、 │
│ │庄澍先生和陆它山先生回避表决；本事项在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立│
│ │董事第三次专门会议审议通过； │
│ │ 4、本次补充确认关联交易事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议决定，与该 │
│ │关联交易有利害关系的关联人将回避表决； │
│ │ 5、本次补充确认关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 │
│ │重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）AJTPrintingandPackingFZ-LLC │
│ │ 与上市公司的关联关系 │
│ │ 公司合并报表范围内控股子公司HongKongVermilionBirdInternationalLimited，与VEN│
│ │USTRADINGFZCO于2025年2月共同出资成立AJTHoldingInternationalLimited，HongKongVerm│
│ │ilionBirdInternationalLimited持股比例45%。 │
│ │ 2025年5月6日，AJTHoldingInternationalLimited出资成立AJTPrintingandPackingFZ-│
│ │LLC（持股比例100%），AJTPP为公司参股公司。 │
│ │ 鉴于公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书陆它山先生系AJTPP总经理，根据《 │
│ │深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关 │
│ │联交易（2025年修订）》相关规定，AJTPP为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │AJT Printing and Packing FZ-LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │AJT Printing and Packing FZ-LLC │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │王亚朋 │
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│关联关系 │在过去的十二个月内曾担任公司董事、董事长职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第六届董事会第二次│
│ │会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如│
│ │下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、吉客拓（深圳）数字科技有限公司（以下简称“深圳吉客拓”）系公司控股子公司 │
│ │，公司持股比例85%，为进一步建立健全子公司的长效激励机制，优化子公司股权结构，以 │
│ │期引进更多管理人才、整合积累更多资源，促进子公司经营业务的长足发展，公司拟将所持│
│ │深圳吉客拓40%的股权以2,598,883.08元的价格转让给控股子公司西安丹骏数字科技有限公 │
│ │司（公司持股比例55%），将所持深圳吉客拓20%的股权以1,299,441.54元的价格转让给王亚│
│ │朋先生，将所持深圳吉客拓15%的股权以974,581.15元的价格转让给窦剑先生，将所持深圳 │
│ │吉客拓10%的股权以649,720.77元的价格转让给李柯莹女士。 │
│ │ 2、上述股权受让方之一王亚朋先生在过去的十二个月内曾担任公司董事、董事长职务 │
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-- │
│ │交易与关联交易》相关规定，王亚朋先生为公司的关联自然人，本次股权转让构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 3、上述关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议、第六届董事会 │
│ │第二次会议审议通过，由于王亚朋先生已不再担任公司董事、高级管理人员职务，本次会议│
│ │不涉及回避表决，无需提交公司股东会审议批准。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：王亚朋 │
│ │ 住址：郑州市二七区棉纺东路**号 │
│ │ 身份证号码：4110821979******** │
│ │ 与公司的关系：王亚朋先生在过去的十二个月内曾担任公司董事、董事长职务，根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关 │
│ │联交易》相关规定，王亚朋先生为公司的关联自然人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王亚朋 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司全资子公司厦门市吉客印电子商务有限公司（以下简称“厦门吉客印”）持有 │
│ │西安丹骏数字科技有限公司（以下简称“西安丹骏”）60%的股权，为进一步建立健全子公 │
│ │司的长效激励机制，优化子公司股权结构，促进经营业务的长足发展，厦门吉客印拟将所持│
│ │有西安丹骏5%的股权以人民币1,833,473.26元的价格转让给公司现任董事长王亚朋先生。与│
│ │此同时，西安丹骏其他自然人股东樊帅帅等人拟将所持有西安丹骏25%的股权以人民币9,167│
│ │,366.31元的价格转让给王亚朋先生，根据《公司法》相关规定，公司对上述标的股权转让 │
│ │享有优先购买权，基于西安丹骏的经营情况及未来发展规划，公司拟放弃上述优先购买权。│
│ │ 本次股权转让完成后，厦门吉客印持有西安丹骏55%的股权，董事长王亚朋先生持有西 │
│ │安丹骏30%的股权，其他自然人股东持有西安丹骏15%的股权，西安丹骏仍为公司合并报表范│
│ │围内控股子公司。 │
│ │ 2、上述股权受让方为公司现任董事长王亚朋先生，根据《深圳证券交易所股票上市规 │
│ │则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易（2023年修订）》相 │
│ │关规定，王亚朋先生为公司的关联自然人，本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易。│
│ │ 3、上述关联交易事项已经公司2025年第三次独立董事专门会议、第五届董事会第三十 │
│ │一次会议审议通过，关联董事王亚朋先生回避表决，无需提交公司股东会审议批准，本次关│
│ │联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门│
│ │批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名：王亚朋 │
│ │ 与公司的关系：王亚朋先生现任公司董事、董事长，为公司关联自然人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
庄浩 2246.93万 5.01 33.79 2026-06-23
厦门市永悦投资咨询有限公 1062.50万 4.77 --- 2019-08-10
司
霍尔果斯金润悦网络科技合 591.60万 3.00 --- 2018-12-21
伙企业(有限合伙)
庄澍 420.00万 0.93 12.60 2026-02-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 4321.03万 13.71
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.77 │质押占总股本(%) │1.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │庄浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-17 │质押截止日 │2028-06-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月17日庄浩质押了650万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │质押股数(万股) │411.93 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.19 │质押占总股本(%) │0.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │庄浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-04 │质押截止日 │2027-01-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月04日庄浩质押了411.9295万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │质押股数(万股) │425.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.10 │质押占总股本(%) │0.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │庄浩 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-08 │质押截止日 │2027-01-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月08日庄浩质押了425万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-29 │质押股数(万股) │470.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.56 │质押占总股本(%) │1.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │庄澍 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-25 │质押截止日 │2026-07-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-09 │解押股数(万股) │470.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月25日庄澍质押了470万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月09日庄澍解除质押470万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-04 │质押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.50 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │庄澍 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门农村商业银行股份有限公司新城支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-01 │质押截止日 │2027-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月01日庄澍质押了260万股给厦门农村商业银行股份有限公司新城支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-10 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.19 │质押占总股本(%) │1.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │庄澍 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-05 │质押截止日 │2026-06-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-06 │解押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月05日庄澍质押了700万股给财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月06日庄澍解除质押700万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-24 │质押股数(万股) │160.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.61 │质押占总股本(%) │0.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │庄澍 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司厦门分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-21 │质押截止日 │2028-05-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月21日庄澍质押了160万股给华夏银行股份有限公司厦门分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 4795.00万│人民币 │2025-02-08│2026-02-07│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 4695.00万│人民币 │2024-02-08│2027-02-07│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 4623.48万│人民币 │2025-11-20│2026-05-20│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│江西吉宏供│ 3531.86万│人民币 │2025-01-23│2025-07-23│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│应链管理有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│江西吉宏供│ 2223.77万│人民币 │2024-11-28│2025-05-28│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│应链管理有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│江西吉宏供│ 2219.27万│人民币 │2024-10-30│2025-04-30│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│应链管理有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│江西吉宏供│ 2132.10万│人民币 │2024-12-25│2025-06-25│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│应链管理有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│江西吉宏供│ 2112.86万│人民币 │2024-09-27│2025-03-27│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│应链管理有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 2000.00万│人民币 │2025-07-31│2026-07-30│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 2000.00万│人民币 │2025-07-17│2026-07-16│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 1951.27万│人民币 │2025-03-24│2025-09-24│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 1909.16万│人民币 │2025-01-23│2025-07-23│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 1750.00万│人民币 │2025-07-23│2026-01-23│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 1700.55万│人民币 │2025-08-22│2026-02-22│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 1600.00万│人民币 │2025-02-28│2025-08-28│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 1440.00万│人民币 │2025-10-28│2026-04-28│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 1342.66万│人民币 │2024-08-27│2025-02-27│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 1200.00万│人民币 │2024-10-30│2025-04-30│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 1197.95万│人民币 │2025-05-22│2025-11-22│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 1181.55万│人民币 │2024-09-27│2025-03-27│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│呼和浩特市│ 1102.74万│人民币 │2023-03-24│2027-08-31│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│吉宏印刷包│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │装有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 1076.80万│人民币 │2025-10-22│2026-04-22│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 1070.91万│人民币 │2025-12-23│2026-06-23│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 1005.14万│人民币 │2025-04-21│2025-10-21│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 950.00万│人民币 │2025-03-26│2026-03-21│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 950.00万│人民币 │2024-03-26│2025-03-25│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│海南省吉宏│ 950.00万│人民币 │2025-04-24│2026-04-24│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 900.77万│人民币 │2024-07-26│2025-01-26│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 879.41万│人民币 │2025-07-31│2026-01-31│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 840.00万│人民币 │2024-11-25│2025-02-25│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│江西吉宏供│ 692.84万│人民币 │2025-02-14│2025-08-14│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│应链管理有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│江西吉宏供│ 581.93万│人民币 │2025-03-12│2025-09-12│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│应链管理有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│呼和浩特市│ 555.26万│人民币 │2022-10-27│2027-08-31│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│吉宏印刷包│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │装有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│江西吉宏供│ 548.15万│人民币 │2025-06-12│2025-12-12│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│应链管理有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│江西吉宏供│ 511.90万│人民币 │2025-05-28│2025-11-28│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│应链管理有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│宁夏吉宏环│ 500.00万│人民币 │2024-10-25│2025-08-20│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│保包装科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│宁夏吉宏环│ 500.00万│人民币 │2024-05-27│2025-05-26│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│保包装科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 500.00万│人民币 │2024-12-18│2025-12-18│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 480.00万│人民币 │2024-07-25│2025-01-25│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 383.50万│人民币 │2025-09-26│2026-03-26│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│呼和浩特市│ 337.86万│人民币 │2023-03-07│2027-08-31│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│吉宏印刷包│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │装有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│厦门吉宏包│ 223.93万│人民币 │2025-05-26│2025-11-26│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│装工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门吉宏科│呼和浩特市│ 70.88万│人民币 │2022-12-28│2027-08-31│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│吉宏印刷包│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │装有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次权益变动系厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据一般性授权向
承配人配售公司9371500股新H股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人庄浩女士及
其一致行动人庄澍先生、贺静颖女士、张和平先生、陆它山先生合计持股比例由25.20%被动稀
释至24.68%，触及1%及5%整数倍；
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会
影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
公司已根据2026年第一次临时股东会审议通过的《关于增发公司H股股份一般性授权的议
案》项下股东会对董事会增发H股股份的授权，于2026年7月20日向不少于6名承配人配发及发
行合共9371500股新H股。
本次新H股配售发行后，公司A股股份数量保持不变为380635288股，H股股份数量由679100
00股增加至77281500股，公司A+H总股本由448545288股增加至457916788股。公司控股股东、
实际控制人庄浩女士及其一致行动人庄澍先生、贺静颖女士、张和平先生、陆它山先生持有公
司股份数量不变，合计持股比例由25.20%被动稀释至24.68%，触及1%及5%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│增发发行
──────┴──────────────────────────────────
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第六届董事会第
七次会议，审议通过《关于根据一般性授权制定H股发行方案的议案》，同意公司根据2026年
第一次临时股东会审议通过的《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》（以下简称“一般
性授权”），新增发行境外上市股份（H股）（以下简称“本次发行”）。
一、本次发行概述
公司和国泰君安证券（香港）有限公司、招商证券（香港）有限公司及力高证券有限公司
（以下统称“配售代理”）于2026年7月16日[香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）交易时段前]订立了配售协议。根据配售协议，公司同意委任配售代理且配售代理各自
同意作为公司的配售代理，并尽力促使不少于6名承配人（彼等及彼等之最终实益拥有人将为
独立第三方）按每股配售股份12.24港元的配售价（以下简称“配售价”）认购公司根据一般
性授权拟发行的9371500股新股份（以下简称“配售股份”）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年7月14日（星期二）下午14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2026年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月14日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点
福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
3、会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长庄浩女士。
6、本次会议通知及相关文件分别于2026年6月24日刊登在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月31日、2026年4月29日
召开第六届董事会第三次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销公司2023年限制
性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注
册资本并修订<公司章程>的议案》等议案，由于公司2023年限制性股票激励计划拟定的2025年
度业绩考核指标未达成，同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票1860000股，并对《公司章程》相关内容作出修订，具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次临
时股东会，请详阅公司于香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露日期为2026年6月24日的20
26年第三次临时股东会通告等文件。厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年6月22日召开第六届董事会第六次会议，会议决议于2026年7月14日召开2026年第三次临时股
东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-23│其他事项
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一、关联交易概述
1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第六届董事会
第六次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，对公司于2025年度为关联方参股公
司AJTPrintingandPackingFZ-LLC（以下简称“AJTPP”）提供代理采购包装生产机器设备、相
关配套产品及原材料服务相关事项补充履行审议程序，交易金额为人民币1.56亿元；2、公司
董事、副董事长、副总经理、董事会秘书陆它山先生系AJTPP总经理，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年
修订）》相关规定，AJTPP为公司关联法人，上述交易构成关联交易；
3、本次补充确认关联交易事项已经公司于2026年6月22日召开的第六届董事会第六次会议
以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，关联董事庄浩女士、张和平先生、庄澍
先生和陆它山先生回避表决；本事项在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事第
三次专门会议审议通过；
4、本次补充确认关联交易事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议决定，与该关
联交易有利害关系的关联人将回避表决；
5、本次补充确认关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
（一）AJTPrintingandPackingFZ-LLC
公司名称：AJTPrintingandPackingFZ-LLC
总经理：陆它山
注册资本：100万迪拉姆
成立时间：2025年5月6日
主营业务：纸制包装产品
住所：PLC5,AlHamraIndustrialFreeZone,RAK,UnitedArabEmirates主要股东：VENUSTRAD
INGFZCO，持股比例55%
最近一年及一期主要财务数据：
AJTPrintingandPackingFZ-LLC为非失信被执行人，企业经营正常、财务状况和资信良好
。
（二）与上市公司的关联关系
公司合并报表范围内控股子公司HongKongVermilionBirdInternationalLimited，与VENUS
TRADINGFZCO于2025年2月共同出资成立AJTHoldingInternationalLimited，HongKongVermilio
nBirdInternationalLimited持股比例45%。
2025年5月6日，AJTHoldingInternationalLimited出资成立AJTPrintingandPackingFZ-LL
C（持股比例100%），AJTPP为公司参股公司。
鉴于公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书陆它山先生系AJTPP总经理，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联
交易（2025年修订）》相关规定，AJTPP为公司关联法人。
三、关联交易的主要内容
为降低关联方参股公司AJTPP初始运营成本，支持其业务发展，公司依托中国强大的制造
业和供应链优势，根据AJTPP生产建设规划及实际经营需求，于2025年度为其提供代理采购包
装生产机器设备、相关配套产品及原材料服务，交易金额为人民币1.56亿元。具体内容如下：
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次补充确认关联交易事项符合AJTPP实际经营需求，交易定价遵循市场化原则，交易价
格公允、合理，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关
联方输送利益的情形，关联交易不会影响公司运营的独立性。
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2026-06-23│股权质押
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厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人庄
浩女士的通知，获悉庄浩女士所持有公司部分股份办理质押与解除质押相关手续。
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2026-06-13│股权回购
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1、本次回购注销已授予但尚未解除限售限制性股票1860000股，均为公司A股普通股，占
公司目前A股总股本382495288股的0.4863%，占公司A+H总股本450405288股的0.4130%，涉及激
励对象183名，回购价格8.6320元/股，回购资金总额为人民币16055520元，资金来源为公司自
有资金；
2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成回购注销手续；
3、本次回购注销完成后，2023年限制性股票激励计划即已实施完毕，公司A股总股本由38
2495288股变更为380635288股，A+H总股本由450405288股变更为448545288股。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月31日、2026年4月29日
召开第六届董事会第三次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销公司2023年限制
性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注
册资本并修订<公司章程>的议案》等议案，鉴于公司2023年限制性股票激励计划拟定的2025年
度业绩考核指标未达成，公司决定回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票1860000股，回购价格为8.6320元/股，回购资金总额为人民币1605
5520元。
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成上述限制性股票的回购注销手续，具体情况如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2023年8月3日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于<厦门吉宏科技股份
有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门吉宏科技股份有
限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、公司于2023年8月3日召开第五届监事会第八次会议审议通过《关于<厦门吉宏科技股份
有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门吉宏科技股份有
限公司2023限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2023年限制性股
票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核
查并出具核查意见。
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2026-06-05│其他事项
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月4日（星期四）下午14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2026年6月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年6月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月4日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点
福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
3、会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长庄浩女士。
6、本次会议通知及相关文件分别于2026年5月12日刊登在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
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2026-05-30│仲裁事项
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厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于2026年5月29日收到中国
证券监督管理委员会厦门证监局下发的《厦门证监局关于对厦门吉宏科技股份有限公司采取责
令改正措施的决定》（[2026]20号）和《厦门证监局关于对庄浩、王亚朋、陆它山、张路平采
取出具警示函措施的决定》（[2026]19号），现将有关情况公告如下：
一、行政监管措施主要内容
厦门吉宏科技股份有限公司及庄浩、王亚朋、陆它山、张路平：
2025年度，你公司与关联方AJTPrintingandPackingFZ-LLC发生关联交易1.56亿元，占公
司最近一期经审计净资产绝对值的7.06%，你公司未按规定及时履行关联交易审议程序和信息
披露义务。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第三条第一款
、第四十二条的规定。
1、根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第五十三条的规定，我局决定
对你公司采取责令改正的监督管理措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》(证监会
令第166号)的规定将相关情况记入诚信档案。
你公司及全体董事、高级管理人员应高度重视上述问题，进行全面自查自纠，自收到本决
定书之日起30日内完成整改工作并向我局提交书面整改报告，采取有效措施加强证券法律法规
学习，严格执行关联交易管理制度，提高公司规范运作水平和信息披露质量，杜绝此类行为再
次发生。
2、庄浩作为吉宏股份时任董事长兼总经理、王亚朋作为吉宏股份时任董事长、陆它山和
张路平作为吉宏股份时任董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第22
6号）的有关规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第五十三条的规定，我局决定对
庄浩、王亚朋、陆它山、张路平采取出具警示函的监督管理措施，并根据《证券期货市场诚信
监督管理办法》(证监会令第166号)的规定将相关情况记入诚信档案。你们应当充分吸取教训
，加强证券法律法规学习，不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，切实提升公司规范运作
和信息披露水平，杜绝此类违规行为再次发生。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关责任人员收到上述行政监管措施决定书后，高度重视决定书中指出的相关问题
，将严格按照厦门证监局的要求采取有效措施对相关事项进行整改，在规定时间内向厦门证监
局提交书面整改报告。
公司及全体董事、高级管理人员将充分吸取教训、深刻反思，加强对《上市公司信息披露
管理办法》等法律法规及规章制度的学习，切实提高规范意识和履职能力，进一步完善公司内
部控制制度、强化内部控制管理，不断提升公司的规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事
件的再次发生。
本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照法律法规相关规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2026年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点
福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
3、会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长庄浩女士。
6、本次会议通知及相关文件分别于2026年4月28日刊登在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
（2）本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司董事、高级管理人员、香港中央证券登
记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。
（二）本次股东会审议提案的表决结果如下：
上述提案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
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2026-05-12│对外担保
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1、公司本次新增担保对象为包括广东吉宏包装有限公司和厦门市吉客印电子商务有限公
司在内控股子公司（含新设），新增担保额度不超过人民币25亿元，该担保额度不含此前审批
仍在有效期内的担保；
2、公司对外担保全部为合并报表范围内母公司及控股子公司之间进行的担保，无其他对
外担保，本次新增担保额度预计不存在资产负债率超过70%的被担保对象，2026年度合并报表
范围内的预计担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为进一步满足日常运营及业务持续拓展需求，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2026年5月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于新增2026年度为控股
子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司新增为包括广东吉宏包装有限公司和厦门市吉客
印电子商务有限公司在内控股子公司（含新设）提供不超过人民币25亿元的担保额度，该担保
额度不含此前审批仍在有效期内的担保。担保范围包括向银行等金融机构申请综合授信业务发
生的融资类担保，含贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，以及日常经营发生的
履约类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保情形包括公司为控
股子公司提供担保，控股子公司为公司提供担保，以及控股子公司之间互相提供担保。
上述新增融资及履约担保授权期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至2026
年年度股东会召开之日止，公司及控股子公司向银行等金融机构申请融资或开展其他日常经营
性业务，在授权期限内担保额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东会审议。同时授权公
司经营管理层负责办理融资及履约担保相关全部事宜，包括但不限于审核公司及控股子公司的
业务运营及资金需求等情况，并根据实际需要进行分配调整，签署授信、履约及担保协议等全
部法律文件。
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2026-05-12│其他事项
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本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次临
时股东会，请详阅公司于香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露日期为2026年5月12日的20
26年第二次临时股东会通告等文件。厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年5月11日召开第六届董事会第五次会议，会议决议于2026年6月4日召开2026年第二次临时股
东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-30│股权回购
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厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月31日、2026年4月29日
召开第六届董事会第三次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销公司2023年限制
性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注
册资本并修订<公司章程>的议案》等议案，鉴于公司2023年限制性股票激励计划拟定的2025年
度业绩考核指标未达成、解锁条件未成就，公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划部分激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1860000股，回购价格为8.6320元/股，回购资金总
额为人民币16055520元。具体内容详见公司于2026年4月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的公告》。
本次回购注销手续完成后，公司A股股份总数由382495288股变更为380635288股，A+H总股
本由450405288股变更为448545288股，注册资本由450405288元变更为448545288元。公司将在
规定时间内向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销上述股份
，并办理注册资本变更相关登记手续。
本次回购注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关
规定，公司特此通知债权人，凡公司债权人均有权自本通知公告之日起四十五日内向公司申报
债权，并凭有效债权文件及相应凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务仍将由公司继续承担。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需资料：公司债权人需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭
证的原件和复印件。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件和复印件、法定代表
人身份证明文件，委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证明的原件和复印件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件和复印件
，委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件和复印
件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼
2、债权申报时间：自本公告披露之日起45日内（工作日9:00-11:30，13:00-17:00）
3、联系人：许文秀
4、联系电话：0592-6316330
5、电子邮件：xuwx@jihong.cn
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2026-04-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2026年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月29日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点
福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
3、会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长庄浩女士。
6、本次会议通知及相关文件分别于2026年4月1日刊登在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
（2）本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司董事、高级管理人员、香港中央证券登
记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。
（二）本次股东会审议提案的表决结果如下：
上述第5项提案和第7项提案，出席本次股东会的股东庄浩女士、庄澍先生、张和平先生、
贺静颖女士、陆它山先生回避表决。
上述第11项提案和第12项提案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他提案均为普通决议事项，已经出席会议的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
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2026-04-28│其他事项
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厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
四次会议，审议通过《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》，为满足公司业务发展需要
，同意根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，
提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处
理不超过公司已发行总股份（不包括库存股份）数量的20%的H股或可转换成该等股份的证券、
购股权、认股权证或可认购公司H股的类似权利（以下简称“一般性授权”）。具体授权如下
：一、一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单
独或同时配发、发行及处理H股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购
公司H股的类似权利（以下简称“类似权利”），及决定配发、发行及处理新股或类似权利的
条款及条件，包括但不限于以下条款：
1、拟发行的新股的类别及数目；
2、新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）；
3、开始及结束发行的日期；
4、向现有股东发行的新股的类别及数目；及/或
5、作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其他相
关权利。
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2026-04-28│其他事项
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本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次临
时股东会，请详阅公司于香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露日期为2026年4月27日的20
26年第一次临时股东会通告等文件。厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年4月27日召开第六届董事会第四次会议，会议决议于2026年5月14日召开2026年第一次临时股
东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-01│对外担保
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一、担保情况概述
1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开 第六届董事
会第三次会议，审议通过《关于2026年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》，
同意公司及部分控股子公司根据实际经营需要，向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民
币32.80亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识
产权等提供担保，或者相互之间互相提供担保。同时，同意公司根据供应商要求，为部分控股
子公司履行原材料、产品或服务采购合同提供担保。担保具体情况如下：
（1）为控股子公司融资提供担保额度预计情况
为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金周转利用率，满足日常生产经营活动 的资金需求
，公司及部分控股子公司厦门吉宏包装工业有限公司（以下简称“吉宏工业”）、呼和浩特市
吉宏印刷包装有限公司（以下简称“呼市吉宏”）、HongKongVermilionBirdInternationalLi
mited（以下简称“VermilionBird”）、苏州市吉宏包装有限公司（以下简称“苏州吉宏”）
、宁夏吉宏环保包装科技有限公司（以下简称“宁夏吉宏”）、香港吉宏科技有限公司（以下
简称“香港吉宏”）、HongKongHeraclesInternationalCO.,Limited（以下简称“HeraclesIn
ternational”）、香港吉客印电子商务有限公司（以下简称“香港吉客印”）、黄冈市吉宏
包装有限公司（以下简称“黄冈吉宏”）、廊坊市吉宏包装有限公司（以下简称“廊坊吉宏”
）、孝感市吉联食品包装有限公司（以下简称“孝感吉联”）、安徽吉宏环保纸品有限公司（
以下简称“安徽吉宏”）、陕西吉宏包装有限公司（以下简称“陕西吉宏”）、厦门市吉客印
电子商务有限公司（以下简称“厦门吉客印”）、滦州吉宏包装有限公司（以下简称“滦州吉
宏”）、济南吉联包装有限公司（以下简称“济南吉联”）、江西吉宏供应链管理有限公司（
以下简称“江西吉宏”）和海南省吉宏科技有限公司（以下简称“海南吉宏”）拟根据2026年
的实际经营情况，向相关银行等金融机构申请不超过人民币32.80亿元的综合授信额度，并根
据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之间互相
提供担保。
上述综合授信主要用于公司及控股子公司日常经营所需的包括流动资金贷 款、银行承兑
汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等，具体融
资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金
融机构协商确定。
（2）为控股子公司履约提供担保情况
为满足日常生产经营需求，公司部分控股子公司拟根据供应商报价等情况确 定原材料、
产品或服务采购供应商、采购数量及采购金额，公司拟根据供应商要求为控股子公司履行上述
合同提供担保，担保额度不超过人民币5.00亿元，具体担保金额、担保方式及担保期限等以经
各方最终签署的合同为准。
2、本次担保预计事项不涉及关联交易，相关事项已经公司第六届董事会第
三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司章程相关规定，该事项尚需提交公司
股东会审议。
3、上述融资及履约担保的授权期限自公司股东会审议通过之日起至2026年 年度股东会召
开之日止，在授权期限内，综合授信及履约担保额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东
会审议。同时授权公司经营管理层负责办理融资及履约担保相关全部事宜，包括但不限于审核
公司及上述控股子公司的资金需求及原材料、产品或服务采购情况，并根据实际需要进行分配
调整，签署授信、履约及担保协议等全部法律文件。
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2026-04-01│委托理财
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1、委托理财种类：具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财类产
品或存款类产品；
2、委托理财金额：公司及子公司拟使用不超过人民币100000万元的自有闲置资金进行委
托理财，上述额度可循环使用，期限内任一单日委托理财余额不超过人民币100000万元；
3、特别风险提示：本次委托理财系在满足公司日常生产运营资金需求、有效控制风险前
提下进行，以提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益率，受宏观经济形势变化和市场波动
情况影响，委托理财实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会第
三次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确
保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币100000万元的自有
闲置资金进行委托理财。具体情况如下：一、委托理财情况概述
1、委托理财目的
公司及子公司在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险前提下合理利用自有资金
，以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。公司及子公司拟使用不超过人民币
100000万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度可循环使用，期限内任一单日委托理财余
额不超过人民币100000万元。
3、委托理财方式
具有合法经营资质的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财类产品或存款类产品。
4、委托理财期限
自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。
5、资金来源
资金来源为公司自有闲置资金。
6、实施方式
在上述额度和期限内，公司董事会授权管理层行使该项投资决策权及签署相关合同等文件
，财务中心负责办理具体事宜。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》相关规定，本次委托理财不构成关联交易，本次委托理财事项尚需提交公司2025
年年度股东会审议通过。
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2026-04-01│股权回购
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（一）回购注销原因
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门吉宏科技股份有限公司2025年
度审计报告》及相关财务报表，2025年度公司跨境电商业务扣除非经常性损益后的归母净利润
为人民币9270.99万元（已剔除第三期员工持股计划及2023年限制性股票激励计划在2025年摊
销的股份支付费用影响），较2022年净利润1.9787亿元下降53.15%，未达到公司2023年限制性
股票激励计划第三个限售期拟定“以2022年跨境电商业务净利润为基数，2025年净利润增长率
不低于33.10%”业绩考核指标要求，解除限售条件未成就。
根据《厦门吉宏科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司
183名激励对象对应考核年度所持有1860000股限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格进
行回购注销。
（二）本次回购注销数量
公司本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售全部限制性股票合计1860000股，均为
公司A股普通股，占公司目前A股总股本382495288股的0.4863%，占公司A+H总股本450405288股
的0.4130%。
本次回购注销完成后，2023年限制性股票激励计划即已实施完毕，公司A股总股本由38249
5288股变更为380635288股，A+H总股本由450405288股变更为448545288股。
（三）本次回购注销的回购价格及定价依据
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份
登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项
，公司应当按照调整后的数量及价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部
分限制性股票获得的公司股票进行回购。
具体调整方法为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整
后的回购价格。
鉴于上述限制性股票完成股份登记手续后，公司于2024年4月30日实施2023年年度权益分
派方案，向全体股东每股派发现金红利0.36元，于2024年12月17日实施2024年前三季度权益分
派方案，向全体股东每股派发现金红利0.18元，于2025年5月22日实施2024年年度权益分派方
案，向全体股东每股派发现金红利0.158元，于2025年10月15日及11月7日实施2025年半年度A
股、H股权益分派方案，向全体股东每股派发现金分红0.18元，根据《2023年限制性股票激励
计划（草案）》规定，调整后的股份回购价格为：P=9.51-0.36-0.18-0.158-0.18=8.6320元/
股。
（四）本次回购注销回购资金总额及资金来源
公司本次回购限制性股票的资金总额为人民币16055520元，资金来源为公司自有资金。
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2026-04-01│其他事项
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厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会第
三次会议，审议通过《关于聘请2026年度境内外会计师事务所的议案》，同意继续聘请安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内审计机构、聘请安永会计师事务所为20
26年度境外审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，201
2年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。
安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有
证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，
审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报
审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业
、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计
客户6家。
（2）投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。
安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2、安永会计师事务所
安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，
由其合伙人全资拥有，为众多香港上市公司提供审计等专业服务，包括银行、保险、证券等金
融机构。安永香港为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香
港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公
司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅(JapaneseFinancialServicesAuthorityAgency）注
册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的
执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
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2026-04-01│其他事项
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本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东如参加本次年
度股东会，请详阅公司于香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露日期为2026年4月1日的202
5年年度股东会通告等文件。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会第
三次会议，会议决议于2026年4月29日召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
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2026-04-01│其他事项
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1、交易品种及交易工具：厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟
与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、
外汇期权业务及其他外汇衍生产品等；
2、交易金额：外汇套期保值业务规模不超过6亿元人民币或等值外币，上述额度内资金可
以滚动使用；
3、已履行的审议程序：公司于2026年3月31日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《
关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交公司股东会审议；
4、风险提示：公司进行外汇套期保值业务不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但在交易过程
中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险等风险，请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范
外币汇率波动对公司经营业绩带来的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保
值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品
等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。
（二）资金规模
根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过6亿
元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用。
（三）授权及期限
公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。
（四）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资
金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年3月31日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司开展外汇套期保值业
务的议案》，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值业务
，规模不超过6亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。本次交易不
构成关联交易，且在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-01│其他事项
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一、审议程序
1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会
第三次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配；
2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司报表中净利润
为233042527.03元，在提取10%法定盈余公积金23304252.70元后，2025年度母公司实现可供分
配的利润为209738274.33元，加上以往年度留存的未分配利润84688410.41元，2025年度母公
司报表中可供分配利润总额为294426684.74元；
3、公司拟定2025年年度利润分配预案如下：以公司A+H总股本450405288股扣除回购专户
持有的股份数量10076400股后的440328888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1
.80元（含税），共计分配现金红利79259199.84元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
4、2025年度累计现金分红总额为人民币140385494.21元，其中2025年半年度现金分红金
额为人民币79259199.84元，2025年度公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额为人民币611
26294.37元。
公司2025年度现金分红和股份回购总额为人民币140385494.21元，占2025年度归属于母公
司股东净利润的比例为50.71%。
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2026-04-01│其他事项
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厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会第
三次会议审议《关于公司董事及高级管理人员2026年年度薪酬方案的议案》，由于全体董事均
系议案关联人，需回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》相关规定，结合公司实际经营状况并参考公司所处行业、地区薪酬水平，现将公司
拟定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案公告。
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2026-02-07│股权质押
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厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人庄
浩女士及其一致行动人庄澍先生的通知，获悉庄浩女士所持有公司部分股份办理质押手续，庄
澍先生部分股份办理解除质押手续。
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2026-02-05│股权质押
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厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人庄
浩女士的通知，获悉庄浩女士所持有公司部分股份办理解除质押手续。
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2、业绩预告情况：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与会计师事务
所进行预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因
报告期内，公司营业收入和利润均实现较大幅度增长，主要原因如下：
1、包装业务：随着消费市场持续复苏，带动下游客户包装需求稳步增长，受益于与快消
品细分领域行业龙头企业长期战略合作的良好基础，公司通过集团化精细管理，运营和资源利
用效率不断提高，盈利能力显著提升；
2、跨境社交电商业务：公司坚持技术驱动，持续践行创新赋能，不断完善供应链管控系
统，保持高水平的数字化运营能力，与此同时，公司继续深化销售区域拓展及业务模式复制，
营收规模与利润实现较大幅度增长，促进公司整体业绩进一步提升。
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2026-01-13│股权转让
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厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第六届董事会第二
次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如
下：
一、关联交易概述
1、吉客拓（深圳）数字科技有限公司（以下简称“深圳吉客拓”）系公司控股子公司，
公司持股比例85%，为进一步建立健全子公司的长效激励机制，优化子公司股权结构，以期引
进更多管理人才、整合积累更多资源，促进子公司经营业务的长足发展，公司拟将所持深圳吉
客拓40%的股权以2598883.08元的价格转让给控股子公司西安丹骏数字科技有限公司（公司持
股比例55%），将所持深圳吉客拓20%的股权以1299441.54元的价格转让给王亚朋先生，将所持
深圳吉客拓15%的股权以974581.15元的价格转让给窦剑先生，将所持深圳吉客拓10%的股权以6
49720.77元的价格转让给李柯莹女士。
2、上述股权受让方之一王亚朋先生在过去的十二个月内曾担任公司董事、
董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》相关规定，王亚朋先生为公司的关联自然人，本次股权转让
构成关联交易。
3、上述关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议、第六届董事会第
二次会议审议通过，由于王亚朋先生已不再担任公司董事、高级管理人员职务，本次会议不涉
及回避表决，无需提交公司股东会审议批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
姓名：王亚朋
住址：郑州市二七区棉纺东路**号
身份证号码：4110821979********
与公司的关系：王亚朋先生在过去的十二个月内曾担任公司董事、董事长职务，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联
交易》相关规定，王亚朋先生为公司的关联自然人其他相关说明：王亚朋先生不是失信被执行
人
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：吉客拓（深圳）数字科技有限公司
2、住所地：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南十道16号金地威新中心A座2306
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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