资本运作☆ ◇002802 洪汇新材 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-06-20│ 9.52│ 2.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-11│ 19.03│ 666.05万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 10000.00│ ---│ ---│ 7528.87│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 9000.00│ ---│ ---│ 8025.38│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 4601.62│ ---│ ---│ 2766.83│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6万吨水性工业 │ 1.99亿│ 98.52万│ 1.25亿│ 62.58│ 2801.84万│ 2021-08-31│
│涂料基料——氯乙烯│ │ │ │ │ │ │
│共聚乳液项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6万吨水性工业 │ 1.25亿│ 98.52万│ 1.25亿│ 100.00│ 2801.84万│ 2021-08-31│
│涂料基料——氯乙烯│ │ │ │ │ │ │
│共聚乳液项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9465.78万│ 9465.78万│ 9465.78万│ 100.00│ ---│ ---│
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│新材料研发中心项目│ 2950.80万│ ---│ 2989.02万│ 101.30│ ---│ 2017-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │无锡市锡山启泰污水处理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任法定代表人的公司间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡能达热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东执行事务合伙人的法定代表人任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │安徽善孚新材料科技股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡景创城市发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任法定代表人的公司间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受租赁服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市锡山启泰污水处理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任法定代表人的公司间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │无锡能达热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东执行事务合伙人的法定代表人任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │安徽善孚新材料科技股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-09 │
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│关联方 │项梁、姚小玲 │
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│关联关系 │公司董事长助理、公司董事会秘书的配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月8日召开│
│ │第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以公开拍卖方式处置部分资产暨关联交易│
│ │的议案》。公司于近日以公开拍卖方式处置了公司及子公司名下1处商品房（含3个车位及不│
│ │可移动家具，下同）及小型轿车、小型越野客车等共计9辆车辆（以下简称“本次交易”） │
│ │，无锡天衡拍卖行有限公司1接受委托并于2025年12月30日至2025年12月31日在阿里资产平 │
│ │台举行公开拍卖。根据无锡天衡拍卖行有限公司提供的《成交确认书》，其中1处商品房及1│
│ │辆小型越野客车（以下简称“关联交易标的”）确认竞拍产生的最终买受人为公司关联自然│
│ │人项梁、姚小玲，最终成交价合计为771.36万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、│
│ │《公司章程》等相关规定，本次部分拍卖交易构成关联交易，不构成重大资产重组，本次关│
│ │联交易无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于近日以公开拍卖方式处置了公司及子公司名下1处商品房及9辆车辆，该资产已经│
│ │江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司评估并出具“经纬评报字(2025)第156 │
│ │号《资产评估报告》”。以2025年9月30日为评估基准日，本次关联交易标的的评估价值为7│
│ │67.36万元。 │
│ │ 公司结合上述资产的评估结果、评估基准日至拍卖日资产变动情况以及当前1无锡天衡 │
│ │拍卖行有限公司为公司实际控制人无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心控制的企业，本│
│ │次交易中公司与无锡天衡拍卖行有限公司未发生交易。 │
│ │ 市场与行业情况，按上述评估价值确定上述资产的首次拍卖起拍价，并委托无锡天衡拍│
│ │卖行有限公司于2025年12月30日至2025年12月31日在阿里资产平台（https://zc-paimai.ta│
│ │obao.com）举行公开拍卖。 │
│ │ 二、拍卖的成交情况 │
│ │ 本次拍卖已于2025年12月31日结束，根据无锡天衡拍卖行有限公司提供的《成交确认书│
│ │》，本次关联交易标的确认竞拍产生的最终买受人为公司关联自然人项梁、姚小玲，最终成│
│ │交价合计为771.36万元。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ （一）项梁基本情况 │
│ │ 项梁，性别男，中国国籍，为公司副董事长项洪伟先生的儿子，现任公司董事长助理，│
│ │过去12个月内曾任公司董事长。截至本公告日，项梁先生未持有本公司股份。关联方财务状│
│ │况良好，具备履约能力。 │
│ │ （二）姚小玲基本情况 │
│ │ 姚小玲，性别女，中国国籍，为公司董事会秘书李专元先生的配偶。截至本公告日，姚│
│ │小玲女士未持有本公司股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │安徽善孚新材料科技股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市锡山启泰污水处理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任法定代表人、董事长的间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡能达热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的执行事务合伙人的法定代表人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-10 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.75 │质押占总股本(%) │3.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │项洪伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-20 │解押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东项洪伟先│
│ │生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份办理了解除质押的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月20日项洪伟解除质押650.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.66 │质押占总股本(%) │9.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │项洪伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-06 │解押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月03日项洪伟质押了1700.0万股给华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月06日项洪伟解除质押1050.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-03 │质押股数(万股) │1830.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.01 │质押占总股本(%) │10.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │项洪伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-06 │解押股数(万股) │1830.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月29日项洪伟质押了1830.0万股给华西证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月06日项洪伟解除质押1830.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于选举公司第六届董事会董事长的情况
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第六届董
事会第十次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于调整第六届董
事会部分专门委员会委员的议案》，公司董事会同意选举徐卿先生担任第六届董事会董事长，
董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
徐卿先生简历详见公司于2026年8月1日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《第六届董事
会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-036）相关内容。
公司董事会授权管理层办理本次董事长变更事项涉及的工商变更登记、备案及相关文件签
署等全部事宜。
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2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、重要内容提示
1、公司于2026年7月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033），并于2026年7月2
9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第
一次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-034）。
2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年7月31日（星期五）14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2026年7月31日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月31日9:15－9:25，9:3
0－11:30，13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月31日9:15至15:
00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司综合楼305会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路
1号）
3、会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系
统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长盛汉平先生。
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2026-07-16│其他事项
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定于
2026年07月31日召开2026年第一次临时股东会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股
东会规则（2025年修订）》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月31日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月24日
7、出席对象：
（1）截止2026年07月24日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司综合楼305会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路1号）
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司洪嵩（无锡）科技有
限公司、洪汇（海南）科技有限公司分别于近日变更了法定代表人，并完成了工商变更登记手
续，且分别取得了无锡市锡山区数据局和海南省市场监督管理局换发的营业执照
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2026-05-19│其他事项
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一、重要内容提示
1、公司于2026年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-021），并于2026年5月15日在《
证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年度股东会的
提示性公告》（公告编号：2026-027）。
2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
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2026-05-13│其他事项
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划已全部出售
完毕，且已完成清算、分配，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《第一期员工
持股计划（草案）》等相关规定，公司于2026年5月12日召开第六届董事会第八次会议，审议
通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》，现将有关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
公司于2022年3月22日召开了第四届董事会第十三次会议，并于2022年4月11日召开2022年
第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022
年3月23日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
2022年5月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,700,065股公司股票已于2022年5月18日通过
非交易过户方式过户至“无锡洪汇新材料科技股份有限公司-第一期员工持股计划”证券账户
，过户股份数量占公司当时总股本的1.58%。具体内容详见公司于2022年5月20日披露于《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持
股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-038）。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为36个
月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即2022年5月18日至2
025年5月17日。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月、24个月，锁定期最长为24个月，每
期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
2023年5月17日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满。具体内容详见公司于2023
年5月15日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-025）。
2024年5月17日，公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满。具体内容详见公司于2024
年5月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-027）。
2025年3月14日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于第一期员工持
股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期在2025年5月17日到期的基
础上展期12个月，即存续期延长至2026年5月17日。具体内容详见公司于2025年3月15日披露于
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续
期展期的公告》（公告编号：2025-005）。
因2022年6月8日，公司实施了向全体股东每10股派4元（含税）转增3股的2021年度利润分
配方案，公司第一期员工持股计划账户持股数由1,700,065股增加至2,210,085股，占当时公司
总股本的1.58%。
又因2023年5月12日，公司实施了向全体股东每10股派6元（含税）转增3股的2022年度利
润分配方案，公司第一期员工持股计划账户持股数由2,210,085股增加至2,873,111股，占当时
公司总股本的1.58%。截至2026年4月28日，本员工持股计划持有的公司股票2,873,111股已通
过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，占公司当前总股本的1.59%。具体内容详见公司于202
6年4月30日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期
员工持股计划出售完毕的公告》（公告编号：2026-023）。
二、本员工持股计划提前终止的原因
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，若本计划所持有的公司股票全部
出售，且依照本计划规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，
本员工持股计划即可终止。截至目前，本员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，并
已完成清算和分配，经本员工持股计划管理委员会提议，第六届董事会第八次会议审议通过，
决定提前终止本员工持股计划。
三、本员工持股计划提前终止的审批程序
经第一期员工持股计划管理委员会提议，2026年5月11日公司召开第一期员工持股计划第
四次持有人会议，2026年5月12日公司召开第六届董事会第八次会议，均审议通过了《关于第
一期员工持股计划提前终止的议案》。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定及2022年4月11日召开2022年第一
次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜
的议案》，公司提前终止本员工持股计划无需提交股东会审议。
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2026-05-08│其他事项
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第六届董事
会第六次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，同
意公司总股本由18230.199万股减少至18124.589万股，注册资本也相应由人民币18230.199万
元减少至人民币18124.589万元，并对《公司章程》相应条款进行修订。本次注销回购股份并
减少注册资本及修改《公司章程》的事项已经2025年第二次临时股东会审议通过，授权董事会
并由董事会转授权公司管理层办理注销回购股份、减少公司注册资本、对《公司章程》相关条
款进行修改、工商变更登记及备案等相关事宜。具体内容详见2026年3月6日披露于《证券时报
》及巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2026-007、2026-008）。
近日，公司办理完成了相关工商变更登记手续，并取得了无锡市数据局换发的《营业执照
》。
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2026-04-30│其他事项
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称
“本员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
公司于2022年3月22日召开了第四届董事会第十三次会议，并于2022年4月11日召开2022年
第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022
年3月23日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
2022年5月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,700,065股公司股票已于2022年5月18日通过
非交易过户方式过户至“无锡洪汇新材料科技股份有限公司-第一期员工持股计划”证券账户
，过户股份数量占公司当时总股本的1.58%。具体内容详见公司于2022年5月20日披露于《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持
股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-038）。
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为36个
月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即2022年5月18日至2
025年5月17日。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月、24个月，锁定期最长为24个月，每
期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
2023年5月17日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满。具体内容详见公司于2023
年5月15日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-025）。
2024年5月17日，公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满。具体内容详见公司于2024
年5月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-027）。
2025年3月14日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于第一期员工持
股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期在2025年5月17日到期的基
础上展期12个月，即存续期延长至2026年5月17日。具体内容详见公司于2025年3月15日披露于
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续
期展期的公告》（公告编号：2025-005）。
因2022年6月8日，公司实施了向全体股东每10股派4元（含税）转增3股的2021年度利润分
配方案，公司第一期员工持股计划账户持股数由1,700,065股增加至2,210,085股，占当时公司
总股本的1.58%。
又因2023年5月12日，公司实施了向全体股东每10股派6元（含税）转增3股的2022年度利
润分配方案，公司第一期员工持股计划账户持股数由2,210,085股增加至2,873,111股，占当时
公司总股本的1.58%。
二、本员工持股计划出售情况及后续安排
截至2026年4月28日，本员工持股计划持有的公司股票2,873,111股已通过二级市场集中竞
价方式全部出售完毕，占公司当前总股本的1.59%。本员工持股计划实施期间，公司严格遵守
市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规
定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
公司后续将根据《公司第一期员工持股计划》的规定完成相关资产的清算工作并终止本员
工持股计划。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
1、投资种类：包括但不限于远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外
汇掉期业务等，均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品。
2、投资金额：任一时点余额不超过500万美元，上述额度在期限内可循环滚动使用。
3、本事项已经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议通
过后生效。
4、特别风险提示：外汇衍生品业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性
，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、外汇衍生品投资情况概述
1、投资目的：
公司产品销售需要出口海外市场，结算币种主要采用美元，受国际政治、经济等不确定因
素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险
，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇
收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的
外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
2、投资金额：
拟开展金额不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务，该额度可循环滚动使用。
3、投资方式：
公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的
基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结
算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。
外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇
买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、商品远期、黄金远期等。
4、有效期限：
投资期限最长不超过三十六个月，授权有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公
司下一年度股东会召开之前一日止；并提请股东会授权公司董事长或其指定授权代理人在上述
额度范围内具体实施外汇衍生产品业务的相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至公司
下一年度股东会召开之前一日止。
5、资金来源：
公司开展外汇衍生产品业务投入的资金来源为公司的自有资金，公司不允许直接或间接使
用募集资金从事该项业务。
6、实施主体：
公司及纳入合并报表范围内的子公司（下同）。
二、审议程序
本次拟开展外汇衍生品交易业务已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚须提交公
司2025年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-25│其他事项
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董
事会第七次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将
该议案直接提交公司2025年度股东会审议；审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案
的议案》，现将2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
2026年，公司董事、高级管理人员薪酬方案根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公
司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业水平、发展策略、岗位价值等
因素拟定，具体方案如下：
（一）薪酬方案适用对象
本方案适用于公司的董事、高级管理人员。
（二）薪酬方案的适用期间
2026年1月1日—2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、薪酬构成
公司董事、高级管理人员的工资总额决定机制为：以上年度董事、高级管理人员的工资总
额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定当年工资
总额。
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，公司董事、高级管理人员的薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
2、公司董事薪酬方案
（1）独立董事
独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事津
贴为8万元/年（税前），按季发放，因履职产生的相关费用据实报销。
（2）非独立董事
在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，且与公司签订《劳动合同》或协议的，
按照其所任工作岗位及工作职责领取薪酬，不另行领取董事津贴。
未在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬或津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署
的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，且与公司签订《劳动合同》的董事、高
级管理人员的基本薪酬，根据其与公司签署的相关合同及公司相关薪酬管理制度规定按月发放
，绩效薪酬根据各考核周期进行考核发放，并按相关法律法规及公司规章制度享受公司各项社
会保险及其他福利待遇
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2026-04-25│委托理财
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特别提示：
1、投资种类：流动性好、安全性高、风险可控的理财产品（包括但不限于结构性存款、
短期低风险型理财产品、国债逆回购等）。
2、投资金额：无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表
范围内的子公司（以下简称“子公司”）使用最高额度不超过4亿元人民币或等值外币（下同
）的暂时闲置的自有资金进行现金管理，该4亿元额度由公司及子公司共同滚动使用，且任一
时点使用自有闲置资金进行现金管理的总额不超过4亿元，有效期限自公司2025年度股东会审
议通过之日起至公司下一年度股东会召开之前一日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
3、风险提示：受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投
资收益具有一定不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排
除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、投资概述
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进
行现金管理，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回
报。
2、投资额度：根据公司及子公司目前的资金状况，使用任一时点合计不超过4亿元人民币
或等值外币进行投资。在前述投资额度内，该资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司及子公司运用自有闲置资金进行现金管理，投资的品种为流动性好、
安全性高、风险可控的理财产品（包括但不限于结构性存款、短期低风险型理财产品、国债逆
回购等）。公司不能将该等资金用于从事证券投资与衍生品交易。
4、资金来源：公司及子公司自有闲置资金。
5、投资期限：最长投资期限不超过12个月。
6、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机
构，且公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对公司的影响
1、公司及子公司本次使用部分自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展
。
2、通过适度的理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
3、公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表
及损益表相关项目。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董
事会第七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2025年度
股东会审议。现将有关事宜公告如下：
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2
025年度实现归属于上市公司股东的净利润41199834.94元，提取法定盈余公积4361641.92元，
提取任意公积金0元，弥补亏损0元，截至2025年12月31日，公司合并财务报表中可供分配的利
润266075511.04元，公司（母公司）期末可供股东分配的利润为282962344.32元。根据利润分
配应以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股
东分配的利润为266075511.04元。
3、基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
综合考虑2025年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公
司拟定2025年度利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购
专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），
本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份3830004股，按公司总股本
（181245890股）扣除已回购股份后的股本177415886股为基数进行测算，本次预计共派发现金
红利17741588.60元（含税）。
如在预案公布之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励
授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟以每股
分配比例不变的原则，相应调整分配总额，具体金额以实际派发时为准。
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2026-03-17│股权回购
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1、公司本次注销的股份数量为1056100股，占本次注销前公司总股本的0.58%。本次注销
完成后，公司总股本由182301990股变更为181245890股，注册资本将由人民币182301990元减
少至人民币181245890元。
2、公司已于2026年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回
购股份的注销手续。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月15日
召开第六届董事会第二次会议、2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会，均审议通过了《
关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。2026年3月5日，公司召开
第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本及修改<公司章程>
的议案》，根据2025年第二次临时股东会授权，同意注销回购股份、减少公司注册资本、对《
公司章程》相关条款进行修改、工商变更登记及备案等相关事宜。具体内容详见公司披露于《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价方式回购股份
方案的公告》（公告编号：2025-039）、《关于以集中竞价方式回购股份的报告书》（公告编
号：2025-049）、《关于注销回购股份并减少注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号
：2026-008）。
公司已于2026年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算
公司”）办理完毕上述回购股份的注销手续。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份注销完成情况
公告如下：
一、回购股份的具体情况
2025年9月15日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份12330
0股，占公司目前总股本的0.07%，最高成交价为13.01元/股，最低成交价为12.96元/股，支付
的总金额为1600012元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年9月16日披露于《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购股份的公告》（公告编
号：2025-050）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具
体内容详见公司于2025年10月10日、2025年11月4日、2025年12月2日、2026年1月6日、2026年
2月3日、2026年3月2日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2025-052、2025-056、2025-057、2026-001、2026
-004、2026-005）。
截至2026年3月4日，公司本次回购股份期限已届满，回购股份方案已实施完毕。公司通过
回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1056100股，占回购注销前公司总股本的0
.58%，最高成交价为13.01元/股，最低成交价为12.34元/股，支付的总金额为13497198元（不
含交易费用）。具体内容详见公司于2026年3月5日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2026-0
06）。
二、回购股份的注销情况
公司已于2026年3月13日在结算公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的股份
数量为1056100股，占公司本次注销前总股本的比例为0.58%。本次回购股份注销数量、完成日
期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的规定。
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2026-03-06│股权回购
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洪汇新材”）于2025年8月15
日召开第六届董事会第二次会议、2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会，均审议通过了
《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回
购公司股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。公司于2026年3月5日召
开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本及修改<公司章
程>的议案》。具体内容详见公司2026年3月6日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上披露的《关于注销回购股份并减少注册资本及修改<公司章程>的公告》（公
告编号：2026-008）。
本次回购股份1056100股注销完成后，公司总股本将由182301990股减少为181245890股，
注册资本将由人民币182301990元减少为人民币181245890元。具体以回购注销完成后中国证券
登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，特此通知债权人：公司债权人自
本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应
担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司
申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行
。
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2026-03-05│股权回购
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月15日
召开第六届董事会第二次会议、2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会，均审议通过了《
关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额
不低于人民币1,000万元（含），且不超过人民币2,000万元（含），具体回购股份数量以回购
实施完毕时实际回购的股份数量为准；按本次回购股份价格上限15.90元/股（含）测算，预计
本次回购股份数量约为628,930股至1,257,860股；约占目前公司总股本比例的0.34%至0.69%。
本次回购股份的实施期限：自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具
体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-039）、《关于以集中竞价方式回购
股份的报告书》（公告编号：2025-049）。
截至2026年3月4日，公司本次股份回购期限已届满，且回购金额已达到回购方案中回购资
金总额的下限，未超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股
份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，
回购期届满或者回购股份已实施完毕的，上市公司应当停止回购行为，在两个交易日内披露回
购结果暨股份变动公告。
一、回购公司股份的具体情况
2025年9月15日，公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份123,3
00股，占公司目前总股本的0.07%，最高成交价为13.01元/股，最低成交价为12.96元/股，支
付的总金额为1,600,012元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年9月16日披露于《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购股份的公告》（公
告编号：2025-050）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具
体内容详见公司于2025年10月10日、2025年11月4日、2025年12月2日、2026年1月6日、2026年
2月3日、2026年3月2日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2025-052、2025-056、2025-057、2026-001、2026
-004、2026-005）。
截至2026年3月4日,公司本次回购股份期限已届满，回购股份方案已实施完毕。公司本次
通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,056,100股，占公司目前总股本的0
.58%，最高成交价为13.01元/股，最低成交价为12.34元/股，支付的总金额为13,497,198元（
不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的
上限15.90元/股（含），本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
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2026-01-09│资产出售
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月8日召
开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以公开拍卖方式处置部分资产暨关联交易
的议案》。公司于近日以公开拍卖方式处置了公司及子公司名下1处商品房（含3个车位及不可
移动家具，下同）及小型轿车、小型越野客车等共计9辆车辆（以下简称“本次交易”），无
锡天衡拍卖行有限公司1接受委托并于2025年12月30日至2025年12月31日在阿里资产平台举行
公开拍卖。根据无锡天衡拍卖行有限公司提供的《成交确认书》，其中1处商品房及1辆小型越
野客车（以下简称“关联交易标的”）确认竞拍产生的最终买受人为公司关联自然人项梁、姚
小玲，最终成交价合计为771.36万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关规定，本次部分拍卖交易构成关联交易，不构成重大资产重组，本次关联交易无需提交
公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
公司于近日以公开拍卖方式处置了公司及子公司名下1处商品房及9辆车辆，该资产已经江
苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司评估并出具“经纬评报字(2025)第156号《
资产评估报告》”。以2025年9月30日为评估基准日，本次关联交易标的的评估价值为767.36
万元。
公司结合上述资产的评估结果、评估基准日至拍卖日资产变动情况以及当前1无锡天衡拍
卖行有限公司为公司实际控制人无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心控制的企业，本次交
易中公司与无锡天衡拍卖行有限公司未发生交易。
市场与行业情况，按上述评估价值确定上述资产的首次拍卖起拍价，并委托无锡天衡拍卖
行有限公司于2025年12月30日至2025年12月31日在阿里资产平台（https://zc-paimai.taobao
.com）举行公开拍卖。
二、拍卖的成交情况
本次拍卖已于2025年12月31日结束，根据无锡天衡拍卖行有限公司提供的《成交确认书》
，本次关联交易标的确认竞拍产生的最终买受人为公司关联自然人项梁、姚小玲，最终成交价
合计为771.36万元。
三、关联方基本情况
（一）项梁基本情况
项梁，性别男，中国国籍，为公司副董事长项洪伟先生的儿子，现任公司董事长助理，过
去12个月内曾任公司董事长。截至本公告日，项梁先生未持有本公司股份。关联方财务状况良
好，具备履约能力。
（二）姚小玲基本情况
姚小玲，性别女，中国国籍，为公司董事会秘书李专元先生的配偶。截至本公告日，姚小
玲女士未持有本公司股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。
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2025-12-26│其他事项
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，对全资子公
司洪嵩（上海）科技有限公司的名称及住所进行了变更，并完成了工商变更登记手续，并于近
日取得了无锡市锡山区数据局换发的营业执照。
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2025-09-16│股权回购
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月15日
召开第六届董事会第二次会议、2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会，均审议通过了《
关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额
不低于人民币1000万元（含），且不超过人民币2000万元（含），具体回购股份数量以回购实
施完毕时实际回购的股份数量为准；按本次回购股份价格上限15.90元/股（含）测算，预计本
次回购股份数量约为628930股至1257860股；约占目前公司总股本比例的0.34%至0.69%。本次
回购股份的实施期限：自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内
容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集
中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-039）、《关于以集中竞价方式回购股份
的报告书》（公告编号：2025-049）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于2025年9月15日首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份12330
0股，占公司目前总股本的0.07%，最高成交价为13.01元/股，最低成交价为12.96元/股，支付
的总金额为1600012元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格
未超过回购方案中拟定的上限15.90元/股（含），本次回购符合相关法律法规的要求，符合既
定的回购股份方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合
公司股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定
，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司在集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为本公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份
回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相
关法律、法规和规范性文件的规定严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-06│其他事项
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一、重要内容提示
1、公司于2025年8月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040），并于2025年9月4
日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第二
次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2025-047）。
2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
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2025-08-18│股权回购
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1、回购股份基本情况
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本
次回购股份的资金总额不低于人民币1000万元（含），且不超过人民币2000万元（含），具体
回购股份数量以回购实施完毕时实际回购的股份数量为准；按本次回购股份价格上限15.90元/
股（含）测算，预计本次回购股份数量约为628930股至1257860股；约占目前公司总股本比例
的0.34%至0.69%。本次回购股份的实施期限：自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起
不超过6个月。
2、相关股东是否存在增减持计划
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员目前尚
无增减持计划，如回购期间有增减持计划出现，本公司将按相关规定处理、披露相关信息。
3、相关风险提示
（1）本方案尚需提交公司股东会审议，如果股东会未能审议通过本方案，将导致本回购
计划无法实施；
（2）本次回购股份用于注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担
保的风险；
（3）存在公司股票价格持续超出回购股份方案披露的价格上限，导致回购股份方案无法
实施或者只能部分实施的风险；
（4）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或行业
政策变化等导致回购股份方案无法顺利实施的风险；
（5）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等
原因，根据规则需变更或终止回购股份方案的风险；上述风险可能导致本次回购股份计划无法
顺利实施，回购股份方案实施过程中出现前述风险情形的，公司将及时履行信息披露义务并说
明拟采取的应对措施，敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及《
公司章程》的规定，2025年8月15日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中
竞价方式回购股份方案的议案》。
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2025-08-18│其他事项
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无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于
2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东
会规则》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年09月05日（星期五）14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年09月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年09月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年08月29日（星期五）
7、出席对象：
1）截至2025年8月29日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2）公司董事、高级管理人员；
3）公司聘请的律师
8、会议地点：公司综合楼305会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路1号）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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