资本运作☆ ◇002796 世嘉科技 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-04-27│ 12.95│ 2.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-15│ 18.29│ 3650.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-12│ 32.91│ 6.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-05│ 14.47│ 328.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-09-18│ 22.27│ 1.96亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│荣旗科技 │ 8541.06│ ---│ ---│ 6118.99│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付购买标的资产的│ 7500.00万│ ---│ 7500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│波发特通信基站射频│ 2.45亿│ 1275.35万│ 1.16亿│ 96.19│ -683.47万│ 2021-10-31│
│系统扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-04 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │光彩芯辰（浙江）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州市世嘉科技股份有限公司 │
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│卖方 │光彩芯辰（浙江）科技有限公司 │
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│交易概述 │苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月3日召开第五届董事会第五│
│ │次会议，审议通过了《关于签署<增资意向协议>的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 基于公司发展战略需求，公司看好光通信细分行业的市场前景，认可光彩芯辰（浙江）│
│ │科技有限公司（以下简称“标的公司”）在光通信领域内的前期投入、技术储备以及客户资│
│ │源。公司拟通过增资扩股的方式取得标的公司部分股权，并与标的公司签署了《增资意向协│
│ │议》（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 如本次交易顺利完成，公司将于本次交易完成后预计持有标的公司不超过20%的股权。 │
│ │本次交易的最终估值、投资金额及持股比例将在后续对标的公司进行尽职调查的基础上，综│
│ │合考虑标的公司未来发展规划、市场估值、双方谈判情况等因素，由双方在后续正式协议中│
│ │明确约定。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │苏州安诺德科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │苏州安诺德科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司的重要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │日本电业工作株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股公司的重要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │日本电业工作株式会社 │
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│关联关系 │公司全资子公司持股公司的重要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │苏州安诺德科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司的重要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │苏州安诺德科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股子公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │日本电业工作株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-07 │
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│关联方 │日本电业工作株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持股公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州市世嘉│苏州波发特│ 5408.97万│人民币 │2024-07-22│2025-07-22│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州市世嘉│苏州波发特│ 4535.87万│人民币 │2024-08-08│2025-08-07│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州市世嘉│苏州波发特│ 2927.00万│人民币 │2024-08-30│2034-08-30│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州市世嘉│苏州捷频电│ 1600.00万│人民币 │2024-07-17│2025-05-13│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州市世嘉│苏州波发特│ 744.21万│人民币 │2025-04-25│2026-04-25│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ 672.95万│人民币 │2024-08-06│2025-08-06│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│昆山恩电开│ 0.0000│人民币 │2022-06-29│2025-06-28│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│通信设备有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ ---│人民币 │2024-10-29│2025-10-28│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ ---│人民币 │2023-07-25│2024-07-25│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州市世嘉│苏州波发特│ ---│人民币 │2023-07-28│2024-07-28│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-12│其他事项
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1、预留授予日：2025年8月22日
2、预留授予的限制性股票登记完成日：2025年9月11日
3、预留授予登记人数：35人
4、预留授予数量：87.00万股
5、预留授予价格：4.34元/股
6、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。根据中国证监会《上市公司
股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则
的规定，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2024年限制性股票激励计
划的预留授予登记工作。
一、本期激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年8月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《
关于<苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，
并提交董事会审议。
2、2024年8月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<苏州市世
嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州市世
嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东
大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<苏州市世嘉科技股份有
限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州市世嘉科技股份有
限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实〈苏州市世嘉科技
股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
3、2024年8月19日至2024年8月29日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予的激励
对象提出的异议。公示期满后，监事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了核查并
对公示情况进行了说明，并于2024年8月30日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
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2025-09-09│其他事项
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2025年9月8日在公
司会议室组织召开了2025年第一次职工代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事。经与
会职工代表审议，同意选举汤新华先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，
任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
汤新华先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律
法规和规范性文件中关于董事任职资格和条件的规定。
上述选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
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2025-08-30│其他事项
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会
第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划（
预留授予部分）相关事项的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的规定和公司2024第一次临时股东大会
的授权，公司董事会对本次激励计划的预留授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明
如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《
关于<苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，
并提交董事会审议。
2、2024年8月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<苏州市世
嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州市世
嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东
大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<苏州市世嘉科技股份有
限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州市世嘉科技股份有
限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实〈苏州市世嘉科技
股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
3、2024年8月19日至2024年8月29日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予的激励
对象提出的异议。公示期满后，监事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了核查并
对公示情况进行了说明，并于2024年8月30日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年9月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<苏州市世嘉
科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州市世嘉
科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东大
会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》。同日，公司披露了《
关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年9月19日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《
关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票
的议案》，并提交董事会审议。
6、2024年9月20日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》，公司监事会对此发表了核查意见。
7、2024年10月8日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《
关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并提交董事会审议。
8、2024年10月9日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司监事会对此进行了
审核并发表了明确的意见。
9、2024年10月23日，公司首次授予的528.93万股限制性股票在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成授予登记工作。
10、2025年4月24日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审
议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，该事项经第五届董事会薪酬与
考核委员会审议通过。
11、2025年5月15日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销首次授
予的部分限制性股票的议案》。
12、2025年8月18日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了
《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。
13、2025年8月21日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对此发表了核查意
见。
14、2025年8月29日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划（预留授予部分）相关事项的议案》。
二、对本次激励计划激励对象名单进行调整的情况
鉴于公司2名预留授予激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票，公司董事会根
据公司2024年第一次临时股东大会的授权及《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定
，对本次激励计划预留授予激励对象名单进行了调整。调整后，公司本次激励计划的预留授予
激励对象人数由37人调减为35人，上述激励对象原获授股份数将调整给本次激励计划授予的其
他激励对象，本次授予的权益总量不变。调整后的激励对象均属于公司2024年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划中确定的人员。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司第五届董事会第六次会议通过的内容一
致。
公司监事会对调整后的激励计划预留授予激励对象名单进行了核实。
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2025-08-22│其他事项
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时
股东大会的授权，公司于2025年8月21日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次
会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2025年8月22
日为预留授予日，向符合条件的37名预留授予激励对象授予限制性股票87.00万股，授予价格
为4.34元/股。具体情况如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）公司股权激励计划简述
2024年9月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技
股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，本次激励计划
的主要内容如下：
1、激励方式：第一类限制性股票
2、股票来源：本次激励计划涉及的标的股票来源为从二级市场回购的本公司A股普通股股
票。
3、股票数量：本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过654.93万股，约
占本次激励计划草案公告时公司股本总额25242.69万股的2.59%。本公司及董事会全体成员保
证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其中首次授予不超过528.93万股，约占本激励计划公告时公司股本总额25242.69万股的2.
10%，占本次授予权益总额的80.76%；预留126.00万股，约占本激励计划公告时公司股本总额2
5242.69万股的0.50%，预留部分占本次授予权益总额的19.24%。
4、授予价格：4.34元/股
5、激励对象：本次激励计划首次授予的激励对象共计140人，包括公司（含分公司及控股
子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。
预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提
出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及
时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
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2025-08-22
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