资本运作☆ ◇002796 世嘉科技 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-04-27│ 12.95│ 2.25亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-11-15│ 18.29│ 3650.68万│
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│增发 │ 2018-01-12│ 32.91│ 6.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-05│ 14.47│ 328.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-09-18│ 22.27│ 1.96亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│荣旗科技 │ 8541.06│ ---│ ---│ 6118.99│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付购买标的资产的│ 7500.00万│ ---│ 7500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│波发特通信基站射频│ 2.45亿│ 1275.35万│ 1.16亿│ 96.19│ -683.47万│ 2021-10-31│
│系统扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-28 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │光彩芯辰（浙江）科技有限公司5,29│标的类型 │股权 │
│ │1,005.55元注册资本 │ │ │
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│买方 │苏州市世嘉科技股份有限公司 │
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│卖方 │金帝联合控股集团有限公司 │
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│交易概述 │2026年3月27日，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或者“世 │
│ │嘉科技”）召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于签署的议案》，即在│
│ │完成本公司投资光彩芯辰（浙江）科技有限公司（以下简称“标的公司”“目标公司”或者│
│ │“光彩芯辰”）20%股权的基础上，公司拟进一步增加对标的公司的投资，并拟与标的公司 │
│ │股东金帝联合控股集团有限公司（以下简称“金帝集团”）签署《金帝联合控股集团有限公│
│ │司与苏州市世嘉科技股份有限公司关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之股权转让协议》（│
│ │以下简称“《股权转让协议》”），即金帝集团拟将其持有的标的公司5,291,005.55元注册│
│ │资本（占标的公司总股本比例为6.9365%）以13,000万元的价格转让给本公司（以下简称“ │
│ │本次交易”）。 │
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│公告日期 │2025-08-04 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │光彩芯辰（浙江）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州市世嘉科技股份有限公司 │
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│卖方 │光彩芯辰（浙江）科技有限公司 │
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│交易概述 │苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月3日召开第五届董事会第五│
│ │次会议，审议通过了《关于签署<增资意向协议>的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 基于公司发展战略需求，公司看好光通信细分行业的市场前景，认可光彩芯辰（浙江）│
│ │科技有限公司（以下简称“标的公司”）在光通信领域内的前期投入、技术储备以及客户资│
│ │源。公司拟通过增资扩股的方式取得标的公司部分股权，并与标的公司签署了《增资意向协│
│ │议》（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 如本次交易顺利完成，公司将于本次交易完成后预计持有标的公司不超过20%的股权。 │
│ │本次交易的最终估值、投资金额及持股比例将在后续对标的公司进行尽职调查的基础上，综│
│ │合考虑标的公司未来发展规划、市场估值、双方谈判情况等因素，由双方在后续正式协议中│
│ │明确约定。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-09 │
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│关联方 │苏州恩易浦科技有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-09 │
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│关联方 │苏州安诺德科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权的自然人为其重要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
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│关联方 │苏州安诺德科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权的自然人为其重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-09 │
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│关联方 │日本电业工作株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有股权的公司的重要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-09 │
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│关联方 │日本电业工作株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有股权的公司的重要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
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│关联方 │苏州恩易浦科技有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
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│关联方 │苏州安诺德科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权的自然人为其重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
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│关联方 │苏州安诺德科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权的自然人为其重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
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│关联方 │日本电业工作株式会社 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有股权的公司的重要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日本电业工作株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有股权的公司的重要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│苏州市世嘉│苏州波发特│ 5408.97万│人民币 │2024-07-22│2025-07-22│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州市世嘉│苏州波发特│ 4535.87万│人民币 │2024-08-08│2025-08-07│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ 2927.00万│人民币 │2024-08-30│2034-08-30│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州市世嘉│苏州捷频电│ 1600.00万│人民币 │2024-07-17│2025-05-13│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州市世嘉│苏州波发特│ 744.21万│人民币 │2025-04-25│2026-04-25│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州市世嘉│苏州波发特│ 672.95万│人民币 │2024-08-06│2025-08-06│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州市世嘉│昆山恩电开│ 0.0000│人民币 │2022-06-29│2025-06-28│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│通信设备有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州市世嘉│苏州波发特│ ---│人民币 │2024-10-29│2025-10-28│连带责任│否 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州市世嘉│苏州波发特│ ---│人民币 │2023-07-25│2024-07-25│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│苏州市世嘉│苏州波发特│ ---│人民币 │2023-07-28│2024-07-28│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│电子科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-28│股权转让
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特别提示：
1.鉴于本公司受让标的公司股份事项尚需履行标的公司股东会审议通过（即标的公司其他
股东放弃优先受让权）等相关程序。如相关程序未履行完毕，则本次交易将无法达成，敬请投
资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
截至本公告披露日，标的公司尚未召开股东会审议上述事项。公司将根据本次交易的后续
进展情况，按照有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露义务，并在公
司指定信息披露媒体上刊登。
2.标的公司过去一年一期净利润均为负值，且标的公司2025年度经营业绩预计为亏损状态
。如未来标的公司实现业绩低于预期或者净利润不能扭亏为盈，则标的公司将面临较大的业绩
压力，进而对本公司的投资收益产生不利影响，敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资风
险。
3.标的公司若面临产能不足，将直接导致订单交付延迟，无法满足重大客户下游的数据中
心等快速增长的需求，从而引发重大客户流失与市场份额下降的风险，敬请投资者理性投资，
审慎决策，注意投资风险。
4.标的公司上游主要为光芯片、电芯片及光学元器件等。如果行业上游核心物料产能瓶颈
始终无法突破，无法有效保证对标的公司的供应，则标的公司将面临供应链无法满足业务发展
需求的风险，敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。
5.标的公司收入主要来自少数几个重大客户，若重大客户的产品出货不及预期或者重大客
户下游的服务器与数据中心资本开支放缓，都将直接导致标的公司配套的光模块需求同步下滑
，标的公司订单缩减、出货量不及预期，进而引发销售收入与利润下滑，敬请投资者理性投资
，审慎决策，注意投资风险。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或者“世嘉科技”）于20
26年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于签署<股权转让协议>的
议案》，现将相关事项公告如下：一、交易概述
（一）本次交易背景
2025年12月26日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于签署<
苏州市世嘉科技股份有限公司关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之投资协议>与<关于光彩芯
辰（浙江）科技有限公司之B5轮股东协议>的议案》，即：本公司将通过增资扩股及受让标的
公司创始股东嘉兴和同智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“创始股东”或者“嘉兴和
同”）部分股权方式取得光彩芯辰（浙江）科技有限公司（以下简称“标的公司”“目标公司
”或者“光彩芯辰”）共计20%股权，交易对价为27500.00万元，具体详见本公司于2025年12
月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-072）。
截至本公告披露日，本公司已向标的公司支付了27500.00万元增资款；其次，标的公司已
就投资协议项下的投资事宜完成了相关的工商变更登记手续，工商变更登记完成后，本公司持
有标的公司20%的股权。
（二）本次交易概述
2026年3月27日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于签署<股
权转让协议>的议案》，即在完成本公司投资标的公司20%股权的基础上，公司拟进一步增加对
标的公司的投资，并拟与标的公司股东金帝联合控股集团有限公司（以下简称“金帝集团”）
签署《金帝联合控股集团有限公司与苏州市世嘉科技股份有限公司关于光彩芯辰（浙江）科技
有限公司之股权转2
让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），即金帝集团拟将其持有的标的公司529100
5.55元注册资本（占标的公司总股本比例为6.9365%）以13000万元的价格转让给本公司（以下
简称“本次交易”）。
本次交易的资金来源于公司自有资金或者自筹资金。
本次交易完成前，金帝集团持有标的公司12210012.80元注册资本，对应持股比例为16.00
72%；本公司持有标的公司15255604.07元注册资本，对应持股比例为20.0000%。
本次交易完成后，金帝集团持有标的公司6919007.25元注册资本，对应持股比例为9.0708
%；本公司持有标的公司20546609.62元注册资本，对应持股比例为26.9365%。
本次交易完成后，标的公司仍然是本公司的参股公司，尚不构成合并报表的条件。
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2026-02-28│其他事项
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苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）于2025年5月15日
召开了2024年年度股东会，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，根据股东
会决议：拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公
司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2025年4月25日在指定信息披露媒体上
公告的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-023）。
近日，公司收到容诚会计师事务所通知，其拟变更项目质量控制复核人，现将相关情况公
告如下：
一、变更项目质量控制复核人情况
容诚会计师事务所原委派郁向军先生作为公司2025年度审计项目质量控制复核人，鉴于其
工作调整，现委派张媛媛女士作为公司2025年度审计项目质量控制复核人继续完成相关工作。
本次变更后项目质量控制复核人为：张媛媛女士。
本次变更过程中的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年年度财务报表和
内部控制审计工作产生影响。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入
。
二、与会计师事务所沟通情况
上述业绩预告区间是公司计划财务部的初步测算结果，未经审计机构预审计，但公司已就
业绩预告相关事项与会计师事务所进行了充分沟通，在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-27│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
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