资本运作☆ ◇002791 坚朗五金 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-03-18│ 21.57│ 8.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-08-13│ 18.61│ 5.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东朗境装饰设计工│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -142.35│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广田集团 │ 20.04│ ---│ ---│ 20.52│ -5.71│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│坚朗五金中山数字化│ 5.51亿│ 433.34万│ 1.17亿│ ---│ 0.00│ ---│
│智能化产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│无 │ 0.00│ 433.34万│ 1.17亿│ ---│ ---│ ---│
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│坚朗五金装配式金属│ 1.90亿│ 4735.43万│ 1.22亿│ 64.09│ ---│ 2027-12-31│
│复合装饰材料建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│坚朗五金装配式金属│ 8343.00万│ 4735.43万│ 1.22亿│ 64.09│ 0.00│ 2027-12-31│
│复合装饰材料建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│坚朗五金信息化系统│ 1.07亿│ 531.19万│ 2713.38万│ 31.55│ 0.00│ 2027-12-31│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│坚朗五金信息化系统│ 8600.00万│ 531.19万│ 2713.38万│ 31.55│ ---│ 2027-12-31│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│坚朗五金总部自动化│ 1.40亿│ 1132.94万│ 5058.10万│ 36.13│ ---│ 2027-12-31│
│升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│坚朗五金总部自动化│ 1.02亿│ 1132.94万│ 5058.10万│ 36.13│ 0.00│ 2027-12-31│
│升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 3.56亿│ 2208.69万│ 1.76亿│ 100.13│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津中和胶业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股29.9%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津中和胶业股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股29.9%的参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │立高食品股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津中和胶业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股29.9%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津中和胶业股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股29.9%的参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │立高食品股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津中和胶业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股29.9%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津中和胶业股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股29.9%的参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津中和胶业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股29.9%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │立高食品股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
白宝鲲 3000.00万 8.48 23.87 2025-08-16
白宝萍 778.00万 2.20 32.59 2025-09-04
─────────────────────────────────────────────────
合计 3778.00万 10.68
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-04 │质押股数(万股) │195.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.17 │质押占总股本(%) │0.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │白宝萍 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月01日白宝萍质押了195.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │质押股数(万股) │1750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.93 │质押占总股本(%) │4.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │白宝鲲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-15 │质押截止日 │2026-08-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月15日白宝鲲质押了1750.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │质押股数(万股) │1250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.95 │质押占总股本(%) │3.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │白宝鲲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-14 │质押截止日 │2026-08-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月14日白宝鲲质押了1250.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │质押股数(万股) │70.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.93 │质押占总股本(%) │0.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │白宝萍 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月28日白宝萍质押了70.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │质押股数(万股) │183.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.67 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │白宝萍 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月28日白宝萍质押了183.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-19 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.38 │质押占总股本(%) │0.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │白宝萍 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月17日白宝萍质押了200.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-17 │质押股数(万股) │1750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.55 │质押占总股本(%) │5.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │白宝鲲 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月15日白宝鲲质押了1750.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东坚朗五│坚朗建材 │ 1.06亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚朗建材 │ 8422.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚朗建材 │ 6706.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚朗建材 │ 6358.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚朗建材 │ 5843.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚朗建材 │ 3775.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚朗建材 │ 2313.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚宜佳 │ 1288.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚朗建材 │ 563.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚朗建材 │ 289.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚稳机电 │ 201.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚朗建材 │ 93.97万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│广东特灵 │ 29.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚稳机电 │ 9.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│香港坚朗 │ 1.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│泰国坚朗 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│越南坚朗 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东坚朗五│坚宜佳 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金制品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门
初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日分别召开第五届
董事会第八次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计划第五个行权期行权条件未成就及
注销剩余股票期权的议案》。拟注销2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首
次授予的剩余股票期权。
根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权激励计划第
五个行权期的公司层面业绩考核要求，以2020年营业收入为基准，2025年营业收入增长率不低
于225.00%。因公司层面2025年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的第五个行
权期已获授的股票期权均不得行权，共计88.3464万份由公司注销；94位激励对象因个人原因
离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计5.4232万
份。上述合计93.7696万份股票期权，约占公司目前总股本的0.26%，将由公司注销。本次注销
完成后，已无剩余授予未行权的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权激励计
划第五个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的公告》（公告编号：2026-030）。截至
公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述93.7696万份股票期权
的注销事宜已办理完成。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《
2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。本次注销不影响公司股本，公司股本结构未
发生变化。
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2026-06-18│其他事项
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根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权激励计划第
五个行权期的公司层面业绩考核要求，以2020年营业收入为基准，2025年营业收入增长率不低
于225.00%。
因公司层面2025年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的第五个行权期已获
授的股票期权均不得行权，共计88.3464万份由公司注销；94位激励对象因个人原因离职，不
再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计5.4232万份。上述
合计93.7696万份股票期权，约占公司目前总股本的0.26%，将由公司注销。本次注销完成后，
已无剩余授予未行权的股票期权，本次股权激励计划实施完毕。
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2026-05-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年5月8日下午14:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15-9:25、9
:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
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2026-04-29│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》等有关规定，为真实、准确反映广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”
）2026年一季度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。基
于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准
备，并对无法收回的款项进行核销。
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2026-04-11│对外担保
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特别提示：
1、截至本公告披露日，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子
公司对外担保额度总金额为800000.00万元（含本次及2024年年度股东会审议的担保额度40000
0.00万元，2024年年度股东会审议担保额度有限期至2025年年度股东会召开之日止），占公司
2025年末经审计净资产的比例为148.34%。
2、公司本次担保额度预计的被担保对象广东坚朗建材销售有限公司、广东坚稳机电设备
系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司、越南坚朗有限责任公司资产负债率均超过70%。
前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。
请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下简称
“坚朗建材”）、广东坚宜佳五金制品有限公司（以下简称“坚宜佳”）、广东坚朗五金制品
（香港）股份有限公司（以下简称“香港坚朗”）、广东坚稳机电设备系统有限公司（以下简
称“坚稳机电”）、广东特灵工程安装有限公司（以下简称“广东特灵”）、坚朗五金（泰国
）有限公司（以下简称“泰国坚朗”）、越南坚朗有限责任公司（以下简称“越南坚朗”）向
金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币40亿元（包含对上述子
公司新增担保和原有担保的展期或续保）。
本次对担保额度预计的担保内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用
证、承兑汇票、票据贴现、保理、供应链金融、融资租赁等需要公司为子公司提供担保的业务
。担保方式以实际签署的相关文件为准，担保额度有效期限自2025年年度股东会审议通过之日
起至下一年度股东会审议预计对子公司担保事项时为止。上述担保额度可循环使用。
2026年4月9日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担
保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本
次公司为子公司提供担保额度预计的事项尚需提交股东会审议。为提高效率，公司董事会提请
股东会授权公司董事长及其授权人员（财务总监）签署上述担保相关合同及文件。
四、担保协议的主要内容
公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机
构正式签署的担保文件为准。
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2026-04-11│其他事项
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经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通
过，兹定于2026年5月8日（星期五）下午14:00召开2025年年度股东会，现将本次股东会相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年5月8日14:00
网络投票时间为：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至
15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年4月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日2026年4月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权
他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间
内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室
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2026-04-11│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》等有关规定，为真实、准确反映广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”
）2025年度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。
基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产
减值准备，并对无法收回的款项进行核销。
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2026-04-11│其他事项
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为进一步规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员
的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责履职，促进公司效益可持续
发展，公司于2026年3月27日、2026年4月9日分别召开第五届董事会2026年第一次薪酬与考核
委员会、第五届董事会第六次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员
薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决。董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，结合公司的经营绩效情况及岗位职责并参照同行业水平，公司董事、高级
管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事的薪酬方案经股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日起自动失效
。
高级管理人员的薪酬方案已经董事会审议通过，经股东会审议通过《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日起自动失效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、独立董事
公司独立董事津贴为人民币9.6万元/年（税前）。其中独立董事张爱林不领取薪酬。
2、非独立董事（含职工代表董事）
同时担任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不另领取
董事薪酬。
同时担任其他管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其在公司担任的岗位及岗位职责确定
，按照岗位经营业绩结果核发薪酬，不另领取董事薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期
激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（二）高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬分为季度考
核和年度考核，与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，根据考核结果发放。中长期激励收
入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，
具体由公司根据实际情况制定激励方案。
高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算
。
（三）薪酬发放
独立董事津贴按月发放，在公司兼任高级管理人员或其他管理职务的非独立董事的基本薪
酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期，季度绩效薪酬按月发放，年度绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后支付。
四、其他事项
（一）上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按税法规则统一代扣代缴。
（二）董事、高级管理人员出席公司股东会、董事会差旅费、培训等按《公司章程》相关
规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
（三）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任期
计算并予以发放。
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2026-04-11│银行授信
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广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了第五届董事
会第六次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚
需提交股东会审议。
一、向金融机构申请综合授信额度基本情况
为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经营所需资金，公司及子公
司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币100亿元（最终以银行等金融机构实
际审批的授信额度为准）。
（一）综合授信业务的内容包括但不限于贸易融资、项目贷款（以自有资产如土地、房产
等开展抵押融资业务）、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信
用证、票据池、供应链融资、票据贴现、融资租赁等。
（二）授信金融机构包括但不限于中国农业银行东莞市分行、中国建设银行东莞市分行、
招商银行东莞市分行、汇丰银行东莞市分行、兴业银行东莞市分行、民生银行东莞市分行、平
安银行东莞市分行、交通银行东莞分行、邮政储蓄银行东莞市分行、花旗银行深圳分行、中国
银行东莞市分行等银行或其他金融机构。
（三）有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该综
合授信总额度在授权范围及有效期内可循环使用。
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2026-04-11│其他事项
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一、审议程序
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第五届董事会
第六次会议审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本内容
（一）分配基准：2025年度
（二）经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公
司股东的净利润为-100438028.88元，母公司报表净利润为98752356.86元。根据《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》规定，公司本年度提取法定盈余公积3360275.51元，公司期末法
定盈余公积累计额为公司注册资本的50%。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为3
303093367.94元，母公司报表未分配利润为3517933994.68元。
公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（三）公司2025年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额为93429493.50元（不含交易
费用），占本年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为93.02%。
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2026-03-19│其他事项
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1、交易目的：广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展的
外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，目的是在对冲人民币兑外币汇率双向波动的情况
下，更好地规避和防范公司及子公司所面临的外汇汇率风险，增强公司财务稳健性，不会影响
公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司拟开展包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外
汇期权等外汇衍生产品或各类产品的组合。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行等
部门批准，且具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
3、交易金额：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过3600万美元或其他
等值外币，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述额度在期限内可
循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
超过上述额度。
4、已履行的审议程序：公司于2026年3月17日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了
《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东会审议。
5、风险提示：公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的，不
做投机性、套利性的交易操作，但在交易过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约
风险、流动性风险等其他风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务情况概述
持续发展，外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度
不断加大，外汇市场风险显著增加。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求
紧密相关，目的是在对冲人民币兑外币汇率双向波动的情况下，更好地规避和防范公司及子公
司所面临的汇率风险，增强公司财务稳健性，不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使
用安排合理。
二、审议程序
2026年3月17日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇
套期保值业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事
项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。董事会授权公司
董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责签订（或逐笔签订）外汇套期保值业务相关协
议及文件。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门
初步核算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预
沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在分歧。
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2025-12-12│委托理财
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1、投资种类：购买安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过12个月的中低风
险或者稳健性型投资产品，包括但不限于银行等金融机构的结构性存款、固定收益或浮动收益
型的投资产品等（不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财
产品）。
2、投资金额：不超过人民币10亿元，资金额度在有效期内可滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚存在一定的操作风险、不
可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年12月11日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲
置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币10亿元的闲
置自有资金进行委托理财。现将相关情况公告如下：
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、资金使用安排合理、保证日常生产经营不受影响的前提
下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金利用效率，增加现金资产收益，
为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用的自有资金额度不超过人民币10亿元。在额度有效期内，资金可循环
使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前
述授权额度。
（三）投资方式
公司及子公司拟向金融机构购买安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过12个
月的中低风险或者稳健型投资产品，包括但不限于银行等金融机构的结构性存款、固定收益或
浮动收益型的投资产品等（不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的
委托理财产品）。
（四）投资期限
额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日。
（五）资金来源
公司及子公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金，不包含募集资金或银行信贷资
金，资金来源合法合规。
董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长及其授权人在额度范围内行使该项投资决
策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、
选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公
司章程》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，该事项
无需提交公司股东会审议。
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2025-12-04│其他事项
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白宝萍女士系广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制
人白宝鲲先生的一致行动人及公司董事，其持有公司股份23874345股（占本公司总股本比例6.
83%，总股本以公司当前剔除回购专用账户股份后的股份数量为计算依据，下同），计划自本
公告披露之日起15个交易日之后的3个月内（即2025年12月26日至2026年3月25日）以集中竞价
或大宗交易方式减持公司股份不超过3000000股（占公司总股本比例0.86%）。
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2025-11-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年11月18日下午14:30网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15-9:25
、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为11
月18日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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2025-11-13│其他事项
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广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日披露了《关于董
事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-063）。公司董事张德凯先生计划自减持公告披
露之日起15个交易日之后的3个月内（即自2025年11月11日至2026年2月10日）以集中竞价方式
减持本公司股份不超过500000股（占本公司总股本比例0.14%）。
近日，公司收到张德凯先生的《关于公司股份减持计划实施完成的告知函》。
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2025-10-31│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，为真实、准确反映广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司
”）2025年前三季度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试
。基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减
值准备，并对无法收回的款项进行核销。
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2025-10-31│其他事项
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第五届董事
会第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机
构，上述事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完
结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施18次、自律监
管措施2次、纪律处分2次。中兴华所53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17
人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟项目合伙人及签字注册会计师：王树，2013年成为注册会计师，2014年开始从事证券业
务审计工作，2024年开始在中兴华所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或
复核多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：史金霞，2018年成为注册会计师，2017年11月开始从事证券业务审计
工作，2024年开始在中兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家证券
业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。
拟项目质量控制复核人：沈爱琴，2000年9月成为注册会计师，1997年开始从事上市公司
审计，2024年开始在中兴华所执业，近三年复核多家IPO申报、上市公司和挂牌公司审计报告
，具备相应的专业胜任能力。
拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事
处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟续聘中兴华所、拟任项目合伙人、拟签字注册会计师、拟质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
4、审计收费
董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中兴华
所协商确定财务报告及内部控制审计费用。审计费用定价原则为综合考虑公司的业务规模、工
作的复杂程度、所需要投入的人员配置等因素确定。
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2025-10-31│其他事项
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经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通
过，兹定于2025年11月18日（星期二）下午14:30召开2025年第三次临时股东会，现将本次股
东会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年11月18日下午14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15-9:25
、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
5年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票
表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年11月13日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通
股股东或其代理人。截至股权登记日2025年11月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会
议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室
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2025-09-04│股权质押
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广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东白宝萍女士的通
知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务。
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2025-08-28│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，为真实、准确反映广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司
”）2025年半年度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。
基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值
准备，并对无法收回的款项进行核销。
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2025-08-16│股权质押
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广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东白宝鲲先生的通
知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押展期业务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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