资本运作☆ ◇002782 可立克 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-12-14│ 7.58│ 2.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-10│ 11.45│ 4.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-12│ 6.76│ 5547.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-01-05│ 16.52│ 2.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-12│ 6.91│ 1768.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-09│ 6.10│ 2392.79万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市海光电子有限│ 11394.07│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司无 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车电子磁性元件生│ 2.82亿│ 763.78万│ 1.35亿│ 103.42│ 5423.81万│ 2025-12-31│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南生产基地建设项│ 1.74亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车电子研发中心建│ 6139.50万│ 51.53万│ 1326.28万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电源生产自动化改造│ 7603.79万│ ---│ 2187.24万│ 107.80│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 7000.00万│ ---│ 7021.64万│ 100.31│ ---│ ---│
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│惠州充电桩磁性元件│ 1910.00万│ 102.65万│ 673.88万│ 100.00│ 1556.91万│ 2025-12-31│
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽光伏储能磁性元│ 2.06亿│ 244.94万│ 9792.51万│ 100.00│ 2409.24万│ 2025-12-31│
│件智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南生产基地建设项│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2027-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │深圳市盛弘电气股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东与公司实际控制人一致行动人之一为夫妻关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市盛弘电气股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东与公司实际控制人一致行动人之一为夫妻关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市盛弘电气股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东与公司实际控制人一致行动人之一为夫妻关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市盛弘电气股份有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东与公司实际控制人一致行动人之一为夫妻关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日－2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-07-10│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象共计236名。
本次解除限售数量：334万股深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年7月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计
划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的规定及公司2025年第二次
临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的236名激励
对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票334万股。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年6月18日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。同日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了相关议案并对本次激励计划的激
励对象名单进行核实。
2、2025年6月19日至2025年6月28日，公司在公司内部系统对拟激励对象的姓名和职务进
行了公示，截止公示期满，公司监事会、薪酬与考核委员会均未收到任何对本次拟激励对象名
单的异议，对于个别员工针对本次拟激励对象名单提出的问询，公司监事会相应进行了解释说
明。2025年6月30日，公司披露了《深圳可立克科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制
性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》和《深圳可立克科技股份有限公司
薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说
明》。
3、2025年7月4日，公司2025年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。公司实施2025年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2025年7月5日，
公司披露了《深圳可立克科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票的自查报告》。
4、2025年7月9日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通
过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对激励对象名
单进行了核实并发表了同意的意见。
5、2025年7月18日，公司2025年限制性股票激励计划授予登记完成，本次授予的限制性股
票于同日在深圳证券交易所上市。
6、2026年3月26日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，并于2026年4月20日，公司
召开2025年度股东会通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
》,同意公司回购注销部分已离职激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计150,000股，本次
回购注销完成后，公司总股本将由495,964,013股减少为495,814,013股，注册资本也相应由49
5,964,013元减少为495,814,013元。截至2026年6月13日，上述限制性股票已在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
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2026-06-30│其他事项
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1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
2、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月29日下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
2、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议
室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-06-13│价格调整
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（一）本次回购注销部分限制性股票的原因及数量
公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计
划”）第三个解除限售期公司层面业绩考核目标为：以2022年为基础，2025年可立克营业收入
增长率达到59%，且2025年海光电子净利润达到9000万元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度报告出具的审计报告（信会师报
字[2026]第ZI10057号）：2025年度公司实现营业收入5,532,310,208.33元，相比2022年公司
营业收入，2025年营业收入增长率为69.30%。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对海光
电子2025年度报告出具的审计报告（信会师报字[2026]第ZI50011号）：2025年海光电子净利
润2,743.08万元，未达成第三个解除限售期公司层面业绩考核目标。
根据本激励计划的相关规定：若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度
所获授的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
因此，公司拟对58名激励对象第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的共计76.80万股
限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格及资金来源
1、回购价格及调整说明
公司于2026年5月8日披露了《2025年年度权益分派实施公告》。公司2025年年度权益分派
方案为：以截至2025年12月31日的总股本495,964,013股为基数，向全体股东每10股派2元人民
币现金（含税）。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定：激励对象获授的限制
性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩
股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的
回购价格做相应的调整。具体调整如下：派息P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
调整后，本激励计划限制性股票的回购价格为：P=6.68-0.2=6.48元/股。
2、资金来源
公司拟用于本次回购限制性股票的资金总额为497.664万元，资金来源为公司自有资金。
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2026-06-13│股权回购
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1、深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量
为150000股，占回购注销前公司总股本的0.03%。本次回购注销涉及5名激励对象，回购价格为
5.90元/股，回购资金总额为885000.00元。本次回购注销完成后，公司总股本由495964013股
变更为495814013股。
2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成注销手续。
公司于2026年3月26日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2025
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司回购注销部分已离职激励对象获授
但尚未解锁的限制性股票合计150000股，本次回购注销完成后，公司总股本将由495964013股
减少为495814013股，注册资本也相应由495964013元减少为495814013元。另因公司实施权益
分派，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，同意对限制性股票回购价格进行相应的调
整。本次回购事项已经公司2025年年度股东会审议通过，具体请见公司2026年3月27日于巨潮
资讯网披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。现将相关
事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年6月18日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。同日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了相关议案并对本次激励计划的激
励对象名单进行核实。
2、2025年6月19日至2025年6月28日，公司在公司内部系统对拟激励对象的姓名和职务进
行了公示，截止公示期满，公司监事会/薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名单
的异议，对于个别员工针对本次拟激励对象名单提出的问询，公司监事会相应进行了解释说明
。2025年6月30日，公司披露了《深圳可立克科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性
股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》和《深圳可立克科技股份有限公司薪
酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
》。
3、2025年7月4日，公司2025年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。公司实施2025年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2025年7月5日，
公司披露了《深圳可立克科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票的自查报告》。
4、2025年7月9日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通
过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对激励对象名
单进行了核实并发表了同意的意见。
5、2025年7月18日，公司2025年限制性股票激励计划授予登记完成，本次授予的限制性股
票于同日在深圳证券交易所上市。
6、2026年3月26日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销20
25年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2026年3月27日，公司披露了《关于回购
注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
7、2026年4月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2025年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
三、本次限制性股票回购注销完成情况
1、验资情况
公司已向上述5名激励对象支付了回购价款，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次回购注销限制性股票事项出具了信会师报字[2026]第ZI10663号验资报告。
2、注销完成情况
截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成回购注销事宜，本次回购注销限制性股票15.00万股后，公司总股本由495964013股变更为
495814013股。
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2026-06-13│其他事项
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一、通知债权人的原因
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第五届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调
整回购价格的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于《激励计划》规定的第三个解除限售期公司层面
业绩考核目标未达成，公司拟对58名激励对象已获授但尚未解除限售的共计76.80万股限制性
股票进行回购注销。另因公司实施权益分派，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，对
限制性股票回购价格进行相应的调整。公司完成此次回购注销后，公司总股本将由495,814,01
3股变更为495,046,013股，注册资本由人民币495,814,013元减少至人民币495,046,013元（实
际减资数额以深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准数为准）。
具体内容详见公司2026年6月13日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性
股票及调整回购价格的公告》。
二、需债权人知晓的相关事项
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到
通知书的自本公告披露之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人
未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本
相关事宜。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件到公司申报债权。（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原
件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表
人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。（2）债权人为自然人的，需同时携带有
效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层
2、申报时间：2026年6月13日起45天内9:00-12:00；14：30-17:30（双休日及法定节假日
除外）
3、联系人：陈辉燕
4、联系电话：0755-29918075
5、传真号码：0755-29918075、电子邮箱：invest@clickele.com
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-11│委托理财
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可立克”）于2025年9月24日召开
第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用
部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，
公司及子公司拟使用不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为
自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。
公司于2026年1月19日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，
在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用
不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财
产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理
财产品不得用于质押。
详见公司于2025年9月26日、2026年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
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2026-05-09│委托理财
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可立克”）于2025年9月24日召开
第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用
部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，
公司及子公司拟使用不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为
自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。
公司于2026年1月19日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，
在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用
不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财
产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理
财产品不得用于质押。
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2026-04-21│其他事项
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1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
2、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月20日下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年4月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
2、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议
室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-04-17│委托理财
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可立克”）于2025年9月24日召开
第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用
部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，
公司及子公司拟使用不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为
自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。
公司于2026年1月19日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，
在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用
不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财
产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理
财产品不得用于质押。
详见公司于2025年9月26日、2026年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
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2026-03-27│其他事项
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（一）分红计划制定的考虑因素
公司着眼于企业长远可持续发展，在综合分析公司发展战略、社会资金成本及外部融资环
境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、项目投
资资金需求等情况，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红
回报计划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）分红计划的制定原则
回报计划应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，兼顾对股东的合理投
资回报及公司可持续发展对资金的需求，同时应保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（三）公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报计划
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的
方式分配利润。在公司当年实现盈利，且累计未分配利润为正的情况下，公司应当每年至少进
行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期股利分配
；公司的利润分配不得超过累计可分配利润。
2、现金分红的条件
公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司该年
度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）满足公司正常生产经营的资金需求，且公司无重大投资计划或重大现金支出计划等
事项发生（募集资金投资项目除外）；重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：①公司
未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等交易累计支出达到或超过公司最近一期经
审计净资产的50%，且超过5000万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设
备等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、现金分红的时间间隔及比例
在满足本回报计划规定的现金分红条件，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原
则上每年度进行一次现金分红；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以
及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。“现金分红在
本次利润分配中所占比例”的计算口径为：现金股利除以现金股利与股票股利之和。
如有股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当从该股东应分配的现金
红利中扣减其占用的资金。
4、股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股
本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分
配预案。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的
总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响
，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。公司发放的现金股利与股票股利的比例应符合本
分红计划的规定。
5、公司利润分配的决策程序和机制
（1）公司利润分配方案由公司董事会制订，经董事会审议通过，并分别经公司三分之二
以上的独立董事同意、审计委员会审议通过后，提交公司股东会批准。
（2）公司董事会在制定利润分配方案过程中，应当认真研究和论证公司现金分红的时机
、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序、股票股利分配的必要性等事宜，根据《公司
章程》规定的利润分配政策形成利润分配预案。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司
或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的
，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露。董事会在决策和形成
利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票
表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（3）审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决
策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规
划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当督促其及时
改正。
（4）公司应切实保障社会公众股东参与股东会的权利，董事会、独立董事和符合一定条
件的股东可以向公司股东征集其在股东会的投票权。
（5）股东会对现金分红具体预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小
股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
6、利润分配政策的制定和修改
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，不得随意变更利润分配政策。如由于生产经
营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的
，应以保护股东权益为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由公司董事会审议后提交公司股东
会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（四）其他事项
本回报计划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本回报计划由公司董事会负责制定、修改及解释，自公司股东会审议通过之日起生效。
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2026-03-27│银行授信
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开
第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司及控股子公司经营及资金使用计划的需要，补充公司流动资金的不足，公司及控股子
公司拟向商业银行申请总计不超过150000万元的综合授信额度，期限1年。具体融资币种、金
额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括但不限于专项贷款、
贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、法人账户透支、开证、进口押汇、打包放
款、出口押汇、进/出口汇款融资、应收账款质押、进口代付、进口保理、保函、信用证、内
保外贷、内保外债、外保内贷等。
以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实
际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。本次申请综合
授信额度事宜有效期自公司2025年度股东会审议批准之日起至公司2026年度股东会结束之日止
。
公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的
一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件。
本次授信申请事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定
、健康发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将
公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应落实情况
公司最近五年收到深圳证券交易所的1份监管函，具体情况如下：
（一）《关于对深圳可立克科技股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2022]第122号
）
2022年6月9日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对深圳可立克科技股份有限公司的
监管函》（公司部监管函[2022]第122号），函件指出：“2022年1月27日，你公司披露《2021
年度业绩预告》，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）区间为
8000万元至10000万元。2022年4月14日，你公司披露《2021年度业绩预告修正公告》，将2021
年度预计净利润区间修正为2200万元至3200万元。2022年4月27日，你公司披露《2021年年度
报告》，你2021年经审计的净利润为2626.96万元。你公司在2022年1月27日披露的业绩预告不
准确且未按规定及时修正。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022年修订）》第1.4条、第5.1.3条和第
5.1.4条的规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜
绝上述问题的再次发生。
同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法
律法规，以及本所《股票上市规则》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息
披露义务，杜绝此类事件发生。”
整改落实情况：
公司在收到《监管函》后，立即组织专题会议，向全体董事、监事和高级管理人员、财务
人员及其他相关人员传达《监管函》的内容，并学习《股票上市规则（2022年修订）》相关条
款的规定，履行忠实勤勉义务和信息披露义务，避免类似问题的再次发生，促使公司规范运作
。
除上述情况外，公司最近五年无其他被证券监督管理部门或交易所处罚或采取监管措施的
情形。
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2026-03-27│其他事项
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会
第十八次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向
特定对象发行A股股票方案的议案》等与公司向特定对象发行A股股票事项相关的议案。现就公
司本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或
补偿事宜承诺如下：公司及其控股股东、实际控制人不存在向参与认购的投资者作出保底保收
益或变相保底保收益承诺的情形，且不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
务资助或者补偿的情形。
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开
第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提
交本公司2025年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-03-27│其他事项
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（一）计提减值准备及确认金融资产公允价值变动损失的原因
为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值、经营成果，公司根据
《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求对可能发生减值迹象的资产进行了充分分析
及评估，本着谨慎性原则，对相关资产计提了减值准备或确认公允价值变动损失。
（二）计提减值准备及确认金融资产公允价值变动损失的资产范围、总金额和拟计入的报
告期间
公司对2025年末计提减值准备及确认金融资产公允价值变动损失的范围包括信用减值损失
、资产减值损失、公允价值变动等。本次计提各项减值准备及公允价值变动损失合计金额为2,
456.73万元。
本次计提的资产减值准备及确认金融资产公允价值变动损失计入的报告期间为2025年1月1
日至2025年12月31日，公司本次计提的资产减值准备及确认金融资产公允价值变动损失已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
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2026-03-27│其他事项
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年3月26日召开的
第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度外部审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户35家。
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2026-03-27│其他事项
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一、通知债权人的原因
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第五届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“
《激励计划》”）等相关规定，本次激励计划中的激励对象辛芝俊、石军、庄顺飘、贺继俭、
余艳安与公司解除劳动关系，前述离职人员已不符合股票激励对象的条件，其已获授但尚未解
锁的150,000股限制性股票应由公司回购注销。另因公司实施权益分派，根据公司2025年第二
次临时股东大会的授权，对限制性股票回购价格进行相应的调整。公司完成此次回购注销后，
公司总股本将由495,964,013股减少为495,814,013股，注册资本也相应由495,964,013元减少
为495,814,013元。（实际减资数额以深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司核准数为准）。
具体内容详见公司2026年3月27日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》。
二、需债权人知晓的相关消息
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到
通知书的自本公告披露之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人
未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本
相关事宜。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭
证的原件及复印件到公司申报债权。（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原
件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表
人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。（2）债权人为自然人的，需同时携带有
效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房7栋2层
2、申报时间：2026年3月27日起45天内9:00-12:00；14：30-17:30（双休日及法定节假日
除外）
3、联系人：陈辉燕
4、联系电话：0755-29918075
5、传真号码：0755-29918075、电子邮箱：invest@clickele.com
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2026-03-27│股权回购
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深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开了第五届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
》，同意公司回购注销部分已离职激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计150000股，本次
回购注销完成后，公司总股本将由495964013股减少为495814013股，注册资本也相应由495964
013元减少为495814013元。此事项尚需提交公司2025年度股东会通过后方可实施。现将相关事
项公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划概述
1、2025年6月18日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。同日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了相关议案并对本次激励计划的激
励对象名单进行核实。
2、2025年6月19日至2025年6月28日，公司在公司内部系统对拟激励对象的姓名和职务进
行了公示，截止公示期满，公司监事会/薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名单
的异议，对于个别员工针对本次拟激励对象名单提出的问询，公司监事会相应进行了解释说明
。2025年6月30日，公司披露了《深圳可立克科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性
股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》和《深圳可立克科技股份有限公司薪
酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
》。
3、2025年7月4日，公司2025年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。公司实施2025年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2025年7月5日，
公司披露了《深圳可立克科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票的自查报告》。
4、2025年7月9日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通
过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励
计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对激励对象名
单进行了核实并发表了同意的意见。
5、2025年7月18日，公司2025年限制性股票激励计划授予登记完成，本次授予的限制性股
票于同日在深圳证券交易所上市。
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2026-03-27│其他事项
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会
第十八次会议审议通过了《关于<深圳可立克科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股
票预案>的议案》《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体
承诺的议案》及其他相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的相关要求
，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了
认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够
得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：
一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算
（一）测算假设及前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不
利变化；
2、考虑到公司本次向特定对象发行股票的审核和发行需要一定时间周期，假设本次向特
定对象发行股票于2026年实施完毕。该完成时间仅用于估计本次
发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以经中国证
券监督管理委员会同意注册后实际发行完成时间为准；
3、假设本次发行募集资金总额65000.00万元全额募足，不考虑发行费用的影响，实际到
账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、假设在预测公司总股本时，以截至2025年12月31日的总股本495964013股为基础，仅考
虑本次发行股票数量对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、股权激励、利润分配或其
他因素导致股本发生的变化；
5、假设本次发行数量为4959.64万股（占发行前总股本的10%），该发行股票数量仅为公
司用于本测算的估计，本次发行股票实际规模将根据监管部门审批、发行认购等情况最终确定
；
6、根据公司公布的2025年年度报告，2025年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为29963.99万元和26470.99万元。在此基础上，
按照公司2026年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润较2025年度持平、增长10%、减少10%三种情景分别计算。上述假设仅为测算本次发行摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2026年盈利情况和现金分红的承诺，也
不代表公司对2026年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司的盈利预测；
7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）
等的影响。
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2026-03-11│委托理财
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可立克”）于2025年9月24日召开
第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用
部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，
公司及子公司拟使用不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为
自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。
公司于2026年1月19日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，
在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用
不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财
产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理
财产品不得用于质押。
详见公司于2025年9月26日、2026年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
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2026-02-11│其他事项
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可立克”）于2025年9月24日召开
第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用
部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，
公司及子公司拟使用不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为
自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。
公司于2026年1月19日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，
在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用
不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财
产品，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理
财产品不得用于质押。
详见公司于2025年9月26日、2026年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
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2026-01-06│其他事项
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月9日召开的
第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
25年度外部审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）为公司2025年度审计机构，详细内容请查阅公司于2025年4月10日在巨潮资讯网披
露的《关于续聘公司2025年度外部审计机构的公告》。前述事项已经公司于2025年5月6日召开
的2024年度股东大会审议通过。
近日，公司收到立信出具的《关于变更深圳可立克科技股份有限公司签字注册会计师的函
》，现将相关事项公告如下：
一、签字会计师变更情况
立信作为公司2025年度的审计机构，原委派李建军为签字合伙人、曾细根为签字注册会计
师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师曾细根工作调整原因，现委派黄志友接替曾细
根作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成审计相关工作。变更后公司2025年
度审计项目的签字合伙人为李建军、签字注册会计师为黄志友。
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2025-12-20│对外投资
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一、对外投资概述
为进一步拓展国际业务，满足公司战略发展需要，提升公司国际竞争力和服务能力，深圳
可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月19日召开第五届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立海外子公司的议案》。公司拟通过全资子公司可
立克（香港）国际有限公司（以下简称“香港可立克”）和HONGTINGTECHNOLOGYPTE.LTD.（中
文名：弘廷科技新加坡有限公司，以下简称“新加坡弘廷”）在墨西哥设立海外子公司，投资
总额不超过5亿元人民币。
本次对外投资在公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议；本次对外投资事项不涉及
关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司
管理层行使该项投资决策权，并授权公司管理层办理后续相关事宜。
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2025-11-14│委托理财
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可立克”）于2025年1月23日召开
第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保
募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过
人民币1.6亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品
，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产
品不得用于质押。
公司于2025年9月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议
通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常经营
、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资
金购买保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以
滚动使用。
详见公司于2025年1月24日、2025年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
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2025-11-06│其他事项
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日收到公司控股股东
赣州盛妍投资有限公司（以下简称“盛妍投资”）出具的《关于部分股份解除融资融券业务的
告知函》，现将具体情况公告如下：2020年5月，盛妍投资将其持有的公司无限售流通股57200
000股转入其在招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）开立的融资融券信用账户，
该部分股份所有权未发生转移。具体内容详见公司于2020年5月30日披露在巨潮资讯网的《关
于控股股东进行股份质押式回购交易、部分股份解除质押及开展融资融券业务的公告》。
盛妍投资将其持有的公司无限售流通股57200000股（占公司总股本的11.53%）从招商证券
融资融券信用账户中转回到普通证券账户。
截至本公告披露日，盛妍投资持有公司股份148188900股，占公司总股本的29.88%，全部
存放于普通证券账户。
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2025-10-14│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和《公司章程》的规定，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）于2025年10月13日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举柳愈女
士（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，其任期自本次职工代表大会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。
柳愈女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按
照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定行使职权。本次选举完成后，公司第五届
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的
二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
附件：柳愈女士简历
柳愈女士，中国国籍，1980年3月生，硕士研究生学历。曾供职于深圳市瑞德福文化交流
有限公司、深圳可立克电子有限公司；自2004年公司成立以来，先后担任公司电源事业部市场
部业务经理、业务总监、监事会主席，现担任控股股东赣州盛妍投资有限公司监事，本公司战
略总监、职工代表董事。
截至本公告日，柳愈女士未持有本公司股份。除柳愈女士担任控股股东赣州盛妍投资有限
公司监事外，柳愈女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员
不存在其他关联关系；其不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论情形；不存在曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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2025-10-09│委托理财
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深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可立克”）于2025年1月23日召开
第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保
募投项目的正常实施和资金安全的前提下，同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过
人民币1.6亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品
，使用期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的理财产
品不得用于质押。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可立克”）于2025年9月24日召开
第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用
部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，
公司及子公司拟使用不超过（含）人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为
自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。
详见公司于2025年1月24日、2025年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
本次委托理财不构成关联交易。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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