资本运作☆ ◇002777 久远银海 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-12-23│ 11.46│ 1.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-24│ 35.72│ 4.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西久远爱思普软件│ ---│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州久远银海软件有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│云南久远银海软件有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医保便民服务平台项│ 3.83亿│ ---│ 2.33亿│ 72.67│ 2797.32万│ 2025-12-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医保基金精算与医保│ 6480.00万│ ---│ 4280.00万│ 66.05│ 1280.45万│ 2025-12-30│
│服务治理解决方案项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│军民融合公共服务平│ 5270.00万│ ---│ 420.00万│ 7.97│ ---│ 2025-12-30│
│台信息化支撑服务项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-30 │
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│关联方 │中国工程物理研究院 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1．关联交易的主要内容 │
│ │ 根据近日中国工程物理研究院（以下简称“中物院”）下属单位发布的成交通知书，四│
│ │川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川兴政信息技术有限公司│
│ │确定为“XX项目采购合同”供应商，拟与中物院下属单位签订合同，合同总金额预计843.00│
│ │万元。 │
│ │ 2．交易各方关联关系 │
│ │ 中物院通过下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责│
│ │任公司合计持有公司156392600股股份，占公司总股本的38.31%，为公司的实际控制人，根 │
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中物院及其下属单位为公司的关联方，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 3．关联交易审议情况 │
│ │ 2025年6月27日，公司独立董事就本次关联交易召开第六届董事会独立董事第十次专门 │
│ │会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》，同意将该议案 │
│ │提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2025年6月27日召开第六届董事会第十二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权│
│ │、4票回避审议通过了《关于关联交易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小沛先生、袁宗 │
│ │宣先生和陈泉根先生为关联董事，对该议案回避表决。 │
│ │ 4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需要经过有关部门批准。 │
│ │ 5.中物院及其下属单位不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 中物院是国家重点军事研究院，创建于1958年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理│
│ │论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主│
│ │要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与光电子学、│
│ │化工与计算机等领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大│
│ │型科研生产基地。 │
│ │ 中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项，根据《军工企业对外融资特殊财务信│
│ │息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）的相关规定，并经国家国防科技工业局（ │
│ │科工财审[2012]1662号）文批准，对中物院下属单位相关情况豁免披露。 │
│ │ 三、交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 中物院下属单位对“XX项目采购合同”通过竞争性谈判方式评选确定四川兴政信息技术│
│ │有限公司为成交供应商，签订采购合同，预计合同金额为843.00万元。 │
│ │ 四、交易合同的主要内容 │
│ │ 1、合同双方当事人 │
│ │ 甲方：中物院下属单位 │
│ │ 乙方：四川兴政信息技术有限公司 │
│ │ 2、合同标的及合同金额 │
│ │ XX项目采购合同，合同金额预计843.00万元。 │
│ │ 3、定价原则 │
│ │ 通过竞争性谈判方式评选确定。 │
│ │ 4、其他条款。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川久远银│四川发展融│ 7500.00万│人民币 │2016-10-11│2031-10-08│质押担保│否 │否 │
│海软件股份│资担保股份│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-27│其他事项
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026
年3月25日召开，会议决定于2026年4月17日（星期五）召开公司2025年年度股东会。现将本次
股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年04月13日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室
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2026-03-27│其他事项
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事
会第十七次会议，审议通过了《公司续聘2026年度审计机构的议案》，董事会根据四川华信（
集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）之前服务情况及对
其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面的判断，同意续聘华信会计师事
务所担任公司2026年度审计机构，审计费用预计为78万元，其中年报及其他相关审计费用60万
元，内部控制审计费用18万元。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
华信会计师事务所初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18
号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。
华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。
截至2025年12月31日，华信会计师事务所共有合伙人52人，注册会计师131人，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数104人。
华信会计师事务所2025年度未经审计的收入总额14506.86万元，审计业务收入14506.86万
元，证券期货相关业务收入10297.78万元；华信会计师事务所共承担38家上市公司2024年度财
务报表审计，审计收费共计4478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力
、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环
境和公共设施管理业等。华信会计师事务所审计的软件和信息技术服务业同行业上市公司为【
2】家。
2．投资者保护能力
华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。
截至2025年12月31日，累计责任赔偿限额10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致
的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3．诚信记录
华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次
、自律监管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：武兴田
武兴田，注册会计师注册时间为1996年2月，2000年7月加入本所并从事证券业务类业务；
近三年签署上市公司审计报告的情况包括：四川美丰化工股份有限公司、四川宏达股份有限公
司、德龙汇能集团股份有限公司、四川天微电子股份有限公司等。
签字注册会计师1：刘霖蓉
刘霖蓉，注册会计师注册时间为2020年6月，2012年7月加入本所并从事证券业务类业务；
近三年签署审计报告的情况包括：德龙汇能集团股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、
四川科志人防股份有限公司等。
签字注册会计师2：叶梓歆
叶梓歆，注册会计师注册时间为2020年8月，2018年6月加入本所并从事证券业务类业务；
近三年参与审计的上市公司包括：四川天微电子股份有限公司、四川科志人防股份有限公司、
四川锐思环保股份有限公司等。
项目质量控制复核人：廖群
廖群，注册会计师注册时间为2000年6月，自2001年3月开始从事上市公司审计，2011年11
月开始在本所执业，近三年复核的上市公司包括：四川泸天化股份有限公司、鸿利智汇集团股
份有限公司、四川振静股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司、西藏诺迪康药业股份
有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。
2.诚信记录
项目合伙人武兴田，签字注册会计师刘霖蓉、叶梓歆，项目质量控制复核人廖群，近三年
无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用预计为78万元，其中年报及其他相关审计费用60万元，内部控制审计费
用18万元。审计费用系根据公司业务规模、所处行业和业务复杂程度等多方面因素确定。
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事
会审计委员会会议、第六届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配的预案
》。审计委员会认为：公司2025年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合
公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《
公司章程》的规定，有效保护了投资者的利益。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于
上市公司股东的净利润为76867807.95元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，计提
法定盈余公积1788398.63元，加上期初可供分配利润余额820242841.08元，减去期间派发的20
24年度现金分红61234655.70元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为834
087594.70元，母公司可供分配利润为513529924.95元，根据合并报表和母公司报表中未分配
利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为513529924.95元。
截至报告期末，公司总股本为408231038股，公司不存在需要弥补亏损的情况。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同时鉴于对公司未来发展的信心
，结合公司2025年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正
常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，经本次董事会审议通
过的2025年度利润分配预案为：拟以总股本408231038股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利1.00元（含税），共分配现金红利40823103.80元，剩余未分配利润结转以后年度。不送
红股，不以公积金转增股本。
在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
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2026-02-13│其他事项
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一、减资事项概述
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第六届董事
会第十六次会议，审议通过《关于控股子公司减资的议案》，同意公司控股子公司北京银海哲
齐科技有限公司（以下简称“银海哲齐公司”）股东周林先生通过非同比例减资方式退出持有
的银海哲齐公司40%股权，其他股东不减资。本次减资完成后，银海哲齐公司将变更为公司全
资子公司，注册资本由人民币500万元减少至人民币300万元。上述减资事项具体内容详见公司
于2025年12月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：
2025-044）。
二、工商变更登记情况
银海哲齐公司于近日办理完成减资工商变更登记手续，并取得由北京市朝阳区市场监督管
理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
企业名称；北京银海哲齐科技有限公司
统一社会信用代码：911101055808327774
注册资本：300万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2011年08月17日
法定代表人：邓祥静
住所：北京市朝阳区农展馆南路13号9层1002
经营范围：技术推广服务；企业管理咨询；软件设计；会议及展览服务；计算机系统服务
；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-01-30│其他事项
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一、基本情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川健康久远科技有限
公司（以下简称“四川健康公司”）因经营需要，于近日完成了注册地址变更的工商登记手续
，并取得了由成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。
四川健康公司本次工商登记变更除注册地址变更外，其他登记事项未发生变更。
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2026-01-19│其他事项
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近日，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到四川省科学技术厅、四
川省经济和信息化厅、四川省财政厅和国家税务总局四川省税务局联合颁发的高新技术企业证
书，证书编号：GR202551001944,发证日期：2025年12月8日，有效期三年。
本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国
家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自通过高新技术企业认定后，可连续三年（
2025年度至2027年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳
企业所得税。
本次通过高新技术企业重新认定不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响。
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2026-01-15│其他事项
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近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对四川省认定机构2025年
认定报备的第四批高新技术企业进行备案的公告》《对浙江省认定机构2025年认定报备高新技
术企业进行备案的公告》，根据备案名单，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司
”）控股子公司四川兴政信息技术有限公司（以下简称“四川兴政公司”）、杭州海量信息技
术有限公司（以下简称“杭州海量公司”）通过了高新技术企业的认定。
四川兴政公司高新技术企业证书编号为：GR202551004038，发证日期：2025年12月8日，
有效期三年。
杭州海量公司高新技术企业证书编号为：GR202533003725，发证日期：2025年12月19日，
有效期三年。
四川兴政公司、杭州海量公司通过本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后进行的重
新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，四川兴政公司、杭州海量公司自
通过高新技术企业认定后，可连续三年（2025年度至2027年度）继续享受国家关于高新技术企
业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。上述两家公司2025年度已按照15%的企业所
得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司2025年度经营业绩
产生重大影响。
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2026-01-14│其他事项
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一、基本情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川久远银海畅辉软件
有限公司（以下简称“畅辉软件公司”）因经营需要，于近日完成了注册地址变更的工商登记
手续，并取得了由绵阳市涪城区政务服务和行政审批局换发的《营业执照》；公司控股子公司
杭州海量信息技术有限公司（以下简称“杭州海量公司”）因经营需要，于近日完成了注册地
址变更的工商登记手续，并取得了由杭州市西湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。
上述两家子公司本次工商登记变更除注册地址变更外，其他登记事项未发生变更。
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2025-12-30│其他事项
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重要提示
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：2025年12月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9：1
5至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年12月29日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长连春华先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议
事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
7、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共292人，代表股份165084424股，占公司有表决权股
份总数的40.4390%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共288人，代表股份3752896股，占公司有表决
权股份总数的0.9193%。
（1）通过现场投票的股东4人，代表股份161331528股，占公司有表决权股份总数的39.51
97%。
（2）通过网络投票的股东288人，代表股份3752896股，占公司有表决权股份总数的0.919
3%。
公司董事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。
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2025-12-12│其他事项
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开了第六届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。具体情况公告如下：
一、情况概述
根据个人事业发展及资金需求，公司控股子公司北京银海哲齐科技有限公司（以下简称“
银海哲齐公司”）的股东周林先生拟通过非同比例减资方式退出持有的银海哲齐公司40%的股
权，其他股东不减资。本次减资完成后，周林先生将不再持有银海哲齐公司的股权，银海哲齐
公司将变更为公司全资子公司，注册资本由人民币500万元减少至人民币300万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，本次减资事项无需提交公司股东会审议，尚需报市场监督管理部门办理变更及备案手续。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组
。
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2025-12-12│其他事项
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四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开了第六届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》。具体情况公告如下：
一、内部审计部负责人离任情况
张雪梅女士因达到退休年龄，不再担任公司内部审计部负责人，公司及董事会对张雪梅女
士担任内部审计部负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任内部审计部负责人情况
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会审计委员会提
名，董事会同意聘任唐怡玲女士（简历见附件）担任公司内部审计部负责人，任期自本次董事
会通过之日起至本届董事会届满之日止。
附：唐怡玲女士简历
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