资本运作☆ ◇002769 普路通 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-06-18│ 28.49│ 4.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-10│ 27.23│ 480.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-10│ 24.66│ 6120.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-28│ 34.08│ 204.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-03│ 13.11│ 104.88万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳回收宝科技有限│ ---│ ---│ 5.26│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医疗器械类供应链管│ 1.34亿│ 1.34亿│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
│理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子信息类供应链管│ 3.26亿│ 3.26亿│ 3.26亿│ 100.00│ ---│ ---│
│理项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Leqee Group Limited100%股份、广 │标的类型 │股权 │
│ │东省普路通供应链管理股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东省普路通供应链管理股份有限公司、CMC Lollipop II Holdings Limited、CMC Lollip│
│ │op Holdings Limited、MFund, L.P.、HSG Growth V Holdco O, Ltd.、Winsor House, L.P│
│ │.、VP Fun LP、Goldman Sachs Capital Holdings II Pte. Ltd.、GR Prospect Holding L│
│ │imited、Banyan Partners Fund II, L.P.、EDB INVESTMENTS PTE LTD、Pink Crystal Chi│
│ │na Fund, L.P.、SII International Holding Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │CMC Lollipop II Holdings Limited、CMC Lollipop Holdings Limited、MFund, L.P.、HS│
│ │G Growth V Holdco O, Ltd.、Winsor House, L.P.、VP Fun LP、Goldman Sachs Capital │
│ │Holdings II Pte. Ltd.、GR Prospect Holding Limited、Banyan Partners Fund II, L.P│
│ │.、EDB INVESTMENTS PTE LTD、Pink Crystal China Fund, L.P.、SII International Hol│
│ │ding Limited、广东省普路通供应链管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东省普路通供应链管理股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买CMC Lollipop│
│ │ II Holdings Limited(注册地:开曼群岛)、CMC Lollipop Holdings Limited(注册地:开曼│
│ │群岛)、MFund, L.P.(注册地:开曼群岛)、HSG Growth V Holdco O, Ltd. (注册地:开曼群 │
│ │岛)、Winsor House, L.P. (注册地:开曼群岛)、VP Fun LP(注册地:开曼群岛)、Goldman S│
│ │achs Capital Holdings II Pte. Ltd. (注册地:新加坡)、GR Prospect Holding Limited(│
│ │注册地: 英属维尔京群岛)、Banyan Partners Fund II, L.P. (注册地:开曼群岛)、EDB IN│
│ │VESTMENTS PTE LTD(注册地:新加坡)、Pink Crystal China Fund, L.P. (注册地:开曼群岛│
│ │)、SII International Holding Limited(注册地: 英属维尔京群岛)16名交易对方持有的Le│
│ │qee Group Limited（以下简称乐其开曼）100%股份及BelRed Technology Company Limited│
│ │、刘楷、上海丰乐聚和企业管理合伙企业（有限合伙）、上海丰程智跃企业管理合伙企业（│
│ │有限合伙）、蒋莉莉、上海丰和诚心企业管理合伙企业（有限合伙）、上海丰穗众享企业管│
│ │理合伙企业（有限合伙）6名交易对方持有的乐麦信息技术（杭州）有限公司（以下简称杭 │
│ │州乐麦）8.26%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │乐麦信息技术（杭州）有限公司8.26│标的类型 │股权 │
│ │%股权、广东省普路通供应链管理股 │ │ │
│ │份有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东省普路通供应链管理股份有限公司、BelRed Technology Company Limited、刘楷、上 │
│ │海丰乐聚和企业管理合伙企业（有限合伙）、上海丰程智跃企业管理合伙企业（有限合伙）│
│ │、蒋莉莉、上海丰和诚心企业管理合伙企业（有限合伙）、上海丰穗众享企业管理合伙企业│
│ │（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │BelRed Technology Company Limited、刘楷、上海丰乐聚和企业管理合伙企业（有限合伙 │
│ │）、上海丰程智跃企业管理合伙企业（有限合伙）、蒋莉莉、上海丰和诚心企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）、上海丰穗众享企业管理合伙企业（有限合伙）、广东省普路通供应链管理│
│ │股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东省普路通供应链管理股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买CMC Lollipop│
│ │ II Holdings Limited、CMC Lollipop Holdings Limited、MFund, L.P.、HSG Growth V H│
│ │oldco O, Ltd.、Winsor House, L.P.、VP Fun LP、Goldman Sachs Capital Holdings II │
│ │Pte. Ltd.、GR Prospect Holding Limited、Banyan Partners Fund II, L.P.、EDB INVES│
│ │TMENTS PTE LTD、Pink Crystal China Fund, L.P.、SII International Holding Limited│
│ │16名交易对方持有的Leqee Group Limited（以下简称乐其开曼）100%股份及BelRed Techno│
│ │logy Company Limited（注册地：中国香港）、刘楷、上海丰乐聚和企业管理合伙企业（有│
│ │限合伙）、上海丰程智跃企业管理合伙企业（有限合伙）、蒋莉莉、上海丰和诚心企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）、上海丰穗众享企业管理合伙企业（有限合伙）6名交易对方持有的 │
│ │乐麦信息技术（杭州）有限公司（以下简称杭州乐麦）8.26%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东喜百年供应链科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理在过去十二个月内曾担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人共同开展业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州智都投资控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的金融/租赁/综合服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州智都投资控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购或销售产品/商品、提 │
│ │ │ │供综合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州智都现代农业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购员商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省绿色投资运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州智都投资控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的金融/租赁/综合服│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州智都投资控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购或销售产品/商品、提 │
│ │ │ │供综合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广州金控绿金投资有限公司 1989.79万 5.33 99.16 2023-01-13
何帆 1370.00万 3.67 --- 2019-10-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 3359.79万 9.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│湖南省普悦│ 1235.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│东莞市深国│ 1097.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│沥新能源科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│普路通全球│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│供应链（深│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│圳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│广州市普路│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│通供应链管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│桂林市普瑞│ 675.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│时代能源科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│广东新运恒│ 393.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│新能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│肇庆市普瑞│ 355.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│时代能源科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│汕头市普瑞│ 306.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│时代能源科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│深圳市普瑞│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│时代能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│深圳市普瑞│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│时代能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│东莞市普瑞│ 280.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│时代能源科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│四川省普瑞│ 240.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│时代能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│河源市普瑞│ 207.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│时代能源科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│湛江市普悦│ 170.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│东莞市普瑞│ 160.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│绿色能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│惠州市普华│ 149.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│新能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│深圳市丝路│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│通供应链管│纪元供应链│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│广州市普路│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│通供应链管│通供应链管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│广州市普路│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│通供应链管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东省普路│阳江市博时│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│通供应链管│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│理股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年6月16日（星期二）9:15—15:00其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日9:15至15:00期间
的任意时间。
2、现场会议地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于选举董事长的情况
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开第六
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举郭晓鹏
先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人拟相应变更为郭晓鹏先生，公司将
按照有关规定办理相关工商登记变更手续。
郭晓鹏先生简历详见公司于2026年5月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
披露的《关于董事长离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-034）。
二、关于补选董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际
情况，对战略委员会委员（召集人）及提名委员会委员进行补选，任期自本次董事会会议审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事长离任的情况
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长宋海
纲先生的书面辞职报告。因工作调整原因，宋海纲先生申请辞去公司董事、董事长、战略委员
会委员（召集人）及提名委员会委员职务，辞去上述职务后，将不再担任公司及下属子公司任
何职务。为保证董事会工作的顺利开展，在补选新的董事就任前，宋海纲先生仍履行现任职务
相关职责。截止本公告披露日，宋海纲先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
宋海纲先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对宋海纲先生在任职期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事的情况
公司于2026年5月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第六届董
事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司提名，董事会
提名委员会审查，董事会同意提名郭晓鹏先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董
事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选董事后，
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，郭晓鹏先生未持有公司股份，在公司控股股东的关联企业任职，与其
他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会，公司第六届董事会第十五次会议决定召开公司2026年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法
律法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年6月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15－9:2
5、9:30－11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年6月16日9:15－15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年6月11日（星期四）
7、出席对象：
（1）2026年6月11日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被
授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投
票时间内参加网络投票；
股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放弃其持
有的公司股份所对应的全部表决权（截至目前，其持有公司34489164股，占公司股份总数的9.
24%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体内容详见公司于202
3年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>及<表决权
放弃协议>暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）等相关
公告。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议
室
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2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）9:15—15:00其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间
的任意时间。
2、现场会议地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
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2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务稳健性
，广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月24日召开第六届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司
及子公司在保证正常经营的前提下，与已建立长期业务往来且经营稳健、资信良好的银行等金
融机构开展金融衍生品交易业务。根据相关法律法规和公司章程规定，该事项不属于关联交易
，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
1、交易品种：公司及子公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期权合
约等或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等。
2、交易金额：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易合约量不超过20亿美元，在上述额
度内可以灵活滚动使用。
3、特别风险提示：公司及子公司开展的金融衍生品交易业务不以投机、套利为目的，主
要为有效规避外汇波动等风险，提高财务和经营管理效率，但开展金融衍生品交易业务仍可能
存在市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、拟开展金融衍生品交易情况概述
1、交易目的：公司及子公司在日常经营进出口业务过程中涉及部分的外币业务（包括贸
易项下外汇资金收付、外币融资业务、海外外币净资产业务等），为提高公司应对外汇波动风
险的能力，有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司经营造成的
不利影响，公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务。
2、交易金额：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易合约量不超过20亿美元，在上述额
度内可以灵活滚动使用。
3、交易方式：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易工具包括但不限于远期、掉期、期
权合约等或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到
期交割，也可采取差额结算。结合资金管理要求和日常经营需要，拟开展的金融衍生品包括但
不限于以下范围：人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率
互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。
4、交易期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、授权实现：为及时办理金融衍生品交易业务，提请股东会授权公司财务负责人或其他
授权人士在董事会批准的额度范围及交易期限内根据业务情况、实际需求开展衍生品交易业务
工作，并签署相关文件。
二、拟开展金融衍生品交易业务审议程序
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度开展
金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在2026年开展交易合约量不超过20亿美元的
金融衍生品交易业务。根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，本次拟开展金融衍生品
交易业务不属于关联交易，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会，公司第六届董事会第十四次会议决定召开公司2025年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法
律法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15－9:2
5、9:30－11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年5月19日9:15－15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）2026年5月14日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被
授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投
票时间内参加网络投票；
股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放弃其持
有的公司股份所对应的全部表决权（截至目前，其持有公司34489164股，占公司股份总数的9.
24%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。
具体内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签
署<股份转让协议>及<表决权放弃协议>暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公
告编号：2023-046）等相关公告。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议
室
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上
市公司股东的净利润为32795922.61元，其中母公司实现净利润39598681.78元，提取法定盈余
公积金3959868.18元。截至2025年12月31日，合并报表中可供分配的利润为512034284.04元，
母公司可供分配的利润为396269492.14元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则
，公司累计可供分配的利润为396269492.14元。
截至目前，公司总股本为373318054股，公司回购专用账户持有6829589股，按相关规定公
司回购专用账户持有的股份不参与利润分配，公司可参与利润分配的股份数为366488465股。
结合公司自身发展和资金需求，综合考虑对股东的合理回报和公司长远发展需要，公司拟以实
施权益分派登记日登记的公司总股本扣除公司股票回购专用账户中的股份数后为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.16元（含税），预计派发现金红利人民币5863815元，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
在本次董事会审议日至实施权益分配股权登记日期间，若出现股权激励行权、可转债转股
、股份回购等股本总额发生变动的情形时，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
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2026-04-27│其他事项
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》《关于公司2026年
度高级管理人员薪酬的议案》，其中董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将
有关情况公告如下：
一、适用对象及期限
1、适用对象：董事及高级管理人员
2、适用期限：本次方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事、高级管理人员薪酬
方案审议通过后失效。
二、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）独立董事领取固定津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴标准为税前8
万元/年，按季度发放。
（2）在公司担任具体岗位职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按照公司相
关薪酬与绩效考核标准领取薪酬，不另行领取董事津贴。未在公司担任具体岗位职务的外部非
独立董事，不领取薪酬及津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核标
准领取薪酬。
上述内部非独立董事和高级管理人员依据公司现行薪酬制度，结合岗位职责、个人绩效考
核情况、公司业绩完成情况等综合结果计发薪酬，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的50%。
三、其他说明
1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、本方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》等规定执行。
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2026-04-27│委托理财
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重要内容提示：
为提高广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在不
影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品。
2、投资金额：使用不超过人民币五亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述投资额度
内，各投资主体资金可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司投资的委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益存在一定的不可预期
性。
一、投资情况概述
1、投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影
响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。在进
行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常经营活
动。
2、投资金额：根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，拟使用不超过人民
币五亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述投资额度内，各投资主体资金可以循环滚动使
用。期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不超过总额度。
3、投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流
动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计
划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其他根据公司内部
决策程序批准的理财对象及理财方式。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起12个月内有效。在有效期内，公司根据资金投资
计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行委托理财的资金
来源为闲置自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
6、关联关系：公司及子公司与委托理财的受托方之间不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过五亿元人民币的闲置自有资金进行
委托理财。根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东会审议通
过后方可实施。公司董事会提请股东会授权公司管理层进行投资决策并签署相关协议文件。
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2026-04-27│其他事项
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提及转回资产减值准备的议案》。现将
具体情况公告如下：
（一）本次计提及转回资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况，有助于
向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，对公司截至2025年末合并报表范围内的应收
账款、其他应收款、存货、合同资产、其他流动资产、长期股权投资、固定资产、在建工程等
各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对相关资产计
提及转回相应的减值准备。
（二）本次计提及转回资产减值准备情况
2025年度，公司及子公司转回各类资产减值准备共计1962.25万元。
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2026-04-22│其他事项
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一、前次业绩预告情况
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-005）
。预计2025年度归属于上市公司股东的净利润约为4800万元-6500万元，扣除非经常性损益后
的净利润约为5600万元-7500万元，基本每股收益约为0.13元/股-0.18元/股。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告修正有关事项与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师
事务所在本次业绩预告修正方面不存在重大分歧。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关数据是公
司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-10│其他事项
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日、202
5年5月20日召开第六届董事会第六次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘20
25年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“北京德皓国际”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于
2025年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：202
5-020）。
近期，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更广东省普路通供应链管理股份有限公司20
25年度审计签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
北京德皓国际作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派吕红涛作为
签字注册会计师，李春玉作为质量控制复核人，现因北京德皓国际内部项目安排进行调整，指
派谢娟娟接替吕红涛作为签字注册会计师，指派叶善武接替李春玉作为质量控制复核人。
本次变更后，公司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目签字项目合伙人仍为周俊祥
，签字注册会计师为谢娟娟，质量控制复核人为叶善武。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1、基本信息
签字注册会计师：谢娟娟，2015年5月成为注册会计师，2014年10月开始从事上市公司审
计，2025年8月开始在北京德皓国际执业，2025年11月开始为公司提供审计服务，近三年签署
上市公司及新三板审计报告数量2家。
质量控制复核人：叶善武，2002年7月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计
，2025年1月开始在北京德皓国际执业，2025年12月开始为公司提供审计服务，近三年签署上
市公司审计报告数量4家，复核上市公司审计报告数量10家，签署新三板审计报告数量5家。
2、诚信记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为
受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政
监管措施、纪律处分等的具体情况。
3、独立性
签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
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2026-01-06│其他事项
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一、概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月2日、202
5年12月19日召开第六届董事会第十一次会议和2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于拟变更公司注册地址的议案》。具体内容请见公司登载在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更注册地址的公告》（公告编号：2025-068
）。
二、工商变更登记及《公司章程》备案情况
公司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得广州市花都区市场
监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址由“广州市花都区迎宾大道163号高晟广场3栋
5层”变更为“广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼”。除上述注册地
址变更外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
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2025-12-25│诉讼事项
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特别提示：
1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已立案，一审待开庭
2.上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司广州市普路通供应链管理有限公司为原告
3.涉案的金额：218849712.71元
4.对上市公司损益产生的影响：由于案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期
后利润的影响尚存在不确定性。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州市普路通供应链
管理有限公司（以下简称“广州普路通”）于近日分别收到天津市第三中级人民法院送达的受
理案件通知书（2025）津03民初157号(以下简称“案件”)。
广州普路通因买卖合同纠纷对国投物产有限公司（以下简称“国投物产”）提起诉讼，截
至本公告披露日，上述案件尚未开庭审理。
二、有关本案的基本情况
（一）各方当事人
原告一：广州市普路通供应链管理有限公司
住所地：广州市花都区新华街迎宾大道163号高晟广场2栋15层10E05室
法定代表人：陈书智
被告一：国投物产有限公司
住所地：天津自贸试验区(东疆综合保税区)宁夏道1088号-1-208室
法定代表人：邢玮
（二）诉讼事由
原告广州普路通于2025年2月28日与被告国投物产有限公司（以下简称“国投公司”）签
署《精矿长期购销合同》（以下简称“《购销合同》”）。
根据《购销合同》，广州普路通已全面、适当地履行了合同项下的供货等义务，而国投公
司截至目前，尚未足额支付货款，违反了合同的相关规定，应当承担相应的违约责任。截至起
诉之日，国投公司欠付货款暂计为人民币202827211.07元。
（三）诉讼请求
1、判令被告向原告支付货款本金202827211.07元；
2、判令被告向原告支付损害赔偿16022501.64元；
3、判今本案诉讼费、保全费由被告承担；
以上诉讼请求暂合计218849712.71元。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除本公告已披露的上述案件外，公司及控股子公司存在的其他小额诉
讼、仲裁事项主要系合同纠纷、劳动纠纷等，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的
披露标准，除上述之外，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公
司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
对上市公司损益产生的影响：由于案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期后
利润的影响尚存在不确定性。公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股
东利益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-18│增发发行
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开了第
六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行
股票的议案》，同意公司终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。现将具体情况公告如下
：
一、公司2024年度向特定对象发行股票事项的基本情况
公司于2024年5月20日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对
象发行股票预案的议案》等议案。
2024年5月20日，公司与控股股东广东省绿色投资运营有限公司签署了《深圳市普路通供
应链管理股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购合同》，对股份认购相关
事宜进行约定。
二、终止2024年度向特定对象发行股票事项的原因
自前述向特定对象发行股票方案公布以来，公司一直积极推进相关工作。经综合考虑公司
未来发展规划等实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析，现结合公司实际情况，公司决
定终止2024年度向特定对象发行股票事项。
三、终止2024年度向特定对象发行股票事项的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年12月17日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于终止向特定对象发
行股票事项的议案》，董事会同意公司终止2024年度向特定对象发行股票事项。2、监事会审
议情况
公司于2025年12月17日召开第六届监事会第九次会议审议通过《关于终止向特定对象发行
股票事项的议案》，监事会认为终止2024年度向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经
营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意
公司终止2024年度向特定对象发行股票事项。
3、独立董事专门会议意见
经核查，独立董事认为：公司终止2024年度向特定对象发行A股股票事项是综合考虑公司
未来发展规划等实际情况作出的决策。目前公司生产经营活动均正常进行，本次终止发行事项
不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市规则》《规
范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们一致同意公司终止2024年度向特定对象发行股票事项。
四、终止2024年度向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止2024年度向特定对象发行股票事项不会对公
司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
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2025-12-18│其他事项
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现
金购买资产，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年12月17日，公司召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审
议通过了《关于广东省普路通供应链管理股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于本公告同日在
指定信息披露媒体发布的相关公告及文件。
截至本公告披露日，本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定
暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董
事会会议审议本次交易的相关事项，并将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本
次交易方案及相关议案。
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2025-12-03│其他事项
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第六
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》，具体内容如下：
基于公司战略规划及实际经营办公情况，公司拟将注册地址由“广州市花都区迎宾大道16
3号高晟广场3栋5层”变更为“广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼”
。
上述事项尚需提交公司股东大会进行审议，公司董事会同时提请股东大会授权相关人员办
理工商变更登记等相关事宜，本次变更信息以市场监督管理部门的最终登记为准。
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2025-11-26│其他事项
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一、概述
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年11月29日、20
24年12月17日召开第六届董事会第三次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
拟变更公司名称及注册地址的议案》。具体内容请见公司登载在《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及注册地址的公告》（公告
编号：2024-080号）。
二、工商变更登记情况
公司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得广州市花都区市场
监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址由“深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创
新中心A栋21楼”变更为“广州市花都区迎宾大道163号高晟广场3栋5层”，变更后的《营业执
照》基本信息如下：
1、企业名称：广东省普路通供应链管理股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300783905518J
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：宋海纲
5、成立日期：2005年12月19日
6、注册资本：37331.8054万元人民币
7、住所：广州市花都区迎宾大道163号高晟广场3栋5层
8、经营范围：一般经营项目是：供应链的管理；国际、国内货运代理服务；兴办实业（
具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才信息咨询，不含法律、行政法规、国务院规定禁止
及决定需前置审批的项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；汽
车的销售；钢材批发、钢材零售；建材、装饰材料批发；金属制品批发；机械设备的安装；机
电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；销售计算机软硬件、通讯产品、电子产品、电
子元器件、集成电路、家用电器；佣金代理；专用设备修理；玩具销售；金属材料销售；金属
矿石销售；非金属矿及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属
结构销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：医疗器械生产、经营（二类、三类
），食品流通（含定型包装食品、保健食品）；农副产品、预包装食品（不含复热）的批发；
硫化镍、氢氧化镍、氢氧化钴的销售。
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2025-10-29│对外担保
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六
届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司采购货款提供担保的议案》，具体内容如下
：
一、担保情况概述
为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证子公司业务顺利开展。公司拟为全资子
公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司（以下简称“丝路纪元”）向供应商采购提供总额不
超过4000万元人民币的担保额度，担保期限按实际签订的协议履行。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担
保事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在
上述额度及有效期内可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会批准授权公司经营管理层根据
公司实际经营情况的需要，在额度范围内全权办理与上述担保相关事宜，包括但不限于协议、
合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。
被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市丝路纪元供应链科技有限公司
2、成立时间：2015年9月8日
3、注册地点：深圳市福田区沙头街道上沙社区滨河大道9285号中洲滨海商业中心二期1栋
A座三十五层02A
4、法定代表人：吴奎
5、注册资本：1000万元人民币
6、经营范围：供应链管理；信息咨询；商务信息咨询；经营电子商务；计算机科技专业
领域内的技术开发、通用软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营进出口业务；销售
：计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；道路货物运输代理；
国内国际货运代理；打包、装卸、运输服务；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车租赁，根据
国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外，限制的项目须取得许可后方可经营）；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）仓储服务（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）
；道路货物运输。
7、股权结构：公司持有100%股权
8、与公司关系：公司全资子公司
9、最近一年又一期的财务数据：
10、经查询，深圳市丝路纪元供应链科技有限公司不属于失信被执行人。
担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。具体担保方式、担保金额、担保期
限等条款将由公司与相关供应商共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可
循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
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2025-08-22│对外担保
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一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利
开展。公司拟为子公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司
等）向银行申请总额不超过70400万元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供不超过70400
万元人民币（或等值外币）的连带责任担保，其中为资产负债率高于70%的子公司提供担保额
度不超过34400万元人民币（或等值外币），为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超
过人民币36000万元人民币（或等值外币）。担保期限按实际签订的协议履行。公司可根据各
下属公司的实际经营情况，在符合相关规定的情况下对子公司间的担保额度进行合理调剂，并
对非全资子公司提供不超过持股比例的担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，上述担保额度有效期自公司
股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会提请股东大会批准授权公司经营管理层根
据公司实际经营情况的需要，在额度范围内全权办理与上述担保相关事宜，包括但不限于协议
、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。
担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。具体担保方式、担保金额、担保期
限等条款将由公司与银行等相关机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
会议届次：第六届监事会第七次会议召开时间：2025年8月21日召开地点：广东省普路通
供应链管理股份有限公司会议室召开方式：现场结合通讯表决的方式召开会议通知和材料发出
时间及方式：2025年8月10日以电子邮件及微信等方式送达会议应出席监事人数：3人，实际出
席监事人数：3人本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
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2025-08-22│其他事项
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（一）本次计提及转回资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况，有助于
向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，对公司截至2025年6月30日合并报表范围内
的应收账款、其他应收款、存货、合同资产、其他流动资产、长期股权投资、固定资产、在建
工程等各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对相关
资产计提及转回相应的减值准备。
（二）本次计提及转回资产减值准备情况
1、本期资产减值损失情况
2025年1-6月，公司及子公司转回各类资产减值准备共计4746.93万元。
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2025-08-20│其他事项
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日披露了《关
于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-034），公司股东张云计划自减
持公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年7月29日至2025年10月26日）以集中竞价
或大宗交易方式减持公司股份不超过7329760股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本
的2.0000%，占公司总股本的1.9634%）。
公司于2025年8月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以
上股东权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-037），张云于2025年8月1日通过集
中竞价方式累计减持公司股份1000000股，占剔除公司回购专用账户后总股本的0.2729%，占公
司总股本比例0.2679%；权益变动后，张云持股比例占剔除公司回购专用账户后总股本的6.79%
，占公司总股本比例6.66%。
一、权益变动触及1%整数倍的情况
公司于近日收到张云出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》，获悉张云于2025年
8月4日至2025年8月18日期间已累计减持公司股份3355600股，占公司剔除回购专用账户中的股
份数量后总股本的0.9156%，占公司当前总股本的0.8989%。
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2025-08-19│其他事项
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日披露了《关
于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-034），公司股东陈书智计划自
减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年7月29日至2025年10月26日）以集中竞
价或大宗交易方式减持公司股份不超过10994640股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股
本的3.0000%，占公司总股本的2.9451%）。
公司于2025年8月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以
上股东权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-036），陈书智2025年7月29日至202
5年8月1日期间通过集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持公司股份1816000股，占剔除公
司回购专用账户后总股本的0.4955%，占公司总股本比例0.4864%；权益变动后，陈书智持股比
例占剔除公司回购专用账户后总股本的11.92%，占公司总股本比例11.70%。
一、权益变动触及1%整数倍的情况
公司于近日收到陈书智出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》，获悉陈书智于20
25年8月4日至2025年8月15日期间已累计减持公司股份5505800股，占公司剔除回购专用账户中
的股份数量后总股本的1.5023%，占公司总股本比例1.4748%。
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2025-08-05│其他事项
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日披露了《关
于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-034），公司股东张云计划自减
持计划披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年7月29日至2025年10月26日）以集中竞价
或大宗交易方式减持公司股份不超过7329760股（占公司总股本的1.9634%，占剔除公司回购专
用证券账户股份后总股本的2.0000%）。
2025年8月4日，公司收到张云出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》，张云本次
减持计划已累计减持公司股份1000000股，占公司当前总股本的0.2679%，占公司剔除回购专用
账户中的股份数量后总股本的0.2729%。
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2025-08-05│其他事项
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日披露了《关
于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-034），公司股东陈书智先生计
划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年7月29日至2025年10月26日）以集
中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过10994640股（占公司总股本的2.9451%，占剔除公
司回购专用证券账户股份后总股本的3.0000%）。
2025年8月4日，公司收到陈书智出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》，陈书智
本次减持计划已累计减持公司股份1816000股，占公司当前总股本的0.4864%，占公司剔除回购
专用账户中的股份数量后总股本的0.4955%。
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2025-08-05│其他事项
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广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日披露了《关
于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-034），公司股东张云计划自减
持计划披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年7月29日至2025年10月26日）以集中竞价
或大宗交易方式减持公司股份不超过7329760股（占公司总股本的1.9634%，占剔除公司回购专
用证券账户股份后总股本的2.0000%）。
2025年8月4日，公司收到张云出具的《关于权益变动触及1%整数倍的告知函》，张云本次
减持计划已累计减持公司股份1000000股，占公司当前总股本的0.2679%，占公司剔除回购专用
账户中的股份数量后总股本的0.2729%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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