资本运作☆ ◇002757 南兴股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 5000.00│ ---│ ---│ 22000.00│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 0.00│ ---│ ---│ 3000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│自动封边机生产线技│ 1.34亿│ ---│ 3407.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南兴装备家居智能化│ 1.08亿│ 3133.61万│ 1.11亿│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
│生产设备华东生产基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南兴装备家居智能化│ ---│ 3133.61万│ 1.11亿│ 100.00│ ---│ 2021-12-31│
│生产设备华东生产基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数控裁板锯技术改造│ 9030.86万│ ---│ 9265.56万│ 100.00│ 4520.97万│ 2017-11-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程技术中心扩建技│ 2496.00万│ ---│ 2071.68万│ 83.00│ ---│ 2017-11-30│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 7162.01万│ ---│ 7133.46万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-30 │交易金额(元)│1.39亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │地块编号：2024WT062 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │南兴装备股份有限公司 │
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│卖方 │东莞市公共资源交易中心 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月3日、2024年1月19日分别召 │
│ │开第四届董事会第十八次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署项目│
│ │投资协议的议案》，同意公司与东莞市厚街镇人民政府签署《南兴智能装备生产基地项目投│
│ │资协议书》，投资建设智能装备生产基地项目（以下简称“项目”），制造智能封边机、工│
│ │段智能工作站、智能生产线等家居制造高端数控装备，并授权公司董事长或其授权人士代表│
│ │公司办理有关事宜。上述内容详见公司于2024年1月4日披露在《证券时报》《证券日报》《│
│ │中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署│
│ │项目投资协议的公告》（公告编号：2024-002号）。 │
│ │ 2024年1月，公司与东莞市厚街镇人民政府签署了《南兴智能装备生产基地项目投资协 │
│ │议书》。为顺利推进项目的投资建设，公司近期参与了位于东莞市厚街镇厚山现代化产业园│
│ │（溪头社区）地块的竞拍事宜。本次竞拍土地事项详见公司于2024年8月22日披露在《证券 │
│ │时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《│
│ │关于参与竞拍土地使用权暨项目投资协议进展的公告》（公告编号：2024-032号）。 │
│ │ 2024年8月29日，公司与东莞市公共资源交易中心签署了《成交结果确认书》，确认公 │
│ │司竞得地块编号为2024WT062的建设用地使用权。 │
│ │ 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 二、成交结果确认书主要内容 │
│ │ 1、挂牌人：东莞市公共资源交易中心 │
│ │ 2、竞得人：南兴装备股份有限公司 │
│ │ 3、地块编号：2024WT062 │
│ │ 4、成交总价：13903万元人民币 │
│ │ 三、本次竞得土地使用权的目的及影响 │
│ │ 本次竞拍取得上述地块的土地使用权，能为项目的投资建设提供必要的土地资源支持，│
│ │有利于公司资源的合理配置，符合公司的战略发展规划和长远发展目标，为公司的可持续发│
│ │展提供保障。 │
│ │ 本次交易的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，也│
│ │不存在损害公司及股东利益的情形。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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厦门星思惠企业管理合伙企 600.00万 2.03 47.55 2021-09-24
业(有限合伙)
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合计 600.00万 2.03
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南兴装备股│无锡南兴装│ 1.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│备有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│南兴装备股│南兴云计算│ 1.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│南兴装备股│广东志享信│ 6358.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南兴装备股│广东唯一网│ 2145.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南兴装备股│南兴装备（│ 1833.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│韶关）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南兴装备股│广东唯一网│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南兴装备股│广东唯一网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南兴装备股│广东志享信│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第四次
会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的议案
》，同意全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”或“子公司”）通过
增资扩股方式引入员工持股平台以实施员工持股计划，员工持股平台以有限合伙企业的形式设
立，员工持股计划参与对象作为员工持股平台的合伙人间接持有唯一网络股权。员工持股平台
将以2650万元认购唯一网络新增注册资本1112万元，占增资后唯一网络注册资本的10%，并将
根据唯一网络安排实际缴纳出资。公司放弃对唯一网络上述新增注册资本的优先认缴出资权，
对唯一网络的持股比例将由100%降至90%，但仍实际控制唯一网络，本次员工持股计划的实施
不会导致唯一网络的实际控制权发生变更。根据《公司章程》，唯一网络本次增资扩股实施员
工持股计划在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、子公司员工持股计划概述
为进一步建立、健全唯一网络的治理结构与长效激励约束机制，稳定和吸引优秀人才，强
化公司管理层及子公司核心经营管理团队对实现公司及子公司持续、健康发展的责任感、使命
感，充分调动其积极性和主观能动性，有效地将股东利益、公司利益、子公司利益和员工个人
利益紧密地结合在一起，保障公司及子公司中长期发展战略和目标的顺利实现，唯一网络拟实
施员工持股计划。
（一）子公司员工持股计划方案概述
1、参与对象
本次员工持股计划的参与对象为唯一网络的核心管理团队。现已确认的参与对象中不存在
公司的关联方。
2、持股方式
唯一网络拟通过增资扩股方式引入员工持股平台以实施员工持股计划。本次增资金额2650
万元，对应唯一网络新增注册资本1112万元，占增资后唯一网络注册资本的10%。员工持股计
划参与对象将通过持有员工持股平台（拟设立）合伙份额间接持有唯一网络股权的方式参与本
次员工持股计划。
3、持股比例
本次员工持股计划中，员工持股平台拟认缴唯一网络新增注册资本1112万元，占增资后唯
一网络注册资本的10%。
4、员工持股平台增资价格
经各方友好协商，在保护公司、中小股东利益，以及对参与对象实施长效激励约束原则下
，各方同意员工持股平台以2.38元人民币/注册资本（增资款合计2650万元人民币）的价格认
购唯一网络10%的股权。本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或
股东利益的情形。激励对象拟认购员工持股平台份额的资金来源将由员工自筹。
5、员工持股平台的解锁条件
本次员工持股计划设置限售期及业绩考核指标，以限售期满且达到业绩考核指标作为解锁
条件。根据唯一网络层面业绩考核指标及参与对象个人层面业绩考核指标的完成情况，参与对
象通过员工持股平台所持唯一网络股权可在限售期满后部分或全部解除限售，具体事宜根据各
方签订的唯一网络增资暨员工持股协议执行。
（二）本次员工持股计划不构成关联交易及重大资产重组
由于本次员工持股计划参与对象中不存在公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定，本次员工持股计划不构成关联交易。根据《上市公司重大
资产重组管理办法》，本次员工持股计划不构成重大资产重组，亦无需获得相关部门批准。
（三）审议程序
2025年4月18日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增资
扩股实施员工持股计划及放弃优先认缴出资权的议案》。本议案审议事项在公司董事会审批权
限范围内，无须提交股东大会审议。
二、实施员工持股计划主体的基本情况
1、基本情况
公司名称：广东唯一网络科技有限公司
统一社会信用代码：914419007946478682
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：郑可君
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2006年10月25日
营业期限：长期
注册地址：东莞市南城街道黄金路1号东莞天安数码城B1栋412-414号经营范围：许可项目
：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：信息系统集成服务；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；商务代理代办服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要财务指标
唯一网络最新一年经审计的相关财务数据如下：
四、董事会意见
本次全资子公司唯一网络实施员工持股计划及公司放弃优先认缴出资权，符合公司及唯一
网络的长远发展和业务规划，有利于充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，有利于
公司IDC及云计算业务在专业化管理下持续稳健发展，具有实施的必要性和合理性。本次实施
员工持股计划不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的
情形。
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2025-04-19│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品。
2、投资金额：公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过6亿元人民币的自有资金购
买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子公司在实施前
会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，相关工作人员的操作及监督管
理风险。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第四次
会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同
意公司及子公司使用合计额度不超过人民币6亿元的自有资金购买低风险理财产品；在上述额
度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，公司拟授权公司董事长及子公司执行董事
在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。该授权自本次董事会审议通过之日起12个
月内有效。上述议案不涉及关联交易，无需股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场状况，经审慎
研究、规划，公司及子公司将使用额度不超过6亿元人民币的自有资金用于购买安全性高、流
动性好的低风险理财产品，具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下
，利用自有资金购买理财产品，增加公司及子公司收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过6亿元人民币的自有资金购买低风险理财
产品，在该额度内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不应超过该额度。
（三）投资品种和期限
公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品。为控制风险，公司及子
公司将对理财产品进行严格评估，选择流动性较好，投资回报相对较好的低风险理财产品，包
括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购等风
险可控、流动性高的理财产品品种，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保
债券为投资标的理财产品；公司及子公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保
险及其他正规的金融机构，与公司及子公司不存在关联关系。投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
上述拟用来购买低风险理财产品的人民币6亿元资金为公司及子公司自有资金，资金来源
合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）决议有效期
自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长及子公司执行董事
在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司及子公司财务部负责具体购买事宜。
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2025-04-19│其他事项
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确反映公司截至2024年12月31日
的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，
并基于谨慎性原则，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提信用减
值准备和资产减值准备的具体情况如下：
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况
（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备概述
本次计提减值准备的资产包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产及商誉
，合并报表范围内相关资产计提减值准备39487.97万元。
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2025-04-19│其他事项
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一、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资依据考评结果发放。
1、总经理基本年薪80万元；
2、副总经理基本年薪70万元；
3、董事会秘书、财务总监基本年薪70万元。
二、其他规定
1、高级管理人员基本年薪按月发放；高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由
公司报销；
2、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发
放；
3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
5、关于公司高级管理人员的薪酬方案已经公司董事会决议通过实施。
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2025-04-19│其他事项
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一、公司董事薪酬方案
1、公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中董事长基本年薪为80万元，
绩效工资依据考评结果发放；
2、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；
3、公司独立董事津贴为每人每年12万元。
二、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司
领取薪酬。
三、其他规定
1、公司非独立董事、监事基本年薪按月发放；独立董事津贴按季度发放；董事、监事因
参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以
发放；
3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动；
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
5、关于公司董事、监事的薪酬政策在公司股东大会审议通过后实施。
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2025-04-19│其他事项
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一、审议程序
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第四次
会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案
尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务信息进行了审计，并出具了信会
师报字[2025]第ZI10197号标准无保留意见的审计报告。2024年度，公司合并报表实现归属于
上市公司股东的净利润为-175148121.13元，母公司实现净利润为229648934.57元。根据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司不再提取10%法定公积金。截至2024年12
月31日，合并报表可供分配的利润为666364078.47元，母公司可供分配的利润为1025986236.1
6元。
公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每10股派发现金红利2元（含税），截至本次公告日，公司总股本295455913股，以此计
算合计拟派发现金股利59091182.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年
度不送股，也不以资本公积金转增股本。
2024年半年度，公司向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金股利人
民币88636773.90元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年半年度不送股，也
不以资本公积金转增股本。（详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的2024-033号《南兴装备股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》。）
2024年度公司未实施股份回购事宜，如本预案获得公司股东大会审议通过，2024年度公司
累计现金分红总额为147727956.5元。
本次利润分配预案披露至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股
本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
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2025-02-20│其他事项
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日收到公司控股股东东莞市
南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）及公司实际控制人之一致行动人詹任宁先生
出具的《关于股份减持的告知函》，自前次披露《关于公司控股股东及实际控制人之一致行动
人减持公司股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-004）后，南兴投资于2025年2月18
日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份2314800股，占公司总股本的0.78%；詹任宁
先生于2025年2月18日至2025年2月19日通过集中竞价减持公司股份785000股，占公司总股本的
0.27%。
南兴投资及詹任宁先生股份减持比例合并计算为公司总股本的1.05%。本次权益变动后，
南兴投资、实际控制人及其一致行动人持有公司股份的比例为41.81%，持股比例变动触及1%的
整数倍。
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2025-02-18│其他事项
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日收到公司控股股东东莞市
南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）及公司实际控制人之一致行动人詹任宁先生
出具的《关于股份减持的告知函》，自前次披露《关于公司控股股东及实际控制人之一致行动
人减持公司股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-003）后，南兴投资于2025年2月17
日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份2794900股，占公司总股本的0.946%；通过
集中竞价减持公司股份143100股，占公司总股本的0.048%；詹任宁先生于2025年2月17日通过
集中竞价减持公司股份105000股，占公司总股本的0.036%。
南兴投资及詹任宁先生股份减持比例合并计算为公司总股本的1.03%。本次权益变动后，
南兴投资、实际控制人及其一致行动人持有公司股份的比例为42.86%，持股比例变动触及1%的
整数倍。
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2024-10-31│银行授信
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南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会第三次
会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司
发展战略的实施，公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币1亿元的综
合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承
兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期5年，具体金额以银行最终批
复及合同约定为准，并授权董事长代表公司与中国农业银行股份有限公司东莞分行签署有关文
件。
根据《公司章程》，公司本次申请银行授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东
大会审议。
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