资本运作☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-05-05│ 21.74│ 9.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-09│ 100.00│ 6.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-03│ 9.83│ 4944.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-01│ 125.81│ 10.84亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5053.79│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 24.12│ ---│ ---│ 31.48│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能不锈钢连铸系│ 1.02亿│ 162.38万│ 9958.73万│ 97.56│ 3402.10万│ 2020-08-31│
│统升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1万吨电池级碳 │ 2.15亿│ ---│ 2.15亿│ 100.00│ 26.65亿│ 2020-07-31│
│酸锂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│120万吨/年锂矿石高│ 2.54亿│ 2780.54万│ 1.90亿│ 74.84│ 8.19亿│ 2020-08-31│
│效选矿与综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（公开│ 1.29亿│ ---│ 1.28亿│ 99.79│ 0.00│ ---│
│发行可转换公司债券│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨电池级碳 │ 5.06亿│ 4.87亿│ 4.87亿│ 96.32│ 13.25亿│ 2022-05-31│
│酸锂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│180万吨/年锂矿石高│ 2.77亿│ 2.77亿│ 2.77亿│ 100.00│ 2.82亿│ 2022-09-30│
│效选矿与综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨汽车高压 │ 1.30亿│ 1.17亿│ 1.17亿│ 90.38│ 1552.69万│ 2022-05-31│
│共轨、气阀等银亮棒│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（非公│ 1.87亿│ 1.73亿│ 1.73亿│ 92.32│ 0.00│ ---│
│开发行股票） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立钢构工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司曾经持股5%以上股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托其进行工程项目施工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖州久立实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司曾经持股5%以上股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购镍板、镍铁、高碳铬铁│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托及接受劳务、提供公辅设施│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购产品及物资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其出售不锈钢棒材、线材等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立钢构工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司曾经持股5%以上股东的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托其进行工程项目施工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖州久立实业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司曾经持股5%以上股东的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购镍板、镍铁、高碳铬铁│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司委托及接受劳务、提供公辅设施│
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其采购产品及物资 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久立特材科技股份有限公司（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │曾为公司持股5%以上股东（包含控股子公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其出售不锈钢棒材、线材等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │湖州久立永兴特种合金材料有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、董事在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第七届董事│
│ │会第一次临时会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，现将有关│
│ │事项公告如下： │
│ │ 一、本次担保暨关联交易情况概述 │
│ │ 1、本次担保基本情况 │
│ │ 湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）系公司参股公司，公司│
│ │持股比例为31.5%。合金公司为了项目建设资金需要，将向商业银行申请项目贷款。公司将 │
│ │为合金公司向银行申请项目贷款，提供最高额不超过7,717.50万元的担保，担保方式为连带│
│ │责任保证，担保期限为五十个月。合金公司控股股东浙江久立特材科技股份有限公司（以下│
│ │简称“久立特材”）亦按照持股比例为合金公司提供同等比例担保。以上担保额度不等于实│
│ │际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与商业银行实际发生额为准。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 公司董事长高兴江先生、董事姚国华先生在合金公司担任董事，公司董事李郑周先生在│
│ │合金公司担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自│
│ │律监管指引第7号-交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，合金公司为公司关联法人，│
│ │本次为其提供担保构成关联交易。 │
│ │ 3、审批情况 │
│ │ 公司于2025年10月28日召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于为参股公│
│ │司提供担保暨关联交易的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联 │
│ │董事高兴江先生、姚国华先生、李郑周先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独│
│ │立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次为合金公司提供担保尚需获得公司股东会的批准，与该等关联交易有利害关系的关│
│ │联人将回避表决。董事会提请股东会授权公司管理层负责本次担保的具体实施。 │
│ │ 4、本次为合金公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │
│ │产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
高兴江 2975.00万 5.52 15.45 2024-11-12
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合计 2975.00万 5.52
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-12 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │3.64 │质押占总股本(%) │1.30 │
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│股东名称 │高兴江 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-08 │质押截止日 │2026-11-06 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月08日高兴江质押了700.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│永兴特种材│永兴合金 │ 6708.47万│人民币 │2025-05-12│2027-08-03│连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│永兴特种材│合纵锂业 │ 1536.30万│人民币 │2018-01-12│2021-07-12│连带责任│否 │否 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│永兴特种材│锂星科技 │ 309.16万│人民币 │2017-01-09│2022-01-09│连带责任│否 │否 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│永兴特种材│永兴合金 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间为：2026年5月19日14:00
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
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2026-04-28│其他事项
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第七届董
事会第二次会议，审议通过了《关于计提矿业权出让收益的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提矿业权出让收益的情况概述
公司控股子公司宜丰县花桥矿业有限公司（以下简称“花桥矿业”）拥有宜丰县花桥乡白
市村化山瓷石矿（以下简称“化山矿”）的采矿权。根据国家最新锂资源规范化管理要求，四
川新力评估资产评估有限公司（以下简称“新力评估”）受江西省矿产资源保障服务中心委托
，对化山矿2006年9月30日至2023年4月30日已动用未有偿处置锂矿资源储量进行了矿业权出让
收益评估，并出具了《宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿权出让收益评估报告》(川新资矿评[
2026]采C005号)。
根据江西省自然资源厅《宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿权出让收益评估报告公告》，
化山矿2006年9月30日至2023年4月30日已动用未有偿处置锂矿资源储量的矿业权出让收益评估
值为人民币11796.64万元。
与此同时，花桥矿业根据矿业权出让收益相关政策的要求，对化山矿2023年5月1日至2025
年12月31日已动用未有偿处置锂矿资源储量的矿业权出让收益进行测算，前述期间矿业权出让
收益测算值约为人民币2625.29万元。
公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，出于谨慎性原则及公司资产的实
际情况，在2025年度报告期计提矿业权出让收益14421.93万元。
二、审议程序
公司本次计提矿业权出让收益事项，已由公司2026年4月26日召开的第七届董事会第二次
会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，公司本次
计提矿业权出让收益事项无需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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特别说明：
公司本次续聘2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
组织形式：特殊普通合伙；
成立日期：2011年7月18日；
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号；
首席合伙人：钟建国；
上年末合伙人数量：250人；
上年末执业人员数量：注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师95
4人；
最近一年经审计业务信息：2025年度业务收入总额29.88亿元，审计业务收入26.01亿元，
证券业务收入15.47亿元；涉及主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务
业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等；上市公司审计客
户家数：756家，审计收费总额7.35亿元；本公司同行业上市公司审计家数：578家。
2、投资者保护能力：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，
已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
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2026-04-28│其他事项
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永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第七届董
事会第二次会议，会议审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表
决，该议案将直接提交2025年度股东会审议。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关
情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级
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