资本运作☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Sinomine Kitumba M│ 48502.97│ ---│ 65.00│ ---│ -905.08│ 人民币│
│inerals Company Li│ │ │ │ │ │ │
│mited │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Sinomine Tsumeb Mi│ 11989.42│ ---│ 98.00│ ---│ -7759.22│ 人民币│
│ning Holding (Pty)│ │ │ │ │ │ │
│ Ltd │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PSC.AX │ 1883.29│ ---│ ---│ 854.45│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│春鹏锂业年产3.5万 │ 8.10亿│ 9077.81万│ 5.94亿│ 73.32│ 7739.14万│ 2023-11-17│
│吨高纯锂盐项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│津巴布韦Bikit a锂 │ 9.80亿│ 3.54亿│ 9.91亿│ 101.14│ 1114.63万│ 2023-07-07│
│矿200万t/a建设工程│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│津巴布韦Bikit a锂 │ 3.29亿│ 0.00│ 3.31亿│ 100.65│ -1.28亿│ 2023-07-06│
│矿120万t/a改扩建工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│发行费用 │ 0.00│ 0.00│ 2529.94万│ 96.27│ 0.00│ 2023-07-06│
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│补充流动资金 │ 8.81亿│ 0.00│ 8.56亿│ 100.22│ 0.00│ 2023-07-06│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Mumbwa Solar Power Station Compa│标的类型 │股权 │
│ │ny Limited99.995%股权 │ │ │
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│买方 │Jindi Solar Power Station Corporation Zambia Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Hong Kong Solar Power Station Co., Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年4月29日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董 │
│ │事会第十六次会议审议通过了《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》，为加快│
│ │推进赞比亚Kitumba铜矿山配套光伏电站建设，同意以2.00美元出售MumbwaSolarPowerStati│
│ │onCompanyLimited100%股权，以3232012.49美元转让相关债权，受让方为JindiSolarPowerS│
│ │tationCorporationZambiaLimited及TaihaoServiceZambiaCompanyLimited。本次交易为关 │
│ │联交易，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 转让方：HongKongSolarPowerStationCo.,Limited │
│ │ 受让方：JindiSolar Power Station Corporation Zambia Limited（注册地：赞比亚 │
│ │） │
│ │ 股权比例：99.995% │
│ │ 股权转让价款：1美元 │
│ │ 转让方：SinomineInternationalExploration(HongKong)Co.,Limited │
│ │ 受让方：Taihao Service Zambia Company Limited（注册地：赞比亚） │
│ │ 股权比例：0.005% │
│ │ 股权转让价款：1美元 │
│ │ 债权转让及价款：香港光伏公司现将其对目标公司享有的3232012.49美元债权，以3232│
│ │012.49美元对价等额（1:1）转让给赞比亚金地公司。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Mumbwa Solar Power Station Compa│标的类型 │股权 │
│ │ny Limited0.005%股权 │ │ │
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│买方 │Taihao Service Zambia Company Limited │
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│卖方 │Sinomine International Exploration (Hong Kong) Co., Limited │
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│交易概述 │2025年4月29日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 │
│ │第十六次会议审议通过了《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》，为加快推进│
│ │赞比亚Kitumba铜矿山配套光伏电站建设，同意以2.00美元出售MumbwaSolarPowerStationCo│
│ │mpanyLimited100%股权，以3232012.49美元转让相关债权，受让方为JindiSolarPowerStati│
│ │onCorporationZambiaLimited及TaihaoServiceZambiaCompanyLimited。本次交易为关联交 │
│ │易，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 转让方：HongKongSolarPowerStationCo.,Limited │
│ │ 受让方：JindiSolar Power Station Corporation Zambia Limited（注册地：赞比亚 │
│ │） │
│ │ 股权比例：99.995% │
│ │ 股权转让价款：1美元 │
│ │ 转让方：SinomineInternationalExploration(HongKong)Co.,Limited │
│ │ 受让方：Taihao Service Zambia Company Limited（注册地：赞比亚） │
│ │ 股权比例：0.005% │
│ │ 股权转让价款：1美元 │
│ │ 债权转让及价款：香港光伏公司现将其对目标公司享有的3232012.49美元债权，以3232│
│ │012.49美元对价等额（1:1）转让给赞比亚金地公司。 │
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│公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│323.20万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Mumbwa Solar Power Station Compa│标的类型 │债权 │
│ │ny Limited享有的3232012.49美元债│ │ │
│ │权 │ │ │
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│买方 │Jindi Solar Power Station Corporation Zambia Limited │
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│卖方 │Hong Kong Solar Power Station Co., Limited │
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│交易概述 │2025年4月29日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 │
│ │第十六次会议审议通过了《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》，为加快推进│
│ │赞比亚Kitumba铜矿山配套光伏电站建设，同意以2.00美元出售MumbwaSolarPowerStationCo│
│ │mpanyLimited100%股权，以3232012.49美元转让相关债权，受让方为JindiSolarPowerStati│
│ │onCorporationZambiaLimited及TaihaoServiceZambiaCompanyLimited。本次交易为关联交 │
│ │易，尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 转让方：HongKongSolarPowerStationCo.,Limited │
│ │ 受让方：JindiSolar Power Station Corporation Zambia Limited（注册地：赞比亚 │
│ │） │
│ │ 股权比例：99.995% │
│ │ 股权转让价款：1美元 │
│ │ 转让方：SinomineInternationalExploration(HongKong)Co.,Limited │
│ │ 受让方：Taihao Service Zambia Company Limited（注册地：赞比亚） │
│ │ 股权比例：0.005% │
│ │ 股权转让价款：1美元 │
│ │ 债权转让及价款：香港光伏公司现将其对目标公司享有的3232012.49美元债权，以3232│
│ │012.49美元对价等额（1:1）转让给赞比亚金地公司。 │
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│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Sinomine Kitumba Minerals Limite│标的类型 │股权 │
│ │d50%股权 │ │ │
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│买方 │African Minerals Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Momentum Ventures Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易的基本情况 │
│ │ 为了增加公司矿产资源储备，提高公司竞争力，推进公司战略发展规划的实施，实现公│
│ │司的可持续发展。2024年3月14日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司│
│ │"）全资下属公司AfricanMineralsLimited（以下简称"Afmin"）与MomentumVenturesLimite│
│ │d（以下简称"Momentum"）和ChifupuResourcesLimited（以下简称"Chifupu"）分别签署了 │
│ │《股份买卖协议》（以下简称"本协议"），Afmin拟以合计基准对价5850万美元现金收购Mom│
│ │entum持有的JunctionMiningLimited（以下简称"Junction"）50%股权和Chifupu持有的Junc│
│ │tion15%股权。Junction主要资产是位于赞比亚的Kitumba铜矿项目。本次交易完成后，公司│
│ │将合计持有Junction65%的股权，拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。 │
│ │ （一）股权购买协议一 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 卖方：MomentumVenturesLimited（简称"Momentum"） │
│ │ 买方：AfricanMineralsLimited（简称"Afmin"） │
│ │ 2、交易标的 │
│ │ 赞比亚Junction公司50%的股份。 │
│ │ 3、交易价格 │
│ │ 买方以4500万美元交易对价收购Momentum持有的Junction50%股权。本交易的财产转让 │
│ │税应由买方支付。 │
│ │ 4、企业名称：African Minerals Limited │
│ │ 经营地点：毛里求斯 │
│ │ 《股份买卖协议》中约定的交割所有先决条件均已满足，交易各方已获得全部必要的内│
│ │部审批及授权，并已取得全部监管审批。Afmin已经根据《股份买卖协议》的约定分别向卖 │
│ │方Momentum和Chifupu支付了交易价款。本次交易涉及的Junction65%股权已过户至Afmin名 │
│ │下，Junction董事变更登记手续已办理完成。 │
│ │ 截止本公告日，本次交易已经交割完毕。同时，Junction已经赞比亚工商登记机构批准│
│ │正式更名为Sinomine Kitumba Minerals Limited（以下简称“Kitumba”）。公司全资下属│
│ │公司Afmin持有Kitumba65%的股权，从而拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│1350.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Sinomine Kitumba Minerals Limite│标的类型 │股权 │
│ │d15%的股份 │ │ │
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│买方 │African Minerals Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Chifupu Resources Limited │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）交易的基本情况 │
│ │ 为了增加公司矿产资源储备，提高公司竞争力，推进公司战略发展规划的实施，实现公│
│ │司的可持续发展。2024年3月14日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司│
│ │"）全资下属公司AfricanMineralsLimited（以下简称"Afmin"）与MomentumVenturesLimite│
│ │d（以下简称"Momentum"）和ChifupuResourcesLimited（以下简称"Chifupu"）分别签署了 │
│ │《股份买卖协议》（以下简称"本协议"），Afmin拟以合计基准对价5850万美元现金收购Mom│
│ │entum持有的JunctionMiningLimited（以下简称"Junction"）50%股权和Chifupu持有的Junc│
│ │tion15%股权。Junction主要资产是位于赞比亚的Kitumba铜矿项目。本次交易完成后，公司│
│ │将合计持有Junction65%的股权，拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。 │
│ │ （一）股权购买协议一 │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 卖方：MomentumVenturesLimited（简称"Momentum"） │
│ │ 买方：AfricanMineralsLimited（简称"Afmin"） │
│ │ 2、交易标的 │
│ │ 赞比亚Junction公司50%的股份。 │
│ │ 3、交易价格 │
│ │ 买方以4500万美元交易对价收购Momentum持有的Junction50%股权。本交易的财产转让 │
│ │税应由买方支付。 │
│ │ 4、企业名称：African Minerals Limited │
│ │ 经营地点：毛里求斯 │
│ │ 《股份买卖协议》中约定的交割所有先决条件均已满足，交易各方已获得全部必要的内│
│ │部审批及授权，并已取得全部监管审批。Afmin已经根据《股份买卖协议》的约定分别向卖 │
│ │方Momentum和Chifupu支付了交易价款。本次交易涉及的Junction65%股权已过户至Afmin名 │
│ │下，Junction董事变更登记手续已办理完成。 │
│ │ 截止本公告日，本次交易已经交割完毕。同时，Junction已经赞比亚工商登记机构批准│
│ │正式更名为Sinomine Kitumba Minerals Limited（以下简称"Kitumba"）。公司全资下属公│
│ │司Afmin持有Kitumba65%的股权，从而拥有Kitumba铜矿项目65%的权益。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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国腾投资有限责任公司 200.00万 1.04 --- 2018-05-30
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合计 200.00万 1.04
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│海南中矿锂│ 1.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│业 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│海南中矿锂│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│业 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│北京中矿贸│ 6417.60万│人民币 │--- │2025-05-31│质押 │否 │否 │
│团股份有限│易 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│SSF Ltd │ 4363.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│香港中矿稀│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│有 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中矿资源集│香港中矿稀│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│有 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)董事会近日收到公司副总
裁张学书先生提交的书面辞职报告，因其已到法定退休年龄,申请辞任公司副总裁职务。张学
书先生辞任副总裁职务后，公司将返聘张学书先生从事地勘技术研究工作。根据法律法规、规
范性文件及《中华人民共和国公司法》等有关规定，张学书先生的辞职报告自送达公司董事会
之日起生效，其辞任不会对公司的生产经营产生影响。
截止本公告日，张学书先生直接持有公司股份692410股，其所持股份将继续遵守《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中关于股份管理规定。张学书先生在其就任时
确定的任期内（2023年5月18日至2026年5月17日）和任期届满后六个月内，继续遵守以下规定
：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件中关于高级管理人员股份
转让的其他规定。
公司及董事会对张学书先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-04-25│其他事项
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中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第
六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案
》，同意公司下属子公司中矿资源（江西）锂业有限公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交
割厂库的资质，并授权公司所涉子公司及相关人员向广州期货交易所提交申请材料，并办理具
体相关事宜。
公司本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库有利于公司将现货市场、期货市场和交
割厂库三者有机结合，进一步增强公司抗风险能力和市场竞争力，对公司长期健康、可持续发
展产生积极作用。
本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的资质尚存在不确定性，最终以广州期货交
易所审核通过为准。公司将持续关注本次申请事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
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2025-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司2
025年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提
高公司融资决策和生产经营效率，在2025年度，同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股
子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的子公司）提供担保；同意合并报表范围
内的全资子公司为公司提供担保。前述担保事项预计累计额度最高不超过人民币850000.00万
元，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额，其
中为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度不超过人民币800000.00万元，为资产负债
率70%以上的被担保方提供担保的额度不超过人民币50000.00万元。
本次担保额度预计尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
担保额度的有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超
过850000.00万元人民币。前述担保额度范围内公司与子公司之间、子公司与子公司之间（包
含现有及授权期新设立、收购等方式取得的纳入公司合并报表范围内的各级全资及控股子公司
）可进行担保额度的调剂。
为确保融资需求及业务高效开展，公司董事会提请股东大会授权董事会，同意董事会进一
步授权公司经营管理层在上述担保总额度内办理公司及子公司的具体担保事项，并由公司及子
公司董事长（执行董事）签署担保合同及相关法律文件；在调剂事项实际发生时，由公司经营
管理层确定调出方、调入方及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董
事会或股东大会。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第
六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意公司
继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2025年度
审计机构。公司续聘安永华明符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚须提交公司股东大会
审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任审计机构的基本情况
1、机构信息
（1）基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥
有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人。注册会计师中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业
务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客
户共计137家，收费总额人民币
9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传
输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业
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