资本运作☆ ◇002732 燕塘乳业 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-11-24│ 10.13│ 3.45亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东燕塘冷冻食品有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州燕塘优鲜达电子│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│商务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│日产600吨乳品生产 │ 3.10亿│ 226.35万│ 3.10亿│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│基地工程 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 3510.80万│ 943.59万│ 3510.80万│ 100.00│ ---│ 2017-05-27│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-14 │交易金额(元)│803.43万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州市天河区燕园路87号的（B3163-│标的类型 │固定资产 │
│ │B3173、B3186、B3188-B3193、B3196│ │ │
│ │-B3207号）共30个车位 │ │ │
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│买方 │广东燕塘乳业股份有限公司 │
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│卖方 │广州广垦置业有限公司 │
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│交易概述 │经友好协商，公司已于2025年11月12日与广州置业签署了上述30个车位的30份《广州市商品│
│ │房买卖合同（车位/车库）》（以下统称“本合同”）及其附件。本合同及其附件主要内容 │
│ │如下：1.签署主体 │
│ │ 甲方（出卖人）：广州广垦置业有限公司 │
│ │ 乙方（买受人）：广东燕塘乳业股份有限公司 │
│ │ 2.合同标的基本情况 │
│ │ （1）该商品房的规划用途为车位。 │
│ │ （2）广州市天河区燕园路87号的（B3163-B3173、B3186、B3188-B3193、B3196-B3207 │
│ │号）共30个车位。 │
│ │ （3）建筑面积：384.844平方米。 │
│ │ （4）30个车位总价：8034280元（大写：捌佰零叁万肆仟贰佰捌拾元整）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-01 │
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│关联方 │广东省湛江农垦集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受一公司实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概况概述 │
│ │ 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开的第五届董事会│
│ │第十三次会议、于2024年4月26日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于拟建设 │
│ │都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，具体内容详见公司于2024年4月3日发布在巨潮│
│ │资讯网的《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的公告》（公告编号：2024-018）│
│ │。 │
│ │ 根据《农业农村部办公厅财政部办公厅关于公布2024年农业产业融合发展项目名单的通│
│ │知》（农办计财〔2024〕10号）以及《关于进一步加强优势特色产业集群和农业产业强镇项│
│ │目管理的通知》（农产综函〔2024〕10号）要求，广东省农垦集团公司（以下简称“广东农│
│ │垦”）于2024年6月26日至2024年6月28日将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群│
│ │项目”予以公示，公司已将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”具体内容│
│ │进行公告，具体内容详见公司于2024年6月27日发布在巨潮资讯网的《关于拟建设都市型乳 │
│ │业优势特色产业集群项目的进展公告》（公告编号：2024-026）。 │
│ │ 为贯彻落实国家“联农带农”政策，支持现代农业产业发展，根据“2024年广东农垦都│
│ │市型奶业优势特色产业集群项目”中关于中央财政资金使用的安排，广东农垦拟通过广东省│
│ │湛江农垦集团有限公司（以下简称“湛江农垦”）将项目资金人民币1,000万元提供给公司 │
│ │全资子公司湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”），该笔资金专项用于湛江燕塘│
│ │粤西现代化乳业生产基地技改项目，旨在通过引进2条低温乳制品生产线，实现湛江燕塘产 │
│ │能提升与产品矩阵扩容，推动当地奶业产业集群的现代化升级。 │
│ │ 公司于2025年6月30日召开的第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《关于 │
│ │全资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署<资金使用 │
│ │协议>暨关联交易的议案》。同日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议并通过了该 │
│ │议案，关联董事冯立科、陈茗、杨卫、张江、李鸿回避了该议案的审议与表决。 │
│ │ 湛江燕塘是公司的全资子公司，湛江农垦与公司同受广东农垦实际控制。根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则（2025年修订）》第六章第三节的规定，湛江农垦属于公司的关联法│
│ │人，本事项构成关联交易。 │
│ │ 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2025修正）》规定的重大资产重组。│
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称：广东省湛江农垦集团有限公司 │
│ │ 与上市公司的关系：湛江燕塘是公司的全资子公司，湛江农垦与公司同受广东农垦实际│
│ │控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第六章第三节的规定，湛江农│
│ │垦属于公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东燕塘乳│湛江燕塘乳│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-07│其他事项
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广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第六届董事会第二
次会议，审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》，结合公司业务发展，董事会同意对
公司现有的内部管理机构进行调整。
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2026-01-05│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：董事会。公司于2025年12月15日召开的第六届董事会第二十六次会议决
议召开2025年第三次临时股东会。
2、现场会议召开时间：2025年12月31日14:30起，会期半天
3、现场会议召开地点：广州市天河区燕园路85号（广垦天河1号B塔）22层3号会议室
4、现场会议主持人：公司董事长兼总经理冯立科先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司
章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
附件：全体董事的简历
1、冯立科先生的简历
冯立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，食品工艺工程正高
级工程师，广州市黄埔区人大代表。2002年加入公司，历任公司总经理助理、副总经理、常务
副总经理，现任公司董事长兼总经理，兼任中国奶业协会副会长、广东省食品行业协会会长、
中共广州市黄埔区食品红链委员会书记、广州市黄埔区永和街道“大党工委”委员，曾被评为
全国农业先进工作者、广东省劳动模范、全国奶业优秀工作者，荣获广东省科技进步奖一等奖
，其领衔的创新工作室获授予“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”。冯立科先生持有公
司股份264600股（占公司总股本的比例为0.17%），与公司现任董事、高级管理人员及公司拟
聘的其他董事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人
员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评
，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等
规定的不得担任公司非独立董事的情形。公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信
信息公开查询平台查询确认，冯立科先生不属于“失信被执行人”。
2、邵侠先生的简历
邵侠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，会计师、国际注册内
部审计师、注册会计师。历任广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长、广东省农垦集团公
司（农垦总局）审计处副处长。现任公司董事、财务总监，兼任汕头市燕塘乳业有限公司董事
长、广东粤垦农业小额贷款股份有限公司董事、广东省农业产业化龙头企业协会副会长、中国
农垦乳业联盟副主席、中国农垦经济研究会常务理事。
邵侠先生未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年
内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》
、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，邵侠先
生不属于“失信被执行人”。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。公司于2025年12月15日下午召开第五届董事会第二十六
次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。
（四）会议时间：
1．现场会议时间：2025年12月31日14:30；
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-12-16│其他事项
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广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等相关
规定，于2025年12月15日在公司会议室召开了第五届职工代表大会第四次会议，选举朱宇君女
士为公司第六届董事会职工代表董事，朱宇君女士将与公司2025年第三次临时股东会选举产生
的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
公司第六届董事会任期届满之日止。
朱宇君女士符合《公司法》等法律法规及公司《章程》规定的职工代表董事的任职条件和
任职资格，不存在禁止任职的情形。公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司《章程
》的规定。
附件：朱宇君女士的简历
朱宇君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。2005年加入公司，
历任公司采购部经理。现任公司总裁办主任、工会综合分会主席、中共广东燕塘乳业股份有限
公司综合第一党支部书记，兼任揭阳燕塘乳业有限公司副总经理。
朱宇君女士未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法
》、公司《章程》等规定的不得担任公司职工董事的情形。
公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，朱宇君
女士不属于“失信被执行人”。
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2025-08-29│其他事项
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特别提示：
1.拟续聘会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事
务所”）。
2.本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等有关规定。公司董事会、董事会审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议
。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
致同会计师事务所计提职业风险基金1877.29万元，购买的职业保险累计赔偿限额90000万
元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承
担民事责任。
3.诚信记录
（1）致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措
施15次、自律监管措施11次和纪律处分1次。
（2）56名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16
次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
3.独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
本期审计费用为69.7万元（含税），其中：年报审计费用54.7万元（含税），内控审计费
用15万元（含税），系按照致同会计师事务所审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标
准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准
根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期审计费用69.7万元，本期审计费用较上期审计费
用无增加。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2025
年8月18日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2025年8月28日上午在公司会议室现场召
开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议
由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关
法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“
《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
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2025-08-29│其他事项
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广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第
二十四次会议和第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
，为促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公
司全体董事、高级管理人员购买责任险。现将有关事宜公告如下:
一、责任险具体方案
1、投保人：广东燕塘乳业股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额:不超过人民币3,000万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)
4、保险费:不超过人民币10万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)
5、保险期限:12个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保
)
为提高决策效率，拟提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购
买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金额、保险费及其他保险条
款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等
），以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五届
监事会第十八次会议分别审议了该议案。根据《上市公司治理准则》《广东燕塘乳业股份有限
公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对该议案回避表决，该议案将直接提
交公司2025年第二次临时股东大会审议。
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2025-07-01│重要合同
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一、关联交易概况概述
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开的第五届董事会第
十三次会议、于2024年4月26日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于拟建设都市
型乳业优势特色产业集群项目的议案》，具体内容详见公司于2024年4月3日发布在巨潮资讯网
的《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的公告》（公告编号：2024-018）。
根据《农业农村部办公厅财政部办公厅关于公布2024年农业产业融合发展项目名单的通知
》（农办计财〔2024〕10号）以及《关于进一步加强优势特色产业集群和农业产业强镇项目管
理的通知》（农产综函〔2024〕10号）要求，广东省农垦集团公司（以下简称“广东农垦”）
于2024年6月26日至2024年6月28日将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”予
以公示，公司已将“2024年广东农垦都市型奶业优势特色产业集群项目”具体内容进行公告，
具体内容详见公司于2024年6月27日发布在巨潮资讯网的《关于拟建设都市型乳业优势特色产
业集群项目的进展公告》（公告编号：2024-026）。
为贯彻落实国家“联农带农”政策，支持现代农业产业发展，根据“2024年广东农垦都市
型奶业优势特色产业集群项目”中关于中央财政资金使用的安排，广东农垦拟通过广东省湛江
农垦集团有限公司（以下简称“湛江农垦”）将项目资金人民币1000万元提供给公司全资子公
司湛江燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”），该笔资金专项用于湛江燕塘粤西现代化
乳业生产基地技改项目，旨在通过引进2条低温乳制品生产线，实现湛江燕塘产能提升与产品
矩阵扩容，推动当地奶业产业集群的现代化升级。
公司于2025年6月30日召开的第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《关于全
资子公司湛江燕塘乳业有限公司拟与关联方广东省湛江农垦集团有限公司签署<资金使用协议>
暨关联交易的议案》。同日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议并通过了该议案，关
联董事冯立科、陈茗、杨卫、张江、李鸿回避了该议案的审议与表决。
湛江燕塘是公司的全资子公司，湛江农垦与公司同受广东农垦实际控制。根据《深圳证券
交易所股票上市规则（2025年修订）》第六章第三节的规定，湛江农垦属于公司的关联法人，
本事项构成关联交易。
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2025-03-31│其他事项
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一、审议程序
1、广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第五届董事
会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议均审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的
议案》；
2、本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）2024年年度财务概况
公司聘请专业审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2024年财务报表及报
表附注进行了审计。根据其出具的“致同审字（2025）第440A004802号”《审计报告》显示：
2024年归属于公司所有者的净利润为102786014.60元，母公司实现净利润107884488.53元。根
据《中华人民共和国公司法》和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”
）等相关规定，公司按2024年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金10788448.85元。截至20
24年12月31日，公司当年度可供股东分配的利润为97096039.68元。
（二）2024年年度利润分配预案
鉴于公司2024年生产经营状况，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原
则的基础上，公司董事会提出2024年年度利润分配预案如下：公司拟以总股本15735万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利2360.25万元（含税）；
不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
2024年度累计现金分红总额：如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总
额为2360.25万元；2024年度公司未开展股份回购。公司2024年度现金分红和股份回购总额为2
360.25万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为22.96%。
在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分
派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东大会授权董事会
实施与本次权益分派相关的具体事宜。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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