资本运作☆ ◇002728 特一药业 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-07-23│ 14.00│ 3.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-06│ 100.00│ 3.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-04│ 10.92│ 1.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-27│ 13.65│ 2.69亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南海力制药有限公│ 46101.95│ ---│ 100.00│ ---│ 2693.79│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│台山市新宁制药有限│ 29698.46│ ---│ 100.00│ ---│ 1848.63│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药品仓储物流中心及│ 1.71亿│ 1971.83万│ 1.42亿│ 104.01│ ---│ 2026-12-31│
│信息系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特一药业集团股份有│ 3500.00万│ 1238.52万│ 2546.27万│ 72.75│ 0.00│ 2026-06-30│
│限公司职工宿舍建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代中药产品线扩建│ 2.09亿│ 1.80万│ 1.80万│ 0.01│ 0.00│ 2026-12-31│
│及技术升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新宁制药药品GMP改 │ 1.75亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.04│ 1173.27万│ 2024-08-31│
│扩建工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特一药业集团股份有│ 0.00│ 1238.52万│ 2546.27万│ 72.75│ ---│ 2026-06-30│
│限公司职工宿舍建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代中药产品线扩建│ 1.85亿│ 817.85万│ 1.67亿│ 90.21│ ---│ 2026-12-31│
│及技术升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代中药产品线扩建│ 0.00│ 1.80万│ 1.80万│ 0.01│ ---│ 2026-12-31│
│及技术升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代中药饮片建设项│ 2.09亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│特一药业集│海南海力制│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│药有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│特一药业集│广东特一海│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│力药业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-24│对外担保
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开的第六届董事会
第六次会议审议通过了《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》
。为满足公司及各子公司经营发展需要，公司拟向各商业银行，申请集团综合授信，集团综合
授信包括公司及子公司的授信，集团综合授信额度不超过人民币
31.80亿元，授信期限为12个月，自股东会审议通过之日起生效。同时，由公司为子公司
提供连带责任担保。授信期限内，授信额度可循环使用。
在集团综合授信额度内，各家银行的具体授信额度以协议签署为准，具体融资需求及金额
，视公司及子公司的实际经营情况决定。启用银行授信时间、使用授信的种类（包括贷款、银
行/商业承兑汇票贴现、银行汇票承兑、国内信用证等）、融资方式（包括信用融资、资产及
股权等抵押融资及质押融资等）、单次使用授信的具体金额及费用等事宜，授权公司管理层根
据实际需求与各商业银行协商确定并执行。
二、被担保人的基本情况
1、广东特一海力药业有限公司
公司名称：广东特一海力药业有限公司
注册地址：台山市台城长兴路11号（综合仓库）6号楼一楼R-61-8203法定代表人：许荣煌
注册资本：15000万元人民币
股权结构：本公司股权比例100%
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：许可项目：药品
批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市生
活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；环境保护专用设备销售；
环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；药物检测仪器销售；五金产
品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；日用家电零售；家用电器销售；计算机软硬件及
辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化
妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；办公设备销售；文具用品批发；文具用品零售；体育
用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品批发；日用品销售；家具销售；包装材料及制
品销售；电线、电缆经营；食用农产品批发；食用农产品零售；货物进出口；技术进出口；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；住房租赁；非居住房地产租
赁；会议及展览服务；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑
垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）成立日期：2015年07月03日
财务数据：截至2025年12月31日，特一海力的资产总额为57005.04万元，负债总额为4643
5.73万元，归属于母公司所有者权益为10569.31万元，2025年营业收入为66488.91万元，利润
总额-2136.00万元，归属于母公司所有者的净利润为-1722.66万元。
担保期限：12个月
担保额度：不超过人民币8亿元
贷款利率：由公司与商业银行具体协商
担保形式：连带责任担保
2、海南海力制药有限公司
公司名称：海南海力制药有限公司
注册地址：海口市秀英区永桂工业开发区海力路9号
法定代表人：许荣煌
注册资本：6000万元人民币
股权结构：本公司股权比例100%
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；保健食品销售；保健食品生产；药品进出口
；药品委托生产；有毒化学品进出口；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；
检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用化学产品销售；日用化学
产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；中草药种植；中草
药收购；农副产品销售；初级农产品收购；地产中草药(不含中药饮片）购销；生物农药技术
研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经
营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）成立日期：1992年12月30日
财务数据：截至2025年12月31日，海力制药的资产总额为22050.43万元，负债总额为3808
.44万元，归属于母公司所有者权益为18241.99万元，2025年营业收入为13836.07万元，利润
总额2625.05万元，归属于母公司所有者的净利润为2341.58万元。
担保期限：12个月
担保额度：不超过人民币2亿元
贷款利率：由公司与商业银行具体协商
担保形式：连带责任担保
三、担保协议的主要内容
本事项在公司董事会及股东会审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司管理层全
权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授
信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责
任全部由公司承担。
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2026-03-24│其他事项
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一、审议程序
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现的净利润81671615.40
元，提取法定盈余公积10820832.85元后，公司当年实现的可供分配利润70850782.55元，报告
期末累计可供分配利润399398209.69元。
3、公司2025年度利润分配预案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除届时
回购专户上的回购股份）为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利1.
50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
以截至2025年12月31日总股本（513309812股）扣除回购专户上已购回股份（13729618股
）后的总股本499580194股为基数测算，预计现金分红总额为74937029.10元（含税）。
4、如本次利润分配预案获得股东会审议通过，本年度预计累计现金分红总额为74937029.
10元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为7335165.76元
（不含相关交易费用）。综上，本年度现金分红和股份回购总额为82272194.86元，占本年度
净利润的100.74%。
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2026-03-24│其他事项
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
因全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公
司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，结合公司实际情况，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、公司内部非独立董事不以董事职务发放薪酬或津贴，按其在公司担任的除董事外的其
他职务的薪酬标准领取薪酬；
2、外部非独立董事及独立董事津贴为10.2万元/年（含税），平均8500元/月（含税），
按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励（如有）等组成。其中，
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬和
中长期激励根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考
评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
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2026-03-24│其他事项
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为进一步完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成
果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《特一药业集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《特一药业集团股份有限公司未来三
年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，充分考虑公司目前及未来盈利规模、
现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境、股东需求和意愿等情况，建立对股东持续、稳
定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和
可持续发展。
三、公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的具体内容
（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回
报并兼顾公司的长远和可持续发展。
（二）利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，现金方式优先于股票
方式。在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每
年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。
（三）利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次；董事会可
以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。
（四）利润分配的条件：
1、在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配
利润的50%；如果因现金流情况恶化或者其他特殊原因导致当年利润分配方案中的现金分红比
例未达到当年实现的可分配利润的50%，应参照本规划“四、利润分配政策的决策程序和机制
”履行相应的审批程序；
2、如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的50%或者在利润分配方案
中拟通过现金方式分红的利润超过当年实现的可分配利润的50%，对于超过当年实现的可分配
利润的50%的部分，公司可以采取股票方式进行利润分配；在股东会审议该股票分红议案之前
，董事会应在定期报告和股东会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司
已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不
存在分歧。
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2025-12-24│其他事项
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特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月23日召开第六届董事会第五
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进
展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的前提下，将“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”达到预定可使用状态日期调整为20
26年12月31日。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004号文《关于核准特一药业集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于2017年12月6日向社会公开发行3540000
张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额354000000.00元。
公司发行可转债募集资金总额为人民币354000000.00元，利息为12776.67元，扣除承销费
用、保荐费人民币6000000.00元后的发行金额348012776.67元，已由保荐人（主承销商）于20
17年12月12日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣除律师、会计师、资信评级、信息披
露费及发行手续费等其他发行费用合计1655400.00元，实际募集资金净额为346357376.67元。
该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48
470002号验证报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存
放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协
议。
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2025-08-02│其他事项
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月30日、2025年7月16日
召开了第五届董事会第三十三次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司
注册资本及修订＜公司章程＞并提请股东会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》，具体
内容详见公司分别于2025年7月1日、2025年7月17日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册
资本及修订<公司章程>的公告》《2025年第二次临时股东会决议公告》。
近日，公司完成了工商变更登记及章程备案手续，并取得了江门市市场监督管理局换发的
《营业执照》。具体内容如下：除上述变更外，公司《营业执照》其他登记事项不变。
名称：特一药业集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440700738598678Q
注册资本：人民币51256.5434万元
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2002年05月23日
法定代表人：许荣煌
住所：台山市台城长兴路9、11号
经营范围：医药制造业（凭有效《药品生产许可证》经营）；保健品生产；医疗器械、日
用品批发；技术服务；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)。
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2025-07-17│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东会未出现否决议案，未变更前次股东会决议；
3、本次会议无新议案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长许丹青
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月16日下午2:30；
（2）网络投票时间：
2025年7月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7
月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2025年7月16日9:15-15:00的任意时间。
4、会议地点：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
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2025-07-17│价格调整
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特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）于2025年7月16日召开
第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权行权价格
的议案》，现就调整相关事宜公告如下：
一、2021年股票期权激励计划基本情况
1、2021年10月12日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<20
21年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事
项的议案》。
2、2021年10月12日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<20
21年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
。
3、2021年10月13日至2021年10月22日，公司对激励对象名单在公司官网进行了公示，在
公示期内，公司监事会没有收到组织或个人对拟激励对象名单提出异议。
2021年10月23日，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的
审核意见及公示情况说明》。
4、2021年10月28日，公司召开2021年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2021年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的
议案》。
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2025-07-01│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等法律法
规及规范性文件的相关规定，为保证特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
的规范运作，公司于2025年6月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选
举姚如卿女士（简历见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期三年，与公司第六届
董事会任期一致，职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的5名非职工代表
董事共同组成公司第六届董事会。
姚如卿女士符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定的董事任职资格和条件。
第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
姚如卿，1983年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，执业药师。2008年7月
至今在特一药业集团股份有限公司工作。自2020年6月至今担任特一药业集团股份有限公司生
产技术部副经理。
姚如卿女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系；截至目前，姚如卿女士未持有公司股份；姚如卿女士未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董
事的情形。姚如卿女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职条件。
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2025-07-01│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的规定，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年6月30日召开第五届董事会第三十三次会议，决定于2025年7月16日下午2:30在公司
会议室召开2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
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