资本运作☆ ◇002719 麦趣尔 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-20│ 25.38│ 2.95亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-01-05│ 14.49│ 2101.05万│
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│增发 │ 2015-03-16│ 26.08│ 4.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-21│ 32.18│ 466.61万│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛丹香投资管理有│ 17544.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天石汇趣股权投资合│ 1000.00│ ---│ 4.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│日处理300吨生鲜乳 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-09-30│
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│补充流动资金 │ 1.02亿│ 0.00│ 1.52亿│ 147.84│ ---│ ---│
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│2000头奶牛生态养殖│ 6205.00万│ 0.00│ 6205.00万│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
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│烘焙连锁新疆营销网│ 5649.00万│ 0.00│ 2186.74万│ 38.71│ -746.49万│ 2019-03-31│
│络项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心建设项│ 2685.00万│ 0.00│ 1244.83万│ 46.36│ 0.00│ 2017-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购浙江新美心食品│ 2.98亿│ 0.00│ 2.98亿│ 100.00│ -912.31万│ 2015-05-31│
│工业有限公司100%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│180.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆肥多多有机牧场有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新疆亿泰福牧业有限公司 │
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│卖方 │新疆肥多多有机牧场有限公司 │
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│交易概述 │1、新疆麦趣尔食品饮料有限公司（简称“食品饮料”）为麦趣尔集团股份有限公司（简称 │
│ │“公司”）的全资子公司，关联方新疆亿泰福牧业有限公司（以下简称“亿泰福）拟向新疆│
│ │肥多多有机牧场有限公司（简称“肥多多”）（曾用名：新疆肥多多生物肥料科技有限公司│
│ │）增资180万元。本次交易完成后，食品饮料持有肥多多股权比例将由99%变更为约9.9%，亿│
│ │泰福持有肥多多股权比例为90%，公司将不再对肥多多合并报表； │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-07 │
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│关联方 │新疆亿泰福牧业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 食品饮料为公司全资子公司，肥多多为食品饮料的控股子公司，持有其99%股权。为推 │
│ │进公司战略转型升级，优化资源配置并聚焦高附加值核心主业发展，公司拟通过关联方市场│
│ │化增资方式对下属奶牛养殖业务股权结构进行调整。本次交易中，关联方基于独立第三方评│
│ │估的公允定价对标的子公司进行增资，公司不参与同比例增持。根据肥多多在2025年2月28 │
│ │日的资产负债表，总资产账面值为2,557.47万元，总负债账面值为2,557.47万元，所有者权│
│ │益为0，资产负债率100%，后续发展所需资金迫切需要股东的增资补充。鉴于公司对肥多多 │
│ │已有投资，参考乳品同行业公司参股奶源企业相关案例，关联方亿泰福对肥多多增资，公司│
│ │及下属子公司不参与增资。具体交易方案为： │
│ │ 对于亿泰福本次向肥多多增资180万元（根据上海立信资产评估有限公司出具的《拟企 │
│ │业增资所涉及的新疆肥多多生物肥料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以20│
│ │25年2月28日为评估基准日，肥多多股东全部权益价值为0万元），公司不参与本次增资。 │
│ │ 上述交易完成后，公司持有肥多多股权比例将由99%变更为约9.9%，亿泰福持有肥多多 │
│ │股权比例为90%，公司将不再对肥多多合并报表。亿泰福为公司控股股东新疆麦趣尔集团有 │
│ │限公司控股子公司。因此，本议案所涉事项构成关联交易。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 此次调整旨在集中资源强化主业竞争力，通过关联方注资增强标的公司资本实力，支持│
│ │其绿色养殖及数字化升级，提升产业链韧性；公司则进一步推动资源向核心业务倾斜，持股│
│ │比例调整后将战略性降低对重资产业务的直接投入，同步优化合并报表负债结构，提升财务│
│ │健康度。交易严格履行关联交易审议程序，独立董事对定价公允性及合规性予以认可，切实│
│ │保障中小股东权益。此次股权结构调整是公司践行“轻资产运营、强协同发展”战略的重要│
│ │举措，契合农业现代化政策导向与可持续发展要求，为长远高质量发展夯实基础。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 公司第四届董事会第二十次会议通过了《关于关联方向肥多多增资的关联交易的议案》│
│ │，公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可。董事李勇先生、李刚先生│
│ │为关联董事，回避本议案的表决。 │
│ │ （四）监事会审议情况 │
│ │ 公司第四届监事会第十八次会议通过了《关于关联方向肥多多增资的关联交易的议案》│
│ │，监事夏东敏为关联监事，回避本议案的表决。 │
│ │ （五）交易生效尚需履行的审批和其他程序 │
│ │ 本次交易尚需公司股东大会审议通过。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 亿泰福为公司控股股东新疆麦趣尔集团有限公司控股子公司。因此，本议案所涉事项构│
│ │成关联交易。 │
│ │ （二）交易对方基本情况 │
│ │ （1）基本信息 │
│ │ 公司名称：新疆亿泰福牧业有限公司 │
│ │ 住所：新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道（66区2丘19栋3楼） │
│ │ 统一社会信用代码：91652300576213420G │
│ │ 成立日期：2011年6月9日 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 法定代表人：曾兆庭 │
│ │ 经营范围：许可项目：动物饲养；牲畜饲养；动物无害化处理（依法须经批准的项目，│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：智能农业管理；畜牧机械销售；畜牧机械│
│ │制造；初级农产品收购；畜牧专业及辅助性活动；农林牧副渔业专业机械的制造；农副产品│
│ │销售；道路货物运输站经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目│
│ │） │
│ │ 亿泰福不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆副食（集团）糖酒副食品有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东股东及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新疆麦趣尔集团有限责任公 5484.02万 31.49 74.85 2021-02-09
司
李勇 1120.00万 6.43 99.79 2019-09-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 6604.02万 37.92
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-07│其他事项
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重要内容及特别风险提示：公司收到新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院（以
下简称“昌吉州中院”）《民事裁定书》，裁定对申请人广州市铭慧机械股份有限公司申请被
申请人麦趣尔集团股份有限公司破产清算的申请，不予受理。
一、公司被申请破产清算的基本情况
公司于2026年1月28日披露了《关于公司被债权人申请破产清算的提示性公告》（公告编
码：2026-009），债权人广州市铭慧机械股份有限公司（以下简称“铭慧机械”或“申请人”
）向昌吉州中院申请对公司进行破产清算。
二、被申请破产清算进展情况
2026年2月6日，公司收到新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院《民事裁定书》
（2026）新23破申1号。昌吉州中院认为：《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款规定
，企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照
本法规定清理债务。现有证据不足以证明麦趣尔股份公司存在法定破产原因，依照《中华人民
共和国企业破产法》第二条、第十二条第一款的规定，裁定如下：对申请人广州市铭慧机械股
份有限公司申请被申请人麦趣尔集团股份有限公司破产清算的申请，不予受理。
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2026-01-31│其他事项
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年1月23日召开公司2
026年第一次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》，徐坚先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东
会审议通过之日起三年。
截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，徐坚先生尚未取得深圳证券交易所认可
的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，徐坚先生已书面承诺参加最近一期独
立董事培训并尽快取得独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到徐坚先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举
办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司
独立董事培训证明》。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，系公司初步核算结果，但公司已
就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面
不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司为应对市场挑战，采取了一系列积极措施。在业务层面，公司持续优化收
入结构，烘焙食品连锁业务保持稳定并贡献了核心收入，有效缓解了因行业竞争加剧导致的乳
制品收入下滑压力。在内部管理上，公司深入推进节能降耗、提升运营效率，并对生物资产进
行了优化结构调整。上述因素共同作用，使得公司本期亏损金额较上年同期有所收窄。
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，主要为：
（一）主营业务收入阶段性承压
报告期内，公司主营业务收入较上年同期出现一定程度下滑，是影响当期利润的基础性因
素。
1、行业周期性波动影响：公司所在乳制品行业整体处于周期调整阶段，终端消费市场需
求复苏节奏慢于预期，导致行业竞争进一步加剧，对公司核心产品的销售收入规模。
2、市场竞争态势变化：公司为稳固市场份额、维护渠道健康与品牌形象，未采取激进的
低价竞争策略，一定程度上影响了短期内的收入规模。
（二）战略性市场投入与成本费用支出
为从根本上恢复市场动能、抵御周期波动并为中长期发展奠定基础，公司在报告期内主动
实施了多项战略性举措，相应增加了当期支出。公司坚定执行“持续恢复与拓展市场”的核心
战略，在以下方面进行了重点投入：
1、渠道建设与维护：加大对核心与新兴销售渠道的支持与服务力度，投入资源用于渠道
激励、终端形象升级及消费者体验改善。
2、品牌与产品推广：针对新品及核心产品系列，增加了市场推广和品牌宣传活动的投入
，旨在提升品牌认知度与消费者黏性。
3、市场秩序维护：投入资源维护价格体系和市场秩序，保障销售网络的长期健康发展。
上述投入对公司当期销售费用产生直接影响，短期内加大了利润压力，但属于为获取未来收益
的必要投资。
（三）基于会计审慎性原则的资产减值计提
由于相关项目受宏观环境、行业政策及公司自身战略调整等多重因素影响，根据《企业会
计准则第8号—资产减值》及相关会计政策，公司本着审慎性原则，对牧场在建工程计提了减
值准备。
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2026-01-24│其他事项
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一、董事会换届情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开了2026年第一次临
时股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了3名非独立董事、3名独立
董事，与通过职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自
公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。现将相关情况公告如下：
（一）第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含职工代表董事1名），独立
董事3名，具体成员如下：
非独立董事：李勇、李刚、郭刚，职工代表董事将通过职工代表大会选举产生
独立董事：李琪、骆岩、徐坚
公司第五届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资
格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事简历详见公司于2026年1月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》披露的《关于提名独立董事候选人的公告》《关于提名非独立董事候选人的公告》
。
（二）部分董事任期届满离任情况
因任期届满，本次换届选举完成后，公司第四届董事会独立董事陈佳俊女士、高波先生、
黄卫宁先生不再担任公司独立董事职务，张莉女士不再担任公司董事职务。陈佳俊女士、高波
先生、黄卫宁先生、张莉女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司在
此对陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生、张莉女士在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所
做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-01-24│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月7日在《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会通知
的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为2026年01月23日15:30:00通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为2026年01月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月23日9:15至15:00的任意时间。
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东会参与投票的股东及股东授权代表人共计80人（代表80名股东），代表股份
数42,424,912股，占公司总股本的24.3626%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，代表有效表决权的股份数24,859,132股
，占公司总股本的14.2754%；
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