资本运作☆ ◇002719 ST麦趣 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-01-20│ 25.38│ 2.95亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-01-05│ 14.49│ 2101.05万│
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│增发 │ 2015-03-16│ 26.08│ 4.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-21│ 32.18│ 466.61万│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛丹香投资管理有│ 17544.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天石汇趣股权投资合│ 1000.00│ ---│ 4.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│日处理300吨生鲜乳 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-09-30│
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│补充流动资金 │ 1.02亿│ 0.00│ 1.52亿│ 147.84│ ---│ ---│
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│2000头奶牛生态养殖│ 6205.00万│ 0.00│ 6205.00万│ 100.00│ 0.00│ 2021-12-31│
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│烘焙连锁新疆营销网│ 5649.00万│ 0.00│ 2186.74万│ 38.71│ -746.49万│ 2019-03-31│
│络项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心建设项│ 2685.00万│ 0.00│ 1244.83万│ 46.36│ 0.00│ 2017-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购浙江新美心食品│ 2.98亿│ 0.00│ 2.98亿│ 100.00│ -912.31万│ 2015-05-31│
│工业有限公司100%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│180.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆肥多多有机牧场有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新疆亿泰福牧业有限公司 │
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│卖方 │新疆肥多多有机牧场有限公司 │
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│交易概述 │1、新疆麦趣尔食品饮料有限公司（简称“食品饮料”）为麦趣尔集团股份有限公司（简称 │
│ │“公司”）的全资子公司，关联方新疆亿泰福牧业有限公司（以下简称“亿泰福）拟向新疆│
│ │肥多多有机牧场有限公司（简称“肥多多”）（曾用名：新疆肥多多生物肥料科技有限公司│
│ │）增资180万元。本次交易完成后，食品饮料持有肥多多股权比例将由99%变更为约9.9%，亿│
│ │泰福持有肥多多股权比例为90%，公司将不再对肥多多合并报表； │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人购销商品或劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人购销商品或劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人购销商品或劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │新疆副食（集团）有限责任公司及子公司 │
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│关联关系 │实际控制人近亲属控制的企业及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人购销商品或劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │新疆元铭供应链管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月7日以现场会议方式作出第五届│
│ │董事会第一次会议决议，审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。为满足资金周│
│ │转及日常经营需要，同意公司子公司向公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简│
│ │称“麦趣尔集团”）子公司新疆元铭供应链管理有限公司（以下简称“元铭供应链”）借款│
│ │不超过1,300万元人民币，并与元铭供应链签署借款协议。 │
│ │ 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议│
│ │通过本议案，关联董事在董事会上回避本议案审议与表决，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》的规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无│
│ │相应担保。”可以豁免提交股东会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会│
│ │审议。公司现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司经营发展和补充流动│
│ │资金需要，公司下属子公司拟向控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司子公司新疆元铭供应│
│ │链管理有限公司（以下简称“元铭供应链”）申请借款额度不超过人民币1,300万元。利率 │
│ │不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，借款额度有效期1年，│
│ │在有效期内，公司可根据实际资金需求情况在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用。│
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，麦趣尔集团为公司控股股东，本次│
│ │交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关│
│ │联董事李勇、李刚先生回避表决。该议案已经公司第五届独立董事2026年第一次专门会议审│
│ │议通过。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：新疆元铭供应链管理有限公司 │
│ │ 元铭供应链为公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司子公司，按照《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-06-07 │
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│关联方 │新疆亿泰福牧业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 食品饮料为公司全资子公司，肥多多为食品饮料的控股子公司，持有其99%股权。为推 │
│ │进公司战略转型升级，优化资源配置并聚焦高附加值核心主业发展，公司拟通过关联方市场│
│ │化增资方式对下属奶牛养殖业务股权结构进行调整。本次交易中，关联方基于独立第三方评│
│ │估的公允定价对标的子公司进行增资，公司不参与同比例增持。根据肥多多在2025年2月28 │
│ │日的资产负债表，总资产账面值为2,557.47万元，总负债账面值为2,557.47万元，所有者权│
│ │益为0，资产负债率100%，后续发展所需资金迫切需要股东的增资补充。鉴于公司对肥多多 │
│ │已有投资，参考乳品同行业公司参股奶源企业相关案例，关联方亿泰福对肥多多增资，公司│
│ │及下属子公司不参与增资。具体交易方案为： │
│ │ 对于亿泰福本次向肥多多增资180万元（根据上海立信资产评估有限公司出具的《拟企 │
│ │业增资所涉及的新疆肥多多生物肥料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以20│
│ │25年2月28日为评估基准日，肥多多股东全部权益价值为0万元），公司不参与本次增资。 │
│ │ 上述交易完成后，公司持有肥多多股权比例将由99%变更为约9.9%，亿泰福持有肥多多 │
│ │股权比例为90%，公司将不再对肥多多合并报表。亿泰福为公司控股股东新疆麦趣尔集团有 │
│ │限公司控股子公司。因此，本议案所涉事项构成关联交易。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 此次调整旨在集中资源强化主业竞争力，通过关联方注资增强标的公司资本实力，支持│
│ │其绿色养殖及数字化升级，提升产业链韧性；公司则进一步推动资源向核心业务倾斜，持股│
│ │比例调整后将战略性降低对重资产业务的直接投入，同步优化合并报表负债结构，提升财务│
│ │健康度。交易严格履行关联交易审议程序，独立董事对定价公允性及合规性予以认可，切实│
│ │保障中小股东权益。此次股权结构调整是公司践行“轻资产运营、强协同发展”战略的重要│
│ │举措，契合农业现代化政策导向与可持续发展要求，为长远高质量发展夯实基础。 │
│ │ （三）董事会审议情况 │
│ │ 公司第四届董事会第二十次会议通过了《关于关联方向肥多多增资的关联交易的议案》│
│ │，公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可。董事李勇先生、李刚先生│
│ │为关联董事，回避本议案的表决。 │
│ │ （四）监事会审议情况 │
│ │ 公司第四届监事会第十八次会议通过了《关于关联方向肥多多增资的关联交易的议案》│
│ │，监事夏东敏为关联监事，回避本议案的表决。 │
│ │ （五）交易生效尚需履行的审批和其他程序 │
│ │ 本次交易尚需公司股东大会审议通过。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 亿泰福为公司控股股东新疆麦趣尔集团有限公司控股子公司。因此，本议案所涉事项构│
│ │成关联交易。 │
│ │ （二）交易对方基本情况 │
│ │ （1）基本信息 │
│ │ 公司名称：新疆亿泰福牧业有限公司 │
│ │ 住所：新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道（66区2丘19栋3楼） │
│ │ 统一社会信用代码：91652300576213420G │
│ │ 成立日期：2011年6月9日 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 法定代表人：曾兆庭 │
│ │ 经营范围：许可项目：动物饲养；牲畜饲养；动物无害化处理（依法须经批准的项目，│
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：智能农业管理；畜牧机械销售；畜牧机械│
│ │制造；初级农产品收购；畜牧专业及辅助性活动；农林牧副渔业专业机械的制造；农副产品│
│ │销售；道路货物运输站经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目│
│ │） │
│ │ 亿泰福不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新疆麦趣尔集团有限责任公 5484.02万 31.49 74.85 2021-02-09
司
李勇 1120.00万 6.43 99.79 2019-09-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 6604.02万 37.92
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
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1.本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。
2.本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月28日在《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会通知的公
告》。
1.会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为2026年5月20日（星期三）11:00通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2.会议出席情况：
出席本次股东会参与投票的股东及股东授权代表人共计63人（代表64名股东），代表股份
数42,968,952股，占公司总股本的24.6750%，其中：（1）出席本次现场会议的股东及股东代
表共11人（代表12名股东），代表有效表决权的股份数42,169,012股，占公司总股本的24.215
7%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共52人，代表有效表决权的股份数799,940股
，约占公司总股本的0.4594%；
（3）参与表决的中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司
的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同）共58人，代
表有效表决权的股份数1,317,240股，约占本次公司总股本的0.7564%；
（4）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
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2026-04-28│诉讼事项
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麦趣尔集团股份有限公司（简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，
对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况
公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁
事项应当采取累计计算的原则，截止目前，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁
事项涉及案件共计24件，涉案金额合计约为人民币2,328万元（不包括已披露的重大诉讼），
占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上。2026年3月18日公司发布了《关于重大诉讼的公
告》，公司下属子公司新疆西部生态牧业有限公司（以下简称“西部生态”）与中铁建设集团
有限公司（以下简称“中铁建设”）之间的工程款支付纠纷26,441,780.26元。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未出具判决结果或判决结果尚未生效等阶段，其对公
司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行
相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-28│对外担保
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特别提示：
由于本次担保对象新疆西部生态牧业有限公司和浙江新美心食品工业有限公司的资产负债
率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第五届董事会第
二次会议，审议通过了关于《公司向子公司提供担保》的议案，该议案尚需提交股东会审批。
详细情况如下：
一、担保情况概述
1.为满足日常经营发展需要，公司的子公司新疆麦趣尔食品有限公司向金融机构申请1450
万元人民币的贷款，公司为新疆麦趣尔食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限
为自批准贷款之日起至合同到期之日止；
2.公司的全资子公司新疆西部生态牧业有限公司向金融机构申请2385.9万元人民币的贷款
，公司为新疆西部生态牧业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之
日起至合同到期之日止；
3.公司的孙公司浙江新美心食品工业有限公司向金融机构申请3000万元人民币的贷款，公
司拟为浙江新美心食品工业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之
日起至合同到期之日止。
本次公司对外担保事项单笔担保额均超过上市公司最近一期经审计净资产10％，尚需经股
东会批准。
二、董事会意见
本次担保已经由公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会认为：公司为子公司
提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开
展，且被担保子公司均具备偿债能力。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会
同意公司为其提供担保。
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2026-04-28│其他事项
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