资本运作☆ ◇002697 红旗连锁 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-08-28│ 18.76│ 8.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川天府新区天投红│ 4500.00│ ---│ 90.00│ ---│ -32.64│ 人民币│
│旗商业管理有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│四川天府新区红旗连│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 507.59│ 人民币│
│锁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超市扩建技术改造项│ 5.05亿│ 0.00│ 2.49亿│ 95.35│ 8083.00万│ 2014-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购成都市互惠超市│ 2.73亿│ 0.00│ 3.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限责任公司100%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│超市经营设施技术改│ 7554.62万│ 0.00│ 5603.41万│ 74.17│ 2120.44万│ 2015-08-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统技术改造│ 3578.00万│ 0.00│ 1738.70万│ 78.64│ ---│ 2015-04-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-11-13 │转让比例(%) │16.91 │
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│交易金额(元)│13.23亿 │转让价格(元)│5.76 │
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│转让股数(股)│2.30亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │永辉超市股份有限公司、曹世如、曹曾俊 │
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│受让方 │四川商投投资有限责任公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-13 │交易金额(元)│4.81亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都红旗连锁股份有限公司81855000│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │四川商投投资有限责任公司 │
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│卖方 │曹世如 │
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│交易概述 │1、协议转让双方 │
│ │ （1）股份转让方：曹世如（甲方1）、曹曾俊（甲方2）。 │
│ │ （2）股份受让方：四川商投投资有限责任公司（乙方） │
│ │ （《股份转让协议一》项下甲方1、甲方2及乙方合称“各方”，甲方1、甲方2合称“甲│
│ │方”或“转让方”） │
│ │ 2、协议转让的交易标的 │
│ │ 本次股权转让的交易标的为曹世如、曹曾俊所持有的成都红旗连锁股份有限公司939250│
│ │00股红旗连锁股份（其中曹世如女士转让81855000股（481307400元），曹曾俊先生转让120│
│ │70000股（70971600元）），占公司股本总数的6.91%。 │
│ │ 3、协议转让价款标的股份的转让价格为每股5.88元。标的股份转让总价款合计为人民 │
│ │币552279000元（大写：人民币伍亿伍仟贰佰贰拾柒万玖仟元整，以下简称“标的股份转让 │
│ │价款”）。 │
│ │ 上述协议转让股份已于2024年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记│
│ │手续，并于2024年11月12日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认│
│ │书》，股份性质为无限售流通股。 │
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│公告日期 │2024-11-13 │交易金额(元)│7097.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都红旗连锁股份有限公司12070000│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │四川商投投资有限责任公司 │
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│卖方 │曹曾俊 │
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│交易概述 │1、协议转让双方 │
│ │ （1）股份转让方：曹世如（甲方1）、曹曾俊（甲方2）。 │
│ │ （2）股份受让方：四川商投投资有限责任公司（乙方） │
│ │ （《股份转让协议一》项下甲方1、甲方2及乙方合称“各方”，甲方1、甲方2合称“甲│
│ │方”或“转让方”） │
│ │ 2、协议转让的交易标的 │
│ │ 本次股权转让的交易标的为曹世如、曹曾俊所持有的成都红旗连锁股份有限公司939250│
│ │00股红旗连锁股份（其中曹世如女士转让81855000股（481,307,400元），曹曾俊先生转让1│
│ │2070000股（70,971,600元）），占公司股本总数的6.91%。 │
│ │ 3、协议转让价款标的股份的转让价格为每股5.88元。标的股份转让总价款合计为人民 │
│ │币552279000元（大写：人民币伍亿伍仟贰佰贰拾柒万玖仟元整，以下简称“标的股份转让 │
│ │价款”）。 │
│ │ 上述协议转让股份已于2024年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记│
│ │手续，并于2024年11月12日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认│
│ │书》，股份性质为无限售流通股。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃省红旗便利连锁有限公司20%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │兰州国资利民集团有限公司 │
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│卖方 │成都红旗连锁股份有限公司 │
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│交易概述 │成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“红旗连锁”）于2024年10月29日召开第五│
│ │届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让甘肃省红旗便利连锁有限公司股权的议案》│
│ │，同意公司与兰州国资利民集团有限公司（以下简称“国资利民”）签署《股权转让协议》│
│ │，将公司持有的甘肃省红旗便利连锁有限公司（以下简称“甘肃红旗”、“标的公司”）20│
│ │%股权以1元对价转让给国资利民，股权转让完成后，公司不再持有甘肃红旗股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都红旗连│成都红旗连│ 2000.00万│人民币 │2019-08-15│2020-08-15│一般保证│是 │否 │
│锁股份有限│锁批发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-31│银行授信
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第五届董事会第
二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额
度的议案》。具体情况如下：
因公司增值服务业务、招投标业务开展过程中需向增值业务合作公司、招标企业开立履约
保函等需求。公司向交通银行股份有限公司四川省分行申请授信总敞口不超过人民币壹亿元整
综合授信额度，期限2年，担保方式为信用，授信期限内，授信额度可循环使用。在该授信额
度下进行包括但不限于开立保函等业务。
向中信银行股份有限公司成都分行申请本金总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，期
限为2年，授信期限内，授信额度可循环使用，公司以信用方式担保。在该授信额度下进行包
括但不限于开立保函等各类业务。
董事会授权经营管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。
以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准。
本事项无须提交公司股东大会审议，以上授权期限自董事会通过之日起生效。
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2025-05-14│其他事项
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开了2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举周涛先生为
第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之日，周涛先生尚未取得独立董事资格证书
。根据深圳证券交易所的相关规定，周涛先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到周涛先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公
司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公
司独立董事培训证明》。
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2025-04-19│其他事项
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一、审议程序
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第
二十次会议，审议通过了《2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东
会审议。现将2024年度利润分配的预案公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2025]第ZD10042号审计报告确认，202
4年实现归属于上市公司股东的净利润为521168775.15元。依据《公司法》和公司《章程》及
国家有关规定，提取10%法定盈余公积金52882429.59元后，加年初未分配利润2279427780.17
元，减2024年分配的2023年度现金分红168640000.00元,公司可供股东分配利润为2579074125.
73元。本年度实现的可供分配的利润468286345.56元，截至2024年12月31日累计实际可供股东
分配的利润为2579074125.73元。
董事会拟定公司2024年度利润分配预案如下：
（1）公司本次以2024年12月31日的总股本1360000000股为基数，拟向全体股东每10股派
发现金红利1.15元人民币（含税），共分配156400000.00元。
（2）本次不送红股，不以公积金转增股本。
提请股东会授权董事会办理实施2024年度利润分配预案涉及的相关事项。
授权有效期自公司股东会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。
2024年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞
价、要约方式实施的股份回购的情况。如本预案获得股东会审议通过，2024年度公司现金分红
总额为156400000元，占本年度归属于母公司股东净利润的30.01%。
本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额
发生变动，公司将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行相应调整。
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2025-04-19│其他事项
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第
二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年
度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会批准之日起生效。
立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及
实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2025年度的审计
费用拟定为合计人民币85万元，与2024年度一致，其中财务审计费用拟定为人民币70万元，内
部控制审计费用拟定为人民币15万元。
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2025-03-29│其他事项
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年3月28日接到持股5
%以上股东永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）《关于计划减持成都红旗连锁股
份有限公司股份的告知函》，永辉超市拟通过集中竞价减持所持公司股份不超过13600000股，
占公司总股本比例不超过1%。拟通过大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过27200000股，
占公司总股本比例不超过2%。若本次减持股份计划实施期间,公司有送股、资本公积金转增股
本、配股或缩股等股份变动事项,前述预计减持股份数量上限将作相应调整。减持期间为自本
减持计划的预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内,且在任意连续90日内通过集中竞价
减持股份的总数不超过公司总股本的1%，大宗交易减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
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2025-03-04│其他事项
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当前零售行业面临传统消费增长乏力、而新兴消费和AI等引领的新技术带来新机遇的转型
时期，为适应新形势下的发展需求，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）进行管
理层调整，公司副总经理张颖先生、万春先生、洪帆先生、杨远彬先生根据调整情况于今日向
公司董事会提交了书面辞任报告。调整后，四位副总经理不再任公司副总经理，继续担任所分
管部门主要负责人，截止本公告披露日，张颖先生持有公司股份35万股，洪帆先生持有公司股
份42.01万股，万春先生持有公司股份55.16万股，杨远彬先生持有公司股份42.96万股。
同时，袁继国先生辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等
工作的有序开展，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长袁继国先生代行董事会秘书
职责。截止本公告披露日，袁继国先生未持有公司股份。
调整后，公司党委书记、董事长为袁继国，总经理为曹世如，副总经理为曹曾俊、谭柳、
谭磊，财务负责人为李欢。
公司在深耕大成都区域市场的同时，为更好服务省内其他地区居民的生活需求，加大四川
省内区域的渠道下沉，为此，公司正在川南地区筹备第三物流中心。
为加速技术创新，公司正在进行机器人无人售货系统的研发与创新，通过与领先的人形机
器人企业合作，整合AI视觉识别、智能路径规划等核心技术，打造兼具灵活性与商业价值的智
能零售解决方案。同时，公司积极布局AI领域人才战略，希望未来通过引进AI领域高科技人才
，强化算法优化、机器人自主决策等核心能力，推动技术迭代与场景拓展。
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2024-12-21│其他事项
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月1日和2024年4月22日
召开第五届董事会第十四次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司20
24年度审计机构。具体内容详见公司2024年4月2日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》
（2024-008）。
近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》，具体情况如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
立信作为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派华毅鸿女士、崔霞霖女士
分别作为签字项目合伙人、签字注册会计师为公司提供审计服务。因立信内部工作安排变动，
华毅鸿女士不再担任本次审计项目的签字项目合伙人，变更后签字项目合伙人为卫亚辉先生。
签字项目合伙人卫亚辉先生，于2013年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，
2015年开始在立信执业。
卫亚辉先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和
2024年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
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2024-12-12│其他事项
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10月29日召开第五届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于转让甘肃省红旗便利连锁有限公司股权的议案》。具体内容详见
2024年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让甘肃省红旗便利连锁有限公司股权的公告》
（2024-031）。
甘肃省红旗便利连锁有限公司已于近日获准登记，并取得甘肃省市场监督管理局出具的《
变更通知书》，其名称变更为甘肃省利惠万佳便利连锁有限公司。
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2024-11-13│股权转让
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“红旗连锁”）于2024年11月12日收到四
川商投投资有限责任公司（以下简称“商投投资”）通知，曹世如女士、曹曾俊先生与商投投
资协议转让股份事宜，以及永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）与商投投资协议
转让股份事宜均已完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。具体情况如下：
一、本次协议转让基本情况：
公司实际控制人曹世如女士及其一致行动人曹曾俊先生与商投投资于2023年12月20日签署
了《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让
协议》《表决权放弃协议》《业绩承诺协议》。同日，永辉超市与商投投资签署了《四川商投
投资有限责任公司与永辉超市股份有限公司关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》
。具体内容详见公司于2023年12月21日披露的《关于实际控制人及其一致行动人签署<股份转
让协议><表决权放弃协议>、第二大股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生
变更的提示性公告》(2023-050)。
商投投资于2024年3月19日取得国家市场监督管理总局的《经营者集中反垄断审查不予禁
止决定书》（反执二审查决定〔2024〕147号）。具体内容详见公司于2024年3月21日披露的《
关于公司实际控制权变更事项的进展公告》（2024-003）。
2024年6月17日，商投投资取得四川省国资委出具的《关于同意省商投集团收购成都红旗
连锁股份有限公司控制权事项的批复》（川国资函〔2024〕77号）本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
及四川省商业投资集团有限责任公司出具的《关于四川省乡村发展集团有限公司所属四川
商投投资有限责任公司收购红旗连锁控制权项目的批复》（四川商投〔2024〕63号）。
曹世如女士、曹曾俊先生于2024年6月17日与商投投资签署《四川商投投资有限责任公司
与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司股份转让事宜的备忘录》《四川商投投资有
限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司股份转让协议的补充备忘录》《
四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议
的补充备忘录（二）》。
具体内容详见公司于2024年6月18日披露的《关于公司实际控制权变更事项的进展公告》
（2024-019）。
2024年11月1日，商投投资与曹世如女士、曹曾俊先生签署《四川商投投资有限责任公司
与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司股份转让事宜的补充备忘录（三）》。具体
情况详见公司于2024年11月4日披露的《关于公司实际控制权变更事项的进展公告》（2024-03
4）。
二、进展情况
上述协议转让股份已于2024年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手
续，并于2024年11月12日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
，股份性质为无限售流通股。
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2024-10-30│股权转让
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一、概述
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“红旗连锁”）于2024年10月29日召开第
五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让甘肃省红旗便利连锁有限公司股权的议案》
，同意公司与兰州国资利民集团有限公司（以下简称“国资利民”）签署《股权转让协议》，
将公司持有的甘肃省红旗便利连锁有限公司（以下简称“甘肃红旗”、“标的公司”）20%股
权以1元对价转让给国资利民，股权转让完成后，公司不再持有甘肃红旗股权。
公司于2020年6月11日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资的议
案》，同意公司与兰州国资利民资产管理集团有限公司（变更名称前）签署《战略合作协议》
，共同成立甘肃红旗，注册资本拟定为人民币15000万元。公司以信息管理系统使用权、管理
团队和模式、供应链平台输出作价出资人民币3000万元，占注册资本的20%。具体内容详见202
0年6月12日披露的《关于对外投资公告》（2020-032）。
中天成土地房地产资产评估（北京）有限公司对本次公司出售持有的甘肃红旗20%股份所
涉及的甘肃红旗股东全部权益价值在2024年6月30日的市场价值进行评估，并出具了《兰州国
资利民集团有限公司拟收购成都红旗连锁股份有限公司所持有的甘肃省红旗便利连锁有限公司
20%股权所涉及的甘肃省红旗便利连锁有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（
中天成评报字[2024]0240号）。
2020年，为支持国有企业在零售行业的发展，红旗连锁入股成立甘肃红旗（红旗连锁以信
息管理系统使用权、管理团队和模式、供应链平台输出作价出资，并未实际以人民币出资），
甘肃红旗成立后，红旗连锁将模式成功复制给甘肃红旗，这是一次跨省发展的试水，亦是对零
售行业的新尝试。模式复制成功后，红旗连锁在一定时期内将前期搭建人员撤回，后续全部由
对方独立经营。但经过几年的运营，未能取得显著成效，导致甘肃红旗不能实现双方预期的各
项目标，由于经营状况持续恶化，甘肃红旗也急需谋求新的发展出路，经双方友好协商，公司
将持有的甘肃红旗20%的股权转让给国资利民，象征性收取1元股权转让款，以期助力甘肃红旗
平缓度过困难时期并加快转型。甘肃红旗以2024年6月30日为评估基准日对目前经营状况进行
评估，净资产账面价值为-356.60万元，净资产评估价值为-260.45万元。此次转让及时剥离了
不良资产，不会损害红旗连锁自身利益。
根据《公司章程》的规定，本次转让甘肃股权的事项无需提交公司股东大会审议批准。本
次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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