资本运作☆ ◇002679 福建金森 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-05-23│ 12.00│ 3.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│商品材基地建设林木│ 2.57亿│ -50.00万│ 1.80亿│ 100.00│ 363.46万│ ---│
│资源资产并购项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│并购福建省将乐县腾│ 1.16亿│ 0.00│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│荣达林业有限公司林│ │ │ │ │ │ │
│木资产建设工业原料│ │ │ │ │ │ │
│林基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│并购福建省将乐县腾│ 7300.00万│ 0.00│ 7390.61万│ 101.24│ 1745.08万│ ---│
│荣达林业有限公司林│ │ │ │ │ │ │
│木资产建设工业原料│ │ │ │ │ │ │
│林基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 332.28万│ 434.13万│ 434.13万│ 130.65│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 0.00│ 2.80万│ 2.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│并购福建省将乐县腾│ ---│ 0.00│ 7390.61万│ 101.24│ 1745.08万│ ---│
│荣达林业有限公司林│ │ │ │ │ │ │
│木资产建设工业原料│ │ │ │ │ │ │
│林基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 434.13万│ 434.13万│ 130.65│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-18 │交易金额(元)│1680.59万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │位于将乐县积善工业园区的房屋、出│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │让土地、临时房屋及构筑物、机械设│ │ │
│ │备 │ │ │
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│买方 │福建金森林业股份有限公司 │
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│卖方 │福建硕尔邦新型建筑科技有限公司 │
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│交易概述 │福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）为更好地满足发展空间需求，公司近日参与│
│ │竞拍并取得福建省将乐县人民法院通过淘宝网阿里拍卖平台公开司法处置涉及的将乐县积善│
│ │工业园区内的房屋、出让土地、临时房屋、构筑物及配套机械设备等资产（以下简称：交易│
│ │标的）。 │
│ │ 本次交易标的系福建硕尔邦新型建筑科技有限公司占有位于将乐县积善工业园区的房屋│
│ │、出让土地、临时房屋及构筑物、机械设备。具体包括房屋1幢建筑面积14,112.00平方米、│
│ │土地使用权面积86,292.00平方米、无证房屋及构筑物12项、机械设备6套。标的主要情况如│
│ │下： │
│ │ 1.房屋1幢建筑面积14,112.00平方米，不动产权证号：闽（2020）将乐县不动产权第00│
│ │02896号，钢结构，1层。 │
│ │ 2.土地1宗86,292.00平方米，单独所有，不动产权证号：闽（2020）将乐县不动产权第│
│ │0002896号，用途为工业用地，使用权类型为出让，终止日期2068年10月25日。 │
│ │ 3.临时房屋及构筑物12项计1,330.54平方米。 │
│ │ 4.配电设备及配套设施1套、变压器及配套设施1套、行车及轨道等机械设备及配套资产│
│ │。 │
│ │ 四、交易标的交易价格情况 │
│ │ 公司以公开竞价方式购得上述标的资产，最终竞拍成交价格为人民币16,805,867.12元 │
│ │。 │
│ │ 公司近日完成上述产权证书办理工作，并取得了将乐县自然资源局颁发的《中华人民共│
│ │和国不动产权证书》(以下简称“不动产权证”)。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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福建金森集团有限公司 7500.39万 31.82 50.00 2024-11-16
福建省将乐县林业总公司 2100.00万 15.14 --- 2014-04-30
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合计 9600.39万 46.96
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-16 │质押股数(万股) │3750.20 │
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│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │15.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建金森集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门银行股份有限公司三明分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月06日福建金森集团有限公司质押了3750.1968万股给厦门银行股份有限公司 │
│ │三明分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-16 │质押股数(万股) │3750.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │15.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福建金森集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门银行股份有限公司三明分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月13日福建金森集团有限公司质押了3750.1969万股给厦门银行股份有限公司 │
│ │三明分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-26│其他事项
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一、基本情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日第六届董事会第十三
次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，具体内容详见2025年7月17
日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于选举董事会董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组成人员的公告》。
二、进展情况
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了三明市市场监督管理局换发的《营
业执照》。本次工商变更完成后，公司法定代表人变更为潘隆应先生，其他事项不变。最终核
准的登记情况具体如下：
公司名称：福建金森林业股份有限公司
统一社会信用代码：91350000705188269J
类型：股份有限公司（上市）
住所：福建省三明市将乐县水南镇三华南路50号12-15层
法定代表人：潘隆应
注册资本：贰亿叁仟伍佰柒拾伍万陆仟圆整
成立日期：1996年04月18日
经营范围：森林经营和管护；造林和更新；林木育苗；林木育种；花卉及其他园艺植物的
种植；对林业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销售；对外贸易；中草药种植
；木材、竹材采运、加工、销售；林业技术咨询；农业技术推广服务；园林绿化工程服务；规
划管理；信息技术咨询服务；互联网接入及相关服务；软件开发；信息系统集成服务；环境保
护监测；测绘服务；工程勘察设计；生态监测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
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2025-07-17│其他事项
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开2025年第二次临
时股东会，审议通过了补选董事会、监事会成员的相关议案；于2025年7月16日召开第六届董
事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，选举产生了第六届董事会董事长、第六届监事
会主席及调整了董事会各专门委员会组成人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
1.非独立董事：潘隆应先生（董事长）、李浙先生、施振贤先生、林煜星先生、范凯先生
。
2.独立董事：吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。
公司第六届董事会独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员
董事人数不超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期至第六届董事会任期届满之日止。
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2025-07-17│其他事项
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1.本次股东会没有否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
3.本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2025年6月28
日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上
刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告》。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议时间：2025年7月16日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月16日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年7月16日9:15至15:00期间的任意时间。
（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室。
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）主持人：会议经半数以上董事推荐，本次股东会由施振贤先生主持。会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
2.会议出席情况：
出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共67人，代表有表决权的股份数量
157610595股，占公司有表决权股份总数的66.8533％。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数量156188883股
，占公司有表决权股份总数的66.2502％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东会的股东63人，代表股份1421712股，占公司有表决权股份总
数的0.6030％。
（3）出席本次股东会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事
、高级管理人员、单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）情况：
出席本次股东会的中小股东及股东代表共66人，代表股份7602721股，占公司有表决权股
本总数3.2248％。
公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、董事会秘书、拟任董事候选人、拟任监事候
选人现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事
务所律师现场列席了本次会议。
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2025-06-28│其他事项
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定于2025年7月1
6日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦公司会议室召开2025年第二次临时股东会。本
次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保护中小股东行使投票权的权益，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：本公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会依据第六届董事会第十二次会议决议及第六届监
事会第七次会议决议而召开；本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月16日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月16日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年7月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东选择现场投票
、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6.股权登记日：2025年7月9日（星期三）。
7.出列席对象：
（1）截至2025年7月9日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加
网络投票。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员、拟任非独立董事候选人、拟任高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室。
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2025-06-12│其他事项
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事长（
法定代表人）应飚先生的书面辞职报告。应飚先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事、
董事长（法定代表人）职务，同时一并辞去董事会专门委员会等相关职务（应飚先生原定任期
至2026年09月）。应飚先生在辞职报告中载明“本辞职报告自第六届董事会选举出继任董事长
之时生效”，故其辞职将在公司选举出新任董事长后生效。辞职后，应飚先生不再担任公司的
任何职务，截止本报告披露之日，应飚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等规定，应飚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事
会正常运作。公司将按照法定程序，尽快完成董事补选等相关后续工作。
公司及董事会对应飚先生在任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心
的感谢！
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2025-04-26│其他事项
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发
展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，参照公司所处
行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，拟将公司独立董事津贴从每人每年税后5万元人
民币调整为每人每年税后8万元人民币，按季度发放。此津贴标准自公司股东会审议通过之日
起生效。公司本次调整独立董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董
事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决，并同意提交公司股东会
审议。
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：
1.福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以总股本
235756000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.366元（含税），合计分配现金股利86
28669.60元，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其
他风险警示的情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议，本次会议应出席董事9名，实际出
席董事9名，会议的召开符合有关规定，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，
表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，并同意将本议案提交公司股东会审议。
（二）监事会审议情况
2025年4月25日，公司召开第六届监事会第六次会议，本次会议应出席监事5名，实际出席
监事5名，会议的召开符合有关规定，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，表
决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]361Z0413号《审计报告》
，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润10410990.25元；其中，母公司实现
净利润21108408.24元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实
现净利润10%提取法定盈余公积2110840.82元。截至2024年12月31日，公司合并报表中可供股
东分配的利润为250836407.93元，母公司可供股东分配的利润为139054891.37元。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，本
年累计可供股东分配的利润为139054891.37元。
3.结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发
展，2024年度公司利润分配预案为：公司拟以2024年12月31日公司总股本235756000股为基数
，按每10股派发现金红利0.366元（含税），向新老股东派现人民币8628669.60元，不送红股
，不以资本公积转增股本。
经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4.2024年度公司现金分红总额预计为8628669.60元，2024年度公司未进行股份回购，公司
2024年度现金分红和股份回购总额预计为8628669.60元，占公司2024年度合并报表归属于母公
司股东的净利润的比例为82.88%。
（二）本次利润分配预案的调整原则
分配方案公布后至实施前，公司总股本若发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对
分配比例进行调整。
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2025-04-26│银行授信
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为达到优化公司贷款结构、降低财务费用以及进一步促进公司长远发展并满足公司经营发
展需要的目的。公司拟向厦门银行股份有限公司申请授信额度，申请金额不超过人民币1亿元
。授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需
求决定。授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款等业务；贷款期限包括短期借款、中
长期借款不限；申请授信期限为连续三年亦可逐年申请；授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率并保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司管理层签署上述授信
事项相关联一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议
、凭证等各项法律文件，不再另行召开董事会和股东会，由此产生的法律、经济责任全部由本
公司承担。以上事项无需提交公司股东会审议，公司授权期限自董事会通过之日起生效。
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2025-01-23│其他事项
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开了2025年第一次
临时股东大会及第六届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立
董事的议案》和《关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，董事会成员及专
门委员会成员发生了变化。公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整后的董事会专门委
员会组成情况如下:
1.审计委员会：（3人）
主任委员（召集人）：吴锦凤（独立董事）
委员：韩立军（独立董事）、李浙
2.战略决策委员会：（5人）
（召集人）：应飚
委员：吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤
提名委员会（3人）
（召集人）：李良机（独立董事）
委员：韩立军（独立董事）、周文刚
4.薪酬与考核委员会（3人）
（召集人）：韩立军（独立董事）
委员：李良机（独立董事）、张晓光
任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
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2025-01-07│其他事项
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一、补选第六届董事会独立董事情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第六届董事会第九
次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。
根据《公司法》《
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