资本运作☆ ◇002660 茂硕电源 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-03-07│ 18.50│ 4.14亿│
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│股权激励和授予 │ 2012-11-23│ 9.20│ 1572.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-01-12│ 4.80│ 3360.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-05│ 8.64│ 2.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-10│ 5.55│ 4.52亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│佛仪科技（佛山）有│ ---│ ---│ 3.80│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.52亿│ 9354.05万│ 4.52亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-30 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │济南产业发展投资集团有限公司98.4│标的类型 │股权 │
│ │7%股权 │ │ │
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│买方 │济南工业投资控股有限公司 │
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│卖方 │济南市人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│交易概述 │本次无偿划转系公司最终控制人济南市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“济南│
│ │市国资委”）拟将持有的济南产业发展投资集团有限公司（以下简称“济南产发集团”）98│
│ │.47%股权无偿划转至济南工业投资控股有限公司（以下简称“济南工控”）。本次划转后，│
│ │济南产发集团对上市公司的经营管理职权不变，依照法定程序自主决定或参与决定上市公司│
│ │的有关事项。 │
│ │ 2025年7月28日，公司收到济南工控《关于有关股权划转事项完成工商变更登记的告知 │
│ │函》，济南产投98.47%股权无偿划转至济南工控的工商变更登记手续已办理完毕。 │
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│公告日期 │2025-02-20 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │茂硕科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │茂硕电源科技股份有限公司 │
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│卖方 │茂硕科技有限公司 │
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│交易概述 │为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）全资子公司茂硕科│
│ │技有限公司（以下简称“茂硕科技”）的经营发展资金需要，促进公司及子公司整体的良性│
│ │运营和可持续发展，公司及全资子公司茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香│
│ │港茂硕”）拟以自有资金通过现金方式向茂硕科技共计增资5,000万元人民币，其中茂硕电 │
│ │源拟增资100万元，香港茂硕拟增资4,900万元。本次增资完成后，茂硕电源将持有茂硕科技│
│ │51.00%的股权，香港茂硕持有茂硕科技的股权将从0变为49.00%，茂硕科技仍为公司的全资 │
│ │子公司。香港茂硕住所：香港湾仔格洛斯特路151号首都中心11楼。 │
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│公告日期 │2025-02-20 │交易金额(元)│4900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │茂硕科技有限公司49.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │茂硕能源科技（香港）国际有限公司 │
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│卖方 │茂硕科技有限公司 │
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│交易概述 │为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）全资子公司茂硕科技有│
│ │限公司（以下简称"茂硕科技"）的经营发展资金需要，促进公司及子公司整体的良性运营和│
│ │可持续发展，公司及全资子公司茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称"香港茂硕"│
│ │）拟以自有资金通过现金方式向茂硕科技共计增资5,000万元人民币，其中茂硕电源拟增资1│
│ │00万元，香港茂硕拟增资4,900万元。本次增资完成后，茂硕电源将持有茂硕科技51.00%的 │
│ │股权，香港茂硕持有茂硕科技的股权将从0变为49.00%，茂硕科技仍为公司的全资子公司。 │
│ │香港茂硕住所：香港湾仔格洛斯特路151号首都中心11楼。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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济南产发科技集团有限公司 6378.11万 17.88 50.00 2023-08-05
方笑求 689.00万 2.51 --- 2019-01-31
蓝顺明 600.20万 2.19 --- 2019-01-31
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合计 7667.31万 22.58
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 2765.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 1906.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-06│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第六届董事会202
5年第13次临时会议，审议通过了《关于解聘公司总经理的议案》。根据公司经营管理工作需
要，经董事会提名委员会审议通过，公司董事会决定解聘袁红波先生的总经理职务。
袁红波先生被解聘后将不在公司及子公司担任任何职务。本次解聘事项不会影响公司经营
管理工作的正常运行。本次解聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
截至本公告披露日，袁红波先生未持有公司股份，亦不存在其他应当履行而未履行的承诺事项
。
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2025-12-06│其他事项
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一、保险具体情况
1、投保人：茂硕电源科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币1亿元（具体金额以最终签订的保险合同
为准）
4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终
签署的保险合同为准）
5、保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）
6、投保授权：为提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层办理上述责任险投
保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及后续在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
授权期限为自股东会审议通过该议案之日起三年。
二、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会2025年第13次临时会议分别审议了本议案。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议
案回避表决，本议案将直接提交公司2025年第5次临时股东会审议。
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2025-12-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第5次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管
理人员；（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室
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2025-11-20│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事顾永德先生发出的
《关于减持公司股份的告知函》，顾永德先生持有公司股份14619568股（占公司总股本的4.09
94%），计划以集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过980258股（
占公司总股本的0.2749%，不超过其持有公司股份总数的25%），减持期间为本公告披露之日起
15个交易日后的三个月内，即2025年12月12日至2026年3月11日（如遇送股、资本公积金转增
股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应调整）。
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2025-11-13│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日收到公司独立董事施
伟力先生提交的书面辞职报告，施伟力先生于2019年11月11日起担任公司独立董事，因连续担
任公司独立董事的时间已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于独
立董事连续任职年限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将
不再担任公司任何职务。
施伟力先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致
公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响公司董事会的正常运
作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。施伟力先生的辞职申请自辞职报
告送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，施伟力先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会将尽快履行相关程序，提名新的独立董事候选
人。
施伟力先生自担任公司独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略规划、经
营管理等方面做出了重要贡献，公司董事会对施伟力先生的卓越贡献和辛勤付出表示衷心的感
谢！
本公司董事会声明：公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2025-10-17│对外担保
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一、申请授信的情况概述
为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关子公司经营管理及发展的
需要，经研究决定，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：
1、公司拟向浦发银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币25,000万元的综合
授信额度。额度由公司及子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）、加码
技术有限公司（以下简称“加码技术”）共同使用，其中惠州茂硕、加码技术额度分别不超过
10,000万元,子公司授信由公司提供连带责任保证担保，期限1年。
2、公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙华区支行申请金额为人民币不超过10,
000万元的综合授信额度，公司授信由深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）
提供连带责任保证担保，期限1年。
3、公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币
10,000万元的综合授信额度。额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用，其中惠州茂硕额度
不超过5,000万元，公司授信由惠州茂硕、茂硕电子提供连带责任保证担保，子公司授信由公
司提供连带责任保证担保，期限1年。
4、公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10,000万元的
综合授信额度，额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用，公司授信由惠州茂硕提供连带责任保
证担保，子公司授信由公司提供连带责任保证担保，期限1年。
公司授权公司法定代表人代表公司签署上述总计55,000万元综合授信额度内的各项法律文
件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、保函等有关的申请书、合同、协议等文件
）。
二、被担保方基本情况
1、惠州茂硕能源科技有限公司
注册资本：11,111.11万元
成立日期：2009年10月14日
地址：博罗县罗阳镇鸿达（国际）工业制造城
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91441322694795935P
法定代表人：王强
经营范围：一般项目：电子元器件制造；照明器具制造；照明器具销售；充电桩销售；光
伏设备及元器件制造；变压器、整流器和电感器制造等。惠州茂硕2024年及2025年主要财务数
据（单位：万元）
惠州茂硕是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。
2、加码技术有限公司
注册资本：5,000万元
成立日期：2016年08月08日
地址：深圳市南山区西丽街道松白路关外小白芒桑泰工业园三楼企业类型：有限责任公司
（法人独资）
统一社会信用代码：91440300MA5DHTQG6W法定代表人：张力
经营范围：一般经营项目是：新能源技术开发、技术咨询、技术转让；DC/DC高效、高密
度模块电源、医疗电源、通信电源、开关电源、高频变压器的研发和销售；经营进出口业务（
以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
加码技术2024年及2025年主要财务数据（单位：万元）
加码技术是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。
三、对公司的影响及存在的风险
本次公司及子公司向银行申请授信并提供担保事项符合公司正常生产经营活动的需要，有
利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。
以上授信方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需
求来确定。
四、董事会意见
本次公司及子公司向银行申请授信并提供担保事项符合公司经营活动开展的需要，相关主
体经营情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，上述事项不会损害公司及全体股东利益。董
事会同意上述授信及担保事项，并提请公司2025年度第3次临时股东大会审议通过后实施。
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2025-10-17│其他事项
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一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及茂硕电源科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“茂硕电源”）会计政策相关规定，为真实、准确地反映公司资产状况
和财务状况，公司对截止2025年9月30日合并报表范围内应收票据、应收账款、其他应收款、
存货、固定资产等资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，拟对可能发生减值损失的相关资产
计提减值准备，2025年1月至2025年9月拟计提各类资产减值准备金额合计2914.61万元。
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2025-10-15│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东、董事减持股份预披露公告》，公
司持股5%以上股东、董事顾永德先生自减持公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞
价交易方式或者大宗交易方式减持数量不超过4546436股，占公司总股本1.2748%，不超过其持
有公司股份总数的25%（若在减持期间，公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上
述拟减持股份数量将相应进行调整）。
公司于2025年7月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持
股5%以上股东、董事权益变动触及5%整数倍的提示性公告》《茂硕电源科技股份有限公司简式
权益变动报告书》。
公司近日收到董事顾永德先生出具的《关于减持计划届满暨实施结果的告知函》，截至本
公告日，公司披露的前述顾永德先生股份减持计划实施期限届满。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第2次定期会议通
知及会议资料已于2025年8月16日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2025年8月26日以现
场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事
会主席蔡科辛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2025-08-19│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日—2025年6月30日
（二）前次业绩预告情况：
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月12日披露了《2025年半年
度业绩预告》，预计公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润区间为亏损1000万元—13
00万元，扣除非经常性损益后的净利润区间为亏损1400万元—1800万元，基本每股收益区间为
亏损0.0280元/股-0.0365元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-059）。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告修正情况与年审会所进行预沟通，与会计师事务所在业绩预告修正方面
不存在分歧。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正主要系公司于业绩预告后了解到部分消费类电源产品存在一定的售后品
质风险，基于产品质量条款及后续的业务合作，为履行相关义务预计为客户提供妥善的售后处
理将新增补货及相关费用损失。基于谨慎性原则，对2025年半年度业绩情况进行修正。
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2025-07-30│其他事项
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为推进济南市属国有工业企业改革，优化全市工业资本布局，推动工业经济高质量发展，
根据《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权〔2005〕239号），按照《济南市
人民政府办公厅关于印发市属国有工业企业改革整合方案的通知》《关于济南产业发展投资集
团有限公司股权无偿划转的通知》（济国资产权〔2025〕12号），济南市国资委明确将持有的
济南产业发展投资集团有限公司（以下简称“济南产投”）98.47%股权无偿划转至济南工业投
资控股有限公司（以下简称“济南工控”）。股权划转后，济南产投对茂硕电源科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的经营管理职权不变。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露的《关于公司最终
控制人筹划国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2025-062）、《关于国有股权无偿
划转相关方免于发出要约的提示性公告》（公告编号：2025-063）及《收购报告书》等公告。
2025年7月28日，公司收到济南工控《关于有关股权划转事项完成工商变更登记的告知函
》，济南产投98.47%股权无偿划转至济南工控的工商变更登记手续已办理完毕。
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2025-07-08│委托理财
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一、闲置自有资金理财的审批情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第六届董事会202
4年第1次定期会议及第六届监事会2024年第1次定期会议，并于2024年4月23日召开2023年年度
股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，公司（含子公司
，下同）拟使用不超过人民币60000万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期
银行产品，期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月，在上述使用期限及额
度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度。
公司于2025年3月26日召开第六届董事会2025年第1次定期会议及第六届监事会2025年第1
次定期会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买短期银行产品的议案》，公司拟使用不超过人民币60000万元的闲置自有资金用于购
买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起十
二个月，在上述使用期限及额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出
上述额度。
二、前期使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2024年7月9日使用闲置自有资金1034.87万元向平安银行购买理财产品，到期日为
随时转让。2025年7月4日赎回该理财产品，赎回本金人民币1034.87万元，获得理财收益31.15
万元人民币。
三、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况
1、现金管理目的
公司子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）和子公司海宁茂硕诺华
能源有限公司（以下简称“海宁茂硕”）本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，目的是为
了更好地实现公司自有资金的保值增值，提高资金使用效率，不影响公司正常生产经营。
茂硕电子于2025年7月4日使用闲置自有资金1066.02万元向平安银行购买理财产品，到期
日为随时转让。海宁茂硕于2025年7月4日使用闲置自有资金600万元向民生银行购买理财产品
，到期日为2025年7月31日。
2、资金来源
本次使用闲置自有资金1666.02万元进行现金管理。
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2025-07-01│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以
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