资本运作☆ ◇002660 茂硕电源 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-03-07│ 18.50│ 4.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-11-23│ 9.20│ 1572.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-01-12│ 4.80│ 3360.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-05│ 8.64│ 2.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-10│ 5.55│ 4.52亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│佛仪科技（佛山）有│ ---│ ---│ 3.80│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.52亿│ 9354.05万│ 4.52亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-30 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │济南产业发展投资集团有限公司98.4│标的类型 │股权 │
│ │7%股权 │ │ │
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│买方 │济南工业投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │济南市人民政府国有资产监督管理委员会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次无偿划转系公司最终控制人济南市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“济南│
│ │市国资委”）拟将持有的济南产业发展投资集团有限公司（以下简称“济南产发集团”）98│
│ │.47%股权无偿划转至济南工业投资控股有限公司（以下简称“济南工控”）。本次划转后，│
│ │济南产发集团对上市公司的经营管理职权不变，依照法定程序自主决定或参与决定上市公司│
│ │的有关事项。 │
│ │ 2025年7月28日，公司收到济南工控《关于有关股权划转事项完成工商变更登记的告知 │
│ │函》，济南产投98.47%股权无偿划转至济南工控的工商变更登记手续已办理完毕。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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济南产发科技集团有限公司 6378.11万 17.88 50.00 2023-08-05
方笑求 689.00万 2.51 --- 2019-01-31
蓝顺明 600.20万 2.19 --- 2019-01-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 7667.31万 22.58
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 2765.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│茂硕电源科│惠州茂硕能│ 1906.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│源科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-24│其他事项
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1、本次临时股东会未出现否决提案的情形；
2、本次临时股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月23日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月23日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年
3月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2026年3月18日（星期三）
3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
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2026-03-24│其他事项
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一、补选非独立董事情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2026年3月6日召开第
六届董事会2026年第3次临时会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，
经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会一致同意，提名崔鹏先生、王凡先
生、陈国红女士为第六届董事会非独立董事候选人。公司于2026年3月23日召开2026年第1次临
时股东会，通过累积投票方式审议通过选举崔鹏先生、王凡先生、陈国红女士担任公司非独立
董事的议案，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
二、补选独立董事情况
公司于2026年3月6日召开第六届董事会2026年第3次临时会议，审议通过了《关于提名郝
京春先生为公司独立董事候选人的议案》，经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公
司董事会一致同意，提名郝京春先生为第六届董事会独立董事候选人。公司于2026年3月23日
召开2026年第1次临时股东会，审议通过郝京春先生担任公司独立董事的议案，任期自股东会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
三、选举董事长情况
公司于2026年3月23日召开第六届董事会2026年第4次临时会议，审议通过了《关于选举公
司董事长的议案》，公司董事会一致同意，选举崔鹏先生（简历详见附件）为第六届董事会董
事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的
规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由傅亮先生变更为崔鹏先生，公司董事会
授权公司相关人员办理法定代表人工商变更登记手续。
本公司董事会声明：此次变更后，公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-03-24│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第4次临时会议于2
026年3月23日以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委
员的议案》，现将公司调整后的董事会各专门委员会委员组成情况公告如下：
战略委员会：由崔鹏（召集人）、王凡、顾永德、高峰、郝京春组成。
审计委员会：由梁仕念（召集人）、李巍、张智慧组成。
提名委员会：由李巍（召集人）、陈国红、梁仕念组成。
薪酬与考核委员会：由高峰（召集人）、郝京春、陈国红组成。
科技委员会：由崔鹏（召集人）、高峰、郝京春组成。
说明：公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其
中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。
以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则应
遵照相应的《战略委员会工作条例》《审计委员会工作条例》《提名委员会工作条例》《薪酬
与考核委员会工作条例》及《科技委员会工作条例》执行。
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2026-03-07│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会2026
年第3次临时会议，审议通过了《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》，经董
事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会一致同意，提名郝京春先生（简历详见
附件），为第六届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满时止。以上选举议案尚需经公司股东会审议通过后生效。董事会提名委员会对郝
京春先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行了审查，认为郝京春先生的
教育背景、专业能力和从业经验均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的独立董事任职条件，具备担任公司独立
董事的资格和能力。
郝京春先生尚未取得独立董事资格证书，郝京春先生已承诺将积极参加深圳证券交易所举
办的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。独立董事
候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
附件：个人简历
郝京春，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京大学硕士，长
期在国家电网系统从事财务、金融、证券等经营管理工作。2002年1月任英大国际信托投资有
限公司副总经理，期间2004年9月兼任蔚深证券有限公司代理总裁；2004年12月任蔚深证券有
限公司总裁；2006年7月任英大证券有限责任公司副总经理；2010年3月任英大期货有限公司董
事长、党组书记；2013年5月任中国电力财务有限公司副总经理；2014年11月任英大长安保险
经纪集团有限公司总经理、党委副书记；2017年12月任国网国际融资租赁有限公司董事长、党
总支书记；2019年2月至2022年6月任英大证券有限责任公司董事长、党委书记；2022年4月至2
025年12月任深圳市证券业协会副会长；2023年7月至今任南方科技大学商学院产业导师。
截至目前，郝京春先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上
股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形；不存在曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2026-03-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第1次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管
理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计,公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的
会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
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2026-01-13│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第六届董事会202
6年第1次临时会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委
员会提名及审计委员会资格审查，董事会同意聘任王凡先生担任公司副总经理、财务总监职务
，同意聘任陈国红女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。董事会同意免去艾静女士公司副总经理职务，自
本次董事会审议通过之日起生效。艾静女士后续将不在公司及子公司担任任何职务。
王凡先生及陈国红女士均符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程
》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
附件：
王凡先生个人简历
王凡,1989年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,安徽大学金融学专业。
2013年7月加入中国重汽集团济南卡车股份有限公司,2017年5月任计划财务部会计室副主
任;2020年7月加入银丰生物工程集团有限公司,历任计划财务部财务经理、子公司财务总监;20
22年3月任济南三千茶农茶业有限公司副总裁,分管财务工作；2025年5月至2026年1月任济南产
业发展投资集团有限公司财务管理部资深经理。
截至目前，王凡先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股
份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板
上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司高管的情形；不存在曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
陈国红女士个人简历
陈国红,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,济南大学工商管理专业。2000年4
月加入澳利集团有限公司任总经理助理,兼任职工董事;2023年12月至2026年1月任济南产发实
业集团有限公司董事会秘书、总经理助理。
截至目前，陈国红女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上
股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司高管的情形；不存在曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2026-01-07│其他事项
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公司近日收到董事顾永德先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告日
，公司披露的前述顾永德先生股份减持计划实施完毕，现将具体情况公告如下：
1、在本次股份减持计划实施期间，顾永德先生严格遵守《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等有关法律、法规及规
范性文件的规定。
2、本次股份减持已按照相关规定进行了预先披露，减持股份情况与此前已披露的意向、
承诺及减持计划一致，不存在违规的情形。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公
司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
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2025-12-23│其他事项
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1、本次临时股东会未出现否决提案的情形；
2、本次临时股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2025年12月17日（星期三）
3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
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2025-12-06│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第六届董事会202
5年第13次临时会议，审议通过了《关于解聘公司总经理的议案》。根据公司经营管理工作需
要，经董事会提名委员会审议通过，公司董事会决定解聘袁红波先生的总经理职务。
袁红波先生被解聘后将不在公司及子公司担任任何职务。本次解聘事项不会影响公司经营
管理工作的正常运行。本次解聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
截至本公告披露日，袁红波先生未持有公司股份，亦不存在其他应当履行而未履行的承诺事项
。
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2025-12-06│其他事项
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一、保险具体情况
1、投保人：茂硕电源科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币1亿元（具体金额以最终签订的保险合同
为准）
4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终
签署的保险合同为准）
5、保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）
6、投保授权：为提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层办理上述责任险投
保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及后续在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
授权期限为自股东会审议通过该议案之日起三年。
二、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会2025年第13次临时会议分别审议了本议案。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议
案回避表决，本议案将直接提交公司2025年第5次临时股东会审议。
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2025-12-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第5次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管
理人员；（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室
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2025-11-20│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事顾永德先生发出的
《关于减持公司股份的告知函》，顾永德先生持有公司股份14619568股（占公司总股本的4.09
94%），计划以集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过980258股（
占公司总股本的0.2749%，不超过其持有公司股份总数的25%），减持期间为本公告披露之日起
15个交易日后的三个月内，即2025年12月12日至2026年3月11日（如遇送股、资本公积金转增
股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应调整）。
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2025-11-13│其他事项
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日收到公司独立董事施
伟力先生提交的书面辞职报告，施伟力先生于2019年11月11日起担任公司独立董事，因连续担
任公司独立董事的时间已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于独
立董事连续任职年限的规定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将
不再担任公司任何职务。
施伟力先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致
公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响公司董事会的正常运
作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。施伟力先生的辞职申请自辞职报
告送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，施伟力先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会将尽快履行相关程序，提名新的独立董事候选
人。
施伟力先生自担任公司独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略规划、经
营管理等方面做出了重要贡献，公司董事会对施伟力先生的卓越贡献和辛勤付出表示衷心的感
谢！
本公司董事会声明：公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2025-10-17│对外担保
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一、申请授信的情况概述
为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关子公司经营管理及发展的
需要，经研究决定，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：
1、公司拟向浦发银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币25,000万元的综合
授信额度。额度由公司及子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）、加码
技术有限公司（以下简称“加码技术”）共同使用，其中惠州茂硕、加码技术额度分别不超过
10,000万元,子公司授信由公司提供连带责任保证担保，期限1年。
2、公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙华区支行申请金额为人民币不超过10,
000万元的综合授信额度，公司授信由深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）
提供连带责任保证担保，期限1年。
3、公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币
10,000万元的综合授信额度。额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用，其中惠州茂硕额度
不超过5,000万元，公司授信由惠州茂硕、茂硕电子提供连带责任保证担保，子公司授信由公
司提供连带责任保证担保，期限1年。
4、公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10,000万元的
综合授信额度，额度由公司及子公司惠州茂硕共同使用，公司授信由惠州茂硕提供连带责任保
证担保，子公司授信由公司提供连带责任保证担保，期
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