资本运作☆ ◇002658 雪迪龙 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-02-29│ 20.51│ 6.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-12-27│ 100.00│ 5.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│雪迪龙 │ 6052.97│ ---│ ---│ 2630.09│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生态环境监测网络综│ 3.35亿│ 91.05万│ 7041.03万│ 21.02│ 0.00│ 2023-12-27│
│合项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金（│ 4.83亿│ 4.83亿│ 4.83亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│含现金管理收入） │ │ │ │ │ │ │
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│VOCs监测系统生产线│ 1.85亿│ 33.55万│ 2809.34万│ 15.19│ 117.60万│ 2023-12-27│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-27 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京雪迪龙环境科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京雪迪龙科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京雪迪龙环境科技有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司江西雪迪龙科技有│
│ │限公司（以下简称“江西雪迪龙”，其母公司为公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公│
│ │司，以下简称“雪迪龙环境科技”）因经营发展需要，计划扩充现有经营规模和场地，为支│
│ │持子公司业务发展，根据公司整体战略规划，公司拟使用自有资金向全资子公司增资。 │
│ │ 公司于2026年3月25日召开第六届董事会第二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的│
│ │结果审议通过了《关于以自有资金向全资子公司增资的议案》，会议同意公司使用自有资金│
│ │2000万元对全资子公司雪迪龙环境科技进行增资，增资完成后，再通过雪迪龙环境科技以其│
│ │自有资金3500万元对其全资子公司江西雪迪龙进行增资，用于实施环境管家项目，该项目具│
│ │体使用金额以实际情况为准。增资后，雪迪龙环境科技注册资本由6000万元变更为8000万元│
│ │，公司仍持有其100%股权；江西雪迪龙注册资本由2000万元变更为5500万元，雪迪龙环境科│
│ │技仍持有其100%股权，江西雪迪龙仍为公司二级全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-03-27 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西雪迪龙科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京雪迪龙环境科技有限公司 │
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│卖方 │江西雪迪龙科技有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司江西雪迪龙科技有│
│ │限公司（以下简称“江西雪迪龙”，其母公司为公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公│
│ │司，以下简称“雪迪龙环境科技”）因经营发展需要，计划扩充现有经营规模和场地，为支│
│ │持子公司业务发展，根据公司整体战略规划，公司拟使用自有资金向全资子公司增资。 │
│ │ 公司于2026年3月25日召开第六届董事会第二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的│
│ │结果审议通过了《关于以自有资金向全资子公司增资的议案》，会议同意公司使用自有资金│
│ │2000万元对全资子公司雪迪龙环境科技进行增资，增资完成后，再通过雪迪龙环境科技以其│
│ │自有资金3500万元对其全资子公司江西雪迪龙进行增资，用于实施环境管家项目，该项目具│
│ │体使用金额以实际情况为准。增资后，雪迪龙环境科技注册资本由6000万元变更为8000万元│
│ │，公司仍持有其100%股权；江西雪迪龙注册资本由2000万元变更为5500万元，雪迪龙环境科│
│ │技仍持有其100%股权，江西雪迪龙仍为公司二级全资子公司。 │
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│公告日期 │2025-11-05 │交易金额(元)│5426.67万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │土地位置：北京市昌平区史各庄街道│标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │北京雪迪龙科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京市规划和自然资源委员会昌平分局 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第五届董事│
│ │会第二十三次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设创新产业基地项目的议│
│ │案》，同意公司以自有资金或自筹资金不超过人民币40000万元（最终以实际发生金额为准 │
│ │）购买土地使用权并投资建设创新产业基地项目，拟新增色谱和质谱生产线；根据国家“双│
│ │碳”战略，新增碳监测、碳计量系统及工艺过程仪表分析的生产研发，包括色谱、光谱及质│
│ │谱分析仪等多个系列产品。投资资金将用于购买土地使用权、仪器仪表生产研发中心及生产│
│ │线建设、铺底流动资金等，具体资金使用情况以实际发生金额为准。《关于拟购买土地使用│
│ │权并投资建设创新产业基地项目的公告》（公告号：2025-047）具体内容详见公司于2025年│
│ │10月20日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发│
│ │布的相关公告。 │
│ │ 二、对外投资进展情况 │
│ │ 近日，公司收到北京市规划和自然资源委员会昌平分局签发的《北京市国有建设用地使│
│ │用权挂牌出让成交确认书》（京规自挂函(昌)工业〔2025〕008号），确认公司为回龙观国 │
│ │际信息产业基地一期项目CP01-0801-0047地块M1一类工业用地国有建设用地使用权挂牌出让│
│ │的竞得人，成交价款为人民币54266668元。公司与北京市规划和自然资源委员会昌平分局签│
│ │订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：京规自昌出〔合〕字（2025）第0013号│
│ │）等文件。 │
│ │ 三、竞得宗地的基本情况 │
│ │ 1、土地位置：北京市昌平区史各庄街道 │
│ │ 2、宗地规划用途：一类工业用地（M1） │
│ │ 3、宗地总面积为14273.404平方米 │
│ │ 4、建筑总面积不大于35683.510（地上）平方米 │
│ │ 四、合同主要内容 │
│ │ 1、合同双方 │
│ │ 出让人：北京市规划和自然资源委员会昌平分局 │
│ │ 受让人：北京雪迪龙科技股份有限公司 │
│ │ 2、出让方式：挂牌 │
│ │ 3、宗地类型：独立 │
│ │ 4、出让价款：人民币54266668元 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-27│增资
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一、对外投资概述
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司江西雪迪龙科技有限
公司（以下简称“江西雪迪龙”，其母公司为公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司，
以下简称“雪迪龙环境科技”）因经营发展需要，计划扩充现有经营规模和场地，为支持子公
司业务发展，根据公司整体战略规划，公司拟使用自有资金向全资子公司增资。
公司于2026年3月25日召开第六届董事会第二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的结
果审议通过了《关于以自有资金向全资子公司增资的议案》，会议同意公司使用自有资金2000
万元对全资子公司雪迪龙环境科技进行增资，增资完成后，再通过雪迪龙环境科技以其自有资
金3500万元对其全资子公司江西雪迪龙进行增资，用于实施环境管家项目，该项目具体使用金
额以实际情况为准。增资后，雪迪龙环境科技注册资本由6000万元变更为8000万元，公司仍持
有其100%股权；江西雪迪龙注册资本由2000万元变更为5500万元，雪迪龙环境科技仍持有其10
0%股权，江西雪迪龙仍为公司二级全资子公司。
本次增资事项已经公司审计委员会及战略委员会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定，公司本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次增资属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京雪迪龙科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意
续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026
年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额：40109.58万元（未经审计，下同）2025年度审计业务收入：30397.08
万元2025年度证券业务收入：17428.74万元（注：审计业务收入中包含证券业务和非证券业务
，证券业务收入中包含审计业务和非审计业务，前述两项收入互相包含。）2025年度上市公司
审计客户家数：129家，主要行业为制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术
服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。
本公司同行业上市公司审计客户家数：87家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在该所执业期间）。
（二）项目信息
1.基本信息
拟项目合伙人及签字注册会计师夏福登，2009年9月成为注册会计师，2010年12月开始从
事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2026年拟开始为公司提供审计服务；
近三年签署的上市公司审计报告数量2家。复核上市公司审计报告数量0家。签署新三板审计报
告数量0家，复核新三板审计报告数量0家。
拟签字注册会计师王芳，2024年9月成为注册会计师，2011年11月开始从事上市公司审计
，2024年8月开始在北京德皓国际所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市
公司审计报告数量1家。复核上市公司审计报告数量0家。签署新三板审计报告数量0家，复核
新三板审计报告数量0家。
拟项目质量控制复核人王兆钢，2008年8月成为注册会计师，2013年9月开始从事上市公司
审计，2024年1月开始在北京德皓国际所执业，2026年拟开始为公司提供审计服务；近三年签
署上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板审计报告数量7家
，复核新三板审计报告数量2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所
处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入
的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。关于2026年年度审计费用，公司董事会拟提请股
东会授权管理层根据公司实际业务情况及市场价格等因素与审计机构协商确定。
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2026-03-27│其他事项
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北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会
第二次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原
则，全体董事对本议案回避表决，提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员
2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事缑冬青女士回避表决。现将有关事项公
告如下：
2025年度，公司内部董事实行年薪制，在公司同时担任其他职务的内部董事，不因其担任
董事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取；兼任公司高
级管理人员的内部董事，以高级管理人员身份领取薪酬。独立董事实行固定津贴制，其津贴标
准为8万元人民币/年（含税），按月发放。公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪
和绩效年薪两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗
位确定，原则上按月发放，具体发放安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同为准。绩效年
薪以其签订的年度目标责任书为基准，经公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩
指标及个人指标完成情况进行考核，提交董事会批准后浮动发放。公司董事、高级管理人员20
25年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。为进一步完善公司的激励与
约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团队
的稳定，提升公司的经营管理效益，根据有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会薪酬与
考核委员会工作细则》、《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等相关规定，结合
公司实际经营情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
1、非独立董事
公司非独立董事实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中基本薪酬结合行业
薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以其签订的年度目标责任书完成情况、公司总
体业绩目标完成情况等结果确定，绩效薪酬的确定和支付应当以绩效考核为重要依据。绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司应当确定非独立董事一定比
例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（1）兼任公司高级管理人员的非独立董事，以高级管理人员身份领取薪酬；
（2）兼任公司除高级管理人员外其他职务的非独立董事，其报酬按其实际任职的岗位薪
酬规定领取，不因其担任董事职务在公司额外领取薪酬或津贴；
（3）在公司全资或控股子公司、股东单位或其关联方领取薪酬的非独立董事不在公司领
取董事薪酬；
（4）不在公司担任任何工作职务的非独立董事，薪酬方案由股东会审议确定。2、独立董
事
公司独立董事均实行固定津贴制，其津贴标准为8万元人民币/年（含税），按月发放，独
立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。3、公司高级管理人员实行年薪制，其薪
酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其
实际任职的岗位确定。绩效薪酬以其签订的年度目标责任书完成情况、公司总体业绩目标完成
情况等结果确定，绩效薪酬的确定和支付应当以绩效考核为重要依据。绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。4、经公司董
事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立单项奖励，作为对在公司任职的董
事、高级管理人员的薪酬的补充，董事单项奖励由股东会表决通过，高级管理人员单项奖励由
董事会批准。5、中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员
工持股计划等激励方式，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。6、公司董事、高级
管理人员行使职责所需的合理费用由公司承担。1、上述年薪是指缴纳个人所得税前获得的收
入，个人所得税及按规定需由个人承担的社会保险费等税费由公司按照国家有关规定从基本年
薪、绩效年薪中统一代扣代缴。2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。3、上述董事薪酬方案由股东会决
定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。1、
公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；2、公司第六届董事会第二次会议决议
。
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2026-03-27│其他事项
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一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、本次计提资产减值准备情况概述根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和北京雪迪龙科技股
份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至20
25年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了
清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销
确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。2025年度，公司累计计提
资产减值准备34109241.76元。
2.以上数据如存在尾差，系四舍五入所致。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值
，对公司部分无法收回的应收款项进行核销。本次核销的应收账款坏账准备9225788.95元，核
销其他应收款坏账准备63910.00元，核销合同资产340909.63元，合计9630608.58元。
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2026-03-27│对外担保
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特别提示：
1、公司预计未来十二个月为全资子公司雪迪龙国际贸易（香港）有限公司（以下简称“
香港雪迪龙”）及北京雪迪龙环境能源技术有限公司（以下简称“环境能源”）向银行申请综
合授信额度提供担保，总担保额度不超过600万元，占公司2025年度经审计净资产的0.23%，实
际担保金额以银行与子公司签订的相关协议为准。
2、本次被担保方香港雪迪龙及环境能源资产负债率超过70%，本担保事项尚需提交公司股
东会审议，敬请投资者关注担保风险。
一、本次担保情况概述
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第六届董事
会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司香港雪迪龙及环境能源申请银行授信额度提供
担保的议案》。为了满足公司全资子公司香港雪迪龙及环境能源业务开展需要，根据子公司业
务经营情况及未来发展预测，公司预计未来十二个月拟对香港雪迪龙及环境能源向银行申请银
行综合授信额度提供担保，总担保额度不超过600万元，占公司2025年度经审计净资产的0.23%
，实际担保金额以银行与子公司签订的相关协议为准。上述全资子公司须在各自审议通过的担
保额度范围内向银行申请综合授信。
本议案已经公司审计委员会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规
定，由于香港雪迪龙及环境能源资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东会审议
。本次担保期限为自股东会审议通过之日起一年内有效，具体项目担保期限以全资子公司与银
行签订的相关协议为准。
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2026-03-27│对外担保
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一、本次担保情况概述
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第六届董事
会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。为了满
足子公司业务开展需要，根据子公司业务经营情况及未来发展预测，公司预计未来十二个月拟
对全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司（以下简称“雪迪龙环境科技”）、郑州尚蜂环境
科技有限公司（以下简称“郑州尚蜂”）、广州华鑫工程技术有限公司（以下简称“广州华鑫
”）、北京华准检测技术有限公司（以下简称“华准检测”）向银行申请银行综合授信额度提
供担保，总担保额度不超过2300万元，占公司2025年度经审计净资产的0.87%，实际担保金额
以银行与子公司签订的相关协议为准。上述全资子公司须在各自审议通过的担保额度范围内向
银行申请综合授信。本次担保期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体项目担保
期限以全资子公司与银行签订的相关协议为准。
本次担保事项已经公司审计委员会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，本次担保事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会
第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
二、其他说明
1、本利润分配方案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情
人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、该利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司的董事和高级管理人员。
（3）股东会见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市昌平区高新三街3号公司会议室
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