资本运作☆ ◇002657 中科金财 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-02-20│ 22.00│ 3.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-28│ 22.67│ 7.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-22│ 47.19│ 9.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-24│ 8.10│ 2035.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华鑫信托·睿科308 │ 28000.00│ ---│ ---│ 17820.00│ 569.72│ 人民币│
│号单一资金信托信托│ │ │ │ │ │ │
│合同 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网金融云中心 │ 6880.49万│ 228.82万│ 6880.49万│ 100.00│ 37.27万│ 2019-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网金融云中心 │ 3.88亿│ 228.82万│ 6880.49万│ 100.00│ 37.27万│ 2019-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能银行研发中心 │ 8000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资安粮期货 │ 2.54亿│ 0.00│ 2.54亿│ 100.00│ 1153.08万│ 2015-05-25│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.35亿│ 0.00│ 2.35亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余资金永久性补充│ 0.00│ 4.70亿│ 4.70亿│ 0.00│ 0.00│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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沈飒 936.00万 2.75 33.88 2023-10-11
陈绪华 811.00万 2.56 --- 2015-12-23
天津滨河数据信息技术有限 700.00万 2.07 --- 2017-11-15
公司
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合计 2447.00万 7.38
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-11 │质押股数(万股) │936.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.88 │质押占总股本(%) │2.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈飒 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京中关村科技融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-09 │质押截止日 │2026-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月09日沈飒质押了936.0万股给北京中关村科技融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科金│天津中科金│ 0.0000│人民币 │2020-05-06│2022-05-06│连带责任│否 │否 │
│财科技股份│财科技有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-11│其他事项
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会议决定于2025年9月26日（星期五）召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本
次股东会”），现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第五次会议审议同意召开本次
股东会。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年9月26日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：2025年9月26日。
其中，交易系统：2025年9月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票系统：2025年9月26日上午9:15-下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式。1、现场投
票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的
股东。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一
种方式。
（七）出席对象：
1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可
授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2025-09-11│其他事项
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开了第七届董
事会第五次会议，审议通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步
完善公司风险管理体系，保障公司董事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等
有关规定，公司拟为公司及全体时任董事和高级管理人员购买责任保险。由于公司董事作为责
任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司2025年
第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次责任保险具体方案
1、投保人：北京中科金财科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、责任限额：不超过人民币5000万元（最终以签署的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币30万元（最终以签署的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为便于开展工作，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买责任保险
的相关事宜（包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费用及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜
。
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2025-09-11│其他事项
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1.本次符合解除限售条件的激励对象共计5名，可解除限售的限制性股票数量1237656股，
占公司目前总股本的0.36%。
2.本次限制性股票办理完解除限售手续后、在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开了第七届董
事会第五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》
的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个解除限售
期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1．2023年8月1日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于<北京中科金财
科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京中科
金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独
立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第五次
会议，审议通过了《关于<北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于<北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于<北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》。
2．2023年8月2日至2023年8月11日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年8月12
日，公司披露了《北京中科金财科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3.2023年8月18日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京中科金
财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京中
科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年8月1
9日，公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
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2025-09-04│其他事项
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授予日：2025年9月3日
授予数量：1303180股
授予价格：14.60元/股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京中科金财科
技股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”
）的相关规定以及公司2025年第二次临时股东会授权，北京中科金财科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，公司于2025年9月3日召开第
七届董事会第四次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》，确定公司本激励计划的授予日为2025年9月3日。
一、本激励计划概述
2025年8月25日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<北京中科金财科
技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
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2025-08-26│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下
简称“本次股东会”）于2025年8月25日（星期一）下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北
京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络
投票时间为2025年8月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2025年8月25日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年8月25日上午9:15—下午15:00。本次股东会由公司董事会召集举行，
由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程
》的规定。
2.参加本次股东会的股东及股东授权代表共564人，代表股份38622842股，占上市公司总
股份的11.3579%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数
为34670187股，占上市公司总股份的10.1956%；参加网络投票的股东为560人，其所持有表决
权的股份总数为3952655股，占上市公司总股份的1.1624%。
3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
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2025-08-08│其他事项
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年
8月7日召开，会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。会议决定于
2025年8月25日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：公司2025年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三次会议审议同意召开本次
股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年8月25日（星期一）下午14:00。
网络投票时间：2025年8月25日。
其中，交易系统：2025年8月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票系统：2025年8月25日上午9:15-下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理
人不必是公司的股东。
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2025-07-11│仲裁事项
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将
有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计约
21640万元，涉案金额累计已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%，达到披露标准。上
述案件均为公司及控股子公司作为原告主动起诉的案件，具体情况详见附件。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期
后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处
理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后
续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并将严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
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2025-07-10│其他事项
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会届满，为保证董事会
会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月9日召开职工代
表大会，经过充分讨论，同意选举邓志光为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件），
与公司股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期自
股东大会审议通过之日起三年。
上述职工代表董事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的
要求。
附件：
邓志光，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1985年出生。毕业于湖南工商大
学，取得工商管理专业管理学位，本科。2008年入职公司，现任公司董事、助理总裁兼数字金
融业务群总经理，北京中科金财信息科技有限公司法定代表人。
邓志光未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事情形，其
任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
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2025-07-10│其他事项
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1、本次拟聘请的会计师事务所：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
瑞诚”）；原聘请的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中兴财光华”）。
2、变更会计师事务所的原因：经综合考虑公司的经营发展和对审计服务的需求等情况，
公司拟聘请中瑞诚担任公司2025年度审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了
充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。
3、本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于2025年7月9日召
开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意
聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）担任公司审计机构，该事
项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：2019年11月8日；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#；
（5）首席合伙人：李秀峰；
（6）截至2024年末，中瑞诚拥有合伙人51名、注册会计师281名，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数8名；
（7）2024年度业务收入（经审计）19616.78万元，其中审计业务收入（经审计）12661.0
6万元，证券业务收入（经审计）2055.62万元；（8）2024年上市公司审计客户家数6家，财务
报表审计收费675.47万元，资产均值248.9亿元。涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技
术服务业等，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中瑞诚执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024年累
计已提取职业风险基金1012万元，购买职业责任保险累计赔偿限额为8000万元。职业保险能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三
年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
的情况。
3.诚信记录
中瑞诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管
措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0人次、
监督管理措施0次、自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：邓丽，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024
年开始在中瑞诚执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计
报告超过5家，具备相应专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：
邓丽，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在中瑞诚执业
，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过5家，具备
相应专业胜任能力。
李会静，2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2025年开始在中瑞诚执
业，2025年开始为本公司提供审计服务，其参与过制造业、软件和信息技术服务业IPO审计、
上市年报审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核
上市公司审计报告0家。
（3）项目质量控制复核人：范小虎，1999年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司
审计，2014年开始在中瑞诚执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审
计报告5家，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘任的中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响
《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
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2025-04-23│对外投资
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重要内容提示：
1．投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交
易所认定的其他投资行为。
2．投资额度：在任一时点用于证券投资的资金余额最高不超过人民币10000万元。
3．特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、
金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风
险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。北京中科金财科技股份有限公司（以
下简称“中科金财”或“公司”）于2025年4月21日召开了第六届董事会第十九次会议，会议
审议了《关于使用闲置资金进行证券投资的议案》，经公司董事会9票同意、0票反对、0票弃
权审议通过，同意中科金财及下属控股公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下，使
用不超过人民币10000万元的闲置资金用于证券投资，并同意授权公司和下属控股公司管理层
具体实施。该议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次证券投资不涉及关联交
易。现将使用闲置资金进行证券投资的相关事宜公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的：公司在保障日常资金需求，不影响正常经营的前提下，合理使用自有资金进
行证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2.投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易
所认定的其他投资行为。
3.投资额度：期限内任一时点的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）最高不超过人民币10000万元。
4.投资期限：在上述额度内循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。
5.资金来源：全部为闲置资金。
二、审议程序
本次证券投资事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司董事会授权公司和下属控股公
司管理层在额度范围内开展投资并签署相关协议及合同。本次证券投资事项在董事会审议权限
内，无需提交股东大会审议。本次证券投资事项不涉及关联交易。
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2025-04-23│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产
投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
2．投资额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
最高不超过人民币160000万元。
3．特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动
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