资本运作☆ ◇002646 天佑德酒 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-12-13│ 16.00│ 9.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-21│ 18.26│ 4.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-13│ 7.12│ 6721.28万│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Oranos Group,Inc. │ 3151.40│ ---│ 100.00│ ---│ -1845.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│马克斯威酒庄（深圳│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -80.57│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西藏热巴青稞饮品有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -127.29│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│1.73万吨优质青稞原│ 2.35亿│ 4312.31万│ 1.41亿│ 66.95│ ---│ 2025-12-29│
│酒陈化老熟技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 3539.90万│ 0.00│ 3539.90万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 3206.85万│ 3206.85万│ 3206.85万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 7492.06万│ 184.21万│ 3051.01万│ 50.85│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青稞酒研发及检测中│ 7007.98万│ 0.00│ 388.82万│ 9.93│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│青稞酒信息化建设项│ 3519.67万│ 693.60万│ 2761.66万│ 78.46│ ---│ 2025-12-29│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│青稞种植基地建设项│ 3062.05万│ 0.00│ 3088.35万│ 100.86│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3000.00万│ 0.00│ 3001.11万│ 100.04│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │青海华奥物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月其董事长为公司控股股东总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海华奥房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东曾持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司及受其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及受其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中酒（北京）连锁商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司及受其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及受其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司及受其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及受其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司及受其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及受其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海华奥物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月其董事长为公司控股股东总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司及受其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及受其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中酒（北京）连锁商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司及受其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及受其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中酒（北京）连锁商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司及受其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及受其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司及受其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及受其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-15 │质押股数(万股) │3450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.34 │质押占总股本(%) │7.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │青海银行股份有限公司城西支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-13 │质押截止日 │2029-04-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月13日青海天佑德科技投资管理集团有限公司质押了3450.0万股给青海银行股│
│ │份有限公司城西支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │质押股数(万股) │1450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.29 │质押占总股本(%) │3.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-03 │质押截止日 │2028-03-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月03日青海天佑德科技投资管理集团有限公司质押了1450.0万股给中国银河证│
│ │券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │质押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.52 │质押占总股本(%) │3.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │青海银行股份有限公司城西支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-22 │质押截止日 │2026-05-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-17 │解押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海│
│ │天佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称“天佑德集团”）通知，天佑德集团将持│
│ │有的公司部分股份办理了解除质押业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月17日青海天佑德科技投资管理集团有限公司解除质押1700.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-14 │质押股数(万股) │1450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.27 │质押占总股本(%) │3.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-12 │质押截止日 │2026-05-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-15 │解押股数(万股) │1450.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月12日青海天佑德科技投资管理集团有限公司质押了1450.0万股给国泰海通证│
│ │券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月15日青海天佑德科技投资管理集团有限公司解除质押1450.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-12 │质押股数(万股) │1450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.27 │质押占总股本(%) │3.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-10 │质押截止日 │2026-11-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-25 │解押股数(万股) │1450.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月10日青海天佑德科技投资管理集团有限公司质押了1450.0万股给中国银河证│
│ │券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月25日青海天佑德科技投资管理集团有限公司解除质押1450.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │质押股数(万股) │1450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.27 │质押占总股本(%) │3.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-17 │质押截止日 │2026-10-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-03 │解押股数(万股) │1450.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月17日青海天佑德科技投资管理集团有限公司质押了1450.0万股给中国银河证│
│ │券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月03日青海天佑德科技投资管理集团有限公司解除质押1450.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │质押股数(万股) │1450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.27 │质押占总股本(%) │3.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-11 │质押截止日 │2027-08-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-15 │解押股数(万股) │1450.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月11日青海天佑德科技投资管理集团有限公司质押了1450.0万股给中国银河证│
│ │券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月15日青海天佑德科技投资管理集团有限公司解除质押1450.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-07 │质押股数(万股) │1450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.27 │质押占总股本(%) │3.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-05 │质押截止日 │2027-06-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-05 │解押股数(万股) │1450.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月05日青海天佑德科技投资管理集团有限公司质押了1450.0万股给中国银河证│
│ │券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月05日青海天佑德科技投资管理集团有限公司解除质押1450.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-10 │质押股数(万股) │773.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.88 │质押占总股本(%) │1.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │青海银行股份有限公司城西支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-05-21 │质押截止日 │2026-05-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-30 │解押股数(万股) │773.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月09日青海天佑德科技投资管理集团有限公司解除质押1800.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月30日青海天佑德科技投资管理集团有限公司解除质押773.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-04 │质押股数(万股) │4300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.56 │质押占总股本(%) │8.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青海天佑德科技投资管理集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │青海银行股份有限公司城西支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-02 │质押截止日 │2028-04-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月02日青海天佑德科技投资管理集团有限公司质押了4300.0万股给青海银行股│
│ │份有限公司城西支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青海互助天│西藏阿拉嘉│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│佑德青稞酒│宝酒业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青海互助天│西藏阿拉嘉│ 163.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│佑德青稞酒│宝酒业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│青海互助天│西藏阿拉嘉│ 140.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│佑德青稞酒│宝酒业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│青海互助天│天佑德酒合│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│佑德青稞酒│并范围内其│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│他公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│青海互助天│青海互助青│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│佑德青稞酒│稞酒销售有│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。但与其就业绩预告有关的重大事项
进行了初步沟通，目前双方不存在重大分歧。
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2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届
董事会第二次会议（定期），会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件未满足，对应考核当年计划解除限售的限制性股票合计276.90万股不得解除
限售，公司将对上述未满足解除限售条件的限制性股票合计276.90万股予以回购注销。具体详
见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（2026-036）。该事项已经公司2025年度股东会
审议通过。
本次回购注销完成后，公司总股本将由479107974股变更至476338974股。公司注册资本将
由479107974元减少至476338974元。本次回购注销事宜尚需由公司向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提交办理后最终完成，注销完成后的股份总数以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司最终登记结果为准。
二、债权人需知晓的相关信息
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知书之日起30日内、未接到通
知书的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务
或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
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2026-06-18│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月17日下午14:00。
（2）网络投票时间：2026年6月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年6月17日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月17日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李银会先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议（定期）审议通过了《关于
召开2025年度股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（
二）股东出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东265人，代表股份206535602股，占公司有表决权股份总数的43
.1084%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份198923140股，占公司有表决权股份总数的41.5
195%。
通过网络投票的股东263人，代表股份7612462股，占公司有表决权股份总数的1.5889%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东264人，代表股份7612562股，占公司有表决权股份总数的
1.5889%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000
%。
通过网络投票的中小股东263人，代表股份7612462股，占公司有表决权股份总数的1.5889
%。
（三）公司董事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派潘继东、张利秀
律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
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2026-04-28│对外担保
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一、本次申请综合授信额度及担保情况概述
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“天佑德酒”）
于2026年4月27日召开了第六届董事会第二次会议（定期），审议通过了《关于公司及子公司
融资额度和提供担保额度的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。
公司与合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过4.5亿元人民币的综合授信额度
，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务等，最终以各家金融机构及实际审
批的授信额度为准。
公司为合并报表范围内下属公司提供担保的总额度不超过2.5亿元，担保范围包括但不限
于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、
连带责任保证、抵押、质押等。
实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。
本次担保为对资产负债率70%以下的全资子公司的担保，本次提供担保预计情况如下：
上述融资额度和提供担保额度自公司2025年度股东会审议批准之日起十二个月内有效。为
提高决策效率，在授权有效期内，（1）授权公司董事长或董事长授权的其他人士在批准的额
度内办理相关融资、担保事宜，签署相关法律文件；（2）上述融资和担保额度可在合并报表
范围内子公司(含授权有效期内新设或收购的子公司)之间调剂使用；（3）融资、担保额度可
循环使用。
二、拟被担保人基本情况
本次预计担保对象均为公司合并报表范围内公司，不存在影响被担保人偿债能力的重大或
有事项。被担保人具体情况如下:
西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司
1、成立日期：2012年5月31日
2、注册地点：拉萨经济技术开发区广州路1号
3、法定代表人：王兆基
4、注册资本：人民币6000万元
5、经营范围：许可项目：酒类经营；酒制品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件
为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；谷物种植；粮食收购；饲料原料销售；货
物进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动
）。
6、与本公司的关系：全资子公司。
8、信用等级：无外部评级
青海互助青稞酒销售有限公司
1、成立日期：2002年06月20日
2、注册地点：青海省西宁市青海生物科技产业园区经四路26号孵化大楼801室
3、法定代表人：范文丁
4、注册资本：人民币14586.60万元
5、经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售；烟草制品零售；食品互联网销售(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般
项目：日用百货销售；鞋帽零售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除
外）；会议及展览服务；市场营销策划；票务代理服务；化妆品零售；保健食品（预包装）销
售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用玻璃制品销售；非居住房地产租赁；食品销
售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。
6、与本公司的关系：全资子公司。
8、信用等级：无外部评级
三、担保协议的主要内容
目前尚未签订担保协议，经股东会审议通过后，公司将根据实际情况与相关机构签订担保
协议，具体担保金额以担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次申请综合授信额度和提供担保可有效支持公司及下属公司日常业务发展
，符合公司实际经营情况和发展战略。被担保对象为公司下属公司，资产权属清晰，经营状况
良好，具备偿债能力，为其提供担保风险可控，公司董事会同意本次融资和提供担保事项。以
上担保不涉及反担保。
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2026-04-28│其他事项
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为建立健全股东回报机制，增加利润分配政策（包括现金分红政策）决策透明度和可操作
性，规范公司现金分红，切实保护公众投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股
东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定《青海互助天佑德青稞酒股份有限公
司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》（以下简称“本规划”）如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策（包括现金分红政策）应保持连
续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。根据公
司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金
成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。
第二条本规划的制定原则
公司股东回报规划结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小
股东）、独立董事的意见，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。
第三条公司未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划
（一)利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合及法律法规许可的其他方式分配股利，公司
应当优先采用现金分红的利润分配方式。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股
利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预
案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素
。
（二）利润分配的期限间隔
公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配。在有条件的情况下，可以进行
中期利润分配。
(三)现金分红的具体条件和比例
公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司在当年盈利且累计未分配利润(合并口径)为
正的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供
分配利润（合并口径）的35%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大投资计划或重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股
利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预
案。
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2026-04-28│其他事项
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一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日，在青海省
互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会
第二次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2026年4月16
日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，以通讯方式出
席会议8人，董事李银会、冯声宝、范文丁、孙海亮先生，独立董事范文来、王延才、陈斌、
权忠光先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-28│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届
董事会第二次会议（定期），会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”或“《激励计划》”）第三个解除限售期解除限售条件未满足，对应考核当年
计划解除限售的限制性股票合计276.90万股不得解除限售，公司将对上述未满足解除限售条件
的限制性股票合计276.90万股予以回购注销。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后
方可实施。
一、本次激励计划已履行的决策程序和审批情况
1、2023年8月21日，公司召开第五届董事会第三次会议（临时）、第五届监事会第三次会
议（临时），分别审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案
》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；2023年9月22日，公司召开第五
届董事会第五次会议（临时）、第五届监事会第五次会议（临时），审议通过了《关于<青海
互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案
》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见，律师出具了相应报告。
2、2023年9月26日至2023年10月5日，公司对本次激励计划拟授予激励对象名单的姓名和
职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励
对象提出的异议。2023年10月19日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于2023年限制性股票
激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》。
3、2023年10月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<青海互
助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《
关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于2023年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年11月13日，公司召开第五届董事会第七次会议（临时）、第五届监事会第八次
会议（临时），分别审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激
励对象名单进行了审核并发表了同意意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。
5、2023年12月19日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
》（公告编号：2023-070），公司向激励对象授予限制性股票944万股,完成了本次激励计划限
制性股票的授予登记工作，本次授予的限制性股票上市日为2023年12月21日。
6、2024年11月6日，公司召开第五届董事会第十五次会议（临时）、第五届监事会第十四
次会议（临时），审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见，监事会对本次激励计划
第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象名单进行了核实并对相关事项发表了意见。
7、2025年4月22日，公司召开第五届董事会第十七次会议（定期）、第五届监事会第十六
次会议（定期），会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对因离职不再具备激励资格以及因公司本次激励计
划第二个解除限售期解除限售条件未满足而不得解除限售的限制性股票予以回购注销。公司监
事会对此发表了核查意见。
8、2026年4月27日，公司召开第六届董事会第二次会议（定期），会议审议通过了《关于
回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司
拟对本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件未满足而不得解除限售的限制性股票予以回
购注销。
（一）本次回购注销原因及数量
公司层面业绩考核未达标
根据《激励计划》，公司本次激励计划授予的部分限制性股票的第三个解除限售期的公司
层面业绩考核要求和计划解除限售比例如下所示：
根据《激励计划》的相关规定，“各解除限售期内，根据公司层面业绩考核目标的达成情
况确认公司层面解除限售系数（X）。对应考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司以授
予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。”
根据公司《2025年年度报告》，公司2025年度的相关指标未满足第三个解除限售期公司层
面的业绩考核要求，解除限售条件未成就。本激励计划第三个解除限售期对应考核当年计划解
除限售的限制性股票合计276.90万股不得解除限售，涉及激励对象50名，公司将对上述限制性
股票予以回购注销。
综上，本次拟回购注销的限制性股票共涉及激励对象50名，拟回购注销的限制性股票合计
为276.90万股，占本次激励计划授予总数的29.33%，占公司目前总股本的0.58%。
（二）回购价格
“各解除限售期内，根据公司层面业绩考核目标的达成情况确认公司层面解除限售系数（
X）。对应考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存
款利息之和回购注销。”
公司本次回购上述股票的回购价格为7.12元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
（三）回购资金来源
公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本议案适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
二、本议案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届
董事会第二次会议（定期），会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交公
司2025年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月27日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六
届董事会第二次会议（定期），审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“大信”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况
如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
大信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大信在担任公司2025年
审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤
勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟继续聘任大信为公司20
26年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为97.52万元人民币，其中：年度财务报表审计费
用76.32万元，较上一期未变化；内部控制审计费用为21.20万元，较上一期未变化。
（一）机构信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年
的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司同行业上市公司审计客户1家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:许欣波
拥有中国注册会计师执业资质，2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，
2015年开始在大信执业，具有证券业务服务经验10年。近三年签署的上市公司审计报告有天津
创业环保集团股份有限公司、金科环境股份有限公司、天津津燃公用事业股份有限公司。未在
其他单位兼职。
拟签字注册会计师：刘明哲
拥有注册会计师执业资质，2005年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，
2013年开始在大信执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告
有国电电力发展股份有限公司、中铝国际工程股份有限公司、北京像素软件科技有限公司。未
在其他单位兼职。
项目质量复核人员：张玮
拥有中国注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，
2008年开始在大信执业，近三年签署过中国长城科技集团股份有限公司、中国振华(集团)科技
股份有限公司和上海保隆汽车科技股份有限公司年度审计报告；现担任大金重工股份有限公司
独立董事。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票
，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
审计收费的定价主要按照审计工作量确定。审计费用合计为97.52万元人民币，其中：年
度财务报表审计费用76.32万元，较上一期未变化；内部控制审计费用为21.20万元，较上一期
未变化。
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2026-04-28│其他事项
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根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营
规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2026年度公
司董事薪酬方案如下：
一、本议案适用对象
在公司领取薪酬的董事。
二、本议案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准及发放办法
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准由股东会审议决定，按月发放。独立董事不参与
公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事2026年度津贴标准为8000元/月，按月平均发放。
（二）非独立董事
公司非独立董事按其在公司或子公司所任职务及其与公司或子公司签订的聘用合同领取薪
酬，不另行领取董事薪酬或津贴，非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具
体如下：
（1）基本薪酬：根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确
定的基本工资薪酬标准，并按月发放；
（2）绩效薪酬：与公司经营目标和个人绩效挂钩，分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬两
部分，月度绩效薪酬根据月度考核结果统算兑付，按对应考核周期发放；年度绩效薪酬根据年
度初步核算的考核结果进行预发，预留一定比例的年度绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露
后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩
效评价结果核定，多退少补。
（3）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相关联的收入，包括但不限于限制性股票
、股票期权、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励等。
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2026-04-20│股权质押
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海天
佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称“天佑德集团”）通知，天佑德集团将持有的公司
部分股份办理了解除质押业务。
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2026-04-16│股权质押
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海天
佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称“天佑德集团”）通知，天佑德集团将持有的公司
部分股份办理了解除质押业务。
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2026-04-15│股权质押
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海天
佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称“天佑德集团”）通知，天佑德集团将持有的公司
部分股份办理了质押业务，本次股份质押业务不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对生
产经营、公司治理等方面产生实质性影响，控股股东质押的股份不存在平仓风险。
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2026-03-18│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年3月17日召开职工代表大会，选举孙海亮先生
（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司
第六届董事会任期届满之日止。孙海亮先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的规定。
附件：
孙海亮先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，生于1983年9月，大学学历。曾任青海
互助青稞酒销售有限公司市场部总监、市场部部长；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
职工董事、内容营销中心品牌传播部部长。
孙海亮先生持有公司股份15000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形。
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2026-03-18│其他事项
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一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日，在青海省
互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会
第一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，在公司2026年第一次临时股
东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，现
场发出会议通知，会议应出席董事11名，亲自出席会议董事11名（其中,以通讯方式出席会议4
人，董事范文丁、孙海亮先生，独立董事范文来、王延才先生以通讯方式出席会议），公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
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2026-03-18│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月17日下午14:00。
（2）网络投票时间：2026年3月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年3月17日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月17日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李银会先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了《
关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
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2026-03-05│股权质押
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海天
佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称“天佑德集团”）通知，天佑德集团将持有的公司
部分股份办理了质押业务，本次股份质押业务不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对生
产经营、公司治理等方面产生实质性影响，控股股东质押的股份不存在平仓风险。
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2026-02-28│其他事项
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第五届
董事会第二十六次会议（临时），会议审议通过了《关于调整组织架构的议案》。
为进一步适应发展需求，经公司研究，决定对部分组织架构进行调整。
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2026-02-28│其他事项
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一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日，在青海省
互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会
第二十六次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2026年2
月24日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事10名，亲自出席会议董事10名（其中,以通
讯方式出席会议6人，董事范文丁先生，独立董事方文彬、范文来、戎一昊、王延才、陈斌先
生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，表决结果为：赞成10票；无反
对票；无弃权票。
公司第五届董事会任期将于2026年3月16日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，经公司第五届董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名李银会先生、冯声宝先生、范
文丁先生、赵洁女士、宋纯明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司第六届董事会
非独立董事候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并将采取累积投票制逐项表决，选举
产生公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自2026年3月17日至2029年3月16日。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，表决结果为：赞成10票；无反对
票；无弃权票。
公司第五届董事会任期将于2026年3月16日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，经公司第五届董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名方文彬、范文来、王延才、陈
斌、权忠光先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事候选人简历
详见附件。
上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。上述独立董事候选人经深圳证券交
易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会选举，
并将采取累积投票制对上述独立董事候选人逐项表决，选举产生公司第六届董事会独立董事，
任期三年，自2026年3月17日至2029年3月16日。
《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
上述第1、2项议案中，非独立董事和独立董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为：赞成10票
；无反对票；无弃权票。
《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
4、审议通过《关于调整组织架构的议案》，表决结果为：赞成10票；无反对票；无弃权
票。
《关于调整组织架构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》。
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2026-02-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订
）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月17日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年03月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自
出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。
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2026-02-27│股权质押
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海天
佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称“天佑德集团”）通知，天佑德集团将持有的公司
部分股份办理了解除质押业务。
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2026-02-27│其他事项
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一、工商变更基本情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届
董事会第十七次会议（定期）、第五届监事会第十六次会议（定期），于2025年6月19日召开2
024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
解除限售的限制性股票的议案》，公司对未满足解除限售条件的限制性股票合计289.50万股予
以回购注销，并于2025年9月完成该部分限制性股票的回购注销业务。并分别于2025年12月12
日、2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议（临时）、2025年第二次临时股东会，
审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>的议案》，基
于上述回购注销事项，公司总股本将由482002974股变更为479107974股，公司注册资本由4820
02974元变更为479107974元。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照
》，公司注册资本由482002974元变更为479107974元。
公司营业执照除以上变更外，其他内容不变。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。但与其就业绩预告有关的重大事项
进行了初步沟通，目前双方不存在重大分歧。
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2025-12-30│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2025年12月29日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李银会先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议（临时）审议通过了《
关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东176人，代表股份202,527,366股，占公司有表决权股份总数的
42.2718%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份199,483,040股，占公司有表决权股份总数的41
.6363%。
通过网络投票的股东175人，代表股份3,044,326股，占公司有表决权股份总数的0.6354%
。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份3,044,326股，占公司有表决权股份总数
的0.6354%。
其中：通过现场投票的中小股东0人。
通过网络投票的中小股东175人，代表股份3,044,326股，占公司有表决权股份总数的0.63
54%。
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2025-12-16│其他事项
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为了加强与股东的交流和互动，提高股东满意度，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（
以下简称“公司”）决定开展邀请股东品鉴产品的活动。具体内容如下：
一、背景和目的
为了进一步加强与股东的交流和互动，不断提升产品品质，提高股东满意度。公司决定开
展邀请股东品鉴产品的活动。
（一）股东申领资格
截止公司2025年6月13日、2025年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册持有本公司股份的股东（包括通过融资融券交易持有本公司股份的股东，不
包括控股股东、董事、高级管理人员）。
（二）活动内容
上述股东报名成功后，可以参加如下活动：
1、股东专享五折优惠券，作为普惠奖，每个股东均可获得一张，可以购买股东专区产品
，具体产品以活动专场页面为准。
2、天佑德青稞酒品鉴礼盒一份，共计3,200份，在报名成功人数中抽取。品鉴装包含内容
以股东收到实物为准。
同时，公司将股东品鉴后的各种形式意见反馈作为酒体设计和品质提升工作的重要参考。
（三）活动时间
本次活动申请的时间为2025年12月16日10:00至2026年1月15日23:59。
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2025-12-13│委托理财
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开公司第
五届董事会第二十五次会议（临时），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买
理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及子公司在自董事会审
议通过之日起12个月内使用不超过人民币2亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）
中低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该2亿元额度可滚动使
用。
本事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关情况公告如下：
一、使用自有资金购买理财产品的情况
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需求的前
提下，公司及子公司拟自董事会审议通过之日起12个月内使用合计不超过人民币2亿元的自有
资金适时购买短期（不超过一年）中低风险理财产品。具体情况如下：
1、公司投资的品种为短期（不超过一年）的中低风险理财产品，是公司在风险可控的前
提下为提高资金使用效益的理财规划。
2、购买额度：最高额度不超过人民币2亿元，在自董事会审议通过之日起12个月内该等资
金额度可滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过2亿元，实际购买理财产品金额
将根据公司资金实际情况增减。
3、实施方式：在保障日常运营资金需求的前提下，公司及子公司适时按不同期限组合购
买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在额度范围内授权管理层负责办理相
关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法
律法规及时履行披露义务。
二、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司过去12个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为80
00万元，目前已全部到期。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方
式,如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲
自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室
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2025-12-10│股权质押
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海天
佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称“天佑德集团”）通知，天佑德集团将持有的公司
部分股份办理了解除质押业务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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