资本运作☆ ◇002643 万润股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-12-12│ 25.00│ 8.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-10│ 16.00│ 10.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-29│ 43.31│ 10.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-23│ 9.78│ 2.07亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中节能万润（蓬莱）│ 14000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -43.49│ 人民币│
│新材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沸石系列环保材料二│ 9.30亿│ 4153.35万│ 8.84亿│ 95.10│ 1.92亿│ 2020-12-31│
│期扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资烟台九目化学制│ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资烟台万润药业有│ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款和贷款业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款和贷款业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台京东方材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋和设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台京东方材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台京东方材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台京东方材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋和设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台京东方材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台京东方材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台万海舟化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司委派2名高级管理人员担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │经中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”或“公司”）2023年5月12日召开的202│
│ │2年度股东大会审议通过，公司与关联方烟台万海舟化工有限公司（以下简称“万海舟”） │
│ │签署了《业务合作协议》，协议有效期为三年，该协议有效期将满，公司拟与万海舟续签《│
│ │业务合作协议》，继续与万海舟开展加氢相关产品的业务，包括采购货物、销售原材料、销│
│ │售库存商品、委托加工等业务合作。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于公司与万海舟签署的《业务合作协议》有效期将满，根据公司生产经营和业务发展│
│ │的需要，公司拟与万海舟续签《业务合作协议》，继续与万海舟开展加氢相关产品的业务，│
│ │包括采购货物、销售原材料、销售库存商品、委托加工等业务合作。 │
│ │ 公司参股万海舟，持有万海舟35.00%的股权，公司委派2名高级管理人员担任万海舟的 │
│ │董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）规定的关联关系情形 │
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权│
│ │，审议通过了《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司续签<业务合作协议>暨关联交易│
│ │的议案》。前述议案在董事会审议前，已经公司于2026年4月15日召开的第六届董事会审计 │
│ │委员会2026年第二次会议及第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。 │
│ │ 根据相关法律法规的规定，《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司续签<业务合 │
│ │作协议>暨关联交易的议案》尚需提交公司股东会审议批准，关联股东王忠立先生、付少邦 │
│ │先生在公司股东会上对该议案回避表决。为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权公司总│
│ │经理签署本次《业务合作协议》。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，亦不需要有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：烟台万海舟化工有限公司 │
│ │ 构成关联关系的具体说明：公司参股万海舟，持有万海舟35.00%的股权，公司委派2名 │
│ │高级管理人员担任万海舟的董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 │
│ │（四）规定的关联关系情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国节能环保集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）项目建设的资金│
│ │需求，缓解资金压力，降低融资成本，公司通过控股股东、实际控制人中国节能环保集团有│
│ │限公司（以下简称“中国节能”）向国有资本运营公司申请“稳增长、扩投资”专项债资金│
│ │，申请总额不超过人民币5亿元（含本数），使用期限不超过10年，利率不高于同期贷款市 │
│ │场报价利率（LPR），到期一次性还本，按年付息。公司无需提供保证、抵押、质押等任何 │
│ │形式的担保。“稳增长、扩投资”专项债是经国资委同意，授权国有资本运营公司发行，用│
│ │于重点支持“两重”、“两新”项目投资的资金。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，不需要经过有关部门批准。中国节能为公司的控股股东、实际控制人，本次交易构成│
│ │关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东│
│ │会审议。 │
│ │ 公司于2026年1月6日召开的第六届董事会第十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权 │
│ │，审议通过了《万润股份：关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案》，关联董事霍│
│ │中和先生、朱彩飞先生、关霖先生回避表决。公司于2026年1月5日召开了第六届董事会审计│
│ │委员会2026年第一次会议及第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过前│
│ │述议案。公司董事会授权管理层办理与本次交易相关的事宜及签署有关文件。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：中国节能环保集团有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：廖家生 │
│ │ 3、企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 4、注册资本：810000万人民币 │
│ │ 5、注册地址：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼 │
│ │ 6、成立日期：1989年06月22日 │
│ │ 7、统一社会信用代码：91110000100010310K │
│ │ 8、实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 │
│ │ 9、经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展 │
│ │；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信│
│ │息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技│
│ │术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；│
│ │再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再│
│ │生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务│
│ │；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能│
│ │技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）│
│ │；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（│
│ │不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：中国节能是经国务院批准，由中国节能投│
│ │资公司和中国新时代控股（集团）公司于2010年联合重组成立的中央企业，主营业务涵盖节│
│ │能与清洁供能、生态环保、新能源、大健康产业、前瞻性战新产业和战略支持板块。中国节│
│ │能主要业务最近三年未发生重大变化，经营正常。 │
│ │ 11、构成关联关系的具体说明：中国节能为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》有关规定，与公司构成关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中节能财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │经中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”或“公司”）2022年11月29日召开的20│
│ │22年第一次临时股东大会审议通过，公司与公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有│
│ │限公司的全资子公司中节能财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议│
│ │》，协议有限期为三年，该协议有效期将满，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于公司与财务公司签署的《金融服务协议》有效期将于2025年11月到期，为确保公司│
│ │持续获得良好的金融服务，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。 │
│ │ 公司与财务公司同受中国节能环保集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》的规定，该事项构成关联交易。 │
│ │ 公司2025年10月13日召开的第六届董事会第十六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权 │
│ │，审议通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议│
│ │案》《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告的议案》。关联董事霍中│
│ │和先生、朱彩飞先生、关霖先生对上述议案进行了回避表决。公司独立董事专门会议3票同 │
│ │意，0票反对，0票弃权审议通过该议案。 │
│ │ 根据相关法律法规的规定，《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协 │
│ │议>暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国节能环保集团有限 │
│ │公司、中节能资本控股有限公司在股东大会上需对本议案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需│
│ │要有关部门批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
烟台市供销合作社 2600.00万 2.86 --- 2018-05-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 2600.00万 2.86
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中节能万润│MP Biomedi│ 2957.52万│人民币 │2016-06-02│2023-04-03│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│cals Asia │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │Pacific Pt│ │ │ │ │ │ │ │
│ │e Ltd. │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月23日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月23日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第六届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市股东会决议有效期的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》及《
公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将有关事项公
告如下：
一、本次拟延长决议有效期情况
2025年7月25日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。同意公司控股子公司烟台
九目化学股份有限公司（以下简称“九目化学”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），决议有效期自九目化学2025年第三次临
时股东会批准之日起12个月内有效。同时公司股东会同意授权董事会具体办理九目化学本次发
行上市相关事宜，并同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，
将上述授权转授予公司董事长或其授权代表行使，授权有效期自公司2025年第二次临时股东大
会审议通过之日起12个月。
鉴于上述决议有效期即将届满，为保证九目化学本次发行上市工作的延续性和有效性，现
提请股东会将九目化学本次发行上市决议的有效期延长至经九目化学2026年第一次临时股东会
审议通过之日起12个月，若在此有效期内九目化学通过北交所审核，则该等决议有效期自动延
长至本次发行上市实施完成之日。同时提请股东会将授权董事会及其授权代表办理与九目化学
本次发行上市相关事宜的有效期延长至经公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月
。若九目化学已于上述授权期限内通过北交所审核，则授权有效期自动延长至本次发行上市实
施完成之日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月23日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日2026年07月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为7,059,200
股，占注销前公司总股本的0.7648%，本次注销完成后，公司总股本由922,959,225股变更为91
5,900,025股。
2、截至2026年5月29日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上
述回购股份的注销手续。
一、回购股份的实施情况
1、2025年7月10日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份，
并于2025年7月11日在巨潮资讯网披露了《万润股份：关于首次回购公司股份的公告》（公告
编号：2025-047）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，公司在回购股份期间每个月的前三个交易日内及时披露回购进展情况，
具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关回购股份进展的公
告。
3、截至2026年5月21日，公司回购股份的实施期限届满，回购股份的实际实施期间为2025
年7月10日至2026年3月18日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份7,
059,200股，占注销前公司总股本的0.7648%，购买股份的最高成交价为16.44元/股，最低成交
价为11.31元/股，交易均价为14.18元/股，已使用资金总额为100,082,059.02元（不含交易费
用）。具体内容详见公司于2026年5月22日在巨潮资讯网披露的《万润股份：关于股份回购结
果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-027）。
二、回购股份注销安排
截至2026年5月29日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述
回购股份的注销手续。本次注销的回购股份数量为7,059,200股，占注销前公司总股本的0.764
8%。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露了《万润股份：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公
告》（公告编号：2025-075），公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下
简称“中国节能”）计划自2025年11月24日起6个月内（即2025年11月24日至2026年5月23日）
，以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价交易方式，择机以适当的价格增持公司股份，
拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于7.30亿元（以下简称“本次增持计划”）。截至20
26年5月23日，本次增持计划实施期限已届满。中国节能自2025年11月24日至2026年5月23日期
间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份44363318股，占公司
总股本的4.81%，增持金额为人民币725737870元（不含交易费用），超过本次增持计划拟增持
金额区间下限，且不超过本次增持计划拟增持金额区间上限，本次增持计划已实施完成。
近日，公司收到中国节能出具的《关于增持计划期限届满暨实施完成的告知书》。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：中国节能环保集团有限公司。
2、增持主体持股情况：本次增持计划实施前，中国节能持有公司股份212376951股，占公
司总股本的23.01%；中国节能的全资子公司中节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本
”）持有公司股份20100366股，占公司总股本的2.18%。中国节能及其一致行动人中节能资本
合计持有公司股份232477317股，占公司总股本的25.19%。
3、中国节能及其一致行动人中节能资本在本次增持计划前12个月内不存在已披露的增持
公司股份的计划，在本次增持计划前6个月内不存在减持公司股份的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
本次用于回购股份的资金总额不低于人民币1亿元（含本数），不超过人民币2亿元（含本
数），回购价格不超过人民币16.55元/股（含本数），回购期限为自公司2024年度股东大会审
议通过回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司分别于2025年4月25日、2025年5月30
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于回购股份方案的公告
》（公告编号：2025-022）和《万润股份：回购报告书》（公告编号：2025-033）。
由于公司实施2024年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—
—回购股份》及公司回购股份方案有关规定，公司将回购股份的价格上限由16.55元/股（含本
数）调整为16.45元/股（含本数），调整后的回购股份价格上限自2025年6月6日（除息日）起
生效。具体情况详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网披露的《万润股份：2024年度分红派
息实施公告》（公告编号：2025-034）。
截止2026年5月21日，公司本次股份回购期限已届满，回购股份方案已实施完毕。根据《
上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相
关规定。
一、回购股份的实施情况
1、2025年7月10日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份，
并于2025年7月11日在巨潮资讯网披露了《万润股份：关于首次回购公司股份的公告》（公告
编号：2025-047）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，公司在回购股份期间每个月的前三个交易日内及时披露回购进展情况，
具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关回购股份进展的公告。
3、截至2026年5月21日，公司回购股份的实施期限届满，公司通过股份回购专用证券账户
以集中竞价方式回购公司股份7059200股，占公司当前总股本922959225股的0.7648%，购买股
份的最高成交价为16.44元/股，最低成交价为11.31元/股，已使用资金总额为100082059.02元
（不含交易费用）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）14:00
2、网络投票时间为：2026年5月21日（星期四）①通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
经中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”或“公司”）2023年5月12日召开的2
022年度股东大会审议通过，公司与关联方烟台万海舟化工有限公司（以下简称“万海舟”）
签署了《业务合作协议》，协议有效期为三年，该协议有效期将满，公司拟与万海舟续签《业
务合作协议》，继续与万海舟开展加氢相关产品的业务，包括采购货物、销售原材料、销售库
存商品、委托加工等业务合作。
一、关联交易概述
鉴于公司与万海舟签署的《业务合作协议》有效期将满，根据公司生产经营和业务发展的
需要，公司拟与万海舟续签《业务合作协议》，继续与万海舟开展加氢相关产品的业务，包括
采购货物、销售原材料、销售库存商品、委托加工等业务合作。
公司参股万海舟，持有万海舟35.00%的股权，公司委派2名高级管理人员担任万海舟的董
事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）规定的关联关系情形，本
次交易构成关联交易。
公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司续签<业务合作协议>暨关联交易的议
案》。前述议案在董事会审议前，已经公司于2026年4月15日召开的第六届董事会审计委员会2
026年第二次会议及第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。
根据相关法律法规的规定，《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司续签<业务合作
协议>暨关联交易的议案》尚需提交公司股东会审议批准，关联股东王忠立先生、付少邦先生
在公司股东会上对该议案回避表决。为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权公司总经理签
署本次《业务合作协议》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，亦不需要有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：烟台万海舟化工有限公司
2、法定代表人：石敏
3、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
4、注册资本：3200万元
5、住所：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街87号
6、成立日期：2002年12月20日
7、统一社会信用代码：91370600744518312T
8、股东构成：烟台万华氯碱有限责任公司（以下简称“万华氯碱”）持股比例为35.96%
；日本DIC株式会社（以下简称“DIC”）持股比例为29.04%；万润股份持股比例为35.00%。
9、经营范围：生产液晶材料及精细化工产品（不含化学危险品），并销售公司自产产品
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况
万海舟成立于2002年12月20日，是烟台氯碱厂（现万华氯碱）、大日本油墨化学工业株式
会社（现DIC）和烟台万润精细化工有限责任公司（以下简称“万润有限”，现万润股份）共
同出资成立的中外合作企业，持股比例分别为42%、40%、18%，注册资本1000万元人民币；200
6年，万华氯碱将其持有万海舟的12%股权转让给万润有限，转让后万海舟的股权结构为：万华
氯碱持股30%、万润有限持股30%、DIC持股40%。2012年6月30日万海舟与烟台凯润液晶有限公
司进行吸收合并，注册资本变更为1200万元人民币，持股比例变更为万华氯碱持股35.48%、万
润有限持股35.48%、DIC持股29.04%。2015年股东进行增资，注册资本变更为3200万元人民币
，持股比例变更为万华氯碱持股35.96%、万润有限持股35%、DIC持股29.04%。
万海舟主要业务为加氢液晶材料及加氢精细化工产品的生产和销售，最近三年未发生重大
变化，经营正常。
11、万海舟最近一年的主要财务指标：截至2025年12月31日，总资产为83319333.50元，
净资产为41622761.29元，2025年度实现营业收入为75349392.42元，营业利润-2777308.10元
，净利润为-2097233.48元。以上财务数据已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计
。
12、构成关联关系的具体说明：公司参股万海舟，持有万海舟35.00%的股
权，公司委派2名高级管理人员担任万海舟的董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股
票上市规则》6.3.3（四）规定的关联关系情形。
13、万海舟依法存续且经营正常，非失信被执行人，其财务状况良好，具备良好的履约能
力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有公开市场价格，按照成本加成法确定
价格；但是如果该交易不适合采用成本加成定价，执行双方协议价。如果有国家政府制定价格
的，按照国家政府制定的价格执行。
董事会认为：公司与万海舟关联交易的定价符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、监管规定
及《公司章程》的有关规定，并遵守“公平、公正、合理”的市场原则，能够切实维护公司全
体股东的利益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映中节能万
润股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况
，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行减值测试，并对可能发生减值的资产计提了减值准备
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于2026年4月23日召开第
六届董事会第十九次会议审议《万润股份：关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议
案》。为保障公司及公司董事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行
职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司
及公司董事、高级管理人员购买责任保险。
一、本次责任保险具体方案
1、投保人：中节能万润股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
3、责任限额：不超过10,000万元人民币（任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计）
4、保险费总额：不超过35万元人民币
5、保险期限：1年
公司董事会拟提请股东会授权公司总经理在上述权限内办理公司及公司董事、高级管理人
员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款
；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十九次会议，审议《万润股份：关于为公司董
事及高级管理人员购买责任保险的议案》。鉴于公司全体董事均为本次责任保险的被保险对象
，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司20
25年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于2026年4月23日召开第
六届董事会第十九次会议，决定于2026年5月21日召开公司2025年度股东会，现就会议有关事
项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年度股东会
2、会议的召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《万润股份：关于召开公司2025年度股东会的
议案》，决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次利润分配方案的审议程序
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于2026年4月23日召开第
六届董事会第十九次会议，审议通过《万润股份：2025年度利润分配方案》，该议案尚需提交
公司2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为满足中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）项目建设的资金需
求，缓解资金压力，降低融资成本，公司通过控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公
司（以下简称“中国节能”）向国有资本运营公司申请“稳增长、扩投资”专项债资金，申请
总额不超过人民币5亿元（含本数），使用期限不超过10年，利率不高于同期贷款市场报价利
率（LPR），到期一次性还本，按年付息。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保
。“稳增长、扩投资”专项债是经国资委同意，授权国有资本运营公司发行，用于重点支持“
两重”、“两新”项目投资的资金。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上
市，不需要经过有关部门批准。中国节能为公司的控股股东、实际控制人，本次交易构成关联
交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东会审议
。
公司于2026年1月6日召开的第六届董事会第十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，
审议通过了《万润股份：关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案》，关联董事霍中和
先生、朱彩飞先生、关霖先生回避表决。公司于2026年1月5日召开了第六届董事会审计委员会
2026年第一次会议及第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过前述议案。
公司董事会授权管理层办理与本次交易相关的事宜及签署有关文件。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：中国节能环保集团有限公司
2、法定代表人：廖家生
3、企业类型：有限责任公司（国有独资）
4、注册资本：810000万人民币
5、注册地址：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼
6、成立日期：1989年06月22日
7、统一社会信用代码：91110000100010310K
8、实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
9、经营范围：一般项目：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；
以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源
销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水
污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；工程管理服
务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程
健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制
造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：中国节能是经国务院批准，由中国节能投资
公司和中国新时代控股（集团）公司于2010年联合重组成立的中央企业，主营业务涵盖节能与
清洁供能、生态环保、新能源、大健康产业、前瞻性战新产业和战略支持板块。中国节能主要
业务最近三年未发生重大变化，经营正常。
11、构成关联关系的具体说明：中国节能为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》有关规定，与公司构成关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日收到公司控股股东、实
际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）《关于增持万润股份计划的通
知》，中国节能计划自2025年11月24日起6个月内（即2025年11月24日至2026年5月23日），以
自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价交易方式，择机以适当的价格增持公司股份，拟增
持金额不低于人民币3.65亿元、不高于人民币7.30亿元。现将具体情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体名称：中国节能环保集团有限公司。
2、增持主体持股情况：截至本次增持计划实施前，中国节能持有公司股份212376951股，
占公司当前总股本的23.01%；中国节能的全资子公司中节能资本控股有限公司（以下简称“中
节能资本”）持有公司股份20100366股，占公司当前总股本的2.18%。中国节能及其一致行动
人中节能资本合计持有公司股份232477317股，占公司当前总股本的25.19%。
3、中国节能及其一致行动人中节能资本在本次公告前12个月内不存在已披露的增持公司
股份的计划，在本次公告前6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、本次增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的
中国节能基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，为切实维护广大
投资者利益，促进公司持续、健康、稳定发展，增强投资者信心，计划增持公司股份。
2、本次增持股份的数量及价格
中国节能择机以适当的价格增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于人
民币7.30亿元。本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间，中国节能将基于对公司股票价
值的合理判断，择机实施增持计划。
3、本次增持计划的实施期限
自2025年11月24日起6个月内（即2025年11月24日至2026年5月23日），在遵守中国证监会
和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，
增持计划将在股票复牌后顺延实施。
4、本次增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持。
5、增持股份的资金来源
本次增持资金来源为中国节能自有资金及股票增持专项贷款。华夏银行股份有限公司北京
城市副中心分行已出具《贷款承诺函》，同意为中国节能实施股票增持提供专项贷款。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、本次增持股份的承诺事项及锁定安排
中国节能承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将在上述增
持计划实施期限内完成增持计划。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、非独立董事辞任情况
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年10月30日收
到公司非独立董事张云女士提交的书面辞职报告。张云女士因工作调整原因，申请辞去公司第
六届董事会非独立董事以及董事会提名委员会委员职务。辞任后，张云女士将不在公司及公司
控股子公司担任任何职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，张云女士的辞任未导致公司董事会成员低于法
定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公
告披露日，张云女士未持有公司股份。公司董事会对张云女士任职期间为公司和董事会所做的
工作表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》的相关规定和要求，公司于2025年10月29日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过
了《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程
》，公司董事会成员中包括1名职工代表董事，由职工民主提名并由职工代表大会选举产生，
无需提交股东会审议。
公司于2025年10月30日召开职工代表大会，选举张玮女士（简历详见附件）为公司第六届
董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满
之日止。
张玮女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）拟开展远期结售汇业务，
重要内容提示如下：
1、目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。
2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务经营资格的
金融机构。
3、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过1500万美元（含等值外币）。
4、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。
5、履行审议程序：该事项已经公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议及公司第
六届董事会第十七次会议审议通过。该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会
审议，不构成关联交易。
6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展远期结售汇业务严格把关，但受宏观经
济的影响，该项投资可能受到市场波动风险、内部控制风险、履约风险等影响，敬请广大投资
者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：因公司业务特点，外汇回款占比较高，为有效规避和防范外汇市场的风险
，降低汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的
的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇业务资金使用安排合理，
不会影响公司主营业务的发展。
2、交易金额：公司及下属子公司累计开展远期结售汇业务预计不超过1500万美元（含等
值外币），即任一交易日持有的最高合约价值不超过1500万美元（含等值外币）。在上述额度
及决议有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）不超过1500万美元。公司拟开展的远期结售汇业务全部使用银行授信额度担保。
3、交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了
有效期限，则自动顺延至该笔交易终止时止。
4、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。
5、交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务经营资格的
金融机构。
二、审议程序
公司分别于2025年10月21日召开第六届董事会审计委员会2025年第五次会议，于2025年10
月29日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《万润股份：关于开展远期结售汇业务的
议案》，同意公司及子公司使用不超过1500万美元（含等值外币）开展远期结售汇业务，同时
公司董事会授权公司经营层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在交易计划范围内开
展远期结售汇业务，并签署相关协议及文件。该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提
交股东会审议。
公司拟开展的远期结售汇业务的交易对手方均为具有远期结售汇业务经营资格的金融机构
，不存在关联关系，不涉及关联交易。公司将在实际发生业务时与交易对手方签订协议，并在
定期报告中披露远期结售汇业务额度使用情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映中节能万
润股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况
，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行减值测试，并对可能发生减值的资产计提了减值准备
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-14│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
经中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”或“公司”）2022年11月29日召开的
2022年第一次临时股东大会审议通过，公司与公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有
限公司的全资子公司中节能财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》
，协议有限期为三年，该协议有效期将满，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。
一、关联交易概述
鉴于公司与财务公司签署的《金融服务协议》有效期将于2025年11月到期，为确保公司持
续获得良好的金融服务，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。公司与财务公司同受中国
节能环保集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项构成关联
交易。
公司2025年10月13日召开的第六届董事会第十六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告的议案》。关联董事霍中和先生
、朱彩飞先生、关霖先生对上述议案进行了回避表决。公司独立董事专门会议3票同意，0票反
对，0票弃权审议通过该议案。
根据相关法律法规的规定，《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>
暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国节能环保集团有限公司、
中节能资本控股有限公司在股东大会上需对本议案回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要
有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：中节能财务有限公司
法定代表人：韩巍
注册资本：300000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市大兴区宏业东路1号院6号楼第6层101成立日期：2014年7月16日
统一社会信用代码：91110000717843312W金融许可证机构编码：L0200H211000001经营范
围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算
与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理
业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司2024年度审计意见为标准无保留审计意见。
2、本次不涉及变更会计师事务所。
3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。中节能万润股份有限公司（
以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）于2025年10月13日召开第六届董事会第十六
次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《万润股份：关于续聘公司2025年度审计机
构的议案》，同意继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”
）为公司2025年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司于2025年10月13日
召开第六届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《万润股份：关于续聘公司2025
年度审计机构的议案》，经核查，董事会审计委员会认为中证天通具有良好的职业操守和执业
水平，且具备证券、期货及相关业务审计资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能
力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计
工作要求，具备投资者保护能力。同意续聘中证天通作为公司2025年审计机构，同意将该事项
提请公司第六届董事会第十六次会议审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）因2021年限制性股票激励
计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，根据《2021年限
制性股票激励计划》有关规定，于2025年4月23日召开第六届董事会第十一次会议、于2025年5
月21日召开2024年度股东大会，审议通过了《万润股份：关于2021年限制性股票激励计划第三
个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销限制性股票的议案》《万润股份
：关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，回购注销2021年限制性股票激励计划59
4名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计7009780股。具体情况详见公司
于2025年4月25日及2025年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。本次回购注销完成后，公司总股本由929969005股变更为922959225股，注册资本相应由人
民币929969005元变更为人民币922959225元。
根据《中华人民共和国公司法》有关规定，公司营业执照载明的注册资本发生变更，应当
依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。
截至本公告披露日，公司已完成限制性股票回购注销手续及注册资本的工商变更登记和《
公司章程》的备案手续，并取得了由烟台市行政审批服务局核准换发的《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-09│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）本次回购注销2021年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的594名激励对象所持有的已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计7009780股，占回购注销前公司总股本929969005股的0.7538%，回
购价格为8.83元/股，回购金额共计人民币61896357.40元。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限
制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由929969005股变更为922959225股
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|