资本运作☆ ◇002638 勤上股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-11-16│ 24.00│ 10.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-11│ 5.67│ 32.71亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海澳展投资咨询有│ 65109.49│ ---│ 100.00│ ---│ -180.78│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│小班化辅导建设项目│ 2.12亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│在线教育平台及O2O │ 4.38亿│ 0.00│ 1825.40万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重点城市新增网点建│ 5.42亿│ 0.00│ 400.00│ 0.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│教学研发培训体系建│ 7937.50万│ 0.00│ 3350.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付现金对价 │ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 7.93亿│ 105.24│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│待定募投项目 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-12 │转让比例(%) │0.52 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1357.80万 │转让价格(元)│1.81 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│750.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │梁金成 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │转让比例(%) │6.21 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│3.28亿 │转让价格(元)│3.72 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│8818.34万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │李旭亮 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东勤上光电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足经营活动的需要，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广东勤│
│ │上光电科技有限公司（以下简称“广东勤上”）租赁位于广东省东莞市松山湖园区总部二路│
│ │1号广东勤上光电产业园的一号楼及二号楼部分楼层，租赁总面积不超过13000平方米，租赁│
│ │期6年（以租赁物交付日为租赁起算日期），租赁期内房屋租赁费用合计不超过人民币3950 │
│ │万元，占公司最近一年经审计净资产的1.76%。 │
│ │ 广东勤上的控股股东东莞市晶丰置业有限公司（以下简称“晶丰置业”）为公司实际控│
│ │制人李俊锋先生的关联方，关联董事李俊达先生为广东勤上的法定代表人，并在晶丰置业担│
│ │任法定代表人及经理，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，广东勤上为公司关联│
│ │法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议、第六届董事会第二十三次会│
│ │议审议通过，关联董事李俊锋先生、李俊达先生及梁金成先生已回避表决。上述事项在董事│
│ │会审议权限内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：广东勤上光电科技有限公司 │
│ │ 2、社会统一信用代码：91441900566670572K │
│ │ 3、法定代表人：李俊达 │
│ │ 4、注册资本：29053.748955万元 │
│ │ 5、注册地址：广东省东莞市松山湖园区总部二路1号 │
│ │ 6、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨 │
│ │询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械│
│ │设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询│
│ │；园区管理服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售。（除│
│ │依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 7、主要股东：晶丰置业持有其60%股权、公司全资子公司勤上光电股份有限公司持有40│
│ │%股权。 │
│ │ 8、关联关系：晶丰置业为公司实际控制人李俊锋先生的关联方，公司董事李俊达先生 │
│ │为广东勤上的法定代表人，并在晶丰置业担任法定代表人及经理，因此，广东勤上与公司构│
│ │成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
东莞勤上集团有限公司 2.53亿 26.96 --- 2016-10-29
李旭亮 8818.34万 5.81 --- 2016-12-06
李淑贤 7054.67万 4.65 --- 2016-12-06
东莞市晶腾达企业管理合伙 3700.00万 2.61 37.66 2026-04-29
企业(有限合伙)
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合计 4.48亿 40.03
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │质押股数(万股) │3700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │37.66 │质押占总股本(%) │2.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │东莞市晶腾达企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司东莞分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-27 │质押截止日 │2029-04-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月27日东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）质押了3700.0万股给兴业│
│ │银行股份有限公司东莞分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东莞勤上光│勤上光电股│ 2.20亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│电股份有限│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-06-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无新提案提交表决。
(一)召开情况
1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“勤上股份”）董事会
于2026年06月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
2、会议时间
(1)现场会议时间：2026年06月29日15:00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会
议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议的股权登记日：2026年06月24日
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长李俊锋先生。
8、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-14│其他事项
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特别提示
1、东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日披露了《关于公
司第一大表决权持有人首次增持公司股份及后续增持计划暨权益变动触及1%的公告》。增持主
体（实际控制人李俊锋先生、东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）及实际控制人控制
或指定的其他主体）计划自2025年11月25日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的
方式增持公司股份，拟增持股份不低于7100万股（含首次增持的股份）。
2、增持计划实施期间，公司控股股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“晶腾达”）已通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式合计增持公司股份10067600股
（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.71%），并通过京东网络司法拍卖平台竞得原实
际控制人李旭亮先生直接持有公司的88183421股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的6.
21%），合计增持公司股份98251021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的6.92%）。
3、截至本公告披露日，晶腾达直接持有公司98251021股（占剔除公司回购专用账户股份
后总股本的6.92%），持有委托表决权股份214487107股（占剔除公司回购专用账户股份后总股
本的15.10%），合计持有公司的表决权股份为312738128股（占剔除公司回购专用账户股份后
总股本的22.02%）。晶腾达为公司控股股东，李俊锋先生为公司实际控制人。
公司于2026年05月13日收到公司控股股东晶腾达出具的《关于增持计划实施完成的告知函
》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体及增持计划的基本情况
1、增持主体：实际控制人李俊锋先生、东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）及
实际控制人控制或指定的其他主体。
2、增持的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可。
3、拟增持股份的数量：拟增持股份不低于7100万股（含首次增持的股份）。
4、拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格
情况，依法依规择机实施增持计划。
5、拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞
价交易、大宗交易、协议转让及司法拍卖等方式增持公司股份。
6、增持资金来源：自有或自筹资金。
7、增持股份计划的实施期限：自2025年11月25日起6个月内（即2025年11月25日至2026年
5月25日）。
具体内容详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一大表决权持有人
首次增持公司股份及后续增持计划暨权益变动触及1%的公告》（公告编号：2025-062）。
二、增持计划实施完成情况
增持计划实施期间，晶腾达已通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式合计增持公司股份
10067600股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.71%），并通过京东网络司法拍卖平
台竞得原实际控制人李旭亮先生直接持有公司的88183421股（占剔除公司回购专用账户股份后
总股本的6.21%），合计增持公司股份98251021股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的6
.92%）。本次增持计划实施完成后，晶腾达直接持有公司98251021股（占剔除公司回购专用账
户股份后总股本的6.92%），持有委托表决权股份214487107股（占剔除公司回购专用账户股份
后总股本的15.10%），合计持有公司的表决权股份为312738128股（占剔除公司回购专用账户
股份后总股本的22.02%）。晶腾达为公司控股股东，李俊锋先生为公司实际控制人。
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2026-05-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“勤上股份”）董事会
于2026年04月11日、2026年04月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》《关于202
5年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》。
2、会议时间
(1)现场会议时间：2026年05月08日15:00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会
议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、会议的股权登记日：2026年04月30日
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长李俊锋先生。
8、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。
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2026-04-29│其他事项
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月11日在公司指定信息披露
媒体刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-018），定于2026年05月08
日15时召开2025年度股东会。
2026年04月27日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<风险
投资管理制度>的议案》。为提高决策效率，公司控股股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“晶腾达”）提请将上述议案作为临时提案提交公司2025年度股东会审
议，并向董事会提交了《关于提请增加2025年度股东会临时提案的函》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，单独或者合
计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截
至本公告披露日，公司控股股东晶腾达直接持有公司98,251,021股（占剔除公司回购专用账户
股份后总股本的6.92%），持有委托表决权股份214,487,107股（占剔除公司回购专用账户股份
后总股本的15.10%），合计持有公司的表决权股份为312,738,128股（占剔除公司回购专用账
户股份后总股本的22.02%）。公司董事会认为，晶腾达符合提出临时提案主体资格，临时提案
内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合有关规定，董事会同意将上述
临时提案作为第9.00号提案提交公司2025年度股东会审议。除上述增加临时提案事项外，公司
《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生
变更。
现就增加临时提案后的2025年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│股权质押
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日收到公司控股股东东
莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶腾达”）通知，获悉晶腾达将其持
有公司的部分股份办理了质押手续。
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2026-04-11│其他事项
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月09日召开第六届董事会薪
酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第二十四次会议，审议《关于公司董事、高级管理
人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》,因议案涉及董事、高级管理人员的薪
酬，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，议案直接提交公司2025年度股东会审议。现
将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度董事、高级管理人员的薪酬总
额为686.54万元，具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事
、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
参照公司所处行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司实际情况，拟定董事、高级
管理人员2026年度薪酬方案。
（一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬标准
在公司（含子公司）担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，其薪酬标准按其所任职
务核定，并结合其工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放，实际领取的年度薪酬总额
由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实
施。独立董事津贴标准为每人13万元/年，按月平均发放。
（四）其他
1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、公司董事、高级管理人员因出席公司董事会、股东会等按《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。
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2026-04-11│其他事项
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一、审议程序
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第六届董事会第
二十四次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审
议。现将相关情况公告如下：
二、2025年度利润分配预案的基本情况
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司
2025年度归属于上市公司股东的净利润-327121864.38元；截至2025年12月31日，公司合并报
表未分配利润为-2918585035.11元，母公司报表未分配利润为-1476734845.35元。
公司经董事会审议通过的利润分配预案为：公司2025年度利润分配预案为不派发现金红利
，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
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2026-04-11│其他事项
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一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“
公司”）2025年度的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2025年12月31日
相关资产价值出现的减值迹象进行了全面清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资
产减值损失的资产计提减值准备。公司2025年度计提资产减值准备合计1057.70万元。
公司2025年度计提资产减值准备事项，系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定执行，无需提交公司董事会审议。
（一）计提信用减值损失的原因、依据及方法
2025年度公司信用减值损失具体明细如下：
1、应收账款、其他应收款信用减值损失计提原因及方法
公司对分类为以摊余成本计量的金融资产（主要包括应收账款、其他应收款、预付款项）
，以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备。公司对单项金额重大且在初始
确认后已经发生信用减值的应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损
失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款、其他应收
款等资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
其中，公司组合2预期信用损失率：
公司采用上述方法测算，对2025年末账上应收账款、其他应收款当期计提信用减值损失合
计1051.87万元。
2、长期应收款减值准备计提原因及方法
公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的长期应收款单独确定其信用损失
。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损
失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若
干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
根据公司现行会计政策，对报告期末账上长期应收款计提信用减值损失1.36万元。
（二）计提资产减值损失的原因、依据及方法
2025年度公司资产减值损失具体明细如下：
公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素
的，确认为合同资产。公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为
应收款项（合同资产）单独列示。报告期末，公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会
计处理方法与应收账款信用减值损失测算方法一致。
公司采用上述方法测算，对报告期末合同资产计提资产减值损失4.47万元。
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2026-04-11│对外担保
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一、概述
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开的第六届董事会第二
十四次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
，同意2026年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行
、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币20亿元(最终以银行实际审批的授信额度
为准)；2026年公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总
额度不超过人民币12亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。本次担保事项
将在公司股东会审议通过后生效。
二、授信及担保的基本情况
为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根
据公司2026年的发展战略及财务预算，2026年公司及子公司拟向商业银行、外资银行、政策性
银行申请银行综合授信额度不超过人民币20亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行
授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票
、保理等信用品种。该额度可循环使用。有效期自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东
会之日。
2026年公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度
不超过人民币12亿元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担
保，以及其他子公司综合授信。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。有效期自2025年
度股东会批准之日起至2026年度股东会之日。
公司上述拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用及
担保金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。公司将根据
实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
本事项不构成关联交易，不属于监管规则所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、被担保人基本情况
合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子公司。
四、业务授权
公司董事会提请股东会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）
及担保的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的联合签字等相关事项
，但仍需要遵守公司合同审核流程。
公司董事会提请股东会授权公司董事长签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体
业务及担保手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、保
理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的担保手续。
授权期限为自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会之日。
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2026-04-11│其他事项
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月09日召开第六届董事会第
二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务报告及内部控制审
计机构。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为32890.81万元，证
券业务收入为18700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，
信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发
和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期
间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：周俊祥，1993年12月成为注册会计师，1989年7月开始从事上市公司
审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上
市公司审计报告数量14家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量2家，复
核新三板审计报告数2家。
拟签字注册会计师：黄佳琳，2022年10月成为注册会计师，2016年8月开始从事上市公司
审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署上
市公司审计报告3家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量0家，复核新
三板审计报告数0家。拟安排的项目质量复核人员：邱尔杰，2009年9月成为注册会计师，2011
年12月开始从事上市公司审计，2024年10月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供
审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量1家，签署新三
板审计报告数量0家，复核新三板审计报告数量0家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
北京德皓国际为公司提供的2025年度财务审计费用为182万元，内部控制审计费用为70万
元，与去年相同。定价主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素协商确定。20
26年度财务审计费用及内部控制审计费用与2025年度相同。
二、拟续聘会计师事务所的情况说明
北京德皓国际在公司的2025年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规
定进行审计，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守
、勤勉尽责，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
本次聘请公司审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
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2026-04-11│其他事项
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月09日召开第六届董事会第
二十四次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情
况公告如下：
一、概述
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审
计的未分配利润-2918585035.11元，公司实收股本1436594349.00元，公司2025年未弥补亏损
超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司
股东会审议。
二、导致亏损的原因
2025年度，公司实现营业总收入38601.62万元，较上年同期增长2.01%；实现归属于上市
公司股东的净利润-32712.19万元，较上年同期下降31.18%，且由于以前年度未弥补亏损金额
较大，未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
公司为提升盈利能力已采取和拟采取的措施如下：
1、多种措施并举，努力改善公司主业经营情况，加强智慧照明领域的深耕细作，加大科
技研发投入，提高公司产品的市场竞争力；顺应市场发展趋势，不断优化和创新市场销售管理
模式；维护好现有的市场和客户的同时，严控费用，降本增效，提升运营效率。
2、优化公司资产，加大对应收款项的催收力度，加快现金回收的同时，实现资产的优化
，提升经营质量和盈利能力。
3、建立健全公司管理体系，提升公司管理水平，结合公司发展需要，不断完善现有制度
流程体系，查漏补缺，防患未然，进一步推进规范有序、覆盖全面的公司内控管理体系，发挥
审计、财务、法务等部门的协同作用，防范经营风险，进一步提升公司的管理水平。
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2026-04-11│其他事项
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）按照中华人民共和国财政部（以下简称
“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的要求变更会计政策
。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更
无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）会计政策变更原因
2025年12月19日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会
〔2025〕32号）（以下简称“19号解释”），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资
产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理
”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的
评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露
”的解释内容自2026年1月1日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行，其他未变
更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月30日
7、出席对象：
(1)截至2026年4月30日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公
司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会
议室
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2026-02-11│资产租赁
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一、关联交易概述
为满足经营活动的需要，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广东勤上
光电科技有限公司（以下简称“广东勤上”）租赁位于广东省东莞市松山湖园区总部二路1号
广东勤上光电产业园的一号楼及二号楼部分楼层，租赁总面积不超过13000平方米，租赁期6年
（以租赁物交付日为租赁起算日期），租赁期内房屋租赁费用合计不超过人民币3950万元，占
公司最近一年经审计净资产的1.76%。
广东勤上的控股股东东莞市晶丰置业有限公司（以下简称“晶丰置业”）为公司实际控制
人李俊锋先生的关联方，关联董事李俊达先生为广东勤上的法定代表人，并在晶丰置业担任法
定代表人及经理，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，广东勤上为公司关联法人，
本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议、第六届董事会第二十三次会议
审议通过，关联董事李俊锋先生、李俊达先生及梁金成先生已回避表决。上述事项在董事会审
议权限内，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：广东勤上光电科技有限公司
2、社会统一信用代码：91441900566670572K
3、法定代表人：李俊达
4、注册资本：29053.748955万元
5、注册地址：广东省东莞市松山湖园区总部二路1号
6、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备
租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；园区
管理服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要股东：晶丰置业持有其60%股权、公司全资子公司勤上光电股份有限公司持有40%
股权。
8、关联关系：晶丰置业为公司实际控制人李俊锋先生的关联方，公司董事李俊达先生为
广东勤上的法定代表人，并在晶丰置业担任法定代表人及经理，因此，广东勤上与公司构成关
联关系，本次交易构成关联交易。
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2026-02-03│其他事项
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第
十九次会议审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，计划自2025年11月19日至
2026年5月19日通过集中竞价交易方式减持已回购的A股股份16498650股，占公司总股本的1.15
%。截至本公告披露日，公司上述回购股份减持计划尚未实施。
为稳定公司股价，维护股东利益，增强投资者信心，公司于2026年2月2日召开第六届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于终止回购股份减持计划的议案》，公司决定终止上述回购
股份减持计划。
本次终止回购股份减持计划事项符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益，特别是
中小股东利益的情形。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公
司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2025-11-29│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月12
日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
2、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2025年11月28日（星期五）14：30。
(2)网络投票时间为：2025年11月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2025年11月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年07月28日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会
议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2025年11月24日。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长李俊锋先生。
8、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。
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2025-11-12│其他事项
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东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第六届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期
员工持股计划存续期展期12个月。现将有关情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
1、公司第一期员工持股计划设立后委托华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”
）管理，并全额认购华创证券设立的“华创勤上光电员工成长1号定向资产管理计划”，该资
产管理计划通过认购重大资产重组时募集配套资金所发行股票的方式持有公司股票。2016年1
月，公司与配套融资认购方华创证券（代表勤上光电员工成长1号定向资产管理计划）签署了
《附条件生效的股份认购协议》，认购数量12,736,507股，认购价格5.67元/股，锁定期为自
发行结束之日起36个月内不得转让，存续期为48个月（2016年12月1日起算）。经公司董事会
及第一期员工持股计划持有人会议审议批准，第一期员工持股计划的管理模式已变更为公司自
行管理，由员工持股计划管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜，员工持股计划存续期
已延长至2025年12月1日。
2、截至目前，公司第一期员工持股计划持有公司股票12,736,507股，占公司总股本比例
为0.89%，员工持股计划锁定期已届满且已解除限售，尚未出售所持有的公司股票。
二、本次员工持股计划存续期展期情况
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2025年12月1日到期，公司根据《东莞勤上光电
股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行方式）》的规定和2016年第一次
临时股东大会的授权，经公司第六届董事会第二十一次会议和第一期员工持股计划第七次持有
人会议审议通过，同意公司第一期员工持股计划存续期展期12个月，延长至2026年12月1日，
本次延期的期限内不再设定锁定期。
在存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股
票，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，员工持股计划可提前终止。如存续期内
（含延展期）仍未出售股票，可召开员工持股计划持有人会议及董事会审议后续相关事宜。
三、对公司的影响
本次员工持股计划存续期展期事宜，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，
亦不会对公司财务状况和经营成本产生影响。公司股东会已授权董事会对员工持股计划相关的
变更作出决定，因此本次员工持股计划存续期展期的相关事项无须提交股东会审议。
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2025-11-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月24日
7、出席对象：
(1)截至2025年11月24日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公
司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
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2025-08-29│其他事项
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一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年08
月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席许家琪女士召集和主
持。会议通知已于2025年08月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应
出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部
董事和高级管理人员列席了本次会议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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