资本运作☆ ◇002636 金安国纪 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-11-16│ 11.20│ 7.43亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│财通证券 │ 9683.45│ ---│ ---│ 9592.00│ 792.00│ 人民币│
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│东方证券 │ 4982.04│ ---│ ---│ 3187.81│ 327.91│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国金证券 │ 2739.46│ ---│ ---│ 2790.00│ 207.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天士力 │ 2391.70│ ---│ ---│ 2260.50│ 153.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北斗星通 │ 1880.13│ ---│ ---│ 3180.10│ 1299.78│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汤臣倍健 │ 1666.63│ ---│ ---│ 1213.01│ 32.32│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│欧普照明 │ 1091.79│ ---│ ---│ 1060.24│ 158.34│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│健帆生物 │ 151.87│ ---│ ---│ 98.35│ -44.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国银行 │ 52.87│ ---│ ---│ 80.57│ 13.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│民生银行 │ 24.18│ ---│ ---│ 35.50│ 6.26│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4,800万米电子 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.26│ 3379.42万│ 2014-03-29│
│级玻纤布项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产960万张高等级 │ 3.75亿│ 0.00│ 1.96亿│ 100.00│ 1.06亿│ 2013-03-31│
│电子工业用系列覆铜│ │ │ │ │ │ │
│板、1200万米半固化│ │ │ │ │ │ │
│片项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,020万张中高 │ ---│ 23.93万│ 1.80亿│ 100.00│ 6281.94万│ 2015-04-18│
│等级覆铜板和出售半│ │ │ │ │ │ │
│固化片600万米生产 │ │ │ │ │ │ │
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,020万张中高 │ 7248.60万│ ---│ 7248.60万│ 100.00│ ---│ ---│
│等级覆铜板和出售半│ │ │ │ │ │ │
│固化片600万米生产 │ │ │ │ │ │ │
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 7300.00万│ ---│ 7300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 7215.00万│ ---│ 7215.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-23 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │项目用地 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │金安国纪集团股份有限公司 │
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│卖方 │珠海市金湾区人民政府 │
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│交易概述 │金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海市金湾区人民政府经友好协商，双│
│ │方就公司在珠海市金湾区增资扩产项目（以下简称“本项目”）的相关事项达成合作意向，│
│ │签订《金安国纪增资扩产项目投资协议》（以下简称“本协议”），意向投资金额约20亿元│
│ │人民币（最终项目投资总额以实际投入为准），以满足覆铜板及半固化片持续增长的市场需│
│ │求。 │
│ │ （一）项目名称：珠海国纪增资扩产项目。 │
│ │ （二）项目投资规模：项目意向投资约20亿元人民币，建成年产2,000万张覆铜板及4,0│
│ │00万米出售半固化片。 │
│ │ （三）项目资金来源：拟使用公司自有或自筹资金实施。 │
│ │ （四）项目意向用地情况：项目意向用地位于珠海市金湾区辖区内，使用年限为50年，│
│ │总面积约35,000平方米（以实际取得土地面积为准）。 │
│ │ （五）项目建设周期：项目建设周期预计为2年（最终以实际建设期为准）。 │
│ │ （六）获取土地使用权方式：甲方按照土地出让的相关政策规定，公开挂牌出让该地块│
│ │的使用权。乙方须按照国家法律法规规定的程序参与竞买项目用地。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │交易金额(元)│5300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海金板科技有限公司60%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州富坤电子有限公司 │
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│卖方 │金安国纪集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日、3月17日召开了第│
│ │六届董事会第四次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟出售控股子公司│
│ │股权的议案》，同意公司在上海联合产权交易所或同类型交易平台通过公开挂牌竞价的方式│
│ │，出售所持控股子公司上海金板科技有限公司（以下简称“上海金板”）60%的股权（以下 │
│ │简称“标的股权”），以评估价人民币12666.018万元为首次挂牌价、并将根据上海联合产 │
│ │权交易所或同类型交易平台的规则调整挂牌价格，最终交易价格以公开挂牌后竞价的结果为│
│ │准。 │
│ │ 股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于制定及调整本次公│
│ │开挂牌出售的具体方案(含挂牌价格)、签署交易协议、办理产权过户手续、根据挂牌情况决│
│ │定继续或终止挂牌等相关事项。具体内容详见公司于2025年3月1日刊登于巨潮资讯网（www.│
│ │cninfo.com.cn）上的《关于拟出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-012）。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 本次交易经四次挂牌、三次调价（具体内容详见公司于2025年5月9日、7月9日、7月19 │
│ │日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2025-036、2025-03│
│ │7、2025-045、2025-046、2025-050、2025-051）），在第四次挂牌的期间，杭州富坤电子 │
│ │有限公司（以下简称“杭州富坤”）报名参与竞拍，经上海联合产权交易所审核，杭州富坤│
│ │符合受让条件要求，最终杭州富坤通过竞价以人民币5300万元（下称“股权转让款”）的报│
│ │价成为标的股权的受让方，公司于2025年7月30日与杭州富坤签订了《上海市产权交易合同 │
│ │》（以下简称“产权交易合同”)。 │
│ │ 截至本公告日，公司已收到全部股权转让款人民币5300万元和业绩补偿款人民币7000万│
│ │元。 │
│ │ 近日，本次股权转让的相关工商变更手续已办理完成，本次交易已完成。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海东临投资发展有限公司 4000.00万 5.49 13.80 2023-10-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 4000.00万 5.49
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金安国纪集│杭州国纪 │ 2.20亿│人民币 │2024-07-09│2026-07-09│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│杭州国纪 │ 2.00亿│人民币 │2024-05-11│2027-05-10│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│金安商贸 │ 2.00亿│人民币 │2025-04-14│2026-07-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│金安商贸 │ 2.00亿│人民币 │2025-02-08│2026-04-30│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 2.00亿│人民币 │2025-12-15│2028-12-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 2.00亿│人民币 │2024-09-05│2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 2.00亿│人民币 │2021-07-22│2026-07-23│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│上海国纪 │ 2.00亿│人民币 │2025-02-08│2026-02-07│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│上海国纪 │ 2.00亿│人民币 │2024-02-01│2025-01-31│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│上海国纪 │ 1.50亿│人民币 │2025-10-10│2026-10-10│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 1.50亿│人民币 │2024-03-20│2025-02-04│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│上海国纪 │ 1.50亿│人民币 │2024-08-13│2025-08-06│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 1.10亿│人民币 │2025-06-09│2026-06-09│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│杭州国纪 │ 1.10亿│人民币 │2025-01-12│2026-01-11│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 1.00亿│人民币 │2025-02-18│2026-02-17│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 1.00亿│人民币 │2025-02-10│2026-02-07│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 1.00亿│人民币 │2024-12-09│2025-12-08│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 1.00亿│人民币 │2024-02-02│2025-01-31│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 1.00亿│人民币 │2024-07-10│2025-05-14│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│宁国金安 │ 1.00亿│人民币 │2025-06-12│2026-06-12│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│宁国金安 │ 1.00亿│人民币 │2025-02-08│2026-02-07│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│宁国金安 │ 1.00亿│人民币 │2024-05-31│2025-05-23│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│金瑞玻纤 │ 1.00亿│人民币 │2024-03-11│2025-03-10│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│杭州国纪 │ 1.00亿│人民币 │2024-02-02│2025-01-31│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│杭州国纪 │ 1.00亿│人民币 │2025-09-09│2028-09-09│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│杭州国纪 │ 1.00亿│人民币 │2025-02-08│2026-02-07│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│上海国纪 │ 9999.00万│人民币 │2023-11-02│2025-11-11│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│上海国纪 │ 8800.00万│人民币 │2025-10-29│2026-07-06│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│上海国纪 │ 8800.00万│人民币 │2024-10-29│2025-10-28│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│金瑞玻纤 │ 8000.00万│人民币 │2024-08-16│2025-08-06│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│金瑞玻纤 │ 8000.00万│人民币 │2025-10-10│2026-10-10│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│金安国纪集│珠海国纪 │ 6000.00万│人民币 │2025-03-10│2028-03-10│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│金安国纪集│宁国金安 │ 5000.00万│人民币 │2025-09-09│2028-09-09│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│上海国纪 │ 5000.00万│人民币 │2025-12-15│2026-12-10│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│上海国纪 │ 5000.00万│人民币 │2025-01-17│2025-12-29│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│金瑞玻纤 │ 5000.00万│人民币 │2025-02-08│2026-02-07│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│宁国金安 │ 5000.00万│人民币 │2024-03-11│2025-03-10│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│金安商贸 │ 4800.00万│人民币 │2025-11-19│2026-12-19│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│金安商贸 │ 3000.00万│人民币 │2025-01-10│2026-01-09│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-23│重要合同
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（一）对外投资的基本情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海市金湾区人民政府经友好协商，
双方就公司在珠海市金湾区增资扩产项目（以下简称“本项目”）的相关事项达成合作意向，
签订《金安国纪增资扩产项目投资协议》（以下简称“本协议”），意向投资金额约20亿元人
民币（最终项目投资总额以实际投入为准），以满足覆铜板及半固化片持续增长的市场需求。
（二）审议情况
公司于2026年7月22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签订增资扩产
项目投资协议的议案》，同意公司与珠海市金湾区人民政府签订《增资扩产项目投资协议》，
董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关文件。本议案尚需提
交公司股东会审议。
本项目具体投资方案尚未经董事会审议，项目具体投资方案经公司董事会审议后公司将及
时公告。如按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，该项目具体投资方案
需经股东会审批，公司将提交公司股东会审批并及时履行信息披露义务。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
（一）甲方：珠海市金湾区人民政府
地址：广东省珠海市金湾区行政办公中心
（二）乙方：金安国纪集团股份有限公司
地址：上海市松江区松江工业区宝胜路33号
珠海市金湾区人民政府与公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债
务、人员等其他方面的关系，不属于失信被执行人。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，公司未就业绩预告有关事项与会计
师事务所进行预沟通。
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2026-07-08│其他事项
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月13日在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事减持股份预披露公告》（公告编号：2
026-046），自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年7月7日至2026年10
月6日），独立董事杨德利先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过3750股（不超过本
公司总股本比例0.00052%）。
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2026-05-23│其他事项
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本发行保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《国联民生证券承销保荐有限公司关于金
安国纪集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之尽职调查报告》中相同的含义。
目录
（一）保荐人名称
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”“保荐人”
或“保荐机构”）。
（二）本保荐人指定保荐代表人情况
何立衡：保荐代表人、经济学硕士，2015年开始从事投资银行业务，曾先
后主持或参与完成安井食品IPO项目、华智融IPO项目、安井食品2018年及2020年公开发行
可转债项目，具有丰富的投资银行业务经验。
钱鹏程：保荐代表人、注册会计师、金融学硕士，曾任职于容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）、致同会计师事务所（特殊普通合伙），参与了多家境内上市公司的IPO审计以及年度
审计项目，2020年开始从事投资银行业务，曾主持或参与吉冈精密IPO、岳阳兴长定向增发、
国联证券非公开发行、国联证券重大资产重组、上海临港小公募债以及多家企业的股份制改造
工作，具有丰富的投资银行业务经验。
二、符合《公司法》和《证券法》规定的相关条件
经核查，本保荐人认为：发行人本次发行符合《公司法》第一百四十三条的规定。
经核查，本保荐人认为：发行人本次发行符合《公司法》第一百四十八条的规定。
（一）新股种类及数额；（二）新股发行价格；（三）新股发行的起止日期；（四）
向原有股东发行新股的种类及数额；（五）发行无面额股的，新股发行所得股款计入注册
资本的金额。”的要求。
经核查，本保荐人认为：发行人本次发行符合《公司法》第一百五十一条的规定。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开情况：
（一）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）15:30；（二）现场会议召开地点：
公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）；（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相
结合的方式；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日，9:15-9:25，9:30-1
1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差，未出席本次股东会。根据《公司章
程》规定，本次会议由公司副董事长韩薇女士主持召开；（六）本次股东会的召集、召开程序
均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
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2026-04-29│对外担保
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一、本次申请综合授信额度及担保的基本情况
为确保金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的正常运作，满足
公司经营资金的需要，保障公司系统整体的资金安全，公司及纳入合并报表范围的控股子公司
（含2026年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）计划向合作银行申请不超过人民币55.0
0亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票、外汇衍生品等，
各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。
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2026-04-29│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：金安国纪集团股份有限公司
（以下简称“公司”）及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，用于对冲汇率和
利率波动风险，增强公司财务稳健性；交易品种为包括但不限于远期、掉期、期权、互换等业
务或上述产品的组合，主要以远期外汇合约及期权合约为主；交易场所为经国家外汇管理总局
和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易金额不超过2500万
美元（或等值其他货币），该额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。
2、已履行的审议程序：本次开展外汇衍生品套期保值业务已经公司第六届董事会第十六
次会议审议通过，无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，
以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、流动性风
险、履约风险及其他可能的风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于开展外汇
衍生品套期保值业务的议案》。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
于锁定成本、规避和防范汇率风险、提高资金利用率，且衍生品与基础业务在品种、规模
、方向、期限等方面相匹配，符合公司安全稳健、适度合理的风险管理原则。
（二）交易金额：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务额度不超过2500万美元（或等
值其他货币），额度使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。
上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过2500万美元（或
等值其他货币）。
二、审议程序
本事项不构成关联交易，已经由公司第六届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东
会审议。
董事会授权公司董事长在额度范围内负责外汇衍生品交易业务的具体实施和管理，包括不
限于签署相关协议及文件。
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2026-04-29│其他事项
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十六次会议，会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年外
部审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）具备从事证券、期货相关业务
资格。该所担任公司2025年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审
计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签
订合同所规定的责任和义务，较好地完成了公司2025年度财务报告审计的各项工作。基于该所
丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持审计工作连续性，公
司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，聘期自公司股东
会审批通过之日起一年，并提请股东会授权公司管理层根据市场行情及审计工作量双方协商确
定相关审计费用，并签署相关合同与文件。2025年度审计费用为83万元（含内部控制审计15万
元）。
（一）基本信息
1、机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
2、注册地址：上海市静安区威海路755号25层
3、业务资质：上会已取得（1）会计师事务所执业证书（编号：31000008），
（2）首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358号），（
3）中国银行间市场交易商协会会员资格，（4）首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会
计师事务所备案。
上会原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一
家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。
1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公
司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
上会从事证券服务业务，2024年12月已加入PrimeGlobal国际会计联盟。
（二）人员信息
截至2025年12月31日，上会合伙人数量113人。注册会计师人数551人，其中从事过证券服
务业务的注册会计师191人。
（三）业务规模
上会2025年度总收入6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38亿元。20
25年度上会共向87家上市公司提供审计服务，收费总额0.74亿元。涉及行业包括采矿业；制造
业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业
；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林
牧渔。
与本公司同行业上市公司审计客户家数：8家。
（四）投资者保护能力
截至2025年末，上会已累计计提职业风险基金0万元，购买的职业保险累计赔偿限额为110
00万元。已计提的职业风险基金及职业保险累计赔偿限额符合《财政部证监会关于会计师事务
所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，即证券资格会计师
事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8000万元。
近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
（五）独立性和诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措
施0次和纪律处分2次。
有30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施13次、
自律监管措施0次和纪律处分2次。
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2026-04-29│其他事项
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根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况
，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎
性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了商誉减值准备。
一、本次计提商誉减值准备基本情况
公司于2019年1月收购广西禅方药业有限公司（以下简称“广西禅方”）100%股权，收购
形成商誉80324268.72元。本期计提商誉减值准备23880000.00元。
二、本次计提商誉减值准备的具体说明
基于公司期末财务报表判断，广西禅方经营业绩低于预期。根据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的。
根据上海加策资产评估有限公司出具的《金安国纪集团股份有限公司以财务报告为目的的
商誉减值测试所涉及的广西禅方药业有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》（沪加评
报字〔2026〕第0146号），采用13.39%的税前折现率经减值测试后，包含商誉的资产组可收回
金额为75200000.00元，资产组的账面价值99086007.06元，低于资产组账面价值23886007.06
元。本期确认归属于母公司的商誉减值金额23880000.00元。评估结果显示广西禅方存在减值
情况。
三、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司需计提商誉减值准备23880000.00元，上述减值损失计入公司2025年度损益，相应减
少公司2025年净利润。
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2026-04-29│其他事项
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司（含2026
年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）与国内商业银行继续开展票据池业务，合计即期
余额不超过15亿元。该事项需提交公司2025年度股东会审议通过后方可生效。
一、票据池业务情况概述
（一）业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统
计等功能于一体的票据综合管理服务。
（二）合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东会授权公
司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
（三）业务期限
上述票据池业务的开展期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召
开之日止。
（四）实施额度
公司及子公司（含2026年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）共享不超过15亿元的
票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过
人民币15亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东会授权公司董
事长根据公司和子公司的经营需要确定。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般
质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司及子公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承
兑汇票进行结算，为了有效的管理业务结算中的银行票据、提高银行票据的使用效率、减少公
司资金占用及管理成本，公司拟与国内商业银行开展票据池业务。
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2026-04-29│其他事项
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于继续开展资产池业务的议案》，同意全资子公司共享不超过
人民币8亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产即期余
额不超过人民币8亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。此资产池额度与公司及子公司已开
展的票据池业务及拟开展的票据池业务（详见公司2026年4月29日在巨潮资讯网上公告的《关
于继续开展票据池业务的公告》）的额度不重叠，单独使用。该事项尚需提交公司2025年度股
东会审议通过后方可生效。具体情况如下：
一、资产池业务概述
（一）业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，
对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流
动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及
质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、存款、承兑汇票、信
用证、理财产品、应收账款等金融资产。
（二）合作银行
拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东会授权公
司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行资产池服务能力等综合因素选择。
（三）业务主体
公司全资子公司：金安国纪科技（杭州）有限公司、金安国纪科技（珠海）有限公司、上
海国纪电子材料有限公司、安徽金瑞电子玻纤有限公司、金安国纪商贸有限公司、金安国纪科
技（安徽）有限公司、上海金安国纪实业有限公司。
（四）业务期限
上述资产池业务的开展期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召
开之日止。
（五）实施额度
全资子公司共享不超过人民币8亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开展资产池业务
的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币8亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。此资产
池额度与公司及子公司已开展的票据池业务及拟开展的票据池业务的额度不重叠，单独使用。
具体每笔发生额提请公司股东会授权公司董事长根据全资子公司的经营需要按照系统利益最大
化原则确定。
（六）担保方式
在风险可控的前提下，全资子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、
存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。全资子公司之间可以互相担保，也可为自
身提供担保。具体每笔担保形式及金额由股东会授权公司董事长根据全资子公司的经营需要确
定。
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2026-04-29│其他事项
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根据金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决议，
公司定于2026年5月19日（星期二）下午15:30召开2025年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│委托理财
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十六次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将
有关情况公告如下：
前期，为提高资金使用效率、增加公司收益，经公司第六届董事会第五次会议及2024年度
股东大会审议批准，公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币20亿元开
展现金管理，择机购买流动性好、安全性高的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
上述情况的详细内容可见公司在指定信息披露媒体上发布的相关临时公告、董事会决议公告及
股东会决议公告。根据公司经营发展和现金管理业务的实际开展情况，公司拟于后期继续开展
现金管理业务，具体计划如下：
一、投资目的
在确保公司生产经营、投资项目正常开展的情况下，充分利用闲置资金、提高资金使用效
率、实现股东利益最大化。
二、投资额度
公司及子公司（含2026年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）在确保日常经营和资
金安全的前提下，以总额不超过人民币20亿元开展现金管理，在上述额度内，资金可以在决议
有效期内滚动使用。
三、投资品种
为控制风险，公司将按照相关监管规则的规定对投资产品进行严格评估，购买流动性好、
安全性高的投资产品。
四、审批权限
本事项已经由公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审
议通过。
五、投资期限
自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。单个投资产品的期
限不超过十二个月。
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2026-04-29│其他事项
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公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于高级管理人员
薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交
公司股东会审议。现将有关情况公告如下：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司董事、高级管理人
员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会
第十六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025
年度股东会审议，股东会决议与本预案有不一致的，按股东会决议的分配方案作相应调整。
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2026-03-31│其他事项
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第六届董事会第
十三次会议、于2026年1月15日召开公司2026年第一次临时股东会，分别审议通过了公司向特
定对象发行A股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发
行A股股票相关事宜。
公司于2026年3月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年度
向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定
，董事会依据公司2026年第一次临时股东会授权，结合公司实际情况，公司对2025年度向特定
对象发行A股股票方案中的拟使用募集资金金额、具体实施位置相关内容进行了调整。
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2026-02-13│其他事项
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日收到深圳证券交易所
出具的《关于受理金安国纪集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上
审〔2026〕31号)，深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对
，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监
督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证券监督管
理委员会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-01-22│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行
了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。业绩变动原因说明
2025年度，公司业绩增长的主要原因系覆铜板市场行情有所好转，公司覆铜板产销数量同
比增长、销售价格有所回升，同时公司进一步聚焦主业、优化产品结构，提高盈利水平，因而
公司业绩与去年同期相比实现了较大幅度的增长。
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2026-01-16│其他事项
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1、本次会议不存在否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况：
（一）现场会议召开时间：2026年1月15日（星期四）15:30；
（二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）；
（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为2026年1月15日，9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2026年1月15日9:15-15:00期间的
任意时间。
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：公司董事长韩涛先生；
（六）本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定。
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2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月15日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月12日。
7、出席对象：
（1）截至2026年01月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）。
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2025-12-26│其他事项
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月13日在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-
062），自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年10月14日至2026年1月13
日），公司控股股东上海东临投资发展有限公司（以下简称“东临投资”）计划以集中竞价或
大宗交易方式减持本公司股份不超过20948800股（不超过本公司总股本比例2.878%），公司控
股股东、实际控制人的一致行动人宁波金禾企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波金禾”）
计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过891200股（不超过本公司总股本比例0.
122%）。
近日，公司收到东临投资出具的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知函》，东临投
资决定提前终止股份减持计划，截至到本公告日，东临投资未减持公司股份；公司收到宁波金
禾出具的《关于减持结果的告知函》，宁波金禾股份减持计划已实施完毕。本次权益变动后，
公司控股股东及其一致行动人持有公司股份比例减少至65.979%，变动触及1%的整数倍。
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2025-11-19│其他事项
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1、本公司向特定对象发行股票方案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需
获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可
实施。最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。
2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者。本次发行
对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险
机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定
的法人、自然人或其他机构投资者等。
其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投
资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以
自有资金认购。
最终发行对象由股东会授权董事会在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同
意注册后，按照相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股票的股份。
3、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十
个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项，本次向特定对象发行股票的发行底价将相应调整。
最终发行价格将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决
定后，由董事会在股东会授权范围内，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协
商确定。
4、本次向特定对象发行股票数量不超过218400000股（含本数），不超过本次发行前公司
总股本的30%。最终发行数量将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出
同意注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行
的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、
除息事项或因股份回购、员工股权激励计划等事项导致总股本发生变化，公司将根据具体情况
对本次发行股票数量上限做出相应调整。
若国家法律、法规或根据发行注册文件要求对向特定对象发行股票的发行数量有新的规定
，公司将按新的规定进行调整。
5、本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得
转让。发行对象认购的股份由于公司分配股票股利、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的
股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中
国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对
象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的，从其规定。
6、本次发行前的滚存未分配利润，由本次向特定对象发行完成后的新老股东按照发行后
的股份比例共享。
7、本次发行预计募集资金总额不超过129995.39万元（含本数）。
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2025-11-19│其他事项
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为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（
国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见
》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，保障中小投资者知情权，维护中小投资者
利益，公司就本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响进行了分析，并结合实际情况
提出了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下
：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）假设条件
公司基于以下假设条件对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析。提
请投资者特别关注，以下假设条件不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成盈利预
测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责
任。公司本次发行方案和发行完成时间最终以中国证监会同意注册后的实际发行情况为准。
具体假设条件如下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面
未发生重大不利变化；
2、假设本次发行于2026年6月30日实施完成，该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回
报对主要财务指标的影响，最终以深圳证券交易所发行上市审核并报中国证券监督管理委员会
同意注册后的实际发行完成时间为准；
3、假设本次发行的募集资金总额为129995.39万元，不考虑相关发行费用的影响；假设本
次发行股票数量为218400000股，未超过本次发行前公司总股本的30%。上述募集资金总额和发
行数量的假设仅为公司用于本测算的估计，最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同
意注册后的实际发行情况为准；
4、预测发行后总股本时，以2025年9月30日公司总股本728000000股为基础，仅考虑本次
发行新增股票的影响，不考虑其他（如资本公积转增股本、股票股利分配、可转债转股等）可
能导致股本发生变化的因素；
5、公司2025年1-9月归属于母公司所有者的净利润为17293.29万元、扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润为15112.30万元，假设2025年度实现的归属于母公司所有者的净
利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2025年1-9月相应指标的年化
金额（2025年1-9月数据的4/3倍）；假设2026年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常
性损益后归属于母公司所有者的净利润较2025年度增加10%、持平、减少10%分别测算。该假设
仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来年度经营情况
及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；
6、假设不考虑本次募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、
投资收益）等的影响。
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2025-11-19│其他事项
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为完善和健全股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，切实加强投资者合
理回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合《金安国
纪集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），金安国纪集团股份有限公司（以
下简称“公司”）制定了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称“股东
回报规划”）。
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司发展战略、经营发展阶段、自身盈利水平、
债务偿还能力、是否有重大资金支出安排等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划
与实施机制，对利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
在满足正常经营所需资金的前提下，公司实行持续、稳定、积极的利润分配政策，重视对
投资者的合理投资回报、全体股东的整体利益并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润
政策的稳定性、持续性和科学性。
三、2025-2027年股东回报规划具体内容
公司在未来三年（2025-2027）将按照以下计划，为股东提供合理、持续、稳定的投资回
报。
（一）利润分配政策的基本原则
公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后进行利润分配。在保证公司正常经营的前提
下，充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润的一定比例向股东分配股利，
并遵守按合并报表、母公司报表可分配利润孰低进行分配的原则；公司的利润分配政策保持连
续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优
先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可
以进行中期利润分配。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期
现金分红的条件、比例上限、金额上限等。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制
定具体的中期分红方案。
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2025-11-19│其他事项
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《金安国纪集团股份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健
全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平
。
公司2025年度向特定对象发行A股股票方案已经2025年11月18日召开的公司第六届董事会
第十三次会议审议通过。根据监管部门相关要求，现公开披露公司最近五年被证券监管部门和
交易所采取监管措施或处罚及整改情况如下：经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和
交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
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2025-11-19│其他事项
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票，2025年11
月18日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A
股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的
有关规定以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的整体工作安排，董事会决定暂不
召开审议本次发行相关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发出
召开股东会的通知，并将与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。
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2025-11-19│其他事项
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第六届董事会第
十三次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案，具体情况详
见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。现就公司本次向特定对象发行A股股
票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如
下：公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
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2025-10-31│对外投资
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第六届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于对宁国金安覆铜板项目追加投资的议案》，同意以不超过3.
85亿元人民币对金安国纪科技（安徽）有限公司（简称“宁国金安”）“年产3000万张高等级
覆铜板项目”追加投资，追加后的项目总投资金额预计不超过13.85亿元人民币。项目全部建
成后，总产能预计由原3000万张/年提升至3600万张/年。董事会授权公司管理层全权办理项目
投资建设的后续相关事宜及签署相关法律文件、办理相关手续。
本次投资事项在公司董事会权限范围内，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、宁国金安覆铜板项目追加投资的基本情况及原因
公司于2020年12月17日、2023年10月30日召开了第四届董事会第二十四次会议及第五届董
事会第十四次会议，分别审议通过了《关于投资年产3000万张高等级覆铜板项目的议案》《关
于对宁国金安覆铜板项目追加投资的议案》，同意在安徽省宁国市投资新建“年产3000万张高
等级覆铜板项目”，项目总投资金额预计不超过10亿元人民币，建设6条生产线（具体详见《
关于投资年产3000万张高等级覆铜板项目的公告》《关于对宁国金安覆铜板项目追加投资的公
告》(公告编号：2020-056、2023-044））。
目前，该项目已投入8.85亿元人民币，建成4条生产线，合计产能2000万张/年，已实现满
负荷生产。为进一步满足市场发展需要，公司拟投入不超过5亿元人民币，其中固定资产投资
约3.5亿元人民币，流动资金约1.5亿元人民币，建设剩余的2条生产线，并对其进行技术升级
，提高生产效率，提高产品质量水平，提高产品等级，将其产能由原计划的1000万张/年提升
至1600万张/年。该项目全部建成后，总投资金额预计不超过13.85亿元人民币，总产能由原30
00万张/年提升至3600万张/年。
为此，公司拟以不超过3.85亿元人民币对宁国金安覆铜板项目追加投资，资金来源为自筹
资金。
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2025-10-11│对外投资
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一、概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了第六届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于组建覆铜板集团的议案》，具体情况如下：
同意公司出资61600万元新设全资子公司金安国纪科技集团有限公司（暂定名，具体以工
商登记为准）作为覆铜板集团母公司，同时将公司所持上海国纪电子材料有限公司（以下简称
“上海国纪”）100%股权、金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）100%股
权、安徽金瑞电子玻纤有限公司（以下简称“安徽金瑞”）100%股权、金安国纪商贸有限公司
（以下简称“金安商贸”）100%股权、金安国纪科技（安徽）有限公司（以下简称“宁国金安
”）100%股权、金安国纪科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海国纪”）75%股权按股权账
面净值（合计60893.009153万元）划转至覆铜板集团母公司。董事会授权公司管理层办理本次
组建覆铜板集团及股权划转相关事宜。本次设立公司及股权划转事项在董事会决策范围之内，
无需提交股东大会审议。
本次设立公司及股权划转事项不属于关联交易，亦未构成重大资产重组。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2025年
8月19日发出，2025年8月29日在上海以现场结合通讯表决的形式召开。应出席监事三名，实出
席监事三名，会议由监事会主席帅新苗女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《
公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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