资本运作☆ ◇002633 申科股份 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京申宏博远科技有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江申科特种装备有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│滑动轴承生产线技改│ 8136.00万│ ---│ 4973.03万│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购置储运中心土地 │ 1500.00万│ ---│ 1336.87万│ 89.12│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 3169.50万│ ---│ 3169.50万│ 100.00│ ---│ ---│
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│甲板机械研发中心建│ 2894.98万│ 732.94万│ 2400.05万│ 82.90│ ---│ 2020-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 5698.73万│ ---│ 5698.73万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年产1200套高速滑动│ 1.20亿│ 2258.41万│ 7101.33万│ 59.23│ -972.85万│ 2020-12-31│
│轴承生产线新建项目│ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心项目 │ 4292.00万│ ---│ 1394.40万│ ---│ ---│ ---│
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│甲板机械研发中心建│ ---│ 732.94万│ 2400.05万│ 82.90│ ---│ 2020-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 3169.50万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-10-25 │转让比例(%) │28.12 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│4218.75万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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│公告日期 │2024-10-29 │转让比例(%) │13.76 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2064.38万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │浙江源亨建设工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │浙江申科物业管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │金华市亚轮机械有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │浙江金轮机电实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │浙江金轮机电实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │浙江金轮机电实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京华创易盛资产管理中心 2064.38万 13.76 --- 2018-07-12
(有限合伙)
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合计 2064.38万 13.76
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│申科滑动轴│申科科技 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│承股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│申科滑动轴│申科科技 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│承股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日在指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露
公告》（公告编号：2025-002）。持有公司股份1974.3784万股（占公司总股本比例13.16%）
的股东山东易城易购科技有限公司（以下简称“易城易购”）计划以大宗交易、集中竞价方式
减持公司股份不超过450万股（占公司总股本的3.00%），其中以集中竞价交易方式减持股份总
数不超过150万股，占公司总股本比例不超过1%，以大宗交易方式减持股份总数不超过300万股
，占公司总股本比例不超过2%。
公司于近日收到易城易购出具的《关于股份减持计划的告知函》，其通过集中竞价方式累
计减持公司股份57.14万股（占公司总股本的0.38%），持股数量由1974.3784万股减少至1917.
2384万股，占公司总股本的比例由13.16%降低至12.78%，股东权益变动触及1%刻度线的整倍数
。
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2025-04-18│对外担保
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特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额为63000万元，占公司最近一期经
审计净资产的150.17%；对外担保余额为43000万元，占公司最近一期经审计净资产的102.50%
；以上担保总额、担保余额中20000万元系2023年度审批额度将于2024年度股东大会审议通过
新的担保额度后失效。敬请投资者注意相关风险。
申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“申科股份”“公司”“母公司”)于2025年4月16
日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司为母
公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下:
一、担保情况概述
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司需向金融机构申请综合授信。公司全资
子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司（以下简称“申科科技”）为公司的融资业务提供担保
，额度总计不超过人民币1.3亿元；担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、
连带责任保证等；担保额度有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提
交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权代表公司签署担保有关的
合同及其它相关法律文件。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-18│对外担保
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特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额为63000万元，占公司最近一期经
审计净资产的150.17%；对外担保余额为43000万元，占公司最近一期经审计净资产的102.50%
；以上担保总额、担保余额中20000万元系2023年度审批额度将于2024年度股东大会审议通过
新的担保额度后失效。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“申科股份”）全资子公司生产
经营和业务发展的资金需求，公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司（以下简称
“申科科技”）的融资业务提供担保，额度总计不超过人民币2亿元（不包括2024年年度股东
大会召开之前已执行，仍在有效期内的担保）；担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、
一般保证、连带责任保证等；担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2025年4月16日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担
保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权代表公司签
署担保有关的合同及其它相关法律文件。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-18│其他事项
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为充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进申科
滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）健康、持续、稳定发展，公司根据行业及地区的
收入水平和公司实际经营情况，拟定了本薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
1、在公司担任具体管理职务的非独立董事（即董事长），根据其在公司的具体任职岗位
领取报酬或津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务报酬或津贴。
2、公司独立董事津贴为7万/年。
3、在公司任职的监事，根据其在公司担任的职务及公司薪酬与绩效考核等相关制度领取
报酬，不单独领取监事薪酬/津贴。不在公司任职的监事，不在公司领取薪酬/津贴。
4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬。
四、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、上述人员薪酬（不含独立董事）包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬与公司年
度经营指标完成情况及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。
3、本方案需经公司股东大会批准后方可实施。
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2025-04-18│其他事项
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一、审议程序
公司于2025年4月16日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案
》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权；召开第六届监事会第四次会议审议通过了《2024
年度利润分配预案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司法》和《公司章
程》相关规定，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度归属于公司普通股股
东净利润为6864237.62元，期末未分配利润为-71759805.48元；由于公司期末未分配利润为负
，不具备向股东进行利润分配的条件，为保障公司持续、稳定经营，公司决定2024年度不分配
现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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2025-04-18│银行授信
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第六届董事会
第四次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司
股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司及
其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度；授信品种包
括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等；授信期限自股东大会审议
通过之日起12个月内有效。在上述授信期限及额度范围内，授信额度可循环使用。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来
确定，具体授信额度、利率、期限、担保方式、授信形式等以公司及其控股子公司与金融机构
签署的具体业务协议为准。
公司董事会提请股东大会授权公司及其控股子公司的管理层签署上述授信额度内的所有授
信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2025-04-18│委托理财
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第六届董事会
第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使
用不超过5000万元闲置自有资金择机购买短期低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之
日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成
关联交易，也无需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：提高公司短期自有资金的使用效率，增加投资收益。
2、投资品种：安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
3、投资额度：使用闲置自有资金购买理财产品的资金额度不超过人民币5000万元，在上
述额度和有效期限内，资金可滚动使用。
4、资金来源：公司及全资子公司的闲置自有资金。
5、使用期限：自董事会审议通过之日起12个月之内。
6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
监事会意见
监事会认为公司在保证公司日常经营所需流动资金的情况下使用闲置自有资金购买短期低
风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营活动
造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该事项
。
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2025-04-18│其他事项
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙），续聘会计师事务所符
合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
2、公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。申科滑动轴承股
份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第四次会议和第六届监
事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请致同会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
职业风险基金2023度年末数：815.09万元
职业保险累计赔偿限额：90000万元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民
事诉讼中不存在承担民事责任情况。
职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙
）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。3.截至2025年3月31日的诚信记
录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及项目签字注册会计师：李士龙，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上
市公司审计，2015年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署上市公司审计
报告10份。
项目签字注册会计师：夏波，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计,202
0年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：曹阳，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，19
99年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署上市公司审计报告7份，复核
上市公司审计报告9份。
项目负责人和项目经理近3年签署的上市公司（含挂牌公司）报告如下：
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师和拟担任质量控制复
核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2025-04-18│其他事项
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度计提资产减值准备合计人民币
460.05万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实准确地反
映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的资产
进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下：本次计
提的资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
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2025-04-18│其他事项
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一、会议基本情况
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议决议于2025年
4月6日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年4月16日在公司四楼会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
由公司监事会主席何铁财先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案
：1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
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