资本运作☆ ◇002628 成都路桥 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 9.25│ 6.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-10-25│ 20.00│ 7.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-08│ 2.51│ 5835.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-03│ 2.23│ 345.65万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川宇康矿业有限公│ 18600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川擎达建设工程有│ 4000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南成路国际投资控│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│股有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川成路农文旅有限│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川成路智汇科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川索玛泷源矿业有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天府新区元华路南延│ 6.79亿│ 3552.28万│ 6.81亿│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│线市政道路工程（C │ │ │ │ │ │ │
│）标段投融资建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │转让比例(%) │7.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│5299.70万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │转让比例(%) │7.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│5299.70万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳易联致新投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承接办公租赁用房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │攀枝花川投宏格实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东为公司关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳易联致新投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承接办公租赁用房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │攀枝花川投宏格实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东为公司关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李勤 3133.00万 4.12 --- 2019-08-17
李勤 3133.00万 4.12 37.20 2019-08-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 6266.00万 8.24
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市路桥│达州市达宣│ 12.93亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工程股份有│快速建设管│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│限公司 │理有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市路桥│四川道诚建│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│工程股份有│设工程检测│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市路桥│成都蜀都高│ 975.10万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│工程股份有│级路面有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市路桥│成都市中讯│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工程股份有│创达建设工│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │程有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市路桥│成都市中讯│ 400.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│工程股份有│创达建设工│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │程有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市路桥│成都蜀都高│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工程股份有│级路面有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市路桥│四川道诚建│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工程股份有│设工程检测│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-21│重要合同
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一、中标通知书主要内容
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月19日收到成都建工集团
有限公司发出的《中选通知书》，确定公司为G0611线川主寺至汶川段高速公路C1总承包TJ-2
标段川主寺隧道、松潘1#隧道、松潘2#隧道专业分包工程（以下简称“项目”或“本项目”）
的中选单位。具体内容如下：
1、中标项目名称：G0611线川主寺至汶川段高速公路C1总承包TJ-2标段川主寺隧道、松潘
1#隧道、松潘2#隧道专业分包工程
2、项目招标人：成都建工集团有限公司
3、中标人：成都市路桥工程股份有限公司
4、中标金额：722194047.27元（含税）
5、建设内容：松潘1#隧道左线起止桩号为ZK23+731～ZK27+827，长度4096m；右线起止桩
号为K23+735～K27+836，长度4101m。松潘2#隧道左线起止桩号为ZK27+923～ZK31+251，长度3
328m；右线起止桩号为K27+921～K31+274，长度3353m（右线剩余3187m）。
6、建设模式：施工专业分包
7、工期：48个月
二、交易对方情况介绍
成都建工集团有限公司为本项目的招标人，公司与上述单位不存在关联关系。
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2026-07-15│对外担保
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一、担保情况概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2026年度预计对外担保额度的议案》，同意公司2026年为合并
报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公
司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担保，
担保额度合计不超过10亿元（该预计担保额度可循环使用）；并于2026年5月14日获2025年年
度股东会审议通过。以上担保额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度
股东会召开之日止有效，并经股东会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间
进行调剂分配。具体内容详见公司于2026年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度预计对外担
保额度的公告》（公告编号：2026-017）。
为满足公司全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司（以下简称“道诚检测”）日
常经营所需，落实公司资金计划安排，公司为道诚检测向徽商银行股份有限公司成都成华支行
申请1000万元人民币的授信额度提供保证担保。担保最高债权额为1300万元人民币，担保方式
为本息全额连带责任保证担保，担保期限为一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项的担保额度在公司第八届董事会第三次会议
和2025年年度股东会审议通过的额度范围内，无需单独提交董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：四川道诚建设工程检测有限责任公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册地点：成都市郫都区智慧科技园天台寺路1688号
4、成立时间：2009年12月16日
5、法定代表人：冉浩
6、注册资本：1100万元人民币
7、经营范围：检验检测服务；建设工程质量检测；建筑劳务分包；室内环境检测。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务
；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水
运工程试验检测服务；环境保护监测；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-06-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2026年度预计对外担保额度的议案》，同意公司2026年为合并
报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公
司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担保，
担保额度合计不超过10亿元（该预计担保额度可循环使用）；并于2026年5月14日获2025年年
度股东会审议通过。以上担保额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度
股东会召开之日止有效，并经股东会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间
进行调剂分配。具体内容详见公司于2026年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度预计对外担
保额度的公告》（公告编号：2026-017）。
为满足公司全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司（以下简称“蜀都路面”）日常经
营所需，落实公司资金计划安排，公司为蜀都路面向兴业银行股份有限公司成都分行申请200
万元人民币的授信额度提供保证担保。担保最高债权额为200万元人民币，担保方式为本息全
额连带责任保证担保，期限为2026年6月17日至2027年6月11日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项的担保额度在公司第八届董事会第三次会议
和2025年年度股东会审议通过的额度范围内，无需单独提交董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：成都蜀都高级路面有限责任公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册地点：成都金牛高科技产业园金科南路38号1幢5楼1号
4、成立时间：2000年11月23日
5、法定代表人：冯习祥
6、注册资本：5800万元人民币
7、经营范围：公路工程、桥梁工程、隧道工程施工，工程技术咨询、建筑工程机械设备
经营租赁、建筑劳务分包、普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
9、与担保人关系：公司持有蜀都路面100%的股权，蜀都路面是公司的全资子公司。
10、主要财务数据：
截至2025年12月31日，蜀都路面资产总额为22624.53万元，负债总额为15933.14万元，资
产负债率为70.42%，净资产6691.39万元。2025年度，营业收入为2896.52万元，利润总额-568
.59万元，净利润为-402.17万元（上述财务数据已经审计）。
截至2026年3月31日，蜀都路面资产总额为22050.10万元，负债总额为15388.65万元，资
产负债率为69.79%，净资产6661.45万元。2026年1-3月，营业收入为168.13万元，利润总额为
-40.03万元，净利润为-30.02万元（上述财务数据未经审计）。
11、经核查，蜀都路面不是失信被执行人。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会未出现否决议案的情况。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4
月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
2、现场会议召开时间：2026年5月14日14:30
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼
4、网络投票时间：2026年5月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年5月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》
相关规定的要求，为真实、准确反映成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）截至
2026年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对各类资产进行了全面清查和减值测
试，对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。
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2026-04-16│对外担保
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2026年度预计对外担保额度的议案》。
具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司下属全资及控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2026年公司拟为
合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为
母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担
保，担保额度合计不超过10亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中本公司或控股子公司拟
为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度为7亿元，为资产负债率70%以下的担保对象
提供担保的额度为2亿元，为参股公司提供担保的额度为1亿元。
本次担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东
会召开之日止，该担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再
占用担保额度。公司董事会授权公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项，不再另
行召开董事会或股东会。
每笔担保的期限和金额依据公司、各控股子公司、参股公司与银行等单位签署的合同来确
定。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。
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2026-04-16│银行授信
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会
第三次会议，审议通过了《关于申请2026年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》。为满
足公司生产经营和业务发展需要，2026年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金融机构综
合授信20亿元人民币，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信贷证明等。拟申请授信的
相关机构如下：
公司与上述银行及非银行金融机构不存在关联关系，上述申请综合授信额度不等于公司的
实际融资金额。由于授信申请与银行及非银行金融机构实际授信批准存在差异，提请股东会授
权董事会及公司管理层根据实际情况，在股东会批准的综合授信总额度内新增其它银行或非银
行金融机构授信，或在不同的银行或非银行金融机构间进行授信额度的调整。
上述银行及非银行金融机构综合授信事项自2025年度股东会审议通过后至2026年度股东会
批准新的授信申请前有效，并授权公司总经理代表公司签署与银行或非银行金融机构授信有关
的各种法律文书。此外，还授权公司总经理代表公司与相关银行或非银行金融机构签署与融资
相关的战略合作协议（含意向协议）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公
司上述申请2026年度银行及非银行金融机构综合授信的事项，尚需提交公司2025年度股东会审
议通过后实施。
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2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》
相关规定的要求，为真实、准确反映成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）截至
2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对各类资产进行了全面清查和减值测
试，对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。
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2026-04-16│其他事项
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一、审议程序
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会
第三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。
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2026-04-16│其他事项
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会
第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。现将相关内容公告如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，为公司提供多年审计服务。大华会计师事
务所（特殊普通合伙）遵循公正、客观、独立的职业准则，展现了良好的道德规范和职业素养
，较好地完成了公司各项审计业务。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构，审计费用根据市场情况确
定。
（一）基本信息
项目合伙人：杨卫国，2007年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司和挂牌公司
审计，2012年2月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市
公司和挂牌公司审计报告超过8家次。
签字注册会计师：王亚杰，2020年11月成为注册会计师，2018年11月开始从事上市公司审
计，2020年11月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报
告数量为2家。
项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市
公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
（二）诚信记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分情况如下：
（三）独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
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2026-04-16│其他事项
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会
第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东
会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%
的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述事
项尚需提交股东会审议，现将具体内容公告如下：本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
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2026-04-16│其他事项
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现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开股东会的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-16│委托理财
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司自
有资金使用效率，增加闲置资金收益，在不影响正常经营的情况下，董事会同意公司（含子公
司，下同）使用最高额度不超过2亿元人民币（含，下同）的自有资金进行现金管理，并授权
公司总经理在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容公告如下：
一、现金管理情况概述
1、现金管理额度
为了更好管理公司资金使用，提高闲置资金收益，在不影响公司正常经营投标以及有效控
制风险的前提下，公司可以使用额度不超过2亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，
资金可以滚动使用，即任一时点公司合计对外投资理财的余额不超过2亿元。
2、现金管理方式
闲置资金拟投资于安全性高、流动性好、低风险的固定收益凭证类、管理型信托类等理财
产品，不得投资于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
所规定的风险投资品种，即不得进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资
、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。
3、投资产品发行主体
投资产品发行主体为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机
构。
4、投资期限
单笔投资理财最长投资期限不超过12个月。
5、授权实施期限
授权期限为12个月，即自董事会审议通过之日起12个月。
6、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次购买理财产品事项属
于公司董事会审议权限范围，已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东
会审议。在额度范围内，公司董事会授权总经理负责实施和签署相关合同文件，由公司财务负
责人具体操作。
公司购买理财产品不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2026-04-16│其他事项
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员
薪酬方案的议案》，公司全体董事在审议董事薪酬方案时回避表决，该事项将直接提交公司20
25年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、2026年公司董事、高级管理人员的薪酬方案
为全面、准确、客观地评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献,贯彻积极的“激励与约
束”的薪酬管理原则，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，拟定公司董事、高级管理
人员2026年度薪酬方案，具体薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬及津贴标准
1、非独立董事薪酬方案
董事长、副董事长及在公司兼任其他岗位的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、
在公司担任的职务、实际负责的工作以及公司薪酬考核机制领取薪酬，不再另行发放董事津贴
，其薪酬包括基本薪酬及绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司业绩达
成等情况发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
未在公司兼任其他岗位的非独立董事津贴为人民币15万元/年(税前)，津贴标准经董事会
、股东会审议后，按月发放。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事薪酬为人民币15万元/年（税前），津贴标准经董事会、股东大会审议后，
按月发放。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度执行，实行年薪制。年薪由基本薪酬和绩效薪酬构成：（1）基本薪酬是年度的基本报酬，
按照公司薪资发放流程按月发放；（2）绩效薪酬与公司经营业绩、个人管理目标完成情况挂
钩，按季度、年度或任期考核评价后发放。 （3）绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例
应不低于50%。
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2026-03-25│仲裁事项
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则
》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有
关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项涉
案金额合计431493841.21元，占公司最近一期经审计归母净资产绝对值的14.90%，已达到《深
圳证券交易所股票上市规则》第7.4.2条规定的披露标准（涉案金额超过1000万元且占净资产
绝对值10%以上）。
其中，公司及控股子公司作为原告/申请人涉及的诉讼、仲裁案件合计涉案金额为1151784
30.50元；作为被告/被申请人涉及的诉讼、仲裁案件合计涉案金额为316315410.71元，扣除已
经结案/撤诉的案件，剩余作为被告/被申请人涉诉金额为202617873.28元，占公司最近一期经
审计归母净资产绝对值的7%。
特别说明：上述累计诉讼、仲裁案件中，不存在单项涉案金额超过1000万元且占公司最近
一期经审计归母净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。具体情况详见附件《连续十二
个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。截至目前，公司及控股子公司作为原告/申
请人未结案的诉讼、仲裁案件合计涉案金额为360442087.25元（含前期已披露案件）；作为被
告/被申请人未结案的诉讼、仲裁案件合计涉案金额为280928989.96元（含前期已披露案件）
。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公
司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进
行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。同时，公司将持续关注有关诉讼
、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并将严格按照
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
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2026-02-11│对外担保
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一、担保情况概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》，同意公司2025年拟为
合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为
母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担
保，担保额度合计不超过10亿元（该预计担保额度可循环使用）；并于2025年5月7日获2024年
年度股东会审议通过。以上担保额度自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年
度股东会召开之日止有效，并经股东会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之
间进行调剂分配。具体内容详见公司于2025年4月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度预计对外
担保额度的公告》（公告编号：2025-019）。
为满足公司全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司（以下简称“道诚检测”）日
常经营所需，落实公司资金计划安排，公司为道诚检测向兴业银行股份有限公司成都分行申请
200万元人民币的授信额度提供保证担保。担保最高债权额为200万元人民币，担保方式为本息
全额连带责任保证担保，期限为一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项的担保额
度在公司第七届董事会第二十九次会议和2024年年度股东会审议通过的额度范围内，无需单独
提交董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：四川道诚建设工程检测有限责任公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册地点：成都市郫都区智慧科技园天台寺路1688号
4、成立时间：2009年12月16日
5、法定代表人：冉浩
6、注册资本：1100万元人民币
7、经营范围：检验检测服务；建设工程质量检测；建筑劳务分包；室内环境检测。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；工程造价咨询业务
；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水
运工程试验检测服务；环境保护监测；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
9、与担保人关系：公司持有道诚检测100%的股权，道诚检测是公司的全资子公司。
10、主要财务数据：
截至2024年12月31日，道诚检测资产总额为5240.36万元，负债总额为3595.83万元，资产
负债率为68.62%，净资产1644.53万元。2024年度，营业收入为2226.00万元，利润总额24.18
万元，净利润为51.09万元（上述财务数据已经审计）。
截至2025年9月30日，道诚检测资产总额为5107.45万元，负债总额为3498.97万元，资产
负债率68.51%，净资产1608.48万元。2025年1-9月，营业收入为1979.64万元，利润总额-75.8
6万元，净利润-36.05万元（上述财务数据未经审计）。
11、经核查，道诚检测不是失信被执行人。
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2026-02-11│其他事项
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1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会未出现否决议案的情况。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1
月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-002）。
2、现场会议召开时间：2026年2月10日14:30
3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦3
7楼
4、网络投票时间：2026年2月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年2月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日上午9:15至下午3:00。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：亏损同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告情况与年报审计会计师事务
所进行沟通，公司与会计师事务所对于本次业绩预告不存在分歧。
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2026-01-23│其他事项
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第八届董事会
第二次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。现将本次股东会的相
关事项通知如下：
一、召开股东会的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二次会议决定召开本次股东会。本次
股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月10日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年2月10日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00
-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日上午9:15至下午
3:00。
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2025-11-22│其他事项
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一、本次股份司法拍卖中止的基本情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东的一致行动人所持公司部分股份将被司法拍卖的
提示性公告》（公告编号：2025-055）。四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”
）定于2025年11月24日10:00时至2025年11月25日10:00时止（因竞价自动延时除外）在淘宝网
司法拍卖网络平台公开拍卖公司控股股东四川东君泰达实业有限公司的一致行动人四川宏义嘉
华实业有限公司（以下简称“宏义嘉华”）持有的52,997,030股公司股份。
公司于2025年11月21日收到成都中院送达的《执行裁定书》，现因当事人对成都中院实施
的司法拍卖行为产生争议，为了有助于案件执行和纠纷处理，依照《最高人民法院关于人民法
院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第十八条规定，中止成都中院公告于2025年11月24日对
被执行人宏义嘉华持有的52,997,030股公司股份在淘宝网司法拍卖网络平台的司法拍卖。
公司将持续关注本次司法拍卖事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-04│其他事项
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一、选举职工代表董事情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月15日进行换届选
举。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和规范性文件的相关规定，公司于2025年11月3日召开2025年第二次临时股东大会
，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成
员中包括1名职工代表董事，由职工民主提名并由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审
议。
公司于近日召开职工代表大会，选举程宝平先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职
工代表董事，任期三年，与第八届董事会任期一致。
程宝平先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
附件：程宝平先生简历
程宝平先生，1972年10月生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，现任公司职工代表董
事、财务负责人，曾任四川中檀建设发展有限公司财务负责人。
程宝平先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程宝平先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-10-27│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》
相关规定的要求，为真实、准确反映成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）截至
2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对各类资产进行了全面清查和减值测
试，对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。
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2025-10-17│其他事项
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第七届董事会
第三十六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。现将相关内容公告如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，为公司提供多年审计服务。大华会计师事
务所（特殊普通合伙）遵循公正、客观、独立的职业准则，展现了良好的道德规范和职业素养
，较好地完成了公司各项审计业务。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，审计费用根据市场情况确
定。
（一）基本信息
项目合伙人：杨卫国，2007年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司和挂牌公司
审计，2012年2月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市
公司和挂牌公司审计报告超过8家次。
签字注册会计师：王亚杰，2020年11月成为注册会计师，2018年11月开始从事上市公司审
计，2020年11月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报
告数量为2家。
项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市
公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
（二）诚信记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分情况如下：
（三）独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（四）审计收费
本期审计费用100万元（包含内部控制审计费），系按照本所提供审计服务所需工作人日
数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定
；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期审计费用100万元（包
含内部控制审计费）。
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2025-10-17│其他事项
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第一章总则
第一条为适应公司发展需要，建立符合现代企业管理的高级管理人员定薪和考评奖惩机制
，合理确定高级管理人员的收入水平，并充分调动其工作积极性和创造性，促进经营业绩和管
理水平的持续提升，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《成都市路
桥工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本办法。
第二章适用范围
第二条本制度适用对象为内部董事、职工代表董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）内部董事：指与公司之间签订聘任合同或劳动合同并且领取薪酬的董事及公司董事
长、副董事长；
（二）职工代表董事：指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的公司
职工董事；
（三）高级管理人员：指《公司章程》所规定的高级管理人员，具体包括总经理、副总经
理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总经济师。第三章原则
第三条本办法适用对象的薪酬管理和考评奖惩将遵循以下原则：坚持依法依规，透明公开
。严格按照国家法律法规、公司管理制度和本办法相关规定执行，并根据法定要求公开披露。
坚持合理定薪，岗动薪动。薪酬标准与公司经营效益、战略导向、市场行业水平相结合，
并随职位变动而变化。
坚持奖罚并重，公正评判。考评奖惩与个人价值贡献或管理过失相结合。坚持长短结合，
持续发展。薪酬管理与公司短期效益、长期效益有效结合，避免短期行为损害公司利益。
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2025-10-15│债务重组
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一、债务重组概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月与江安县人民政府签订
《江安县2020年（第二批）四面山镇、夕佳山镇、阳春镇、怡乐镇等9个镇13个增减挂钩项目
投资合作协议书》（以下简称“原协议”），约定由公司负责实施城乡建设用地增减挂钩项目
，节余指标由江安县人民政府按23.77万元/亩单价回购。项目已于2023年12月取得全部指标证
书，形成节余指标951.2858亩，回购总价款为22612.06万元。截至2025年9月底，公司累计收
到回购款4960万元，尚有17652.06万元以及按原协议约定已产生逾期付款违约金未支付。为妥
善解决回购款支付问题，公司与江安县人民政府经友好协商，拟签订补充协议，对剩余款项的
支付安排、融资成本分担及违约责任等事项进行重新约定。
本次债务重组事项已经公司于2025年10月13日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通
过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次债务重组无需提交股东大会审议
。本次债务重组不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2025-09-20│对外担保
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一、担保情况概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》，同意公司2025年拟为
合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为
母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担
保，担保额度合计不超过10亿元（该预计担保额度可循环使用）；并于2025年5月7日获2024年
年度股东大会审议通过。以上担保额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025
年年度股东大会召开之日止有效，并经股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被
担保方之间进行调剂分配。具体内容详见公司于2025年4月10日在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度
预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-019）。
为满足公司全资子公司成都市中讯创达建设工程有限责任公司（以下简称“中讯创达”）
日常经营所需，落实公司资金计划安排，公司为中讯创达向交通银行股份有限公司成都武侯支
行申请400万元人民币的授信额度提供保证担保。
担保最高债权额为400万元人民币，担保方式为本息全额连带责任保证担保及抵押担保，
保证担保和抵押担保期限为一年，与主债权期限保持一致。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项的担保额度在公司第七届董事会第二十九次
会议和2024年年度股东大会审议通过的额度范围内，无需单独提交董事会和股东大会审议。
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2025-08-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》
相关规定的要求，为真实、准确反映成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）截至
2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对各类资产进行了全面清查和减值测
试，对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。
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2025-08-14│对外担保
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一、担保情况概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》，同意公司2025年拟为
合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为
母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担
保，担保额度合计不超过10亿元（该预计担保额度可循环使用）；并于2025年5月7日获2024年
年度股东大会审议通过。以上担保额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025
年年度股东大会召开之日止有效，并经股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被
担保方之间进行调剂分配。具体内容详见公司于2025年4月10日在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度
预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-019）。
为满足公司全资子公司成都市中讯创达建设工程有限责任公司（以下简称“中讯创达”）
日常经营所需，落实公司资金计划安排，公司为中讯创达向交通银行股份有限公司成都武侯支
行申请600万元人民币的授信额度提供保证担保。担保最高债权额为600万元人民币，担保方式
为本息全额连带责任保证担保，担保期限为一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项的担保额度在公司第七届董事会第二十九次
会议和2024年年度股东大会审议通过的额度范围内，无需单独提交董事会和股东大会审议。
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